Сообщения с тегами ‘Укрбизнесбанк’

Коломойскому приготовиться. Расследование

Опубликовано: Червень 28th, 2019

kolom-farba1

Похоже, что Коломойский станет не Лазаренко-2, как многие думают, а только Лазаренко-3. Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США. Решение должен утвердить министр юстиции Австрии, после чего Фирташ должен быть экстрадирован.

Да, Игорь Валерьевич. Дорога дальняя, казенный дом. И вот уж старая тюрьма федеральная пожилого парнишечку сегодня ждет. Пока что другого, но вам приготовиться.
А помните, что вы говорили еще в мае?

«Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям — и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует», — сказали вы «Схемам».

Ничем не заканчиваются только уголовные дела против Коломойского в Украине. Несмотря, а точнее, именно потому, что дела эти – о сотнях миллиардов гривен, похищенных у государства. А вот расследования ФБР всегда чем-то заканчиваются. Мы писали это, Игорь Валерьевич, еще месяц назад, и, как показало решение австрийского суда – были правы.

Фирташ поедет в США, несмотря на то, что дело касается смехотворных для него и вас 20 миллионов долларов, данных в виде взятки индийским чиновникам.
А вот у Коломойского другая, куда более тяжкая история. С основаниями куда более вескими для принудительного путешествия в США, чем у Фирташа. Иск Приватбанка в Канцелярский суд штата Делавэр вменяет Игорю Валерьевичу нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Поясним, что этот закон был специально принят в 1970 году для борьбы с мафией. С его помощью были посажены тысячи мафиози разного калибра. ФБР брала их сотнями, как это было, например, в ходе операции 2011 года, когда одновременно были арестованы 119 подозреваемых, связанных с семью кланами американской мафии. А год назад Фрэнсис по прозвищу «Кадиллак Фрэнк», которого называли последним мафиози в истории Америки, предстал перед судом в возрасте 84 лет.

Так вот, суть закона RICO в том, что преступлением считается сам факт причастности к нарушающему закон сообществу. Обвинения могут быть выдвинуты всем, кто прямо или косвенно в нем участвовал. Подчеркнем, участвовал даже не преступлениях, а просто в деятельности преступного синдиката. То есть, с помощью RICO берутся не фрагменты, а вся сеть. Так сказать, от главарей до матерей. И именно RICO позволяет судить боссов, которые не грабили, не воровали, не насиловали и не отмывали деньги. А только отдавали распоряжения.

В Украине ведь как? Правоохранительная система вручную срезает только вершки, ботву. И это в лучшем случае – если преступление резонансное. А корешки сидят глубоко и пускают новые ростки еще более буйным цветом. А в США едет комбайн, который выпахивает и бросает в холодный кузов сочные старые клубни.

Это только в Украине неустановленные лица могут взять кредит в банке и вывести его с помощью других неустановленных лиц на Кипр, а потом за его счет купить ферросплавный завод в Западной Вирджинии. А в США лица сразу устанавливаются, идентифицируется цепочка и идейный вдохновитель ее возникновения. И что самое неприятное, Игорь Валерьевич, закон стимулирует сдавать главарей. Предусмотрен механизм осуждения виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций. Так что привет вашим американо-украинским партнёрам – Корфу и Лейберу. Боимся, ФБР выведет этих субчиков на свет Божий.
И тот факт, что Приватбанк вменяет Коломойскому закон RICO, говорит о том, что инициатор иска – не только правление Приватбанка.

Незаслуженно забытым в этой ситуации остается только латвийский Приватбанк. Который был такой же грандиозной мойкой, как и кипрский филиал. Только имел статус дочернего банка, а не филиала.

Латвийский Приватбанк работал и работает по похожим схемам. Через него отмывали миллиарды долларов. По данным OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности), основывающихся на расследовании Kroll, большинство владельцев крупных счетов ПриватБанка на Кипре имели также счета в его латвийском отделении. Даже сам партнер Коломойского Боголюбов имел личный счет в ПриватБанке Латвии.

Через латвийский Приватбанк прогонялись молдавские, российские деньги и средства Януковича. Так, в 2014 году из трех молдавских банков было выведено около 1 млрд долларов (около 12% ВВП Молдовы). Молдова обвинила латвийский Приватбанк в том, что он был одним из двух латвийских кредиторов, участвовавших в отмывании этих денег.

Еще более прекрасная схема – участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов. Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.

А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ. Работала эта конструкция как минимум в 2011—2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.

Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский.

Но ничего. Американцы установят истину с помощью украинских коррупционеров, которые отличаются от антикоррупционеров только масштабами. Им особенно легко и приятно будет это сделать, поскольку кроме Коломойского, акционерами этого банка сегодня являются американские партнеры Игоря Валерьевича – Ури Лейбер и Мордехай Корф. И похоже, начнется этот процесс уже совсем скоро.

ПриватБанк FBI – Federal Bureau of Investigation Служба безпеки України Al Jazirah Ощадбанк Схеми: корупція в деталях — RFERL

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Коломойський Ігор Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Коломойскому приготовиться. Расследование

Жене Арбузова не дали забрать из банков 140 миллионов, полученных преступных путем. Подробности

Опубликовано: Серпень 8th, 2017

arbuzov-grati1-500x305

 

Печерский суд Киева отказал Ирине Арбузовой (супруге экс-главы НБУ Сергея Арбузова) в разблокировке ее счетов, где хранятся 140 миллионов гривен, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Об этом стало известно из определения столичного суда от 16 июня 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, речь идет о счетах Ирины Арбузовой в «Укрэксимбанке», «Укрбизнесбанке», «Всеукраинском банке развития», «Ощадбанке».

Деньги, хранившиеся в этих финучреждениях, были арестованы три года назад в рамках уголовного расследования против ее мужа Сергея Арбузова.

Как известно, дело против Арбузова открыли в мае 2014 года. Тогда его обвинили в присвоении 220 млн гривен (сейчас эту сумму следователи уменьшили до 118 млн гривен), во время руководства Национальным банком Украины. Согласно фабуле дела, «действуя из корыстных побуждений улучшения своего имиджа за счет государственных средств и обогащения связанных с ним других лиц», в июне 2011 года он незаконно создал за государственные деньги телерадиокомпанию «Банковское телевидение», потратив на ее запуск многомиллионную сумму.

В мае 2017 года адвокат Ирины Арбузовой подал ходатайство о снятии ареста со счетов клиента, ссылаясь на «необоснованность» ареста. Мол, судьи не приняли во внимание договор о разделе имущества супругов от 5 марта 2010 года, В соответствии с ним, сумма в размере 140 млн гривен является личной собственностью жены – Ирины Арбузовой. Именно эти деньги она размещала деньги на банковских счетах, открытых на свое имя.

Защита настаивала: арестованные деньги не имеют какого-либо отношения к уголовному производству против ее мужа. Прокурор на суде возражал – по его мнению, аресты применили законно.

Судья согласился с прокурором: арест наложен для сохранения улик, поскольку деньги на счетах жены «являются общей совместной собственностью супругов, полученных преступным путем и накапливались для сокрытия полученного неправомерной прибыли, легализации доходов, полученных преступных путем».

При этом суд обнаружил, что в поданном договоре о разделе имущества, предметом разделения, кроме денежных средств, было и недвижимое имущество – жилой дом, а также земельный участок.

Согласно ст. 69 Семейного кодекса Украины такой договор должен быть нотариально удостоверен. Поданный же от лица защиты Ирины Арбузовой документ не имел нотариальной печати и подписи, что согласно ст. 220 ГК Украины делает его ничтожным.

Судья отклонил доводы представителя Ирины Арбузовой о том, что арестованные деньги являются ее личной частной собственностью и отказал в снятии ареста.

Cуммарно на счетах четы Арбузовой находится свыше 220 млн гривен.

Рубрики Арбузов Сергій Теги: , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Жене Арбузова не дали забрать из банков 140 миллионов, полученных преступных путем. Подробности

Сергей Осьмухин. Крути педали, пока не дали

Опубликовано: Вересень 5th, 2014

Fineksbank1-300x123

 

Пока Арбузов, Курченко и ряд их подельников вынуждены скрываться от украинского правосудия за пределами Украины, понемногу прощаясь с нажитыми сомнительным путем активами, некоторым «теневым кассирам» Семьи Януковича удается безнаказанно оставаться в Киеве и даже без стеснения заходить в высокие правоохранительные кабинеты. Однако любой безнаказанности рано или поздно приходит конец — и в дверь к одному из самых активных участников криминальных финансовых схем последнего десятка лет, владельцу «Финэксбанка» Сергею Осьмухину уже постучали…

На фоне российского вторжения в Украину многие будоражившие общество вещи сами собой отошли на второй план – в том числе и расследование пресловутых схем Семьи Януковича. Даже недавний факт ареста активов компании ВЕТЭК Сергея Курченко не вызвал у украинцев особого ажиотажа, хотя еще совсем недавно безнаказанность финансовых «бригадиров» Виктора Федоровича была среди главных претензий постмайданной Украины к новой власти. Тем не менее, как оказалось, следствие на месте не стоит, а в деле всплывают все новые компании и персонажи.

Как сообщила на днях пресс-служба МВД, следователи столичного главка «в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях публичного акционерного общества «Финэксбанк» в Киеве, во время которых были изъяты документы, доказывающие причастность финансового учреждения к незаконной деятельности частного предприятия».

Что такое «Финэксбанк»? Для людей знающих название этого финансового учреждения еще со времен второго премьерства Януковича прочно ассоциируется с «общаком» Виктора Федоровича и его команды. Первое публичное упоминание об этом банке в связи с махинациями и отмыванием денег датировано осенью 2007 года – и информацию об этом со ссылкой на данные ГПУ обнародовала влиятельная в те времена газета «Коммерсантъ Украина».

Упомянутый наряду с «Финэксом» «Укрбизнесбанк», если кто забыл – это та самая контора, председателем правления которой с 2003 по 2010 год значился некто Сергей Геннадьевич Арбузов. А принимал будущего вице-премьера на работу предшественник Арбузова на посту семейного банкира Януковичей – Павел Борулько. Тот самый Борулько, который вместе с беглым экс-нардепом Шепелевым проходит по делам о громких заказных убийствах прошлого десятилетия, отмывании денег и махинациях с рефинансированием банков.

Тем не менее, всплеск активности прокуратуры, пришедшийся на последние дни перевыборной кампании 2007 года, так и не вылился в реальное уголовное разбирательство. Еще бы – ведь, согласно публикациям в оппозиционной прессе тех времен, именно под крылом Генпрокурора Александра Медведько и работала теневая финансовая система. Возглавлял ее как раз упомянутый Павел Борулько, по счастливому стечению обстоятельств еще и оказавшийся мужем племянницы Генпрокурора, – в его обязанности входило «общее управление, координация и контроль денежных потоков, а также поддержание связей с «банковской крышей» из НБУ». Впрочем, скромному «Финэксбанку» в схеме тоже достался участок работы с высокой ответственностью.

«Непосредственно финансовыми вопросами и контролем за движением средств занимается владелец ОАО “Финэксбанк” Сергей Осьмухин. Поддерживая тесный контакт с Юрием Вандиным, Николаем Алиповым, заместителем прокурора г. Киева Вадимом Гораном и другими представителями силовых структур, он решает практические вопросы, обеспечивая бесперебойное и безопасное функционирование конвертационных центров, а также переправку валюты через границу в Россию, Латвию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья», – писали СМИ в 2008 году.

Подтверждение слухов и публикаций в прессе пришло, откуда не ждали: в 2011 году СБУ вдруг занялась расследованием деятельности «королей конвертации» Борулько и Шепелева. Не то чтобы Семье Януковича вдруг стало стыдно за свою предыдущую деятельность – просто возглавлявший тогда Службу Валерий Хорошковский не упустил возможности перед уходом с поста подложить свинью укреплявшемуся во власти Арбузову и ударить по его окружению. Однако ордер на арест Борулько был выдан (Шепелева защищал депутатский мандат) – и от неприятностей его спасло бегство на территорию Беларуси. У соседей бывшего советника Януковича таки арестовали, однако выдавать Украине почему-то отказались – говорят, что тайком даже отпустили. Шепелев же с потерей мандата (полезный любой власти деятель дважды избирался по спискам БЮТ, а с приходом Януковича перешел во фракцию партии регионов) тоже подался в бега и в конце концов был арестован в Венгрии. В марте нынешнего года, после свержения клана Януковича-Арбузова, венгерские власти экстрадировали беглеца в Украину, однако даже в стране победившего Майдана у махинатора оказалось достаточно друзей. 6 июля 2014 года обвиняемый в убийствах и хищениях преспокойно удрал вместе с конвоиром из тюремного блока киевской больницы скорой помощи.

Всех этих злоключений соратников неприметному Осьмухину счастливо удалось избежать. И не только потому, что тесные дружеские отношения с сыном нового Генпрокурора Артемом Пшонкой позволяли ему не особо бояться преследований, но и потому, что Пшонка-младший уже вовсю встроился в новые, еще более продвинутые и наглые схемы семейного дерибана. Как говорят в правоохранительных кругах, Осьмухин даже значился среди обитателей того самого киевского офиса Саши-Стоматолога на Гончара 35, в котором 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр отмывания денег и сбора дани Семьи. Кроме прочего, в найденных в офисе документах одну из ключевых позиций занимает еще один друг, земляк и партнер Осьмухина, известный теневой «конвертатор» Сергей Шахов.  О многом в понимании статуса владельца «Финэкса» говорит и его близкая дружба с одиозным Николаем Чинчином, знаменитым фабрикацией уголовных дел против Майдана и тиражированием странных заявлений на посту главы следственного управления МВД.

Понятно, что с таким прикрытием правоохранителей можно было не бояться. Даже с падением режима Януковича владелец «Финэксбанка» чувствовал себя довольно уверенно, о чем говорят его многочисленные за последние месяцы визиты в кабинеты высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. Однако обыски МВД в осьмухинском банке более чем прозрачно намекнули: весьма вероятно, что вскоре дружба и деловые связи с «принцем конвертации» для украинских бизнесменов могут стать не столько предметом гордости и способом обогащения, сколько отягчающими обстоятельствами. Или как минимум поводом для вызова на допрос.

Самому же Осьмухину, являющемуся ко всему прочему главой Киевской федерации велосипедного спорта, похоже, стоит вспомнить историю некогда всесильных Шепелева и Борулько, поинтересоваться у друзей, где сейчас скрываются Арбузов и Курченко, – и сосредоточиться на важном принципе велосипедистов: «Крути педали, пока не дали»… Впрочем, судя по обыскам в «Финэксбанке», не факт, что эти педали успеют раскрутиться.

Сергей Петровский, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Осьмухін Сергій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Сергей Осьмухин. Крути педали, пока не дали

Як мафіозі Олександр Шепелев радив Януковичу вбити Тимошенко у камері. Аудіозапис. Подробиці

Опубликовано: Серпень 19th, 2014

Schepelev3Аудіозаписи «підслушки» СБУ часів Хорошковського в кабінеті екс-народного депутата Олександра Шепелева потрапили до мене після Майдану.

Після того, як Шепелев нещодавно втік з ув’язнення я вирішила їх оприлюднити.

Тому що не так просто втекти з в’язниці. Юлія Тимошенко, якій симпатизувала велика кількість громадян не змогла втекти. А ось для «тушки», для вбивці та корупціонера Шепелева виявилось можливо організувати втечу.

Я оприлюднюю ці записи, щоб не було спущено на гальма розслідування, хто з посадовців причетний до організації втечі злочинця, а також розслідування справ в яких він фігурував.

Для мене це особливо важливо, бо мова йде про корупцію, мільярдні пограбунки держави в яких фігурували відомі політичні особи.

Адже Шепелев не лише винен у вбивстві кількох людей, які заважали йому отримувати надприбутки. Генпрокуратура звинуватила його в привласнені коштів національних банків та вкладників загальною сумою 1 млрд. 300 млн. грн. (і це було за часів Януковича!!!, очевидно він загримів за грати, бо з цієї суми не дав «відкат»). А були і інші мільярди… Отже з в’язниці втік фігурант та важливий свідок цілої низки найгучніших справ.

Зокрема, він активно працював на Юрія Іванющенка навіть, коли був депутатом партії «Батьківщина». В часи прем’єрства Тимошенко, коли Шепелев взяв кураторство над «Родовід- банком» кошти державного рефінансування банку раптом почали зникати у фірмах Юрія Єнакіївського. З цих коштів потім фінансувалася виборча кампанія Віктора Януковича. На аудіо записах цілі розмови присвячені схемам по яких Іванющенко, Фірташ та Шепелев обкрадали «Родовід банк». Про це буде пізніше. А в першій частині, яка пропонується увазі читачів, Шепелев спілкується зі своїм партнером і другом Павлом Борульком. Теж «цікава» особистість. В свій час був банкіром Віктора Януковича. Разом з Едуардом Прутніком та своїм дядьком Віталієм Лобасом (заступником Януковича-губернатора та кажуть його особистим лікарем) він заснував «сімейний» банк «Донеччина», який пізніше був перейменований у відомий нам «УкрБізнесБанк» і, який в 2003 році очолив Сергій Арбузов. До речі, «УкрБізнесБанк» Арбузова-Януковича і «Банк Перспектива» Шепелева РАЗОМ «прали» гроші.

Борулько з Шепелевим фігуранти цілої низки кримінальних справ, де розслідувалися замовні вбивства, зокрема керівника «Автокразбанка» в 2003 році та офіцера УБОЗу Роман Єрохіна в 2006-тому. Зараз по тих справах засуджені лише виконавці, а Борулько з Шепелевим були замовниками.

Зокрема, у вироку суду по вбивству убозівця Романа Єрохіна, є свідчення що жертва мала дружні стосунки з «королем конвертації» Павлом Борульком та підкидала йому клієнтів. Останнє їх побачення відбулося в київському ресторані «Єгоїст», за годину до смерті убозівця. Схоже, що Борулько координував кілерів в інтересах Шепелева. Адже Єрохін перейшов дорогу Шепелеву і згідно вироку суду кіллери відпрацьовували сценарій вбивства в офісі фірми «Старе місто» на Ярославовім валу, яка була оформлена на стареньку бабусю Олександра Шепелева.

Паралельно в тому ж офісі, ті самі кілери готували вбивство іншого «приятеля» Борулька-Шепелева Дмитра Гончарова з яким той не міг поділити активи банку «Європейський». Це пізніше в інтерв’ю журналістам визнає сам Гончаров: «Кілери, які вбили Єрохіна, збиралися вбити мене».

Взагалі відмивання коштів в Україні традиційно є доволі кривавим бізнесом. Просто ніхто не відслідковує, як раптово помирають підставні директори (звичайні бомжі) тих фірм, через які відмиваються величезні суми.

Не зважаючи на такий масив інформації втеча Олександра Шепелева з ув’язнення не стала резонансною подією. «Помічники» Шепелева певно розрахували, що війна все спише. Так воно і вийшло: на фоні повідомлень з фронту історія українського графа Монте-Крісто практично пройшла не поміченою. Припускаю, що за втечею Шепелева стоять зв’язки Юрія Іванющенка, адже Шепелев міг свідчити у його злочинах.

Тому, щоб привернути суспільну увагу і не дати спустити розслідування втечі Шепелева на гальма, я дала плівки журналісту Артему Фурманюку.

Шепелев советовал Януковичу инсценировать самоубийство Тимошенко: «Чтоб повесилась, вены себе вскрыла».

На расшифрованных «пленках» запечатлена беседа Александра Шепелева со своим давним другом и подельником Павлом Борулько в июле 2011 года. Их разговор – ретроспектива, дающая возможность взглянуть на время Януковича с неожиданного ракурса: глазами «тушки». Так как разговор произошел, как раз незадолго после того, как Шепелев записался во фракцию партии регионов, а в парламент он попал по спискам БЮТ.

Весьма интересны впечатления Шепелева о своей поездке на День Рождения Виктора Януковича. Рассказ дает представления, насколько далеко на новой иерархической лестнице от Царя стояли его подданные.

День рождения Януковича в Криму. «Папа очень умный человек, оказывается! Очень, бл…дь, грамотный! Красивый! Так что, все правильно…»

Александр Шепелев: — …Ну, мы же приехали Папу поздравлять… Ага. Ну, так, отлетел на денечек. Не из Киева

Павел Борулько: – Сколько Вас летало? Человек триста почти?

А.Ш.: – Депутатов всего человек сорок…

П.Б.: – Всего, да? А я думал, всех собирали…

А.Ш: – Не, братик. Всего в самолете нас было человек сорок и, скажи… и потом еще «умники», которые решили, что они сами смогут проехать. Х…й проехали, бл…дь! И потом они к нам в автобус… Ну, все пожилые наши донецкие, вся старая гвардия практически…

П.Б.: – Скударь, наверное? Ну, все эти…

А.Ш: – Скударь. Женька Геллер с нами поехал. Он тоже хотел сам, но потом с нами поехал. Ну знаешь, в основном старое все казино. Потом утром подтянулся к гостинице Фельдман. Харьковский.

П.Б.: – Ааа, вы утром пошли, даже не вечером?

А.Ш.: – Нее, мы прилетели за день, вечером. Утром у нас выезд в 11 часов, сначала в 10 обед, потом приехал такой большой автобус «Мерседес». Мы сели все туда. Сколько в автобусе мест?

П.Б.: – Человек на 50-60.

А.Ш.: – Ну вот, он неполный был. Я ж тебе говорю, человек сорок нас было, не больше. Сели туда, доехали до Фороса. Нас сопровождали с мигалками. Там подсели Горбаль и Деркач. И подсел еще один. Они хотели сами прорваться. Х…ябл…дь! Наш автобус встретил человек. Заехали на территорию, заехали на вертолетную площадку. Туда все приезжали, все. Все министры, Пшонка, Кузьмин, Валерий Иванович Хорошковский, голова таможни – ну все правоохранители. Все останавливаются, проходят рамку, проходят подарки… В прошлом году так не было. Мы просто заехали на базу, поздравили, все стадо, и уехали… Кладут подарки, их проверяют через эти, как их, металлоискатели. И все проходят рамку, причем все! Я еще думаю, ниче себе, них…я себе! Ну просто, видимо, положено так. Затем заходят в такие палатки – как для пива, натянутые. Подъезжают три маленькие автобусы. Весь Кабмин там: Клюев там, Боря (Борис Колесников – Авт.). Поехали. Через 10 минут возвращаются автобусы. Тут стоянка большая. Потом садятся правоохранители. Их отвозят и снова возвращаются. Раз, тут мы сели депутаты. И все чисто так, отдельно. Андрюха Портнов с нами. Администрация отдельно, правоохранители, Кабмин, судьи там отдельно. Вот так все было… Подъехали к Папе. Заходит группа. Поздравили все. Кто своим подарком… Ну, у нас там и общий был подарок. Как-бы от всех покупали. Зашли. Поцеловали Папу. Поздравили. Выпили по бокалу и выходим вместе, садимся и уезжаем… Обратно самолет у нас был на три часа…

П.Б.: – Чартер?

А.Ш.: – Да. Чартер дали, заказали. АН-70. Или АН-72… Слышишь, бля… (усмехается). Летели туда два двадцать: летели час тридцать и минут сорок потом ждали пока, видимо, Папа приземлится. За это время все там, бл…дь, понапивались!..

…За здоровье президента… Ну, показуху там устраивали друг другу… Бл…дь, и кто громче крикнет! Смотрю и думаю, ну чистый нах…й цирк! Во-первых, нельзя пить заранее, накануне, можно пить уже потом… Утром все повыходили потные, а я вообще, бл…дь, ни глотка воды даже с утра не выпил! Вышел, застегнулся. Галстучек. Жара 40 градусов! Пиджачок одел…Стоит Валерий Иванович, у него аж рубашка мокрая. Стоит Пшонка, эти… Ну жарко, знаешь! И они все воду пьют! Нее, думаю: они все воду пьют и с них льется. А я стою вот так на жаре, на солнце, застегнутый, бл…дь, ни одной капельки!.. (довольно усмехается). Подходим. А мы втроем подходим поздравлять Президента. А он раз на меня глазами! Все ж такие потные, а я…как конфета! Ну, у меня рука сухая, как положено. Ну я ему: «Батько, спасибо там, ну, там то-то, то-то, как положено»… Вот шоб ты понимал. Когда подходит к тебе чудо, течет, нах…й, все и рука потная, любому человеку, знаешь… И Президенту… Это такие элементы, которые… Вот Федорыч это понимает. Он сам такой, это…

П.Б.: – Ну, Федорыч такой всегда красивый, офигенно выглядит в любом состоянии. Ухоженный такой: руки, всё…

А.Ш.: – Федорыч, да, он как звоночек, как картинка… Оно вот когда здороваешься, знаешь, с такими вот великими людьми в России, еще где-то, они все эту х…ню хавают. Поэтому когда идешь на встречу, никогда ни пей них…я, чтоб рука была сухая. Это мне еще когда-то очень уважаемый человек рассказал. Дедушка. Очень-очень! И я так это взял на вооружение.

Далі Шепелев та Борулько обговорюють сімейні питання та невдовзі мова заходить знову про Януковича.

А.Ш.: – Я не за него, я за Царя (имеется ввиду президент Янукович). Они ж там все вокруг. Я ж там поехал к ним, то-се… Многое шо-то себе сопоставил, шо-то многое стало понятно: а почему так, а почему нету этого, а почему не меня… Теперь хоть многое стало понятно! А то ж мы все сидим в догадках: а шо ж происходит. Положено тех менять, а не меняют. Положено где-то… А теперь же понятно, что Папа очень умный человек, оказывается! Очень, бл…дь, грамотный! Красивый! Так что, все правильно…

Про «троянского коня» в БЮТе Наталью Королевскую

П.Б.: – Будут кого-то менять?

А.Ш.: – Все ж обязалов набрали. Выполняйте! Выполняйте!

П.Б.: – То есть, Юлю посадить надо?..

А.Ш.: – Вот все набрали на себя обязательства сегодня. Давай так подумаем, правильно? Что «Красивый» (Валерий Хорошковский), что Иван Иваныч (скорей всего, речь идет о Иване Аврамове, которого СМИ называли «смотрящим» от нардепа-регионала Юрия Иванющенко – Авт.), правильно?

П.Б.: – Иван Иваныч рулит щас?

А.Ш.: – Ну, я тебе скажу. Думаю, так как он рулит, бл…дь – наеб…т его, нах…й бл…дь, к чертовой матери… Вот шоб ты понимал. Потому что у них даже посмотри процесс (имеется ввиду суд над Юлией Тимошенко – Авт.), который… В интернет раз зайди и тебе… Я ж там с послами общался… То что, как по «мурке», высосано с пальца, знаешь, типа шоб доеб…ся, так и здесь. Даже не по акту КРУ возбуждено дело, а по, бл…дь, справке. Хе-хе. Адвокатам не дают, бл…дь, доознакомиться. Да шо ж вы сами себе делаете! Вы смех делаете! Вы пообещали, шо вы сделаете? Значит она уже давно, нах…й, сука эта, баба должна быть закрыта. Давно, бл…дь. И забыть уже за это, бля! А вы еб…те цирк на всю страну! А рейтинг! Шо дальше? Вы придумали х…ню – как залезть в партию? Чистая х…ня, бл…дь!

П.Б.: – Куда залезть?

А.Ш.: – Ну там, в партию. У них схема есть…

П.Б.: – Королевская – их человек, да?..

А.Ш.: – Ну там Королевскую… Еще у них там одна схема есть. Бл…дь, ху…ня это!..

В этом свете как-то сразу вспоминается провал Королевской в качестве начальника избирательного штаба кандидата в президенты Тимошенко в Донецкой и Луганской областях в 2010 году. Притом, что на проведение избирательной кампании именно ей было выделено больше всего денег и ожидания штаба были очень высоки. Также отметим тот факт, что многие БЮТовские «тушки» через время оказались в партии Королевской «Украина – вперед!».

Про дело Тимошенко: «Уже давно, нах…й, сука эта, баба должна быть закрыта»

Этот фрагмент записи розговора Шепелева полностью опровергает расхожее мнение о том, что Шепелев – «человек Тимошенко». Наоборот: поражает жестокость и цинизм этого политика, с такой легкостью допускающего возможность фальсификации самоубийства Тимошенко в камере – то, на что не решился даже Виктор Янукович. Хотя разговоры о подобных планах режима велись уже тогда. Напомню, что сегодня Александр Шепелев обвиняется не только в финансовых махинациях, но и по статье 115 часть 2 пункт 6 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений).

А.Ш:…Сидеть что она будет – я не верю. Послушай, посмотри какой, бл…дь, вокруг фон всего – послов, этих, этих… Ну как?! Я думаю, что это не-воз-мож-но! Ну ее посадят, а завтра международный суд отменит сразу эту х…ню, нах…й!

…Как доказать иностранцам?! Это здесь можно судье шо-то сказать. Этот судья сука не опытный, х…ню лепит, всякие глупости (речь о судье Родионе Кирееве – Авт.). Надо было уже тогда опытного, умного судью ставить…

…Не доведешь – на х…й с пляжа! Закон такой. И Кузьмин, бл…дь, этот. Слушаешь его, лезет бл…дь… Они делают ошибки. Это глупо. Нах…й это заседание?! Закройте ее к еб…ной матери уже. Закройте. И пусть она не гавкает там. Примите постанову бл…дь, шо, сука, не дается то-то, то-то… Все закрыли эту показуху, закрыли эту игру в демократию. Нах иди на нары к еб…й матери! Все, нах…й! Нет, нах…й, – повесилась, вены себе вскрыла…

Про вартість депутатського місця в списку партії регіонів

П.Б: – А сколько называют цену?

А.Ш: – Та там разные называют. И 5, и 4, и 8, и 7…

П.Б: – «Лимонов»?

А.Ш.: – Ну, Паш…

П.Б.: – А гарантию никто не даст…

А.Ш.: – А какую гарантию! Я ж тебе рассказываю. Я считаю, шо, бл…дь, они рассчитывают пройти по мажоритарке и человек 50-70 – списками… Не знаю… Не знаю… Я считаю, что по мажоритарке они, дай Бог, шоб половину сделали. Ну не верю, не верю. Это мое мнение. Я просто думал… Деньги дашь, проиграешь и иди на х…й. Кто тебе чего восстановит? Ты ж знаешь, как они всех кидают. Так ради чего?

Шепелев боялся победы Тимошенко в 2015: «Мне надо драться и помогать партии регионов… Потому шо, если придет Юля – п…да всем».

П.Б.: – А для Юли это звездный час, да?

А.Ш.:. А Юле эти выборы (2012, -Авт.) до ср…ки. Абсолютно. У нее 15-й год. А х…ли ей эти выборы? Эти выборы – фонарь для нее! Зайдет она или не зайдет, да х…й с ней – она и так посидит. У нее рейтинг растет у этой бабы, бл…дь. Вот так вот. Баба! Ну, это шо-то, бл…дь, я не знаю… С ней надо шо-то делать. Потому шо она заеб…т потом всех. Она, не дай Бог, отведи и помилуй, она выеб…т нах…й всех! Она, сука, перестреляет, перевешает! У меня лично, ты ж понимаешь, шансов никаких нету. Мне надо драться и помогать Партии регионов, шоб у нас все было хорошо. Потому шо, если придет Юля – п…да всем. Просто п…да! Поэтому я душой и телом переживаю за партию регионов, шоб у нас было все хорошо. Но только это х…й кто слышит. Они все говорят, шо у нас все хорошо, не п…ди, бл…дь. Один только там человек, который ходит там к нему и, бл…дь, говорит: да нет, Папа, ну не так, Вас обманывают. А все говорят, шо все заеб…сь.

Про то, что списками оппозиции «керует» глава администрации президента Сергей Львочкин

П.Б.: – А вот эти арсении яценюки и все остальные?..

А.Ш.: – Так а шо, это, бл…дь, на зарплате парень.

П.Б.: – Он проходной?

А.Ш.: – Ну, они, по-любому, если ее щаз закроют, Арсений ляжет под СИЗО и будет кричать: «Юля! Юляяяя!». Шоб голоса оттянуть.

П.Б.: – Шоб оттянуть голоса Юли?

А.Ш.: – Да. Ну, там тоже всеми списками керует, не парься, Лёва. Он – это ж полностью ихний человек. Тем более ты там щазшо-то дал, им не понравилось – тебя, х…як, со списка выкинули. После выборов они ж приняли эту х…ню.

П.Б.: – Шо, можно выбрасывать, да?

А.Ш.: – Конечно. Знаешь, сколько там наеб…ва там! Вот сидишь и думаешь. Сказать, шо деньги потом отдам?.. Вот есть вопрос.

П.Б.: – То есть, ты еще не решил идти или нет?

А.Ш.: – Не, нее. Я, бл…дь, пока даже и не…

П.Б.: – Тебе лучше, шоб было до 15-го года…

Шепелев говоря про Яценюка очевидно имел ввиду, тот факт, что спонсором его политической деятельности некоторое время был Леонид Юрушев, собственник готеля «Интерконтиненталь». Юрушев – «донецький». Начинал свою карьеру «валютчиком» в славном городе Енакиево вместе с известным Юрием Енакиевским.

 

Шепелев прогнозирует Майдан: «И в этой ситуации нельзя надеяться, что оно все так и дальше будет нормально… или Папа разберется, выеб…т в рот, либо как-то по-другому»

А.Ш.: — …всех держат в напряге. Это всех касается. Вообще всех. За всеми следят, за всеми смотрят, бл…дь. Даже сына-Пшонку (тогда народный депутат от ПР, сын экс-Генпрокурора Виктора Пшонки – Артем – Авт.) слили. Ты ж знаешь как?

П.Б.: – Как?

А.Ш.: – Глупо. Там Артем куда-то влез. Они за ним следили. Подохерел шо-то. Потом пришли Папе рассказали – какие они неху…вые. Пшонка, говорят, ядом дышит, сука, на Валеру… Твой «друг» Кмита. (смеется).

Андрей Кмита – тогда начальник департамента контрразведывательной защиты экономики государства в СБУ. Он в свое время якобы вымогал у Борулько 10 миллионов долларов.

П.Б.: – Ну, Артемка ж везде позалазил, во все проекты, везде его люди стоят.

А.Ш.: – Х…ня это все. Вишь, как оно за пять лет, сколько чего всего нового… Оно… или Папа разберется, выеб…т в рот, либо как-то по-другому шо-то будет чего-то. Но так оно не может быть. Сильно, бл…дь, динамично все развивается. Сидеть за каменным забором, не выезжать никуда из Украины?.. Поток эмиграции увеличился больше, чем в 90-е годы. Вот мне звонят там друзья с Америки, Европы, Израиля говорят: «Саша, а шо у вас там происходит?». «Столько эмигрантов», – говорит, – «у нас так хорошо: квартиры снимают, раскупают, дома». Юристы-пацаны. Эммиграция больше чем в 90-е годы!

П.Б.: – Все валят?

А.Ш.: – Да. Просто поголовно. Шо, от хорошей жизни валят? Паш, ну не от хорошей жизни. Поэтому…

Про депутатство: «Ну, шо я – депутат, а за мной и слушают, и смотрят, и следят, и ложили х…й на это!»

А.Ш.: – Скажи, а шо дает депутатство?Неприкосновенность? Так это х…ня.

П.Б.: – Снимается элементарно.

А.Ш.: – Снимается элементарно, нах…й, и все время тебя держат на приколе – голосуй так, делай так, стой так. Шо оно дает? Зайти в какие-то кабинеты? Так я по ним итак не хожу. Мне оно них…я не дает. Ты заходишь – тебе говорят: иди нах…й! Ты заходишь к Пшонке, тебе говорят: иди нах. Заходишь там еще куда-то, тебе говорят: подожди, иди нах…й. Шо дальше? Работают все равно личные отношения. Я, бл…дь, до депутатства заходил куда надо и решал больше. Шо оно дает? Минус там пять миллионов, или шесть, или четыре, или сколько скажут? Или восемь? Нах…й!

…Зайди к Колесникову – пшел нах…й! Зайди к Клюеву – то же самое. Х…й ты попадешь туда! К Президенту – пшел нах…й! К кому ты попадешь? Шо оно дает? Я депутат, у меня неприкосновенность! Да х…ня полная! Ну, шо я – депутат, а за мной и слушают, и смотрят, и следят, и ложили х…й на это! Так какие методы сегодня действуют? Депутатом лучше быть или быть лучше каким-то другим человеком, который может шо-то другое? Ну, не работает, бл…дь, это, не работает. Или надо быть там, бл…дь, законотворческим человеком: пизд…ц, во всей этой ху…не как быть, любить все это. И ты с этого шо-то выигрываешь тогда – тебя назначили там чем-то, кем-то… А так…

П.Б.: – А сколько у Юли осталось депутатов?

А.Ш.: – Та х…й его знает…

П.Б.: – Мало да?.. Разбежалось много?..

А.Ш.: – А сколько было?

П.Б.: – Было 150 с чем-то. 152, по-моему.

А.Ш.: – Так, а ушло не много. Ушло человек, наверное, 20-30. (Сам Шепелев, избранный в ВР в 2006 году по спискам БЮТ, в сентябре 2010-го был исключен из фракции и в марте 2011 года вместе с другими народными депутатами, бывшими бютовцами – Баграевым, Павленко, Глусем, Яценко и Фельдманом – вошел во фракцию Партии регионов. В декабре 2011 Шепелев уйдет и оттуда – Авт.).

П.Б.: – А Богдан тоже ушел?

А.Ш.: – Какой?

П.Б.: – Губский (народный депутат был исключён из партии и фракции в сентябре 2010-го – Авт.)

А.Ш.: – Та его выгнали. Ну, мутная пидор…ская х…ня… Поэтому я не знаю… Пойди, попробуй сходи в депутаты…

В 2012 году Александр Шепелев все же баллотировался в ВР кандидатом-самовыдвиженцем по «мажоритарке» (Винницкая область, округ N13), но досрочно сошел с дистации. Павел Борулько, на момент выборов уже обвиняемый в хищении 620 млн. грн., находился в бегах в Белоруссии, но избраться в парламент все же попытался. Он был выдвинут никому не известной «Казацкой украинской партией» кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу N198 в Черкасской области. В августе ЦИК отменил его регистрацию.

 Нардеп-\”тушка\” Шепелев радить Януковичу вбити Тимошенко в камері

Тетяна Чорновол, Артем Фурманюк, Національне бюро розслідувань України

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Як мафіозі Олександр Шепелев радив Януковичу вбити Тимошенко у камері. Аудіозапис. Подробиці

Как Хомутынник и его люди до сих пор кормят Януковичей. Документ

Опубликовано: Червень 20th, 2014

HomutinnikYanukovich11Прошло уже почти 4 месяца, как из страны бежали Янукович сотоварищи. А семейные схемы продолжают набивать карманы «ростовских сидельцев».

Бездействие властей на границе с Россией и беззубая реакция на агрессию террор – отличное прикрытие для зарабатывания денег в карман Януковичей. Которые затем легко перетекают в окопы сепаратистов.

Компания Мако, Всеукраинский банк развития, Укрбизнесбанк, Донснабтара, Лемтранс – все эти, и многие другие фирмы прекрасно чувствуют себя не смотря на бегство (со) владельцев в Россию.

Прекрасно работают и построенные Януковичами схемы на государстве. Чего стоит только оценочная деятельность, которая до сих пор приносит деньги «семье».

Часто – по мелочам, таким как обслуживание платежей госучреждений. Например, регистрация места проживания в Госмиграционной службе стоит 0.85 грн., а комиссия Укрбизнсбанка с этого платежа 2.15 грн.

Некоторые схемы, конечно пытаются поломать. Но сделать это оказывается не так-то и просто.

Например, говорят, еще в декабре 2011 года «семья» поставила своего человека на полиграфкомбинат «Украина» – Максима Степанова (который, правда, боролся с ЕДАПСом). После этого – в марте 2013 года – появилось скандальное решение правительства Азарова ввести новый дизайн акцизных марок и в 2,5-3 раза увеличить их стоимость.

Более половины стоимости марки идет частным компаниям, которые для ПК «Украина» поставляют голограммы и спецкраски. По подсчетам Минфина, за счет завышенной цены на эти товары потребители подакцизной продукции за год переплачивают более 500 млн грн. И эти деньги идут вовсе не в государственный бюджет.

Схема сохранилась и после смены руководства Миндоходов – которое и определяет стоимость акцизных марок. И продолжает работать.

Интересно, что требование снизить стоимость производства акцизок в Миндоходов уже направил министр финансов Александр Шлапак, который предложил провести открытые тендеры на поставки той же фольги для акцизных марок и существенно снизить их стоимость.

Homut-zarabat1

Homut-zarabat2

Поданная в письме министра информация позволяет оценить, сколько зарабатывала «семья» на одной акцизке: цена производства акцизной марки на алкоголь завышена в 2 раза (27 копеек против реальной стоимости 14 копеек), на табачные изделия – почти в 3 раза (14 копеек против 5 копеек реальной стоимости).

Но воз и ныне там – на 16 июня поручение Минфина так и не выполнено…

Сложно сказать, какую роль в этом играет (и играет ли) первый замминистра доходов и сборов Билоус. Но учитывая роль, которую в его назначении сыграл Виталий Хомутынник – друг Виктора Викторовича Януковича – сохранение схемы с акцизными марками вызывает множество вопросов.

Которые, как и многие другие, пока остаются в тени АТО.

Александр Дубинский, данная статья была удалена с Украинской правды

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Как Хомутынник и его люди до сих пор кормят Януковичей. Документ

Клан Януковичей: «констянтинівські», Арбузов, Борулько, Шепелев, «конверти», трупи…

Опубликовано: Квітень 14th, 2013

Спадкоємець Віктора Януковича нинішній царевич Олександр по-молодості досить легковажно ставився до життя. Коли його батько писав в біографії, що його син працює стоматологом, той насправді під кайфом спалював двигуни дорогим новеньким яхтам.

Зокрема, коли автор в Балаклаві в 2006-тому цікавилася кому належить яхта «Центуріон», один капітан переконував, що сину Януковича. «Якому з двох?», -спитала автор. «Тому, що наркоман», – відповів чоловік.

Яхта виявилася власністю старшого сина Федоровича і була оформлена на сімейне підприємство «Веспром». Отже в 2006 році Олександру Януковичу було не до бізнесу. На це автору тоді ж скаржився його брат нардеп Віктор Янукович: «Саша плаває на яхті. Я не можу собі цього дозволити у мене справи». Щоправда і молодший син лідера виявився без хисту до підприємництва, а бізнесові справи татка хтось мусив «оформлювати». І так вийшло, що з кожним роком все більше відповідальності лягало на плечі молодого керівника сімейного «Укрбізнесбанку» Сергія Арбузова.

Фактично це він, ще за першого прем’єрства Януковича, сформував команду людей, яка нині від імені царевича Олександра сидить на фінансових потоках країни, а також контролює всі силові структури.

І можна звернути увагу, що чимало з цих персон родом з Констянтинівки. Адже, саме в цьому невеликому місті Донбасу Арбузов почав свою кар’єру банкіра керівником місцевої філії «Приватбанку». Там Сергій Арбузов став «приростати» людьми, яких пізніше потягнув з собою до Януковича.

Отож в українському політикумі в середовищі «донецьких» в групі «сімейних» можна виділити цілу підгрупу «костянтинівських».

 

Це місце роботи Арбузова в Костянтинівці

 

Констянтинівські

 

Наприклад, Податкову міста Києва нині очолює Ірина Носачова. Вона працювала бухгалтером костянтинівського відділення «Приватбанку», коли його очолював Арбузов.

Костянтинівський Павло Зінов, нині працює в дуже «хлібному» місці – керує матеріальним забезпеченням МВС, тобто під його керівництвом закуповуються патрульні автомобілі, водомети, кийки, та інше добро для міліції, при чому в інтернеті можна знати масу прикладів переплати за товари. І це свідчить зовсім не про те, що Зінов слабкий в бізнесі. Навпаки, саме з бізнесу він прийшов у міліцію. Колись Зінов мав спільні підприємства з Сергієм Арбузовим: ТОВ «Ваше право», ТОВ «Приват тур».

Керівником Зінова в МВС, тобто міністром, є костянтинівський Віталій Захарченко, який довгий час працював в керівництві міліції Костянтинівки. Щоправда, в той час, коли Арбузов приїхав в Константинівку Захарченко навпаки поїхав. Проте автора переконували, що ці двоє близько познайомилися, якраз в костянтинівський період життя Арбузова.

До речі, в роки, коли «Приватбанк» обкрадав багатих буратін Маріуполя (про це в першій частині) Захарченко очолював Державну службу по боротьбі з економічною злочинністю (з 2001 року), а в 2003-му працював першим заступником УВС Донецька.

Якщо говорити про відомих осіб з Костянтинівки варто згадати також Олександра Медведька, який керував прокуратурою цього міста в кінці дев’яностих, а також генпрокуратурою при двох останніх Президентах. Його не можна оминути, бо Сергій Арбузов добре знав його родича, чоловіка племінниці, молодого костянтинівського банкіра Павла Борулька.

Ще нещодавно Борулько носив титул «короля конвертації» в Україні. Ще раніше був банкіром Віктора Януковича. Разом з Едуардом Прутніком та своїм дядьком Віталієм Лобасом (заступником Януковича-губернатора та кажуть його особистим лікарем) він заснував «сімейний» банк «Донеччина», який пізніше був перейменований у відомий нам «УкрБізнесБанк» і, який в 2003 році очолив Сергій Арбузов.

А ще Борулько так само, як і Арбузов працював в костянтинівському відділені «Приватбанку». Щоправда до того, як туди було призначено Арбузова. Тому не дивно, що коли Арбузов облаштувався в Костянтинівці він близько зійшовся з Борульком. Зрештою, Костянтинівка маленьке місто: люди з одного кола там добре знають один одного. І що цікаво, деякий час Арбузов йшов в гору не лише по слідах Борулька, а буквально пересідаючи в його крісла.

Коли Віктор Янукович перший раз став прем’єром в його команді перебрався в Київ і керівник близького йому банку «Донеччина» Павло Борулько. Його було призначено заступником керівника «Ощадбанку», що курував казначейство державного банку, яке очолював Юрій Колобов – нині відомий, як «сімейний» міністр фінансів.

Після від’їзду Борулька з Донецька його кабінет в банку «Донеччина» зайняв – Сергій Арбузов. Він став керівником банку, який невдовзі було перейменовано в «УкрБізнесБанк». Так почалася його кар’єра в команді «сімейних».

А от приятель Арбузова Павло Борулько не зорієнтувався. Після поразки Януковича на виборах він продав свою долю акцій в банку-казначействі Януковичів і в наступні роки відірвався від «сімейних», хіба, що співпрацював у різних сумнівних схемах.

Нині його вільне плавання закінчилося білоруською в’язницею. Північний сусід України арештував Борулька за поданням нашої генпрокуратури, яка звинувачує «королів української конвертації» Павла Борулька та його бізнес-партнера Олександра Шепелева у привласнені коштів національних банків та вкладників загальною сумою 1 млрд. 300 млн. грн.

Ці двоє також проходили у справах замовних вбивств, зокрема керівника «Автокразбанка» в 2003 році та офіцера УБОЗу в 2006-тому. Що цікаво, виконавцями ліквідації банкіра були костянтинівські кримінальні елементи.

 

«УкрБізнесБанку» і вбивство офіцера УБОЗ Єрохіна

 

«УкрБізнесБанк», яким з 2003 року до 2009 року керував Сергій Арбузов в першу чергу виконував роль казначейства бізнес-імперії Януковича. В цьому банку зокрема були відкриті рахунки всіх підприємств, які працювали в інтересах родини Януковичів, зокрема відчужували та забудовували резиденцію Віктора Януковича «Міжгір’я».

В 2008 році в бізнес-імперію Януковичів прийшла працювати і мама Сергія Арбузова – Валентина. Разом з Олександром Януковичем вона заснувала ТОВ «Донснабтара». Це підприємство невдовзі стало засновником «Всеукраїнського банку розвитку». Нині власником 100% акцій цього банку є старший син Януковича, а Валентина Арбузова очолює правління «ВБР».

«Укрбізнесбанк», яким керував Арбузов до Президенства Януковича був крихітним кишеньковим банком. Його першим завданням, було втаємничувати від перевіряючих органів рух коштів по рахунках підприємств родини Януковича. Це було особливо важливо, коли «донецькі» опинялися в опозиції. Також банк Януковичів «відмивав» гроші, і не лише для «сім»ї”, а також для клієнтів зі сторони.

Зокрема, згадка про «Укрбізнесбанк» є у вироку суду у справі резонансного вбивства офіцера УБОЗ Романа Єрохіна, який спеціалізувався на виявлені та ліквідації конвертаційних центрів.

Автор детальніше розповість про цю справу, адже хоча «Укрбізнесбанк» в ній з’являється фрагментарно, вона демонструє внутрішню кухню «прального» бізнесу, в якій шеф-поваром довгий час працював Сергій Арбузов.

Отже в 2006 році був вбитий офіцер УБОЗу донеччанин Роман Єрохін, який згідно своїх посадових обов’язків мусив боротися з конвертаційними центрами. Щоправда, схоже, що він боровся доволі специфічно, скажімо так – вибірково. Про що свідчать неймовірні, як для працівника міліції статки. Зокрема, у вироку Апеляційного суду міста Києва (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12906450), що у 2010 році засудив виконавців вбивства Єрохіна, можна прочитати, що офіцер УБОЗ мав мобільний телефон вартістю 38 тисяч. грн.

В цьому вироку є свідчення, що убозівець Роман Єрохін мав дружні стосунки з «королем конвертації» Павлом Борульком (тим самим першим банкіром Януковичів по чиїм слідам зробив кар’єру Арбузов) та підкидав йому клієнтів. Остання їх зустріч в стилі «поцілунок Іуди» відбулася в київському ресторані «Єгоїст». Адже Борулько знав, що опісля у Єрохіна запланована зустріч з кілерами, які діяли від та в інтересах іншого друга Борулька нардепа Олександра Шепелева.

Зокрема, згідно вироку суду кіллери відпрацьовували сценарій вбивства в офісі фірми «Старе місто» на Ярославовім валу, яка була оформлена на стареньку бабусю Олександра Шепелева.

Паралельно в тому ж офісі, ті самі кіллери готували вбивство іншого «приятеля» Борулька Дмитра Гончарова з яким той не міг поділити активи банку «Європейський». Це пізніше в інтерв’ю журналістам визнає сам Гончаров: «Кілери, які вбили Єрохіна, збиралися вбити мене».

Отже «королі конвертації» Борулько та Шепелев не гребували вбивствами. Взагалі відмивання коштів в Україні традиційно є доволі кривавим бізнесом. Просто ніхто не відслідковує, як раптово помирають підставні директори (звичайні бомжі) тих фірм, через які відмиваються величезні суми. Наприклад, особлива висока смертність серед директорів «пральних машин» у схемах нардепа Антона Яценка.

Однак повернемося до вбивства Єрохіна.

Отже шеф-кухарі на кухні конвертації Борулько і Шепелев розбиралися з виробничими проблемами доволі специфічно – за допомогою кілерів. При чому, якщо говорити про Шепелева, то проблеми у нього виникли через політику. Офіцер УБОЗу Єрохін, який довгий час заплющував очі на діяльність підконтрольного Шепелеву конвертаційного центру при «Банку Перспектива» був вимушений вислужитися перед Юрієм Луценком, якому в той час важливо було накопати компромат на депутатів Блоку Юлії Тимошенко.

А Олександр Шепелев, якраз був таким депутатом. «Король конвертації» Шепелев починав свою кар’єру з прання коштів Юрія Іванющенка (Юри Єнаківського), а після перемоги помаранчевої революції вчасно зорієнтувався і купив собі місце в списках БЮТу. Однак, завдяки такому позитивному явищу, як конкуренція, яке існувало в політикумі тих часів депутат БЮТ Шепелев у якого було все «ок» з донецькими потрапив під вогонь третьої сторони-команди Ющенка…

Чому автор присвятив так багато уваги цій історії? Не лише тому, що завдяки їй стає зрозуміло, що собою являє пральний бізнес в Україні. Не лише тому, що головним героєм в ній є Павло Борулько, перший банкір Януковичів, наставник Сергія Арбузова. А тому, що в цю історію вплітається і сюжетна лінія пов’язана з «УкрБізнесБанком».

У вироку по справі Єрохіна є цікаві свідчення брата жертви, також «силовика». Рідний брат покійного Єрохіна розповів слідству, що напередодні смерті брата «служба безпеки „УкрБізнесБанку“ йому повідомила, що у брата конфлікт з Шепелевим».

Звідки в «Укрбізнесбанку» була наявна інформація про смертельну загрозу Єрохіну? Чому відбулася ця розмова? Які спільні справи мав «УкрБізнесБанк» та офіцери УБОЗу брати Єрохіни? Автор намагався з’ясувати відповідь на ці питання в прес-службі Арбузова, однак там відмовчалися.

Можливо відповідь на це питання підсказує прес-реліз відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області датований жовтнем наступного 2007-мого року? Виявляється «УкрБізнесБанк», яким тоді керував Арбузов і «Банк Перспектива» Шепелева РАЗОМ «прали» гроші. Донецькі силовики так і писали: «Злочинне угрупування використовувало для переведення коштів у готівку донецький „Приватбанк“, „Укрбізнесбанк“, „Автокразбанк“, „Національний стандарт“, (останні два банки близькі до Борулька, авт.), „Банк Перспектива“ (банк Шепелева, авт.)…»

 

«УкрБізнесБанк» та педофільний скандал

 

У відкритих джерелах можна навіть знайти конкретні приклади, як «УкрБізнесБанк» часів керівництва Сергія Арбузова відмивав гроші. Наприклад, в Єдиному реєстрі судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5562597 автор знайшов постанову Макіївського суду 2009-го року, з якої можна дізнатися, що податківці розслідували злочинну діяльність великого конвертаційного центру. Зокрема ТОВ «ІР-бізнес плюс», що мало рахунки в «УкрБізнесБанку» і надавала фіктивні рекламні послуги газовим трейдерам. Газові трейдери в свою чергу на основі цих витрат формували завищену вартість природного газу при його розподіленні кінцевим споживачам та ховали прибуток. І справді перераховані в постанові газотрейдери в 2009 році пропустили через себе газу на 2 млрд. грн., а податковій продемонстрували суцільні збитки від своєї важкої газотрейдерської діяльності.

Отже суми, які треба було прати були чималенькі. Автор дослідив, що ТОВ «ІР-бізнес плюсс» було афілійована з ТОВ «Акцент-бізнес», яке на кінець 2009-того року показала величезний дохід майже в півмільярда грн. І, що особливо цікаво, ТОВ «Акцент-бізнес» була заснована структурою, яка через ланцюжок співзасновників була пов’язана з «Східною транспортною компанією» – фірмою з бізнес-павутиння старшого сина Януковича.

Схоже, що ТОВ «ІР-бізнес плюсс» та ТОВ «Акцент-бізнес» були структури створені при «УкрБізнесБанку» саме для надання специфічних банківських послуг. Автор звернулася до прес-служби Арбузова повідомити чи був «УкрБізнесБанк» причетний до створення цієї структури, а також афілійованої до неї фірми ТОВ «Акцент-бізнес». Однак відповіді не надійшли.

Коли автор поцікавилася, хто власники газотрейдерів, які в 2009 році користувалися послугами того конвертаційного центру, то виявив велике різноманіття, тут були структури близькі до Злочевського, Коломойського і навіть ТОВ «Промгаз України» депутата БЮТ Руслана Богдана.

Отже пральня Януковича не простоювала навіть тоді, коли «донецькі» були в опозиції. Щоправда, те, що бютівець Богдан давав можливість заробити «януковичам» в часи урядування Тимошенко не порятувала його від педофільного скандалу. Літом 2009 депутат Регіонів Вадим Колісніченко звинуватив трьох депутатів від БЮТ в гвалтуванні дітей, серед них виявилося і прізвище клієнта «пральні» Руслана Богдана.

Далі буде

 

Блог Тетяни Чорновол

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Клан Януковичей: «констянтинівські», Арбузов, Борулько, Шепелев, «конверти», трупи…

Александр Янукович и жулик Антон Яценко монополизировали рынок оценки недвижимости

Опубликовано: Червень 28th, 2012

На минувшей неделе на сайте Фонда госимущества появился список избранных компаний, специалисты которых имеют исключительное право проводить предпродажную оценку на сайте ФГИУ недвижимости и земельных участков. Как выяснила «ДС», за схемой монополизации рынка оценочных услуг стоят президентский сын Александр Янукович и группа депутатов, организовавших в свое время Тендерную палату.

12 друзей Саши

Центральные офисы всех 12 предприятий расположены в разных концах Киева, а их филиалы равномерно распределены по всей стране из расчета один–три на регион и не более трех–четырех от каждой компании (не считая офиса в столице). Сайты всех этих фирм сделаны на скорую руку (на многих из них присутствуют лишь общие сведения о компании, раздел «вакансии» и стандартизированная форма для онлайн-заявки на проведение оценки) и подозрительно похожи.

Общение с потенциальными клиентами максимально упрощено. Форма онлайн-заявки на проведение оценки предполагает введение подробных данных о квартире или земельном участке. Заполнив ее, можно получить экспертное заключение даже без выезда оценщика на место. На форумах оценщиков активно обсуждаются условия работы в новых компаниях: новые просторные офисы, заработная плата от 4 тыс. до 12 тыс. грн. в месяц в зависимости от квалификации и наличия сертификатов на другие виды оценки.

Как стало известно «ДС», из 12 компаний 11 созданы в 2011–2012 гг. Поработать на рынке подольше успела только «Одеон-2010»: в марте минувшего года данное предприятие оказалось фигурантом дела о фиктивном предпринимательстве в Донецкой области. Это единственная компания, сайта которой (указанного на страничке Фонда госимущества) не существует, а телефоны не отвечают.

Остальные компании формально чисты. В большинстве из них учредителями являются их же директора, преимущественно жители сел и поселков Луганской области. Все они, а также несколько жителей Одессы и Донецка, учредивших предприятия-счастливчики, через «несколько рукопожатий» связаны с Игорем Кушнаревым и Валентиной Фоменко. Оба они имеют отношение к общественной организации «Ассоциация содействия правовой деятельности».

Валентина Фоменко является директором, а Игорь Кушнарев возглавляет юридический департамент данной организации. Игорь Владимирович также входит в совет Ассоциации налогоплательщиков и Общественный совет при ГНС. Однако еще более примечательным является совпадение контактных телефонов почти всех учредителей этих 12 компаний. В учредительской паутине директора одних компаний выступают учредителями других и наоборот. То есть можно говорить, что речь идет не о случайных арендаторах одного и того же офиса, а о родственных структурах.

Контактный номер упомянутых 12 компаний связывает абонента еще и с ООО «Империал-СИ», которое известно своим участием в покупке телеканала «Тонис» структурами, приближенными к главе Нацбанка Сергею Арбузову и старшему сыну президента Александру Януковичу. По сведениям издания «Наші гроші», ООО «Империал-СИ» по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором «Стейтбург комплекс лимитид» (Кипр).

В свою очередь само «Империал-СИ» совместно с панамским «СВТ менеджмент С.А.» на тот момент являлось учредителем ООО «РБ Инвест» (24,36%), ООО «Современное стратегическое управление» (23,61%), ООО “Центр «Фінансовий радник» (24,21%), ООО «Инвестиционные перспективы» (22,91%). Эти четыре структуры совместно владели телеканалом «Тонис». Официально озвученная в СМИ версия о том, что Александр Янукович купил данный телеканал, опровергнута не была.

Косвенно это предположение подтверждает участие в менеджменте одной из компаний руководителя его банка. Директором ООО «Инвестиционные перспективы» была жительница Донецка Наталья Грищенко, ранее руководившая киевским филиалом Укрбизнесбанка. Данное учреждение вместе с Всеукраинским банком развития является одним из ключевых активов Александра Януковича. Таким образом, можно почти безошибочно предположить, что старший президентский отпрыск также стоит и за схемой монополизации рынка оценочных услуг.

Старые знакомые

Как стало известно «ДС», новую оценочную схему по просьбе конечных бенефициаров «администрирует» уже известная группа депутатов, создававших в свое время Тендерную палату: Антон Яценко, Сергей Осыка и Александр Ткаченко. На это указывают сразу несколько фактов. Во-первых, поправку в «приватизационный» закон о том, чтобы «налоговую» оценку проводили только предприниматели, занимающиеся исключительно этим видом деятельности, ко второму чтению соответствующего законопроекта вносил лично Сергей Осыка.

Бывший министр внешних экономических связей и торговли Украины, а ныне внефракционный депутат (прошел в парламент по списку БЮТ) , Сергей Григорьевич известен как автор идеи о создании Тендерной палаты, без консультационных услуг которой ранее не могла проводиться ни одна закупка за бюджетные средства (предприниматели вынуждены были перечислять ТПУ от 6 до 10% стоимости каждого тендера за «консультационные услуги»).

Во-вторых, директором упомянутого Научно-исследовательского экономического института Минэкономики, на базе которого должны проходить обучение так называемые налоговые оценщики, является Игорь Манцуров. Участникам государственных закупок середины 2000-х годов Игорь Германович больше известен как ректор Украинского университета финансов и права при Тендерной палате.

Учебное заведение появилось в 2007 г. и позиционировалось как единственный в стране вуз, готовящий специалистов в сфере государственных и международных закупок. Именно там должны были проходить обучение десятки тысяч членов тендерных комитетов министерств, ведомств и государственных предприятий, перечислявших вузу за это немалые деньги.

Видимо, за участие в столь сомнительной схеме г-н Манцуров в 2009 г. получил от президента Виктора Ющенко звание «заслуженный экономист Украины». В этом же году вуз был перепрофилирован на повышение квалификации учащихся и перестал набирать абитуриентов.

Третий фактор, который менее явно указывает на след г-на Яценко и его команды в новой схеме, — это активное участие в ней Фонда госимущества. Его председатель Александр Рябченко занял свое кресло по квоте коммунистов. А господа Яценко и Симоненко, как поговаривают сплетники, достаточно дружны и по бизнесу, и лично. Фирменным почерком «тендерной группы» можно считать упомянутую выше формулировку приказа №556 Фонда госимущества о необходимости соблюдения всех авторских прав при использовании системы управления качеством.

По данным «ДС», система услуг по разработке и внедрению, а также постоянному обновлению системы управления качеством, равно как и автоматизированная система управления документооборотом, могут быть запатентованными промышленными образцами, и в этом случае за их использование избранные фирмы-оценщики должны платить роялти предприятиям, связанным с г-ном Яценко. Причем сумма таких платежей достигает 70% от стоимости оценочных услуг.

Во времена расцвета тендерных схем Антон Яценко точно так же зарабатывал деньги, запатентовав способ приема и подачи тендерных заявок. С той лишь разницей, что тогда роялти выплачивалось из бюджета.

С тех пор отцы тендерных схем не раз пытались реанимировать свое детище. Так, несколько лет назад г-н Яценко пытался внедрить в ГНС «параллельный сервер» — транзитную посредническую организацию, которая бы за отдельную плату гарантировала передачу электронных документов так же надежно, как лично в руки. Злые языки утверждают, что ради внедрения схемы посредников руководство ГНС даже организовывало точечные сбои в собственной системе подачи электронной отчетности.

Сделано это было для того, чтобы показать надежность посредников. На сегодняшний день данные посреднические организации не работают. Лишь в 2010 г. финансовый директор одного из посредников — ООО «Оператор электронной регистрации и отчетности» — Олег Поволоцкий был ненадолго назначен главой Госпотребстандарта. Это ведомство в структуре Минэкономики при министре Василии Цушко также отошло коммунистам.

Чуть ранее «тендерщики» пытались создать при Минэкономики специальный орган по приему жалоб от участников и организаторов тендеров. Антон Яценко засветился при формировании кадрового аппарата ставленника коммунистов Василия Волги в Госфинуслуг, а также был причастен к назначению главы Госценинспекции Татьяны Рудь, которая впоследствии была осуждена за коррупцию. В 2010 г. Антоном Яценко даже интересовалась СБУ — на него было заведено уголовное дело по факту расхищения бюджетных средств в особо крупных размерах в ходе тендерных закупок. Но тогда ему удалось выйти сухим из воды. Не исключено, что именно это его качество и привлекло внимание Александра Януковича.
Компании, монополизировавшие рынок оценочных услуг:

ООО «Юринтегро»

ООО «Стилпарк»

ООО «Ростторг»

ООО «Принтсел»

ООО «Одеон-2010»

ООО «Легранд ЛТД»

ООО «Лаодика»

ООО «Керкион»

ООО «Интек-Плюс»

ООО «Графитек ЛТД»

ООО «Аннит»

ООО «Альтарика»

Алексей Набожняк, Алексей Грибановский, «Деловая столица» 23-24 (577-578) 11.06.2012

Рубрики Кримінал, Яценко Антон Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Сын Януковича и отцы «тендерной мафии» в Украине стоят за рынком оценочных услуг

Опубликовано: Червень 16th, 2012

За схемой монополизации украинского рынка оценочных услуг стоят президентский сын Александр Янукович и группа депутатов, которые организовали в свое время Тендерную палату.

Об этом пишет Алексей Набожняк в «Деловой столице».

Список 12-и избранных компаний, которые имеют право монопольного проведения предпродажной оценки недвижимости и земельных участков, был опобликован на прошлой неделе на сайте ФГИУ. В число компаний вошли: ООО «Альтарика», ООО «Аннит», ООО «Графитек лтд», ООО ” Интек-плюс «, ООО «Керкион», ООО «Лаодикея», ООО «Легранд лтд», ООО «Одеон-2010», ООО «Принтсел», ООО «Ростторг», ООО «Стилпарк», ООО «Юринтегро».

Центральные офисы компаний равномерно расположены по территории Киева. Офисы филиалов — так же равномерно расположены по территории Украины. Сайты компаний подозрительно похожи, сделаны они, мягко говоря, без особых усилий. Все сайты имеют стандартизированную форму для онлайн-заявки на проведение оценки квартиры или земельного участка. Заполнив ее, можно получить экспертное заключение даже без выезда оценщика на место.

Одиннадцать из 12 компаний созданы в 2011—2012 гг… Двенадцатая — «Одеон-2010» в марте 2011 года оказалась фигурантом дела о фиктивном предпринимательстве в Донецкой области. В большинстве компаний учредителями являются их же директора, преимущественно жители сел и поселков Луганской области. Все они связаны с Игорем Кушнаревым и Валентиной Фоменко, имеющих отношение к общественной организации «Ассоциация содействия правовой деятельности». Валентина Фоменко является директором, а Игорь Кушнарев возглавляет юридический департамент данной организации. Кушнарев также входит в совет Ассоциации плательщиков налогов и Общественный совет при ГНАУ. Примечательно совпадение контактных телефонов почти всех учредителей этих 12 компаний. В учредительной паутине директора одних компаний выступают учредителями других и наоборот. То есть можно говорить, что речь идет о родственных структурах.

Контактный номер упомянутых 12 компаний связывает абонента еще и с ООО «Империал-СИ»,известного своим участием в покупке телеканала «Тонис» структурами,связнными с главой Нацбанка Сергеем Арбузовым и старшим сыном президента Александром Януковичем.

Как сообщают «Наші гроші», ООО «Империал-Си» по состоянию на сентябрь 2011 года контролировалось офшором «Стейтбург комплекс лимитид» (Кипр). Именно «Империал-Си» совместно с панамским «СВТ менеджмент С.А.» на тот момент были учредителями ООО «РБ Инвест» (24,36%), ООО «Современное стратегическое управление» (23,61%), ООО «Центр» Финансовый советник «(24,21%), ООО» Инвестиционные перспективы «(22,91%). Эти четыре структуры совместно владели телеканалом «Тонис». Официально озвученная в СМИ версия о том, что Александр Янукович купил данный телеканал, опровергнута не была. Косвенно это предположение подтверждает участие в менеджменте одной из компаний руководителя его банка. Директором ООО «Инвестиционные перспективы» была жительница Донецка Наталья Грищенко, которая ранее руководила киевским филиалом «Укрбизнесбанка». Это учреждение вместе с «Всеукраинским банком развития» является одним из ключевых активов Александра Януковича.

Таким образом, можно почти безошибочно предположить, что старший президентский сын также стоит за схемой монополизации рынка оценочных услуг. И в этом Янукович опирался на услуги нардепов Антона Яценко, Сергея Осыки и Александра Ткаченко, которые известны в Украине, как «отцы» тендерной мафии в Украине, так как именно они в свое время стояли у истоков Тендерной палаты. Соответствующий законопроект, которым было монополизировано рынок оценочных услуг, ко второму чтению вносил Осыка. Директором Научно-исследовательского экономического института Минэкономразвития, на базе которого должны проходить обучение налоговые оценщики, является Игорь Манцуров. Ранее он возглавлял учебное заведение при Тендерной палате, которое имело монополию на обучение членов конкурсных комитетов.

Напомним, отныне продать квартиру, участок земли, машину можно только через одну из структур вышеуказанных компаний. При этом, согласно распоряжению Минюста, даже свежевыданные оценочные акты БТИ (срок действия — 6 месяцев) не действуют с 1 июня с.г.

Оценка производится примитивно: без присутствия оценщика. Достаточно оформить заявку на сайте, указав все параметры, и заказчик получает «оценку» по почте «заказным письмом». Стоимость такой оценки — 0,5% оценочной стоимости, что значительно выше существовавших расценок БТИ.

Самое интересное, что налог платят не с реальной суммы, которую получили за квартиру или машину, а с оценочной.

 

«Аргумент»

 

Рубрики Осика Сергій, Ткаченко Олександр, Яценко Антон Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: