Сообщения с тегами ‘Александр Шепелев’

«Мои люди паковали и передавали Турчинову миллионы долларов», — мафиози Шепелев сдал подельника. Подробности

Turchinov-pro-Ukr1

 

Беглый экс-нардеп Александр Шепелев, в свое время успевший побывать во фракциях Партии регионов и БЮТ и посидеть в украинском и российском СИЗО сообщил новые подробности своих обвинений в адрес нынешнего главы СНБО Александра Турчинова в интервью изданию Юрия Ельцова «ТЕМА». Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? — говорит Шепелев. — Я был свидетелем и очевидцем многих из них, лично выполнял его поручения. Мои люди паковали и передавали ему миллионы долларов в целлофановых пакетах. Я лично выводил для Турчинова миллионы в оффшоры. У меня есть банковские документы, подтверждающие каждое мое слово».

«Вы посмотрите, как Турчинов отреагировал на мои обвинения, — продолжает экс нардеп. — Он обратился к руководителю финмониторинга с просьбой расследовать мои, как он их назвал, «провокативные обвинения». А кто сегодня возглавляет финмониторинг? Правильно, господин Игорь Черкасский. А кем работал Черкасский при Турчинове-первом вице-премьере? Правильно: тоже руководил финмониторингом».

«Черкасский был соучастником преступных схем по расхищению средств государственного бюджета Украины, — утверждает Шепелев. — Турчиновские фирмы-дыры, или фирмы-помойки работали под крышей украинского финмониторинга. Как правило, действовали не больше месяца, после чего закрывались, а все документы уничтожались. Только после этого финмониторинг выявлял уже не существующие «помойки», отправлял материалы в ГПУ – и концы в воду. Фирм нет, денег нет, документов нет, виновных нет… И за все это Черкасский получал долю, которая составляла десятки миллионов долларов… И вот этому Черкасскому его подельник Турчинов направил заявление с просьбой проверить мои обвинения о хищениях Турчинова, в которых принимал участие Черкасский!»

Ранее в СНБО сообщали, что «секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился в Государственную службу финансового мониторинга Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины с просьбой провести оперативную проверку провокационных заявлений в отношении него со стороны беглых преступников из команды Януковича (имелись в виду заявления Шепелева и Кузьмина — прим.), и проинформировать о результатах общественность»,

До этого нардеп 5-6 созывов Александр Шепелев повторно обратился к директору НАБУ Артему Сытнику через своего адвоката Александра Косенка с обвинениями в адрес Александра Турчинова, Юрия Луценко, Бориса Колесникова и других политиков.

«Хочу официально заявить, эту информацию я подтверждаю полностью. Действительно, первый вице-премьер Александр Турчинов и народный депутат Роман Лукьянчук украли, вывели в офшоры и легализовали в Европе и Украине более 800 млн долларов США из государственного бюджета Украины и международной помощи МВФ», — в частности, утверждал Шепелев.

Беглого экс-нардепа Александра Шепелева выпустили из СИЗО в России. Подробности

Shepelev-sud2-500x333

 

Мафиози Шепелев согласился сотрудничать с российским следствием, об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев, которого задержали в России в марте 2015 года, вышел из СИЗО.

Об этом заявил экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Фейсбуке.

«Шепелев освобожден из российского СИЗО! Из-за бездействия Генпрокуратуры и Минюста по его экстрадиции в Украину. А оно им надо? Еще вернется и расскажет, кто действительно организовал его побег из киевского СИЗО 2 года назад… По моей неофициальной оперативной информации, освобождение стоило Шепелеву 10 млн долларов», — написал Старенький.

Других подробностей он не сообщил.

Вместе с тем, по информации источника «Украинских новостей», Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания о ряде украинских политиков в обмен на свое освобождение.

«На днях нам стало известно, что Шепелев пошел на соглашение с российским следствием, дав показания по ряду украинских политиков: Тимошенко и других. В ответ его освободили из-под стражи», — рассказал источник.

Другой источник сообщил, что около 10 дней назад Украина получила отказ от России об экстрадиции Шепелева, пояснив, что такая выдача ставит под угрозу российские национальные интересы.

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку «Батькивщини», но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

Шепелев обвиняется в хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО.

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.

В ряды украинских банкиров затесался беглый убийца Александр Шепелев. Расследование

Shepelev7-500x227

 

Александр Шепелев, разыскиваемый за организацию заказных убийств, вернулся на финансовый рынок Украины.

Бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев (на фото), подозреваемый в уголовных преступлениях, восстановил свой статус владельца существенного участия в КСГ Банке семьи Касьяновых. Находящегося за решеткой российского СИЗО банкира сложно назвать желанным акционером любого из украинских банков, но Нацбанк с этим ничего не может поделать, а КСГ, вероятно, размоет его долю вдвое в ходе ближайшей докапитализации.

Шепелев вернулся

Александр Шепелев, находящийся под экстрадиционным арестом в России, «материализовался» среди акционеров небольшого КСГ Банка. По состоянию на 1 и 27 января 2016 года Александр Шепелев владел 16,3911% акций банка напрямую, говорится в списке ключевых участников в структуре собственности КСГ Банка. При этом последний год банк ничего о нем не вспоминал.

На начало 2015-го у КСГ Банка не было ни одного владельца существенного участия (свыше 10% акций). НБУ признал банк непрозрачным, после чего Сергей Касьянов и его супруга Ксения выкупили у акционеров банка по 33,4603% акций. При этом ни в сообщениях НБУ и АМКУ о разрешении сделки, ни в релизе банка по итогам покупки 66,9% акций ничего не говорилось о том, что акционером также является находящийся в международном розыске Александр Шепелев.

Александр Шепелев владел 16,4% акций с 31 августа 2007 года, когда учреждение еще называлось Европейским банком рационального финансирования. Его пакет акций хранился в донецком депозитарии «Укрфинком». После начала боевых действий на Донбассе депозитарий перестал подавать информацию в Нацдепозитарий. Банк просто не знал, является ли господин Шепелев его акционером. «Акции, принадлежащие Шепелеву, учитывались на счету у хранителя, который находится в зоне АТО. Банк около года пытался добиться того, чтобы эта информация попала в НБУ», – рассказали журналистам в НБУ, уточнив, что «Укрфинком» передал эту информацию.

«Документы относительно акций KSG BANK, которые находятся в собственности у Александра Шепелева, были потеряны во время войны вместе с другими документами депозитарного учреждения ООО «Укрфинком», находящегося в Донецке. В процессе получения существенного участия семьей Касьяновых менеджеры НБУ просили найти эти документы. Для этого были приложены определенные усилия менеджерами банка. Благодаря тому что база данных «Укрфинком» была передана в Нацдепозитарий, а НКЦБФР одобрила специальное решение, нам удалось в январе 2016 года восстановить информацию об акционерах банка в полном объеме. Мы были «осчастливлены» этим событием», – сообщили в пресс-службе КСГ Банка. Речь шла об информации о 23,1344% акций.

Нити из прошлого

Александр Шепелев известен не только как банкир. Он был избран в парламент VI созыва. 21 сентября 2010 года он был исключен из фракции БЮТ, а уже 5 октября он вступил во фракцию Партии регионов. Господин Шепелев был членом комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С сентября 2014 года Александр Шепелев находится в международном розыске. Согласно данным Интерпола, ему вменяется покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Он подозревается в организации убийства главы правления АвтоКрАЗбанка Сергея Кириченко, покушении на жизнь экс-акционера банка «Союз» Сергея Дядечко и хищении денег из Родовид Банка.

По информации СБУ, Александр Шепелев организовал за государственные средства фиктивную реконструкцию принадлежащего его жене здания по адресу: переулок Рыльский, 4, а также сдал в аренду здание площадью 5,2 тыс. кв. м по цене 550 грн/кв. м. Исполнителем реконструкции был руководитель «АК Инжиниринг». Второй фигурант этого дела – бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина – более трех лет находился в изоляторе СБУ. В марте 2015-го Александр Шепелев был задержан в России, сейчас находится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

Существенный вопрос

«Теперь у Нацбанка есть все основания работать с Шепелевым как существенным участником. Собственники существенного участия должны на протяжении всего времени соответствовать требованиям закона, и регулятор отслеживает этот вопрос», – сообщили в Нацбанке. Но не смогли сказать, как именно НБУ будет работать с находящимся в российском СИЗО акционером.

В КСГ Банке сообщили, что сейчас невозможно совершать какие-либо операции с акциями Александра Шепелева. «Насколько нам известно, с 2012 года и по настоящее время на эти акции наложен арест. По данным реестра акционеров, акции Александра Шепелева заблокированы, и он не может голосовать на общем собрании акционеров», – сообщили в пресс-службе банка.

Несмотря на это, мажоритарные акционеры готовы поддерживать свой банк. «Существует постановление НБУ № 58, согласно которому нужно докапитализировать банк до 300 млн грн до января 2017 года. У нас сейчас уставный фонд составляет 153 млн грн. Мы будем выполнять требование регулятора», – отметили в КСГ Банке. Если Александр Шепелев не примет участия в дополнительной эмиссии, его доля в капитале снизится до 8,36% – менее существенного участия.

Репутационные издержки

Подозрения в участии Александра Шепелева в выведении денег из Родовид Банка и совершении других уголовных правонарушений де-факто портят его деловую репутацию. Сейчас НБУ не разрешает лицам с испорченной репутацией владеть существенным участием в банках. Однако санкции к Шепелеву НБУ применить не может, поскольку де-юре его ситуация не подпадает ни под один из пятнадцати признаков отсутствия безупречной деловой репутации.

Одним из них является наличие судимости за определенные преступления, но в отношении Александра Шепелева нет обвинительного приговора. «Данное обстоятельство формально не создает подспорья для оценки деловой репутации его как владельца доли в КСГ Банке. К тому же в связи с неосуществленной экстрадицией Шепелева будет практически невозможно реализовать персональное вручение ему под роспись решения комитета по надзору при НБУ, который вправе принять меры влияния к владельцу существенного участия», – говорит юрист адвокатского объединения «Спенсер и Кауфманн» Андрей Гвоздецкий.

Если бы НБУ мог применить санкцию, он временно, до устранения нарушений, запретил бы владельцу существенного участия использовать право голоса принадлежащих ему акций. «Распоряжение правом голоса до устранения нарушений возлагается на доверенное лицо НБУ: лицо должно действовать в целях квалифицированного управления банком и не должно быть владельцем существенного участия в банке. Это означает, что фактически управление долей может осуществляться вопреки позициям и целям временно отстраненного владельца, равно, как и врозь с интересами и мнением других владельцев банка», – поясняет Андрей Гвоздецкий.

Елена Губарь, Национальное бюро расследований Украины

Станет ли тимошенковец Шепелев вторым Лозинским?

Schepelev4Пока отпущенный и водворенный обратно в колонию экс-депутат из БЮТа Виктор Лозинский дожидается решения апелляционного суда, в Украине назревает новый скандал, связанный с медицинскими экспертизами.

На прошлой неделе и.о. генпрокурора Олег Махницкий отмечал, что есть еще один подозреваемый в особо тяжких преступлениях, который делает все, чтобы избежать ответственности.

Как стало известно журналистам речь идет также о бывшем народном депутате Александре Шепелеве (прошел по списку БЮТ), который сейчас пытается вырваться из СИЗО, собирая справки о тяжелых болезнях. Уже даже подано ходатайство о его освобождении из-под стражи.

Может ли повториться история с Лозинским?

Справки вместо апелляции

Дело Шепелева в свое время приобрело резонанс не только в Украине, но и за ее пределами, поскольку связано оно со скандальным банком «Родовид». Экс-нардепу инкриминируют хищение 300 миллионов гривен из банка, легализацию преступных доходов, служебный подлог, а также покушение на убийство бывшего вице-президента «Родовида» Сергея Дядечко (март 2012 года). К этому следует добавить подозрение в организации убийства руководителя «АвтоКразБанка» Сергея Кириченко (январь 2003 года), и список статей УК получится более чем внушительный.

Скрываясь от ответственности, Шепелев, как и Лозинский, бежал из Украины, и в январе 2013-го был объявлен в международный розыск. Но в отличие от Лозинского сдаваться добровольно не собирался. В июле прошлого года Интерпол задержал его в Венгрии, а в марте нынешнего Шепелева экстрадировали на родину. Два суда — столичный Печерский и Ворошиловский суд Донецка постановили содержать подозреваемого под стражей в Лукьяновском СИЗО.

По устоявшейся практике адвокаты арестованного подают апелляцию, пытаясь смягчить меру пресечения. Но защитники Шепелева пошли другим путем — стали собирать медицинские справки.

Эта схема давно и успешно отработана в Украине, так как в медицинских экспертизах у нас царит вольная вольница.

— Закон предполагает, что медэкспертизы должны проводить специалисты бюро Минздрава. Но он же не запрещает привлекать к ним врачей обычных клиник, частных докторов, — говорит адвокат Виктор Долгополов. — Эксперты фактически избавлены от контроля и, как правило, слушают сторону заказчика. По принципу: «Что, говорите, болит? Вот это мы вам и напишем». Опровергнуть мнение одних экспертов могут только другие эксперты, но такой состязательности заинтересованная сторона старается избегать. Достаточно вспомнить бывшего ректора Налогового университета в Ирпене Петра Мельника, которому после «крайне необходимой» операции на сердце хватило сил, чтобы сбросить электронный браслет и пересечь несколько границ, удирая из Украины. К своему подорванному здоровью в разное время апеллировали, пытаясь вырваться на волю, бывший министр транспорта Николай Рудьковский, судья-колядник Игорь Зварич и Андрей Слисарчук — «доктор Пи».

Срочно! Требуется операция!

Защита Шепелева активизировалась, когда до окончания определенного судом срока заключения оставался примерно месяц. 25 апреля 2014 года в Генпрокуратуру были поданы документы о том, что бывшему народному депутату требуется срочная госпитализация. И не куда-нибудь, а исключительно в Институт нейрохирургии Академии меднаук Украины. Диагностированный у Шепелева остеохондроз больше нигде не излечивается — такое заключение дал доктор Цимбалюк, решивший, что больному требуется срочная операция на одном из отделов позвоночника.

Тогда же в ГПУ передали еще одно врачебное заключение — доктора Козачук, которая нашла у Шепелева рассеянный склероз и также приписала немедленную госпитализацию. Таким образом, у подозреваемого оказалось два тяжелых диагноза, и оставалось только выбрать, какую болезнь лечить первой, а какую — второй.

Терзаясь сомнениями, 26 апреля следствие решило создать специальную медицинскую комиссию для комплексного обследования заключенного. В ее состав вошли такие авторитетные врачи, как Евгений Педаченко — главный нейрохирург Минздрава, Юрий Сиренко — завотделением в Институте кардиологии им. Стражеско, Татьяна Мищенко — завотделением сосудистой патологии головного мозга Института клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии. Но от судебно-медицинской экспертизы подозреваемый отказывается.

Состояние Шепелева изучают в Институте нейрохирургии. А буквально через неделю после обследования, 6 июня, его организм выкидывает новый номер и загоняет своего хозяина в Больницу скорой медицинской помощи с гипертоническим кризом. Это вроде не очень страшно, но только так кажется. Потому что после осмотра врачи БСМП С. Комарницкий и О. Трофанчук диагностируют куда более опасное заболевание — вирусный энцефалит и кладут пациента в специализированное отделение стационара.

Доступ к больному вновь созданной экспертной комиссии МОЗ закрыт — Шепелев вторично отказывается от обследования у светил медицины. Но даже по тем документам, которые имеются у комиссии, завкафедрой инфекционных заболеваний Киевского медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская энцефалит категорически опровергла.

Хворей целый букет

А в БСМП и не спорили. Сразу после отъезда комиссии врачи пришли к новым выводам: Шепелеву сначала записывают гипертоническую болезнь, потом отек легких. 12 июня от таких диагнозов снова отказываются и возвращаются к гипертоническому кризу, прибавляя уже известный нам остеохондроз, радикулярный и болевой синдром, ангиопатию сетчатки глаза и рассеянный склероз.

С такими болячками в Украине живет едва ли не каждый второй, но когда такие грозные названия собраны в одном комплекте документов, это выглядит внушительно. И вполне может впечатлить как следователей, так и судей. На последних, как мы могли сами убедиться на примере Лозинского, медицинские термины действуют гипнотически. Но прокуроры, опять же на примере депутата-охотника, менее подвластны эмоциям. Изучая букет хворей Лозинского, глава ГПУ Олег Махницкий выразил предположение, что их попросту сфальсифицировали. К такому же выводу, возможно, придут те, кто будет изучать историю болезни Шепелева.

Кому нары тюремные, а кому — VIP-палата

Не секрет, что в Лукьяновском СИЗО находятся много больных и даже тяжело больных заключенных. Но большинство довольствуются услугами местной санчасти, тогда как у VIP-сидельцев другие возможности. По словам главы пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, из тюремных стен Шепелева вывезли в больницу, поскольку медперсонал СИЗО не мог определить состояние его здоровья. Получается, врачи следственного изолятора настолько не компетентны, что не могли измерить давление и обнаружить криз? Тем более что для подстраховки тюремных медиков была создана квалифицированная комиссия МОЗ и Бюро судмедэкспертизы. Но Шепелев предпочел врачей вне тюремных стен. У руководства пенитенциарной службы и СИЗО возражений не было. Почему? С этим пусть разбираются компетентные органы.

Нас интересует другой вопрос — этический. Отказываясь от комментариев журналистам, все медики ссылались на святость врачебной тайны. Но все тайное рано или поздно становится явным. Совершенно очевидно, что калейдоскоп диагнозов для VIP-заключенного преследовал в первую очередь цель удержать его вне стен СИЗО (оба суда — в Киеве и Донецке продлили срок заключения еще на два месяца) и только во вторую, если не в третью — оказать больному человеку помощь.

Сейчас Александр Шепелев находится в следственном изоляторе, как того и требует тяжесть предъявленных ему подозрений. В Генпрокуратуре обещают, что инцидент с Лозинским больше не повторится. А в Минюсте грозят уголовным преследованием судьям (от 5 до 8 лет, между прочим), которые будут пытаться манипулировать диагнозами, чтобы освободить от наказания тех, кто его заслужил. После Евромайдана общество требует от власти, чтобы каждое преступление было расследовано и предано суду. И это справедливо. Иначе богачи и дальше будут получать лицензии на убийства с помощью фиктивных медицинских справок.

Виктория Флеридова, Национальное бюро расследований Украины

Шепелев, Щербина и Борулько в числе крупнейших финансовых аферистов Украины. Расследование

ТОП-10 крупнейших финансовых скандалов

$200 млн. – ИСА «Прайм Девелопментс» не вернула кредит Укрсоцбанку
1 млрд.грн. – бывший руководитель VAB Банка обвиняется в вывоже средства из банка через кредиты аффилированным структурам
620 млн.грн. – Владельца банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» Павла Борулько обвинили в краже Фонда гарантирования вкладов
$70 млн. – «Пузата хата» отказалась выплатить кредит Укрсоцбанку
384 млн.грн. – Председатель правления Надра Банка Игорь Гиленко обвиняется в хищении средств банка
340 млн.грн. – Временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина обвинен в растрате средств банка
315 млн.грн. – Депутат Александр Шепелев обвиняется в краже средств рефинансирования НБУ
$33 млн. – Бывший совладелец Nemiroff Анатолий Кипиш задолжал «дочкам» иностранных банков
90 млн.грн. – Обанкротившееся АСО «Вексель» не выполнило своих обязательств перед страхователями
$33 млн. – Председатель набсовета Захидинкомбанка обвинен в краже средств банка

Невозвратные кредиты

Жертвой наиболее масштабной из известных афер подобного рода стало ПАО «Укрсоцбанк». В 2011 году финучреждение подало заявление в правоохранительные органы о невозврате ИСА «Прайм Девелопментс» займа в размере $190 млн. и попытке вывести из-под залога объекты недвижимости. Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело по факту кражи имущества, следствие по которому продолжается и поныне. «ИСА «Прайм Девелопмент» должны нам около $200 млн. Брали под залог земли, недостроев. Теперь пытаются перерегистрировать эти активы на других лиц, а сами представиться банкротами», — объяснил ситуацию в комментарии «РБК-Украина» председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин. Кредитные договоры между Укрсоцбанком и группой компаний «ИСА Прайм Девелопментс» (ЗАО «Корпорация Укржилбуд», ООО «ЮАйПи ЛТД», АОЗТ «СП Эн-Эс-Ай Констракшн», ЗАО «ИСА Прайм Девелопментс», ООО «Стриж-Инвест») были подписаны в 2005 году (компании связывают с именем предпринимателя Александра Башенко). Обеспечением по кредиту выступили земельные участки и строящиеся в столице объекты. Среди них офисные центры на улицах Гринченко, Амосова, Набережно-Крещатикской, Костельной и др.

Аналогичные проблемы Укросоцбанку создало ООО «Пузата хата». Весной 2011 года Хозяйственный суд Киева признал предприятие, владеющее одноименной сетью ресторанов, банкротом. Компания так и не рассчиталась с банком, выдавшим ей в 2007–2008 годах кредитов на общую сумму $70 млн. Предправления Уксоцбанка Борис Тимонькин неоднократно заявлял, что с февраля 2010 года ООО не рассчитывается по займу, а ее банкротство было инициировано для неисполнения кредитных обязательств. По данным банка, без согласования с кредитором «Пузата хата» перевела операционный бизнес на другое юридическое лицо — ООО «ПХ Групп». Ему же была передана недвижимость, являвшаяся залогом по кредиту. Попытки банка разыскать официальных лиц компании ничем не закончились. Переговоры с кредитором вела посредническая группа. «Нас кормили завтраками, говорили, что готовы к реструктуризации. А за это время все компании оказались банкротами», — рассказал Тимонькин на одной из пресс-конференций.

На основании этих фактов по заявлению Укрсоцбанка прокуратура Киева возбудила уголовное дело. В то же время «Пузата хата», несмотря на банкротство, продолжает успешно работать и расширять бизнес.

Мошенники среди своих

Зачастую ущерб финучреждениям наносят и сами его собственники. Так, зимой 2012 года Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры завершило расследование по делу одного из бывших руководителей и крупнейших совладельцев VAB Банка Сергея Максимова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Согласно заявлению правоохранителей, используя служебное положение, Максимов настоял на выдаче в 2008 году кредитов подконтрольным ему коммерческим структурам на десятки миллионов гривен. Около 40 млн. грн. из этих средств были присвоены им для дальнейшей легализации.

В самом VAB Банке утверждают, что банкир успел украсть гораздо больше. В течение 2005–2009 годов, нарушая нормативы НБУ о кредитовании связанных лиц, банкир оформил на подконтрольные ему структуры займы на более чем 1 млрд. грн. «Аудит выяснил, что за весь период деятельности Максимов вывел из VAB Банка около $255 млн. в офшорные структуры, причем под фиктивные решения суда», — рассказал в интервью «Экономической правде» новый собственник VAB Банка, владелец крупнейшего в Украине яичного холдинга «Авангард» Олег Бахматюк.

Сейчас Сергея Максимова выпустили под залог 5 млн. грн., и это притом, что сумма ущерба, в котором его обвиняют, в разы выше той, которую он заплатил в качестве залога. Сегодня бывший банкир делает заявления, которые направлены на расшатывание ситуации в VAB Банке. Между тем агентство Moody’s недавно повысило рейтинг банка. Чем закончится эта история, можно легко спрогнозировать. Банк останется в собственности Олега Бахматюка, но Сергей Максимов еще попортит нервы новому собственнику. Тем более что за последнее время VAB Банк смог через суд забрать некоторые объекты, выведенные из-под залога (в первую очередь донецкий «Точмаш», который имеет огромную территорию в городе).

Осенью 2009 года Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления Надра Банка Игоря Гиленко. Ему инкриминируется разворовывание средств ОАО КБ «Надра» в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц. Следствие установило, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. По данным столичной прокуратуры, в результате противоправных действий интересам финучреждения и его вкладчикам был нанесен ущерб на сумму 384 млн. грн.

Так, в конце 2008 года ООО «К-Л-О» получило в Надра Банке кредит в размере 173 млн. грн. для финансирования строительства коттеджного городка. В обеспечение по кредиту был предоставлен залог, стоимость которого была завышена в десять раз. А фирма «Найт» получила заем в размере 211 млн. грн. под залог корпоративных прав на различные предприятия (они были оценены в 37 тыс. грн.), а также земельных участков. Стоимость последних была завышена в пять-семь раз. Перечислив полученные в банке деньги другим компаниям, заемщики свернули свою деятельность. Причастный к организации данной схемы Игорь Гиленко, являющийся гражданином Российской Федерации, так и не был арестован.

Первым случаем задержания собственника проблемного банка в Украине стал арест Василия Гаврилишина, председателя наблюдательного совета и акционера Захидинкомбанка, депутата Луцкого городского совета. Весной 2009 года Печерский районный суд столицы вынес постановление о его аресте. Генпрокуратура инкриминировала банкиру «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и злоупотребление служебным положением». Во время расследования было установлено, что по указанию Гаврилишина на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму $2,5 млн. По версии следствия, эти деньги попали в руки банкира, который распоряжался ими по своему усмотрению.

Операция «фиктивный вкладчик»

Аферисты не упускают случая поживиться и «общественными» деньгами. Весной 2012 года СБУ закончила досудебное дело по факту разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Следствие установило, что к этой истории причастен владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» Павел Борулько, похитивший из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, в 2009–2010 годах сотрудники его банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. В дальнейшем это послужило основанием для получения реальных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 620 млн. грн. были получены наличными тремя лицами. Двое из них работали одновременно в ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Кроме того, Борулько получил в НБУ рефинансирование для банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский». В ответ на обвинения экс-банкир заявил о вымогательстве у него $10 млн. сотрудниками СБУ. Но Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело по этой жалобе.

В декабре 2011 года бизнесмен был арестован в Беларуси. В июне 2012 года генпрокуратура Беларуси отказала украинским властям в экстрадиции преступника.

Пришел — украл

Временная администрация, призванная укрепить финансовое положение проблемного финучреждения, может сработать с точностью до наоборот. В сентябре прошлого года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего временного администратора Родовид Банка Сергея Щербины (назначен в 2009 году, после того как государство купило 99% акций банка). Ему была инкриминирована растрата 342 млн. грн., выделенных НБУ финучреждению в виде рефинансирования.

Досудебным следствием было установлено, что в течение 2008–2009 годов банкир вместе с директором одной из фирм, подделав документы об аренде имущества и ремонте арендованного помещения, украли более 44,8 млн. грн. Кроме того, экс-глава Родовид Банка превысил свои служебные полномочия и без разрешения НБУ заключил с адвокатским объединением договор о предоставлении юридических услуг. Тем самым он нанес материальный ущерб финучреждению на сумму 301,6 млн. грн. Впоследствии Сергей Щербина заявлял, что был лишь свидетелем реализации преступной схемы, за которой стоял экс-«бютовец» Александр Шепелев. «Из материалов дела знаю, что Шепелев заставлял Артюха (второй обвиняемый по делу Родовид Банка, владелец фирмы «АК Инжиниринг». — Ред.) завышать счета по ремонту помещения в Рыльском переулке и, получая средства из «Родовида», переводить их на офшорные счета», — заявил Щербина в интервью «Экономической правде».

Деньги НБУ — в карман

Весной 2012 года СБУ заявила о причастности народного депутата Александра Шепелева (внефракционный, избран по спискам БЮТ) к расхищению госсредств рефинансирования НБУ. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником (совместно с Павлом Борулько) организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года. «Собрано достаточное количество доказательств, которые подтверждают его вину», — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко на брифинге. СБУ заявила о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины. Сам депутат категорически опроверг все обвинения в свой адрес. «Я все отрицаю полностью. Ни с одним из этих банков я не работал», — заявил Шепелев агентству «Интерфакс-Украина». Он добавил, что три-четыре года назад с подобными обвинениями в его адрес выступал возглавлявший тогда это ведомство Валентин Наливайченко, однако спустя два месяца СБУ уже извинялась перед ним. «Я считаю, что ситуация похожая», — сказал депутат.

Силовики в доле?

Группа украинских «дочек» международных банков (Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и СЕБ Банк) не могут вернуть $33 млн., выданные в 2006–2008 годах производителю полимерной упаковочной тары «Хекро Пет Лтд». Собственником предприятия-заемщика является экс-совладелец одной из крупнейших в Европе водочных компаний Nemiroff Анатолий Кипиш.
Как утверждают обманутые кредиторы, заемщик изначально не собирался возвращать долг. Согласно данным банков, все полученные деньги были выведены должником на счета зарубежных и украинских компаний, не осуществлявших хозяйственной деятельности. ОТП Банк инициировал судебные процессы по взысканию задолженности с компании «Хекро Пет Лтд» и ее поручителя Анатолия Кипиша, реализовавшего схему вывода активов из-под залога. Но ни правоохранительные органы, ни суды не помогли кредиторам вернуть деньги. «По результатам рассмотрения заявлений и исков банки-кредиторы отчетливо заметили признаки использования должником админресурса, коррупционных связей в судебных, правоохранительных и контролирующих органах. Это и заставило банки подать общее заявление непосредственно генпрокурору, главам СБУ, МВД и ГНС», — заявили в ОТП Банке.

Банкротство как способ уйти от обязательств

Не менее масштабные аферы происходят и на страховом рынке. «Вексель», брошенная на произвол судьбы страховая «дочка» Проминвестбанка (по некоторым данным, компания принадлежала экс-руководителю Проминвестбанка Владимиру Матвиенко), «прогорел» вскоре после продажи банка россиянам. Решение о ликвидации компании «в связи с отсутствием реальных путей оздоровления» было принято на собрании акционеров 22 января 2010 года. В мае того же года Хозяйственный суд Киева объявил «Вексель» банкротом. Согласно информации ликвидатора компании Евгения Кудляка реестр кредиторов был сформирован еще весной 2011 года. Всего были получены претензии на 93 млн. грн., из которых законными признаны только на 23 млн. грн. «Отказы в признании претензий в ряде случаев были связаны с тем, что страховщик ранее уже отказал клиенту в выплате либо страховые случаи являются неурегулированными. Например, пострадавший подает пакет документов (справки из ГАИ, экспертную оценку ущерба и пр.), но разбираться с ними — не в полномочиях ликвидатора», — сказал Кудляк в комментарии «Деловой столице». Предправления АСО «Вексель» в течение 2009 года заявлял, что ведет переговоры с инвестором о продаже компании. Однако участники рынка не исключают, что целью этих разговоров было отвлечь внимание контролирующих органов и клиентов от вывода из «Векселя» ликвидных активов.

 

Федор Микульский, Национальное бюро расследований Украины

 

Арбузова ждет нелегкая судьба одиозного олигарха?

За последние пару лет в публикациях украинских СМИ почти не нашлось ни одного упоминания когда-то одиозного бизнесмена, считавшего себя серым кардиналом политики – Эдуарда Анатолиевича Прутника. Впрочем, сейчас другие фавориты у первых лиц державы. Среди которых главный — руководитель Нацбанка Украины Сергей Арбузов. Любопытно, что «крестным отцом» Арбузова является Прутник. Не менее любопытно – а не повторит ли Арбузов судьбу Прутника?

“За последние пару лет в публикациях украинских СМИ почти не нашлось ни одного упоминания когда-то одиозного бизнесмена, считавшего себя серым кардиналом политики – Эдуарда Анатолиевича Прутника. Впрочем, сейчас другие фавориты у первых лиц державы. Среди которых главный — руководитель Нацбанка Украины Сергей Арбузов. Любопытно, что «крестным отцом» Арбузова является Прутник. Не менее любопытно – а не повторит ли Арбузов судьбу Прутника?

Из грязи в князи

Известно, что Прутник давно покинул пределы Украины, и с определенного момента предпочитает в стране не появляться. Украинские депутаты поговаривают, что видели его — кто в африканской Намибии, кто в Джибути или Лесото. Вернется ли когда-либо Эдуард Анатольевич на Родину тоже неизвестно. Зато многие в кулуарах парламента прекрасно помнят, почему Эдуард Прутник скрывается за рубежом.

Прутник рос, как говорится, «ботаном». Хотя, после того, как минула сытая юность Прутника, зацепиться там было за что — из затюканного тихони он превратился в лихого воротилу бизнеса районного масштаба.

Чтобы понять причины бегства Прутника из Украины, нужно вспомнить с чего все начиналось, а именно о «донецком периоде» становления бизнесмена. А был этот период развития очень стремительным. Начав с товароведа в ООО «Строитель», минуя региональное отделение печальноизвестного банка «Украина» как раз в период его банкротства, Прутник перепрыгнул в кресло зампреда Донецкого облсовета, а затем и заместителя губернатора Донецкой области (в то время губернатором области был Виктор Федорович Янукович).

На последних должностях Прутник контролировал денежные потоки Донецкой области. С этой целью, начиная с 1997 года, Эдуард Анатольевич параллельно работал директором в нескольких «теневых» фирмах, зарегистрированных по адресу Донецк, улица Левобережная, 66. Речь идет о таких компаниях: «Донбасский расчетный финансовый центр», Фонд содействия социально-экономическому развитию Донецкой области, ЗАО «Донецк-Магна» и «Схидуглемаш». Все они занимались популярными в те годы конвертацией и обналичкой.

Любопытный штрих, характеризующий донецкие нравы тех времен. Вокруг «Донбасского расчетного финансового центра» (ДРФЦ) длительное время шла борьба — крупнейшие бизнесмены Донбасса считали нужным поставить эту структуру под свой контроль. Оно и понятно, ведь в собственности ДРФЦ находились контрольные пакеты акций ООО «Донбассуглепереработка», обогатительных фабрик «Калининская», «Узловская», Донбасского обогатительного комбината и завода «Востокуглемаш». Расчетно-финансовый центр потому и расчетный, чтобы контролировать денежные потоки, идущие практически от всех шахтоуправлений Донбасса. Кроме того, компании, подконтрольные Прутнику, поставляли на эти предприятия некондиционное шахтное оборудование, при этом деньги за него получали, как за новое.

Как утверждают старожилы «бизнеса по-донецки» самый простой и эффективный шаг в плане отбора ДРФЦ предпринял небезызвестный Юрий Иванющенко. После длительных попыток склонить к сотрудничеству директора ДРФЦ, не увенчавшихся успехом, «Юра Енакиевский» решил «устранить» неуступчивого соратника Прутника. В надежде поставить на его место своего человека.

Тогда попытка взрыва оказалась неудачной. Оставшемуся в живых шефу ДРФЦ элементарно повезло — был подготовлен так называемый направленный взрыв, основной удар которого должен был прийтись на заднее сидение автомобиля «Мерседес». Но счастливчик в момент приведения в действие взрывного устройства сидел на переднем сидении, что его и спасло. Впрочем, возможно речь идет об элементарной недоработке бойцов «Юры Енакиевского», которые недостаточно тщательно изучили манеры и привычки будущей жертвы. Однако в конечном итоге компания все же перешла под контроль Иванющенко и его партнера Ивана Аврамова (легендарная личность, от упоминание которой не только у нормальных донецких бизнесменов срабатывает рвотный рефлекс, но и у предпринимателей со всех уголков Украины тоже).

Но вернемся к «мирной жизни». По тому же адресу «Левобережная, 66» располагались и собственные фирмы Прутника: «Эдельвейс», «Веспром», «Адомаха», «Востокстрой», «Востоксельхозпродукт», «Востокуглепереработка», «Укринпро», СК «Донеччина» и другие. К концу 90-х гг. у Прутника был уже банк, несколько мясных и перерабатывающих предприятий, мощная доля в угледобыче и в строительном бизнесе.

Прибыльная «концессия»

До определенного времени Прутник исправно трудился на свое благо. Но в один прекрасный момент бизнес Прутника в угольной отрасли неожиданно для посторонних наблюдателей полностью перешел к все тому же Юрию Иванющенко. Получил ли Эдуард Анатольевич какие-то деньги за свои активы? Неизвестно. Может быть, бросили какую-то копеечку. А может быть, и просто так забрали. Кстати, тот же Иванющенко забрал известный офис в Киеве по ул. Рыльского 4/a (где, к слову, сейчас и располагается) у депутата Шепелева и его супруги, на взаимоотношениях которого с Прутником мы остановимся ниже.

При этом Прутник делал вид, что является одним из главных инвесторов угольной отрасли. Он даже кандидатскую диссертацию защитил на тему: «Формирование стратегии диверсификации развития углеобогатительных предприятий».

Кстати, взамен на не качественное оборудование Прутник получал не только полновесные деньги, но вполне качественный уголь. И продавал его через компанию «Донбасский расчетно-финансовый центр».

Зачем делиться? Проще «завалить»

С «продажей» некоторых из активов Прутника вышли весьма интересные истории.
В частности, не освещалась в украинских СМИ сделка по «Всеукраинскому банку развития».
Не стоит недооценивать и роль нынешнего Главы НБУ Сергея Арбузова, который в то время работал во «Всеукраинском банке развития» и был в подчинении у старшего сына нынешнего Президента Украины, решая разные вопросы. За почти семь лет работы в этом банке Сергей Арбузов сумел дорасти от менеджера до главного акционера: если в январе 2010 года ему принадлежало 2,29% акций финучреждения, то уже в феврале он получил от Антимонопольного комитета разрешение на покупку более 50% акций банка.

Именно на этапе продажи Прутником «Всеукраинского банка развития» произошел ключевой эпизод в карьере Арбузова, позволивший ему взлететь по карьерной лестнице, до высшей ступеньки которой остался один шаг — кое-кто пророчит, что после выборов руководитель НБУ займет должность премьер-министра. Впрочем, с верха лестницы легко и сорваться, тем более, что у Арбузова явственно началось головокружение от успехов. Но об этом позже…

Итак, начиная с 1993 года, в Донецке и области активно начал работать банк «Донеччина». Среди его первоначальных учредителей не было широко известных личностей, но к началу 2000-х годов владельцами банка стали Эдуард Прутник и Павел Борулько.

А после оранжевой революции 2004 года и возникших финансовых проблем, среди акционеров появились компании, аффилированные с Александром Шепелевым (народный депутат Украины).
Во второй половине 2000-х годов собственникам «Донеччины» поступило предложение продать банк. Изначально у истоков переговоров по продаже банка стоял Прутник, который и взял на себя решение продать банк. Но, как оказалось позже, забыл поставить в известность своего партнера — Шепелева.

В итоге, новые владельцы, среди которых называют сына Президента Украины Александра Януковича, банк купили, честно рассчитались с Прутником, как «представителем продавцов» и переименовали его во «Всеукраинский банк развития». На этом история могла бы закончиться. Но это было только ее начало.

Из ставших позже доступными материалов следствия стало известно, что Шепелев долго ждал своей доли от продажи «Донеччины». Прутник регулярно «кормил» уже бывшего партнера различными предлогами и оправданиями, почему не выплачивает причитающуюся ему долю. Так могло продолжаться бесконечно. Но в один прекрасный день в Москве был задержан гражданин Российской Федерации чеченского происхождения В.Д. по подозрению в организации заказных убийств. Согласно материалам следствия, подозреваемый согласился пойти на сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы получить более мягкий приговор.

Из его признательных показаний стало известно, что одной из мишеней должен был стать украинский нардеп А.Шепелев. В качестве заказчика убийства киллер назвал гражданина Украины … Эдуарда Прутника.

Блудный сын в изгнании

Российские правоохранительные органы тогда связались со своими украинскими коллегами, была сформирована специальная совместная группа с участием работников Генеральной прокуратуры Украины, которая оперативно собрала доказательства того, что Эдуард Прутник пытался организовать заказное убийство Александра Шепелева. От Генпрокуратуры Украины по этому вопросу работала главное следственное управление по особо важным делам под руководством первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина.

Схема была проработана тщательно. Задержанный чеченец В.Д. выполнял роль координатора. Заказчиком предполождительно был гражданин Украины Э. Прутник. Финансовое обеспечение осуществлял гражданин Украины М., именующийся в материалах следствия кассиром.

Важная роль отводилась информаторам, которых было двое. Один из них, сотрудник Зала официальных делегаций международного аэропорта «Борисполь» гражданин Украины С., другой — гражданин Украины Н., представитель хэндлинговой компании, работающий в аэропорту «Борисполь».

Убийство должно было произойти в тот момент, когда прошедший через Зал официальных делегаций (ЗОД) международного аэропорта «Борисполь» нардеп Шепелев должен был садиться в свой автомобиль. Информаторы, должны были немедленно СМС-кой сообщить о прибытии Шепелева в ЗОД исполнителям убийства гражданам России М. и Л. (оба — выходцы из Чеченской Республики). Те, в свою очередь, на мотоциклах должны были подъехать и остановиться возле авто нардепа Шепелева и расстрелять его из автоматического оружия — израильского «Узи» и чешского «Скорпиона». После этого, они должны были развернуться, покинуть дорогу, ведущую к ЗОД, промчаться мимо терминала «В», мгновенно проскочить к Бориспольской трассе и скрыться через лесопосадку.

Хорошо продуманную операцию сорвал арест координатора и его желание пойти на сотрудничество со следствием.

Проведенные оперативные мероприятия позволили обнаружить в городе Борисполь квартиру, которую снимали исполнители несостоявшегося убийства. На ней было найдено: автоматы «Узи» и «Скорпион», несколько свето-шумовых гранат, мобильные телефоны в количестве трех штук. Для заказчика преступления — Э.Прутника — дело запахло жареным.

Сложно предположить, как бы развивались события дальше, если бы не утечка информации, из-за которой Прутник узнал вовремя о том, что он попал в разработку, причем международную.

Арестовать народного депутата Украины и так непросто, необходимо сначала снять с него депутатскую неприкосновенность. А процесс это не быстрый. В итоге Прутник принял срочное решение покинуть Украину. После этого Эдуарда Анатольевича не видели на Родине уже много лет.

Парламентарии поговаривают об «африканском векторе». Возможно, ожидая преследования силами Интерпола, Прутник предпочел вести бизнес и скрываться в странах, где даже эта могущественная организация бессильна — в Джибути, Намибии или Свазиленде.

Скорее всего, эта неприятная история дошла и до внимания руководства страны. Из-за чего высшие должностные лица державы с большим раздражением вспоминают те времена, когда Эдуард Прутник ассоциировался с ними.

Тут уместно вспомнить еще одного выходца из Донецка, о котором давно ничего не слышно. Был такой крупный бизнесмен и высокопоставленный госчиновник Виталий Гайдук. Помните? Ага. А когда что-то о нем в последний раз писали или говорили? То-то же. Распродал остатки своей бизнес-империи и махнул в ту же Африку. И как знать, не вместе ли с Прутником гоняют они носорогов во время сафари… Не менее интересный вопрос — а не партнерствуют ли Гайдук с Прутником при ведении бизнеса в Африке. Ведь куда-то Гайдук должен был инвестировать деньги, вырученные от продажи доли в «ИСД». Кстати, вспоминая историю о том, как Прутник продавал «Всеукраинский банк развития», как он «охотно» делился вырученными деньгами, невольно хочется пожелать Гайдуку быть поосторожнее с таким «порядочным» партнером, как Прутник.

Вообще же Гайдук и Прутник давно партнерствуют на ниве бизнеса. В частности, они вместе пристроились к распределению доходов от экспорта украинской электроэнергии в далеком 2005 году. Еще раньше имели совместный бизнес в угледобыче и поставках шахтного оборудования. Даже продавали бизнес друг другу — в частности Виталий Гайдук купил у Эдуарда Прутника блокирующую долю в «Украинской молочной компании».

Новый фаворит главы государства

Какая же власть без фаворита? Сейчас им стал глава НБУ Арбузов. Который сильно старается нравиться главе государства. Но отнюдь не забывает Арбузов и о себе. И делает это без особого стеснения. Один только факт указания официального годового дохода в сумме 150 млн грн. чего стоит! Легко представить насколько в реальности богат руководитель НБУ.

Не слишком скромен в быту Арбузов — например, три чартерных перелета в Китай и обратно, совершенные в этом году на самолете Falcon F-900, обошлись в 540 тыс. евро (полет в одну сторону — 90 тыс. евро, стоимость одного летного часа 9 тыс. евро). Конечно, глава Нацбанка получает приличную зарплату. Но вряд ли ее даже годовой размер позволит хотя бы один раз слетать чартером в Китай и обратно. А тут три полета. И ведь надо еще кушать, одеваться…

Не только этим примечателен Арбузов. Почувствовав свою значимость, главный банкир страны активно занимается «решением вопросов» крупнейших бизнесменов. Он делает это от имени высших руководителей страны. Но точно известно, что далеко не всегда они знают о том, что Арбузов якобы от их имени решает серьезные вопросы, цены которым десятки и сотни миллионов.

С точки зрения лихих 90-х, логика Эдуарда Прутника понятна — зачем делиться деньгами, если можно просто нанять чеченцев и оставить все деньги себе? Но, не учел бизнесмен, что те времена уже прошли, и теперь вынужден терпеть все тяжести африканского быта, скрываясь от наказания таких в экзотических странах, вместо того чтобы продолжать интриговать на Родине, наслаждаясь результатами своих политических игр.

И как бы не повторил его путь Сергей Арбузов, ведь при жесткой донецкой системе власти невозможно долго интриговать от имени руководства страны, не имея на это права.

 

Артур Пожигайло, newfort.ru

 

 

Дело «Родовид-банка»: кумом «банковского киллера» был нардеп Александр Шепелев

 

На фото избранный по спискам БЮТ народный депутат Шепелев

Громкое расследование, которое ведется почти два года, после нескольких резонансных задержаний наконец-то имеет все шансы быть завершенным.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ — ПОД АРЕСТОМ

Переломным моментом расследования стало задержание заказчиков и исполнителей, организовавших покушение на вице-президента «Родовида» Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Напомним, его автомобиль обстреляли, а сам банкир только чудом не пострадал. Через четыре месяца правоохранители вышли на след организаторов преступления. 18 июля, согласно решению Шевченковского суда столицы, они были арестованы и помещены в СИЗО. Среди задержанных — В. Данилов, О. Стриба, П. Браткив и двое их сообщников (подробности — в газете «Комсомальская правда» за 19 и 20 июля 2012 г.). Примечательно, что между злоумышленников оказался и Сергей Чередниченко, который находится во всеукраинском розыске как организатор убийства собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко в 2003 году. Это означает, что стрельба по машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, а выдвигали и такие предположения. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный теми же людьми, которые организовали в 2003 году убийство банкира Кириченко.

БАНК И ЕГО КАССА

На вопрос, кто «заказал» бывшего вице-президента «Родовида», еще предстоит ответить следствию. Но уже известно, что кумом «банковского киллера» был народный депутат Александр Шепелев. Тот самый, которого в СБУ прямо называют причастным к расхищениям средств «Родовид-банка». На брифинге 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко сообщил, что нардеп «увел» из финучреждения более 220 млн грн.

По нашей информации, СБУ часто подавала представления на снятие депутатской неприкосновенности с Шепелева, однако «высшие чины» Генеральной прокуратуры настойчиво советовали следователям «доработать материалы». Причина проста: слишком много находящихся на слуху имен всплывет в случае раскрытия мошеннической схемы.

Как известно, в 2009 году государство выкупило 99% акций умирающего банка. Это обошлось казне в 19 млрд гривен вливаний. Из «Родовида» сумели «выкачать» активов более чем на 350 млн гривен. И это только по известным фактам, которые дошли до суда. В результате на скамье подсудимых оказался Сергей Щербина — банкир с сомнительной кредитной историей. Его назначение временным администратором «Родовид-банка» пролоббировал именно Алексей Шепелев, несмотря на сопротивление Минфина и Нацбанка.

АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛОВ

По данным следствия, Сергей Щербина нанес материальный убыток «Родовид-банку» более чем на 300 млн гривен, заключив с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг и заплатив на счета двух учредителей АО — Бадзюка и Левченко — эту сумму. Думается, даже адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.

Юристы «Бриарея» тут же взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка, между которых самым крупным на тот момент было ООО «Баски+». Предметом спора стал перспективный земельный участок на Оболони в 113 га, оцениваемый в 1,5 млрд грн. Правда, привлекательность земли омрачал магистральный газопровод высокого давления, и владельцы за участок не держались. Поэтому стороны быстро пришли к соглашению, и земельный надел перешел в собственность «Родовида» в качестве актива, который погасил задолженность синдиката «Баски+» на 3,6 млрд грн. После этой «победы коллекторов» временный правитель банка щедрой рукой освободил все ликвидные залоги ООО от обязательств перед «Родовидом». Странная позиция для банковского спасателя, учитывая, что данная сделка принесла финучреждению только убытки в размере больше 2 млрд грн.

Однако, когда правоохранители заинтересовались Бадзюком и начали распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке», выяснилось, что «Бриарей» не заплатил налоги с дохода свыше 300 млн гривен. 5 августа 2011 года было возбуждено дело против господина Бадзюка. Он не стал искушать Фемиду, а просто сбежал из страны и в настоящий момент по-прежнему находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени «Бриарею», если бы не одно «но»… Адвокаты АО «Бриарей» вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко. Это кажется как минимум интересным совпадением.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ?

Следствию и суду еще предстоит ответить на все эти вопросы и доказать, что кто-то очень боится раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса. Ведь организация расстрела машины Сергея Дядечко — только лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей махинаций в «Родовид-банке», которые совершались в 2009—2010 годы.

Так, 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун: ключевой свидетель, он много знал о том, как списывались миллионные кредиты, а за это нечистоплотные заемщики, вроде совладельца престижного ресторана «Дежа Вю» Александра Задорожного, рассчитывались с кураторами «Родовид-банка» ликвидной землей и недвижимостью. Тому же депутату Шепелеву только за 400 тыс. у.е. достался участок земли на Печерске в Киеве, принадлежавший г-ну Задорожному.

До гибели Геннадия Пискуна несчастье случилось с начальником юридического департамента «Родовида»: Александр Ивахненко получил травмы, которые не позволяют ему сейчас давать показания. Мошенники также угрожали директору АК «Инжиниринг» В. Артюху, который был вовлечен Сергеем Щербиной в схемы по «выводу» 45 миллионов гривен государственных средств на счета подставных фирм. Но довести дело до конца преступники  не успели: строитель дал показания против временного администратора «Родовид-банка» и его «опекуна».

Следующей мишенью стал Сергей Дядечко. Судя по всему, на него хотели «списать» все финансовые аферы, которые проводились в «Родовиде». Ведь Дядечко занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль стрелочника.

ВЛАСТЬ ОБЕЩАЕТ…

После показаний свидетелей банковской топ-аферы и ареста исполнителей покушения на Сергея Дядечко дело «Родовида» было взято на контроль президентом и премьером. Власть прямо заинтересована в раскрытии данной финансовой махинации, ведь ей приходится расплачиваться за просчеты предшественников. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров напомнил об 11 миллионах долларов кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных в свое время на рефинансирование банков, и дал понять, что нынешняя власть не спустит на тормозах расследование тех громких финансовых преступлений.

 

Национальное бюро расследований Украины

 

Кто стоит за аферой «Родовид-банка»?

В деле о покушении на убийство вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко арестованы все пять подозреваемых. Такое решение 18 июля вынес Шевченковский районный суд Киева. Организаторов и исполнителей преступного заказа «вычислили» и задержали в Ивано-Франковской области. Среди них не только человек, который вел непосредственного переговоры с заказчиком убийства, но и «банковский киллер».

Можно предположить, что сейчас следствие существенно продвинется не только в деле о покушении на экс-вице-президента «Родовид-банка», но и  поможет СБУ поставить точку в расследовании аферы, связанной с растратой государственных миллионов. Именно по этому делу свидетелем проходит С. Дядечко и эта его роль, как считают в МВД, явилась  основной версией покушения.

Правоохранителям понадобилось всего 4 месяца чтобы выйти на след заказчиков и исполнителей, которые организовали покушение на Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Эта история надела много шума не только из-за стрельбы по банкиру в центре столицы, но и из-за того, что   дело «Родовид-банка» стало одним из самых масштабных  финансовых разоблачений в Украине. В этой истории фигурируют народные депутаты и наемные киллеры, экс-премьеры и экс-руководители спецслужб, финансовые аферисты и известные адвокаты.

Самая громкая финансовая афера  последней пятилетки, как уже окрестили СМИ  дело «Родовид-банка», началась в 2008-м году.  Банк не только «поглотил» средства вкладчиков, но и стал  «черной меткой» правительства Тимошенко, затеявшего операцию по спасению неликвидного финучреждения  с целью превращения его в предвыборную кассу БЮТ.

Кампания  по оказанию помощи Родовиду привела к тому, что государство в 2009 году выкупило 99% акций банка, уже не подававшего признаков финансовой  жизни. Это обошлось казне в 19 млрд. гривен вливаний, но ожидаемых результатов не принесло. «Огосударствленый» Родовид только за первые 9 месяцев в новом статусе понес убытки сумму в 1,07 млрд. гривен.

Но вот что любопытно: те, кого правительство Тимошенко назначило на роль спасателей, сумели выкачать из «Родовида активов более чем на  350  млн. грн.,  –  и это только по известным фактам,  которые дошли до суда.  Но следствие продолжается, причем в его материалах фигурируют еще более солидные суммы.  Эту информацию публично подтвердил на пресс-конференции 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко.

«Народного депутата А. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником  организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года»  — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. Весной 2012  СБУ заявила и о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, «поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины».

То есть, государство и вкладчики теряли, а мошенники пополняли личные счета.  Кстати, выведенные средства в два раза превышают суммы долгов перед вкладчиками, которые остались, что называется, у разбитого корыта.

Кто же  стоял за грандиозной финансовой «обманкой»? Официально — Сергей Щербина,  который стал «банковским администратором» Родовида  с подачи правительства, придя на этот пост в апреле 2009-го с должности  зам. директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.

Но чиновником Щербина был не всегда: в его послужном списке работа в «Проминвестбанке», «Кредитпромбанке»,  «Транс-банке», «Инвест-Кредит-банке». Надо сказать, что у всех этих структур рано или поздно возникали проблемы на финансовом фронте: в частности, СБУ еще в 2008 году  обвинило руководство Проминвестбанка в выводе   400 миллионов гривен. В «Кредитпромбанке» Щербина долгое время работал вчесте с Горбуненко Денисом, который был одним из учредителей «Родовид-банка» и председателем правления «Родовид-банка» до середины 2008 года.

С учетом этого «опыта» и знакомств, очевидно, Щербину  и  пролоббировали в «Родовид-банк». Там он по настоящему развернулся: пересел на дорогой Порше-Кайенн,  отдавал предпочтение дорогим дизайнерским маркам одежды и эксклюзивным золотым украшениям. Правда, длился этот праздник жизни недолго: меньше чем через год  Сергей Щербина был уволен с должности временного администратора банка, а через два дня после потери работы потерял и свободу: был задержан Службой безопасности Украины и помещен в следственный изолятор, где находится по сей день.

По данным следствия бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником. Им оказался директор строительной компании АК «Инжиниринг» Артюх, который опрометчиво согласился отремонтировать здание, которое банк собирался арендовать. На ремонт, стоимость которого не превышала 2 млн. гривен Щербина щедрой рукой выделил сумму в 15 раз большую.

Кроме того, экс-глава «Родовид-банка»  заключил с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг на сумму 301,6 млн. грн.  Думаю,  адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.  За что же платились такие фантастические суммы лоерам из частной «конторы»?  Они взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка ( пакет долгов составлял более 6 млрд. грн). Самым крупным должником «Родовид-банка»  на тот момент было ООО  «Баски+» и ряд  аффелированных с ним компаний.

Якобы предметом спора был «жирный» земельный участок на Оболони в 113 га, купленный ООО «Баски+»  за 1 млрд. грн.  на чуть-ли не единственном открытом аукционе, проведенном «молодой командой» Черновецкого и оцениваемый  специалистами  в 1.3 -1.5  миллиарда гривен.   Правда, осваивать его покупатель не спешил: несмотря на внешнюю привлекательность, под участком проходил магистральный газопровод высокого давления, питающего половину Киева. Именно поэтому,  заемщики  не слишком «держались» за  проблемную оболонскую землю.

Юристы ООО «Баски плюс» действовали синхронно с коллегами, представлявшими интересы «Родовид- банка», и в результате,  земельный участок  перешел в собственность Родовида в качестве актива, который погасил задолженность  синдиката   «Баски-плюс»  на  3.6 млрд. грн.  Примечательно, что после этой «победы» временный администратор банка С. Щербина щедрой рукой освободил все ликвидные залоги  ООО от обязательств перед Родовид-банком. Согласитесь, довольно странная позиция дл я»банковского спасателя». Все равно, как вы простили бы соседу долг в 100 гривен, если бы он  в качестве «выкупа» принес, ну скажем, кастрюлю с дыркой…

Другими словами, победа юристов, работавших на  Родовид, была пирровой,  ничего кроме  убытков в размере больше 2 млрд. грн.  данная сделка банку не принесла. Это доказывает и тот факт, что столь привлекательный земельный массив до сих пор  не выставлен на торги. Иначе суммы убытков, которые понес Родовид-банк станут очевидными, а «успехи» адвокатов из «Бриарея» не только вызовут сомнения в правовой компетентности последних, но и наведут на размышления: а за что эти горе-юристы получали заоблачные гонорары? Ведь адвокатское объединение  «Бриарей»  в лице двух его учредителей Бадзюка Дениса и Левченко Алексея  получили от государственного  ПАО «Родовид-банк»  на свои личные счета  сумму в размере свыше  300 млн. грн.  за  «блестяще» оказанные коллекторские услуги.

Впрочем,  все становится более-менее ясным, когда узнаешь «биографию» «Бриарея»:  юристов этой кампании невидимые нити связывают  с правительством  Юлии Тимошенко. Дело в том, что партнер этого адвокатского объединения Денис Бадзюк стал известен, защищая в судах интересы экс-главы СБУ, бывшего первого вице-премьера А. Турчинова.  Был он и правовой опорой для нынешнего главы фракции БЮТ, спецслужбиста Андрея Кожемякина, которого обвиняли в уничтожении дела Семена Могилевича. Того самого, который много знал о теневых газовых схемах корпорации ЕЭСУ…

Однако, СБУ заинтересовалась  находчивым адвокатом Бадзюком, когда начала  распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке». Тогда и выяснилось, что ловкий лоер не заплатил   все налоги  с дохода  свыше 300 млн. грн., который был получен им в качестве оплаты за выполнение договора от 1 июля 2009 года о предоставлении правовой помощи ПАО «Родовид Банк».  5 августа 2011 года было возбуждено дело против г-на Бадзюка. Правда, он не стал искушать Фемиду, а тем более, доказывать свою невиновность в судах, а просто  сбежал из страны и в настоящий момент находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени  «Бриарею» и его юристам, если бы не одно «но»… Адвокаты из АО «Бриарей»  вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-Банка»  Сергея Дядечко. Напомним, «Мерседес» Дядечко обстреляли вечером 19 марта  в селе Софиевская Борщаговка. По машине выпустили двадцать  шесть пуль: разбили лобовое стекло, прострелили капот, несколько пуль попали в переднее правое пассажирское стекло и правое крыло. Водитель получил огнестрельное ранение ноги, сам банкир – отделался ссадиной левого бедра, из-за того, что ехал практически в лежачем положении из-за болей в спине. Когда киллеры скрывались с места преступления они еще выпустили автоматную очередь в охранника соседнего магазина, которого тяжело ранили.

Организаторы и исполнители преступления — Данилов Василий Николаевич, Стриба Олег Романович, Браткив Петр Петрович и еще двое сообщников  согласно решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Так вот, вытаскивать  оттуда В. Данилова  и его «друзей» будет  адвокат С.М. Козий (АО «Бриарей»).  Интересное  совпадение,  не правда ли? А кроме того, очень хочется задать вопрос: кто же оплачивает  супердорогие услуги защитников из «Бриарея», которые по карману лишь очень  состоятельным банкирам и депутатам? И почему?

Судя по всему, серьезной адвокатской помощи потребует и еще один задержанный:  при обыске на квартире Петра Барткива  был арестован некто Сергей Чередниченко, являющийся кумом народного депутата Украины Шепелева А.А. и  находящийся во всеукраинском розыске как организатор убийства в 2003-м году собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко.   Другими словами, среди тех, кого подозревают в покушении на Дядечко  — профессиональный организатор заказного убийства, который уже имеет в послужном списке убийство банкира, владельца «Автокразбанка».

О чем это говорит? О том, что стрельба по  машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, как кому-то очень хотелось представить. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный и организованный той же бандой киллеров, которая расстреляла в 2003-м году на пороге собственного дома банкира Кириченко. Явно, что и нынешняя операция «отстрела» экс-вице-президента Родовода выполнялась по заказу одного и того же лица.

Следствию и суду еще предстоит ответить на эти вопросы, и доказать, что кто-то очень боится  раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса.  Ведь организация расстрела машины  С. Дядечко — всего лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей  махинаций в Родовид-банке, совершаемых в период 2009—2010 года.

И чем ближе к «разгадке»  в деле о рефинансировании банков подходят правоохранители, тем чаще  происходят несчастья с ключевыми свидетелями, давшими правдивые показания и назвавшими  фамилии людей, которые есть либо в списках депутатов ВР либо в   высоких банковских сферах.

Так 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун — один из ключевых свидетелей по расследованию афер в Родовид-банке. 43-летний финансист был следствием, что говорится, «приперт к стенке»: он подписывал документы по оформлению фиктивных земельных участков, передаваемых «Родовиду» крупными заемщиками под получаемые кредиты.   В свое время Пискун подписал документы по доверенности от лица «левого» собственника земельного участка, по кредиту  соучредителя  сети ресторанов «Козырная карта» Александра Задорожного. Тот оформил в  «Родовиде» кредит на сумму 5 млн. 25 тыс. долл.  под залог  модного столичного ресторана «Дежа вю».

Однако, с  возвратом  денег  у рестораторов возникли проблемы… Что делают кредиторы? А очень странную вещь. Должностные лица Родовида принимают на баланс банка этот «фиктивный» земельный участок по липовому акту на землю, закрывают задолженность Задорожного по кредиту и выводят из под залога фешенебельный и дорогой  «Дежа-вю». Проще говоря, совершают крайне невыгодный обмен: вместо ликвидного залога ( ресторан в центре Киева) берут себе «липовую» землю.

Разгадка данного парадокса не заставила себя ждать: очень скоро г-н Задорожный рассчитался  с лояльными банкирами.  Он продал свой участок с домом, расположенный в самом элитном месте Киева на Печерских Липках народному депутату Шепелеву А.А. за символические 400 000 дол.  Как оказалось, участок оказался соседствующим с домом Шепелева… Еще одно совпадение? Когда о подобных сделках, которых было немало, начал рассказывать Г. Пискун, его не стало. Самоубийство или насильственная смерть? Судя по тому, как быстро и тайно похоронили свидетеля, вопрос риторический.

А до гибели Г.Пискуна несчастье случилось еще с одним важным свидетелем. После допроса в СБУ в 2010 году начальник юридического департамента «Родовида» Александр Ивахненко  поскользнулся в ванной. Да так неудачно, что получил множественные травмы головы и несколько месяцев провел в больнице и теперь не может давать показания следствию по интересующим его вопросам из-за запрета врачей…

Следующей мишенью стал Дядечко: именно его пытались застрелить киллеры, однако экс-вице-президента банка  спасло чудо.  Судя по всему,  на Дядечко хотели «списать» все  финансовые аферы, которые проводились в Родовиде в 2009—2010 годах.  Ведь он занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль «стрелочника». Согласитесь, если бы покушение 19 марта  удалось, кто бы стал разбираться в том, что Дядечко с момента захода временной администрации в банк  был отстранен от принятия ключевых решений:  деньгами банка и государственными средствами, введенными для «санации» «Родовида», имели право распоряжаться лишь НБУ и  его «смотрящие».

Постановлением НБУ №139 от 13 марта 2009 года в «Родовид банк» была назначена временная администрация — сроком на один год.

С этого момента  все учредители банка, его акционеры и члены правления лишались всех полномочий. И хотя они, как С. Дядечко до июля 2009 года, оставались работать в банке, их подписи на документах «не вели» за собой выдачу средств или  возможность управления активами. Примечательно, что буквально через три месяца НБУ издает новое постановление № 356 о замене временного администратора ОАО «Родовид-Банк».

По согласованию с  Минфином этим «временщиком» становится Сергей Щербина. Именно его Нацбанк, которым в тот момент, по сути, управлял первый зам.  А. Шаповалов, делегирует в Родовид, «до завершения процесса  капитализации банка при участии государства». Этим же постановлением  были прекращены полномочия предшественника С. Я. Щербины –  Виктора Кравца, исполнительного директора по вопросам платежных систем Нацбанка, в связи с приходом нового управляющего. Почему  возникла необходимость сменить Кравца, который справлялся с обязанностями и находил, что портфель «Родовид-банка» в приличном состоянии, обеспечен залогами?  Ответа нет.

Есть факты: на заседании правительства лично Ю. Тимошенко потребовала «поставить на Родовид»  банкира с сомнительной репутацией  Сергея Щербину, хотя против этого назначения возражал и министр финансов Игорь Уманский и непосредственный начальник Щербины, директор департамента Минфина Тимур  Багиров. Однако, Тимошенко уже до заседания убедили в необходимости «ввести» в Родовид-банк Сергея Щербину. Убедил один из влиятельных членов фракции БЮТ –  Александр Шепелев.

В результате, в июле 2009 года  правительство  внесло в проблемный банк 2,8 млрд. гривен в обмен на 99% его акций, а Юлия Тимошенко лично приехала в Родовид и под  прицелами телекамер заявила на всю страну, что готова вложить свои сбережения именно сюда. Стоит ли говорить, что все это время за спиной  тогдашнего премьера  маячил ее советник, нардеп Шепелев?

После «успеха» с Родовидом,  он убедил главу Кабмина встретиться с вкладчиками не менее проблемного Укрпромбанка, после чего  его депозиты были  переведены в «Родовид-банк», которому государство подкинуло еще 5,6 млрд на выплаты новым вкладчикам.

Правда, радовать вкладчиков банк не спешил и вместо погашения долгов затеял дорогостоящий ремонт офиса в центре Киева ( пер. Рыльского 4). По странному стечению обстоятельств, роскошное здание  оказалось собственностью супруги все того же депутата Шепелева. На его обустройство временный поверенный Родовид-банка потратил почти 45 миллионов.

Правда, сам депутат опровергает близкое знакомство со Щербиной. Но вот  отрицать свои «связи» с Родовид-баком было бы уже откровенной ложью. Поэтому депутат признается, что  в Родовид банк заходил лишь изредка… « У моей семьи  было счетов в банках, деньги на финансирование которых были украдены. Исключено. Я очень прошу проверить, вывернуть наизнанку всю информацию, чтобы все убедились в моей невиновности”, – сказал он журналистам. Шепелев также заявил, что “не работал ни дня в Родовид Банке и не был его основателем”.“Как я мог разворовывать средства Родовид банка если у меня там не было даже кабинета?» Страшно подумать  о каких суммах шла бы речь, обзаведись  бютовец  своим помещением в Родовиде.

Сейчас он всеми силами пытается дистанцироваться от обвинений, которые предъявила СБУ «банковскому советчику» Юлии Тимошенко Служба безопасности Украины подтвердила, что «собрано достаточное количество доказательств причастности народного депутата А. Шепелева к расхищению госсредств Нацбанка». Об этом  заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. По данным СБУ, «Шепелев  организовал мошенническую схему «вывода» государственных средств рефинансирования  на сумму 315 млн грн.   совместно с банкиром Павлом Борулько, который сейчас находится под арестом в Беларуси».

Борулько имеет репутацию самого  известного «конвертатора» в Украине, а все его финансовые преступления имеют приставку  «в особо крупном размере». Именно его банки – «Национальный кредит», «Владимирский»  и «Европейский» — были задействованы в совершении самой грандиозной аферы — хищении средств Нацбанка Украины. Однако, несмотря на  опыт  проведения множественных   незаконных финансовых операций, вряд ли Борулько смог бы самостоятельно, без поддержки « в верхах»  «расхитить» 620 млн. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Его помощником и партнером в этой схеме стал бютовец Шепелев. К тому времени он пролез в правительство и смог войти в доверие к премьеру Тимошенко.  Надежные, как ему казалось, связи в Кабмине и НБУ в сочетании с опытом подобных махинаций, начали приносить свои «плоды» финансовым аферистам. Хотя еще в 2008-м году  глава СБУ В. Наливайченко обвинил хитрого дельца в выводе немалых средств (300-400 млн) из Проминвестбанка — через Уникомбанк, на тот момент имевший отношение к Шепелеву. Это был первый «звонок» со стороны СБУ, но бютовцу удалось вывернуться, хотя его и «обгадили на всю страну», как он утверждал в одном из интервью. Непонятно только, почему оскорбленный в лучших чувствах банкир не подал в суд на клеветников, и не «отбелил» свою деловую репутацию?

В общем, мошенническую схему, опробованную в начале кризиса, в 2008-м,  депутат Шепелев усовершенствовал совместно с «коллегой»  Павлом Борулько, и уже в 2009-м они совместно  расхищали государственные средства рефинансирования Нацбанка. Не без помощи Щербины,  назначение которого временным администратором банка «Родовид, напомним, пролоббировал все тот же Шепелев.

Чем закончилось «администрирование» Щербины мы уже писали выше: он сейчас находится в СИЗО по обвинению в расхищении государственных средств, направленных на капитализацию «Родовид-банка».  Впрочем, некоторые  осведомленные лица утверждают, что Щербина играл роль «зицпредседателя Фунта» и сел «по согласованию» с Шепелевым.

Понятно, что депутату  ВР было несолидно «мотать срок», хотя такой «шанс» у бывшего банковского советника Тимошенко был: по нашей информации  следственное управление  СБУ неоднократно подавало  представления на снятие депутатской неприкосновенности  с Шепелева,  однако  «высшие чины» Генеральной прокуратуры, настойчиво советовали следователям «доработать материалы». А когда этот аргумент перестал работать, попросту блокировали вынесение представлений о снятии неприкосновенности с Шепелева в Верховную Раду.

Если у  парламента руки до Шепелева не дошли, то  дошли  у Партии регионов, куда Шепелев попытался «пристроиться» после смены власти в стране: в октябре 2010 года бютовец написал заявление о переходе в ПР. Но как только регионалам стало известно о его  дурно пахнущей кредитной истории,  банковского афериста турнули. Правда, сам Шепелев  уверял, что ушел из фракции ПР из-за идеологических разногласий. Он заявил в интервью СМИ: «У меня же бизнеса никакого нет, защищать нечего. Пришла новая власть, мне хотелось развиваться, что-то делать полезное и помогать избирателям. Находясь в оппозиции, я этого делать не мог, но практика показала, что мой переход в партию власти избирателям не помог». Ну просто слезы на глаза наворачиваются…

Лишившись властной «крыши» Шепелев и его «партнеры» решили идти другим путем. Видя, что поддержки во власти  не найти,  банковские аферисты решили  убирать свидетелей. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Мы уже писали выше о том, что ряд свидетелей из среднего звена управления «Родовид-банка» при загадочных обстоятельствах лишались либо здоровья либо жизни. Некоторые, вроде бывшего управляющего Д. Горбунеко, предпочли вообще уехать из страны. Ну а те, кто остался, оказались перед сложным выбором: либо давать  показания о том, что на самом деле творилось  за дверями банковских кабинетов «Родовида», либо все время находится под «прессингом» тех, кто всеми силами скрывает истинное положение вещей.

Но 6 июля 2012 года фактически произошел перелом в  расследовании  этого скандального дела. В суде начал давать показания В. Артюх –  директор фирмы «Инжиниринг»,  причастной к «заказам» временной администрации Родовида.  По его словам, в 2008 году его кампания АК Инжиниринг закончила строительство здания в Рыльском переулке. Заказчиком возведения шикарного объекты выступил банк ЕБРФ. ( Малоизвестный  «Европейский банк рационального финансирования»  берет свое начало от   банка”ДонКредитИнвест”, совладельцем которого был все тот же Шепелев.

Со временем неприметный ЕБРФ стали называть ключевым в стране банком по обналичиванию  средств. То есть, это был главный конвертационный центр. И, разумеется, он начал с размахом обустраиваться в столице:  после того, как его  основатель  Шепелев  стал вхож в высшие правительственные и банковские сферы, а члены его семьи умело вкладывали «заработанные средства» в роскошную недвижимость в Киеве.  Примечательно, что временный  администратор Родовид-банка Щербина «положил глаз» именно на офис в здании, принадлежащем его покровителю, и высказал пожелание арендовать  там помещения для  своего финучреждения после небольшого ремонта. Стороны сошлись на сумме в 2 миллиона гривен: именно во столько оценили строители монтаж перегородок и светильников.

Причем, что интересно: деньги налом платил «не имеющий никакого отношения к Родовиду» депутат Шепелев. Правда, через некоторое время «заказчик» попросил Артюха слегка подправить смету — до 24 миллионов, пообещав за это щедрые комиссионные- 740 тысяч гривен. Но  24 миллиона перешли не на счета АК «Инжиниринг» (те просто не могли переварить такую сумму), а на счет фирмы-смежника. Когда  строитель  понял, что никакого ремонта делать никто не собирается, было поздно: средства уплыли.

Зато  остались подписи:  многомиллионный договор был визирован его компанией и Родовид-банком, так что именно Артюху пришлось доказывать свою невиновность в суде. Он уверяет, что во время следствия на него давил и угрожал Шепелев, требуя не признавать вины и писать жалобы на взяточников-следователей из СБУ. Видимо, «намеки» были столь угрожающими, что Артюх неоднократно менял свои признания, но в конце-концов все же дал показания против банкира-депутата.

Похоже, теперь клубок махинаций, подстав,  поддельных подписей, связанных с Родовид-банком начнет распутываться быстрее.  В этом заинтересован и президент и премьер. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров  напомнил об 11 миллионах долларов  кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных на рефинансирование банков  при правительстве Тимошенко, и дал понять, что нынешняя власть не  спустит на тормозах расследование этих громких афер.

 

Украина криминальная

 

Ни следствие, ни новая администрация не пытается вернуть суммы со счетов семьи Шепелевых — Сергей Щербина

Бывший временный администратор банка «Родовид» Сергей Щербина стал первым арестованным, который, так или иначе, имел отношение к Юлии Тимошенко.

Как известно, он был назначен администратором в 2009 году, после того как государство купило 99% акций практически «мертвого» банка.

Тогда спасение одного из самых больших финучреждений страны стало фактическим началом президентской кампании Тимошенко.

Однако Щербина руководил банком недолго. Уже в мае 2010 года он был задержан СБУ и обвинен в растрате средств этого учреждения. В конце того же года был ненадолго арестован второй обвиняемый по этому делу — владелец фирмы «АК Инжиниринг» Владимир Артюх.

В частности, им инкриминировали якобы фиктивный ремонт в здании на Рыльском переулке в Киеве, куда должен был переехать «Родовид». В результате манипуляций с документами, по версии следствия, из госбанка «ушло» 24 миллиона гривен.

Еще тогда появлялась информация о причастности к истории с ремонтом бывшего БЮТовца и бывшего «регионала», а сейчас внефракционного депутата Александра Шепелева, жене которого принадлежит скандальное здание. Якобы СБУ даже собиралось подать представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

Однако потом это дело пропало из информационного пространства. Шепелев ходил в парламент, Артюх строил НСК «Олимпийский», а Щербина сидел в СИЗО.

И вдруг 6 июня произошло сенсационного событие: во время допроса на суде по делу «Родовода» Владимир Артюх признал себя виновным и фактически дал показания против Шепелева.

«Экономическая правда» решила также пообщаться со вторым обвиняемым — бывшим администратором «Родовода» Сергеем Щербиной.

В интервью Щербина также называет Шепелева «организатором схемы». Однако это не все. По его словам, к «Родоводу» депутата приставила сама экс-премьер Юлия Тимошенко, в команде которой тогда был Шепелев.

Также Щербина рассказал о бывших владельцах и руководителях банка «Родовид» — Денисе Горбуненко, Сергее Дядечко и Дмитрие Егоренко, а также о других уголовных делах касательно банка и проблемных кредитов, с которыми до сих пор не разобралось уже государственное финучреждение.

— Расскажите подробно об эпизодах, которые вам инкриминирует обвинение.

— Обвинение состоит из двух эпизодов дела.

По первому инкриминируется то, что я действовал в сговоре и в интересах лица, дело по которому, а также по его супруге, выделено в отдельное производство, народного депутата Александра Шепелева, что привело к растрате средств банка «Родовид» в объеме около 40 миллионов гривен.

Второй эпизод — превышение мною полномочий по привлечению коллекторских организаций, которые отобрали у проблемного заемщика объекты залога на сумму свыше 4 миллиардов гривен и получили за это 8% комиссионного вознаграждения.

По первому эпизоду могу сказать, что до моего назначения в «Родовид» у банка были проблемы с ликвидностью, и он покинул свой офис в бизнес-центре «Парус».

После рекапитализации, несмотря на проведенные мною массовые сокращения персонала, банк не мог находиться в аварийном здании на улице Сагайдачного в Киеве.

В «Парус» банк вернуться не мог, поскольку вел судебные тяжбы со связанными лицами владельцев офисного центра, плюс они требовали неустойки за предыдущее пребывание порядка 8 миллионов гривен.

В этот момент один из совладельцев «Родовода» Дмитрий Егоренко и Александр Шепелев, в то время назначенный Кабмином куратором «Родовода», предложили мне продлить уже подписанный ранее договор аренды помещения по адресу переулок Рыльский, 4а.

После консультаций я подписал дополнительное соглашение к договору, который был утвержден предыдущим правлением и наблюдательным советом «Родовода».

Банк не собирался переезжать в офис до полного приведения его в порядок, согласно требованиям Нацбанка. На это владельцу здания в лице жены Александра Шепелева было дано два месяца.

Так как платежи по банку практически с первого дня я передал своему заместителю, то с удивлением узнал, что банк осуществил авансовые платежи за аренду.

Пытаясь вернуть платежи, обратился к Шепелеву, который занимал соседний со мной кабинет в «Родоводе». Однако он пообещал переезд банка в ближайшие дни, а также пересчет авансов по фактическому его пребыванию в новом офисе.

Я пытался решить вопрос и с руководством Кабмина, и БЮТ, но не был услышан. Так продолжалось несколько месяцев.

В конце 2009 года я узнал, что осуществили оплату и за ремонт нового офиса, используя факсимиле моей подписи, которой проштамповали договора с компанией «АК Инжиниринг» и платежки. Только я удивлен, как опытные бухгалтеры банка пошли на такое грубое нарушение инструкций Нацбанка.

Это таинственное факсимиле было также использовано для подписи договоров по передаче активов из банка «Надра», а также несанкционированных мною писем в НБУ. В случае с «Надрами» и Нацбанком мне удалось остановить злоупотребления, но платежи на компанию «АК Инжиниринг», к сожалению, уже ушли.

Ни следствие, ни новая администрация не пытается вернуть суммы со счетов семьи Шепелевых, а затягивает дело, и максимально переводят обвинение на меня.

Относительно второго эпизода — привлечение коллекторских организаций — считаю, это полное недоразумение и низкий уровень следствия. Я как временный администратор «Родовода» согласно закону о банках и банковской деятельности имел чрезвычайные полномочия и исключительное право на заключение и расторжение любых договоров для восстановления его платежеспособности.

Международный аудит требовал сформировать резервы в размере 1 миллиарда гривен по задолженности заемщиков, у которых залогом выступала земля на Оболонской набережной площадью больше 100 гектаров, принадлежавшая компании «Баски+».

В тот момент «Баски+», объявив себя банкротом, была на грани ликвидации, а залоги «Родовода» перераспределены ликвидатором среди других кредиторов компании.

Мы провели переговоры с рядом юркомпаний, рекомендованных руководством Кабмина, а также с известными юристами, и только одна компания взялась за самый низкий процент, 8%, работать с судами и правоохранительными органами.

Результат их работы включал в себя перевод земли на Оболони на баланс «Родовода», расформирование ранее созданных миллиардных резервов, погашение задолженности двух крупных заемщиков на сумму более 300 миллионов гривен живыми деньгами, размещение депозита корпоративного клиента на полмиллиарда гривен, а также продление межбанковского кредита на полгода на сумму более полумиллиарда гривен.

За все за это заплачено около 300 миллионов гривен. Я проводил переговоры по продаже или совместному развитию земли на Оболони с инвесторами в юго-восточной Азии.

Предварительно эту землю вдоль Днепра, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Минская», оценивали приблизительно в 1 миллиард долларов.

— Какова роль в этих эпизодах фактического владельца фирмы «АК Инжиниринг» Владимира Артюха и Александра Шепелева?

— Шепелев — автор всей схемы. Гоподина Артюха я впервые увидел на заседании суда. Из материалов дела знаю, что Шепелев заставлял Артюха завышать счета по ремонту помещения на Рыльском переулке, и, получая средства из «Родовода», переводить их на оффшорные счета.

— Какое отношение имел Шепелев к «Родоводу»? Ему кто-то покровительствовал?

— На первой же встрече с тогдашним премьером Юлией Тимошенко я попросил о возможности лично докладывать о ходе рекапитализации «Родовода» и выплате средств.

Мне ответили, что все вопросы по «Родоводу» я должен согласовывать и решать с членом парламентского комитета по вопросам банковской деятельности, депутатом от БЮТ Шепелевым. Об этом были проинформированы и руководители Нацбанка, и Минфина, что подтверждено ими на допросах в СБУ.

Шепелев занял соседний со мной кабинет, поставил своих руководителей в юридическом, кредитном департаментах, в службе безопасности банка и контролировал все вопросы, включая организационные, финансовые и кадровые.

Он также принимал участие в совещаниях в Нацбанке, Кабмине, Минфине и следил, чтобы я напрямую не общался с руководителями правительства.

— Какой объем средств был выведен из «Родовода», и по каким схемам?

— Основной вывод средств за время моего администраторства осуществляли вкладчики. Сначала — банка «Родовид», а затем — Укрпромбанка.

Потом, в марте 2010 года, по распоряжению Кабмина банк набрал ОВГЗ с доходностью всего 7% на сумму более 1 миллиарда гривен. Затем был правительственный кредит «Мостобуду», к которому я отношения уже не имел.

Основную роль в проблемах с ликвидностью «Родовода» сыграли манипуляции активами Укрпромбанка, которые так и не передали на баланс «Родовода» с согласия Нацбанка и при попустительстве Минфина.

— Кто реально стоял за выведением средств из «Родовода»?

— Основная проблема была в плохих и очень плохих кредитах банка. Картина, которую я увидел после рекапитализации, оказалась значительно хуже, чем та, которую мы в Минфине видели на основе стресс-анализа НБУ.

Кредитный портфель на 70% был проблемным, притом, что многие клиенты активно банкротились, не желая погашать займы, в том числе и структуры, связанные с акционером банка Сергеем Дядечко. Насколько я знаю, от аналогичных схем пострадал «BNP-Paribas Укрсиббанк».

— Имели ли отношения бывшие акционеры и руководители «Родовода» Денис Горбуненко и Сергей Дядечко к махинациям в банке?

— Я не знаю, о каких махинациях идет речь. То, что они имели отношение ко всем активным и пассивным операциям «Родовода» как основные акционеры и руководители — это факт. Где были ошибки менеджмента, где недобросовестность заемщиков, где еще какие-либо причины — нужно разбираться.

— Имел ли прежний менеджмент «Родовода», в частности Горбуненко и Дядечко, отношение к регионалу Юрию Иванющенко?

— Не знаю этого точно. Мне лишь известно, что все они из Донецка.

— Какое отношение к уголовным делам относительно «Родовода» имел покойный финансист Геннадий Пискун, который выпал из окна в Донецке?

— Насколько я знаю, и меня опрашивали как свидетеля по другому делу, связанному с клиентами «Родовода», Пискун был одним из владельцев земли с фиктивными актами Обуховского района, под которую брали кредиты в «Родоводе», а потом их не погашали.

— Связано ли, по вашему мнению, покушение на Дядечко с делами «Родовода»?

— Хотя я тоже получал угрозы, работая в «Родоводе», все же склоняюсь к мысли об инсценировке.

— Связаны ли бывшие владельцы банка «Родовид» с банком «Союз», и заводили ли они туда существенные суммы?

— Насколько мне известно, Дядечко и Егоренко являлись мажоритарными акционерами «Родовода», а сейчас владеют банком «Союз». Кто что куда заводил — я не знаю. А то, что сотни миллионов не вернули на момент моего задержания, было отображено в отчетах и заключениях аудиторов.

— Имел ли отношение к банку «Родовид» Павел Борулько? Ранее в СБУ заявляли, что Шепелев и Борулько якобы причастны к разворовыванию средств рефинансирования.

— Насколько мне известно — нет.

— Оцените портфель проблемных кредитов банка «Родовид».

— За два года многое поменялось, но не в портфеле «Родовода». Если еще миллионов 50 гривен или залогов «выбили» из заемщиков, то очень хорошо. А основной должник — это администрация Укрпромбанка, больше 7 миллиардов гривен. Все остальное видно из балансов, которые публикуются регулярно.

— Можно ли вернуть проблемные кредиты, учитывая, что некоторые крупные заемщики уже банкроты?

— Вопрос больше юридический. Насколько я помню, в банке были и очень крупные кредиты физлиц, которых я регулярно вижу на телеканале «Рада», в ток-шоу и светских новостях. Для начала нужно отменить депутатскую неприкосновенность.

— Почему из всего менеджмента «Родовода» арестованы только вы?

— Учитывая уровень следствия СБУ, потому что меня часто показывали по ТВ, да еще рядом с Тимошенко. Наверно, решили, что я ее казначей. На протяжении всего следствия меня неоднократно обещали освободить, но, видимо, реальные злоумышленники имеют мощные рычаги влияния. На свободе я им не нужен.

P.S. «Экономическая правда» больше недели вела переговоры об интервью с Александром Шепелевым, чтобы он мог ответить на обвинения Сергея Щербины и Владимира Артюха.

Однако депутат только настойчиво уговаривал повременить с публикацией этого материала, а интервью пока так и не состоялось.

 

Економічна правда

 

 

Нардеп Шепелев причастен к хищению более 535 миллионов

Служба безопасности Украины подозревает народного депутата Александра Шепелева в причастности к хищению государственных средств рефинансирования НБУ в сумме 315 300 000 гривен.

Также его подозревают в причастности к хищению средств проблемного Родовид Банка на сумму свыше 220 млн гривен, сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко на брифинге в Киеве.

«Собрано достаточное количество доказательств, которые подтверждают его вину», – сказал Деревянко.

По данным СБУ, он вместе с бизнесменом Павлом Борулько организовал мошенническую схему хищения государственных средств.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время на их повестке дня стоит вопрос обращения к украинскому парламенту по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины.

По данным СБУ, уголовное дело против Шеепелева возбуждено в феврале 2011 года по признакам преступления по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст 209 Уголовного кодекса (легализация средств, полученных преступным путем).

Шепелев был избран по списку БЮТ, но был исключен из фракции и вошел в состав Партии регионов, однако в декабре стал нефракционным.

Ранее СБУ заявило об окончании расследования уголовного дела о хищении владельцем банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Павлом Борулько и другими лицами средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн грн.

СБУ также заявил, что Борулько готовил заявление о том, что СБУ якобы требует у него деньги, чтобы закрыть уголовное дело.

Борулько находится в Белоруссии. В декабре 2011 года он был арестован там по ходатайству СБУ.

 

 



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: