Сообщения с тегами ‘Геннадий Пискун’

Дело «Родовид-банка»: кумом «банковского киллера» был нардеп Александр Шепелев

 

На фото избранный по спискам БЮТ народный депутат Шепелев

Громкое расследование, которое ведется почти два года, после нескольких резонансных задержаний наконец-то имеет все шансы быть завершенным.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ — ПОД АРЕСТОМ

Переломным моментом расследования стало задержание заказчиков и исполнителей, организовавших покушение на вице-президента «Родовида» Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Напомним, его автомобиль обстреляли, а сам банкир только чудом не пострадал. Через четыре месяца правоохранители вышли на след организаторов преступления. 18 июля, согласно решению Шевченковского суда столицы, они были арестованы и помещены в СИЗО. Среди задержанных — В. Данилов, О. Стриба, П. Браткив и двое их сообщников (подробности — в газете «Комсомальская правда» за 19 и 20 июля 2012 г.). Примечательно, что между злоумышленников оказался и Сергей Чередниченко, который находится во всеукраинском розыске как организатор убийства собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко в 2003 году. Это означает, что стрельба по машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, а выдвигали и такие предположения. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный теми же людьми, которые организовали в 2003 году убийство банкира Кириченко.

БАНК И ЕГО КАССА

На вопрос, кто «заказал» бывшего вице-президента «Родовида», еще предстоит ответить следствию. Но уже известно, что кумом «банковского киллера» был народный депутат Александр Шепелев. Тот самый, которого в СБУ прямо называют причастным к расхищениям средств «Родовид-банка». На брифинге 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко сообщил, что нардеп «увел» из финучреждения более 220 млн грн.

По нашей информации, СБУ часто подавала представления на снятие депутатской неприкосновенности с Шепелева, однако «высшие чины» Генеральной прокуратуры настойчиво советовали следователям «доработать материалы». Причина проста: слишком много находящихся на слуху имен всплывет в случае раскрытия мошеннической схемы.

Как известно, в 2009 году государство выкупило 99% акций умирающего банка. Это обошлось казне в 19 млрд гривен вливаний. Из «Родовида» сумели «выкачать» активов более чем на 350 млн гривен. И это только по известным фактам, которые дошли до суда. В результате на скамье подсудимых оказался Сергей Щербина — банкир с сомнительной кредитной историей. Его назначение временным администратором «Родовид-банка» пролоббировал именно Алексей Шепелев, несмотря на сопротивление Минфина и Нацбанка.

АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛОВ

По данным следствия, Сергей Щербина нанес материальный убыток «Родовид-банку» более чем на 300 млн гривен, заключив с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг и заплатив на счета двух учредителей АО — Бадзюка и Левченко — эту сумму. Думается, даже адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.

Юристы «Бриарея» тут же взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка, между которых самым крупным на тот момент было ООО «Баски+». Предметом спора стал перспективный земельный участок на Оболони в 113 га, оцениваемый в 1,5 млрд грн. Правда, привлекательность земли омрачал магистральный газопровод высокого давления, и владельцы за участок не держались. Поэтому стороны быстро пришли к соглашению, и земельный надел перешел в собственность «Родовида» в качестве актива, который погасил задолженность синдиката «Баски+» на 3,6 млрд грн. После этой «победы коллекторов» временный правитель банка щедрой рукой освободил все ликвидные залоги ООО от обязательств перед «Родовидом». Странная позиция для банковского спасателя, учитывая, что данная сделка принесла финучреждению только убытки в размере больше 2 млрд грн.

Однако, когда правоохранители заинтересовались Бадзюком и начали распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке», выяснилось, что «Бриарей» не заплатил налоги с дохода свыше 300 млн гривен. 5 августа 2011 года было возбуждено дело против господина Бадзюка. Он не стал искушать Фемиду, а просто сбежал из страны и в настоящий момент по-прежнему находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени «Бриарею», если бы не одно «но»… Адвокаты АО «Бриарей» вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко. Это кажется как минимум интересным совпадением.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ?

Следствию и суду еще предстоит ответить на все эти вопросы и доказать, что кто-то очень боится раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса. Ведь организация расстрела машины Сергея Дядечко — только лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей махинаций в «Родовид-банке», которые совершались в 2009—2010 годы.

Так, 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун: ключевой свидетель, он много знал о том, как списывались миллионные кредиты, а за это нечистоплотные заемщики, вроде совладельца престижного ресторана «Дежа Вю» Александра Задорожного, рассчитывались с кураторами «Родовид-банка» ликвидной землей и недвижимостью. Тому же депутату Шепелеву только за 400 тыс. у.е. достался участок земли на Печерске в Киеве, принадлежавший г-ну Задорожному.

До гибели Геннадия Пискуна несчастье случилось с начальником юридического департамента «Родовида»: Александр Ивахненко получил травмы, которые не позволяют ему сейчас давать показания. Мошенники также угрожали директору АК «Инжиниринг» В. Артюху, который был вовлечен Сергеем Щербиной в схемы по «выводу» 45 миллионов гривен государственных средств на счета подставных фирм. Но довести дело до конца преступники  не успели: строитель дал показания против временного администратора «Родовид-банка» и его «опекуна».

Следующей мишенью стал Сергей Дядечко. Судя по всему, на него хотели «списать» все финансовые аферы, которые проводились в «Родовиде». Ведь Дядечко занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль стрелочника.

ВЛАСТЬ ОБЕЩАЕТ…

После показаний свидетелей банковской топ-аферы и ареста исполнителей покушения на Сергея Дядечко дело «Родовида» было взято на контроль президентом и премьером. Власть прямо заинтересована в раскрытии данной финансовой махинации, ведь ей приходится расплачиваться за просчеты предшественников. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров напомнил об 11 миллионах долларов кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных в свое время на рефинансирование банков, и дал понять, что нынешняя власть не спустит на тормозах расследование тех громких финансовых преступлений.

 

Национальное бюро расследований Украины

 

Кто стоит за аферой «Родовид-банка»?

В деле о покушении на убийство вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко арестованы все пять подозреваемых. Такое решение 18 июля вынес Шевченковский районный суд Киева. Организаторов и исполнителей преступного заказа «вычислили» и задержали в Ивано-Франковской области. Среди них не только человек, который вел непосредственного переговоры с заказчиком убийства, но и «банковский киллер».

Можно предположить, что сейчас следствие существенно продвинется не только в деле о покушении на экс-вице-президента «Родовид-банка», но и  поможет СБУ поставить точку в расследовании аферы, связанной с растратой государственных миллионов. Именно по этому делу свидетелем проходит С. Дядечко и эта его роль, как считают в МВД, явилась  основной версией покушения.

Правоохранителям понадобилось всего 4 месяца чтобы выйти на след заказчиков и исполнителей, которые организовали покушение на Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Эта история надела много шума не только из-за стрельбы по банкиру в центре столицы, но и из-за того, что   дело «Родовид-банка» стало одним из самых масштабных  финансовых разоблачений в Украине. В этой истории фигурируют народные депутаты и наемные киллеры, экс-премьеры и экс-руководители спецслужб, финансовые аферисты и известные адвокаты.

Самая громкая финансовая афера  последней пятилетки, как уже окрестили СМИ  дело «Родовид-банка», началась в 2008-м году.  Банк не только «поглотил» средства вкладчиков, но и стал  «черной меткой» правительства Тимошенко, затеявшего операцию по спасению неликвидного финучреждения  с целью превращения его в предвыборную кассу БЮТ.

Кампания  по оказанию помощи Родовиду привела к тому, что государство в 2009 году выкупило 99% акций банка, уже не подававшего признаков финансовой  жизни. Это обошлось казне в 19 млрд. гривен вливаний, но ожидаемых результатов не принесло. «Огосударствленый» Родовид только за первые 9 месяцев в новом статусе понес убытки сумму в 1,07 млрд. гривен.

Но вот что любопытно: те, кого правительство Тимошенко назначило на роль спасателей, сумели выкачать из «Родовида активов более чем на  350  млн. грн.,  –  и это только по известным фактам,  которые дошли до суда.  Но следствие продолжается, причем в его материалах фигурируют еще более солидные суммы.  Эту информацию публично подтвердил на пресс-конференции 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко.

«Народного депутата А. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником  организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года»  — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. Весной 2012  СБУ заявила и о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, «поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины».

То есть, государство и вкладчики теряли, а мошенники пополняли личные счета.  Кстати, выведенные средства в два раза превышают суммы долгов перед вкладчиками, которые остались, что называется, у разбитого корыта.

Кто же  стоял за грандиозной финансовой «обманкой»? Официально — Сергей Щербина,  который стал «банковским администратором» Родовида  с подачи правительства, придя на этот пост в апреле 2009-го с должности  зам. директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.

Но чиновником Щербина был не всегда: в его послужном списке работа в «Проминвестбанке», «Кредитпромбанке»,  «Транс-банке», «Инвест-Кредит-банке». Надо сказать, что у всех этих структур рано или поздно возникали проблемы на финансовом фронте: в частности, СБУ еще в 2008 году  обвинило руководство Проминвестбанка в выводе   400 миллионов гривен. В «Кредитпромбанке» Щербина долгое время работал вчесте с Горбуненко Денисом, который был одним из учредителей «Родовид-банка» и председателем правления «Родовид-банка» до середины 2008 года.

С учетом этого «опыта» и знакомств, очевидно, Щербину  и  пролоббировали в «Родовид-банк». Там он по настоящему развернулся: пересел на дорогой Порше-Кайенн,  отдавал предпочтение дорогим дизайнерским маркам одежды и эксклюзивным золотым украшениям. Правда, длился этот праздник жизни недолго: меньше чем через год  Сергей Щербина был уволен с должности временного администратора банка, а через два дня после потери работы потерял и свободу: был задержан Службой безопасности Украины и помещен в следственный изолятор, где находится по сей день.

По данным следствия бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником. Им оказался директор строительной компании АК «Инжиниринг» Артюх, который опрометчиво согласился отремонтировать здание, которое банк собирался арендовать. На ремонт, стоимость которого не превышала 2 млн. гривен Щербина щедрой рукой выделил сумму в 15 раз большую.

Кроме того, экс-глава «Родовид-банка»  заключил с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг на сумму 301,6 млн. грн.  Думаю,  адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.  За что же платились такие фантастические суммы лоерам из частной «конторы»?  Они взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка ( пакет долгов составлял более 6 млрд. грн). Самым крупным должником «Родовид-банка»  на тот момент было ООО  «Баски+» и ряд  аффелированных с ним компаний.

Якобы предметом спора был «жирный» земельный участок на Оболони в 113 га, купленный ООО «Баски+»  за 1 млрд. грн.  на чуть-ли не единственном открытом аукционе, проведенном «молодой командой» Черновецкого и оцениваемый  специалистами  в 1.3 -1.5  миллиарда гривен.   Правда, осваивать его покупатель не спешил: несмотря на внешнюю привлекательность, под участком проходил магистральный газопровод высокого давления, питающего половину Киева. Именно поэтому,  заемщики  не слишком «держались» за  проблемную оболонскую землю.

Юристы ООО «Баски плюс» действовали синхронно с коллегами, представлявшими интересы «Родовид- банка», и в результате,  земельный участок  перешел в собственность Родовида в качестве актива, который погасил задолженность  синдиката   «Баски-плюс»  на  3.6 млрд. грн.  Примечательно, что после этой «победы» временный администратор банка С. Щербина щедрой рукой освободил все ликвидные залоги  ООО от обязательств перед Родовид-банком. Согласитесь, довольно странная позиция дл я»банковского спасателя». Все равно, как вы простили бы соседу долг в 100 гривен, если бы он  в качестве «выкупа» принес, ну скажем, кастрюлю с дыркой…

Другими словами, победа юристов, работавших на  Родовид, была пирровой,  ничего кроме  убытков в размере больше 2 млрд. грн.  данная сделка банку не принесла. Это доказывает и тот факт, что столь привлекательный земельный массив до сих пор  не выставлен на торги. Иначе суммы убытков, которые понес Родовид-банк станут очевидными, а «успехи» адвокатов из «Бриарея» не только вызовут сомнения в правовой компетентности последних, но и наведут на размышления: а за что эти горе-юристы получали заоблачные гонорары? Ведь адвокатское объединение  «Бриарей»  в лице двух его учредителей Бадзюка Дениса и Левченко Алексея  получили от государственного  ПАО «Родовид-банк»  на свои личные счета  сумму в размере свыше  300 млн. грн.  за  «блестяще» оказанные коллекторские услуги.

Впрочем,  все становится более-менее ясным, когда узнаешь «биографию» «Бриарея»:  юристов этой кампании невидимые нити связывают  с правительством  Юлии Тимошенко. Дело в том, что партнер этого адвокатского объединения Денис Бадзюк стал известен, защищая в судах интересы экс-главы СБУ, бывшего первого вице-премьера А. Турчинова.  Был он и правовой опорой для нынешнего главы фракции БЮТ, спецслужбиста Андрея Кожемякина, которого обвиняли в уничтожении дела Семена Могилевича. Того самого, который много знал о теневых газовых схемах корпорации ЕЭСУ…

Однако, СБУ заинтересовалась  находчивым адвокатом Бадзюком, когда начала  распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке». Тогда и выяснилось, что ловкий лоер не заплатил   все налоги  с дохода  свыше 300 млн. грн., который был получен им в качестве оплаты за выполнение договора от 1 июля 2009 года о предоставлении правовой помощи ПАО «Родовид Банк».  5 августа 2011 года было возбуждено дело против г-на Бадзюка. Правда, он не стал искушать Фемиду, а тем более, доказывать свою невиновность в судах, а просто  сбежал из страны и в настоящий момент находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени  «Бриарею» и его юристам, если бы не одно «но»… Адвокаты из АО «Бриарей»  вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-Банка»  Сергея Дядечко. Напомним, «Мерседес» Дядечко обстреляли вечером 19 марта  в селе Софиевская Борщаговка. По машине выпустили двадцать  шесть пуль: разбили лобовое стекло, прострелили капот, несколько пуль попали в переднее правое пассажирское стекло и правое крыло. Водитель получил огнестрельное ранение ноги, сам банкир – отделался ссадиной левого бедра, из-за того, что ехал практически в лежачем положении из-за болей в спине. Когда киллеры скрывались с места преступления они еще выпустили автоматную очередь в охранника соседнего магазина, которого тяжело ранили.

Организаторы и исполнители преступления — Данилов Василий Николаевич, Стриба Олег Романович, Браткив Петр Петрович и еще двое сообщников  согласно решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Так вот, вытаскивать  оттуда В. Данилова  и его «друзей» будет  адвокат С.М. Козий (АО «Бриарей»).  Интересное  совпадение,  не правда ли? А кроме того, очень хочется задать вопрос: кто же оплачивает  супердорогие услуги защитников из «Бриарея», которые по карману лишь очень  состоятельным банкирам и депутатам? И почему?

Судя по всему, серьезной адвокатской помощи потребует и еще один задержанный:  при обыске на квартире Петра Барткива  был арестован некто Сергей Чередниченко, являющийся кумом народного депутата Украины Шепелева А.А. и  находящийся во всеукраинском розыске как организатор убийства в 2003-м году собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко.   Другими словами, среди тех, кого подозревают в покушении на Дядечко  — профессиональный организатор заказного убийства, который уже имеет в послужном списке убийство банкира, владельца «Автокразбанка».

О чем это говорит? О том, что стрельба по  машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, как кому-то очень хотелось представить. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный и организованный той же бандой киллеров, которая расстреляла в 2003-м году на пороге собственного дома банкира Кириченко. Явно, что и нынешняя операция «отстрела» экс-вице-президента Родовода выполнялась по заказу одного и того же лица.

Следствию и суду еще предстоит ответить на эти вопросы, и доказать, что кто-то очень боится  раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса.  Ведь организация расстрела машины  С. Дядечко — всего лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей  махинаций в Родовид-банке, совершаемых в период 2009—2010 года.

И чем ближе к «разгадке»  в деле о рефинансировании банков подходят правоохранители, тем чаще  происходят несчастья с ключевыми свидетелями, давшими правдивые показания и назвавшими  фамилии людей, которые есть либо в списках депутатов ВР либо в   высоких банковских сферах.

Так 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун — один из ключевых свидетелей по расследованию афер в Родовид-банке. 43-летний финансист был следствием, что говорится, «приперт к стенке»: он подписывал документы по оформлению фиктивных земельных участков, передаваемых «Родовиду» крупными заемщиками под получаемые кредиты.   В свое время Пискун подписал документы по доверенности от лица «левого» собственника земельного участка, по кредиту  соучредителя  сети ресторанов «Козырная карта» Александра Задорожного. Тот оформил в  «Родовиде» кредит на сумму 5 млн. 25 тыс. долл.  под залог  модного столичного ресторана «Дежа вю».

Однако, с  возвратом  денег  у рестораторов возникли проблемы… Что делают кредиторы? А очень странную вещь. Должностные лица Родовида принимают на баланс банка этот «фиктивный» земельный участок по липовому акту на землю, закрывают задолженность Задорожного по кредиту и выводят из под залога фешенебельный и дорогой  «Дежа-вю». Проще говоря, совершают крайне невыгодный обмен: вместо ликвидного залога ( ресторан в центре Киева) берут себе «липовую» землю.

Разгадка данного парадокса не заставила себя ждать: очень скоро г-н Задорожный рассчитался  с лояльными банкирами.  Он продал свой участок с домом, расположенный в самом элитном месте Киева на Печерских Липках народному депутату Шепелеву А.А. за символические 400 000 дол.  Как оказалось, участок оказался соседствующим с домом Шепелева… Еще одно совпадение? Когда о подобных сделках, которых было немало, начал рассказывать Г. Пискун, его не стало. Самоубийство или насильственная смерть? Судя по тому, как быстро и тайно похоронили свидетеля, вопрос риторический.

А до гибели Г.Пискуна несчастье случилось еще с одним важным свидетелем. После допроса в СБУ в 2010 году начальник юридического департамента «Родовида» Александр Ивахненко  поскользнулся в ванной. Да так неудачно, что получил множественные травмы головы и несколько месяцев провел в больнице и теперь не может давать показания следствию по интересующим его вопросам из-за запрета врачей…

Следующей мишенью стал Дядечко: именно его пытались застрелить киллеры, однако экс-вице-президента банка  спасло чудо.  Судя по всему,  на Дядечко хотели «списать» все  финансовые аферы, которые проводились в Родовиде в 2009—2010 годах.  Ведь он занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль «стрелочника». Согласитесь, если бы покушение 19 марта  удалось, кто бы стал разбираться в том, что Дядечко с момента захода временной администрации в банк  был отстранен от принятия ключевых решений:  деньгами банка и государственными средствами, введенными для «санации» «Родовида», имели право распоряжаться лишь НБУ и  его «смотрящие».

Постановлением НБУ №139 от 13 марта 2009 года в «Родовид банк» была назначена временная администрация — сроком на один год.

С этого момента  все учредители банка, его акционеры и члены правления лишались всех полномочий. И хотя они, как С. Дядечко до июля 2009 года, оставались работать в банке, их подписи на документах «не вели» за собой выдачу средств или  возможность управления активами. Примечательно, что буквально через три месяца НБУ издает новое постановление № 356 о замене временного администратора ОАО «Родовид-Банк».

По согласованию с  Минфином этим «временщиком» становится Сергей Щербина. Именно его Нацбанк, которым в тот момент, по сути, управлял первый зам.  А. Шаповалов, делегирует в Родовид, «до завершения процесса  капитализации банка при участии государства». Этим же постановлением  были прекращены полномочия предшественника С. Я. Щербины –  Виктора Кравца, исполнительного директора по вопросам платежных систем Нацбанка, в связи с приходом нового управляющего. Почему  возникла необходимость сменить Кравца, который справлялся с обязанностями и находил, что портфель «Родовид-банка» в приличном состоянии, обеспечен залогами?  Ответа нет.

Есть факты: на заседании правительства лично Ю. Тимошенко потребовала «поставить на Родовид»  банкира с сомнительной репутацией  Сергея Щербину, хотя против этого назначения возражал и министр финансов Игорь Уманский и непосредственный начальник Щербины, директор департамента Минфина Тимур  Багиров. Однако, Тимошенко уже до заседания убедили в необходимости «ввести» в Родовид-банк Сергея Щербину. Убедил один из влиятельных членов фракции БЮТ –  Александр Шепелев.

В результате, в июле 2009 года  правительство  внесло в проблемный банк 2,8 млрд. гривен в обмен на 99% его акций, а Юлия Тимошенко лично приехала в Родовид и под  прицелами телекамер заявила на всю страну, что готова вложить свои сбережения именно сюда. Стоит ли говорить, что все это время за спиной  тогдашнего премьера  маячил ее советник, нардеп Шепелев?

После «успеха» с Родовидом,  он убедил главу Кабмина встретиться с вкладчиками не менее проблемного Укрпромбанка, после чего  его депозиты были  переведены в «Родовид-банк», которому государство подкинуло еще 5,6 млрд на выплаты новым вкладчикам.

Правда, радовать вкладчиков банк не спешил и вместо погашения долгов затеял дорогостоящий ремонт офиса в центре Киева ( пер. Рыльского 4). По странному стечению обстоятельств, роскошное здание  оказалось собственностью супруги все того же депутата Шепелева. На его обустройство временный поверенный Родовид-банка потратил почти 45 миллионов.

Правда, сам депутат опровергает близкое знакомство со Щербиной. Но вот  отрицать свои «связи» с Родовид-баком было бы уже откровенной ложью. Поэтому депутат признается, что  в Родовид банк заходил лишь изредка… « У моей семьи  было счетов в банках, деньги на финансирование которых были украдены. Исключено. Я очень прошу проверить, вывернуть наизнанку всю информацию, чтобы все убедились в моей невиновности”, – сказал он журналистам. Шепелев также заявил, что “не работал ни дня в Родовид Банке и не был его основателем”.“Как я мог разворовывать средства Родовид банка если у меня там не было даже кабинета?» Страшно подумать  о каких суммах шла бы речь, обзаведись  бютовец  своим помещением в Родовиде.

Сейчас он всеми силами пытается дистанцироваться от обвинений, которые предъявила СБУ «банковскому советчику» Юлии Тимошенко Служба безопасности Украины подтвердила, что «собрано достаточное количество доказательств причастности народного депутата А. Шепелева к расхищению госсредств Нацбанка». Об этом  заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. По данным СБУ, «Шепелев  организовал мошенническую схему «вывода» государственных средств рефинансирования  на сумму 315 млн грн.   совместно с банкиром Павлом Борулько, который сейчас находится под арестом в Беларуси».

Борулько имеет репутацию самого  известного «конвертатора» в Украине, а все его финансовые преступления имеют приставку  «в особо крупном размере». Именно его банки – «Национальный кредит», «Владимирский»  и «Европейский» — были задействованы в совершении самой грандиозной аферы — хищении средств Нацбанка Украины. Однако, несмотря на  опыт  проведения множественных   незаконных финансовых операций, вряд ли Борулько смог бы самостоятельно, без поддержки « в верхах»  «расхитить» 620 млн. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Его помощником и партнером в этой схеме стал бютовец Шепелев. К тому времени он пролез в правительство и смог войти в доверие к премьеру Тимошенко.  Надежные, как ему казалось, связи в Кабмине и НБУ в сочетании с опытом подобных махинаций, начали приносить свои «плоды» финансовым аферистам. Хотя еще в 2008-м году  глава СБУ В. Наливайченко обвинил хитрого дельца в выводе немалых средств (300-400 млн) из Проминвестбанка — через Уникомбанк, на тот момент имевший отношение к Шепелеву. Это был первый «звонок» со стороны СБУ, но бютовцу удалось вывернуться, хотя его и «обгадили на всю страну», как он утверждал в одном из интервью. Непонятно только, почему оскорбленный в лучших чувствах банкир не подал в суд на клеветников, и не «отбелил» свою деловую репутацию?

В общем, мошенническую схему, опробованную в начале кризиса, в 2008-м,  депутат Шепелев усовершенствовал совместно с «коллегой»  Павлом Борулько, и уже в 2009-м они совместно  расхищали государственные средства рефинансирования Нацбанка. Не без помощи Щербины,  назначение которого временным администратором банка «Родовид, напомним, пролоббировал все тот же Шепелев.

Чем закончилось «администрирование» Щербины мы уже писали выше: он сейчас находится в СИЗО по обвинению в расхищении государственных средств, направленных на капитализацию «Родовид-банка».  Впрочем, некоторые  осведомленные лица утверждают, что Щербина играл роль «зицпредседателя Фунта» и сел «по согласованию» с Шепелевым.

Понятно, что депутату  ВР было несолидно «мотать срок», хотя такой «шанс» у бывшего банковского советника Тимошенко был: по нашей информации  следственное управление  СБУ неоднократно подавало  представления на снятие депутатской неприкосновенности  с Шепелева,  однако  «высшие чины» Генеральной прокуратуры, настойчиво советовали следователям «доработать материалы». А когда этот аргумент перестал работать, попросту блокировали вынесение представлений о снятии неприкосновенности с Шепелева в Верховную Раду.

Если у  парламента руки до Шепелева не дошли, то  дошли  у Партии регионов, куда Шепелев попытался «пристроиться» после смены власти в стране: в октябре 2010 года бютовец написал заявление о переходе в ПР. Но как только регионалам стало известно о его  дурно пахнущей кредитной истории,  банковского афериста турнули. Правда, сам Шепелев  уверял, что ушел из фракции ПР из-за идеологических разногласий. Он заявил в интервью СМИ: «У меня же бизнеса никакого нет, защищать нечего. Пришла новая власть, мне хотелось развиваться, что-то делать полезное и помогать избирателям. Находясь в оппозиции, я этого делать не мог, но практика показала, что мой переход в партию власти избирателям не помог». Ну просто слезы на глаза наворачиваются…

Лишившись властной «крыши» Шепелев и его «партнеры» решили идти другим путем. Видя, что поддержки во власти  не найти,  банковские аферисты решили  убирать свидетелей. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Мы уже писали выше о том, что ряд свидетелей из среднего звена управления «Родовид-банка» при загадочных обстоятельствах лишались либо здоровья либо жизни. Некоторые, вроде бывшего управляющего Д. Горбунеко, предпочли вообще уехать из страны. Ну а те, кто остался, оказались перед сложным выбором: либо давать  показания о том, что на самом деле творилось  за дверями банковских кабинетов «Родовида», либо все время находится под «прессингом» тех, кто всеми силами скрывает истинное положение вещей.

Но 6 июля 2012 года фактически произошел перелом в  расследовании  этого скандального дела. В суде начал давать показания В. Артюх –  директор фирмы «Инжиниринг»,  причастной к «заказам» временной администрации Родовида.  По его словам, в 2008 году его кампания АК Инжиниринг закончила строительство здания в Рыльском переулке. Заказчиком возведения шикарного объекты выступил банк ЕБРФ. ( Малоизвестный  «Европейский банк рационального финансирования»  берет свое начало от   банка”ДонКредитИнвест”, совладельцем которого был все тот же Шепелев.

Со временем неприметный ЕБРФ стали называть ключевым в стране банком по обналичиванию  средств. То есть, это был главный конвертационный центр. И, разумеется, он начал с размахом обустраиваться в столице:  после того, как его  основатель  Шепелев  стал вхож в высшие правительственные и банковские сферы, а члены его семьи умело вкладывали «заработанные средства» в роскошную недвижимость в Киеве.  Примечательно, что временный  администратор Родовид-банка Щербина «положил глаз» именно на офис в здании, принадлежащем его покровителю, и высказал пожелание арендовать  там помещения для  своего финучреждения после небольшого ремонта. Стороны сошлись на сумме в 2 миллиона гривен: именно во столько оценили строители монтаж перегородок и светильников.

Причем, что интересно: деньги налом платил «не имеющий никакого отношения к Родовиду» депутат Шепелев. Правда, через некоторое время «заказчик» попросил Артюха слегка подправить смету — до 24 миллионов, пообещав за это щедрые комиссионные- 740 тысяч гривен. Но  24 миллиона перешли не на счета АК «Инжиниринг» (те просто не могли переварить такую сумму), а на счет фирмы-смежника. Когда  строитель  понял, что никакого ремонта делать никто не собирается, было поздно: средства уплыли.

Зато  остались подписи:  многомиллионный договор был визирован его компанией и Родовид-банком, так что именно Артюху пришлось доказывать свою невиновность в суде. Он уверяет, что во время следствия на него давил и угрожал Шепелев, требуя не признавать вины и писать жалобы на взяточников-следователей из СБУ. Видимо, «намеки» были столь угрожающими, что Артюх неоднократно менял свои признания, но в конце-концов все же дал показания против банкира-депутата.

Похоже, теперь клубок махинаций, подстав,  поддельных подписей, связанных с Родовид-банком начнет распутываться быстрее.  В этом заинтересован и президент и премьер. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров  напомнил об 11 миллионах долларов  кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных на рефинансирование банков  при правительстве Тимошенко, и дал понять, что нынешняя власть не  спустит на тормозах расследование этих громких афер.

 

Украина криминальная

 

Ни следствие, ни новая администрация не пытается вернуть суммы со счетов семьи Шепелевых — Сергей Щербина

Бывший временный администратор банка «Родовид» Сергей Щербина стал первым арестованным, который, так или иначе, имел отношение к Юлии Тимошенко.

Как известно, он был назначен администратором в 2009 году, после того как государство купило 99% акций практически «мертвого» банка.

Тогда спасение одного из самых больших финучреждений страны стало фактическим началом президентской кампании Тимошенко.

Однако Щербина руководил банком недолго. Уже в мае 2010 года он был задержан СБУ и обвинен в растрате средств этого учреждения. В конце того же года был ненадолго арестован второй обвиняемый по этому делу — владелец фирмы «АК Инжиниринг» Владимир Артюх.

В частности, им инкриминировали якобы фиктивный ремонт в здании на Рыльском переулке в Киеве, куда должен был переехать «Родовид». В результате манипуляций с документами, по версии следствия, из госбанка «ушло» 24 миллиона гривен.

Еще тогда появлялась информация о причастности к истории с ремонтом бывшего БЮТовца и бывшего «регионала», а сейчас внефракционного депутата Александра Шепелева, жене которого принадлежит скандальное здание. Якобы СБУ даже собиралось подать представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

Однако потом это дело пропало из информационного пространства. Шепелев ходил в парламент, Артюх строил НСК «Олимпийский», а Щербина сидел в СИЗО.

И вдруг 6 июня произошло сенсационного событие: во время допроса на суде по делу «Родовода» Владимир Артюх признал себя виновным и фактически дал показания против Шепелева.

«Экономическая правда» решила также пообщаться со вторым обвиняемым — бывшим администратором «Родовода» Сергеем Щербиной.

В интервью Щербина также называет Шепелева «организатором схемы». Однако это не все. По его словам, к «Родоводу» депутата приставила сама экс-премьер Юлия Тимошенко, в команде которой тогда был Шепелев.

Также Щербина рассказал о бывших владельцах и руководителях банка «Родовид» — Денисе Горбуненко, Сергее Дядечко и Дмитрие Егоренко, а также о других уголовных делах касательно банка и проблемных кредитов, с которыми до сих пор не разобралось уже государственное финучреждение.

— Расскажите подробно об эпизодах, которые вам инкриминирует обвинение.

— Обвинение состоит из двух эпизодов дела.

По первому инкриминируется то, что я действовал в сговоре и в интересах лица, дело по которому, а также по его супруге, выделено в отдельное производство, народного депутата Александра Шепелева, что привело к растрате средств банка «Родовид» в объеме около 40 миллионов гривен.

Второй эпизод — превышение мною полномочий по привлечению коллекторских организаций, которые отобрали у проблемного заемщика объекты залога на сумму свыше 4 миллиардов гривен и получили за это 8% комиссионного вознаграждения.

По первому эпизоду могу сказать, что до моего назначения в «Родовид» у банка были проблемы с ликвидностью, и он покинул свой офис в бизнес-центре «Парус».

После рекапитализации, несмотря на проведенные мною массовые сокращения персонала, банк не мог находиться в аварийном здании на улице Сагайдачного в Киеве.

В «Парус» банк вернуться не мог, поскольку вел судебные тяжбы со связанными лицами владельцев офисного центра, плюс они требовали неустойки за предыдущее пребывание порядка 8 миллионов гривен.

В этот момент один из совладельцев «Родовода» Дмитрий Егоренко и Александр Шепелев, в то время назначенный Кабмином куратором «Родовода», предложили мне продлить уже подписанный ранее договор аренды помещения по адресу переулок Рыльский, 4а.

После консультаций я подписал дополнительное соглашение к договору, который был утвержден предыдущим правлением и наблюдательным советом «Родовода».

Банк не собирался переезжать в офис до полного приведения его в порядок, согласно требованиям Нацбанка. На это владельцу здания в лице жены Александра Шепелева было дано два месяца.

Так как платежи по банку практически с первого дня я передал своему заместителю, то с удивлением узнал, что банк осуществил авансовые платежи за аренду.

Пытаясь вернуть платежи, обратился к Шепелеву, который занимал соседний со мной кабинет в «Родоводе». Однако он пообещал переезд банка в ближайшие дни, а также пересчет авансов по фактическому его пребыванию в новом офисе.

Я пытался решить вопрос и с руководством Кабмина, и БЮТ, но не был услышан. Так продолжалось несколько месяцев.

В конце 2009 года я узнал, что осуществили оплату и за ремонт нового офиса, используя факсимиле моей подписи, которой проштамповали договора с компанией «АК Инжиниринг» и платежки. Только я удивлен, как опытные бухгалтеры банка пошли на такое грубое нарушение инструкций Нацбанка.

Это таинственное факсимиле было также использовано для подписи договоров по передаче активов из банка «Надра», а также несанкционированных мною писем в НБУ. В случае с «Надрами» и Нацбанком мне удалось остановить злоупотребления, но платежи на компанию «АК Инжиниринг», к сожалению, уже ушли.

Ни следствие, ни новая администрация не пытается вернуть суммы со счетов семьи Шепелевых, а затягивает дело, и максимально переводят обвинение на меня.

Относительно второго эпизода — привлечение коллекторских организаций — считаю, это полное недоразумение и низкий уровень следствия. Я как временный администратор «Родовода» согласно закону о банках и банковской деятельности имел чрезвычайные полномочия и исключительное право на заключение и расторжение любых договоров для восстановления его платежеспособности.

Международный аудит требовал сформировать резервы в размере 1 миллиарда гривен по задолженности заемщиков, у которых залогом выступала земля на Оболонской набережной площадью больше 100 гектаров, принадлежавшая компании «Баски+».

В тот момент «Баски+», объявив себя банкротом, была на грани ликвидации, а залоги «Родовода» перераспределены ликвидатором среди других кредиторов компании.

Мы провели переговоры с рядом юркомпаний, рекомендованных руководством Кабмина, а также с известными юристами, и только одна компания взялась за самый низкий процент, 8%, работать с судами и правоохранительными органами.

Результат их работы включал в себя перевод земли на Оболони на баланс «Родовода», расформирование ранее созданных миллиардных резервов, погашение задолженности двух крупных заемщиков на сумму более 300 миллионов гривен живыми деньгами, размещение депозита корпоративного клиента на полмиллиарда гривен, а также продление межбанковского кредита на полгода на сумму более полумиллиарда гривен.

За все за это заплачено около 300 миллионов гривен. Я проводил переговоры по продаже или совместному развитию земли на Оболони с инвесторами в юго-восточной Азии.

Предварительно эту землю вдоль Днепра, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Минская», оценивали приблизительно в 1 миллиард долларов.

— Какова роль в этих эпизодах фактического владельца фирмы «АК Инжиниринг» Владимира Артюха и Александра Шепелева?

— Шепелев — автор всей схемы. Гоподина Артюха я впервые увидел на заседании суда. Из материалов дела знаю, что Шепелев заставлял Артюха завышать счета по ремонту помещения на Рыльском переулке, и, получая средства из «Родовода», переводить их на оффшорные счета.

— Какое отношение имел Шепелев к «Родоводу»? Ему кто-то покровительствовал?

— На первой же встрече с тогдашним премьером Юлией Тимошенко я попросил о возможности лично докладывать о ходе рекапитализации «Родовода» и выплате средств.

Мне ответили, что все вопросы по «Родоводу» я должен согласовывать и решать с членом парламентского комитета по вопросам банковской деятельности, депутатом от БЮТ Шепелевым. Об этом были проинформированы и руководители Нацбанка, и Минфина, что подтверждено ими на допросах в СБУ.

Шепелев занял соседний со мной кабинет, поставил своих руководителей в юридическом, кредитном департаментах, в службе безопасности банка и контролировал все вопросы, включая организационные, финансовые и кадровые.

Он также принимал участие в совещаниях в Нацбанке, Кабмине, Минфине и следил, чтобы я напрямую не общался с руководителями правительства.

— Какой объем средств был выведен из «Родовода», и по каким схемам?

— Основной вывод средств за время моего администраторства осуществляли вкладчики. Сначала — банка «Родовид», а затем — Укрпромбанка.

Потом, в марте 2010 года, по распоряжению Кабмина банк набрал ОВГЗ с доходностью всего 7% на сумму более 1 миллиарда гривен. Затем был правительственный кредит «Мостобуду», к которому я отношения уже не имел.

Основную роль в проблемах с ликвидностью «Родовода» сыграли манипуляции активами Укрпромбанка, которые так и не передали на баланс «Родовода» с согласия Нацбанка и при попустительстве Минфина.

— Кто реально стоял за выведением средств из «Родовода»?

— Основная проблема была в плохих и очень плохих кредитах банка. Картина, которую я увидел после рекапитализации, оказалась значительно хуже, чем та, которую мы в Минфине видели на основе стресс-анализа НБУ.

Кредитный портфель на 70% был проблемным, притом, что многие клиенты активно банкротились, не желая погашать займы, в том числе и структуры, связанные с акционером банка Сергеем Дядечко. Насколько я знаю, от аналогичных схем пострадал «BNP-Paribas Укрсиббанк».

— Имели ли отношения бывшие акционеры и руководители «Родовода» Денис Горбуненко и Сергей Дядечко к махинациям в банке?

— Я не знаю, о каких махинациях идет речь. То, что они имели отношение ко всем активным и пассивным операциям «Родовода» как основные акционеры и руководители — это факт. Где были ошибки менеджмента, где недобросовестность заемщиков, где еще какие-либо причины — нужно разбираться.

— Имел ли прежний менеджмент «Родовода», в частности Горбуненко и Дядечко, отношение к регионалу Юрию Иванющенко?

— Не знаю этого точно. Мне лишь известно, что все они из Донецка.

— Какое отношение к уголовным делам относительно «Родовода» имел покойный финансист Геннадий Пискун, который выпал из окна в Донецке?

— Насколько я знаю, и меня опрашивали как свидетеля по другому делу, связанному с клиентами «Родовода», Пискун был одним из владельцев земли с фиктивными актами Обуховского района, под которую брали кредиты в «Родоводе», а потом их не погашали.

— Связано ли, по вашему мнению, покушение на Дядечко с делами «Родовода»?

— Хотя я тоже получал угрозы, работая в «Родоводе», все же склоняюсь к мысли об инсценировке.

— Связаны ли бывшие владельцы банка «Родовид» с банком «Союз», и заводили ли они туда существенные суммы?

— Насколько мне известно, Дядечко и Егоренко являлись мажоритарными акционерами «Родовода», а сейчас владеют банком «Союз». Кто что куда заводил — я не знаю. А то, что сотни миллионов не вернули на момент моего задержания, было отображено в отчетах и заключениях аудиторов.

— Имел ли отношение к банку «Родовид» Павел Борулько? Ранее в СБУ заявляли, что Шепелев и Борулько якобы причастны к разворовыванию средств рефинансирования.

— Насколько мне известно — нет.

— Оцените портфель проблемных кредитов банка «Родовид».

— За два года многое поменялось, но не в портфеле «Родовода». Если еще миллионов 50 гривен или залогов «выбили» из заемщиков, то очень хорошо. А основной должник — это администрация Укрпромбанка, больше 7 миллиардов гривен. Все остальное видно из балансов, которые публикуются регулярно.

— Можно ли вернуть проблемные кредиты, учитывая, что некоторые крупные заемщики уже банкроты?

— Вопрос больше юридический. Насколько я помню, в банке были и очень крупные кредиты физлиц, которых я регулярно вижу на телеканале «Рада», в ток-шоу и светских новостях. Для начала нужно отменить депутатскую неприкосновенность.

— Почему из всего менеджмента «Родовода» арестованы только вы?

— Учитывая уровень следствия СБУ, потому что меня часто показывали по ТВ, да еще рядом с Тимошенко. Наверно, решили, что я ее казначей. На протяжении всего следствия меня неоднократно обещали освободить, но, видимо, реальные злоумышленники имеют мощные рычаги влияния. На свободе я им не нужен.

P.S. «Экономическая правда» больше недели вела переговоры об интервью с Александром Шепелевым, чтобы он мог ответить на обвинения Сергея Щербины и Владимира Артюха.

Однако депутат только настойчиво уговаривал повременить с публикацией этого материала, а интервью пока так и не состоялось.

 

Економічна правда

 

 

Щербина назначен «стрелочником», Пискун — «самоубийцей», а Тигипко, Уманский, Багиров, Хромаев и Бубка вне подозрения?

По делу о растрате средств «Родовид банка» пока публично был обвинен лишь бывший временный администратор этого финучреждения Сергей Щербина, хотя ранее представители компетентных органов заявляли об открытии уголовного дела и в отношении других лиц. Что ж, очевидно, погорячились. Иначе бы приняли во внимание довольно несложную истину: коррупция тем почти и неуязвима, что делается наиболее высокопоставленными чиновниками или под их прикрытием. Подобная «крыша», естественно, была и у ныне закрытого в СИЗО С. Щербины.

Именно бывшие и.о. министра финансов Игорь Уманский и руководитель департамента по рекапитализации банков того же министерства Теймураз Багиров при участии финансового эксперта из компании «АРТА» Тимура Хромаева сначала порекомедовали Щербину на руководство рекапитализируемого «Родовид банка», а потом плотно и небескорыстно для себя его опекали. В свою очередь, все они набирались опыта выстраивания и внедрения схем финансовых махинаций под началом Сергея Тигипко — сначала в Кабмине, а потом в банках, которыми владел Сергей Леонидович.

Но, увы, отдувается за все один Щербина. Кроме того, например, бывший президент «Родовид банка» Сергей Бубка спокойно депутатствует и возглавляет Национальный олимпийский комитет, Денис Горбуненко — бывший председатель правления этого банка — сейчас проживает в Лондоне, а третий основной учредитель — Сергей Дядечко — тоже воспользовался загранпаспортом и умыкнул на Запад.

А ведь именно эти люди руководили банком, получали от государства многомиллиардные кредиты из Нацбанка, однако они ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать развалу своего банка.

Итак, пока обществу известно одно: финансовые мародеры разграбили из госбюджета порядка 35 млрд. грн., но закрытому в СИЗО только одному «стрелочнику» — временному администратору «Родовида» Сергею Щербине — инкриминируют растрату всего лишь в 340 млн. грн. А кто ответит за остальные 34 млрд. 650 млн. гривен?

Получается, что по полной программе уже «ответил» ныне покойный Геннадий Пискун. «Специализация» у Пискуна была особой — по данным спецслужб, этот сотрудник банка участвовал в сложной схеме фальсификаций. В то время как некие «должностные лица» «Родовид банка» списывали с внебалансового счета принятое в ипотеку имущество, сняли запрет на его отчуждение (взамен банк получил несуществующий залог), роль Пискуна состояла в том, чтобы вместе с «неустановленной группой лиц» получить право приобрести данное имущество. Иными словами это имущество возвращалось назад к мошенникам.

Таким образом, Геннадий Пискун мог дать показания, благодаря которым должностные лица (учредители банка, кредитный совет, в числе которых глава департамента Мифина по рекапитализации Т.Багиров) могли бы быть привлечены к ответственности и рассказать, с кем они делились.

Печально и то, что государство в лице следственной группы, работающей по делу о хищениях в «Родовид банке», не обеспечило безопасность Пискуна и других пострадавших фигурантов.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: