Сообщения с тегами ‘Игорь Уманский’

При Лубченко объемы скруток достигли десятков миллиардов гривен. Расследование

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко опубликовал на сайте LB.ua свою программу действий на посту главы правительства. Конечно, прямо об этом не написано, но фактически второй человек в Кабмине подтвердил активные слухи о том, что его назначение на эту должность связано с желанием заменить осенью премьера Дениса Шмыгаля. Однако кроме плана «реформ», очевидно стоит вспомнить и о «достижениях» Любченко, как минимум, на предыдущем месте работы — на посту главы Государственной налоговой службы.

Забыть прошлое

Несмотря на постепенное угасание деловой активности, связанное с летними отпусками и уходом Верховной рады и всей политической верхушки на каникулы, на Печерских холмах, судя по всему, продолжаются жаркие дискуссии и торги относительно будущего переформатирования правительства осенью. В кулуарах уже многие не сомневаются, что премьеру Денису Шмыгалю придется покинуть свой пост, а вот кто придет ему на замену — вопрос, судя по всему, решенный не до конца. И даже если «конкурс» формально не объявлен, трудно не заметить, как потенциальные претенденты всячески пытаются показать, как сильно они хотят и достойны победить.

Яркий пример — информационная активность первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. Вот уже несколько недель подряд он генерирует «программные» информповоды — от планов по развитию стратегических точек роста для экономики, инновационных технологий и тематики получения очередного кредита от МВФ до оценки теневой части трудовых ресурсов на президентском форуме «Украина 30». Накануне же он и вовсе опубликовал программный текст о своем видении развития экономики, где описал, как он видит роль банков, фискальных органов, инвестклимат, вопросы развития малого и среднего бизнеса и многое другого.

Очень похоже, что пиар-советники Любченко пытаются максимально быстро отстроить его от того прошлого, по которому его знает бизнес-сообщество и чиновничий аппарат: фискала времен Януковича, «профессионала» «старой закалки», которого на должность главы ГНС в апреле 2020 года якобы пролоббировал известный в СМИ предприниматель, которого связывают с контрабандой, Илья Павлюк, и под которого Минюст даже пересмотрел свое видение о правоприменении закона о люстрации.

И если на «региональное» прошлое в принципе сейчас принято закрывать глаза, беря во внимание только профессиональные качества, то конкретные «результаты» нынешнего первого вице-премьера на посту главы ГНС уже при правлении Владимира Зеленского все-таки, наверное, стоит зафиксировать. Благо, документированием нарушений, связанных с работой налоговых и таможенных органов в 2019 и 2020 годах, тщательно занималась специально созданная Временная следственная комиссия Верховной рады, отчеты которой публично доступны на сайте парламента.

«Скрутки» не закончились

Как известно, одним из ключевых «толчков» для кадровых перестановок в фискальных органах весной 2020 года стали не только и не столько трудности в дальнейшим наполнением бюджета, в связи с начавшейся пандемией коронавируса и мировым финансовым кризисом, сколько обвинения в наличии коррупционных схем, из-за которых недобор налогов в кризис ощущается еще больнее.

Одно из самых резонансных заявлений сделал ставший на несколько недель министром финансов Игорь Уманский, который говорил о 60 млрд грн потерь госказны ежегодно от так называемых «скруток» налога на добавленную стоимость. Суть схемы состоит в том, чтобы совместить в системе налоговый кредит, сформированный в результате ввоза или изготовления товаров на теневом рынке, которые потом продаются за наличные без уплаты налогов, и налоговое обязательство, возникающее у плательщиков легального сектора экономики, когда им нужно легализовать товары, изготовленные в теневом секторе.

Источником возникновения «фиктивного» налогового кредита является реализация товара за наличные без всякого учета с последующей продажей документов на этот же товар заказчику налогового кредита. Характерным признаком «скрутки» является сочетание в операциях несовместимых товаров, например, «скрутчик» отражает в документах приобретения сигарет, при этом осуществляет продажу огурцов, кукурузы и др. Собственно «скрутка», то есть замена номенклатуры, происходит на «транзитных» предприятиях-посредниках.

Когда главой ГНС стал Алексей Любченко, он практически сразу признал правоту Уманского и пообещал бороться со «скрутками» как с одной из наиболее ресурсоемких схем уклонения от уплаты налогов. Которую, к тому же, видно через электронные реестры налоговых органов. А значит получается, что их беспрепятственная реализация невозможна без участия фискалов. Уже через несколько месяцев после вступления в должность Любченко отрапортовал в СМИ, что «скрутки» почти перестали существовать. Для этого он приводил в пример запутанную схему с сельхозпроизводителями, в которую никто попросту предпочитал не углубляться, и поэтому главному фискалу «поверили на слово».

Но сигналы с рынка о том, что скрутки и другие злоупотребления налоговых органов либо при их участии не прекратились, а только усилились — продолжили поступать. Как выяснит впоследствии ВСК парламента, «скрутки» при Любченко не только не прекратятся, но и будут расти по сравнению с его предшественником Сергеем Верлановым, который руководил ГФС в 2019—2020 гг. Согласно отчету ТСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем «скруток» составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. Ряд примеров публиковались в СМИ.

За такой же период 2019 года — то есть до пандемии и в условиях более или менее стабильного, хоть и небольшого экономического роста, «скрутки», согласно отчету ВСК, составили 17 млрд грн.То есть, Любченко сумел «наладить» работу подконтрольного органа таким образом, что даже в условиях стремительного падения экономики одна из ключевых схем уклонения от налогообложения стала только процветать.

Если следовать гипотезе, что «скрутки» продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн. потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 млрд грн. Народные депутаты Гео ЛеросАлександр Дубинский, а также ставший к тому моменту советником главы Офиса Президента Игорь Уманский озвучивали цифры в 2-4 раза выше, однако максимум, который удалось зафиксировать ВСК — 4,3 млрд грн. в ноябре 2020 года.

Интересно, что в отчете ВСК отдельный блок посвящен тому, как фискальная служба реагировала на выявленные «скрутки». Например, во Львовской области налоговики «отработали» только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской — 33%, в Харьковской — 45%. То есть в регионах, которые приносят львиную долю налоговых злоупотреблений, не смогли в полной мере «прижучить» даже тех «махинаторов», которые «попались» и зафиксированы в электронных системах фискалов как проблемные. Можно только догадываться, какими «аргументами» горе-предприниматели убеждали налоговиков на месте забыть о своем существовании.

«По мелочи» комиссия также выявила схемного возмещения НДС за 2020 год на 1,2 млрд грн., схем с невозвратом валютной выручки нерезидентами на 1,4 млрд грн. потерь для бюджета, уклонения от уплаты акцизного налога примерно на 7-8 млрд грн. в год. То есть суммарно, кроме «скруток», «набегает» еще порядка 10 млрд грн. ежегодных «дыр», на которые налоговая служба закрывала глаза всегда — и, судя по всему, благополучно продолжила это делать при Любченко.

Главный по давлению на бизнес

Среди других «достижений» Любченко стоит отметить, например, растущее количество жалоб бизнеса на давление со стороны ГНС во время проверок, даже несмотря на то, что правительство запретило фискалам в период карантина вообще проводить какие-либо выездные проверочные мероприятия. Согласно годовому отчету Совета бизнес-омбудсмена, в 2020 году количество жалоб в эту структуру на действия налоговых органов было рекордным — 1193 жалобы, это больше, чем когда-либо жаловались на фискалов за все время существования Совета с 2016 года. При этом процент жалоб на налоговиков также остается самым большим среди других госорганов, а по итогам 2020 года он вообще впервые превысил 60% и составил 64%. Среди основных претензий — невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных и их блокирование, налоговые проверки, необоснованное включение в перечень «рисковых» налогоплательщиков, уголовные дела по налоговым вопросам.

Рост числа жалоб на налоговиков в период, когда в стране снижалась экономическая активность и были запрещены выездные налоговые проверки — это еще один сигнал, что с приходом Любченко для бизнеса началось глобальное закручивание гаек. Причем одним из индикаторов стало самовольное принятие ГНС решения о возобновлении проверок и увеличении фактической налоговой нагрузки и доведения повышенных планов региональным службам в период, когда для самой налоговой планы от Минфина были снижены из-за кризиса. И только за счет этих манипуляций фискалам и удавалось перевыполнять план.

Впрочем, все это не помешало Любченко регулярно отчитываться о перевыполнении планов бюджетных поступлений и анонсировать тотальную детенизацию и фискализацию операций обычных граждан. А теперь — уже в статусе первого вице-премьера — двигать «инновационные идеи» о развитии экономики и улучшении инвестиционного климата в стране. Однако одной из причин, которая вероятно остановит триумфальное движение Любченко к премьерскому креслу, может стать букет уголовных производств, которые уже сегодня расследуются по заявлениям народных депутатов и находятся на контроле ВСК ВР. И в которых роль и место руководства фискальных органов в многомиллиардных потерях бюджетов на схемах со «скрутками» и других махинациях будет по достоинству оценена вначале следователями, а затем и судьями.

Иван Троянов, Национальное бюро расследований Украины

Андрій Богдан знущався з Зеленського, — ексміністр фінансів Уманський розповів нові шокуючі подробиці. Відео

Ігор Уманський розповів про дивні стосунки Володимира Зеленського з Андрієм Богданом, повідомляє 40ka.info.

«Президент ходить по кабінету і шукає документи, а Богдан сидить їх читає і мовчить», — згадує Уманський

Ексміністр фінансів України, теперішній радник глави офісу президента Ігор Уманський розповів про стосунки президента Володимира Зеленського з тодішнім главою офісу президента Андрієм Богданом.

Про це Ігор Уманський заявив в інтерв’ю.

«Я нечасто був на нарадах в офісі президента, але вони викликали у мене дисонанс. Для прикладу, ходить Володимир Зеленський по кабінету, шукає якісь документи, не може їх знайти, у нього якась важлива зустріч. Він хвилин 15 шукає ці документи і бачить, що Андрій Богдан  їх читає і не реагує», – розповів Ігор Уманський.

Ігор Уманський вважає, що надто була інтегрована робота Володимира Зеленського та  Андрія Богдана між собою. «Це неправильно з однієї простої причини: Володимир Зеленський є президентом України, повноваження і відповідальність лежать на ньому. Якщо хтось, виходячи з особистих взаємин, намагається створити ситуацію, щоб в той чи інший спосіб зловживати цим особистим фактором, не враховуючи інституціональний фактор, то це точно іде на зло», – сказав Ігор Уманський.

Нагадаємо, 11 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський  розповів, що  в офісі президента можливі відставки через конфлікти в команді.  У цей день Зеленський призначив керівником офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. День перед тим 10 лютого керівник офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Кто стоит за аферой «Родовид-банка»?

В деле о покушении на убийство вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко арестованы все пять подозреваемых. Такое решение 18 июля вынес Шевченковский районный суд Киева. Организаторов и исполнителей преступного заказа «вычислили» и задержали в Ивано-Франковской области. Среди них не только человек, который вел непосредственного переговоры с заказчиком убийства, но и «банковский киллер».

Можно предположить, что сейчас следствие существенно продвинется не только в деле о покушении на экс-вице-президента «Родовид-банка», но и  поможет СБУ поставить точку в расследовании аферы, связанной с растратой государственных миллионов. Именно по этому делу свидетелем проходит С. Дядечко и эта его роль, как считают в МВД, явилась  основной версией покушения.

Правоохранителям понадобилось всего 4 месяца чтобы выйти на след заказчиков и исполнителей, которые организовали покушение на Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Эта история надела много шума не только из-за стрельбы по банкиру в центре столицы, но и из-за того, что   дело «Родовид-банка» стало одним из самых масштабных  финансовых разоблачений в Украине. В этой истории фигурируют народные депутаты и наемные киллеры, экс-премьеры и экс-руководители спецслужб, финансовые аферисты и известные адвокаты.

Самая громкая финансовая афера  последней пятилетки, как уже окрестили СМИ  дело «Родовид-банка», началась в 2008-м году.  Банк не только «поглотил» средства вкладчиков, но и стал  «черной меткой» правительства Тимошенко, затеявшего операцию по спасению неликвидного финучреждения  с целью превращения его в предвыборную кассу БЮТ.

Кампания  по оказанию помощи Родовиду привела к тому, что государство в 2009 году выкупило 99% акций банка, уже не подававшего признаков финансовой  жизни. Это обошлось казне в 19 млрд. гривен вливаний, но ожидаемых результатов не принесло. «Огосударствленый» Родовид только за первые 9 месяцев в новом статусе понес убытки сумму в 1,07 млрд. гривен.

Но вот что любопытно: те, кого правительство Тимошенко назначило на роль спасателей, сумели выкачать из «Родовида активов более чем на  350  млн. грн.,  –  и это только по известным фактам,  которые дошли до суда.  Но следствие продолжается, причем в его материалах фигурируют еще более солидные суммы.  Эту информацию публично подтвердил на пресс-конференции 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко.

«Народного депутата А. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником  организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года»  — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. Весной 2012  СБУ заявила и о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, «поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины».

То есть, государство и вкладчики теряли, а мошенники пополняли личные счета.  Кстати, выведенные средства в два раза превышают суммы долгов перед вкладчиками, которые остались, что называется, у разбитого корыта.

Кто же  стоял за грандиозной финансовой «обманкой»? Официально — Сергей Щербина,  который стал «банковским администратором» Родовида  с подачи правительства, придя на этот пост в апреле 2009-го с должности  зам. директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.

Но чиновником Щербина был не всегда: в его послужном списке работа в «Проминвестбанке», «Кредитпромбанке»,  «Транс-банке», «Инвест-Кредит-банке». Надо сказать, что у всех этих структур рано или поздно возникали проблемы на финансовом фронте: в частности, СБУ еще в 2008 году  обвинило руководство Проминвестбанка в выводе   400 миллионов гривен. В «Кредитпромбанке» Щербина долгое время работал вчесте с Горбуненко Денисом, который был одним из учредителей «Родовид-банка» и председателем правления «Родовид-банка» до середины 2008 года.

С учетом этого «опыта» и знакомств, очевидно, Щербину  и  пролоббировали в «Родовид-банк». Там он по настоящему развернулся: пересел на дорогой Порше-Кайенн,  отдавал предпочтение дорогим дизайнерским маркам одежды и эксклюзивным золотым украшениям. Правда, длился этот праздник жизни недолго: меньше чем через год  Сергей Щербина был уволен с должности временного администратора банка, а через два дня после потери работы потерял и свободу: был задержан Службой безопасности Украины и помещен в следственный изолятор, где находится по сей день.

По данным следствия бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником. Им оказался директор строительной компании АК «Инжиниринг» Артюх, который опрометчиво согласился отремонтировать здание, которое банк собирался арендовать. На ремонт, стоимость которого не превышала 2 млн. гривен Щербина щедрой рукой выделил сумму в 15 раз большую.

Кроме того, экс-глава «Родовид-банка»  заключил с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг на сумму 301,6 млн. грн.  Думаю,  адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.  За что же платились такие фантастические суммы лоерам из частной «конторы»?  Они взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка ( пакет долгов составлял более 6 млрд. грн). Самым крупным должником «Родовид-банка»  на тот момент было ООО  «Баски+» и ряд  аффелированных с ним компаний.

Якобы предметом спора был «жирный» земельный участок на Оболони в 113 га, купленный ООО «Баски+»  за 1 млрд. грн.  на чуть-ли не единственном открытом аукционе, проведенном «молодой командой» Черновецкого и оцениваемый  специалистами  в 1.3 -1.5  миллиарда гривен.   Правда, осваивать его покупатель не спешил: несмотря на внешнюю привлекательность, под участком проходил магистральный газопровод высокого давления, питающего половину Киева. Именно поэтому,  заемщики  не слишком «держались» за  проблемную оболонскую землю.

Юристы ООО «Баски плюс» действовали синхронно с коллегами, представлявшими интересы «Родовид- банка», и в результате,  земельный участок  перешел в собственность Родовида в качестве актива, который погасил задолженность  синдиката   «Баски-плюс»  на  3.6 млрд. грн.  Примечательно, что после этой «победы» временный администратор банка С. Щербина щедрой рукой освободил все ликвидные залоги  ООО от обязательств перед Родовид-банком. Согласитесь, довольно странная позиция дл я»банковского спасателя». Все равно, как вы простили бы соседу долг в 100 гривен, если бы он  в качестве «выкупа» принес, ну скажем, кастрюлю с дыркой…

Другими словами, победа юристов, работавших на  Родовид, была пирровой,  ничего кроме  убытков в размере больше 2 млрд. грн.  данная сделка банку не принесла. Это доказывает и тот факт, что столь привлекательный земельный массив до сих пор  не выставлен на торги. Иначе суммы убытков, которые понес Родовид-банк станут очевидными, а «успехи» адвокатов из «Бриарея» не только вызовут сомнения в правовой компетентности последних, но и наведут на размышления: а за что эти горе-юристы получали заоблачные гонорары? Ведь адвокатское объединение  «Бриарей»  в лице двух его учредителей Бадзюка Дениса и Левченко Алексея  получили от государственного  ПАО «Родовид-банк»  на свои личные счета  сумму в размере свыше  300 млн. грн.  за  «блестяще» оказанные коллекторские услуги.

Впрочем,  все становится более-менее ясным, когда узнаешь «биографию» «Бриарея»:  юристов этой кампании невидимые нити связывают  с правительством  Юлии Тимошенко. Дело в том, что партнер этого адвокатского объединения Денис Бадзюк стал известен, защищая в судах интересы экс-главы СБУ, бывшего первого вице-премьера А. Турчинова.  Был он и правовой опорой для нынешнего главы фракции БЮТ, спецслужбиста Андрея Кожемякина, которого обвиняли в уничтожении дела Семена Могилевича. Того самого, который много знал о теневых газовых схемах корпорации ЕЭСУ…

Однако, СБУ заинтересовалась  находчивым адвокатом Бадзюком, когда начала  распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке». Тогда и выяснилось, что ловкий лоер не заплатил   все налоги  с дохода  свыше 300 млн. грн., который был получен им в качестве оплаты за выполнение договора от 1 июля 2009 года о предоставлении правовой помощи ПАО «Родовид Банк».  5 августа 2011 года было возбуждено дело против г-на Бадзюка. Правда, он не стал искушать Фемиду, а тем более, доказывать свою невиновность в судах, а просто  сбежал из страны и в настоящий момент находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени  «Бриарею» и его юристам, если бы не одно «но»… Адвокаты из АО «Бриарей»  вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-Банка»  Сергея Дядечко. Напомним, «Мерседес» Дядечко обстреляли вечером 19 марта  в селе Софиевская Борщаговка. По машине выпустили двадцать  шесть пуль: разбили лобовое стекло, прострелили капот, несколько пуль попали в переднее правое пассажирское стекло и правое крыло. Водитель получил огнестрельное ранение ноги, сам банкир – отделался ссадиной левого бедра, из-за того, что ехал практически в лежачем положении из-за болей в спине. Когда киллеры скрывались с места преступления они еще выпустили автоматную очередь в охранника соседнего магазина, которого тяжело ранили.

Организаторы и исполнители преступления — Данилов Василий Николаевич, Стриба Олег Романович, Браткив Петр Петрович и еще двое сообщников  согласно решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Так вот, вытаскивать  оттуда В. Данилова  и его «друзей» будет  адвокат С.М. Козий (АО «Бриарей»).  Интересное  совпадение,  не правда ли? А кроме того, очень хочется задать вопрос: кто же оплачивает  супердорогие услуги защитников из «Бриарея», которые по карману лишь очень  состоятельным банкирам и депутатам? И почему?

Судя по всему, серьезной адвокатской помощи потребует и еще один задержанный:  при обыске на квартире Петра Барткива  был арестован некто Сергей Чередниченко, являющийся кумом народного депутата Украины Шепелева А.А. и  находящийся во всеукраинском розыске как организатор убийства в 2003-м году собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко.   Другими словами, среди тех, кого подозревают в покушении на Дядечко  — профессиональный организатор заказного убийства, который уже имеет в послужном списке убийство банкира, владельца «Автокразбанка».

О чем это говорит? О том, что стрельба по  машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, как кому-то очень хотелось представить. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный и организованный той же бандой киллеров, которая расстреляла в 2003-м году на пороге собственного дома банкира Кириченко. Явно, что и нынешняя операция «отстрела» экс-вице-президента Родовода выполнялась по заказу одного и того же лица.

Следствию и суду еще предстоит ответить на эти вопросы, и доказать, что кто-то очень боится  раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса.  Ведь организация расстрела машины  С. Дядечко — всего лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей  махинаций в Родовид-банке, совершаемых в период 2009—2010 года.

И чем ближе к «разгадке»  в деле о рефинансировании банков подходят правоохранители, тем чаще  происходят несчастья с ключевыми свидетелями, давшими правдивые показания и назвавшими  фамилии людей, которые есть либо в списках депутатов ВР либо в   высоких банковских сферах.

Так 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун — один из ключевых свидетелей по расследованию афер в Родовид-банке. 43-летний финансист был следствием, что говорится, «приперт к стенке»: он подписывал документы по оформлению фиктивных земельных участков, передаваемых «Родовиду» крупными заемщиками под получаемые кредиты.   В свое время Пискун подписал документы по доверенности от лица «левого» собственника земельного участка, по кредиту  соучредителя  сети ресторанов «Козырная карта» Александра Задорожного. Тот оформил в  «Родовиде» кредит на сумму 5 млн. 25 тыс. долл.  под залог  модного столичного ресторана «Дежа вю».

Однако, с  возвратом  денег  у рестораторов возникли проблемы… Что делают кредиторы? А очень странную вещь. Должностные лица Родовида принимают на баланс банка этот «фиктивный» земельный участок по липовому акту на землю, закрывают задолженность Задорожного по кредиту и выводят из под залога фешенебельный и дорогой  «Дежа-вю». Проще говоря, совершают крайне невыгодный обмен: вместо ликвидного залога ( ресторан в центре Киева) берут себе «липовую» землю.

Разгадка данного парадокса не заставила себя ждать: очень скоро г-н Задорожный рассчитался  с лояльными банкирами.  Он продал свой участок с домом, расположенный в самом элитном месте Киева на Печерских Липках народному депутату Шепелеву А.А. за символические 400 000 дол.  Как оказалось, участок оказался соседствующим с домом Шепелева… Еще одно совпадение? Когда о подобных сделках, которых было немало, начал рассказывать Г. Пискун, его не стало. Самоубийство или насильственная смерть? Судя по тому, как быстро и тайно похоронили свидетеля, вопрос риторический.

А до гибели Г.Пискуна несчастье случилось еще с одним важным свидетелем. После допроса в СБУ в 2010 году начальник юридического департамента «Родовида» Александр Ивахненко  поскользнулся в ванной. Да так неудачно, что получил множественные травмы головы и несколько месяцев провел в больнице и теперь не может давать показания следствию по интересующим его вопросам из-за запрета врачей…

Следующей мишенью стал Дядечко: именно его пытались застрелить киллеры, однако экс-вице-президента банка  спасло чудо.  Судя по всему,  на Дядечко хотели «списать» все  финансовые аферы, которые проводились в Родовиде в 2009—2010 годах.  Ведь он занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль «стрелочника». Согласитесь, если бы покушение 19 марта  удалось, кто бы стал разбираться в том, что Дядечко с момента захода временной администрации в банк  был отстранен от принятия ключевых решений:  деньгами банка и государственными средствами, введенными для «санации» «Родовида», имели право распоряжаться лишь НБУ и  его «смотрящие».

Постановлением НБУ №139 от 13 марта 2009 года в «Родовид банк» была назначена временная администрация — сроком на один год.

С этого момента  все учредители банка, его акционеры и члены правления лишались всех полномочий. И хотя они, как С. Дядечко до июля 2009 года, оставались работать в банке, их подписи на документах «не вели» за собой выдачу средств или  возможность управления активами. Примечательно, что буквально через три месяца НБУ издает новое постановление № 356 о замене временного администратора ОАО «Родовид-Банк».

По согласованию с  Минфином этим «временщиком» становится Сергей Щербина. Именно его Нацбанк, которым в тот момент, по сути, управлял первый зам.  А. Шаповалов, делегирует в Родовид, «до завершения процесса  капитализации банка при участии государства». Этим же постановлением  были прекращены полномочия предшественника С. Я. Щербины –  Виктора Кравца, исполнительного директора по вопросам платежных систем Нацбанка, в связи с приходом нового управляющего. Почему  возникла необходимость сменить Кравца, который справлялся с обязанностями и находил, что портфель «Родовид-банка» в приличном состоянии, обеспечен залогами?  Ответа нет.

Есть факты: на заседании правительства лично Ю. Тимошенко потребовала «поставить на Родовид»  банкира с сомнительной репутацией  Сергея Щербину, хотя против этого назначения возражал и министр финансов Игорь Уманский и непосредственный начальник Щербины, директор департамента Минфина Тимур  Багиров. Однако, Тимошенко уже до заседания убедили в необходимости «ввести» в Родовид-банк Сергея Щербину. Убедил один из влиятельных членов фракции БЮТ –  Александр Шепелев.

В результате, в июле 2009 года  правительство  внесло в проблемный банк 2,8 млрд. гривен в обмен на 99% его акций, а Юлия Тимошенко лично приехала в Родовид и под  прицелами телекамер заявила на всю страну, что готова вложить свои сбережения именно сюда. Стоит ли говорить, что все это время за спиной  тогдашнего премьера  маячил ее советник, нардеп Шепелев?

После «успеха» с Родовидом,  он убедил главу Кабмина встретиться с вкладчиками не менее проблемного Укрпромбанка, после чего  его депозиты были  переведены в «Родовид-банк», которому государство подкинуло еще 5,6 млрд на выплаты новым вкладчикам.

Правда, радовать вкладчиков банк не спешил и вместо погашения долгов затеял дорогостоящий ремонт офиса в центре Киева ( пер. Рыльского 4). По странному стечению обстоятельств, роскошное здание  оказалось собственностью супруги все того же депутата Шепелева. На его обустройство временный поверенный Родовид-банка потратил почти 45 миллионов.

Правда, сам депутат опровергает близкое знакомство со Щербиной. Но вот  отрицать свои «связи» с Родовид-баком было бы уже откровенной ложью. Поэтому депутат признается, что  в Родовид банк заходил лишь изредка… « У моей семьи  было счетов в банках, деньги на финансирование которых были украдены. Исключено. Я очень прошу проверить, вывернуть наизнанку всю информацию, чтобы все убедились в моей невиновности”, – сказал он журналистам. Шепелев также заявил, что “не работал ни дня в Родовид Банке и не был его основателем”.“Как я мог разворовывать средства Родовид банка если у меня там не было даже кабинета?» Страшно подумать  о каких суммах шла бы речь, обзаведись  бютовец  своим помещением в Родовиде.

Сейчас он всеми силами пытается дистанцироваться от обвинений, которые предъявила СБУ «банковскому советчику» Юлии Тимошенко Служба безопасности Украины подтвердила, что «собрано достаточное количество доказательств причастности народного депутата А. Шепелева к расхищению госсредств Нацбанка». Об этом  заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. По данным СБУ, «Шепелев  организовал мошенническую схему «вывода» государственных средств рефинансирования  на сумму 315 млн грн.   совместно с банкиром Павлом Борулько, который сейчас находится под арестом в Беларуси».

Борулько имеет репутацию самого  известного «конвертатора» в Украине, а все его финансовые преступления имеют приставку  «в особо крупном размере». Именно его банки – «Национальный кредит», «Владимирский»  и «Европейский» — были задействованы в совершении самой грандиозной аферы — хищении средств Нацбанка Украины. Однако, несмотря на  опыт  проведения множественных   незаконных финансовых операций, вряд ли Борулько смог бы самостоятельно, без поддержки « в верхах»  «расхитить» 620 млн. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Его помощником и партнером в этой схеме стал бютовец Шепелев. К тому времени он пролез в правительство и смог войти в доверие к премьеру Тимошенко.  Надежные, как ему казалось, связи в Кабмине и НБУ в сочетании с опытом подобных махинаций, начали приносить свои «плоды» финансовым аферистам. Хотя еще в 2008-м году  глава СБУ В. Наливайченко обвинил хитрого дельца в выводе немалых средств (300-400 млн) из Проминвестбанка — через Уникомбанк, на тот момент имевший отношение к Шепелеву. Это был первый «звонок» со стороны СБУ, но бютовцу удалось вывернуться, хотя его и «обгадили на всю страну», как он утверждал в одном из интервью. Непонятно только, почему оскорбленный в лучших чувствах банкир не подал в суд на клеветников, и не «отбелил» свою деловую репутацию?

В общем, мошенническую схему, опробованную в начале кризиса, в 2008-м,  депутат Шепелев усовершенствовал совместно с «коллегой»  Павлом Борулько, и уже в 2009-м они совместно  расхищали государственные средства рефинансирования Нацбанка. Не без помощи Щербины,  назначение которого временным администратором банка «Родовид, напомним, пролоббировал все тот же Шепелев.

Чем закончилось «администрирование» Щербины мы уже писали выше: он сейчас находится в СИЗО по обвинению в расхищении государственных средств, направленных на капитализацию «Родовид-банка».  Впрочем, некоторые  осведомленные лица утверждают, что Щербина играл роль «зицпредседателя Фунта» и сел «по согласованию» с Шепелевым.

Понятно, что депутату  ВР было несолидно «мотать срок», хотя такой «шанс» у бывшего банковского советника Тимошенко был: по нашей информации  следственное управление  СБУ неоднократно подавало  представления на снятие депутатской неприкосновенности  с Шепелева,  однако  «высшие чины» Генеральной прокуратуры, настойчиво советовали следователям «доработать материалы». А когда этот аргумент перестал работать, попросту блокировали вынесение представлений о снятии неприкосновенности с Шепелева в Верховную Раду.

Если у  парламента руки до Шепелева не дошли, то  дошли  у Партии регионов, куда Шепелев попытался «пристроиться» после смены власти в стране: в октябре 2010 года бютовец написал заявление о переходе в ПР. Но как только регионалам стало известно о его  дурно пахнущей кредитной истории,  банковского афериста турнули. Правда, сам Шепелев  уверял, что ушел из фракции ПР из-за идеологических разногласий. Он заявил в интервью СМИ: «У меня же бизнеса никакого нет, защищать нечего. Пришла новая власть, мне хотелось развиваться, что-то делать полезное и помогать избирателям. Находясь в оппозиции, я этого делать не мог, но практика показала, что мой переход в партию власти избирателям не помог». Ну просто слезы на глаза наворачиваются…

Лишившись властной «крыши» Шепелев и его «партнеры» решили идти другим путем. Видя, что поддержки во власти  не найти,  банковские аферисты решили  убирать свидетелей. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Мы уже писали выше о том, что ряд свидетелей из среднего звена управления «Родовид-банка» при загадочных обстоятельствах лишались либо здоровья либо жизни. Некоторые, вроде бывшего управляющего Д. Горбунеко, предпочли вообще уехать из страны. Ну а те, кто остался, оказались перед сложным выбором: либо давать  показания о том, что на самом деле творилось  за дверями банковских кабинетов «Родовида», либо все время находится под «прессингом» тех, кто всеми силами скрывает истинное положение вещей.

Но 6 июля 2012 года фактически произошел перелом в  расследовании  этого скандального дела. В суде начал давать показания В. Артюх –  директор фирмы «Инжиниринг»,  причастной к «заказам» временной администрации Родовида.  По его словам, в 2008 году его кампания АК Инжиниринг закончила строительство здания в Рыльском переулке. Заказчиком возведения шикарного объекты выступил банк ЕБРФ. ( Малоизвестный  «Европейский банк рационального финансирования»  берет свое начало от   банка”ДонКредитИнвест”, совладельцем которого был все тот же Шепелев.

Со временем неприметный ЕБРФ стали называть ключевым в стране банком по обналичиванию  средств. То есть, это был главный конвертационный центр. И, разумеется, он начал с размахом обустраиваться в столице:  после того, как его  основатель  Шепелев  стал вхож в высшие правительственные и банковские сферы, а члены его семьи умело вкладывали «заработанные средства» в роскошную недвижимость в Киеве.  Примечательно, что временный  администратор Родовид-банка Щербина «положил глаз» именно на офис в здании, принадлежащем его покровителю, и высказал пожелание арендовать  там помещения для  своего финучреждения после небольшого ремонта. Стороны сошлись на сумме в 2 миллиона гривен: именно во столько оценили строители монтаж перегородок и светильников.

Причем, что интересно: деньги налом платил «не имеющий никакого отношения к Родовиду» депутат Шепелев. Правда, через некоторое время «заказчик» попросил Артюха слегка подправить смету — до 24 миллионов, пообещав за это щедрые комиссионные- 740 тысяч гривен. Но  24 миллиона перешли не на счета АК «Инжиниринг» (те просто не могли переварить такую сумму), а на счет фирмы-смежника. Когда  строитель  понял, что никакого ремонта делать никто не собирается, было поздно: средства уплыли.

Зато  остались подписи:  многомиллионный договор был визирован его компанией и Родовид-банком, так что именно Артюху пришлось доказывать свою невиновность в суде. Он уверяет, что во время следствия на него давил и угрожал Шепелев, требуя не признавать вины и писать жалобы на взяточников-следователей из СБУ. Видимо, «намеки» были столь угрожающими, что Артюх неоднократно менял свои признания, но в конце-концов все же дал показания против банкира-депутата.

Похоже, теперь клубок махинаций, подстав,  поддельных подписей, связанных с Родовид-банком начнет распутываться быстрее.  В этом заинтересован и президент и премьер. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров  напомнил об 11 миллионах долларов  кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных на рефинансирование банков  при правительстве Тимошенко, и дал понять, что нынешняя власть не  спустит на тормозах расследование этих громких афер.

 

Украина криминальная

 

Щербина назначен «стрелочником», Пискун — «самоубийцей», а Тигипко, Уманский, Багиров, Хромаев и Бубка вне подозрения?

По делу о растрате средств «Родовид банка» пока публично был обвинен лишь бывший временный администратор этого финучреждения Сергей Щербина, хотя ранее представители компетентных органов заявляли об открытии уголовного дела и в отношении других лиц. Что ж, очевидно, погорячились. Иначе бы приняли во внимание довольно несложную истину: коррупция тем почти и неуязвима, что делается наиболее высокопоставленными чиновниками или под их прикрытием. Подобная «крыша», естественно, была и у ныне закрытого в СИЗО С. Щербины.

Именно бывшие и.о. министра финансов Игорь Уманский и руководитель департамента по рекапитализации банков того же министерства Теймураз Багиров при участии финансового эксперта из компании «АРТА» Тимура Хромаева сначала порекомедовали Щербину на руководство рекапитализируемого «Родовид банка», а потом плотно и небескорыстно для себя его опекали. В свою очередь, все они набирались опыта выстраивания и внедрения схем финансовых махинаций под началом Сергея Тигипко — сначала в Кабмине, а потом в банках, которыми владел Сергей Леонидович.

Но, увы, отдувается за все один Щербина. Кроме того, например, бывший президент «Родовид банка» Сергей Бубка спокойно депутатствует и возглавляет Национальный олимпийский комитет, Денис Горбуненко — бывший председатель правления этого банка — сейчас проживает в Лондоне, а третий основной учредитель — Сергей Дядечко — тоже воспользовался загранпаспортом и умыкнул на Запад.

А ведь именно эти люди руководили банком, получали от государства многомиллиардные кредиты из Нацбанка, однако они ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать развалу своего банка.

Итак, пока обществу известно одно: финансовые мародеры разграбили из госбюджета порядка 35 млрд. грн., но закрытому в СИЗО только одному «стрелочнику» — временному администратору «Родовида» Сергею Щербине — инкриминируют растрату всего лишь в 340 млн. грн. А кто ответит за остальные 34 млрд. 650 млн. гривен?

Получается, что по полной программе уже «ответил» ныне покойный Геннадий Пискун. «Специализация» у Пискуна была особой — по данным спецслужб, этот сотрудник банка участвовал в сложной схеме фальсификаций. В то время как некие «должностные лица» «Родовид банка» списывали с внебалансового счета принятое в ипотеку имущество, сняли запрет на его отчуждение (взамен банк получил несуществующий залог), роль Пискуна состояла в том, чтобы вместе с «неустановленной группой лиц» получить право приобрести данное имущество. Иными словами это имущество возвращалось назад к мошенникам.

Таким образом, Геннадий Пискун мог дать показания, благодаря которым должностные лица (учредители банка, кредитный совет, в числе которых глава департамента Мифина по рекапитализации Т.Багиров) могли бы быть привлечены к ответственности и рассказать, с кем они делились.

Печально и то, что государство в лице следственной группы, работающей по делу о хищениях в «Родовид банке», не обеспечило безопасность Пискуна и других пострадавших фигурантов.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: