При Лубченко объемы скруток достигли десятков миллиардов гривен. Расследование

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко опубликовал на сайте LB.ua свою программу действий на посту главы правительства. Конечно, прямо об этом не написано, но фактически второй человек в Кабмине подтвердил активные слухи о том, что его назначение на эту должность связано с желанием заменить осенью премьера Дениса Шмыгаля. Однако кроме плана «реформ», очевидно стоит вспомнить и о «достижениях» Любченко, как минимум, на предыдущем месте работы — на посту главы Государственной налоговой службы.

Забыть прошлое

Несмотря на постепенное угасание деловой активности, связанное с летними отпусками и уходом Верховной рады и всей политической верхушки на каникулы, на Печерских холмах, судя по всему, продолжаются жаркие дискуссии и торги относительно будущего переформатирования правительства осенью. В кулуарах уже многие не сомневаются, что премьеру Денису Шмыгалю придется покинуть свой пост, а вот кто придет ему на замену — вопрос, судя по всему, решенный не до конца. И даже если «конкурс» формально не объявлен, трудно не заметить, как потенциальные претенденты всячески пытаются показать, как сильно они хотят и достойны победить.

Яркий пример — информационная активность первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Вот уже несколько недель подряд он генерирует «программные» информповоды — от планов по развитию стратегических точек роста для экономики, инновационных технологий и тематики получения очередного кредита от МВФ до оценки теневой части трудовых ресурсов на президентском форуме «Украина 30». Накануне же он и вовсе опубликовал программный текст о своем видении развития экономики, где описал, как он видит роль банков, фискальных органов, инвестклимат, вопросы развития малого и среднего бизнеса и многое другого.

Очень похоже, что пиар-советники Любченко пытаются максимально быстро отстроить его от того прошлого, по которому его знает бизнес-сообщество и чиновничий аппарат: фискала времен Януковича, «профессионала» «старой закалки», которого на должность главы ГНС в апреле 2020 года якобы пролоббировал известный в СМИ предприниматель, которого связывают с контрабандой, Илья Павлюк, и под которого Минюст даже пересмотрел свое видение о правоприменении закона о люстрации.

И если на «региональное» прошлое в принципе сейчас принято закрывать глаза, беря во внимание только профессиональные качества, то конкретные «результаты» нынешнего первого вице-премьера на посту главы ГНС уже при правлении Владимира Зеленского все-таки, наверное, стоит зафиксировать. Благо, документированием нарушений, связанных с работой налоговых и таможенных органов в 2019 и 2020 годах, тщательно занималась специально созданная Временная следственная комиссия Верховной рады, отчеты которой публично доступны на сайте парламента.

«Скрутки» не закончились

Как известно, одним из ключевых «толчков» для кадровых перестановок в фискальных органах весной 2020 года стали не только и не столько трудности в дальнейшим наполнением бюджета, в связи с начавшейся пандемией коронавируса и мировым финансовым кризисом, сколько обвинения в наличии коррупционных схем, из-за которых недобор налогов в кризис ощущается еще больнее.

Одно из самых резонансных заявлений сделал ставший на несколько недель министром финансов Игорь Уманский, который говорил о 60 млрд грн потерь госказны ежегодно от так называемых «скруток» налога на добавленную стоимость. Суть схемы состоит в том, чтобы совместить в системе налоговый кредит, сформированный в результате ввоза или изготовления товаров на теневом рынке, которые потом продаются за наличные без уплаты налогов, и налоговое обязательство, возникающее у плательщиков легального сектора экономики, когда им нужно легализовать товары, изготовленные в теневом секторе.

Источником возникновения «фиктивного» налогового кредита является реализация товара за наличные без всякого учета с последующей продажей документов на этот же товар заказчику налогового кредита. Характерным признаком «скрутки» является сочетание в операциях несовместимых товаров, например, «скрутчик» отражает в документах приобретения сигарет, при этом осуществляет продажу огурцов, кукурузы и др. Собственно «скрутка», то есть замена номенклатуры, происходит на «транзитных» предприятиях-посредниках.

Когда главой ГНС стал Алексей Любченко, он практически сразу признал правоту Уманского и пообещал бороться со «скрутками» как с одной из наиболее ресурсоемких схем уклонения от уплаты налогов. Которую, к тому же, видно через электронные реестры налоговых органов. А значит получается, что их беспрепятственная реализация невозможна без участия фискалов. Уже через несколько месяцев после вступления в должность Любченко отрапортовал в СМИ, что «скрутки» почти перестали существовать. Для этого он приводил в пример запутанную схему с сельхозпроизводителями, в которую никто попросту предпочитал не углубляться, и поэтому главному фискалу «поверили на слово».

Но сигналы с рынка о том, что скрутки и другие злоупотребления налоговых органов либо при их участии не прекратились, а только усилились — продолжили поступать. Как выяснит впоследствии ВСК парламента, «скрутки» при Любченко не только не прекратятся, но и будут расти по сравнению с его предшественником Сергеем Верлановым, который руководил ГФС в 2019—2020 гг. Согласно отчету ТСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем «скруток» составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. Ряд примеров публиковались в СМИ.

За такой же период 2019 года — то есть до пандемии и в условиях более или менее стабильного, хоть и небольшого экономического роста, «скрутки», согласно отчету ВСК, составили 17 млрд грн.То есть, Любченко сумел «наладить» работу подконтрольного органа таким образом, что даже в условиях стремительного падения экономики одна из ключевых схем уклонения от налогообложения стала только процветать.

Если следовать гипотезе, что «скрутки» продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн. потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 млрд грн. Народные депутаты Гео ЛеросАлександр Дубинский, а также ставший к тому моменту советником главы Офиса Президента Игорь Уманский озвучивали цифры в 2-4 раза выше, однако максимум, который удалось зафиксировать ВСК — 4,3 млрд грн. в ноябре 2020 года.

Интересно, что в отчете ВСК отдельный блок посвящен тому, как фискальная служба реагировала на выявленные «скрутки». Например, во Львовской области налоговики «отработали» только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской — 33%, в Харьковской — 45%. То есть в регионах, которые приносят львиную долю налоговых злоупотреблений, не смогли в полной мере «прижучить» даже тех «махинаторов», которые «попались» и зафиксированы в электронных системах фискалов как проблемные. Можно только догадываться, какими «аргументами» горе-предприниматели убеждали налоговиков на месте забыть о своем существовании.

«По мелочи» комиссия также выявила схемного возмещения НДС за 2020 год на 1,2 млрд грн., схем с невозвратом валютной выручки нерезидентами на 1,4 млрд грн. потерь для бюджета, уклонения от уплаты акцизного налога примерно на 7-8 млрд грн. в год. То есть суммарно, кроме «скруток», «набегает» еще порядка 10 млрд грн. ежегодных «дыр», на которые налоговая служба закрывала глаза всегда — и, судя по всему, благополучно продолжила это делать при Любченко.

Главный по давлению на бизнес

Среди других «достижений» Любченко стоит отметить, например, растущее количество жалоб бизнеса на давление со стороны ГНС во время проверок, даже несмотря на то, что правительство запретило фискалам в период карантина вообще проводить какие-либо выездные проверочные мероприятия. Согласно годовому отчету Совета бизнес-омбудсмена, в 2020 году количество жалоб в эту структуру на действия налоговых органов было рекордным — 1193 жалобы, это больше, чем когда-либо жаловались на фискалов за все время существования Совета с 2016 года. При этом процент жалоб на налоговиков также остается самым большим среди других госорганов, а по итогам 2020 года он вообще впервые превысил 60% и составил 64%. Среди основных претензий — невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных и их блокирование, налоговые проверки, необоснованное включение в перечень «рисковых» налогоплательщиков, уголовные дела по налоговым вопросам.

Рост числа жалоб на налоговиков в период, когда в стране снижалась экономическая активность и были запрещены выездные налоговые проверки — это еще один сигнал, что с приходом Любченко для бизнеса началось глобальное закручивание гаек. Причем одним из индикаторов стало самовольное принятие ГНС решения о возобновлении проверок и увеличении фактической налоговой нагрузки и доведения повышенных планов региональным службам в период, когда для самой налоговой планы от Минфина были снижены из-за кризиса. И только за счет этих манипуляций фискалам и удавалось перевыполнять план.

Впрочем, все это не помешало Любченко регулярно отчитываться о перевыполнении планов бюджетных поступлений и анонсировать тотальную детенизацию и фискализацию операций обычных граждан. А теперь — уже в статусе первого вице-премьера — двигать «инновационные идеи» о развитии экономики и улучшении инвестиционного климата в стране. Однако одной из причин, которая вероятно остановит триумфальное движение Любченко к премьерскому креслу, может стать букет уголовных производств, которые уже сегодня расследуются по заявлениям народных депутатов и находятся на контроле ВСК ВР. И в которых роль и место руководства фискальных органов в многомиллиардных потерях бюджетов на схемах со «скрутками» и других махинациях будет по достоинству оценена вначале следователями, а затем и судьями.

Иван Троянов, Национальное бюро расследований Украины

Мафіозі Олександр Дубілет виявився громадянином Ізраїлю

Олександр Дубілет, ексголова правління «ПриватБанку», якого у березні оголосили у розшук, має громадянство Ізраїлю та проживає в цій країні, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це заявив адвокат Дубілета під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу, передає hromadske.

Адвокат повідомив, що його підзахисний надіслав електронний лист до Вищого антикорупційного суду, у якому вказав своє місце перебування.

«Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїлю. Це підтверджується документами, які ми вже надали. Повідомив про те, що є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні», — зазначив адвокат.

За словами захисника, Дубілет не переховується від слідства та хоче брати участь у судових засіданнях. Водночас через обмеження в Ізраїлі він не може приїхати в Україну.

У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн Приватбанку отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку.

За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони «прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов’язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку». Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.

Олександр Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.

НАБУ взялось за семерых подельников яичного мафиози Бахматюка по делу «ВиЭйБи Банка»

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн, передает БанкИск.

Так, круг подозреваемых возрос до 17 человек, пишет пресс-служба НАБУ. 24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):

— заместителю начальника ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;

— начальнику одного из управлений ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;

— начальнику одного из отделов ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;

— директору юридического департамента Национального банка Украины;

— главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

— директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

— заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых — первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец «ВиЭйБи Банка». Бахматюка тогда же объявили в розыск.

Также экс-владельца подозревают в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученными стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождения.

Ватний нардеп Антон Яценко не встав під час виконання гімну України в міськраді Умані. Відео

Народний депутат Антон Яценко в уманській міській раді не встав під час виконання гімну України, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у відео на Telegram-каналі Sternenko.

Нардеп Антон Яценко в уманській міській раді не встав під час виконання гімну України.


18 травня стало відомо, що Антон Яценко увійшов до складу фракції «Батьківщина».

Яценко є нардепом чотирьох скликань Верховної Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками «Батьківщини». З 2012 року обирався по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від Партії регіонів, у 2014 та 2019 роках – як самовисуванець. Яценко був у керівництві Тендерної палати, що пограбувала українську державу на мільярди гривень. 

Медведчук вітав 9 травня ватажка терористів «ДНР» Пушиліна і бажав йому «побільше перемог». Відео

На сайті українського «24 каналу» з’явилося повідомлення про отримання запису розмови кума путіна й лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з представником окупаційної влади ОРДО на переговорах ТКГ у Мінську Денисом Пушиліним, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

На записі двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Медведчука й Пушиліна (тоді він називав себе головою Народної Ради «ДНРи»), дружньо спілкуються та обмінюються вітаннями. При цьому обидва бажають один одному «побільше перемог у житті».

За даними журналістів «24 каналу», ця розмова відбулася 9 травня 2015 року — тоді Медведчук зателефонував Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом» – днем народження та 9 травня.

У свою чергу чоловік з голосом, схожим на голос Пушиліна, дякує, та вітає співрозмовника у відповідь словами «дай нам бог побільше перемог у житті».

Цитата з розмови: «Вітаю, Денисе Володимировичу (говорить Медведчук — НБРУ), по-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги».

Повний аудіозапис у цьому відео:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne, ZIK.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов’язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Статки лідера Опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука у 2020 році зросли вдвічі у порівнянні із 2019 роком, а більшість заощаджень він зберігає у російських рублях у білоруському банку.

432 українці померли від COVID за добу, лише 4 українці отримали друге щеплення проти коронавірусу, але Степанов заявив, що Україна почала виходити з третьої хвилі COVID – 19

За добу 26 квітня в Україні зафіксували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 650 осіб, померли 432 хворих, одужала 17 391 особа, повідомляє 40ka.info.

Про це йдеться у статистиці від міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Серед нових хворих – 336 дітей та 202 медпрацівники.

Тестувань у цей понеділок зробили 72 239: методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 038 248 осіб, із них одужали 1 596 829 осіб, померли 42 950 хворих.

Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, зробили 539 126 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали обидві дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Досі повністю вакцинованих в Україні було лише п’ятеро!

У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу: «Наша країна почала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери».

Справа мафіозі Олега Бахматюка: четверо адвокатів його сестри Наталії Василюк систематично не з’являються на судові засідання

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питання відповідальності адвокатів сестри олігарха Наталії Василюк, які не з’являються на судове засідання з обрання заочного запобіжного заходу.

Таке рішення 15 квітня 2021 року ухвалила колегія суддів АП ВАКС, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Порушити перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів», – ідеться в рішенні.

Зокрема, судді встановили, що четверо адвокатів Василюк без поважних причин не з’явилися на судові засідання 18 лютого, 24 березня і 15 квітня. Тому колегія визнали причини їхньої неявки неповажними і підняла питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів.

Як відомо, 22 жовтня 2019 року Василюк рейсом Київ-Відень покинула Україну. Вже 13 листопада того ж року їй заочно повідомили про підозру. У зв’язку з численними не явками до НАБУ для вручення особисто підозри її оголосили у розшук, у тому числі в міжнародний шляхом винесення постанови і направлення документу до виконання в Інтерпол. Василюк також намагалися заочно заарештувати, але ще 15 квітня 2020 року ВАКС відмовив. Наразі САП оскаржує відмову в апеляційній палаті суду.

Нагадаємо, слідство з’ясувало, що в жовтні 2014 року ВіЕйБі банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча ВіЕйБі банк не подав всіх необхідних для цього документів (як програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, надало позитивну відповідь.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза під час досудового розслідування встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених ВіЕйБі банком. Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ВіЕйБі банку. Це на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів.

За 40 днів по тому, у листопаді 2014 року, НБУ визнав ВіЕйБі банк неплатоспроможним. Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, ВіЕйБі банк не повернув.

ЗЕгниды обяжут украинцев отнести в банк всю наличку и заплатить 5% налога?

Украинцев обяжут отнести в банк все наличные деньги, которые они накопили, и заплатить с них 5% налога. Причем заплатить придется, даже если эти деньги были накоплены с официальных доходов, с которых уже уплачены все отчисления. Такая норма содержится в законопроектах о так называемой «налоговой амнистии», которые разработал глава «налогового» Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«У нас за 30 лет, к сожалению, сложилась ситуация, при которой граждане без контроля накопили средства», – так прокомментировал нововведение идеолог законопроектов Гетманцев. И пояснил, что таким образом власть дает людям шанс уйти «в белую» и закончить практику уклонения от налогообложения.

При этом Гетманцев никак не комментирует, почему украинцы обязаны будут платить «дань» государству за легальные средства – которые фактически в рамках «налоговой амнистии» приравниваются к заработанным с нарушением закона (о чем пишет в своем выводе к законопроекту и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады).

Избежать декларирования не получится: покупки на сумму свыше 50 тыс. грн будут требовать верификации, то есть доказательств, что деньги задекларированы. А касается нововведение не только наличных денег, но и активов – за них, правда, предлагают уплатить уже 9% стоимости. То есть, если у человека есть квартира, но он не сможет доказать, что купил ее за легальные средства (например, если деньги подарили родители, но документов нет) – придется раскошелиться.

Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить «налог». А зря, потому что на таких, как автор законопроекта, бюджет смог бы неплохо заработать. Так, в своей декларации за 2020 год Гетманцев указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов и 287 тыс. грн. Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов — их его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»). Также у владении семьи Гетманцевых – огромное количество недвижимости – квартиры, жилые дома и земельные участки.

Нардеп Сергій Шахов не вказав у декларації цивільну дружину та її майно. Відео

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов у декларації за 2020 рік «забув» вказати цивільну дружину та її численне майно: котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Журналісти програми «Схеми» зазначають, що завдяки соцмережам змогли встановити ім’я цивільної дружини Шахова – це Інна Журба. Вона є на фотографіях, які публікував сам нардеп, зокрема із підписом «Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!».

За інформацією «Схем» на Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині «Сонячна долина» площею понад 600 квадратних метрів. Саме ця адресу фігурувала у новинах, коли Шахов у березні минулого року захворів на коронавірус.

«
Саме тут, у Романкові проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус», – вказувалось у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ. Тоді ж Шахов говорив, що захворіла і його дружина.

Водночас, у декларації інформація про дружину відсутня. Як і немає там інформації про її майно та доходи.

Проте Інна Журба володіє ще одним великим котеджем у цьому ж містечку – площею 1330 квадратних метрів.

Окрім того, у неї є 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів. У травні минулого року жінка також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську.

Розслідувачі кажіть, що квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Таким чином, Журба може володіти квартирами на суму в 48 мільйонів гривень.

Також жінка співволодіє низкою фірм. Зокрема, у неї – 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці – «Центр да Вінчі». Вказана фірма має у власності понад половину будівель у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. Крім того, компанія має три десятка паркомісць у цьому будинку.

За словами очільника НАЗК Олександра Новікова, у держави фактично немає засобів примусу, щоб особа зізналась, чи вона з кимось проживає.

Сергій Шахов та Інна Журба відповіді на запитання журналістів не надали.

Наразі в законодавстві відсутня норма, яка передбачає обмеження волі за неправдиве декларування.

Законопроєкт, який нардепи ухвалили у першому читанні 15 квітня і який має відновити покарання за брехню в декларації, передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення права обіймати певні посади. У окремих випадках може загрожувати обмеження волі на термін до двох років.

Нацбанк oтcудил у кoмпaнии мошенника Бaxмaтюкa нeдвижимocть в Ивaнo-Фрaнкoвcкe

12 апреля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО «Станиславская торговая компания», сообщает БанкИск.

Тaк, cуд ocтaвил бeз измeнeний рeшeниe Хoзяйcтвeннoгo cудa г. Киeвa, кoтoрым былo чacтичнo удoвлeтвoрeн иcк НБУ и в cчeт пoгaшeния зaдoлжeннocти бaнкa «Финaнcoвaя инициaтивa» пo рeфинaнcирoвaнию oбрaщeнo взыcкaниe нa прeдмeт ипoтeки (тoргoвo-aдминиcтрaтивныe пoмeщeния плoщaдью 1542,1 кв.м, нaxoдящиxcя пo aдрecу г. Ивaнo-Фрaнкoвcк, ул. Грюнвaльдcкaя, 19a), a тaкжe уcтaнoвлeн cпocoб рeaлизaции прeдмeтa ипoтeки путeм прoдaжи нa публичныx тoргax в рaмкax прoцeдуры иcпoлнитeльнoгo прoизвoдcтвa, прeдуcмoтрeннoй зaкoнoм «Об иcпoлнитeльнoм прoизвoдcтвe».

Извecтнo, чтo влaдeльцeм и бaнкa «Финaнcoвaя инициaтивa» и ООО «Стaниcлaвcкaя тoргoвaя кoмпaния» являeтcя бизнecмeн Олeг Бaxмaтюк.

Рaнee cooбщaлось o  тoм, чтo ФГВФЛ выcтaвляeт нa aукциoн пул aктивoв бaнкa «Финaнcoвaя инициaтивa».



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: