Сообщения с тегами ‘уголовное производство’

Рябошапка «взял за яйца» мошенника Бахматюка: генпрокурор вернул дело ВиЭйБи банка на 1,2 млрд грн в Антикоррупционное бюро

Опубликовано: Листопад 2nd, 2019

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул в Национальное антикоррупционное бюро уголовное производство по VAB банку, конечным владельцем которого является Олег Бахматюк.

Об этом журналисту «Слово и Дело» сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает БанкИск.

«Генпрокурор Рябошапка вернул в НАБУ дело VAB банка. Там 1,2 млрд грн убытков. Он также отменил постановления о закрытии дел-клонов этого производства», – заявил Сытник.

Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко забрал у НАБУ это дело и передал в Национальную полицию. Позже выяснилось, что полиция закрыла это дело, а также другие, где фигурировали компании Бахматюка.

Должностные лица VAB банка завладели 1,2 млрд грн рефинансирования, которые выдал Национальный банк Украины на финансовое оздоровление банка, чтобы он не обанкротился и не потерял средства вкладчиков.

Рубрики VAB Банк, Бахматюк Олег Теги: , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Рябошапка «взял за яйца» мошенника Бахматюка: генпрокурор вернул дело ВиЭйБи банка на 1,2 млрд грн в Антикоррупционное бюро

НАБУ всё ближе. Яичный магнат Олег Бахматюк увлекся коррупцией

Опубликовано: Квітень 29th, 2019

Bahmatuk-yaica3-1-317x500

Суд пресек очередную попытку адвокатов Олега Бахматюка, экс-владельца лопнувших банков «Финансовая инициатива», «VAB Банк» (ВиЭйБи) и хозяина агрохолдинга Ukrlandfarming, «отмазать» своего подопечного от уголовной ответственности. Как НБРУ, Киевский апелляционный суд отменил постановление нижестоящей инстанции, обязавшую Национальное антикоррупционное бюро рассмотреть ходатайство юристов крупнейшего в Украине производителя яиц о закрытии уголовного производства по факту возможной растраты рефинансирования НБУ должностными лицами «VAB Банка».

Прокурор Специальной антикоррупционной Владимир Кривенко обжаловал это решение, поскольку ООО «Станиславская торговая компания», от имени которой адвокаты Бахматюка требовали закрыть дело по «VAB Банку», и занимало не последнее место в аферах Олега Романовича, в уголовном производстве это ООО не имеет надлежащего статуса, следовательно, не имеет законного права требовать его прекращать. Апелляционный суд пошел прокурору навстречу, дав антикоррупционерам возможность и дальше «копать» под агроборана-мошенника.

В прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к обращению бенефициарного собственника «ВиЭйБи банка» Олега Бахматюка и его представителей, обращавшихся к Национальному банку Украины по реструктуризации обязательств. Также детективы получили доступ к документам Нацбанка, а именно к кредитному договору между НБУ и «ВиЭйБи банком» о предоставлении стабилизационного кредита на 1,2 миллиарда гривен; договору залога государственных облигаций; постановлению НБУ и другим документам.

Как установило следствие, НБУ выдал кредит «ВиЭйБи банку» Бахматюка под залог объектов недвижимости. Однако Нацбанк, убеждены детективы, при принятии этого решения допустил существенные нарушения норм законодательства. В частности, не затребовал и не получил от банка Бахматюка программу финансового оздоровления банка, улучшения структуры активов, доходности, рентабельности и т. д.

Также следствие указывает на то, что «VAB банк» в обеспечения выполнения кредитного договора передал недвижимость, значительно завысив её оценочную стоимость. Речь идет о цехе по производству ликероводочной продукции ООО «Станиславская торговая компания» в Ивано-Франковске, который Олег Бахматюк оценил аж в 1,25 млрд грн и трех нежилых зданиях в Харькове, оцененных почти в 600 млн грн. Однако в 2015 году выяснилось, что эти отчеты не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества. В итоге Фонд гарантирования вкладов физических лиц неожиданно выяснил, что, например, харьковская недвижимость Бахматюка на самом деле стоит в два раза дешевле – 65,47 млн грн.

Примечательно, что это уголовное производство, изначально открытое детективами НАБУ, было благополучно похоронено вверенной Арсену Авакову Национальной полицией еще в 2017 году «из-за отсутствия состава преступления». Что интересно, на похороны в НПУ это дело было передано по инициативе всё того же заместителя главного антикоррупционного прокурора Владимира Кривенко, который теперь борется с судебными препятствиями на пути свершения правосудия над Олегом Бахматюком. Очевидно, это связано с тем, что наш повелитель несушек, ранее аккуратно складывавший яйца в корзинку БПП, стал перекатывать их в «Народный фронт», на этих выборах занявший весьма недружелюбную к Петру Алексеевичу позицию.

Забавно, что в то время, как к нашему агробарону подбираются антикоррупционные органы, подозревающие его не только в хищениях, но и в коррумпировании Нацбанка в 2014-м году, Олег Бахматюк продвигает в СМИ свое нетривиальное мнение о том, что, мол-де, иностранных инвесторов отпугивает от Украины распоясавшаяся коррупция.

«Мир не желает поддерживать Украину, поскольку влияет понимание коррупции и других факторов, — заявляет Олег Бахматюк. — И, хотя мы признаем, что это существует, есть и хорошие новости. Страна становится все сильнее с новым руководством и стремится к интернационализации. Существует новая когорта людей, которые будут бороться за лучшее будущее».

Рубрики Бахматюк Олег Теги: , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до НАБУ всё ближе. Яичный магнат Олег Бахматюк увлекся коррупцией

Мошеннику Бахматюку не удалось закрыть уголовное дело разграбленного VAB банка

Опубликовано: Березень 27th, 2019

VAB-bank5

Суд отменил постановление о разъяснении постановления, которым обязали Специализированную антикоррупционную прокуратуру рассмотреть ходатайство о закрытии дела VAB банка.

Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы прокурора САП, сообщает сайт обманутых вкладчиков «БанкИск».

Как известно, суд обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката, который действовал в интересах ООО «Станиславская торговая компания», о закрытии дела VAB банка. Однако заместителем руководителя САП Владимиром Кривенко в удовлетворении ходатайства было отказано, однако в форме письма, а не в соответствии со статьей 220 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В связи с этим адвокатом было подано заявление о разъяснении решения об обязательствах САП рассмотреть ходатайство. Суд заявление удовлетворил и объяснил, что своим постановлением обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката о закрытии уголовного производства и сообщить ему о результате рассмотрения указанного ходатайства в порядке ст. 220 УПК Украины в форме мотивированного постановления.

Поэтому прокурор САП подал апелляционную жалобу. Он указал, что это постановление является незаконным, ведь не основывается на требованиях УПК и не соответствует установленным заданием и основам уголовного производства. Так, как пояснил прокурор, этот адвокат не является субъектом заявляння ходатайств в понимании ст. 220 УПК Украины из-за отсутствия у ее доверителя соответствующего статуса в уголовном производстве. Кроме того, он добавил, что рассмотрение такой жалобы не рассматривается в ходе досудебного расследования и может быть предметом рассмотрения во время подготовительного производства в суде.

Изучив доводы САП, коллегия судей жалобу удовлетворила. Они объяснили, что судья принял решение по разъяснению постановления, что не предусмотрено УПК Украины.

Ранее в этом деле НАБУ планировало изучить обращение собственника банка Олега Бахматюка к Национальному банку.

Рубрики VAB Банк, Бахматюк Олег Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Мошеннику Бахматюку не удалось закрыть уголовное дело разграбленного VAB банка

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

Опубликовано: Березень 17th, 2019

Bahmatuk-verni1-500x332

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.

На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.

Время платить по счетам?

Вскоре австрийскую идиллию Олега Бахматюка, впрочем, могут нарушить детективы, занимающиеся возвратом незаконно выведенных активов. Речь идет о пропавших деньгах вкладчиков украинского VAB Bank («ВиЭйБи Банка»), владельцем которого до недавней ликвидации был олигарх Бахматюк. Как сообщил заместитель директора украинского Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, его учреждение готовит конкурс среди международных юридических компаний, которые возьмутся за розыск активов владельцев обанкротившихся украинских банков по всему миру и будут представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с владельцев проблемных банков их долги перед государством и вкладчиками. «ВиЭйБи Банк» в разгар банковского кризиса 2014—2015 годов стал одним из трех крупнейших банков-банкротов, наряду с «Дельта Банком» и банком «Надра». От банкротства банка Бахматюка, по данным фонда, пострадали 95 тысяч вкладчиков. Сам бизнесмен в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что готов был спасти банк докапитализацией из собственных средств. Впрочем, Нацбанк, по его словам, не принял это предложение.

МВФ давит на Киев из-за долгов банкиров

Последствия банкротства стали финансовым бременем и для государства. Поэтому Международный валютный фонд (МВФ), предоставляя Киеву кредиты, требует, чтобы Украина, наконец, заставила владельцев проблемных банков платить по счетам. В частности, в обнародованном в январе этого года меморандуме о сотрудничестве с МВФ содержится обязательство Украины искать и отбирать через суд имущество бывших владельцев банков, ответственных за доведение финансовых учреждений до банкротства.

Фонд гарантирования вкладов подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014—2015 годах. Общая сумма требований — 600 миллиардов гривен. Впрочем, похвастаться пока нечем: возвращено пока лишь… 430 тысяч.

Лично для Бахматюка процесс взыскания средств только начинается. Фонд гарантирования вкладов готовит судебный иск об ответственности собственника и топ-менеджмента за долги «ВиЭйБи Банка» за доведение финучреждения до банкротства.

Пока вкладчики штурмовали банкоматы…

Когда в ноябре 2014 года вкладчики штурмовали отделения и банкоматы, надеясь получить хотя бы тысячу гривен в рамках дневного лимита, владелец банка, похоже, смог вывести из него десятки миллионов долларов. Как свидетельствуют документы в судебном реестре Украины, кипрская QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка в день введения в банк временной администрации — 20 ноября 2014 года — получила 45 миллионов долларов в виде досрочно возвращенного займа.

Кроме того, вопреки запрету Национального банка Украины (НБУ), как следует из материалов уголовного дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), банк Бахматюка досрочно вернул ряду его агропредприятий депозиты на общую сумму в сотни миллионов гривен. Тем временем как другие компании, которые имели счета в банке Бахматюка, остались у разбитого корыта. А вкладчикам из числа физических лиц вернули лишь скромные суммы, гарантированные законом. Средства из банка выводились вскоре после того, как «ВиЭйБи Банк» получил стабилизационный кредит на 1,2 миллиарда гривен от НБУ.

Через Австрию — в офшоры

В те же дни десятки миллионов долларов загадочно исчезли с корреспондентских счетов «ВиЭйБи Банка» в австрийском Meinl Bank. Детективы НАБУ расследуют вывод таким образом 39,5 млн долларов США. Эти средства пропали также 20 ноября 2014 года, в последний момент перед началом работы временной администрации. Никаких документов, которые бы подтверждали законность списания средств со счета «ВиЭйБи Банка», нет, а назначение платежа неизвестно, говорится в одном из уголовных дел.

Выводить средства проблемных банков из-под контроля временной администрации — не изобретение Бахматюка и его менеджмента. Схемой вывода денег с корреспондентских счетов за рубежом через Meinl Bank, а также ряд банков в Лихтенштейне и Люксембурге воспользовались владельцы 14 украинских банков. Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в общей сложности исчезло 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Схема проста: банк в Австрии или Лихтенштейне по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — Meinl Bank или, например, лихтенштейнском Bank Frick. В конце концов, кредит офшорной компанией не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета остаются у иностранного банка в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Масштабное расследование в Австрии

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. За несколько лет дело приобрело немалые масштабы. «Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. Расследование по подозрению в отмывании денег осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Больше всего средств исчезло с корсчетов «Дельта Банка» Николая Лагуна — почти 100 миллионов через Meinl Bank, еще 115 миллионов через Bank Frick в Лихтенштейне и еще более 200 миллионов долларов через другие банки. «Понятно, что вывод средств через корреспондентские счета происходил по указанию топ-менеджеров и собственников банков. Они прекрасно знали, что они делают», — отметил в беседе с Виктор Новиков из Фонда гарантирования вкладов. Он указывает на то, что владельцы банков по закону своим имуществом в ответе за нанесение банкам ущерба. Однако, отмечает Новиков, как правило, вдруг выясняется, что у них нет в Украине никакого имущества. «Надо будет искать эти активы. Поэтому мы и нанимаем международные компании», — говорит Новиков.

Между тем недвижимость Бахматюка …

Если детективы по поручению Фонда гарантирования вкладов будут разыскивать собственность Олега Бахматюка за границей, чтобы взыскать долги с собственника обанкротившегося банка, то виллу в элитном поселке под Веной им найти будет несложно. Адрес украинского олигарха указан в документах его австрийской фирмы. Правда, формально Бахматюк к австрийской вилле уже не имеет никакого отношения: виллу рыночной стоимостью около четырех миллионов евро он подарил своим несовершеннолетним детям. Произошло это в ноябре 2016 года — спустя считанные недели после того, как НАБУ открыло уголовное производство по подозрению в незаконном выведении денег из «ВиЕйБи Банка».

БанкИск

Рубрики Бахматюк Олег, Лагун Микола Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

НАБУ накопало новый компромат на мафиози Бахматюка. Расследование

Опубликовано: Вересень 19th, 2018

Vab-Bahmatuka1-500x332

 

Теперь уже официально доказано: пока VAB Банк выдавал вкладчикам по 1 тыс. грн в день, Олег Бахматюк выводил сотни миллионов в родственные структуры.

Детективы НАБУ расследовали финансовые махинации владельца UkrLandFarming и агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка. Речь идет о выводе сотен миллионов гривен из ПАО «ВиЭйБи Банк» (VAB Банк), накануне признания финучреждения неплатежеспособным 20 ноября 2014 г. Деньги выводились, конечно же, в родственные структуры. Напомним, что в этот же период вкладчикам VAB Банка выдавали на руки ограниченную сумму – по 1 тысяче гривен в сутки.

Подробности удалось добыть в рамках уголовного производства № 12016100000001664. Эти данные идут вразрез с заявлениями Бахматюка, который обвинял в банкротстве банка Валерию Гонтареву, на тот момент занимавшую пост главы Нацбанка.

Противоречивые заявления Олега Бахматюка

«В нынешних условиях давление на банки – глупость. Так же, как и введение временной администрации в VAB Банк. Был подписан меморандум между Кабинетом министров, НБУ и нами о докапитализации банка. Мы достигли договоренности, что мы докапитализируем банк, и государство через Министерство финансов войдет в капитал банка в объеме 4 млрд гривен. А теперь, после введения временной администрации, обязательства государства через Фонд гарантирования выросли до 8 млрд гривен… С VAB Банком я сделал все, что можно», – так по горячим следам комментировал ситуацию со своим банком Бахматюк в ноябре 2014 года.

В одном из своих интервью он рассказывал, что даже привез в fдминистрацию президента 200 миллионов долларов. Но Гонтарева якобы отказалась вкладывать их в финансовое учреждение, и ввела временную администрацию в банк. Много вопросов в этой истории, в том числе абсурдных. Например, как Бахматюку удалось привезти 200 миллионов долларов? Вес одной купюры доллара США, вне зависимости от номинала, составляет 1 грамм. Если это были купюры по 100 долларов, багаж банкира должен был составить 2 тонны.

Когда банки начали массово лопаться, а вкладчики остались ни с чем, проводить финансовые майданы было уже поздно. Потому что Олег Бахматюк – не единственный хитрый бизнесмен, создавший банк под свой бизнес. Он в числе тех банкиров, кто за счет депозитов профинансировал свой бизнес. Безусловно, люди несли деньги в его банк, поскольку вклады обещали высокую процентную ставку. На вложенные деньги он выдавал своим же родственным структурам кредиты. В итоге – планово кинул людей. Ведь банк «внезапно» стал банкротом. Сегодня это уже не домыслы, а реальные факты и цифры, которые легко проследить с 2011 года, когда Бахматюк только приобрел VAB Банк. Тогда это был небольшой банк, но спустя два года ситуация изменилась – его кредитный портфель увеличился на 13,4 млрд грн.

Дело о растрате рефинансирования: кому VAB Банк Бахматюка вернул крупные депозиты?

Бахматюк неоднократно говорил, что вкладывает деньги в банк и готов продолжать это делать, что проводит «оптимизационные процессы», а на деле вышло то, что он вывел из-под залогов Национального банка 3,4 млрд грн. Произошло это за последние 6 дней до введения временной администрации – от 14 и до 20 ноября 2014-го.

14 ноября 2014 года VAB Банк Бахматюка вернул депозиты двум крупным клиентам. Это компании, подконтрольные бизнесмену Бахматюку. То есть, банк провел возврат средств, хотя действовало постановление НБУ о запрете досрочного возврата связанным лицам банков. Тростянецкий мясокомбинат получил 110 млн грн, а кожевенное предприятие «Свитанок» — 266,445 млн грн.

20 ноября 2014-го на счет Quickcom Limited, которая владела 86,8% акций ПАО «ВиЭйБи Банк», VAB Банк вернул кредит на сумму 45 млн долларов. Это было досрочное погашение кредита по требованию кипрской компании, поскольку кредит банк Бахматюка взял только в апреле 2014 года.

20 ноября 2014-го набсовет VAB Банка одобрил зачет частичных встречных однородных требований на сумму 681,573 млн гривен, возникших у его должников – «Старовирский птицекомплекс», «Агроуниверсал ЛТД», «Инвестиционная компания «Агросоюз РП» и «Мульти Финанс», за счет средств Quickcom Limited. Одна только компания «Мульти Финанс» задолжана банку более 560 млн гривен.

По документам «Мульти Финанс» не связана с Олегом Бахматюком. Якобы не связана. Владелец компании – кипрская Proskar Trading Limited. Она же, в свою очередь, не раскрывает реального бенефициарного собственника. Но выдает реального собственника место регистрации компании: ул. Коновальца 7/9 в Киеве (бывшая ул. Щорса). Помещения по этому адресу принадлежат ивано-франковской компании «Имперово фудз» Олега Бахматюка. Кроме того, здесь был расположен центральный офис другого банка Бахматюка – банка «Финансовая инициатива». В него, как известно, также была введена временная администрация.

Откуда у Олега Бахматюка долги

Как известно, Олег Бахматюк попал в топ-3 крупнейших должников Украины: он в общей сумме задолжал 5,345 млрд долл.

Одни только VAB Банк и банк «Финансовая инициатива» задолжали Нацбанку 10,9 млрд грн. Из этой суммы по обязательствам на 8,5 млрд грн регулятор имеет персональные гарантии, личное поручительство Бахматюка.

«Человек в здравом уме поручился всем своим имуществом — не только «Укрлэндфармингом», но и своим домом, машиной, часами», — рассказывала Валерия Гонтарева.
Вместе с тем, отмечала она, Бахматюк даже не пытался реструктуризировать долги: «У нас нет от него ни одного официального предложения».

Учитывая величину долга самых перед отечественными и иностранными банками, прочими кредиторами (включая обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также личные финансовые поручительства перед НБУ по кредитам, чистая стоимость личного состояния Бахматюка составляет — 5,207 млрд долл.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики VAB Банк, БАНК ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА, Бахматюк Олег Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до НАБУ накопало новый компромат на мафиози Бахматюка. Расследование

Дело «VAB банка»: яичный магнат Олег Бахматюк скоро может сесть в тюрьму, — расследование

Опубликовано: Вересень 8th, 2018

bahmatuk-wanted

 

Агробарону таки не простили кражу миллиардов у вкладчиков и государства, сообщает 40ka.info.

То, о чем писали на антикоррупционном портале «Гривна» на прошлой неделе, наконец заметили «большие» интернет-издания. Речь идет о том, что Национальное антикоррупционное бюро возобновило уголовное производство по делу о расхищении средств в «VAB банке» Олега Бахматюка, которое агробарону удалось «прикрыть» не без финансового «стимулирования» и благодаря серьезным связям в верхах.

Например, теперь уже «Украинская правда», как и мы несколько дней назад, обратила внимание на постановление Соломенского районного суда.

Напомним, что согласно этому судебному документу, НАБУ нашло информацию о том, как выводились средства с «VAB банка», принадлежавшего владельцу UkrLandFarming Олегу Бахматюку, накануне 20 ноября 2014 года, когда его признали неплатежеспособным.

Так, например, по данным Национального антикоррупционного бюро, 14 ноября был осуществлен возврат депозитов в сумме 110 млн гривен ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» и 2266,445 млн гривен ПАО «ШП» Свитанок “, несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочный возврат средств лицам, связанным с банком, а обе компании контролируются Бахматюком.

18 ноября компания Quickcom Limited потребовала у «VAB банка» досрочно вернуть 45 млн долларов кредита, что было сделано уже через два дня — 20 ноября. Хотя в то же время обычные вкладчики банка не могли забрать свои средства из банка, получая по 1000 гривен в день через кассу.

Также 20 ноября Наблюдательный совет одобрил зачисления частных встречных однородных требований, возникших у должников СООО «Староверский птицекомплекс», ООО «Агроуниверсал ЛТД», ООО “Инвестиционная компания «Агросоюз РП», ООО «Мульти Финанс» на общую сумму 681,573 млн гривен.

Согласно постановлению, детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам членов правления, наблюдательного совета VAB банка по делу о растрате средств рефинансирования НБУ, — подытожила «УП».

Олег Бахматюк на появление информации о «реанимации» дела «VAB банка» отреагировал довольно нервно. Пресс-служба банковского мошенника через интернет-издания, подконтрольные прикормленному Бахматюком депутату Вадиму Денисенко, обвинила СМИ в некорректной подаче информации.

«Так, все факты, которые были приведены в постановлении суда уже полтора года расследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления», — говорится в заявлении пресс-службы олигарха.

Также подал голос и сам VIP-аферист Бахматюк.

«Было официально подтверждено, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ – были внутренними банковским операциям. Деньги не выходили из банка».

Однако с такими утверждениями не согласен финансовый регулятор – Национальный банк. Из «VAB Банка» и другого финансового уродца олигарха – банка «Финансовая инициатива» — деньги таки пропали, и НБУ желает за это наказать самого Олега Бахматюка.

Как пишут «Комментарии» со ссылкой на пресс-службу НБУ, Национальный банк Украины подал семь исковых заявлений в суд с требованием о взыскании задолженности с Олега Бахматюка, как финансового поручителя ПАО «ВиЭйБи Банк» («VAB Банк») и ПАО «КБ «Финансовая инициатива».

Отмечается, что, несмотря на ряд исковых заявлений, Бахматюк, являясь ответчиком, всячески препятствует рассмотрению дел. Так, поручитель делает все для затягивания судебных процессов, чтобы в итоге избежать выполнения взятых на себя обязательств.

«Национальный банк пока еще не получил судебных решений, которые вступили в законную силу и предоставляли бы возможность взыскать денежные средства или изъять бизнес активы в счет погашения долгов банков в рамках финансового поручительства Бахматюка О.Р.», — отметили в НБУ.

Рубрики Бахматюк Олег Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Дело «VAB банка»: яичный магнат Олег Бахматюк скоро может сесть в тюрьму, — расследование

Холодницкий саботирует уголовные дела против банковского афериста Бахматюка?

Опубликовано: Серпень 7th, 2018

bahmatuk-wanted

 

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий саботировал расследование открытых уголовных производств, где фигурирует собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Он якобы передал дела Бахматюка в следствие Национальной полиции, сообщает антикоррупционный портал «Гривна».

Речь идет о двух уголовных делах, расследуемых НАБУ: о предоставлении НБУ незаконного стабилизационного кредита для «VAB-банк», собственником которого был Бахматюк, а также о завладении 1,5 млрд гривен из бюджета связанными с Бахматюком лицами из агрохолдинга «Авангард».

Рубрики Холодницький Назар Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до Холодницкий саботирует уголовные дела против банковского афериста Бахматюка?

#Медреформа Супрун? В киевском стоматологическом центре умерла женщина

Опубликовано: Серпень 3rd, 2018

v-morg1

 

В столице по факту смерти женщины в стоматологическом центре начато уголовное производство, сообщает 40ka.info.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины в стоматологическом центре столицы, говорится в заявлении в пресс-центра отдела коммуникации полиции Киева.

«В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и отобрали объяснения у работников центра», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Рубрики Дайджест Теги: , , , , Коментарі Вимкнено до #Медреформа Супрун? В киевском стоматологическом центре умерла женщина

Неуязвимый Бурбак или как своровать миллионы госсредств и тебе ничего за это не будет. Расследование

Опубликовано: Квітень 4th, 2018

Burbak-Maxim1-500x281

 

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак подал электронную декларацию о доходах за 2017 год и удивил своей щедростью. Практически все что было «заработано и нажито непосильным трудом» он переписал на свою супругу.

В целом, депутат задекларировал свою зарплату в размере 260 тыс. грн, 2 автомобиля, 2 квартиры, 1 земучасток и номер в гостинице «Киев», который арендует.

Жена политика оказалась куда богаче – ее доход составил 1 млн. грн, а денежные накопления: 28 тыс. долларов и 19 тыс. евро наличкой и 1,2 млн. и 369 тыс. гривен в Укргазбанке и Приватбанке соответственно.

Также супруга Бурбака владеет 5 объектами коммерческой недвижимости, 2 квартирами, домом, участком, 4 авто и 8 прицепами к ним.

Если суммировать денежные богатства четы Бурбаков, то за год они разжились более, чем на 5 млн. гривен.

Откуда деньги, — спросите вы? От государства, — отвечаем и поясняем как такое возможно на реальных примерах и фактах.

«Украерорух»

«Украерорух» прибыльное государственное предприятие, отвечающие за безопасность полетов в украинском небе. Эту контору на протяжении последних 4 лет курирует лично Максим Бурбак. Еще будучи министром инфраструктуры им на ГП были трудоустроены «правильные» люди, которые и по сей день «правильно» распоряжаются заработанными «Украэрорухом» средствами, а также поступлениями на счета ГП из государственного бюджета.

Последний, пожалуй, самый яркий пример распила средств, который просочился в СМИ, — это история с «Платинум банком». Напомним, что в канун падения банка на его счета были переброшены более 404 млн. грн «Украэроруха». Произошло это вопреки приказу Мининфраструктуры, которое своим письмом запретило руководству подотчетных предприятий переводить деньги на счета коммерческих финучреждений. Перевод средств осуществлялся непосредственно теми людьми, которые и сегодня продолжают трудиться на руководящих должностях в «Украэрорух». И это на фоне расследования, по меньшей мере, трех уголовных дел тремя правоохранительными органами станы по этим фактам.

Так, в Нацполиции зарегистрировано уголовное производство № 42017111100000022. В рамках его расследования, следователи недавно получили доступ к документам Министерства инфраструктуры. Правоохранители подозревают служебных лиц «Украэроруха» в злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. Суть уголовного дела сводиться к тому, чтобы выяснить, на каком основании и кем принималось решения о перечислении около полумиллиона гривен «Украэроруха» на счета «Платинум банка», который лопнул буквально сразу после этого, «перераспределив» таким образом госсредства в карманы нужных людей.

В Генеральной прокуратуре расследует аналогичное дело. Номер производства — №42017100000000118. Находиться оно в САПе ГПУ. Факты изучаются те же, и подозрения в адрес служебных лиц «Украэроруха» аналогичны тем, что имеются и у следователей полиции. Но, кроме этого, прокуроры еще намерены требовать возмещения нанесенных преступными действиями чиновников «Украэроруха» убытков государству.

Но на этом тоже не все!

Факты вывода средств «Украэроруха» на проблемный «Платинум банк» расследует еще и НАБУ — в рамках уголовного производства № 52017000000000756.

При этом, ни одно из трех силовых ведомств до сих пор не инициировало отстранения подозреваемых чиновников «Украэроруха» от занимаемых должностей на время следствия. Более того, никому их них по сей день так и не было вручено подозрение, хотя события «Платинум банка» — это 2016 год!

Вся причина в том, что в торможении этого следствия заинтересован лично Максим Бурбак, ведь все подозреваемые в выше перечисленных делах – его люди, которые и сегодня приносят ему в зубах ежемесячную мзду от работы ГП «Украэрорух».

Администрация морских портов Украины

ГП «Украэрорух» оказалось не единственным предприятием, где Максим Бурбак сохранил свое влияние после того, как покинул пост Министра инфраструктуры в конце 2014 года.

С АМПУ, по странному стечению обстоятельств, случилась та же беда что и с «Украэрорухом». «Порты» аналогично перечислили на счета «Платинум банка» в канун того, как тот лопнул, сумму почти в 415 млн. грн. Как и в ситуации с «воздушным» предприятием, на «морском» по сей день тоже трудятся верные подданные Бурбака, коих он покрывает перед силовиками.

Таким образом хищение бюджетных денег в размере более 800 млн грн на протяжении более полутора лет никто толком не расследует. За это никто не сел в тюрьму и никто не компенсировал государству потери. Зато Максим Бурбак по средствам приближенных людей и десятка оффшорных компаний успешно профинансировал и политичную силу Яценюка, и Банковую, ну и, конечно же, про себя не забыл.

Что дальше?

Пока Бурбак сохраняет достаточно стойкое свое положение в АМПУ, в «Украэрорух» всячески пытаются избавиться от его влияния. Коллектив ГП высказал недоверие людям Бурбака – директору Бабейчуку, замам Даценко, Шевчуку, Мельникову и Гомболевскому. Люди требуют от министра инфраструктуры их увольнения и просто отказываются работать в коррупционном логовище «Народного фронта». Но Омелян не в состоянии принять волевое решение и назначить новое руководство на ГП, так як тоже является ставленником Бурабака и, по сути, вступает с ним в уголовный сговор. Сам Бурбак, тем временем, обогащается на налогах украинцев, ни капли, не смущаясь при этом покупать все новые квартиры и машины.

Валентин Абрамов, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Бурбак Максим Теги: , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Неуязвимый Бурбак или как своровать миллионы госсредств и тебе ничего за это не будет. Расследование

НАБУ открыло уголовное производство против министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Опубликовано: Жовтень 15th, 2017

Kriminal-kodeks1

 

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, НАБУ открыла дело еще 26 мая 2016 года. Министра подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в свою декларацию.

По информации следствия, начиная с 10 декабря 2016 года Омелян с семьей поселились в доме, принадлежащем двоюродной племяннице жены. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн грн. При этом согласно информации Государственной фискальной службы (ГФС), родственница министра не имеет дохода, который позволил бы ей приобрести такое жилье. КАк отмечают в НАБУ, Омелян в своей декларации за 2016 год не указал право пользования этим домом.

Рубрики Омелян Володимир Володимирович Теги: , , , , Коментарі Вимкнено до НАБУ открыло уголовное производство против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
« Предыдущие записи


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: