Сообщения с тегами ‘Автокразбанк’

З України вивели 400 мільярдів через австрійський банк Meinl Bank AG. Розслідування

Опубликовано: Червень 8th, 2016

Meinl-Bank-AG1-500x294

 

Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк.

Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави.

Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG.  Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС.

Через «масштабну фінансову аферу», як її вже охрестили в Національній поліції, не сплачувались податки, а вітчизняні банки, що зазнали банкротства, перекладали збитки на Фонд гарантування вкладів фізосіб.

До списку спустошених фінансових установ, що переводили значні суми на кореспондентські рахунки Meinl Bank AG поліція включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. доларів); «Південкомбанк» (448,54 млн. грн. та 38 млн. доларів); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Міський комерційний банк» (59 млн. євро); «Фінростбанк» (72 млн. грн.); «Терра Банк» (40,4 млн. доларів); «Дельта Банк» (87,3 млн. доларів); «Київська Русь» (50 млн. доларів; «Вернум Банк» (7 млн. євро) та інші, включно з банками «Кредит Дніпро», «КБ «Хрещатик», «Актив-Банк».

Лише за підрахунками Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національної поліції, сума неповернених коштів з кореспондентських рахунків Meinl Bank AG склала майже 750 млн. доларів та близько 60 млн. євро.

Проте, загальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки фінансові оборудки українських банків з використанням австрійських рахунків вивчає не лише Національна поліція. Наприклад, Генеральна прокуратура окремо досліджує розміщення банком «Фінанси і кредит» 100 млн доларів в Meinl Bank AG. А відповідно до судової суперечки, яку розглядав Вищий адмінсуд України, в цій же віденській фінустанові лежало близько 60 млн євро «Міського комерційного банку». У свою чергу, тимчасове керівництво «Інтеграл-банку» нещодавно написало заяву в поліцію про те, що колишній менеджмент здійснив розтрату на 500 млн. гривень на користь ТОВ «Енран-КМ», ТОВ «Енран груп», ПАТ «ІФК «АРТ Капітал» та згадуваного вже Meinl Bank AG.

Схема виведення та привласнення коштів українських вкладників через віденський Meinl Bank AG працювала так: банки укладали із австрійською установою договори відповідального зберігання та забезпечення, надаючи у заставу всі суми на коррахунках, включно з відсотками та подальшими надходженнями. Застава слугувала забезпеченням кредитів, які Meinl Bank AG укладав із третіми особами офшорами, що були пов’язані із власниками українських банківських установ. Серед них: Melfa Group LTD (Беліз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited та інші.

Згодом, після невиконання позичальниками своїх зобов’язань Meinl Bank AG через суд списував кошти на свою користь.

Так, наприклад, відбулось  з активами банку «Київська Русь», діяльність якого наразі вивчає не лише поліція, а і Служба безпеки України. Кілька років тому топ-менеджмент цього банку розмістив 44 млн. доларів на коррахунках у Meinl Bank AG. У червні 2015 року (за місяць до прийняття рішення НБУ про ліквідацію банку «Київська Русь») кошти були списані віденською фінустанову. Як з`ясувалось, ці гроші виступали заставою під кредит, який третя сторона – кіпрська фірма Tandice limited – не повернула австрійцям. За даними СБУ, засновником та бенефіціаром Tandice limited є акціонер та колишній голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» Володимир Братко.

Таким чином, «кінцевою метою (таких) дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які отримавши кредитні кошти від Meinl Bank AG, не виконали свої кредитні зобов’язання», сказано в матеріалах слідства. А борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їх клієнтів. Ці фінансові оборудки, впевненні представники правоохоронних органів, стали одним із основних факторів, які призвели до визнання перелічених банків неплатоспроможними.

Варто зазначити, що для виведення коштів з України вказаним австрійським банком користувалися не лише банкіри, а й державні компанії. Так, відповідно до розслідування, яке здійснює Національне антикорупційне бюро, протягом листопада 2014 – грудня 2015 року держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» перевів на рахунки фірми Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банку Meinl Bank AG 72 млн доларів. Ці кошти – оплата за закупівлю уранового оксидного концентрату. Детективи НАБУ підозрюють, що держпідприємство переплатило постачальнику не менше 20 млн. доларів.

В тому ж банку відкриті рахунки ще одного скандально відомого підприємства – Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. За даними НАБУ, топ-менеджмент ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в 2015 році продавав цій австрійській фірмі майже всю титанову сировину, яка вироблялась на державному підприємстві. При цьому вартість  товару була на 15-55% нижче від світових середньоринкових цін. Загальна сума поставки склала майже 700 млн гривень, а втрати держави перевищують 100 млн гривень.

Як повідомляла Deutsche Welle, правоохоронні органи Австрії зафіксували рекордну кількість заяв від фінустанов про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України. Так, протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про ймовірне відмивання грошей 197 українцями. У порівнянні з 2014 роком, ця цифра зросла в чотири рази.

Федір Орищук, Національне бюро розслідувань України

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до З України вивели 400 мільярдів через австрійський банк Meinl Bank AG. Розслідування

НАБУ порушило справу про виділення Нацбанком рефінансування на 12 млрд гривень

Опубликовано: Червень 1st, 2016

Gontareva-Valerya14-500x315

Детективи цікавляться кредитами на 12 млрд гривень, отриманими банками-банкрутами, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Національне антикорупційне бюро з 27 квітня 2016 року розслідує кримінальне провадження про виділення Національним банком 12 млрд гривень рефінансування комерційним банкам, які згодом визнали банкрутами.

Серед них — Південкомбанк (закрито 27 травня 2014 року), «Київська Русь» (19 березня 2015 року), CityCommerce Bank (21 листопада 2014 року), Автокразбанк (30 травня 2014 року), Терра Банк (22 серпня 2014 року), «Дельта» (3 березня 2015 року), «Таврика» (21 грудня 2012 року).

Видання «Наші гроші» виявило у судовому реєстрі інформацію про кримінальне провадження №52016000000000119, розпочате за статтею 191 Кримінального кодексу України — розтрата коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчі вважають, що у 2014—2015 році посадові особи НБУ незаконно виділили цим банкам рефінансування на суму 12 млрд гривень.

Солом’янський районний суд Києва дозволив детективам НАБУ отримати тимчасовий доступ до документів, пов’язаних з цими грошима.

На початку січня Національний банк на своєму сайті почав публікувати назви банків, які отримують кредити НБУ (на термін понад 30 днів), із зазначенням суми, типу кредиту і типу забезпечення. Цю інформацію оприлюднено в розділі «Інформаційні матеріали».

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до НАБУ порушило справу про виділення Нацбанком рефінансування на 12 млрд гривень

В ряды украинских банкиров затесался беглый убийца Александр Шепелев. Расследование

Опубликовано: Березень 6th, 2016

Shepelev7-500x227

 

Александр Шепелев, разыскиваемый за организацию заказных убийств, вернулся на финансовый рынок Украины.

Бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев (на фото), подозреваемый в уголовных преступлениях, восстановил свой статус владельца существенного участия в КСГ Банке семьи Касьяновых. Находящегося за решеткой российского СИЗО банкира сложно назвать желанным акционером любого из украинских банков, но Нацбанк с этим ничего не может поделать, а КСГ, вероятно, размоет его долю вдвое в ходе ближайшей докапитализации.

Шепелев вернулся

Александр Шепелев, находящийся под экстрадиционным арестом в России, «материализовался» среди акционеров небольшого КСГ Банка. По состоянию на 1 и 27 января 2016 года Александр Шепелев владел 16,3911% акций банка напрямую, говорится в списке ключевых участников в структуре собственности КСГ Банка. При этом последний год банк ничего о нем не вспоминал.

На начало 2015-го у КСГ Банка не было ни одного владельца существенного участия (свыше 10% акций). НБУ признал банк непрозрачным, после чего Сергей Касьянов и его супруга Ксения выкупили у акционеров банка по 33,4603% акций. При этом ни в сообщениях НБУ и АМКУ о разрешении сделки, ни в релизе банка по итогам покупки 66,9% акций ничего не говорилось о том, что акционером также является находящийся в международном розыске Александр Шепелев.

Александр Шепелев владел 16,4% акций с 31 августа 2007 года, когда учреждение еще называлось Европейским банком рационального финансирования. Его пакет акций хранился в донецком депозитарии «Укрфинком». После начала боевых действий на Донбассе депозитарий перестал подавать информацию в Нацдепозитарий. Банк просто не знал, является ли господин Шепелев его акционером. «Акции, принадлежащие Шепелеву, учитывались на счету у хранителя, который находится в зоне АТО. Банк около года пытался добиться того, чтобы эта информация попала в НБУ», – рассказали журналистам в НБУ, уточнив, что «Укрфинком» передал эту информацию.

«Документы относительно акций KSG BANK, которые находятся в собственности у Александра Шепелева, были потеряны во время войны вместе с другими документами депозитарного учреждения ООО «Укрфинком», находящегося в Донецке. В процессе получения существенного участия семьей Касьяновых менеджеры НБУ просили найти эти документы. Для этого были приложены определенные усилия менеджерами банка. Благодаря тому что база данных «Укрфинком» была передана в Нацдепозитарий, а НКЦБФР одобрила специальное решение, нам удалось в январе 2016 года восстановить информацию об акционерах банка в полном объеме. Мы были «осчастливлены» этим событием», – сообщили в пресс-службе КСГ Банка. Речь шла об информации о 23,1344% акций.

Нити из прошлого

Александр Шепелев известен не только как банкир. Он был избран в парламент VI созыва. 21 сентября 2010 года он был исключен из фракции БЮТ, а уже 5 октября он вступил во фракцию Партии регионов. Господин Шепелев был членом комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С сентября 2014 года Александр Шепелев находится в международном розыске. Согласно данным Интерпола, ему вменяется покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Он подозревается в организации убийства главы правления АвтоКрАЗбанка Сергея Кириченко, покушении на жизнь экс-акционера банка «Союз» Сергея Дядечко и хищении денег из Родовид Банка.

По информации СБУ, Александр Шепелев организовал за государственные средства фиктивную реконструкцию принадлежащего его жене здания по адресу: переулок Рыльский, 4, а также сдал в аренду здание площадью 5,2 тыс. кв. м по цене 550 грн/кв. м. Исполнителем реконструкции был руководитель «АК Инжиниринг». Второй фигурант этого дела – бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина – более трех лет находился в изоляторе СБУ. В марте 2015-го Александр Шепелев был задержан в России, сейчас находится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

Существенный вопрос

«Теперь у Нацбанка есть все основания работать с Шепелевым как существенным участником. Собственники существенного участия должны на протяжении всего времени соответствовать требованиям закона, и регулятор отслеживает этот вопрос», – сообщили в Нацбанке. Но не смогли сказать, как именно НБУ будет работать с находящимся в российском СИЗО акционером.

В КСГ Банке сообщили, что сейчас невозможно совершать какие-либо операции с акциями Александра Шепелева. «Насколько нам известно, с 2012 года и по настоящее время на эти акции наложен арест. По данным реестра акционеров, акции Александра Шепелева заблокированы, и он не может голосовать на общем собрании акционеров», – сообщили в пресс-службе банка.

Несмотря на это, мажоритарные акционеры готовы поддерживать свой банк. «Существует постановление НБУ № 58, согласно которому нужно докапитализировать банк до 300 млн грн до января 2017 года. У нас сейчас уставный фонд составляет 153 млн грн. Мы будем выполнять требование регулятора», – отметили в КСГ Банке. Если Александр Шепелев не примет участия в дополнительной эмиссии, его доля в капитале снизится до 8,36% – менее существенного участия.

Репутационные издержки

Подозрения в участии Александра Шепелева в выведении денег из Родовид Банка и совершении других уголовных правонарушений де-факто портят его деловую репутацию. Сейчас НБУ не разрешает лицам с испорченной репутацией владеть существенным участием в банках. Однако санкции к Шепелеву НБУ применить не может, поскольку де-юре его ситуация не подпадает ни под один из пятнадцати признаков отсутствия безупречной деловой репутации.

Одним из них является наличие судимости за определенные преступления, но в отношении Александра Шепелева нет обвинительного приговора. «Данное обстоятельство формально не создает подспорья для оценки деловой репутации его как владельца доли в КСГ Банке. К тому же в связи с неосуществленной экстрадицией Шепелева будет практически невозможно реализовать персональное вручение ему под роспись решения комитета по надзору при НБУ, который вправе принять меры влияния к владельцу существенного участия», – говорит юрист адвокатского объединения «Спенсер и Кауфманн» Андрей Гвоздецкий.

Если бы НБУ мог применить санкцию, он временно, до устранения нарушений, запретил бы владельцу существенного участия использовать право голоса принадлежащих ему акций. «Распоряжение правом голоса до устранения нарушений возлагается на доверенное лицо НБУ: лицо должно действовать в целях квалифицированного управления банком и не должно быть владельцем существенного участия в банке. Это означает, что фактически управление долей может осуществляться вопреки позициям и целям временно отстраненного владельца, равно, как и врозь с интересами и мнением других владельцев банка», – поясняет Андрей Гвоздецкий.

Елена Губарь, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Шепелев Олександр Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до В ряды украинских банкиров затесался беглый убийца Александр Шепелев. Расследование

Укринбанк банкрот. Владимир Клименко стал спонсором терроризма?

Опубликовано: Квітень 9th, 2015

KlimenkoStelmah1-500x278

 

Владимир Клименко и его Укринбанк, который спрятал сотни миллионов краденных денег Януковича, переводит денежные средства на Восток Украины. Не нужно быть гением, дабы понять, что Ефремов и его люди сделали ставку на продолжительную войну в Украине, а владелец Укринбанка Клименко явно не страшится народного суда, понимая, что терять уже нечего.

Ранее сообщалось, что Феодосийское госпредприятие по обеспечению нефтепродуктами после длительных безуспешных попыток вернуть свои деньги вынуждено подать иск в суд против банка, в котором обслуживалось. Госпредприятие Минтопэнерго судится с Укринбанком… за собственные 30 млн грн на счетах в этом банке, к которым уже полгода не может получить доступ. Вдумайтесь. Коммерческий банк, принадлежащий луганским регионалам во главе с Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым, просто изъял средства госпредприятия. Это не спорный актив, не залоговое имущество, это средства на расчетном счете.

После аннексии Крыма Российской Федерацией ГП «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» как и большинство украинских предприятий АРК перерегистрировалось в Киеве как ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» в структуре Минтопэнерго. Однако, перевести свои средства со счета в «Укринбанке» так и не смогло. Кроме того, что со стороны банка это прямое нарушение хозяйственных обязательств, прописанных в договоре обслуживания, это также нарушение банковской тайны, и по сути, – хищение государственных средств. В результате таких действий банка работа госпредприятия (и в частности, обеспечение сил АТО нефтепродуктами) заблокирована. Банком нарушены практически все нормативные акты, касающиеся банковской деятельности – от Хозяйственного и Гражданского кодексов, законов о банках и о переводе денежных средств до инструкций НБУ.

Согласно действующему законодательству (ст. 75 Закона о банках и банковской деятельности), если банк не уведомил клиента письменно с указанием причины невыполнения требования клиента и не принял мер для возобновления своей платежеспособности, НБУ обязан приянть решение об отнесении банку к категории проблемных. Соответствующие обращения в НБУ, Генеральную прокуратуру, а также иск в суд о наложении ареста на имущество банка и взыскания с него украденной суммы госпредприятие уже направило, но когда именно бюрократический аппарат начнет предпринимать действия по защите его от произвола банка, не знает никто. В течение этого периода предприятие вполне может обанкротиться, ведь 30 млн грн оборотных средств – сумма немаленькая. Это невыплаченные зарплаты и налоги, несовершенные закупки нефтепродуктов, невыполненные обязательства. За Укринбанком и раньше водились грехи вроде вольного распоряжения депозитами клиентов либо одностороннего увеличения процентной ставки по кредитам в несколько раз от первоначальной. Но все они как-то сходили с рук, особенно учитывая то, что политический патронат банка осуществляла луганская группировка партии регионов – Александр Ефремов и подконтрольные ему председатель правления Укринбанка Владимир Клименко (ранее руководил обанкротившимися в результате незаконного выведения средств «Автокразбанком» и банком «БИГ Энергия», участвовал в отмывании средств через «Брокбизнесбанк») и его партнера, совладельца Укринбанка экс-замглавы СБУ Николая Герасименко. После событий февряля 2014 года большинство регионалов перевели свои средства, в спешке после бегства Януковича вывезенные из ГНАУ, Донбассэнерго, банка «Союз» и других интересных мест именно в Укринбанк, благодаря чему эти уважаемые люди спокойно остались в стране и не стеснены в средствах.

Несмотря на то, что Укринбанк является одним из первых украинских коммерческих банков, его репутация всегда была сомнительной. От консолидирования активов с ним отказывались другие банки, а от инвестирования в него отказывался бизнес. Несколько сомнительных историй по перепродаже залогового имущества предприятий, взявших кредиты в этом банке, ряд скандалов поменьше вследствие отказов физлицам по выдаче депозитов – и репутация в банковском секторе надолго испорчена.

Поняв, что невозможно одновременно греть руки мелким жульничеством и привлекать средства серьезных инвесторов, в 2004 году его собственники приняли решение готовить банк к продаже. Происходило это опять же за счет клиентов. Когда следка сорвалась, предпродажная подготовка за счет клиентов происходила еще и еще раз.

Когда в Украине закончились даже потенциальные покупатели, Клименко продолжил поиски зарубежом. Но до сих пор банк так и не продан. Его репутация идет впереди него. По сути Укринбанк – это пирамида МММ в банковском бизнесе. Старые платежи осуществляются за счет новых клиентов, которых удается заманивать «выгодными» предложениями. Куда идут «вырученные» таким образом деньги? Не исключено, что непосредственно на финансирование террористических организаций в Луганской и Донецкой областях.

Кстати, первые проблемы с задержкой платежей Феодосийского госпредприятия со стороны Укринбанка начались с весны этого года, ровно тогда, когда в Крым уверенно заходили зеленые человечки. И в это же время, по странному стечению обстоятельств, пресс-служба Укринбанка распространяет заявление председателя набсовета Владимира Клименко о том, что «входящий в группу крупных банков „Укринбанк“ планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн – до 605 млн грн, в настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн», – сказал Клименко”. Создается впечатление, что Укринбанк узнал об аннексии раньше всех в Украине и не сомневался в том, что кража государственных денег сойдет с рук, поэтому спокойно планировал увеличение уставного капитала за счет сворованных у клиентов денег.

Пиратствующие банки – это худшая характеристика для государства, которое борется за свое право существовать и называться цивилизованным. Это самое страшное, что можно придумать об украинской банковской системе, для которой сейчас доверие клиентов – это тонкий лед, по которому скользит наша экономика. И, если Украина сейчас и дальше будет позволять себя нагло обворовывать сомнительным финучреждениям, цинично и безнаказанно нарушающим закон, – это точно не самый хороший сигнал для ЕС и мира со стороны украинского государства и Президента. Особенно после полученного с трудом одобрения МВФ и ЕС выделить Украине очередные транши кредитов и финпомощи для стабилизации экономики и непростых переговоров о помощи в войне и санкциях против России.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Клименко Володимир, Укрінбанк Теги: , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укринбанк банкрот. Владимир Клименко стал спонсором терроризма?

Укринбанк. Как воруют деньги МВФ

Опубликовано: Квітень 6th, 2015

Gerasimenko-Mikola11-500x375

 

 

На протяжении всей истории независимой Украины Нацбанк являлся одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Идеологом и организатором этих схем являлся один из «мэтров» финансовой системы Украины, которому долгое время удавалось оставаться в тени — Владимир Семенович Стельмах.

К его заслугам можно причислить спланированные обвалы гривны, передача крупнейших финансовых учреждений страны в руки «иностранных инвесторов», баловство с музейными ценностями НБУ, а также «игры» с рефинансированием…

Интерес к бессменному главе НБУ, и до недавнего времени, советника Януковича может быть актуальным по двум причинам. Стельмах может быть интересен для правоохранительных органов государств — членов МВФ, так как эта организация выделяла целевые средства для поддержания финансовой системы Украины. А также для правоохранительных органов Украины, деятельность которых по возврату украденых государственных средств должна являться одним из приоритетных направлений деятельности. В украинской действительности, рядом с высокими должностными лицами, всегда находились «казначеи», которые непосредственно брали взятки, участвовали в схемах и были хранителями «общака».

Поэтому правоохранительные органы должны привлекать к ответственности не только должностных лиц, но так же членов их «команды».

Расследование преступлений должно включать в себя установление схем воровства, круга лиц причастных к совершению преступлений, а так же установление объема нанесения ущерба. К числу форм и методов криминальной практики руководства НБУ можно отнести следующее :

1) получение взяток руководством НБУ при выделении НБУ рефинансирования коммерческим банкам, во время финансовых кризисов ( до 10% от выделяемой суммы рефинансирования или бесплатную передачу акции банков)

2) получение взяток за выдачу лицензий и регистрацию банков

3) регистрация банков на подставных лиц, связанных с руководством НБУ, с последующей продажей коммерческим структурам

4) получение взяток за выдачу разрешений на продажу банков

5) назначение «своих» управляющих в проблемные банки и распродажа их активов и залогового имущества по заниженной стоимости через «схемы»

6) «зарабатывание» на колебании курса гривны, с предварительным уведомлением «своих» банков и обеспечение их дополнительным ресурсом, для проведении операции на межбанковском рынке

7) продажа валюты « своим» банкам, во время дефицита на финансовом рынке, для дальнейшей реализации через пункты обмена валют

8.) «крышевание» банков, осуществляющих отмывание денег и нелегальный вывод средств за рубеж

9) отмывание денег при строительстве объектов НБУ, в том числе учебных заведений, через подконтрольные строительные фирмы (сотни миллионов долларов)

10) осуществление проверок НБУ с последующей корректировкой их результатов за взятки

Для местонахождения преступников возможно облегчить задачу. В настоящее время Стельмах В. С., его казначей Клименко В.О. — и Герасименко Н.М. имеют кабинеты в здании Укринбанка по улице Смирнова-Ласточкина, 10А. При этом Клименко В.О. является председателем наблюдательного совета Укринбанка, Герасименко — советником председателя Службы безопасности Украины. Стельмах и Герасименко (через подставных лиц) и Клименко являются владельцами 90% акций Укринбанка. Офис в Укринбанке, а также в придачу контрольный пакет акций достался этой группе по очень простой схеме, легко проверяемой, при желании, правоохранительными органами.

Во время финансового кризиса 2008 года контрольный пакет акций ( более 50%) за 4 000 гривен переписывается на подставных лиц, работающих в их коммерческих структурах (Кулачека Юрия Николаевича, Гаврилова Сергея Юрьевича, Морозова О. В.). На следующий день НБУ, в рабочем порядке, принимает решение о рефинансировании Укринбанка на сумму 500 000 000 гривен. После этого с помощью НБУ Стельмах начинает вытеснение руководства Укринбанка, которое отказалось участвовать в использовании Укринбанка для финансовых махинаций.

Легко проверить тот факт, что в 2010 году из банка уволились порядка 30 руководящих сотрудников включая 9 членов правления. В связи с тем, что бывший председатель правления отказывался участвовать в их финансовых махинациях и предупредил, что в случае продолжения давления он обратится к прессе, вышеупомянутая преступная группа начала угрожать фабрикацией уголовных дел для нанесения ущерба его репутации. Подобная практика, фабрикации уголовных дел, широко применялась этой группой. Правоохранительным органам достаточно обратиться к Валерию Борисову (владельцу комплекса «Аллигатор»), который может предоставить полную информацию о методах фабрикации уголовных дел, так как сам является не первой жертвой данной преступной группы.

Герасименко, будучи сотрудником СБУ, неоднократно организовывал, участвовал в репрессиях и фабрикациях уголовных дел против общественных деятелей Украины. Среди жертв репрессий можно назвать хорошо известных в Украине Татьяну Чорновил, и Владимира Ляховича. Будучи уже уволенным из СБУ, являясь партнёром фирмы сына Пшонки, Герасименко непосредственно руководил сотрудниками прокуратуры во время обысков и организовывал воровство имущества у лиц, в отношении которых они фабриковали уголовные дела. Стельмах, Клименко и Герасименко осуществляли преступную деятельность при участии бывшего генерального прокурора Пшонки. Для шантажа и физического запугивания они часто использовали криминальные группировки.

В настоящее время Герасименко освоил новый вид деятельности. Он ходит в суды разных инстанций, посещает непосредственно судей, лоббирует интересы «Укринбанка». Показывая удостоверение советника председателя СБУ, он утверждает, что действует в интересах руководства.

Следует обратить внимание, что инструментом рэкета выступал также НБУ. Интерес для правоохранительных органов могут представлять два письма, посланные в Укринбанк с разницей в несколько месяцев. Первое, когда Клименко, Герасименко и Стельмах вынуждали председателя и членов правления написать заявление об уходе. В этом письме говорилось о плохом финансовом состоянии банка и необходимости замены руководства банка, в то время как, во втором, после ухода членов Правления, говорилось о выполнении банком нормативных показателей НБУ. На основании второго письма НБУ во главе со Стельмахом принял решение о продлении рефинансирования на подконтрольную ему структуру — Укринбанк и снижение процентной ставки кредита в 500 000 000 гривен до 7% годовых.

Как уже упоминалось, устранение неугодных данная криминальная группировка осуществляла с помощью правоохранительных органов. Как это осуществлялось: Клименко, который стал председателем правления Укринбанка заказывает «независимый» аудит работы банка на 2006 год. Аудит приходит к «выводу», что в этом году какая-то часть зарплаты выдавалась якобы незаконно. На этом основании Клименко «отжавший» банк с помощью НБУ, и организовавший кражу акций данного банка подает заявление о возбуждении уголовного дела по факту якобы неправомерной выдаче заработной платы в 2006 году. При этом, он не в состоянии сообразить, что вся финансовая отчетность банка была предметом международных аудитов, изучалась ревизионными комиссиями и утверждалась собраниями акционеров. Кроме этого один из крупнейших мировых банков, который должен был выкупить контрольный пакет акций, полностью контролировал все финансовые затраты банка и кредитную деятельность на протяжении 2х лет.

Как упоминалось выше одним из промыслов Стельмаха было вымогательство за продажу украинских банков иностранным инвесторам. Правоохранительным органам интересно будет изучить переписку между Укринбанком и НБУ в 2007—2008 году. НБУ почти на протяжении года не давал разрешения на покупку Укринбанка крупнейшему международному финансовому учреждению, ссылаясь на отсутствие запятых или неправильное правописание буквы в поданном Укринбанком пакете документов. Характер замечаний и время, которое ушло на переписку с НБУ позволит сделать правоохранительным органам соответствующие выводы о надуманных причинах, которые тормозили выдачу разрешения НБУ. В результате затяжки времени НБУ начавшийся кризис стал основанием расторжения договора купли-продажы.

Следует отметить, что Клименко, который был на протяжении нескольких лет председателем правления Укринбанка, впоследующем стал председателем наблюдательного совета Укринбанка. Номинальный председатель наблюдательного совета Укринбанка Кулачек, который являлся руководителем одной из фирм Клименко вскоре был заменен, так как транспортная прокуратура возбудила ряд криминальных дел по фактам отмывания бюджетных средств связанных с Укравтодором.

Вышеуказанная группа, получив контроль над ПАТ «Укринбанк», организовала кражу акций у акционеров банка. По этому факту возбуждены уголовные дела, которые внесены в реестр досудебных расследований 01 мая 2014 года 12014100100004410 и 30 мая 2014 года 12014100100005472. Однако прокуратура Шевченковского района тормозит расследование.

В настоящее время преступная групировка захватившая ПАТ “Укринбанк» Стельмах В.С., Клименко В.О., Герасименко М.М. имеют доступ и продолжают разворовывать бюджетные средства поступившие в том числе от Международного валютного фонда. Как было указано раннее они контролируют и долгое время прикрывали «Автокразбанк» который сегодня находится в стадии ликвидации. 30 мая 2014 года в «Автокразбанк» была введена временная администрация. А 12 июня 2014 года с корсчета этого банка в Meinl Bank AG были списаны 106 млн гривен на погашение обязательств третьих лиц – в пользу кипрской Agalusko Investment Limited (Лимассол).

Согласно данным источников Forbes в НБУ, по этой схеме были выведены сотни миллиардов гривен ряда банков, которые уже находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов ( «О чем молчит НБУ: загадочный Meinl Bank AG»). По вероятно «случайному» стечению обстоятельств Укринбанк, имеющий тех же владельцев, что и Автокразбанк уполномочен фондом гарантирования вкладов обслуживать клиентов банка банкрота – Автокразбанка.

*Обращает на себя пристальное внимание тот факт, что уже после бегства Януковича из Украины вышеуказанная компания в очередной раз организовывает рефинансирование НБУ для «Укринбанка» («Менялы по-крупному» Зеркало недели. Украина 5 декабря 2014 года). В настоящее время в ПАТ «Укринбанк» на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц, лежат миллиарды гривен Стельмаха В.С., Герасименка Н.М., Клименка В.А. и их партнеров с партии регионов, находящихся под международными санкциями, украденных из бюджета или полученных другим преступным путём.

Создание инвестиционного климата на Украине является одним из приоритетных задач правительства и президента. Расследование преступлений бывшего руководства НБУ, привлечение их к уголовной ответственности, возврат в бюджет сотен миллионов долларов украденных и полученных в качестве взяток Стельмахом и его окружением, как и другими казнокрадами станет важным шагом построения правового государства, а также послужит уроком всем причастным к воровству бюджетных денег.

Просим генерального прокурора Шокина В.Н… и министра Внутренних Дел Авакова А.Б. изложенные в статье материалы считать в качестве заявления о совершении преступлений согласно ч. 1. ст.214 Уголовно — процессуального кодекса Украины.

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» «купленного» ими за 4 000 гривен.

Анна Ткаченко, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Герасименко Микола Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укринбанк. Как воруют деньги МВФ

Укринбанк. Новый вид рейдерства

Опубликовано: Вересень 3rd, 2014

UkrInBank1Благодаря “Укринбанку” отечественный банковский сектор превращается в Сомали…

Подобные новости  банковского сектора приводят рынок в ужас. Особенно то, что  подобное происходит прямо сейчас,  в разгар осуществления против Украины внешней военной агрессии. Феодосийское госпредприятие по обеспечению нефтепродуктами после длительных безуспешных попыток  вернуть свои деньги вынуждено подать иск в суд против банка, в котором обслуживалось. Госпредприятие Минтопэнерго судится с Укринбанком … за собственные 30 млн грн на счетах в этом банке, к которым уже полгода  не может получить доступ. Вдумайтесь. Коммерческий банк, принадлежащий луганским регионалам во главе с Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым, просто изъял средства госпредприятия. Это не спорный актив, не залоговое имущество, это средства на расчетном счете.

После аннексии Крыма Российской Федерацией ГП “Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами”  как и большинство украинских предприятий АРК перерегистрировалось в Киеве как ГП “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” в структуре Минтопэнерго. Однако, перевести свои средства со счета в “Укринбанке”  так и не смогло. Кроме того, что со стороны банка это прямое нарушение хозяйственных обязательств, прописанных в договоре обслуживания, это также нарушение банковской тайны, и по сути, — хищение государственных средств.   В результате таких действий банка работа госпредприятия (и в частности, обеспечение сил АТО нефтепродуктами) заблокирована. Банком нарушены практически все нормативные акты, касающиеся банковской деятельности – от Хозяйственного и Гражданского кодексов, законов о банках и о переводе денежных средств до инструкций НБУ.

Согласно действующему законодательству (ст. 75 Закона о банках и банковской деятельности), если банк не уведомил клиента письменно с указанием причины невыполнения требования клиента и не принял мер для возобновления своей платежеспособности, НБУ обязан приянть решение об отнесении банку к категории проблемных. Соответствующие  обращения в НБУ, Генеральную прокуратуру, а также иск в суд о наложении ареста на имущество банка и взыскания с него украденной суммы госпредприятие уже направило, но когда именно бюрократический аппарат начнет предпринимать действия по защите его от произвола банка, не знает никто.  В течение этого периода предприятие вполне может обанкротиться, ведь  30 млн грн оборотных средств – сумма немаленькая. Это невыплаченные зарплаты и налоги , несовершенные закупки нефтепродуктов, невыполненные обязательства.   За Укринбанком и раньше водились грехи вроде вольного распоряжения депозитами клиентов либо одностороннего увеличения процентной ставки по кредитам в несколько раз от первоначальной. Но все они как-то сходили с рук, особенно учитывая то, что политический патронат банка осуществляла луганская группировка партии регионов – Александр Ефремов и подконтрольные ему  председатель правления Укринбанка Владимир Клименко (ранее руководил обанкротившимися в результате незаконного выведения средств “Автокразбанком” и банком “БИГ Энергия”, участвовал в отмывании средств через “Брокбизнесбанк”) и его партнера, совладельца Укринбанка экс-замглавы СБУ Николая Герасименко. После событий  февряля 2014 года большинство регионалов перевели свои средства, в спешке после бегства Януковича вывезенные из ГНАУ, Донбассэнерго, банка “Союз” и других интересных мест именно в Укринбанк, благодаря чему эти уважаемые люди спокойно остались в стране и не стеснены в средствах.

Несмотря на то, что Укринбанк является одним из первых украинских коммерческих банков, его репутация всегда была сомнительной. От консолидирования активов с ним отказывались другие банки, а от инвестирования в него отказывался бизнес. Несколько сомнительных историй по перепродаже залогового имущества предприятий, взявших кредиты в этом банке, ряд скандалов поменьше  вследствие отказов физлицам по выдаче депозитов — и репутация в банковском секторе надолго испорчена.

Поняв, что невозможно одновременно греть руки мелким жульничеством и привлекать средства серьезных инвесторов, в 2004 году его собственники приняли решение  готовить банк к продаже. Происходило это опять же за счет клиентов. Когда следка сорвалась, предпродажная подготовка за счет клиентов происходила еще и еще раз.

Когда в Украине закончились даже потенциальные покупатели, Клименко  продолжил поиски зарубежом. Но до сих пор банк так и не продан. Его репутация идет впереди него. По сути Укринбанк – это пирамида МММ в банковском бизнесе. Старые платежи осуществляются за счет новых клиентов, которых удается заманивать “выгодными” предложениями. Куда идут “вырученные” таким образом деньги? Не исключено, что непосредственно на финансирование террористических организаций в Луганской и Донецкой областях.

Кстати, первые проблемы с задержкой платежей Феодосийского  госпредприятия  со стороны Укринбанка  начались с весны этого года, ровно тогда, когда в Крым уверенно заходили зеленые человечки. И в это же время, по странному стечению обстоятельств, пресс-служба Укринбанка распространяет заявление председателя набсовета Владимира Клименко о том, что “входящий в группу крупных банков “Укринбанк” планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн — до 605 млн грн, в настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн”, — сказал Клименко”. Создается впечатление, что Укринбанк узнал об аннексии раньше всех в Украине и не сомневался в том, что кража государственных денег сойдет с рук, поэтому спокойно планировал увеличение уставного капитала за счет сворованных у клиентов денег.

Пиратствующие банки – это худшая характеристика для государства,  которое борется за свое право существовать и называться цивилизованным. Это самое страшное, что можно придумать об украинской банковской системе, для которой сейчас доверие клиентов – это тонкий лед, по которому  скользит наша экономика.  И, если Украина сейчас и дальше будет позволять себя нагло обворовывать сомнительным финучреждениям, цинично и безнаказанно нарушающим закон, — это точно не самый хороший сигнал для ЕС и мира со стороны украинского государства и Президента. Особенно после  полученного с трудом одобрения МВФ и ЕС выделить Украине очередные транши кредитов и финпомощи для стабилизации экономики и непростых переговоров о помощи в войне и санкциях против России.

Владимир Павленко, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укринбанк. Новый вид рейдерства

Як мафіозі Олександр Шепелев радив Януковичу вбити Тимошенко у камері. Аудіозапис. Подробиці

Опубликовано: Серпень 19th, 2014

Schepelev3Аудіозаписи «підслушки» СБУ часів Хорошковського в кабінеті екс-народного депутата Олександра Шепелева потрапили до мене після Майдану.

Після того, як Шепелев нещодавно втік з ув’язнення я вирішила їх оприлюднити.

Тому що не так просто втекти з в’язниці. Юлія Тимошенко, якій симпатизувала велика кількість громадян не змогла втекти. А ось для «тушки», для вбивці та корупціонера Шепелева виявилось можливо організувати втечу.

Я оприлюднюю ці записи, щоб не було спущено на гальма розслідування, хто з посадовців причетний до організації втечі злочинця, а також розслідування справ в яких він фігурував.

Для мене це особливо важливо, бо мова йде про корупцію, мільярдні пограбунки держави в яких фігурували відомі політичні особи.

Адже Шепелев не лише винен у вбивстві кількох людей, які заважали йому отримувати надприбутки. Генпрокуратура звинуватила його в привласнені коштів національних банків та вкладників загальною сумою 1 млрд. 300 млн. грн. (і це було за часів Януковича!!!, очевидно він загримів за грати, бо з цієї суми не дав «відкат»). А були і інші мільярди… Отже з в’язниці втік фігурант та важливий свідок цілої низки найгучніших справ.

Зокрема, він активно працював на Юрія Іванющенка навіть, коли був депутатом партії «Батьківщина». В часи прем’єрства Тимошенко, коли Шепелев взяв кураторство над «Родовід- банком» кошти державного рефінансування банку раптом почали зникати у фірмах Юрія Єнакіївського. З цих коштів потім фінансувалася виборча кампанія Віктора Януковича. На аудіо записах цілі розмови присвячені схемам по яких Іванющенко, Фірташ та Шепелев обкрадали «Родовід банк». Про це буде пізніше. А в першій частині, яка пропонується увазі читачів, Шепелев спілкується зі своїм партнером і другом Павлом Борульком. Теж «цікава» особистість. В свій час був банкіром Віктора Януковича. Разом з Едуардом Прутніком та своїм дядьком Віталієм Лобасом (заступником Януковича-губернатора та кажуть його особистим лікарем) він заснував «сімейний» банк «Донеччина», який пізніше був перейменований у відомий нам «УкрБізнесБанк» і, який в 2003 році очолив Сергій Арбузов. До речі, «УкрБізнесБанк» Арбузова-Януковича і «Банк Перспектива» Шепелева РАЗОМ «прали» гроші.

Борулько з Шепелевим фігуранти цілої низки кримінальних справ, де розслідувалися замовні вбивства, зокрема керівника «Автокразбанка» в 2003 році та офіцера УБОЗу Роман Єрохіна в 2006-тому. Зараз по тих справах засуджені лише виконавці, а Борулько з Шепелевим були замовниками.

Зокрема, у вироку суду по вбивству убозівця Романа Єрохіна, є свідчення що жертва мала дружні стосунки з «королем конвертації» Павлом Борульком та підкидала йому клієнтів. Останнє їх побачення відбулося в київському ресторані «Єгоїст», за годину до смерті убозівця. Схоже, що Борулько координував кілерів в інтересах Шепелева. Адже Єрохін перейшов дорогу Шепелеву і згідно вироку суду кіллери відпрацьовували сценарій вбивства в офісі фірми «Старе місто» на Ярославовім валу, яка була оформлена на стареньку бабусю Олександра Шепелева.

Паралельно в тому ж офісі, ті самі кілери готували вбивство іншого «приятеля» Борулька-Шепелева Дмитра Гончарова з яким той не міг поділити активи банку «Європейський». Це пізніше в інтерв’ю журналістам визнає сам Гончаров: «Кілери, які вбили Єрохіна, збиралися вбити мене».

Взагалі відмивання коштів в Україні традиційно є доволі кривавим бізнесом. Просто ніхто не відслідковує, як раптово помирають підставні директори (звичайні бомжі) тих фірм, через які відмиваються величезні суми.

Не зважаючи на такий масив інформації втеча Олександра Шепелева з ув’язнення не стала резонансною подією. «Помічники» Шепелева певно розрахували, що війна все спише. Так воно і вийшло: на фоні повідомлень з фронту історія українського графа Монте-Крісто практично пройшла не поміченою. Припускаю, що за втечею Шепелева стоять зв’язки Юрія Іванющенка, адже Шепелев міг свідчити у його злочинах.

Тому, щоб привернути суспільну увагу і не дати спустити розслідування втечі Шепелева на гальма, я дала плівки журналісту Артему Фурманюку.

Шепелев советовал Януковичу инсценировать самоубийство Тимошенко: «Чтоб повесилась, вены себе вскрыла».

На расшифрованных «пленках» запечатлена беседа Александра Шепелева со своим давним другом и подельником Павлом Борулько в июле 2011 года. Их разговор – ретроспектива, дающая возможность взглянуть на время Януковича с неожиданного ракурса: глазами «тушки». Так как разговор произошел, как раз незадолго после того, как Шепелев записался во фракцию партии регионов, а в парламент он попал по спискам БЮТ.

Весьма интересны впечатления Шепелева о своей поездке на День Рождения Виктора Януковича. Рассказ дает представления, насколько далеко на новой иерархической лестнице от Царя стояли его подданные.

День рождения Януковича в Криму. «Папа очень умный человек, оказывается! Очень, бл…дь, грамотный! Красивый! Так что, все правильно…»

Александр Шепелев: — …Ну, мы же приехали Папу поздравлять… Ага. Ну, так, отлетел на денечек. Не из Киева

Павел Борулько: – Сколько Вас летало? Человек триста почти?

А.Ш.: – Депутатов всего человек сорок…

П.Б.: – Всего, да? А я думал, всех собирали…

А.Ш: – Не, братик. Всего в самолете нас было человек сорок и, скажи… и потом еще «умники», которые решили, что они сами смогут проехать. Х…й проехали, бл…дь! И потом они к нам в автобус… Ну, все пожилые наши донецкие, вся старая гвардия практически…

П.Б.: – Скударь, наверное? Ну, все эти…

А.Ш: – Скударь. Женька Геллер с нами поехал. Он тоже хотел сам, но потом с нами поехал. Ну знаешь, в основном старое все казино. Потом утром подтянулся к гостинице Фельдман. Харьковский.

П.Б.: – Ааа, вы утром пошли, даже не вечером?

А.Ш.: – Нее, мы прилетели за день, вечером. Утром у нас выезд в 11 часов, сначала в 10 обед, потом приехал такой большой автобус «Мерседес». Мы сели все туда. Сколько в автобусе мест?

П.Б.: – Человек на 50-60.

А.Ш.: – Ну вот, он неполный был. Я ж тебе говорю, человек сорок нас было, не больше. Сели туда, доехали до Фороса. Нас сопровождали с мигалками. Там подсели Горбаль и Деркач. И подсел еще один. Они хотели сами прорваться. Х…ябл…дь! Наш автобус встретил человек. Заехали на территорию, заехали на вертолетную площадку. Туда все приезжали, все. Все министры, Пшонка, Кузьмин, Валерий Иванович Хорошковский, голова таможни – ну все правоохранители. Все останавливаются, проходят рамку, проходят подарки… В прошлом году так не было. Мы просто заехали на базу, поздравили, все стадо, и уехали… Кладут подарки, их проверяют через эти, как их, металлоискатели. И все проходят рамку, причем все! Я еще думаю, ниче себе, них…я себе! Ну просто, видимо, положено так. Затем заходят в такие палатки – как для пива, натянутые. Подъезжают три маленькие автобусы. Весь Кабмин там: Клюев там, Боря (Борис Колесников – Авт.). Поехали. Через 10 минут возвращаются автобусы. Тут стоянка большая. Потом садятся правоохранители. Их отвозят и снова возвращаются. Раз, тут мы сели депутаты. И все чисто так, отдельно. Андрюха Портнов с нами. Администрация отдельно, правоохранители, Кабмин, судьи там отдельно. Вот так все было… Подъехали к Папе. Заходит группа. Поздравили все. Кто своим подарком… Ну, у нас там и общий был подарок. Как-бы от всех покупали. Зашли. Поцеловали Папу. Поздравили. Выпили по бокалу и выходим вместе, садимся и уезжаем… Обратно самолет у нас был на три часа…

П.Б.: – Чартер?

А.Ш.: – Да. Чартер дали, заказали. АН-70. Или АН-72… Слышишь, бля… (усмехается). Летели туда два двадцать: летели час тридцать и минут сорок потом ждали пока, видимо, Папа приземлится. За это время все там, бл…дь, понапивались!..

…За здоровье президента… Ну, показуху там устраивали друг другу… Бл…дь, и кто громче крикнет! Смотрю и думаю, ну чистый нах…й цирк! Во-первых, нельзя пить заранее, накануне, можно пить уже потом… Утром все повыходили потные, а я вообще, бл…дь, ни глотка воды даже с утра не выпил! Вышел, застегнулся. Галстучек. Жара 40 градусов! Пиджачок одел…Стоит Валерий Иванович, у него аж рубашка мокрая. Стоит Пшонка, эти… Ну жарко, знаешь! И они все воду пьют! Нее, думаю: они все воду пьют и с них льется. А я стою вот так на жаре, на солнце, застегнутый, бл…дь, ни одной капельки!.. (довольно усмехается). Подходим. А мы втроем подходим поздравлять Президента. А он раз на меня глазами! Все ж такие потные, а я…как конфета! Ну, у меня рука сухая, как положено. Ну я ему: «Батько, спасибо там, ну, там то-то, то-то, как положено»… Вот шоб ты понимал. Когда подходит к тебе чудо, течет, нах…й, все и рука потная, любому человеку, знаешь… И Президенту… Это такие элементы, которые… Вот Федорыч это понимает. Он сам такой, это…

П.Б.: – Ну, Федорыч такой всегда красивый, офигенно выглядит в любом состоянии. Ухоженный такой: руки, всё…

А.Ш.: – Федорыч, да, он как звоночек, как картинка… Оно вот когда здороваешься, знаешь, с такими вот великими людьми в России, еще где-то, они все эту х…ню хавают. Поэтому когда идешь на встречу, никогда ни пей них…я, чтоб рука была сухая. Это мне еще когда-то очень уважаемый человек рассказал. Дедушка. Очень-очень! И я так это взял на вооружение.

Далі Шепелев та Борулько обговорюють сімейні питання та невдовзі мова заходить знову про Януковича.

А.Ш.: – Я не за него, я за Царя (имеется ввиду президент Янукович). Они ж там все вокруг. Я ж там поехал к ним, то-се… Многое шо-то себе сопоставил, шо-то многое стало понятно: а почему так, а почему нету этого, а почему не меня… Теперь хоть многое стало понятно! А то ж мы все сидим в догадках: а шо ж происходит. Положено тех менять, а не меняют. Положено где-то… А теперь же понятно, что Папа очень умный человек, оказывается! Очень, бл…дь, грамотный! Красивый! Так что, все правильно…

Про «троянского коня» в БЮТе Наталью Королевскую

П.Б.: – Будут кого-то менять?

А.Ш.: – Все ж обязалов набрали. Выполняйте! Выполняйте!

П.Б.: – То есть, Юлю посадить надо?..

А.Ш.: – Вот все набрали на себя обязательства сегодня. Давай так подумаем, правильно? Что «Красивый» (Валерий Хорошковский), что Иван Иваныч (скорей всего, речь идет о Иване Аврамове, которого СМИ называли «смотрящим» от нардепа-регионала Юрия Иванющенко – Авт.), правильно?

П.Б.: – Иван Иваныч рулит щас?

А.Ш.: – Ну, я тебе скажу. Думаю, так как он рулит, бл…дь – наеб…т его, нах…й бл…дь, к чертовой матери… Вот шоб ты понимал. Потому что у них даже посмотри процесс (имеется ввиду суд над Юлией Тимошенко – Авт.), который… В интернет раз зайди и тебе… Я ж там с послами общался… То что, как по «мурке», высосано с пальца, знаешь, типа шоб доеб…ся, так и здесь. Даже не по акту КРУ возбуждено дело, а по, бл…дь, справке. Хе-хе. Адвокатам не дают, бл…дь, доознакомиться. Да шо ж вы сами себе делаете! Вы смех делаете! Вы пообещали, шо вы сделаете? Значит она уже давно, нах…й, сука эта, баба должна быть закрыта. Давно, бл…дь. И забыть уже за это, бля! А вы еб…те цирк на всю страну! А рейтинг! Шо дальше? Вы придумали х…ню – как залезть в партию? Чистая х…ня, бл…дь!

П.Б.: – Куда залезть?

А.Ш.: – Ну там, в партию. У них схема есть…

П.Б.: – Королевская – их человек, да?..

А.Ш.: – Ну там Королевскую… Еще у них там одна схема есть. Бл…дь, ху…ня это!..

В этом свете как-то сразу вспоминается провал Королевской в качестве начальника избирательного штаба кандидата в президенты Тимошенко в Донецкой и Луганской областях в 2010 году. Притом, что на проведение избирательной кампании именно ей было выделено больше всего денег и ожидания штаба были очень высоки. Также отметим тот факт, что многие БЮТовские «тушки» через время оказались в партии Королевской «Украина – вперед!».

Про дело Тимошенко: «Уже давно, нах…й, сука эта, баба должна быть закрыта»

Этот фрагмент записи розговора Шепелева полностью опровергает расхожее мнение о том, что Шепелев – «человек Тимошенко». Наоборот: поражает жестокость и цинизм этого политика, с такой легкостью допускающего возможность фальсификации самоубийства Тимошенко в камере – то, на что не решился даже Виктор Янукович. Хотя разговоры о подобных планах режима велись уже тогда. Напомню, что сегодня Александр Шепелев обвиняется не только в финансовых махинациях, но и по статье 115 часть 2 пункт 6 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений).

А.Ш:…Сидеть что она будет – я не верю. Послушай, посмотри какой, бл…дь, вокруг фон всего – послов, этих, этих… Ну как?! Я думаю, что это не-воз-мож-но! Ну ее посадят, а завтра международный суд отменит сразу эту х…ню, нах…й!

…Как доказать иностранцам?! Это здесь можно судье шо-то сказать. Этот судья сука не опытный, х…ню лепит, всякие глупости (речь о судье Родионе Кирееве – Авт.). Надо было уже тогда опытного, умного судью ставить…

…Не доведешь – на х…й с пляжа! Закон такой. И Кузьмин, бл…дь, этот. Слушаешь его, лезет бл…дь… Они делают ошибки. Это глупо. Нах…й это заседание?! Закройте ее к еб…ной матери уже. Закройте. И пусть она не гавкает там. Примите постанову бл…дь, шо, сука, не дается то-то, то-то… Все закрыли эту показуху, закрыли эту игру в демократию. Нах иди на нары к еб…й матери! Все, нах…й! Нет, нах…й, – повесилась, вены себе вскрыла…

Про вартість депутатського місця в списку партії регіонів

П.Б: – А сколько называют цену?

А.Ш: – Та там разные называют. И 5, и 4, и 8, и 7…

П.Б: – «Лимонов»?

А.Ш.: – Ну, Паш…

П.Б.: – А гарантию никто не даст…

А.Ш.: – А какую гарантию! Я ж тебе рассказываю. Я считаю, шо, бл…дь, они рассчитывают пройти по мажоритарке и человек 50-70 – списками… Не знаю… Не знаю… Я считаю, что по мажоритарке они, дай Бог, шоб половину сделали. Ну не верю, не верю. Это мое мнение. Я просто думал… Деньги дашь, проиграешь и иди на х…й. Кто тебе чего восстановит? Ты ж знаешь, как они всех кидают. Так ради чего?

Шепелев боялся победы Тимошенко в 2015: «Мне надо драться и помогать партии регионов… Потому шо, если придет Юля – п…да всем».

П.Б.: – А для Юли это звездный час, да?

А.Ш.:. А Юле эти выборы (2012, -Авт.) до ср…ки. Абсолютно. У нее 15-й год. А х…ли ей эти выборы? Эти выборы – фонарь для нее! Зайдет она или не зайдет, да х…й с ней – она и так посидит. У нее рейтинг растет у этой бабы, бл…дь. Вот так вот. Баба! Ну, это шо-то, бл…дь, я не знаю… С ней надо шо-то делать. Потому шо она заеб…т потом всех. Она, не дай Бог, отведи и помилуй, она выеб…т нах…й всех! Она, сука, перестреляет, перевешает! У меня лично, ты ж понимаешь, шансов никаких нету. Мне надо драться и помогать Партии регионов, шоб у нас все было хорошо. Потому шо, если придет Юля – п…да всем. Просто п…да! Поэтому я душой и телом переживаю за партию регионов, шоб у нас было все хорошо. Но только это х…й кто слышит. Они все говорят, шо у нас все хорошо, не п…ди, бл…дь. Один только там человек, который ходит там к нему и, бл…дь, говорит: да нет, Папа, ну не так, Вас обманывают. А все говорят, шо все заеб…сь.

Про то, что списками оппозиции «керует» глава администрации президента Сергей Львочкин

П.Б.: – А вот эти арсении яценюки и все остальные?..

А.Ш.: – Так а шо, это, бл…дь, на зарплате парень.

П.Б.: – Он проходной?

А.Ш.: – Ну, они, по-любому, если ее щаз закроют, Арсений ляжет под СИЗО и будет кричать: «Юля! Юляяяя!». Шоб голоса оттянуть.

П.Б.: – Шоб оттянуть голоса Юли?

А.Ш.: – Да. Ну, там тоже всеми списками керует, не парься, Лёва. Он – это ж полностью ихний человек. Тем более ты там щазшо-то дал, им не понравилось – тебя, х…як, со списка выкинули. После выборов они ж приняли эту х…ню.

П.Б.: – Шо, можно выбрасывать, да?

А.Ш.: – Конечно. Знаешь, сколько там наеб…ва там! Вот сидишь и думаешь. Сказать, шо деньги потом отдам?.. Вот есть вопрос.

П.Б.: – То есть, ты еще не решил идти или нет?

А.Ш.: – Не, нее. Я, бл…дь, пока даже и не…

П.Б.: – Тебе лучше, шоб было до 15-го года…

Шепелев говоря про Яценюка очевидно имел ввиду, тот факт, что спонсором его политической деятельности некоторое время был Леонид Юрушев, собственник готеля «Интерконтиненталь». Юрушев – «донецький». Начинал свою карьеру «валютчиком» в славном городе Енакиево вместе с известным Юрием Енакиевским.

 

Шепелев прогнозирует Майдан: «И в этой ситуации нельзя надеяться, что оно все так и дальше будет нормально… или Папа разберется, выеб…т в рот, либо как-то по-другому»

А.Ш.: — …всех держат в напряге. Это всех касается. Вообще всех. За всеми следят, за всеми смотрят, бл…дь. Даже сына-Пшонку (тогда народный депутат от ПР, сын экс-Генпрокурора Виктора Пшонки – Артем – Авт.) слили. Ты ж знаешь как?

П.Б.: – Как?

А.Ш.: – Глупо. Там Артем куда-то влез. Они за ним следили. Подохерел шо-то. Потом пришли Папе рассказали – какие они неху…вые. Пшонка, говорят, ядом дышит, сука, на Валеру… Твой «друг» Кмита. (смеется).

Андрей Кмита – тогда начальник департамента контрразведывательной защиты экономики государства в СБУ. Он в свое время якобы вымогал у Борулько 10 миллионов долларов.

П.Б.: – Ну, Артемка ж везде позалазил, во все проекты, везде его люди стоят.

А.Ш.: – Х…ня это все. Вишь, как оно за пять лет, сколько чего всего нового… Оно… или Папа разберется, выеб…т в рот, либо как-то по-другому шо-то будет чего-то. Но так оно не может быть. Сильно, бл…дь, динамично все развивается. Сидеть за каменным забором, не выезжать никуда из Украины?.. Поток эмиграции увеличился больше, чем в 90-е годы. Вот мне звонят там друзья с Америки, Европы, Израиля говорят: «Саша, а шо у вас там происходит?». «Столько эмигрантов», – говорит, – «у нас так хорошо: квартиры снимают, раскупают, дома». Юристы-пацаны. Эммиграция больше чем в 90-е годы!

П.Б.: – Все валят?

А.Ш.: – Да. Просто поголовно. Шо, от хорошей жизни валят? Паш, ну не от хорошей жизни. Поэтому…

Про депутатство: «Ну, шо я – депутат, а за мной и слушают, и смотрят, и следят, и ложили х…й на это!»

А.Ш.: – Скажи, а шо дает депутатство?Неприкосновенность? Так это х…ня.

П.Б.: – Снимается элементарно.

А.Ш.: – Снимается элементарно, нах…й, и все время тебя держат на приколе – голосуй так, делай так, стой так. Шо оно дает? Зайти в какие-то кабинеты? Так я по ним итак не хожу. Мне оно них…я не дает. Ты заходишь – тебе говорят: иди нах…й! Ты заходишь к Пшонке, тебе говорят: иди нах. Заходишь там еще куда-то, тебе говорят: подожди, иди нах…й. Шо дальше? Работают все равно личные отношения. Я, бл…дь, до депутатства заходил куда надо и решал больше. Шо оно дает? Минус там пять миллионов, или шесть, или четыре, или сколько скажут? Или восемь? Нах…й!

…Зайди к Колесникову – пшел нах…й! Зайди к Клюеву – то же самое. Х…й ты попадешь туда! К Президенту – пшел нах…й! К кому ты попадешь? Шо оно дает? Я депутат, у меня неприкосновенность! Да х…ня полная! Ну, шо я – депутат, а за мной и слушают, и смотрят, и следят, и ложили х…й на это! Так какие методы сегодня действуют? Депутатом лучше быть или быть лучше каким-то другим человеком, который может шо-то другое? Ну, не работает, бл…дь, это, не работает. Или надо быть там, бл…дь, законотворческим человеком: пизд…ц, во всей этой ху…не как быть, любить все это. И ты с этого шо-то выигрываешь тогда – тебя назначили там чем-то, кем-то… А так…

П.Б.: – А сколько у Юли осталось депутатов?

А.Ш.: – Та х…й его знает…

П.Б.: – Мало да?.. Разбежалось много?..

А.Ш.: – А сколько было?

П.Б.: – Было 150 с чем-то. 152, по-моему.

А.Ш.: – Так, а ушло не много. Ушло человек, наверное, 20-30. (Сам Шепелев, избранный в ВР в 2006 году по спискам БЮТ, в сентябре 2010-го был исключен из фракции и в марте 2011 года вместе с другими народными депутатами, бывшими бютовцами – Баграевым, Павленко, Глусем, Яценко и Фельдманом – вошел во фракцию Партии регионов. В декабре 2011 Шепелев уйдет и оттуда – Авт.).

П.Б.: – А Богдан тоже ушел?

А.Ш.: – Какой?

П.Б.: – Губский (народный депутат был исключён из партии и фракции в сентябре 2010-го – Авт.)

А.Ш.: – Та его выгнали. Ну, мутная пидор…ская х…ня… Поэтому я не знаю… Пойди, попробуй сходи в депутаты…

В 2012 году Александр Шепелев все же баллотировался в ВР кандидатом-самовыдвиженцем по «мажоритарке» (Винницкая область, округ N13), но досрочно сошел с дистации. Павел Борулько, на момент выборов уже обвиняемый в хищении 620 млн. грн., находился в бегах в Белоруссии, но избраться в парламент все же попытался. Он был выдвинут никому не известной «Казацкой украинской партией» кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу N198 в Черкасской области. В августе ЦИК отменил его регистрацию.

 Нардеп-\”тушка\” Шепелев радить Януковичу вбити Тимошенко в камері

Тетяна Чорновол, Артем Фурманюк, Національне бюро розслідувань України

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Як мафіозі Олександр Шепелев радив Януковичу вбити Тимошенко у камері. Аудіозапис. Подробиці

Станет ли тимошенковец Шепелев вторым Лозинским?

Опубликовано: Червень 18th, 2014

Schepelev4Пока отпущенный и водворенный обратно в колонию экс-депутат из БЮТа Виктор Лозинский дожидается решения апелляционного суда, в Украине назревает новый скандал, связанный с медицинскими экспертизами.

На прошлой неделе и.о. генпрокурора Олег Махницкий отмечал, что есть еще один подозреваемый в особо тяжких преступлениях, который делает все, чтобы избежать ответственности.

Как стало известно журналистам речь идет также о бывшем народном депутате Александре Шепелеве (прошел по списку БЮТ), который сейчас пытается вырваться из СИЗО, собирая справки о тяжелых болезнях. Уже даже подано ходатайство о его освобождении из-под стражи.

Может ли повториться история с Лозинским?

Справки вместо апелляции

Дело Шепелева в свое время приобрело резонанс не только в Украине, но и за ее пределами, поскольку связано оно со скандальным банком «Родовид». Экс-нардепу инкриминируют хищение 300 миллионов гривен из банка, легализацию преступных доходов, служебный подлог, а также покушение на убийство бывшего вице-президента «Родовида» Сергея Дядечко (март 2012 года). К этому следует добавить подозрение в организации убийства руководителя «АвтоКразБанка» Сергея Кириченко (январь 2003 года), и список статей УК получится более чем внушительный.

Скрываясь от ответственности, Шепелев, как и Лозинский, бежал из Украины, и в январе 2013-го был объявлен в международный розыск. Но в отличие от Лозинского сдаваться добровольно не собирался. В июле прошлого года Интерпол задержал его в Венгрии, а в марте нынешнего Шепелева экстрадировали на родину. Два суда — столичный Печерский и Ворошиловский суд Донецка постановили содержать подозреваемого под стражей в Лукьяновском СИЗО.

По устоявшейся практике адвокаты арестованного подают апелляцию, пытаясь смягчить меру пресечения. Но защитники Шепелева пошли другим путем — стали собирать медицинские справки.

Эта схема давно и успешно отработана в Украине, так как в медицинских экспертизах у нас царит вольная вольница.

— Закон предполагает, что медэкспертизы должны проводить специалисты бюро Минздрава. Но он же не запрещает привлекать к ним врачей обычных клиник, частных докторов, — говорит адвокат Виктор Долгополов. — Эксперты фактически избавлены от контроля и, как правило, слушают сторону заказчика. По принципу: «Что, говорите, болит? Вот это мы вам и напишем». Опровергнуть мнение одних экспертов могут только другие эксперты, но такой состязательности заинтересованная сторона старается избегать. Достаточно вспомнить бывшего ректора Налогового университета в Ирпене Петра Мельника, которому после «крайне необходимой» операции на сердце хватило сил, чтобы сбросить электронный браслет и пересечь несколько границ, удирая из Украины. К своему подорванному здоровью в разное время апеллировали, пытаясь вырваться на волю, бывший министр транспорта Николай Рудьковский, судья-колядник Игорь Зварич и Андрей Слисарчук — «доктор Пи».

Срочно! Требуется операция!

Защита Шепелева активизировалась, когда до окончания определенного судом срока заключения оставался примерно месяц. 25 апреля 2014 года в Генпрокуратуру были поданы документы о том, что бывшему народному депутату требуется срочная госпитализация. И не куда-нибудь, а исключительно в Институт нейрохирургии Академии меднаук Украины. Диагностированный у Шепелева остеохондроз больше нигде не излечивается — такое заключение дал доктор Цимбалюк, решивший, что больному требуется срочная операция на одном из отделов позвоночника.

Тогда же в ГПУ передали еще одно врачебное заключение — доктора Козачук, которая нашла у Шепелева рассеянный склероз и также приписала немедленную госпитализацию. Таким образом, у подозреваемого оказалось два тяжелых диагноза, и оставалось только выбрать, какую болезнь лечить первой, а какую — второй.

Терзаясь сомнениями, 26 апреля следствие решило создать специальную медицинскую комиссию для комплексного обследования заключенного. В ее состав вошли такие авторитетные врачи, как Евгений Педаченко — главный нейрохирург Минздрава, Юрий Сиренко — завотделением в Институте кардиологии им. Стражеско, Татьяна Мищенко — завотделением сосудистой патологии головного мозга Института клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии. Но от судебно-медицинской экспертизы подозреваемый отказывается.

Состояние Шепелева изучают в Институте нейрохирургии. А буквально через неделю после обследования, 6 июня, его организм выкидывает новый номер и загоняет своего хозяина в Больницу скорой медицинской помощи с гипертоническим кризом. Это вроде не очень страшно, но только так кажется. Потому что после осмотра врачи БСМП С. Комарницкий и О. Трофанчук диагностируют куда более опасное заболевание — вирусный энцефалит и кладут пациента в специализированное отделение стационара.

Доступ к больному вновь созданной экспертной комиссии МОЗ закрыт — Шепелев вторично отказывается от обследования у светил медицины. Но даже по тем документам, которые имеются у комиссии, завкафедрой инфекционных заболеваний Киевского медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская энцефалит категорически опровергла.

Хворей целый букет

А в БСМП и не спорили. Сразу после отъезда комиссии врачи пришли к новым выводам: Шепелеву сначала записывают гипертоническую болезнь, потом отек легких. 12 июня от таких диагнозов снова отказываются и возвращаются к гипертоническому кризу, прибавляя уже известный нам остеохондроз, радикулярный и болевой синдром, ангиопатию сетчатки глаза и рассеянный склероз.

С такими болячками в Украине живет едва ли не каждый второй, но когда такие грозные названия собраны в одном комплекте документов, это выглядит внушительно. И вполне может впечатлить как следователей, так и судей. На последних, как мы могли сами убедиться на примере Лозинского, медицинские термины действуют гипнотически. Но прокуроры, опять же на примере депутата-охотника, менее подвластны эмоциям. Изучая букет хворей Лозинского, глава ГПУ Олег Махницкий выразил предположение, что их попросту сфальсифицировали. К такому же выводу, возможно, придут те, кто будет изучать историю болезни Шепелева.

Кому нары тюремные, а кому — VIP-палата

Не секрет, что в Лукьяновском СИЗО находятся много больных и даже тяжело больных заключенных. Но большинство довольствуются услугами местной санчасти, тогда как у VIP-сидельцев другие возможности. По словам главы пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, из тюремных стен Шепелева вывезли в больницу, поскольку медперсонал СИЗО не мог определить состояние его здоровья. Получается, врачи следственного изолятора настолько не компетентны, что не могли измерить давление и обнаружить криз? Тем более что для подстраховки тюремных медиков была создана квалифицированная комиссия МОЗ и Бюро судмедэкспертизы. Но Шепелев предпочел врачей вне тюремных стен. У руководства пенитенциарной службы и СИЗО возражений не было. Почему? С этим пусть разбираются компетентные органы.

Нас интересует другой вопрос — этический. Отказываясь от комментариев журналистам, все медики ссылались на святость врачебной тайны. Но все тайное рано или поздно становится явным. Совершенно очевидно, что калейдоскоп диагнозов для VIP-заключенного преследовал в первую очередь цель удержать его вне стен СИЗО (оба суда — в Киеве и Донецке продлили срок заключения еще на два месяца) и только во вторую, если не в третью — оказать больному человеку помощь.

Сейчас Александр Шепелев находится в следственном изоляторе, как того и требует тяжесть предъявленных ему подозрений. В Генпрокуратуре обещают, что инцидент с Лозинским больше не повторится. А в Минюсте грозят уголовным преследованием судьям (от 5 до 8 лет, между прочим), которые будут пытаться манипулировать диагнозами, чтобы освободить от наказания тех, кто его заслужил. После Евромайдана общество требует от власти, чтобы каждое преступление было расследовано и предано суду. И это справедливо. Иначе богачи и дальше будут получать лицензии на убийства с помощью фиктивных медицинских справок.

Виктория Флеридова, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Станет ли тимошенковец Шепелев вторым Лозинским?

VAB-банк в Кременчуге не отдает депозиты

Опубликовано: Травень 24th, 2014

VAB-bank1

«Хочу поделиться с вами своей историей с VAB-банком, который забрал и не отдает мои средства, оставив меня с ребенком без денег и жилья. Чтобы купить дом, продали квартиру и положили деньги в ВАБ банк (112 отделение г.Кременчуг) на депозит, т.к. для оформления продавцам дома нужно было какое-то время. Срок депозита закончился 10 апреля, денег банк не возращает… Теперь у меня нет ни денег, ни квартиры ни, как я теперь понимаю, и дома. На мои письма в НБУ и правлению VAB-банка никто не отвечает», – написала в издание «ТелеграфЪ» Лариса К., предоставив в подтверждение своих слов копии писем в банк.

Устно она сообщила, что вклад открывала в долларах, теперь в банке его советуют забирать частями – и она пишет заявления на возврат части вклада, а также обратилась к руководству банка в Киеве.

Это не первая жалоба вкладчиков на VAB-банк – проблемы у финучреждения начались еще в марте, когда начался отток депозитов. Сегодня неофициально сотрудники VAB-банка говорят, что его политика – привлекать новых клиентов и таким образом решать образовавшуюся проблему, связанную с оттоком депозитов. Руководство Кременчугского отделения VAB-банка отказывается комментировать ситуацию с возвратом вкладов и советует обращаться в Киев.

Журналисты направили информационный запрос на имя председателя правления VAB-банка Дениса Мальцева: они поинтересовались, какие меры предпринимает банк для стабилизации ситуации, и когда вклады будут выплачиваться в срок. Ответа пока не получили.

Известно, что проблемы с возвратом средств клиентов в Кременчуге возникли, по крайней мере, в трех банках. Кроме VAB-банка, это «АвтоКрАЗбанк» и «Банк Форум». В настоящее время в ПАО «Банк Форум» решением НБУ введена временная администрация, а выплаты осуществляются из Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 13 мая Фонд начал выплаты вкладчикам «Банка Форум», срок действия депозитов которых закончился с 15 по 23 марта 2014 года включительно. Выплата из Фонда не может превышать сумму 200 тыс грн.

Среди «проблемных» банков VAB-банка и «АвтоКрАЗбанка» нет – решение НБУ по ним не принималось.

БанкИск

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до VAB-банк в Кременчуге не отдает депозиты

Укринбанк — последнее пристанище банкира и генерала Николая Герасименко

Опубликовано: Березень 25th, 2014
На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

Увидев Герасименко Н.М. в здании службы безопасности сотрудники СБУ были в шоке.  Еще больший шок вызвала информация, что Наливайченко назначил его своим помощником и собирается сделать заместителем председателя службы безопасности Украины. Спросите у любого из бывших председателей СБУ, широкой общественности, журналистов, даже например у Татьяны Черновил кто такой Герасименко, вы услышите ответ – подонок профессиональный.

Фабрикация уголовных дел в тандеме с Виктором Пшонкой и его подчиненными.

Незаконная реализация имущества конфискованное Службой безопасности Украины.

Воровство  служебных документов.

Вывод денег НБУ Украины на подконтрольный Герасименко «Укринбанк».

Неоднократные увольнения из службы безопасности Украины.

Захват имущества клиентов «Укринбанка» с помощью фабрикации против них уголовных дел.

Тесные связи с криминалитетом.

Это не полный перечень «подвигов» Герасименко.

ГЕНЕРАЛ КОМПРОМАТОВ

Сложно найти более скомпрометировавшего себя заместителя главы Службы безопасности Украины, чем Николай Герасименко. Журналисты ряда СМИ основательно покопались в его деятельности. Не исключено, что причиной тому не профессиональная деятельность зампреда СБУ, а исключительная жадность, которая превалировала над основным чувством человека – самосохранение.

«Украина криминальная» в статье «ОПГ от СБУ: «крысы конторские» настаивает на том, что под руководством Герасименко, в то время первого заместителя начальника Следственного управления СБУ, была создана целая организованно-преступная группа, которая реализовывала конфискованное правоохранителями имущество за бесценок. «Крысиная технология была проста и действенна. После возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины, Николай Герасименко направлял материалы в подразделение, которым руководил Вергелес. А тот поручал дело своему подчиненному Юру, для проведения, так сказать, досудебного следствия. Которое, на самом деле, не проводилось, виновные лица не устанавливались и к ответственности не привлекались», – пишет издание.  Далее согласно разработанной схеме Юр и Вергелес выносили постановления о реализации вещдоков.

После этого, согласно раскрытой схеме изданием, «…в дело вступала эксперт КНИИСЭ Павленко. На основании постановления следователя она готовила экспертное заключение, в котором стоимость товаров волшебным образом многократно занижалась…Следователь, вооруженный документом экспертизы и руководимый тягой к сбережению будущего «запаса» стаи тут же принимал решение про реализацию товаров. После чего они передавались фирме – реализатору «Росичи» в лице господина Мельника. После всех манипуляций с чужим имуществом, организованная группа под предводительством Н.Герасименко получала «легко конвертируемые зеленые вершки», а на депозит Службы безопасности Украины поступали суммы от продажи товаров по сниженным ценам или небольшая часть от их стоимости. «Деревянные корешки», так сказать…» Таким явно наглым способом всей группе удавалось безбедно существовать.

Пока в июле 2005 года приказом председателя СБУ Александра Турчинова не был отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ. А уже в апреле 2007-го назначен  Наливайченко с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007 занял кресло заместителя председателя СБУ – начальника Следственного управления.

И опять же Николай Герасименко, уже в звании генерал-лейтенанта оказывается в эпицентре скандала. По информации издания «Версии», Николай Герасименко собирал компромат на тогдашнего главу секретариата президента Виктора Балогу. «Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога. Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги», – пишут «Версии». – «Над Балогой и Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ».

«УКРИНБАНК» ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ БАНКИРА И ГЕНЕРАЛА?

В кризисный 2009-й дуэт из банкира и генерала выбирает себе новую жертву «Украинский инвестиционный банк», приобретение которого на сегодняшний день не имеет однозначной трактовки, хотя она четко прописана разными статьями Уголовного Кодекса.

Само приобретение «УкрИнБанка» больше напоминает мошенническо-рейдерский захват, нежели легальное приобретение. Так, по словам очевидцев событий, тогдашний зампред СБУ Герасименко и покинувший пенаты банкротящейся «Биг Энергии» Клименко.  Организовав  за 4000 гривен рефинансоронвание НБУ  и каким-то образом получили контрольный пакет  «Укринбанка».

Одновременно с переходом контрольного пакета в банке появляется Клименко, который  представился «человеком, связанным с руководством НБ Украины». В кратчайшие сроки новоприбывшие меняют руководство банка путем подделки документов — писем в НБУ и уже известного финта Герасименко – «выдавливания» неугодных при помощи силовиков и уголовных дел. Так банк становится полностью подконтрольным дуэту.

После чего, по информации СМИ, «УкрИнБанк» начинают нещадно разворовывать, и он становится инициаторов ряда рейдерских атак.

УПРАВЛЕНЦЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА

В уже упомянутой статье издания Banker.ua «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» автор заявляет о мошеннических действиях руководства банка: «…вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы…»

Одной из первых афер по вымывании средств из банка, по информации автора, стала продажа в два раза ниже рыночной стоимости офисного центра ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка.  После «УкрИнБанк» замечен в захвате крупнейшего торгово-развлекательного центра Тернополя «Аллигатор». По словам учредителя ТРК Валерия Борисова, Клименко выкупил кредит его компании у банка «Биг Энергия», а потом попросту продал комплекс подконтрольной фирме со странным названием «Акция». Сразу после смены собственника в отношении Борисова начали возбуждаться уголовные дела, оказываться другое давление со стороны силовых структур. Причиной этому, по его мнению, несомненно, стали старые связи Герасименко и лобби нового подельника дуэта – заместителя губернатора Тернопольской области Юрия Желиховского.

Примечательно, что, по заявлению Борисова, комплекс на сегодняшний день практически не функционирует и даже не имеет всей разрешительной документации. Т.е. правление банка не только допускало свое участие в практически захватах предприятий, но и не смогло должным образом довести объект «до ума».

И еще, по подсчетам Валерия Борисова, схема по отбору «Аллигатора» обошлась 13 миллионов гривен, а «Акции» он был продан всего за 1,3 миллиона. Сами собой напрашиваются вопросы: зачем глава наблюдательного совета наказал свой банк на 11,7 миллионов? И забиралось только затем чтобы забрать? Сколько таких убыточных схем реализовано? И как долго при таких «управлятелях» сможет существовать банк?

С другой стороны становится вполне понятно: почему железный середнячок рынка вдруг становится таким себе незаметным и незначимым игроком – его попросту используют в своих целях для обогащения дуэт…Или, может быть, трио?

Шлейф «подвигов» и афер парочки Клименко-Герасименко, по информации Национального бюро расследований Украины тянется еще от их добанковской деятельности – с торговли конфискованным металлом в Сумской области, когда один начальник СБУ области Герасименко поставлял его коммерсанту Клименко в его «Супермаркет цветных металлов».

В той же статье портала «Банковский генерал от коррупции и афер-2» автор приоткрывает завесу прошлого о Владимире Клименко «Некоторое время он работал «младшим подносящим» в «Брокбизнесбанке» братьев Буряков. Общеизвестно, что Сергей и Александр Буряки, а в особенности их отец Василий Буряк, состояли в тесной дружбе с тогдашним председателем НБУ Владимиром Стельмахом. И во время своей временной отставки в начале 2000-х Стельмах состоял при «Брокбизнесбанке» главой наблюдательного совета. В это же время там крутился и «металлист» Клименко.

В Интернете пишут, что именно в «Брокбизнесбанке» Клименко как раз ощутил приятную легкость банковских денег, особенно полученных за счет обмана акционеров. В частности, приводится случай, когда после согласования с ним помещение для филиала банка было куплено не за 5 млн. грн. (по курсу 4,68), как запрашивал продавец, а за 9,2 млн. грн… Куда ушла разница? Догадайтесь сами…»

Banker.ua в статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках», ссылаясь на официальные документы, сообщает, что следующим местом работы Владимира Клименко стал ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором по информации НБУ он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. По информации Государственной налоговой администрации в Харьковской области в финучреджении работала «…преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал… Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!». Это, согласно фактам, приведенным в статье, подтвердили данные Государственного финансового мониторинга для СНБО, согласно которым они видят в деятельности «АвтоКРАЗБанка» «признаки отмывания денег».

В настоящее время, Герасименко Н.М., представляясь советником председателя СБУ, посещает органы прокуратуры, МВД, суды продолжает лоббировать фальсифицированные с его участием  (на коммерческой основе) уголовные и гражданские дела.

При этом Герасименко Н.М. заявляет, что он выполняет особые поручения и курирует особо важные  дела по поручению новой власти.

Просили бы обратить на это внимание руководство СБУ и Прокуратуры, а сотрудников этих органов и судов, к которым  будет обращаться отставной генерал Герасименко Н.М., немедленно сообщать на горячие линии Прокуратуры и СБУ.

Возникает вопрос, будет ли кто-то из тех, кто был на Майдане мириться с нахождением Герасименко в стенах СБУ. Какая цель этого назначения и кто его лоббирует? Что надо сделать обществу, чтобы  взять под контроль назначение в силовых структурах и не допускать беспредел?

Лидия Вайнер, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укринбанк — последнее пристанище банкира и генерала Николая Герасименко
« Предыдущие записи


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: