Архив рубрики: ‘Бахматюк Олег’

Аваковщина. Полиция закрыла «дела Бахматюка» на 2,3 млрд, которые забрали у НАБУ

 

 

Национальная полиция закрыла забранные у Национального антикоррупционного бюро уголовные производства, в которых фигурировали VAB банк и аграрный холдинг Avangard, конечными бенефициарами которых являются олигарх Олег Бахматюк.

Об этом сообщает 40ka.info со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Первое уголовное производство касалось возможного завладения должностными лицами VAB банка 1,2 млрд грн рефинансирования, которые выдал Национальный банк Украины на финансовое оздоровление банка, чтобы он не обанкротился и не потерял средства вкладчиков. Однако генеральный прокурор Юрий Луценко забрал это дело у НАБУ и передал следователям полиции для дальнейшего расследования. Позже НАБУ возбудило новое уголовное производство, в котором уже исследовались возможные махинации с кредитом Нацбанка, но это дело передал в полицию уже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. В конце концов эти производства объединили в одно дело, которое закрыл следователь полиции.

 

Второе уголовное производство касалось возможного завладение 1,1 млрд грн государственного бюджета при участии предприятий холдинговой компании «Авангард». Однако в 2017 году заместитель Холодницкого Владимир Кривенко изменил подследственность по делу, передав его в полицию. Позже прокурор Генеральной прокуратуры это дело закрыл, а постановление о закрытии никто не оспаривал.

 

 

Ранее НАБУ и САП задержали помощницу судьи и адвоката. Как выяснилось, помощница судьи помогала своему знакомому адвокату в незаконном мониторинге судебных решений по делу аграрного холдинга «Авангард». Сейчас это дело находится на рассмотрении суда по существу.

Напомним, Бахматюк через суд пытался ускорить НАБУ в передаче дела его банка в полицию.

Недавно руководитель САП Назар Холодницкий заявил журналистам, что готов обсудить каждое дело из «Реестра слитых дел». Вместе с закрытыми делами Бахматюка их там уже 22. Центр противодействия коррупции третий раз приглашает Холодницкого к публичному обсуждению по каждому делу.

В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег

Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии.

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте.

За несколько лет следствия дело приняло немалые масштабы. “Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения”, – сообщили Deutsche Welle в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014—2015 годах – как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов с “Южкомбанка”, 40 млн из “Терра Банка”, 39,5 млн долларов с “ВиЭйБи Банка” (связан с Олегом Бахматюком – прим.НБРУ), 62 миллиона евро из “Городского коммерческого банка” и 44 миллиона долларов из банка “Киевская Русь”.

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинским оффшорнымх компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит – например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и “гарантийные” средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются “операции back-to-back”. Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014—2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846 млн долларов и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн из банка “Национальный кредит”, 59 млн долларов из банка “Финансы и Кредит” и 115 млн с “Дельта Банка” Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кром, денег, выведенных из Лихтенштейна, из “Дельта Банка” был выведен 99 млн через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United S.A в Люксембурге.

Аферист Олег Бахматюк отложил яйца в партию разведчика Смешко. Расследование

Повелитель несушек заводит в парламент своих людей через «партию силовиков».

После роспуска парламента и объявления досрочных выборов в Верховную Раду мультимиллионер со скандальной репутацией Олег Бахматюк (на фото выше слева от Януковича), владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), озаботился сохранением своего лобби в законодательном органе. Для Олега Романовича этот вопрос, может, и не совсем первостепенной важности, но всё же не лишен актуальности. Ведь, вопреки его ожиданиям, ему так и не удалось решить проблемы с Нацбанком и Национальным антикоррупционным бюро, возникшие из-за банкротства банков «ВиЭйБи» (VAB Банк) и «Финансовая инициатива», к разорению которых непосредственно причастен лично Олег Бахматюк.

В период своей «олигархической юности» Олег Бахматюк однажды попытался ворваться в большую политику лично. Для старта он выбрал Ивано-Франковский городской совет, в который в 2002 году прошел без проблем. За время своего депутатства в горсовете будущий обладатель крупнейшего в стране поголовья кур-несушек и фигурант уголовного производства НАБУ успел побывать в партнерах у ныне покойного олигарха-нефтяника Игоря Еремеева, основать свой первый банк («Финансовая инициатива»), создать на то время крупнейшую в регионе торгово-продовольственную сеть («Станиславская торговая компания»), начать выстраивать свою агроимперию, купить контрольные пакеты пяти облгазов и выгодно их перепродать ныне ожидающему в Вене экстрадиции в США Дмитрию Фирташу.

К парламентским выборам в 2006 году Олег Бахматюк решил, что достаточно заматерел для похода в Верховную Раду. Заходил он одновременно и по-богатому, и по-глупому – через список «Народного блока Владимира Литвина». Список, естественно, возглавил Владимир Литвин лично (вы не поверите, но тогда этот «крепкий хозяйственник» был весьма популярным политиком). Для его усиления были приглашены «звезды» в лице народной артистки Украины Софии Ротару и единственного украинского астронавта Леонида Каденюка (ну, и еще ряд присыпанных нафталином, но всё ещё видных научных и общественных деятелей). Кстати, эти человечища вряд ли польстились на перспективу политического роста, а скорее на гонорары от спонсоров партии, ключевую роль среди которых, очевидно, играл Олег Бахматюк. Партийные вожди блока, чтобы стимулировать щедрость этих самых спонсоров, искусственно нарастили количество членов политсилы до 700 тыс. голов, и не жалели спонсорских денег на рекламу блока, которая тогда лезла из каждого утюга. Но в день волеизлияния «Народный блок Литвина» набрал жалкие 2,44% голосов избирателей и, естественно, в Верховную Раду не попал не только Олег Бахматюк, но и сам партийный вождь вместе с певицей Ротару и космонавтом на подтанцовке.

С тех пор, похоже, яичный магнат зарекся лично пускаться в политические авантюры, сосредоточившись на авантюрах финансовых, которые давались ему лучше всего. Когда перед парламентскими выборами 2012-го у Олега Романовича полюбопытствовали, пойдет ли он в депутаты, тот ответил, мол, в гробу он это видал. Но вкладываться в политический лоббизм не перестал, однако принялся это делать по возможности незаметно, из-за кулис, можно сказать – осторожнее и грамотнее.

В марте 2014 года, аккурат после победы Революции достоинства, стало известно о смене владельца одного из ведущих деловых изданий страны «Деловая столица» («ДС»). Как сообщалось, издательский дом «Картель», выпускавший «ДС» и ряд других медиа, был «дружественно передан» известному журналисту Вадиму Денисенко (до этого издательство принадлежало акционерам российского нефтегиганта «Лукойл»).

Выходец из Крыма Вадим Денисенко провел свои лучшие журналистские годы на посту главного редактора прямого конкурента «Деловой столицы» — делового еженедельника «Комментарии». Основным владельцем «Комментариев» с 2006 по 2013 год считался олигарх Виталий Гайдук. В 2013-м, согласно публичным данным данным, Гайдук продал издание (вместе со всем своим холдингом Evolution media) людям, связанным с «младорыгами» во главе с сыновьями Виктора Януковича. Тогда Вадим Денисенко из «Комментариев» ушел и вместе с соратником Арсения Яценюка (и тоже журналистом) нардепом Николаем Княжицким выступил соучредителем телеканала Еспресо.TV. В новом проекте Денисенко стал главным редактором.

С этой позиции, как сказано выше, он стартовал во владельцы и шеф-редакторы издательского дома «Картель», владеющим, среди прочего, «Деловой столицей». Причем, на счет того, кто реальный собственник этого добра, до сих пор существует путаница. Как только новость о смене владельца облетела рынок, Вадим Денисенко называл себя лишь «представителем инвестора» и «морозился» при расспросах о том, кто этот щедрый инвестор, но причастность яичного магната к сделке категорически опровергал. Тем не менее, уже в августе 2014-го в интервью профильному изданию журналист скромно подтвердил (на самом деле соврал), мол, да, это таки я купил издательский дом «Картель», а что тут такого?

Загвоздка тут вот в чем. Если мы откроем «нулевую» электронную декларацию Денисенко за 2013 год, то увидим, что совокупный годовой доход семьи этого солдата пера и микрофона составлял чуть более 206 тыс. грн (или 17 тыс. грн в месяц) – не бог весть какой заработок для цельного главного редактора телеканала. И уж тем более этого недостаточно для скупки акций ЧАО «ИД «Картель», цена полного пакета которых на тот момент превышала 8 млн грн (задекларированный в 2013-м доход семьи Денисенко за 38 лет). У Вадима Денисенко, понятно, таких денег тогда не было, а у олигарха Бахматюка – более чем. Кроме того, «Картель» был и остается безнадежно убыточной «конторой» (до продажи «Лукойлом» генерировал убытков на более 2 млн грн в год). Вряд ли под чутким руководством Денисенко издательский дом и вышел в «ноль», а ведь лишь содержание творческого коллектива и прочего персонала ежемесячно обходится в пятизначную цифру (в свободно конвертируемой валюте). Вадим Денисенко не мог позволить себе инвестировать такие суммы в убыточный проект, а Олег Бахматюк – вполне.

Юристы Бахматюка сделали всё, чтобы прямой юридической связи между «Картелем» и владельцем агрохолдинга Ukrlandfarming не прослеживалось. Однако очевидные косвенные признаки выдают олигарха-птицевода с потрохами. Во-первых, несложный анализ поисковой выдачи Google показывает, что сайты газеты «Деловая столица» и интернет-издания Depo.ua, входящих в «Картель», являются абсолютными рекордсменами по пиару Бахматюка и его агроимперии. Во-вторых, по данным информационного агентства «Олигарх», ИД «Картель» был переоформлен на тех же киприотов, на которых Олег Бахматюк переписал часть своих активов, связь с которыми по тем или иным причинам не хочет «светить». Сначала это был Насос Куриакидес, затем – Риана Лумпоури.

Параллельно с покупкой на Денисенко влиятельного делового издания, Олег Бахматюк посватал журналиста в большую политику, а именно в проходную часть списка Блока Петра Порошенко. Став народным депутатом, Вадим Денисенко, кроме полезного для державы, делал хорошее для своего работодателя, но об этом чуть ниже.

Сейчас мы обратимся к электронной декларации Денисенко за прошлый, 2018 год, где невооруженным глазом видно занятные вещи. Оказывается, за годы сотрудничества с Бахматюком, которое журналист и, по совместительству, народный депутат категорически отрицает, он обзавелся земельным участком под Киевом и расположенным на нем «скромным» домиком на 184 м² задекларированной стоимостью в 1,2 млн грн.

К домику прилагается хозяйственная постройка неуказанной стоимости, по «скромности» и размерам почти не уступающая «дачному домику» — 110 м².

А супруга журналиста Марина Колесникова записала в свой актив 0,1 Га в курортном Яремче. Причем цена этого земельного участка на момент покупки указана в размере 523 тыс. грн, а оценочная стоимость в декларации почему-то упала аж до 49,6 тыс. грн.

Кроме того, семья журналиста-депутата, согласно декларации, обновила свой автопарк на общую сумму в почти 2,5 млн грн.

Итак, за пять лет лоббизма в пользу Бахматюка законотворчества, семья журналиста Денисенко осуществила «капитальные» приобретения где-то на более чем 4 млн грн, увеличив совокупный легальный годовой доход в пять раз – с 200 тыс. грн в 2013-м до порядка миллиона в 2018-м. Причем, значительную часть этих доходов в прошлом году составили гонорары Денисенко от ИД «Картель» — 240 тыс. грн. То есть, время от времени пописывая колонки в «Деловую столицу» (якобы не принадлежащую Бахматюку), в которых Денисенко между делом если не пиарил себя, то продвигал интересы Бахматюка, этот маститый автор ежемесячно получал 20 тыс. грн гонораров. Мелочь, но приятно.

Покупка целого издательского дома и продвижение в Верховную Раду своих людей – это отнюдь не прихоть Олега Бахматюка, а необходимость. Агробизнес сам по себе нуждается в той или иной поддержке государства, которую без «прикормленных» лоббистов заполучить практически нереально. А если ты, как Олег Бахматюк, – банкрот, задолжавший миллиарды, то и подавно – нужно как-то доить государственный бюджет и отбиваться от кредиторов.

В тучные «довоенные» времена Олег Бахматюк через свои банки «Финансовая инициатива» и «ВиЭйБи» пылесосил вклады населения, суля наивным вкладчикам фантастические проценты с депозитов, и тут же вкладывал их деньги в свою бизнес-империю. Когда «лафа» закончилась, агробарон влез в карман государства, получив от НБУ рефинансирование своих банков на общую сумму в 14 млрд грн (которое, как и вклады населения, оперативно вывел на подконтрольные фирмы). Занимал Олег Бахматюк и у коммерческих банков, выходил на фондовые рынки (эта часть долгов олигарха-банкрота также достигла астрономической суммы). Когда же пришел час расплаты, кредиторам сначала показали фигу. Кредиторы, в свою очередь, в пошли в суды (особенно тут свирепствует Нацбанк), более того, Бахматюком заинтересовались правоохранительные органы. И вот тут-то олигарху-птицеводу пригодились лоббистские связи.

Олег Бахматюк еще лет пять назад сделал удачную ставку на «Народный фронт» (собственно, именно там ему сосватали талантливого и почти нежадного журналиста Вадима Денисенко – как сказано выше, до перехода в «Деловую столицу» Бахматюка и избрания в Верховную Раду, тот работал над медиа-проектом «фронтовиков» Еспресо.TV). В 2014-м олигарха-птицевода стали замечать в обществе членов политсовета «НФ» (и по совместительству держателей министерских портфелей) в довольно непринужденной обстановке.

Bahmatuk-Petrenko-blyadi1

Агробарон Олег Бахматюк и министр юстиции Павел Петренко приятно проводят время в шикарном киевском ресторане. 2014 год.

И ставка эта сыграла удачно. Судебные исполнители, подконтрольные Министерству юстиции, возглавляемому «фронтовиком» Петренко, стали «динамить» судебные решения, принятые в пользу кредиторов Бахматюка. Уголовные производства по факту махинаций Бахматюка, попав к следователям Нацполиции, закрывались «из-за отсутствия состава преступления» (полагаем, к какой политсиле принадлежит министр внутренних дел Арсен Аваков, напоминать не стоит). А государственный «Ощадбанк», которым руководит другой влиятельный «фронтовик» Андрей Пышный, реструктуризировал долг группы компаний «Укрлендфарминг» Бахматюка размером в 4,4 млрд грн на целых 15 лет. То есть, фактически списал (подробнее читайте в статье «Олег Бахматюк таки «простил» госбанку свой долг в 4,4 млрд грн»).

Бахматюку также удалось подбить клинья к «гройсмановскому» крылу в правительстве. В частности, лишь в 2017 году Минагрополитики, возглавляемое на тот момент «правой рукой» Владимира Гройсмана Максимом Мартынюком, влило в агрохолдинг Бахматюка 517 млн грн. А засланный олигархом в народные депутаты журналист Вадим Денисенко вообще стал представителем правительства в Верховной Раде, и с этой позиции инициировал уголовные дела против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Благодаря принципиальной позиции которой сейчас хоть кто-то и хоть как-то пытается привлечь к ответственности Бахматюка за разорение «Финансовой инициативы» и «VAB-банка», а также за хищение миллиардов гривен, принадлежавших вкладчикам, налогоплательщикам и кредиторам.

Но происходящая в стране смена власти, похоже, путает олигарху-птицеводу все карты. С одной стороны, замена руководства Нацбанка, более чем вероятная в ближайшей перспективе, на руку нашему «герою». Поскольку дает ему надежду на то, что новое руководство НБУ окажется сговорчивее старого. И Олег Бахматюк сможет «мотивировать» Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов «забыть и простить», то есть, отозвать иски против коммерческих структур миллиардера-банкрота. Но надежда эта весьма призрачна, а вот то, что высокопоставленные «фронтовики», прикормленные Бахматюком, в большинстве своем скоро покинут государственные посты (и Верховную Раду) – практически свершившийся факт. Значит, пришло время делать новые ставки.

Можно не сомневаться, что Олег Бахматюк, как делец, преуспевший в птицеводстве (как-никак, крупнейший в стране производитель куриных яиц), свои яйца (в переносном смысле) не складывает в одну и ту же корзину. Вполне возможно, что какая-то скрытая «креатура» олигарха всплывет в проходной части списка пропрезидентской партии «Слуга народа» или противостоящей ей «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Не исключено также, что Олег Бахматюк вложится в кого-то из проходных мажоритарщиков от «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана. Что касается депутата-журналиста Денисенко, уже всё ясно.

8 июня 2019 года на своей странице в Facebook Вадим Денисенко торжественно сообщил, что «присоединился к команде Игоря Смешко «Сила и честь».

«Благодарен всем, кто пригласил меня в команду патриотов и профессионалов, — пафосно заявил протеже олигарха Бахматюка. – Сегодня перед нами есть два глобальных вызова: возможность реванша и угроза новой волны популизма. Я считаю, что единственная сила, которая сегодня может не допустить скатывания страны к реваншу или популизму – это именно «Сила и честь» Игоря Смешко».

И тут же «Деловая столица» принялась пиарить как самого Игоря Смешко, так и созданную им политсилу.

Игорь Смешко – карьерный спецслужбист – большая часть его карьеры была связана с разведкой. Её пиком стал пост председателя Службы безопасности Украины, который Смешко занимал во времена позднего Кучмы – с 2003 по 2005 год. После Помаранчевой революции ушел в отставку и уволился с воинской службы. С тех пор о нем мало что было известно. Всеукраинскую общественную организацию «Сила и честь», не так давно трансформировавшуюся в политическую партию, он основал еще в 2009 году. Учитывая персону отца-основателя, не сложно догадаться, каких «общественных деятелей» она объединила. Долгое время «Сила и честь» пребывала в тени, резко активизировавшись в период кровавых событий Революции достоинства. Тогда Игорь Смешко от имени организации резко осудил применение огнестрельного оружия протестующих. Постмайданная власть отблагодарила генерал-лейтенанта должностью советника президента Украины, на которой, впрочем, Смешко пробыл меньше года. После чего ушел в жесткую оппозицию, нещадно критикуя президента Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Партию «Сила и честь» можно назвать «партией силовиков» — в первой десятке её избирательного списка самая высокая концентрация деятелей, так или иначе бывших причастными к силовым структурам. Кроме самого Смешко, здесь присутствует начальник Генштаба ВСУ времен Януковича Владимир Замана (пребывает под следствием по подозрению в государственной измене), люстрированный генерал-лейтенант СБУ Владимир Тимошенко, бывший фискал и таможенник Анатолий Макаренко. «Разбавили» компанию суровых силовиков председателем Меджелиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и перебежчиками из «Самопомощи» Андрея Садового.

Какое место в этой «тусовке» отведено рупору Бахматюка Вадиму Денисенко, пока непонятно – «Сила и честь» показала лишь самую верхнюю часть своего списка. Не исключено, что Денисенко, используя знамя партии Смешко и финансовые ресурсы олигарха-птицевода, попробует свои силы на мажоритарке поближе к своему загородному дому в Обуховском районе Киевской области (округ № 96). По крайней мере, ещё в прошлом году Денисенко начал по чуть-чуть окучивать округ, открыв в селе Хотянивка свою общественную приемную.

Отметим, что «Сила и честь» на данный момент имеет шансы преодолеть пятипроцентный барьер и завести в Верховную Раду два десятка депутатов-списочников. Для этого «силовикам» необходимо резко нарастить активность как на местах, так и в информпространстве. Естественно, для этого необходимы немалые финансовые ресурсы, что сразу же вызывает вопрос: кто выступает спонсором «Силы и чести»?

Среди вероятных инвесторов этого «стремного» политпроекта конспирологи называли и олигарха Виталия Гайдука, «добахматюковского» работодателя Вадима Денисенко, и даже осевших в Москве представителей «семьи» Януковича. Однако ответ лежит на поверхности.

Если вывести за скобки настоящих «силовиков» и главу Меджелиса, то в списке известных нам претендентов на депутатские мандаты от «Силы и чести» останутся преимущественно выходцы из «Самопомощи» и Вадим Денисенко. Если учесть, что Вадим Денисенко — «смотрящий» за медиа-активами владельца холдинга Ukrlandfarming, а недавно примкнувший к Смешко экс-соратник Андрея Садового Иван Мирошниченко – давний товарищ и безнес-партнер олигарха-птицевода, публично ратовавший за поддержку за счет государства погрязшего в долгах холдинга Ukrlandfarming … Ну, вы уже догадались, что этот загадочный спонсор – Олег Бахматюк.

Как утверждают некоторые политические обозреватели, «Сила и честь» — это именно то «гнездо», где Олег Бахматюк рассчитывает «высидеть» большую часть «яиц», из которых, по его замыслу, должна проклюнуться его лоббистская группа в новом парламенте. Но по иронии судьбы наш агробарон рискует столкнуться с ситуацией 2006 года, когда он вбухал немалые деньги в, казалось бы, очень перспективный «Народный блок Владимира Литвина», но на выходе получил «пшик» — деньги отчасти ушли в никуда, отчасти – в карманы вороватых партийных клерков. Риск повторения подобной истории усугубляется тем, что должность главы штаба и руководителя кампании «Силы и чести» сначала доверили Дмитрию Гордону – немного «ватному» коллеге Вадима Денисенко по журналистскому цеху, известному в профессиональных кругах своими афёрами и откровенно мошенническими «схемами». А слухи о том, что «штабисты» Смешко торгуют местами в списке и правом баллотироваться по «мажоритарке» от его партии, уже полезли наружу. Так что…

 

Арсений Павлив, Национальное бюро расследований Украины

Олег Бахматюк: когда у яичного афериста закончится период безнаказанной наглости. Расследование

Bahmatuk-Oleg11-1

Владелец агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, банковская деятельность которого обошлась вкладчикам и налогоплательщикам в более чем 10 млрд грн (и это только по одному эпизоду), очевидно, уверовал, что ему окончательно удалось выйти сухим из воды.

Покупая правосудие

22 мая 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) наконец-то начал процедуру ликвидации банка «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка, владельца агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming). Процедура эта должна была стартовать еще года три-четыре назад, но одаренный хуцпой Олег Бахматюк прибегнул к услугам циничной Фемиды в лице судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка. 15 октября 2015 года этот вредитель в мантии удовлетворил адвокатов (очень вероятно, что небескорыстно), запретив ФГВФЛ вносить предложение в Национальный банк и принимать решение о ликвидации ПАО «КБ «Финансовая инициатива». Таким образом лишив Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физической возможности гасить долги «Фининициативы» перед кредиторами и вкладчиками. А их лэндлорд Олег Бахматюк, до сих пор считающийся одним и крупнейших производителей куриных яиц в Восточной Европе, «кинул» на вполне астрономическую сумму.

Выгода агробарона от вердикта Головатюка более чем очевидна: решение судьи блокировало возможность изъятия и продажи с молотка заложенных в «Финансовой инициативе» активов Бахматюка, которые этот недоолигарх если не уводил постепенно «налево», то продолжал спокойно эксплуатировать, извлекая прибыль себе на карман.

Однако 15 мая 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд наконец-то поставил в затянувшейся тяжбе точку, отменив решение Головатюка. Уже на следующий день Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов начали готовить процедуру похорон банка Бахматюка.

Олег Бахматюк на эту новость отреагировал традиционно бурно, нагло и цинично. Он устами своей пресс-службы на голубом глазу заявил, что «Национальный банк в очередной раз пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка «Финансовая инициатива», несмотря на решение Окружного административного суда Киева по делу 826/11415/16, вступившее в законную силу после его пересмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Таким образом, Национальный банк Украины в лице своего правления пошел на грубое нарушение действующего законодательства».

То есть, Олег Бахматюк и его свита привычно жонглируют судебными решениями, выставляя на первый план принятые в пользу этого «комбинатора», и умалчивая о вердиктах, фиксирующих, мягко говоря, неправоту яичного магната. Естественно, ни сам Олег Бахматюк, ни его адвокаты и «пиарщики» никогда не станут упоминать об одном очень неудобном для Олега Романовича нюансе. Дело в том, что судья Любомир Головатюк, вынесший решение в пользу Бахматюка (которое адвокатам агробарона удалось отстоять в Окружном административном и Шестом апелляционных судах, но в высшей инстанции не «выгорело»), еще в 2017 году был задержан при получении взятки в $16 тыс. и сейчас находится под следствием.

Кстати сказать, до Бахматюка среди «клиентов» Головатюка, этого торговца правосудием, был сам Виктор Янукович, которому Любомир Головатюк вместе с такими же крысами в мантии помог «отжать» у государства «Межигорье».

В контексте приведенных фактов у любого может появиться подозрение, что Олег Бахматюк добивается от судей нужных ему решений с помощью свободно конвертируемых доводов. Один из эпизодов бурных отношений агробарона с представителями правосудия вообще лёг в основу уголовного производства Национального антикоррупционного бюро (подробно об этом немного ниже).

Однако Олег Бахматюк, как каждый наделенный хуцпой аферист, идет в ва-банк (не путать с одноименным банком, который агробарон тоже довел «до ручки»). Он уже договорился до того, что Нацбанк (по словам Олега Романовича), нанес украинской экономике не меньший вред, чем страна-агрессор. Причем, этот тезис он повторил на конференции «Game of Thrones: Final Season?», на которой он «тусил» с топ-разорителем банков и обладателем мега-хуцпы Игорем Коломойским. Эти двое по понятным причинам стали лютейшими врагами экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой (входящий в орбиту влияния Бахматюка нардеп Вадим Денисенко недавно пообещал инициировать уголовное производство относительно Гонтаревой), и чуть ли не единым фронтом выступают против оказавшегося несговорчивым нового руководства финрегулятора, заставляя его заметно нервничать. Очевидно, что агробарон не прочь объединить с покровителем преЗЕдента усилия по расшатыванию Нацбанка с целью поучаствовать в гешефте.

Но вернемся к банку «Финансовая инициатива» и связанным с ним чудным историям.

Криминальная инициатива

«Финансовой инициативой» Олег Бахматюк обзавелся приблизительно в начале 2005 года. С самого начала банк был, как говорят в профессиональных кругах, «кэптивным», то есть карманным – обслуживал сугубо компании яичного магната и, иногда, его партнеров. Но деньги в нем прокручивались очень большие – к 2015 году «Финансовая инициатива» занимал 16 место по размеру активов – 19,2 млрд грн (правда, в последствии оказалось, что эти активы сильно раздуты).

Банк в основном раздавал кредиты юрлицам, входящим в бизнес-империю Олега Бахматюка (то есть, бенефициару банка), но избегал кредитовать простых граждан. Если последним он ссудил «аж» 2 млн грн, то «конторам» своего основного акционера одолжил где-то 15,6 млрд грн. Причем, банк Бахматюка усиленно «пылесосил» деньги у населения, заманивая его депозитными программами под нереальные проценты (в конце концов в «Фининициативе» «зависло» порядка 5,2 млрд грн вкладов физлиц). При этом Олег Бахматюк, пользуясь щедростью Нацбанка, активно привлекал в свой банк государственное рефинансирование, которое почти моментально «сливал» в подконтрольные ему «прожекты».

Когда в 2015 году Нацбанк понял, что Олег Бахматюк, как и большинство других «комбинаторов» на финансовом рынке, тупо перекачивает чужие деньги себе в карман, и финрегулятор прекратил эту безумную «вечеринку», выяснилось, что в государственной казне придется искать 3,7 млрд «лишних» гривен лишь на компенсацию вкладов 59 тыс. клиентов разоренного Бахматюком банка. А о 7,1 млрд грн, которые НБУ потратил на поддержку ликвидности «Финансовой инициативы» Бахматюка, вообще можно забыть –раздутые активы банка на данный момент на самом деле почти ничего не стоят. В итоге яичный магнат пробил брешь в бюджете государства (и его граждан) в размере 10,8 млрд. грн.

После того, как власти «обломали» Олегу Романовичу этот гешефт, случилось много чего. Например, появились новые модные прогрессивные антикоррупционные органы, которые тут же принялись оправдывать свое существование, охотясь на большую рыбу. Естественно, они не могли пройти мимо тушки такого откормленного толстолобика, как Олег Бахматюк.

Возможно, если бы Олег Бахматюк в «Финансовой инициативе» ограничился перекачиванием денег вкладчиков и государственного рефинансирования себе в карман, он давно бы «соскочил с темы», как говорится, без лишнего шума и пыли (как уже поступили многие его коллеги-комбинаторы). Но если у тебя есть свой банк, зачем платить «откаты» владельцу чужого с «отмывания» денег, добытых благодаря уклонению от уплаты налогов? В общем, к Олегу Романовичу стало принюхиваться НАБУ.

«Разбор полетов» Бахматюка в этом банке натолкнул подчиненных Артема Сытника на вполне обоснованное подозрение, что агрохолдинг «Авангард» (Avangard), также принадлежащий Олегу Бахматюку, уклонился от уплаты налогов как минимум на 770 млн грн, причем ключевым звеном в схеме состояла именно «Финансовая инициатива». Было возбуждено уголовное производство, детективы Антикоррупционного бюро помчались в суды за санкциями на обыски, выемки и тому подобное. Их работа оказалась бы совсем рутинной, если бы не тесные и очень небескорыстные отношения Олега Романовича со слугами Фемиды, о которых мы упоминали выше.

Судебные «крысы»

Итак, когда детективы НАБУ принялись расследовать отмывание денег Бахматюком в «Финансовой инициативе», адвокаты героя нашего повествования пошли проторенным путем – они стали «заносить» работникам судов. Последние, в свою очередь, в качестве ответной благодарности «стучали» юристам агробарона об санкциях, запрашиваемых антикоррупционерами. В результате чего детективы, получив на руки санкцию на обыск, прибыв на место следственных действий не находили ничего полезного для расследования, а Олег Бахматюк на публике бубнил, что ни в чём не виноват, что его по надуманным мотивам преследует карательная антикоррупционная машина.

Секрет этого «фокуса» в НАБУ довольно быстро разгадали и принялись за его непосредственных исполнителей.

Как писало интернет-издание «Слово и дело», Национальное антикоррупционное бюро вышло на след работника суда, который «сливал» информацию о предстоящих обысках на предприятиях «одного аграрного олигарха». Этим работником оказалась помощница судьи Соломенского районного суда города Киева Сергея Агафонова Инна Паламарчук. А владельцем упомянутых вскользь предприятий – Олег Бахматюк.

В материалах дела говорится, что к Паламарчук обратился работающий на Бахматюка адвокат Юрий Сивовна по поводу передачи ему некоторых постановлений по упомянутому выше делу НАБУ. Юриста, прежде всего, интересовали решения по поводу обысков на предприятиях Бахматюка, но Паламарчук поначалу отказала «законнику» (ведь её шеф непосредственно не занимался этим делом).

Сивовна, согласно материам дела, продолжал попытки завладеть указанными решениями и таки «уболтал» Паламарчук скопировать их, используя её логин и пароль доступа к закрытому судебному реестру. Паламарчук «мониторила» ходатайства НАБУ по делу Бахматюка, «Авангарда» и «Финансовой инициативы», незамедлительно «сливая» адвокату агробарона всю интересующую его тайну следствия.

Издание отмечает, что в ноябре 2016 года НАБУ подало 16 ходатайств о временном доступе к вещам и документам, которые хранятся в главных управлениях статистики в Хмельницкой и Херсонской областях. В тот же день Паламарчук позвонила Сивовне и сообщила о ходатайствах и их количестве. В свою очередь Сивовна передал эту информацию руководителю адвокатской фирмы «Правочин», обслуживавшей Бахматюка, Александру Онищенко. После этого Паламарчук по просьбе «законников» Олега Романовича, используя логин и пароль секретаря райсуда, добыла распечатки необходимых судебных решений.

Следствие установило, что руководитель «Правочина» передавал всю информацию бывшему главе наблюдательного совета ПАО «Авангард», бенефициаром которого является наш «герой» Олег Бахматюк. Такая схема использовалась еще несколько раз, пока НАБУ не заподозрило неладное, и не начало пропускать свои ходатайства не через Соломянский райсуд Киева, а Галицкий районный суд Львова.

Паламарчук задержали 24 мая 2017 года после передачи Сивовне очередных распечаток, а ее сообщника-адвоката – только в конце сентября 2017 года. Во время дачи показаний Паламарчук отметила, что к совершению указанных преступных деяний ее склонил Сивовна. Упоминаний фамилии Бахматюка фигуранты, естественно, избегали. Хотя очевидно, что в этой схеме по подкупу работников суда Олег Бахматюк был главным заинтересованным лицом.

Опасные попутчики

Отметим, что если дело о «стукачах» в Соломянском райсуде уже успешно расследовано и рассматривается в суде, то дело о «прачечной» в банке «Финансовая инициатива» (№ 52016000000000112) еще до ареста Паламарчук было затребовано у НАБУ Специальной антикоррупционной прокуратурой и отдано в производство Национальной полиции Украины, где пылится в столе одного из следователей. По крайней мере, по данным «Слова и дела», Нацполиция в рамках этого уголовного производства не делала ни одного запроса о доступе к документам и никого не задерживала.

Безразличие полиции к уголовным деяниям яичного магната, по мнению большинства интересующихся этим делом обозревателей, может быть связано с близостью Бахматюка с верхушкой партии «Народный фронт», в которую входит, как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков. Такой вывод отчасти подтверждает тот факт, что государственный «Ощадбанк», возглавляемый другим видным «фронтовиком» Андреем Пышным, под видом реструктуризации фактически списал Бахматюку долг в размере 4,4 млрд грн (подробнее читайте в статье «Олег Бахматюк таки «простил» госбанку свой долг в 4,4 млрд грн»).

Сможет ли и дальше Олег Бахматюк выезжать на чистой хуцпе и старых знакомствах с политиками и чиновниками? Это большой вопрос.

Обладающий острым политическим чутьем птицевод Олег Бахматюк еще в прошлом году публично дистанцировался от Петра Порошенко и его политической силы. Но его близость с соратниками Арсения Яценюка теперь может сыграть с ним злую шутку. Хотя Арсен Аваков и заигрывал с протеже олигарха Коломойского, фактически использовав махину МВД для обеспечения победы Владимира Зеленского, «Народный фронт» в целом не сильно обрадовался первым шагам нового «гаранта» и пошел на открытую конфронтацию, обжаловав в Конституционном Суде указ преЗЕдента о роспуске Верховной Рады. Несмотря на то, что у Бахматюка и серого кардинала президента общий враг – Нацбанк и его экс-глава Валерия Гонтарева – яичный магнат на этом фронте Коломойскому скорее случайный попутчик, чем союзник. Тем более, что Олег Бахматюк в борьбе с НБУ и Гонтаревой не может подсобить одиозному олигарху ничем, кроме сотрясания воздуха (упомянутая выше угроза парламентских миньонов агробарона пожаловаться на Гонтареву в НАБУ выглядит совсем не грозной).

«Я как волк. Чтобы добыть пропитание, убиваю слабых и больных», — заявил как-то в интервью влиятельному изданию «Файнэншл Таймс» Игорь Коломойский. Очевидно, что олигарх, исповедующий подобную философию и снова набирающий могущество, будет рассматривать такую слабую фигуру, как Олег Бахматюк, в качестве пешки, которую можно пожертвовать в угоду личным интересам.

Именно «недоолигарх» Олег Бахматюк, а не Ринат Ахметов или Дмитрий Фирташ имеет очевидные шансы пасть жертвой борьбы с украинским олигархатом. Как мы писали ранее, у Национального антикоррупционного бюро недавно случились серьезные подвижки по делу другого лопнувшего банка Олега Бахматюка — «VAB Банка» (ВиЭйБи банк). Детективы подозревают, что должностные лица «ВиЭйБи» допустили растрату рефинансирования Нацбанка в размере 1,2 млрд грн.

Теневому окружению «гаранта» это дело интересно тем, что в случае с «VAB Банком» просматривается, как минимум, преступная халатность бывшего руководства НБУ, не проверившего надлежащим образом реальную стоимость активов, предложенных Бахматюком в качестве залога (а стоили они в разы меньше, чем декларировалось). То есть, тут присутствует реальная возможность, по крайней мере, попробовать засадить в тюрьму ненавистную Бахматюку Валерию Гонтареву. Но Олег Бахматюк рискует оказаться на скамье подсудимых рядом с Гонтаревой.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

НАБУ всё ближе. Яичный магнат Олег Бахматюк увлекся коррупцией

Bahmatuk-yaica3-1-317x500

Суд пресек очередную попытку адвокатов Олега Бахматюка, экс-владельца лопнувших банков «Финансовая инициатива», «VAB Банк» (ВиЭйБи) и хозяина агрохолдинга Ukrlandfarming, «отмазать» своего подопечного от уголовной ответственности. Как НБРУ, Киевский апелляционный суд отменил постановление нижестоящей инстанции, обязавшую Национальное антикоррупционное бюро рассмотреть ходатайство юристов крупнейшего в Украине производителя яиц о закрытии уголовного производства по факту возможной растраты рефинансирования НБУ должностными лицами «VAB Банка».

Прокурор Специальной антикоррупционной Владимир Кривенко обжаловал это решение, поскольку ООО «Станиславская торговая компания», от имени которой адвокаты Бахматюка требовали закрыть дело по «VAB Банку», и занимало не последнее место в аферах Олега Романовича, в уголовном производстве это ООО не имеет надлежащего статуса, следовательно, не имеет законного права требовать его прекращать. Апелляционный суд пошел прокурору навстречу, дав антикоррупционерам возможность и дальше «копать» под агроборана-мошенника.

В прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к обращению бенефициарного собственника «ВиЭйБи банка» Олега Бахматюка и его представителей, обращавшихся к Национальному банку Украины по реструктуризации обязательств. Также детективы получили доступ к документам Нацбанка, а именно к кредитному договору между НБУ и «ВиЭйБи банком» о предоставлении стабилизационного кредита на 1,2 миллиарда гривен; договору залога государственных облигаций; постановлению НБУ и другим документам.

Как установило следствие, НБУ выдал кредит «ВиЭйБи банку» Бахматюка под залог объектов недвижимости. Однако Нацбанк, убеждены детективы, при принятии этого решения допустил существенные нарушения норм законодательства. В частности, не затребовал и не получил от банка Бахматюка программу финансового оздоровления банка, улучшения структуры активов, доходности, рентабельности и т. д.

Также следствие указывает на то, что «VAB банк» в обеспечения выполнения кредитного договора передал недвижимость, значительно завысив её оценочную стоимость. Речь идет о цехе по производству ликероводочной продукции ООО «Станиславская торговая компания» в Ивано-Франковске, который Олег Бахматюк оценил аж в 1,25 млрд грн и трех нежилых зданиях в Харькове, оцененных почти в 600 млн грн. Однако в 2015 году выяснилось, что эти отчеты не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества. В итоге Фонд гарантирования вкладов физических лиц неожиданно выяснил, что, например, харьковская недвижимость Бахматюка на самом деле стоит в два раза дешевле – 65,47 млн грн.

Примечательно, что это уголовное производство, изначально открытое детективами НАБУ, было благополучно похоронено вверенной Арсену Авакову Национальной полицией еще в 2017 году «из-за отсутствия состава преступления». Что интересно, на похороны в НПУ это дело было передано по инициативе всё того же заместителя главного антикоррупционного прокурора Владимира Кривенко, который теперь борется с судебными препятствиями на пути свершения правосудия над Олегом Бахматюком. Очевидно, это связано с тем, что наш повелитель несушек, ранее аккуратно складывавший яйца в корзинку БПП, стал перекатывать их в «Народный фронт», на этих выборах занявший весьма недружелюбную к Петру Алексеевичу позицию.

Забавно, что в то время, как к нашему агробарону подбираются антикоррупционные органы, подозревающие его не только в хищениях, но и в коррумпировании Нацбанка в 2014-м году, Олег Бахматюк продвигает в СМИ свое нетривиальное мнение о том, что, мол-де, иностранных инвесторов отпугивает от Украины распоясавшаяся коррупция.

«Мир не желает поддерживать Украину, поскольку влияет понимание коррупции и других факторов, — заявляет Олег Бахматюк. — И, хотя мы признаем, что это существует, есть и хорошие новости. Страна становится все сильнее с новым руководством и стремится к интернационализации. Существует новая когорта людей, которые будут бороться за лучшее будущее».

Як одним підписом Луценко зруйнував справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда. Розслідування

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

У 2014 році НБУ видав «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.

Посада генерального прокурора передбачає надзвичайно серйозні повноваження. Лише один підпис може або дати зелене світло покаранню, або мати катастрофічні наслідки і коштувати державі 1,2 млрд грн.

Генпрокурор Юрій Луценко, схоже, обрав останній варіант, змінивши підслідність у справі про розкрадання кредиту Нацбанку представниками «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка.

Йдеться про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) стосовно державної підтримки комерційних банків після Революції гідності. Тоді гроші платників податків виділялися фінансовим установам для їх підтримки, аби вони не банкрутували і не втрачали кошти вкладників.

Одним з таких отримувачів допомоги був «ВіЕйБі банк», яким тоді володів один з найбільших латифундистів країни Олег Бахматюк. Однак ці гроші пішли не на підтримку установи. За даними НАБУ, кошти просто виводилися з неї через різні схеми, а звичайні вкладники банку не могли забрати свої вклади.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор вирішив віддати справу в поліцію — попри численні прохання НАБУ передати справу їм. В ГПУ кажуть, що у них для цього були законні підстави.

У той же час поліція, яка уже розслідувала зловживання у «ВіЕйБі банку», частину доказів випадково втратила: сто томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

У 2014 році НБУ видав «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.

Посада генерального прокурора передбачає надзвичайно серйозні повноваження. Лише один підпис може або дати зелене світло покаранню, або мати катастрофічні наслідки і коштувати державі 1,2 млрд грн.

Генпрокурор Юрій Луценко, схоже, обрав останній варіант, змінивши підслідність у справі про розкрадання кредиту Нацбанку представниками «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка.

Йдеться про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) стосовно державної підтримки комерційних банків після Революції гідності. Тоді гроші платників податків виділялися фінансовим установам для їх підтримки, аби вони не банкрутували і не втрачали кошти вкладників.

Одним з таких отримувачів допомоги був «ВіЕйБі банк», яким тоді володів один з найбільших латифундистів країни Олег Бахматюк. Однак ці гроші пішли не на підтримку установи. За даними НАБУ, кошти просто виводилися з неї через різні схеми, а звичайні вкладники банку не могли забрати свої вклади.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор вирішив віддати справу в поліцію — попри численні прохання НАБУ передати справу їм. В ГПУ кажуть, що у них для цього були законні підстави.

У той же час поліція, яка уже розслідувала зловживання у «ВіЕйБі банку», частину доказів випадково втратила: сто томів кримінальної справи зберігалися у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Кредит без гарантій

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ «ВіЕйБі банк» як стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Гарантією повернення кредиту повинні були стати активи банку — комерційна нерухомість у Києві та Харкові, а також майно власників установи. Однак детективи НАБУ встановили, що в банку підробили висновки про вартість майна, яким забезпечувався кредит, зазначивши завищені цифри. Про це, зокрема, стало відомо з ухвали Солом’янського суду.

Як зазначається в ухвалі, банк також не надав НБУ програму фінансового оздоровлення — чіткий детальний план використання кредиту для подальшої роботи установи. Без цієї програми Нацбанк взагалі не мав права надавати позику.

Якщо провести паралель із звичайними позичальниками, то виглядає так, ніби банк дав величезний кредит людині без довідки про доходи, яка як гарантію подала кімнату в гуртожитку,  оціненою чомусь у мільйон доларів.

Як вивели гроші

З іншої судової ухвали випливає, що детективи встановили, у який спосіб грооші виводились з банку. Зокрема, їх виводили трьома шляхами.

Спочатку у банку несподівано згадали, що мають борг перед кіпрською фірмою. Одразу після отримання кредиту регулятора банк переказав 45 млн дол (680 млн грн) на рахунки компанії Quickom Limited. Куратор від Нацбанку, який контролював усі фінансові операції «ВіЕйБі банку», цього «не помітив».

Як виявилося, Quickom Limited була не звичайним «позичальником», а контролювалася самим Бахматюком. Тобто «борг» сплатили самі собі. Через цю компанію Бахматюк володів й іншим банком — «Фінансова ініціатива». Обидві установи Нацбанк визнав неплатоспроможними у 2014—2015 роках.

Згодом «ВіЕйБі банк» повернув 380 млн грн депозитів Тростянецькому м’ясокомбінату і фірмі «Свiтанок», які контролював Бахматюк. Однак тоді діяла заборона НБУ на дострокове повернення депозитів пов’язаним компаніям.

Решту грошей вивели через зняття готівки. Звичайні ж вкладники не могли забрати свої гроші. Вони отримували по 1 тис грн на день через касу банку.

Як «подарувати» 1,2 мільярда

У лютому 2019 року генпрокурор змінив підслідність справи і передав її слідчим поліції та підопічним прокурорам.

 Lucenko-Bahmatuk1-500x304

Про це також свідчить відповідь НАБУ на запит авторів, в якому відомство пояснює, чому відповідна справа не могла бути передана.

Як стало відомо, у корупційному злочині щодо втрати 1,2 млрд грн підозрюють першого заступника голови Нацбанку. За законом, розслідування корупції стосовно чиновників такого рівня — виняткова підслідність НАБУ.

«Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування злочинів…, якщо злочин вчинено головою Національного банку, його першим заступником та заступником, або розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму», — наголошується у відповіді НАБУ.

У ході розслідування детективи та прокурори САП з’ясували, що схожі справи розслідує поліція. Вони не раз зверталися до цього відомства, щоб забрати документи і скасувати постанови про закриття цих справ.

НАБУ та САП ці справи були необхідні, перш за все, для аналізу доказів. Антикорупційні органи також хотіли запобігти тому, щоб фігуранти не могли використовувати закриття справ у поліції для прикриття у справі НАБУ. Фігуранти могли б посилатися на поліцію, яка не знайшла складу злочину.

Однак генпрокурор віддав справу поліції. Він використав свої повноваження про вирішення спорів про підслідність, хоча ніякого спору у цьому випадку не було, вважають в НАБУ.

Отже, вважають в бюро, Луценко порушив статтю 216 КПК щодо підслідності і статтю 36 КПК, яка забороняє передавати підслідні НАБУ справи іншим правоохоронцям.

Проте, в Генпрокуратурі іншої думки.

У відповідь на запит ЕП у відомстві зазначили, що «притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення».

«Готування пред’явити підозри» не є  в розумінні КПК України стадією, яка свідчить про те, що особи, які вчинили злочин, достеменно відомі та їм повідомлено про підозру”, — зазначають в ГПУ.

Крім цього, у відомстві наголошують, що інформація про «встановлений збиток у 1,2 мільярда» залишається не підтвердженою.

«Виходячи із запиту, 1,2 млрд є сумою „виділення Національним банком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення“, що, вочевидь, не може вважатися сумою збитку за умови повернення кредиту», — стверджують в Генпрокуратурі.

З повною відповіддю Генпрокуратури можна ознайомитися тут.

Як топлять кримінальну справу

Серед потенційних підозрюваних у справі — колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, який виконував обов’язки голови в період відпустки Валерії Гонтаревої, сам власник банку Олег Бахматюк та його менеджмент.

Передавання справи в поліцію означає, що фігуранти ніколи не отримають підозр. Річ у тім, що підопічні Арсена Авакова відмовилася від усіх претензій до банку Бахматюка.

Головне слідче управління та слідчі київських підрозділів поліції раніше розслідували чотири справи щодо «ВіЕйБі банку». Усі ці справи закрили. При цьому під час розслідування слідчі поліції вилучили в банках важливі докази, наприклад, оригінали кредитних справ.

Далі ще цікавіше: ці докази згнили у підвалі підприємства, що проводить експертизи, через затоплення. Хоча відповідно до внутрішньої інструкції, усі матеріали кримінальних справ після їх закриття повинні зберігатися у спеціальних приміщеннях без доступу сторонніх осіб.

Схоже, поліція порушила справи лише для того, аби зібрати та поховати докази.

Тепер і справою НАБУ, ймовірно, займуться ті ж слідчі та прокурори, які потопили частину доказів. Не виключено, що за таких умов зібрані НАБУ і САП докази також можуть зникнути. Тоді держава остаточно втратить шанс покарати відповідальних і повернути хоча б частину вкраденого.

Проте, це лише один приклад вартістю 1,2 млрд грн. Скільки ще таких справ знищено, залишається тільки здогадуватися.

Олена Щербан, Андрій Савін, Центр протидії корупції, Економічна правдаНаціональне бюро розслідувань України

Мошеннику Бахматюку не удалось закрыть уголовное дело разграбленного VAB банка

VAB-bank5

Суд отменил постановление о разъяснении постановления, которым обязали Специализированную антикоррупционную прокуратуру рассмотреть ходатайство о закрытии дела VAB банка.

Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы прокурора САП, сообщает сайт обманутых вкладчиков «БанкИск».

Как известно, суд обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката, который действовал в интересах ООО «Станиславская торговая компания», о закрытии дела VAB банка. Однако заместителем руководителя САП Владимиром Кривенко в удовлетворении ходатайства было отказано, однако в форме письма, а не в соответствии со статьей 220 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В связи с этим адвокатом было подано заявление о разъяснении решения об обязательствах САП рассмотреть ходатайство. Суд заявление удовлетворил и объяснил, что своим постановлением обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката о закрытии уголовного производства и сообщить ему о результате рассмотрения указанного ходатайства в порядке ст. 220 УПК Украины в форме мотивированного постановления.

Поэтому прокурор САП подал апелляционную жалобу. Он указал, что это постановление является незаконным, ведь не основывается на требованиях УПК и не соответствует установленным заданием и основам уголовного производства. Так, как пояснил прокурор, этот адвокат не является субъектом заявляння ходатайств в понимании ст. 220 УПК Украины из-за отсутствия у ее доверителя соответствующего статуса в уголовном производстве. Кроме того, он добавил, что рассмотрение такой жалобы не рассматривается в ходе досудебного расследования и может быть предметом рассмотрения во время подготовительного производства в суде.

Изучив доводы САП, коллегия судей жалобу удовлетворила. Они объяснили, что судья принял решение по разъяснению постановления, что не предусмотрено УПК Украины.

Ранее в этом деле НАБУ планировало изучить обращение собственника банка Олега Бахматюка к Национальному банку.

Укрсоцбанк выиграл суды у знаменитого VIP-мошенника Бахматюка о взыскании 447 млн грн

Bahmatuk-Oleg11-1

Укрсоцбанк, который подконтрольный совладельцам «Альфа-групп», российско-израильским миллиардерам Михаилу Фридману и Герману в феврале этого года поочередно добился в хозяйственном суде Киева решений о взыскании с компаний владельца Ukrlandfarming Олега Бахматюка 233 млн грн и 214 млн грн. Об этом сообщает БанкИск.

В августе 2008 года Укрсоцбанк был под контролем итальянской UniCredit Group  и подписал с компанией «Агро-Альфа» кредитный договор на 10,1 млн долларов со сроком погашения до 2027 года. Поручителями по нему были сельхозпредприятия «Обериг», «Фиалка», им. Духова и Щорса. Владельцем «Агро-Альфы» в тот период числился житель Полтавской области Николай Черкас, однако фактическим собственником компании участники рынка считали Руслана Бадаева (Шишацкий сырзавод, «Гадячсыр»), который на тот момент был депутатом Киевского областного совета.

В 2011 году «Агро-Альфа» вошла в Ukrlandfarming Олега Бахматюка, на тот период поручители прибавились, а именно ПАО «Компания «Райз».  В том же году «Компания «Райз» получила кредит на 10 млн долларов в том же Укрсоцбанке. Поручителями по нему в 2013—2016 годах были компании «Украинский дистрибуционный центр», «Интерагро Плюс», «Райз-Цукор», «Райз-Максимко» и уже упомянутое ООО «Агро-Альфа».

По информации Укрсоцбанка, с 2017 года заемщики перестали обслуживать кредиты. Банки VAB и «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка были признаны неплатежеспособными НБУ.

По словам Бахматюка, его задолженность перед банками и иностранными инвесторами превышала стоимость компании.

В 2017 году Укрсоцбанк начал судебное противостояние с группой Бахматюка, добившись в конце 2017 и начале 2018 годов ряда побед в спорах по взысканию долгов с заемщиков, включая Высший хозсуд и Верховный суд Украины. После этого Укрсоцбанк взялся за перечисленных выше поручителей.

В феврале этого года банк Фридмана и Хана получил положительные для себя решения Хозсуда Киева по взысканию долгов.

C осени 2018 году кредиторы начали ударными темпами не просто добиваться в судах решений о принудительном взыскании долгов, но и обращать взыскание на предметы залогов. В разных уголках страны суды по искам НБУ уже решили пустить с молотка, не считая ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске, имущественный комплекс «Птицефабрики Киевская» в Броварском районе Киевской области, комплекс Млиевской птицефабрики в Черкасской области и Желтоводский мясопродкомбинат в Днепропетровской области.

«Кредитный портфель Ukrlandfarming состоит из $700 млн евробондов, около $200-250 млн – синдикаты, более $300 млн – экспортно-импортное финансирование, $300 млн – кредиты украинских банков, и еще есть украинские облигации на небольшую сумму – около $80 млн. Нас кредитовали под залог и Ощадбанк, и Укрэксимбанк, из коммерческих – Укрсоцбанк, Укрсиббанк и другие», – говорил в 2016 году Олег Бахматюк.

Исходя из вышесказанного, трудно сказать, что после выборов останется от активов Ukrlandfarming в Украине. Ведь по аграрному рынку давно ходят слухи, что до последнего времени избегать «стрижки» в пользу кредиторов Бахматюку мог помогать его хороший товарищ Павел Петренко – глава того самого Министерства юстиции, в ведении которого находятся и НИИ судебных экспертиз, годами определяющие рыночную стоимость активов Бахматюка, и Государственная исполнительная служба, которая не спешит эти активы у него забирать. Как известно, Петренко – представитель «Народного фронта», который доживает последние месяцы на политической арене вместе со своим лидером Арсением Яценюком. И когда «фронтовики» после выборов в 2019 году покинут Кабмин, а затем и парламент, вряд ли что-то остановит кредиторов Бахматюка на пути его официального превращения в банкрота.

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

Bahmatuk-verni1-500x332

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.

На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.

Время платить по счетам?

Вскоре австрийскую идиллию Олега Бахматюка, впрочем, могут нарушить детективы, занимающиеся возвратом незаконно выведенных активов. Речь идет о пропавших деньгах вкладчиков украинского VAB Bank («ВиЭйБи Банка»), владельцем которого до недавней ликвидации был олигарх Бахматюк. Как сообщил заместитель директора украинского Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, его учреждение готовит конкурс среди международных юридических компаний, которые возьмутся за розыск активов владельцев обанкротившихся украинских банков по всему миру и будут представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с владельцев проблемных банков их долги перед государством и вкладчиками. «ВиЭйБи Банк» в разгар банковского кризиса 2014—2015 годов стал одним из трех крупнейших банков-банкротов, наряду с «Дельта Банком» и банком «Надра». От банкротства банка Бахматюка, по данным фонда, пострадали 95 тысяч вкладчиков. Сам бизнесмен в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что готов был спасти банк докапитализацией из собственных средств. Впрочем, Нацбанк, по его словам, не принял это предложение.

МВФ давит на Киев из-за долгов банкиров

Последствия банкротства стали финансовым бременем и для государства. Поэтому Международный валютный фонд (МВФ), предоставляя Киеву кредиты, требует, чтобы Украина, наконец, заставила владельцев проблемных банков платить по счетам. В частности, в обнародованном в январе этого года меморандуме о сотрудничестве с МВФ содержится обязательство Украины искать и отбирать через суд имущество бывших владельцев банков, ответственных за доведение финансовых учреждений до банкротства.

Фонд гарантирования вкладов подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014—2015 годах. Общая сумма требований — 600 миллиардов гривен. Впрочем, похвастаться пока нечем: возвращено пока лишь… 430 тысяч.

Лично для Бахматюка процесс взыскания средств только начинается. Фонд гарантирования вкладов готовит судебный иск об ответственности собственника и топ-менеджмента за долги «ВиЭйБи Банка» за доведение финучреждения до банкротства.

Пока вкладчики штурмовали банкоматы…

Когда в ноябре 2014 года вкладчики штурмовали отделения и банкоматы, надеясь получить хотя бы тысячу гривен в рамках дневного лимита, владелец банка, похоже, смог вывести из него десятки миллионов долларов. Как свидетельствуют документы в судебном реестре Украины, кипрская QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка в день введения в банк временной администрации — 20 ноября 2014 года — получила 45 миллионов долларов в виде досрочно возвращенного займа.

Кроме того, вопреки запрету Национального банка Украины (НБУ), как следует из материалов уголовного дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), банк Бахматюка досрочно вернул ряду его агропредприятий депозиты на общую сумму в сотни миллионов гривен. Тем временем как другие компании, которые имели счета в банке Бахматюка, остались у разбитого корыта. А вкладчикам из числа физических лиц вернули лишь скромные суммы, гарантированные законом. Средства из банка выводились вскоре после того, как «ВиЭйБи Банк» получил стабилизационный кредит на 1,2 миллиарда гривен от НБУ.

Через Австрию — в офшоры

В те же дни десятки миллионов долларов загадочно исчезли с корреспондентских счетов «ВиЭйБи Банка» в австрийском Meinl Bank. Детективы НАБУ расследуют вывод таким образом 39,5 млн долларов США. Эти средства пропали также 20 ноября 2014 года, в последний момент перед началом работы временной администрации. Никаких документов, которые бы подтверждали законность списания средств со счета «ВиЭйБи Банка», нет, а назначение платежа неизвестно, говорится в одном из уголовных дел.

Выводить средства проблемных банков из-под контроля временной администрации — не изобретение Бахматюка и его менеджмента. Схемой вывода денег с корреспондентских счетов за рубежом через Meinl Bank, а также ряд банков в Лихтенштейне и Люксембурге воспользовались владельцы 14 украинских банков. Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в общей сложности исчезло 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Схема проста: банк в Австрии или Лихтенштейне по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — Meinl Bank или, например, лихтенштейнском Bank Frick. В конце концов, кредит офшорной компанией не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета остаются у иностранного банка в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Масштабное расследование в Австрии

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. За несколько лет дело приобрело немалые масштабы. «Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. Расследование по подозрению в отмывании денег осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Больше всего средств исчезло с корсчетов «Дельта Банка» Николая Лагуна — почти 100 миллионов через Meinl Bank, еще 115 миллионов через Bank Frick в Лихтенштейне и еще более 200 миллионов долларов через другие банки. «Понятно, что вывод средств через корреспондентские счета происходил по указанию топ-менеджеров и собственников банков. Они прекрасно знали, что они делают», — отметил в беседе с Виктор Новиков из Фонда гарантирования вкладов. Он указывает на то, что владельцы банков по закону своим имуществом в ответе за нанесение банкам ущерба. Однако, отмечает Новиков, как правило, вдруг выясняется, что у них нет в Украине никакого имущества. «Надо будет искать эти активы. Поэтому мы и нанимаем международные компании», — говорит Новиков.

Между тем недвижимость Бахматюка …

Если детективы по поручению Фонда гарантирования вкладов будут разыскивать собственность Олега Бахматюка за границей, чтобы взыскать долги с собственника обанкротившегося банка, то виллу в элитном поселке под Веной им найти будет несложно. Адрес украинского олигарха указан в документах его австрийской фирмы. Правда, формально Бахматюк к австрийской вилле уже не имеет никакого отношения: виллу рыночной стоимостью около четырех миллионов евро он подарил своим несовершеннолетним детям. Произошло это в ноябре 2016 года — спустя считанные недели после того, как НАБУ открыло уголовное производство по подозрению в незаконном выведении денег из «ВиЕйБи Банка».

БанкИск

Столичного судью Головатюка уволят за блокирование ликвидации банка-банкрота мошеннника Бахматюка

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

По результатам рассмотрения жалобы Фонда гарантирования вкладов назначено самое строгое дисциплинарное взыскание судьи Хозяйственного суда Киева Л. Д. Головатюку — представление об увольнении с должности. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на ФГВФЛ. Соответствующее решение принято 27 февраля 2019 года Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия.

В Фонде напомнили, что этот судья в октябре 2015 года вынес решение о запрете ликвидации ПАО “КБ “Финансовая инициатива”, в котором на то время уже почти четыре месяца действовала временная администрация. За это время Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам банка 1,84 млрд грн с 1,94 млрд грн, начисленных к выплате в пределах гарантированной суммы. Вследствие принятия упомянутого судебного решения Фонд до сих пор не может перейти к следующим этапам вывода банка с рынка и начать ликвидацию банка, продажу имущества и, соответственно, погашение задолженности перед кредиторами. Хотя законодательство отводит на осуществление временной администрации в месячный срок.

Упомянутым определением Хозяйственного суда Киева от 15 октября 2015 года по обеспечению иска по делу № 910/26664/15 запрещено членам исполнительной дирекции Фонда и другим лицам вносить предложения в Нацбанк и принимать решение о ликвидации ПАО “КБ “Финансовая инициатива” и/или отзыве его банковской лицензии.

При этом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины четко предусмотрено, что не допускается обеспечение иска в делах, ответчиком в которых является неплатежеспособный банк или Фонд, путем запрета ответчику совершать определенные действия.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: