Архив рубрики: ‘VAB Банк’

Рябошапка «взял за яйца» мошенника Бахматюка: генпрокурор вернул дело ВиЭйБи банка на 1,2 млрд грн в Антикоррупционное бюро

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул в Национальное антикоррупционное бюро уголовное производство по VAB банку, конечным владельцем которого является Олег Бахматюк.

Об этом журналисту «Слово и Дело» сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает БанкИск.

«Генпрокурор Рябошапка вернул в НАБУ дело VAB банка. Там 1,2 млрд грн убытков. Он также отменил постановления о закрытии дел-клонов этого производства», – заявил Сытник.

Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко забрал у НАБУ это дело и передал в Национальную полицию. Позже выяснилось, что полиция закрыла это дело, а также другие, где фигурировали компании Бахматюка.

Должностные лица VAB банка завладели 1,2 млрд грн рефинансирования, которые выдал Национальный банк Украины на финансовое оздоровление банка, чтобы он не обанкротился и не потерял средства вкладчиков.

Як одним підписом Луценко зруйнував справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда. Розслідування

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

У 2014 році НБУ видав «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.

Посада генерального прокурора передбачає надзвичайно серйозні повноваження. Лише один підпис може або дати зелене світло покаранню, або мати катастрофічні наслідки і коштувати державі 1,2 млрд грн.

Генпрокурор Юрій Луценко, схоже, обрав останній варіант, змінивши підслідність у справі про розкрадання кредиту Нацбанку представниками «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка.

Йдеться про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) стосовно державної підтримки комерційних банків після Революції гідності. Тоді гроші платників податків виділялися фінансовим установам для їх підтримки, аби вони не банкрутували і не втрачали кошти вкладників.

Одним з таких отримувачів допомоги був «ВіЕйБі банк», яким тоді володів один з найбільших латифундистів країни Олег Бахматюк. Однак ці гроші пішли не на підтримку установи. За даними НАБУ, кошти просто виводилися з неї через різні схеми, а звичайні вкладники банку не могли забрати свої вклади.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор вирішив віддати справу в поліцію — попри численні прохання НАБУ передати справу їм. В ГПУ кажуть, що у них для цього були законні підстави.

У той же час поліція, яка уже розслідувала зловживання у «ВіЕйБі банку», частину доказів випадково втратила: сто томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

У 2014 році НБУ видав «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.

Посада генерального прокурора передбачає надзвичайно серйозні повноваження. Лише один підпис може або дати зелене світло покаранню, або мати катастрофічні наслідки і коштувати державі 1,2 млрд грн.

Генпрокурор Юрій Луценко, схоже, обрав останній варіант, змінивши підслідність у справі про розкрадання кредиту Нацбанку представниками «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка.

Йдеться про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) стосовно державної підтримки комерційних банків після Революції гідності. Тоді гроші платників податків виділялися фінансовим установам для їх підтримки, аби вони не банкрутували і не втрачали кошти вкладників.

Одним з таких отримувачів допомоги був «ВіЕйБі банк», яким тоді володів один з найбільших латифундистів країни Олег Бахматюк. Однак ці гроші пішли не на підтримку установи. За даними НАБУ, кошти просто виводилися з неї через різні схеми, а звичайні вкладники банку не могли забрати свої вклади.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор вирішив віддати справу в поліцію — попри численні прохання НАБУ передати справу їм. В ГПУ кажуть, що у них для цього були законні підстави.

У той же час поліція, яка уже розслідувала зловживання у «ВіЕйБі банку», частину доказів випадково втратила: сто томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Кредит без гарантій

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ «ВіЕйБі банк» як стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Гарантією повернення кредиту повинні були стати активи банку — комерційна нерухомість у Києві та Харкові, а також майно власників установи. Однак детективи НАБУ встановили, що в банку підробили висновки про вартість майна, яким забезпечувався кредит, зазначивши завищені цифри. Про це, зокрема, стало відомо з ухвали Солом’янського суду.

Як зазначається в ухвалі, банк також не надав НБУ програму фінансового оздоровлення — чіткий детальний план використання кредиту для подальшої роботи установи. Без цієї програми Нацбанк взагалі не мав права надавати позику.

Якщо провести паралель із звичайними позичальниками, то виглядає так, ніби банк дав величезний кредит людині без довідки про доходи, яка як гарантію подала кімнату в гуртожитку,  оціненою чомусь у мільйон доларів.

Як вивели гроші

З іншої судової ухвали випливає, що детективи встановили, у який спосіб грооші виводились з банку. Зокрема, їх виводили трьома шляхами.

Спочатку у банку несподівано згадали, що мають борг перед кіпрською фірмою. Одразу після отримання кредиту регулятора банк переказав 45 млн дол (680 млн грн) на рахунки компанії Quickom Limited. Куратор від Нацбанку, який контролював усі фінансові операції «ВіЕйБі банку», цього «не помітив».

Як виявилося, Quickom Limited була не звичайним «позичальником», а контролювалася самим Бахматюком. Тобто «борг» сплатили самі собі. Через цю компанію Бахматюк володів й іншим банком — «Фінансова ініціатива». Обидві установи Нацбанк визнав неплатоспроможними у 2014—2015 роках.

Згодом «ВіЕйБі банк» повернув 380 млн грн депозитів Тростянецькому м’ясокомбінату і фірмі «Свiтанок», які контролював Бахматюк. Однак тоді діяла заборона НБУ на дострокове повернення депозитів пов’язаним компаніям.

Решту грошей вивели через зняття готівки. Звичайні ж вкладники не могли забрати свої гроші. Вони отримували по 1 тис грн на день через касу банку.

Як «подарувати» 1,2 мільярда

У лютому 2019 року генпрокурор змінив підслідність справи і передав її слідчим поліції та підопічним прокурорам.

 Lucenko-Bahmatuk1-500x304

Про це також свідчить відповідь НАБУ на запит авторів, в якому відомство пояснює, чому відповідна справа не могла бути передана.

Як стало відомо, у корупційному злочині щодо втрати 1,2 млрд грн підозрюють першого заступника голови Нацбанку. За законом, розслідування корупції стосовно чиновників такого рівня — виняткова підслідність НАБУ.

«Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування злочинів…, якщо злочин вчинено головою Національного банку, його першим заступником та заступником, або розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму», — наголошується у відповіді НАБУ.

У ході розслідування детективи та прокурори САП з’ясували, що схожі справи розслідує поліція. Вони не раз зверталися до цього відомства, щоб забрати документи і скасувати постанови про закриття цих справ.

НАБУ та САП ці справи були необхідні, перш за все, для аналізу доказів. Антикорупційні органи також хотіли запобігти тому, щоб фігуранти не могли використовувати закриття справ у поліції для прикриття у справі НАБУ. Фігуранти могли б посилатися на поліцію, яка не знайшла складу злочину.

Однак генпрокурор віддав справу поліції. Він використав свої повноваження про вирішення спорів про підслідність, хоча ніякого спору у цьому випадку не було, вважають в НАБУ.

Отже, вважають в бюро, Луценко порушив статтю 216 КПК щодо підслідності і статтю 36 КПК, яка забороняє передавати підслідні НАБУ справи іншим правоохоронцям.

Проте, в Генпрокуратурі іншої думки.

У відповідь на запит ЕП у відомстві зазначили, що «притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення».

«Готування пред’явити підозри» не є  в розумінні КПК України стадією, яка свідчить про те, що особи, які вчинили злочин, достеменно відомі та їм повідомлено про підозру”, — зазначають в ГПУ.

Крім цього, у відомстві наголошують, що інформація про «встановлений збиток у 1,2 мільярда» залишається не підтвердженою.

«Виходячи із запиту, 1,2 млрд є сумою „виділення Національним банком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення“, що, вочевидь, не може вважатися сумою збитку за умови повернення кредиту», — стверджують в Генпрокуратурі.

З повною відповіддю Генпрокуратури можна ознайомитися тут.

Як топлять кримінальну справу

Серед потенційних підозрюваних у справі — колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, який виконував обов’язки голови в період відпустки Валерії Гонтаревої, сам власник банку Олег Бахматюк та його менеджмент.

Передавання справи в поліцію означає, що фігуранти ніколи не отримають підозр. Річ у тім, що підопічні Арсена Авакова відмовилася від усіх претензій до банку Бахматюка.

Головне слідче управління та слідчі київських підрозділів поліції раніше розслідували чотири справи щодо «ВіЕйБі банку». Усі ці справи закрили. При цьому під час розслідування слідчі поліції вилучили в банках важливі докази, наприклад, оригінали кредитних справ.

Далі ще цікавіше: ці докази згнили у підвалі підприємства, що проводить експертизи, через затоплення. Хоча відповідно до внутрішньої інструкції, усі матеріали кримінальних справ після їх закриття повинні зберігатися у спеціальних приміщеннях без доступу сторонніх осіб.

Схоже, поліція порушила справи лише для того, аби зібрати та поховати докази.

Тепер і справою НАБУ, ймовірно, займуться ті ж слідчі та прокурори, які потопили частину доказів. Не виключено, що за таких умов зібрані НАБУ і САП докази також можуть зникнути. Тоді держава остаточно втратить шанс покарати відповідальних і повернути хоча б частину вкраденого.

Проте, це лише один приклад вартістю 1,2 млрд грн. Скільки ще таких справ знищено, залишається тільки здогадуватися.

Олена Щербан, Андрій Савін, Центр протидії корупції, Економічна правдаНаціональне бюро розслідувань України

Мошеннику Бахматюку не удалось закрыть уголовное дело разграбленного VAB банка

VAB-bank5

Суд отменил постановление о разъяснении постановления, которым обязали Специализированную антикоррупционную прокуратуру рассмотреть ходатайство о закрытии дела VAB банка.

Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы прокурора САП, сообщает сайт обманутых вкладчиков «БанкИск».

Как известно, суд обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката, который действовал в интересах ООО «Станиславская торговая компания», о закрытии дела VAB банка. Однако заместителем руководителя САП Владимиром Кривенко в удовлетворении ходатайства было отказано, однако в форме письма, а не в соответствии со статьей 220 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В связи с этим адвокатом было подано заявление о разъяснении решения об обязательствах САП рассмотреть ходатайство. Суд заявление удовлетворил и объяснил, что своим постановлением обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката о закрытии уголовного производства и сообщить ему о результате рассмотрения указанного ходатайства в порядке ст. 220 УПК Украины в форме мотивированного постановления.

Поэтому прокурор САП подал апелляционную жалобу. Он указал, что это постановление является незаконным, ведь не основывается на требованиях УПК и не соответствует установленным заданием и основам уголовного производства. Так, как пояснил прокурор, этот адвокат не является субъектом заявляння ходатайств в понимании ст. 220 УПК Украины из-за отсутствия у ее доверителя соответствующего статуса в уголовном производстве. Кроме того, он добавил, что рассмотрение такой жалобы не рассматривается в ходе досудебного расследования и может быть предметом рассмотрения во время подготовительного производства в суде.

Изучив доводы САП, коллегия судей жалобу удовлетворила. Они объяснили, что судья принял решение по разъяснению постановления, что не предусмотрено УПК Украины.

Ранее в этом деле НАБУ планировало изучить обращение собственника банка Олега Бахматюка к Национальному банку.

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ

Vab-Bahmatuka1-500x332

Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации  через австрийский банк «Meinl Bank», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Об этом свидетельствует заявление о преступлении, написанное на имя министра МВД Арсена Авакова ликвидатором «ВиЭйБи Банк» Мариной Славкиной.

«Во время проведения проверки (состояния банковских активов и обязательств  — ред.) установлено, что 26 апреля 2012 года Банк («ВиЭйБи Банк» — ред.) открыл в «Meinl Bank AG», Австрия корреспондентские счета № АТ 831924000100463694 в долларах США и № АТ 121924000000463695 в евро с целью совершения межбанковских операций и других операций, не запрещенных законодательством Украины на основании Общих положений и условий, размещенных на официальном сайте Meinl Bank AG, Австрия. При этом следует отметить, что двухсторонний договор между Банком и Meinl Bank AG, Австрия не составлялся, руководителями банковских учреждений не подписывался, оттисками печатей не заверялся», — говорится в заявлении о преступлении.

Кроме того, в своем заявлении г-жа Славкина отмечает, что за сутки до введения в «ВАБ Банк» временной администрации с его корсчета в Meinl Bank AG исчезает 39,5 млн долл.

«20 ноября 2014 года с корсчета № AT831924000100463694 в долларах США в Meinl Bank AG, Австрия, на счет 371068001 на основании мемориального ордера списано 39 516 137 (тридцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто тридцать семь) долларов США 36 центов. Подтверждающие документы, которые свидетельствовали бы о законности списания указанной выше суммы средств со счета ПАО «ВиЭйБи Банк», отсутствуют, назначение платежа неизвестно», — говорится в заявлении.

При этом заявитель отметила, что выведение почти 40 млн долл. с корсчета «ВиЭйБи Банк» было сделано неустановленными лицами, что не могло произойти без ведома руководства финучреждения.

Стоит отметить, что на момент выведения денег и ввода временной администрации наблюдательный совет банка возглавляла сестра владельца «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка — Наталья Василюк.

Марина Славкина в заявлении также уточнила, что Meinl Bank AG проигнорировал все запросы на предоставление информации.

«С времени введения в ЧАО «ВиЭйБи Банк» временной администрации Фондом гарантирования вкладов физических лиц, для выяснения ситуации Банком были направлены запросы в Meinl Bank AG, Австрия с просьбой предоставить информацию, на основании каких документов состоялось списание с корреспондентского счета № АТ 831924000100463694 в долларах США, открытого в их Банке, на общую сумму 39 516 137 (тридцать девять миллионов пятсот шестнадцать тысяч сто тридцать девять) долларов США 36 центов… По состоянию на 01.07.2015 года от Meinl Bank AG, Австрия не получено никакого ответа на запросы Банка», — написано в заявлении.

Bahmatuk-zlochin1 Bahmatuk-zlochin2 (1) Bahmatuk-zlochin3 Bahmatuk-zlochin4

Напомним, 19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЧАО «ВиЭйБи Банк» из-за его неплатежеспособности.Финучреждение было признано Нацбанком неплатежеспособным 20 ноября 2014 года и уже с 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.

ЧАО «ВиЭйБи Банк» лопнул из-за огромной концентрации кредитного портфеля на компаниях владельца банка Олега Бахматюка, то есть фактически спонсировал его аграрный бизнес деньгами вкладчиков.

По дело VAB банка суд не захотел объяснять НАБУ постановление судьи

Bahmatuk-verni1-500x332

Суд отказал детективу НАБУ в разъяснении постановления, которым обязали Национальное бюро принять окончательное решение в уголовном производстве о якобы растрате средств ВиЭйБи банком.

Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, сообщает БанкИск.

Ранее 11 сентября 2018 года Соломенский суд удовлетворил жалобу адвоката Алексея Шевчука на бездеятельность НАБУ по поводу нерассмотрения его ходатайства. Указанным решением обязали должностных лиц принять окончательное процессуальное решение в уголовном производстве по ВиЭйБи банку.

В свою очередь детектив подал в суд заявление о разъяснении этого решения. Однако, исследовав материалы, суд отказал в удовлетворении заявления. По его мнению, это постановление является исчерпывающим, понятным и не требует дополнительного разъяснения.

Ранее суд отказывался ограничивать НАБУ в расследовании дела ВиЭйБи банка. Напомним, НАБУ проверит документы правления и набсовета VAB банка. Также детективы обыскали квартиру, принадлежащую фирме Олега Бахматюка.

НАБУ накопало новый компромат на мафиози Бахматюка. Расследование

Vab-Bahmatuka1-500x332

 

Теперь уже официально доказано: пока VAB Банк выдавал вкладчикам по 1 тыс. грн в день, Олег Бахматюк выводил сотни миллионов в родственные структуры.

Детективы НАБУ расследовали финансовые махинации владельца UkrLandFarming и агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка. Речь идет о выводе сотен миллионов гривен из ПАО «ВиЭйБи Банк» (VAB Банк), накануне признания финучреждения неплатежеспособным 20 ноября 2014 г. Деньги выводились, конечно же, в родственные структуры. Напомним, что в этот же период вкладчикам VAB Банка выдавали на руки ограниченную сумму – по 1 тысяче гривен в сутки.

Подробности удалось добыть в рамках уголовного производства № 12016100000001664. Эти данные идут вразрез с заявлениями Бахматюка, который обвинял в банкротстве банка Валерию Гонтареву, на тот момент занимавшую пост главы Нацбанка.

Противоречивые заявления Олега Бахматюка

«В нынешних условиях давление на банки – глупость. Так же, как и введение временной администрации в VAB Банк. Был подписан меморандум между Кабинетом министров, НБУ и нами о докапитализации банка. Мы достигли договоренности, что мы докапитализируем банк, и государство через Министерство финансов войдет в капитал банка в объеме 4 млрд гривен. А теперь, после введения временной администрации, обязательства государства через Фонд гарантирования выросли до 8 млрд гривен… С VAB Банком я сделал все, что можно», – так по горячим следам комментировал ситуацию со своим банком Бахматюк в ноябре 2014 года.

В одном из своих интервью он рассказывал, что даже привез в fдминистрацию президента 200 миллионов долларов. Но Гонтарева якобы отказалась вкладывать их в финансовое учреждение, и ввела временную администрацию в банк. Много вопросов в этой истории, в том числе абсурдных. Например, как Бахматюку удалось привезти 200 миллионов долларов? Вес одной купюры доллара США, вне зависимости от номинала, составляет 1 грамм. Если это были купюры по 100 долларов, багаж банкира должен был составить 2 тонны.

Когда банки начали массово лопаться, а вкладчики остались ни с чем, проводить финансовые майданы было уже поздно. Потому что Олег Бахматюк – не единственный хитрый бизнесмен, создавший банк под свой бизнес. Он в числе тех банкиров, кто за счет депозитов профинансировал свой бизнес. Безусловно, люди несли деньги в его банк, поскольку вклады обещали высокую процентную ставку. На вложенные деньги он выдавал своим же родственным структурам кредиты. В итоге – планово кинул людей. Ведь банк «внезапно» стал банкротом. Сегодня это уже не домыслы, а реальные факты и цифры, которые легко проследить с 2011 года, когда Бахматюк только приобрел VAB Банк. Тогда это был небольшой банк, но спустя два года ситуация изменилась – его кредитный портфель увеличился на 13,4 млрд грн.

Дело о растрате рефинансирования: кому VAB Банк Бахматюка вернул крупные депозиты?

Бахматюк неоднократно говорил, что вкладывает деньги в банк и готов продолжать это делать, что проводит «оптимизационные процессы», а на деле вышло то, что он вывел из-под залогов Национального банка 3,4 млрд грн. Произошло это за последние 6 дней до введения временной администрации – от 14 и до 20 ноября 2014-го.

14 ноября 2014 года VAB Банк Бахматюка вернул депозиты двум крупным клиентам. Это компании, подконтрольные бизнесмену Бахматюку. То есть, банк провел возврат средств, хотя действовало постановление НБУ о запрете досрочного возврата связанным лицам банков. Тростянецкий мясокомбинат получил 110 млн грн, а кожевенное предприятие «Свитанок» — 266,445 млн грн.

20 ноября 2014-го на счет Quickcom Limited, которая владела 86,8% акций ПАО «ВиЭйБи Банк», VAB Банк вернул кредит на сумму 45 млн долларов. Это было досрочное погашение кредита по требованию кипрской компании, поскольку кредит банк Бахматюка взял только в апреле 2014 года.

20 ноября 2014-го набсовет VAB Банка одобрил зачет частичных встречных однородных требований на сумму 681,573 млн гривен, возникших у его должников – «Старовирский птицекомплекс», «Агроуниверсал ЛТД», «Инвестиционная компания «Агросоюз РП» и «Мульти Финанс», за счет средств Quickcom Limited. Одна только компания «Мульти Финанс» задолжана банку более 560 млн гривен.

По документам «Мульти Финанс» не связана с Олегом Бахматюком. Якобы не связана. Владелец компании – кипрская Proskar Trading Limited. Она же, в свою очередь, не раскрывает реального бенефициарного собственника. Но выдает реального собственника место регистрации компании: ул. Коновальца 7/9 в Киеве (бывшая ул. Щорса). Помещения по этому адресу принадлежат ивано-франковской компании «Имперово фудз» Олега Бахматюка. Кроме того, здесь был расположен центральный офис другого банка Бахматюка – банка «Финансовая инициатива». В него, как известно, также была введена временная администрация.

Откуда у Олега Бахматюка долги

Как известно, Олег Бахматюк попал в топ-3 крупнейших должников Украины: он в общей сумме задолжал 5,345 млрд долл.

Одни только VAB Банк и банк «Финансовая инициатива» задолжали Нацбанку 10,9 млрд грн. Из этой суммы по обязательствам на 8,5 млрд грн регулятор имеет персональные гарантии, личное поручительство Бахматюка.

«Человек в здравом уме поручился всем своим имуществом — не только «Укрлэндфармингом», но и своим домом, машиной, часами», — рассказывала Валерия Гонтарева.
Вместе с тем, отмечала она, Бахматюк даже не пытался реструктуризировать долги: «У нас нет от него ни одного официального предложения».

Учитывая величину долга самых перед отечественными и иностранными банками, прочими кредиторами (включая обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также личные финансовые поручительства перед НБУ по кредитам, чистая стоимость личного состояния Бахматюка составляет — 5,207 млрд долл.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Руководству «VAB Банка» не раз указывали на риски, — Нацбанк

VAB-verni1-500x332

 

В Нацбанке рассказали, почему было принято решение отнести «VAB Банк» Олега Бахматюка в категорию неплатежеспособных, сообщает БанкИск.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «VAB Банка» агромагната Олега Бахматюка, обманутые вкладчики которого до сих пор борются за возвращение своих денег, НБУ принял из-за отсутствия реальной финансовой поддержки банка со стороны его руководства. Об этом изданию «Комментарии» рассказали в пресс-службе Нацбанка Украины.

В НБУ напомнили, что регулятор неоднократно обращал внимание руководства банка и его владельцев на наличие потенциальных рисков в деятельности ПАО «ВиЭйБи Банк», начиная с апреля 2014 года. В октябре того же года финучреждение отнесли в категорию проблемных и установили для него срок для принятия мер по приведению своей деятельности в соответствие требованиям законодательства.

«В рамках установленных процедур Национальный банк Украины работал с руководством и собственниками ПАО «ВиЭйБи Банк» по поиску путей улучшения финансового состояния. Так, ПАО «ВиЭйБи Банк» предоставил План финансового оздоровления, предусматривающий финансовую поддержку со стороны акционеров банка в определенные сроки. Однако предложения владельцев по увеличению капитала банка оказались недостаточными для поддержания его платежеспособности. Таким образом, акционеры ПАО «ВиЭйБи Банк» не оказывали реальной финансовой поддержки банку, что привело к дальнейшему ухудшению финансовых показателей его деятельности, нарушению им экономических нормативов и невозможности своевременного выполнения банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами», — рассказали в пресс-службе НБУ.

В результате, поскольку «VAB Банк» не отвечал требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, правление Нацбанка приняло решение отнести этот банк в категорию неплатежеспособных.

13 августа 2018 года в пресс-центре информагентства «ЛИГАБизнесИнфрм» состоялась прес-конференция, во время которой представители обманутых вкладчиков «VAB Банка» объявили о дальнейшем намерении бороться за возвращение своих денег. Это стало ответом на заявления Олега Бахматюка о реструктуризации своих долгов. По мнению бывших клиентов его банка, это следует делать только после возвращения им денег.

Обманутые Олегом Бахматюком вкладчики VAB банка снова собираются, чтобы забрать свои деньги. Видео

Bahmatuk-yaica2

 

После соответствующих заявлений Олега Бахмаютюка о реструктуризации своего долга крупные вкладчики приняли решение разработать ряд мер по возвращению своих средств, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Мы хотим четко дать понять, что у нас есть конкретный список противодействий относительно мошенника Бахматюка, который мы разработали и собираемся применить. Сегодня Бахматюк хочет получить реструктуризацию своих долгов, но сделать это надо не раньше, чем он рассчитается по своим долгам перед вкладчиками. Крупные вкладчики VAB банка намерены добиваться возвращения своих денег», — об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре ЛИГА.

По словам представителя ГО «Фонд спасения крупных вкладчиков» Ирэны Росс, информация в СМИ бизнесмена и владельца банка Олега Бахматюка относительно нежелания Национального банка вести с ним переговоры, не соответствует действительности. Его желание исказить информацию объясняется просто – его бизнес процветает, он получает прямые государственные дотации из возвращённых «активов Януковича». Его компании более чем на плаву, его зарубежный бизнес также! Речь идёт не о возврате вкладов пострадавшим вкладчикам его банков, а об очередных договорных условиях с НБУ о реструктуризации его долга государству на 10 ЛЕТ! Очередной обман государства и людей! «Вы не рассматриваете нас в качестве кредиторов Вашего бизнеса и соответственно, не собираетесь возвращать нам наши вклады, не говоря уже о том, чтобы делиться теми сверхприбылями, которые Вы получаете от бизнеса, купленного, фактически, за наши деньги.»

Она высказала подозрение в том, что НБУ мог содействовать выведению средств. В частности, согласно данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за три дня до ввода в банк временной администрации, из VAB банка было выведено 39,5 млн грн. “Это говорит о том, что под так называемым надзором НБУ все это и совершалось – и это только один известный нам эпизод, многие просто скрываются под грифом «банковская тайна», — подчеркнула Ирэна Росс.

Также крупные вкладчики обанкротившегося банка располагают данными о том, что многочисленные расследования, касающиеся этого дела, были «похоронены» прокуратурой.

Ирэна Росс добавила, что после соответствующих заявлений Олега Бахмаютюка крупные вкладчики приняли решение разработать ряд мер по возвращению своих средств. «Мы хотим четко дать понять, что у нас есть конкретный список противодействий относительно господина Бахматюка, который мы разработали и собираемся применить», — подытожила она.

Вкладчик VAB банка Валерий Филатов рассказал, что потерявшие свои деньги граждане пытались решить проблему возврата денег всеми возможными законными путями, однако пока безрезультатно.

Он отметил, что один из путей возврата вкладов – оказание давления на собственника. «Это выражается не в том, чтобы делать какие-то противозаконные действия, а в рамках действующего законодательства. Если человек ведет бизнес в Украине, (необходимо) повышать стоимость ведения этого бизнеса ровно настолько, чтобы ему (собственнику, — ред.) было выгоднее рассчитаться с вкладчиками», — уверен Валерий Филатов.

«Мы бы хотели обратить внимание СМИ на то, что необходимо правильно расставлять акценты в проблеме. Нельзя страну превращать в экономическое Сомали», — подчеркнул вкладчик.

Экономист Алексей Лупоносов напомнил, что возврат средств вкладчикам является общеукраинской проблемой. На сегодняшний день, более 100 банков в Украине ушли с рынка, при этом у многих была схожая ситуация.

По его словам, проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что у владельца обанкротившегося банка есть необходимые средства для выполнения своих обязательств.

Кроме того, Алексей Лупоносов обратил внимание на то, что Олег Бахматюк совершенно иначе выстраивает свои отношения с зарубежными и отечественными инвесторами. «Инвесторы, живущие в Украине, хотят к себе такого же отношения, которое проявляется к инвесторам, находящимся за рубежом. Люди, которые имеют тут вклады 200 +, от собственника банка ждут некого содействия своей проблемы», — сказал экономист.

Алексей Лупоносов подчеркнул, что никто не хочет крайнего обострения взаимоотношения с собственником. Однако необходим конструктивный диалог и содействие. «На сегодняшний день главная задача, которая стоит перед всеми нами, – это достижение определенного рода справедливости», — отметил он, добавив, что в Украине были случаи, когда собственник помогал в возврате вкладов.

Экономист также призвал к большей ответственности собственников перед крупными вкладчиками. «Люди, которые вкладывают в банки большие суммы, тоже инвесторы, их права должны защищаться. Если мы говорим о депозитах, то собственники банков должны нести более серьезную ответственность. Так не должно быть, что вкладчики становятся беднее, а собственники проблемных банков, которые прекратили свое существование, богаче», — подытожил он.

Все выступающие ещё раз обратили внимание на необходимость жёсткой реакции вкладчиков банка на попытку очередного обмана со стороны собственника банка Бахматюка О.Р. – происходит замена стремления решать вопрос с потерпевшими вкладчиками и государством на очередной сговор с НБУ на реструктуризацию его долга! Сопоставьте суммы личного долга Бахматюка государству Украина и его гражданам с суммой самого крупного транша, полученного Украиной от МВФ. Вы не находите, что эти суммы сопоставимы? Мы не будем и дальше мириться с той ненормальной ситуацией, когда выделяемые международными донорами средства для всей страны, уходят в личный карман Олега Бахматюка и карманы его ближайших бизнес – партнёров. Мы не хотим, чтобы с этими деньгами поступили точно так же, как поступили когда-то с нашими вкладами, поэтому будем бороться с тем, чтобы эти долги в будующем не легли на плечи наших детей и внуков!

Главной головной болью, для Вас, на сегодняшний момент, является непогашенный рефинанс Нацбанку, которому Вы, почти в ультимативной форме, предлагаете реструктуризировать Вашу личную задолженность на 10 лет, в гривне, и под минимальный процент. Олег Романович, позвольте Вам напомнить, что Нацбанку незачем идти на столь «выгодное» ваше предложение, ибо у него есть все рычаги для того, чтобы взыскать причитающуюся ему сумму путём реализации всего Вашего бизнеса в Украине. На что мы собственно и надеемся, а не на очередной обман по поводу «невозможности договориться с НБУ». Достаточно договоров – рассчитайтесь с вкладчиками!!

Суд отказался ограничивать НАБУ в расследовании дела ВиЭйБи банка Бахматюка

Vab-Bahmatuka1-500x332

 

Суд отказал адвокату свидетеля в уголовном производстве детективов Национального антикоррупционного бюро о завладении должностными лицами ВиЭйБи банка 5,53 миллиарда гривен Национального банка Украины в установлении разумных сроков в деле.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева, сообщает антикоррупционный портал «Гривна».

По словам адвоката, расследование в этом деле проводится по тем же фактам, что ранее расследовались следователями Главного следственного управления МВД Украины, следователем Следственного управления главка Национальной полиции в Киеве, которые были закрыти в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Он также указал, что им было подано в НАБУ ходатайство о закрытии уголовного производства в связи с существованием не отмененных постановлений о закрытии производств по тем же фактам.

В ответе на данное ходатайство детективом было отказано в закрытии дела. После чего указанный адвокат подал ходатайство об установлении разумных сроков в расследовании производства. Однако суд ему также отказал.

Напомним, фирма Бахматюка просила через суд видео обысков НАБУ в принадлежащей ей квартире.

Ранее Бюро обыскало эту квартиру.

Вищий адмінсуд визнав незаконним рішення Нацбанку Гонтаревої про неплатоспроможність банку «Фінансова ініціатива»

gontareva-rus1

 

Вищий адміністративний суд України від 13 квітня 2017 рокупідтвердив незаконність рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку «Фінансова ініціатива» і введенні в нього тимчасової адміністрації, заявив журналістам власник банку Олег Бахматюк. Про це повідомляє банківський інформаційний портал БанкІск.

«Попри шалений опір з боку Нацбанку, за останні півтора року нам вдалося довести, що банк („Фінансова ініціатива“) був штучно виведений з ринку і міг продовжити функціонувати», — заявив Бахматюк.

За його словами, суд визнав незаконним введення тимчасової адміністрації, підтвердив заниження з боку Нацбанку вартості належних «Фінансової ініціативи» державних цінних паперів, що штучно створила умов для банкрутства фінустанови.

Власник банку, якому належать великі агрохолдинги «Укрлендфармінг» і «Авангард», розраховує, що такий вердикт суду підвищить довіру інвесторів, яку, на його думку, Нацбанк цілеспрямовано руйнував останні два роки.

“Ми хочемо показати суспільству і міжнародним інвесторам, що саме Гонтарева (глава НБУ Валерія Гонтарєва) і позиція Нацбанку призвели до введення тимчасової адміністрації в банк «Фінансова ініціатива». Ми будемо формувати для Нацбанку пакет для відшкодування втрат і хотіли б відновити платоспроможність банку “, — сказав О.Бахматюк.

Він визнав, що повернути банк на ринок буде вкрай складно через півтора року після введення в нього тимчасової адміністрації.

Бізнесмен, якого також належав ще один виведений Нацбанком з ринку банк — ВіЕйБі Банк, підтвердив готовність до діалогу з НБУ з питання висунутих до нього фінансових вимог без будь-яких преференцій.

Бахматюк констатував, що за В.Гонтаревої такий діалог відсутній, і висловив надію, що при новому главі регулятора ситуація зміниться на краще.

НБУ 20 березня 2015 року вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк, а в червні 2015 року визнав неплатоспроможним банк «Фінансова ініціатива». Потім Нацбанк подав на О.Бахматюка до суду п’ять позовів про стягнення заборгованості по персональному договору поруки за зобов’язаннями цих кредитних установ, сумарно заборгували НБУ з рефінансування 10,9 млрд грн.

У вересні 2016 року НБУ опублікував інфографіку з портретом бізнесмена, в якій стверджував: «О.Бахматюк заборгував державі, громадянам і бізнесу 37,9 млрд грн». У цю суму регулятор включив вже зазначену раніше заборгованість з рефінансування, а також 5,3 млрд грн боргу компаній бізнесмена перед держбанками і 21,7 млрд грн заборгованості двох його банків перед кредиторами на дату визнання їх неплатоспроможними.

Бахматюк поклав відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ. У жовтні 2016 року його підтвердив готовність до компромісу з Нацбанком з питання поручительств і запропонував мирову угоду з розстрочкою на сім років з можливістю збільшити заставу перед НБУ.

За його словами, всі переговори з Нацбанком з питання поручительств завершувалися безуспішно. Бізнесмен також заявляв, що його компанії досягли домовленості з державними банками про борги і з зовнішніми кредиторами про реструктуризацію єврооблігацій на $1 млрд. Бахматюк підкреслив, що PR-кампанія НБУ персонально проти нього значно погіршує перспективи «Укрлендфармінга» і «Авангарду», дестабілізує ситуацію в компаніях.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: