Сообщения с тегами ‘Проминвестбанк’

Гонтарєва допомагала банку Медведєва гасити 160 млн євро боргу Клюєва. Подробиці

Опубликовано: Квітень 6th, 2016

Gontareva-Valerya14-500x315

 

Глава НБУ Валерія Гонтарєва, можливо, сприяла виведенню 160 млн євро з «Промінвестбанку», що належить російській держкорпорації ВЕБ на чолі з Дмитром Медведєвим, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це у «Фейсбуці» написав журналіст Олександр Дубінський.

«Скандал, який легко може затьмарити історію співпраці Гонтаревої з ВТБ.

Цілком можливо, Гонтарєва сприяла виведенню 160 млн євро з Промінвестбанку, що належить російській держкорпорації ВЕБ на чолі з Дмитром Медведєвим», — пише журналіст.

За його словами, ці гроші пішли на виплату боргів Клюєвих.

«Я тримаю в руках листування, в якій фігурують прізвища людей, що збігаються з прізвищами топ-менеджерів Нацбанку.

У цьому листуванні вони обговорюють залишок гарантій Промінвестбанку на 160 млн євро, виданих компаніям Клюєвих „Солар“ під контракт на закупівлю обладнання у китайській корпорації CNBME.

Відправник з прізвищем Ольги Шаповал з управління кураторів банків НБУ призводить довідку, з якої випливає, що „сонячний“ бізнес Клюєвих був перереєстрований в Криму за російськими законами в липні 2015 року.

Не дивлячись на це, Промінвестбанк погашає від свого імені гарантії, видані Клюєвими корпорації CNBME. Що насправді є виведенням капіталу з українського банку перед його банкрутством (!). В НБУ підозрюють, що Клюєви закривають цей борг російському держбанку на території Росії, а гроші ВЕБовці платять з України — так як не мають наміру зберегти тут банк.

Що цікаво, в довідці сказано, що ПІБ маніпулює звітністю і не показує в ній заборгованість „Соларов“, а також приховує від НБУ клюєвський борг в розмірі 87 млн ​​євро (2.7 млрд грн).

Після уточнюючих питань відправника з прізвищем (екс-) першого заступника голови НБУ Писарука, відправник з прізвищем директор департаменту банківського нагляду Рожкової повідомляє, що компанії Клюєвих — виявляється- не може заплатити Промінвестбанку, так як знаходяться під санкціями.

Після чого слідує — як я це зрозумів — формальний дозвіл від імені відправника з прізвищем Гонтарєва випустити з України в оплату рахунків Клюєвих майже 160 млн євро (4.8 млрд грн), „тому що раз бізнес працює треба платити“», — додає журналіст.

Gontareva-Kluev1

«Китайці сказали, що бізнес працює, це не Кримський актив Солара і може виплачувати їм невеликі суми по реструктуризації. Думаю, що якщо бізнес працює, то він повинен платити за боргами і постачальникам і банкам не залежить від санкцій на акціонера».

«Нагадаю, після цих подій НБУ вже двічі рефінансував Промінвестбанк на 400 млн грн (загальний борг перед НБУ 2.7 млрд грн). А росіяни днями заявили, що мають намір від ПІБ позбутися, який відчуває гострі проблеми з ліквідністю», — підсумовує він.

Рубрики Гонтарева Валерія Теги: , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Гонтарєва допомагала банку Медведєва гасити 160 млн євро боргу Клюєва. Подробиці

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Опубликовано: Червень 7th, 2015

Onistrat-Andryi3-500x283

 

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине.

Неоперабельный банк

Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался предупредить общественность о неплатежеспособности своего банка до официального введения временной администрации. 5 июня 2015 года около 15:00 Андрей Онистрат заявил журналистам, что со дня на день ожидает введения в банк временной администрации. Свой прогноз он пояснил потерей учреждением платежеспособности якобы из-за принятого 30 апреля НБУ постановления № 300/БТ, которое полностью парализовало работу банка. Ему, в частности, запретили выдавать кредиты, проводить операции с ценными бумагами, инсайдерами и акционерами, проводить замену залогов, привлекать вклады.

Ограничения НБУ стали следствием плановой выездной проверки банка на предмет выполнения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Грязные деньги

Источники Национального бюро расследований Украины в НБУ еще месяц назад сообщили, что Нацкредит подозревается в «отмывании денег» как один из крупнейших конвертационных центров. В постановлении № 300/БТ указано, что проверяющие выявили в Нацкредите отсутствие действенной методики управления рисками легализации преступных доходов/финансирования терроризма; плохое управление этими рисками и неудовлетворительный уровень соблюдения сотрудниками банка обязательного финансового мониторинга клиентов. В частности, Нацкредит не зафиксировал по правилам финмониторинга зачисление в марте 197 тыс. грн на счет клиента-физлица с высоким риском, а также снятие агрокомпанией 150 тыс. грн с текущего счета в течение трех дней. Регулятор напомнил, что уже были случаи, когда банк не в полном объеме следовал правилам, за что в 2014 году был оштрафован на 68 тыс. грн, а его председатель Игорь Клименко – на 1,7 тыс. грн.

Среди фактов рисковой деятельности, угрожающих интересам вкладчиков Нацкредита, назван рост просроченных кредитов до 344,3 млн грн, большой объем негативно классифицируемых активов – 264,2 млн грн (9% активов), низкое покрытие резервами банковских операций – 102,1 млн грн (38,7% проблемных активов) и покрытие кредитов на 63% низколиквидными залогами. Но банк, в отличие от других игроков, не был постоянным просителем в НБУ. В 2014—2015 годах он всего один раз получал рефинансирование на срок свыше 30 дней – лишь на 4,7 млн грн.

Нацкредит Онистрата не смог согласовать с НБУ план оздоровления, хотя 28 апреля собрание акционеров решило увеличить капитал на 160 млн грн (+76,8%). На период отнесения банка к категории проблемных – на 180 дней – НБУ назначил в него куратора и помощника. «План финансового оздоровления не выполнялся. Финансовое состояние банка ухудшилось. Из-за отсутствия средств банк своевременно и в полном объеме не выполнял законные требования кредиторов», – объясняется в сообщении НБУ причина признания банка неплатежеспособным.

Онистрат считает сфабрикованными претензии в обналичивании и финансировании терроризма. «Когда проходила проверка, они увидели, что весь кэш снимался через ПриватБанк и Сбербанк России, а у меня ничего не снималось», – оправдывается махинатор.

История неуспеха

Андрей Онистрат изначально был известен как управляющий киевской областной дирекции Укрсоцбанка. В январе 2009 года он стал первым запредом правления Партнер-банка и заявил о намерении получить 50% его капитала. Однако 31 августа он неожиданно вошел в капитал «Банка Национальный кредит», выкупив акции на 28 млн грн. Этот банк стал жертвой кризиса: ранее он принадлежал Проминвестбанку, и временный администратор искал ему нового владельца. Андрей Онистрат завладел 48,2% его акций, пообещав увеличивать долю. К началу 2011 года он ее довел до 66,7%, но в течение года она упала до 57,1%, а к началу 2013-го – до 53,2%. К 22 января 2015 года, согласно данным НБУ, Андрей Онистрат уменьшил свою долю уже до 30,4%. Больше у банка нет владельцев свыше 10% акций, хотя еще на 1 апреля 2014 года 16,1% акций «Банка Нацкредит» принадлежали российского мафиози Игорю Бобневу – бизнес-партнеру Онистрата по девелоперскому бизнесу.

Весной 2013 года господин Онистрат заявил, что хочет купить небольшой банк с иностранным капиталом. «Когда все выходят из бизнеса, я хочу заходить», – говорил он. Этот тезис – о готовности купить еще один банк – Андрей Онистрат повторял регулярно для пиара последующие два года. Например, Нацкредит провел безуспешные переговоры с Intesa Sanpaolo о покупке Правэкс-банка.

Мне надоела Украина

5 июня 2015 года утром первый зампред НБУ Александр Писарук отказался комментировать журналистам ситуацию в Нацкредите, дав понять, что решение еще не принято. По данным источника в НБУ, ввод администрации планировался на 12 июня.

Но около полудня в НБУ узнали о готовящейся пресс-конференции Андрея Онистрата. После ее завершения и появления первых неправдивых публичных заявлений господина Онистрата решение о признании банка неплатежеспособным опубликовал Нацбанк. Впрочем, сообщение в ленте новостей на сайте НБУ сначала было датировано 3 июня, но через несколько минут дата публикации была изменена на 5 июня. Именно 3 июня совладелец Нацкредита узнал, что его банк готовят к администратору.

Во время общения Андрея Онистрата с журналистами к нему пытался дозвониться глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Формально временная администрация в банк может быть введена только на следующий день. «Фонд вводит администратора на следующий рабочий день после того, как НБУ признает банк неплатежеспособным, – пояснил журналистам высокопоставленный источник в Фонде. – Значит, введем в понедельник».

«Банк Национальный кредит», который на 1 апреля занимал 47-е место по активам (2,85 млрд грн), имел депозитный портфель физических лиц на 1,22 млрд грн. К 29 апреля этот портфель составил 1,16 млрд грн – 43,9% всех обязательств банка. НБУ даже обвинял банк в привлечении вкладов по средневзвешенной ставке 23,1% годовых, что выше средних по рынку 20,52%. Банк обслуживал около 80 тыс. клиентов, из которых 70 тыс. – физлица. По оценке Андрея Онистрата, порядка 200 млн грн средств физлица не получат, поскольку они превышают гарантированные 200 тыс. грн.

Прекращает существование и крупная сеть платежных терминалов «Банк 24 Национальный кредит». Сеть была завязана на банке, а теперь разделена между несколькими покупателями. «Мне пришлось отдать большую часть терминалов за долги», – рассказал байку Андрей Онистрат. Свои перспективы он оценивает скептически: «В результате банкротства банка у меня рождается бесконечное количество личных обязательств и очередь кредиторов. Я – банкрот! Сложно, когда у тебя большие яйца, написать у себя на лбу зеленкой: «Я – банкрот!». Яйца становятся меньше».

Андрей Онистрат весной в разговоре с журналистом FinMaidan обещал «выйти в тапочках из банка», если его купят за $100 млн. Однако он не смог договориться с инвесторами и теперь потерял вложенные в Нацкредит $15 млн, включая депозиты своих родителей на $1 млн. Он понимает, что власть начнет уголовное производство за доведение банка до банкротства, но банковский аферист обещает не сбегать с Украины: «С банковской деятельностью я закончил раз и навсегда. У меня на нее аллергия, я не хочу больше этим заниматься. Мне надоела Украина. Я всегда раньше говорил, что Украина – классная страна, большие возможности. Но это не так. Здесь ничего не меняется, к сожалению. Королевство кривых зеркал! Все только делают вид, что идут перемены! – возмущается уже бывший совладелец банка. – У Нацбанка есть генеральная линия. Я думаю, что к концу года останется 40 нерезидентских банков, три государственных, ПриватБанк и еще четыре-пять украинских банков формата типа «Хрещатик», у которых есть крупный акционер, к которому можно прийти и сказать: «Вася, дай, пожалуйста, денег».

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Банк Національний кредит, Оністрат Андрій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Цыплаков не просто «Цыпа»

Опубликовано: Березень 18th, 2013

Благодаря Нестору Ивановичу Шуфричу, искренне обидевшемуся, что вчерашние друзья-регионалы «отжали» у него «Нефтегаздобычу», мы смогли рассмотреть еще одну макеевскую физиономию из «ближнего круга» сыновей Виктора Януковича. А именно, человека, которого в разное время в Донецке звали то «Цыпой», то «Русей», и который сейчас по нелепой прихоти судьбы из банального гопника превратился в миллионера и «лицо приближенное» если не к «императору», то к «принцу».

Забавно, что посадить Цыплакова собирались еще в сентябре 2005 года, когда он трудился банкиром у Юры Енакиевского в «Югкомбанке» и «Укриндексбанке», но тогда Цыплакову удалось банально откупиться за ничтожные 60 тысяч долларов. А прошло совсем немного времени и «Цыпа» уже заимел личный самолет стоимость в 60 милллионов долларов. Если не врет, конечно.

Впрочем, нельзя не сказать о том, что «Цыпа» умеет учиться. Потому что проделал путь от макеевского гопника и «бригадного» у водочника Климца до матерого «конвертатора», а теперь и рейдера он в рекордно короткий срок.

Кстати, в банковской сфере у «Цыпы» остались весьма интересные люди. К примеру некто по кличке «Цупа».

«Цыпа» и Цупор

Нацбанк утвердил Ивана Цупора в должности Председателя Правления «ПИВДЕНКОМБАНКА» Согласно решению Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 25.05.12, Цупор Иван Иванович согласован на должность Председателя Правления ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК». Общий опыт работы Ивана Цупора в банковской сфере составляет более 30 лет, из которых 13 последних лет он проработал на руководящих должностях в АБ «Укргазбанк», «Экспортно-импортном банке”,”Проминвестбанке”, банк «Киев» и др. Более 10 банков за 13 лет. Частенько не правда ли? Если обратим внимание, половина банков государственные или стали государственными в результате деятельности — «убийцы» банков — Вани Цупора. Основное изобретние ВВЦ — схема плучение дешовых денег их гос бюджета, путем подкупа и взяток должностных лиц и руководящих гос чиновников. Как пример, в настоящее время Цупор вошел в преступный сговор с руководителем исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате работоспособности Украины — Бондарем Олегом Васильевичем, который банчит бюджетными денежными средствами, как своими личными, с целью получения тендера на размещения дешевых денег в своем и связанных с ним банках. При этом дальнейшая судьба гос средств очень туманна, ведь не для кого не секрет, что «Южкомбанк» является крупнейшим в Украине «конвертационным» центром. Классическая схема хищения финансов в наше время выглядит следующим образом: преступник мошенническим путем договаривается с фин учреждением о получении кредита, подделывает требуемые документы, дает взятку будущему «терпиле», получает желаемое и обналичивает через площадку «конвертационного» центра. Не правда ли очень схожая ситуация? Единственное отличие в настоящем примере, кредит берет не мошенник через подставных лиц, а непосредствено «конвертатор» Зачем платить больше? За годы преступной деятельности Ванек, приобрел не малый опыт в этих вопросах, опитимизация затрат — это его главная фишка! Чтоб дойти до уровня сенсея-мошенника пришлось погубить не один банк, но об этом в другой раз.

Кроме того, у «Цыпы» есть братец Сергей, который умудрился выжить с земли даже закарпатских гуцулов.

Скандал вокруг Писаного камня происходил в прошлом году.

«Про бажання донецьких «інвесторів» заволодіти туристичною перлиною Карпат — Писаним каменем жителі села Буковець дізналися у травні цього року. На сході селян гуцули одностайно виступили проти оренди легендарної скелі. У той час місцеві мешканці також дізналися, що підприємці з Донецька, які претендували на Писаний камінь, вже купили неподалік чотири гектари землі і на цьому зупинятися не збираються. При цьому несподівано і дуже на руку донеччанам Верховинська районна прокуратура звернулася до суду, вимагаючи визнати недійсними державні акти на землю власників чотирьох сусідніх ділянок. Після кількох публікацій у «ГК» («Хто зазіхнув на Писаний камінь» в №19 від 12 травня, «Війна за камінь» в №22 від 2 червня) депутати Івано-Франківської обласної ради створили тимчасову комісію, яка взялася вивчати земельний конфлікт навколо Писаного каменя. У неділю, 24 липня, на черговому сході селян у Буківці про роботу комісії доповів її голова Ігор Шумега”.

Сходка крестьян

Крім депутатів обласної ради, які вже понад місяць вивчають ситуацію навколо Писаного каменя, на збори селян з’явилися і представники районного керівництва. Голова Верховинської райдержадміністрації Василь Гондурак запевнив, що про цей земельний конфлікт дізнався з преси та від голови сільської ради. Загалом селян зібрали, щоб повідомити, що позовні заяви щодо скасування державних актів на право приватної власності на землю Верховинський районний суд залишив без розгляду. «Суд виніс рішення на користь громади села Буковець. Я думаю, все стало на свої місця», — зазначив Гондурак. Однак депутат сільради Іван Соколовський нагадав, що судовий позов адміністрація підтримала. Оскільки позивачем був «прокурор Верховинського району в інтересах держави в особі Верховинської районної державної адміністрації». Проте голова РДА продовжував виправдовуватися: «Позивачем була не адміністрація… Я не збираюся щось доказувати. Факти говорять за своє».

Голова тимчасової комісії обласної ради Ігор Шумега підтвердив, що судова справа закрита, оскільки райдержадміністрація «на пропозицію прокуратури» відмовилася підтримати судовий позов щодо скасування державних актів на право користування землею. Шумега підтвердив припущення селян, що на територію біля Писаного каменя зазіхнули «не прості» люди. «Комісія виходила на місце. Там вже є вертолітний майданчик, електропідстанція. Ви собі уявіть, скільки вам треба буде ходити, скільки працювати, щоб у себе на подвір’ї, для своєї пилорами поставити електропідстанцію», — поділився враженнями голова комісії.

Депутатів обласної ради також здивувала мотивація судового позову — невстановлені межі сіл. «Я вам скажу, що меж між населеними пунктами в сільській місцевості немає майже ніде», — повідомив Шумега. При цьому він припустив, що, відмінивши один земельний акт, можна відмінити й інші. Адже нема гарантії, що землевласники з Донецька не захочуть «розширятися». Депутат запевнив, що комісія обласної ради дійсно перейнялася проблемою буківчан і готова розглянути всі їхні скарги.

Перекрили воду

Зі скаргами селяни не забарилися. «Діти пішли на Писаний камінь по афини (чорниці — ред.), хотіли набрати води, але їх злякав собака», — розповів один із мешканців села. Гора Копілаш, на якій знаходиться Писаний камінь, густо вкрита чорницями. Збір ягід у літню пору є вагомим заробітком для багатьох гуцулів. Виявилося, що єдине джерело, де брали воду відвідувачі Писаного каменя, знаходиться на ділянці, яку придбали донецькі. Схвильовані мешканці навперебій розповідали, що біля джерела, де раніше набирали воду, тепер прив’язаний собака, який нікого до нього не підпускає. Крім того, селяни розповіли, що на їхні намагання напитися води попри пса, з’явилися охоронці, які їм у цьому перешкодили. Тепер охочим відвідати Писаний камінь доводиться шукати питну воду у радіусі декількох кілометрів. Гуцули вважають, що не дати води навіть найлютішому ворогові є великим гріхом. Втім гріха донеччани, схоже, не бояться. Наразі місцева влада пообіцяла домовитися з ними і зробити водогін від джерела, яким вивести воду за межі їхньої земельної ділянки.

Тим часом не вгамовується районна прокуратура. Після того, як райдержадміністрація відмовилася підтримувати судовий позов про скасування державних актів на землю, прокурор Верховинського району Дмитро Медведчук звернувся з листом до голови сільради Мирослава Матаржука з проханням підтримати позов прокуратури щодо визнання недійсними державних актів на право власності землею. Однак тепер прокурор вимагає розширити список відповідачів у суді. Окрім чотирьох земельних актів, які вже суд відмовився скасувати, тепер прокуратура вимагає визнати недійсними ще три. Серед них, щоправда, й акт на землю Сергія Циплакова з Донецька, який за документами є власником скандальної ділянки під Писаним каменем.

У селі говорять, що після гучного розголосу цієї справи прокурори хочуть розширити кількість відповідачів у суді тільки для замилювання очей. Як би там не було, сесія Буковецької сільської ради прохання прокуратури відхилила.

«ГК»

 

Но вернемся к «Цыпе», его смешной биографии и недавнего сканадала вокруг «Нефтегазодобычи».

Апрель месяц 2012 года, казалось бы, уже не сулил никаких сюрпризов для сотрудников «Нефтегаздобычи» – дела шли своим чередом, судьба их коллеги оставалась неизвестной, пока в один прекрасный день не выяснилось, что офис охраняют незнакомые лица спортивного телосложения, а по коридорам офиса расшагивает новый владелец. Старый, угодливо извиваясь, демонстрировал свежеиспеченному хозяину не столько свою крутизну, сколько желание быть полезным. Подозрения, двухмесячной давности оправдались – неизвестно каким образом владельцем фирмы стал молодой человек с «донецкой» пропиской, со смешной фамилией Цыплаков. Готов поспорить, что в киевской среде он малоизвестен. В то же время, подавляющее большинство донецких бизнесменов более чем хорошо осведомлены о его персоне.

Тогда Руслан Петрович был более известен как «Русик», в статусе подручного легендарного водочного барона Павла Климца. В те лихие года проблемами платежеспособности никто особо не заморачивался, тем более в Донбассе, с контрагентами поступали жестко, а с должниками – тем более. Тогда, под началом Цыплакова работала группа ребят в спортивных костюмах, решавших сложные вопросы без долгих и нудных судебных разбирательств. Действительно, зачем и кому нужна волокита, если несговорчивого «клиента» можно похитить и посадить «на подвал», где ему будет удобно поработать и с документами и оформить все «должным образом» с лояльным нотариусом. Доказав свою результативность, Руслан Цыплаков получил «повышение» – его поставили прикрывать конвертационный центр, обслуживающий водочную империю Олимпа.

Как известно, Донбасс – порожняк не гонит, а теневики уровня Климца не любят быть зависимыми от кого бы то ни было, поэтому, Цыплакову была поручена еще более ответственная задача – сформировать «площадку». Что было и сделано, на базе банка с днепропетровской пропиской, которым и стал КБ «Южкомбанк». Не останавливаясь на достигнутом, была предпринята попытка поглотить еще один, сугубо «конвертный» банк – АКБ «Автокразбанк». История банкира Леонида Кириченко, которого встретил в подъезде своего дома неизвестный, после чего нанес единственный удар ножом в печень, и исчез, не забрав ни дорогих швейцарских часов, ни бумажника с валютой – была весьма наглядным уроком для тех, кто не понимал, с кем он имеет дело.

Ответственности Цыплаков не боялся – начальником безопасности в Южкомбанке трудился заслуженный борец с конвертационными центрами отдела «К» УСБУ Донецкой области — Илья Разаренов, со стороны милиции его прикрывал высокопоставленный сотрудник донецкого угрозыска Александр Худяк. К слову сказать, именно Худяк возглавлял операции по похищению людей, вымогательстве и пытках. Ему, как менту – не представляло особого труда организовать заход к жертве, вызвать её на встречу, после чего человек на некоторое время исчезал. Если же родственники писали заявление в милицию – то оно попадало на рассмотрение к тому же Худяку, который и организовывал мероприятия по раскрытию преступления. Удачно, что и говорить.

Плохая компания

Еще более удивительным образом Цыплаков «засветился» с нигерийцем Инносентом Эзумой. А дело было так. Нигерия – страна далекая, но с природными ресурсами у неё дела обстоят просто великолепно. Дело – за инвесторами. В компании, являющейся резидентной в Нигерии — FSO Nigerian Limited — соучредителями были Игорь Деревлев (75% — Украина) и Инносент Эзума (25% — Нигерия). Именно с 2005 года эта компания совместно с одной из ведущих украинских финансово-промышленных групп, от лица которой выступала аффилированная с ней нидерландская компания, и создала Zuma Steel West Africa Limited — с целью производства стального проката. Причем Эзума был назначен директором этого предприятия. Уже в конце 2006 года эта украинская группа, которая в итоге стала контролировать 75% акций Zuma Steel West Africa Limited, из-за дефицита сырья отказалась от планов развития сталепрокатного производства в Нигерии, предложив FSO Nigerian Limited выкупить ее долю. Ввиду этого Эзума попросил Деревлева подыскать потенциальных украинских инвесторов, желающих вложить средства в это предприятие. Таким инвестором Деревлев предложил своего знакомого Руслана Цыплакова. С ним-то и планировалось создать новую фирму, которая выкупила бы долю указанной украинской финансово-промышленной группы.

Однако сам Цыплаков выставил ряд условий. Во-первых, он должен был стать новым директором совместной компании. Во-вторых, FSO Nigerian Limited должна была передать в новую компанию лицензию на добычу полезных ископаемых в Нигерии, которую она ранее выкупила у Zuma Steel West Africa Limited. Наконец, от Эзумы потребовали, чтобы его доля была оформлена на Эзуму как на физическое лицо. С этим последний никак не согласился, ввиду юридических особенностей (в случае физического устранения на его долю как физлица смогли бы претендовать партнеры, а так его компания остается под контролем его прямых наследников).

Все возражения нигерийца Цыплаковым не принимались. Более того, он заявил, что сможет заставить Эзуму продать свою долю. Если и тогда нигериец откажется, то Цыплаков сможет выкупить долю у украинской группы в Zuma Steel West Africa Limited без его участия и посредством решений судов вернуть ей лицензию на добычу полезных ископаемых. Наконец, Цыплаков, по словам Эзумы, заявил, что может вообще «устранить» его как препятствие на пути к добыче африканских полезных ископаемых. При этом Деревлев все это время поддерживал позицию Цыплакова, также угрожая африканцу.

Захватывающие эпизоды этого конфликта развернулись и в Африке. Сотрудники Zuma Steel West Africa Limited сообщили 7 ноября 2007 года Эзуме, что украинские рейдеры из группы Цыплакова пытались захватить эту африканскую компанию, прикрываясь поддельным распоряжением украинской финансово-промышленной группы, имеющей в ней 75% долю, об отстранении Эзумы с должности директора. Впрочем, опытка такой «революции» провалилась — в дело вмешались нигерийская полиция. Провести захват через местные нигерийские суды у Цыплакова тоже не вышло.

Поэтому, вопрос попытались решить обычным путем, «по-донецки». Первое покушение на нигерийца произошло 23 октября 2007 года, когда в офисе фирмы Эзумы в Киевском районе Донецка двое нападавших сильно избили бизнесмена. Через три дня, 26 октября уже трое нападавших избили Эзуму — на территории учреждения здравоохранения в донецком Куйбышевском районе. Более того, тогда прозвучали и выстрелы из автоматического оружия. Как и в первый раз, Инносент смог отбиться, хотя снова не без посторонней помощи — выручили сотрудники «Титана». Это дело, как и многие другие – кончилось прогнозируемо – ничем.

К слову сказать, откуда на «Нефтегаздобыче» взялся Цыплаков, как у него оказался контрольный пакет акций и почему Нестор Шуфрич представляет его как полномочного представителя Семьи – ответить не мог никто. Да и кому нужно ввязываться в эти разборки? Раз Семья зашла – значит так тому и быть. Уж тем более, что в представители оной последнее время наращивает обороты с потрясающей эффективностью, которая оранжевым в 2005-м году даже не снилась. Ну а явление «эффективного менеджера» новой донецкой формации, который в начале 2012 года внезапно озаботился столь перспективным направлением и даже приобрел нефтегазодобывающую компанию – расставило все на свои места.

Действительно, Руслан Петрович Цыплаков, банкир с криминальной биографией (весьма свойственной представителям славного шахтерского края), весьма близок к сыну Президента Украины – Виктору Януковичу-младшему, с которым участвует в ралли-рейдах и занимают должности в президиуме Автомобильной федерации Украины. К слову сказать, «Нефтегаздобыча», подобно Южкомбанку, владельцем которого является Цыплаков, также неоднократно выступала в роли «площадки» – конвертационного центра. Так что управлять этим бизнесом для Руслана Петровича не составит особого труда — благо, опыт имеется, а с нефтегазовым направлением – Нестор Иванович поможет.

Разумеется, возникает резонный вопрос: случайно или неслучайно Нестор Шуфрич оказался в «младших партнерах» Цыплакова. Стал ли он очередной «жертвой» набравшей обороты Семьи или же напротив, выступил в роли инициатора появления в бизнесе высоких покровителей?

Верным оказалось второе предположение. Шуфрич, потерявший в ходе бесчисленных скандалов политический вес, умудрившийся рассориться с Сергеем Левочкиным решил расплатиться за возвращение в большую политику газовым предприятием. При этом, такие мелочи, как необходимость согласования подобных действий с другими партнерами, в его планы не входили. Единственным, кто серьезно мог помешать планам Нестора Ивановича, был его же протеже Олег Семинский — являвшийся миноритарным акционером компании. Но стоило ему исчезнуть — тут же предприятие, с подачи Нестора Шуфрича, оказалось в руках нового «донецкого» владельца.

Возникает резонный вопрос — это судьба Семинского, а также принадлежащих ему акций. Не поменяли ли они, за время его вынужденного отсутствия, своего хозяина? Да и сам Семинский – это не тот человек, что может просто «потеряться». Уверен — рано или поздно, но механизм сделки по «Нефтегаздобыче» станет явным (как, например это было с таинственной приватизацией комбината Ильича). А вместе с ним и подробности этого похищения.

Удар по президенту

Самое интересное заключается в том, что весь негатив от этой ситуации ляжет не столько на Нестора Шуфрича и Руслана Цыплаковым, а на … Виктора Януковича-младшего. Которого и выставят инициатором рейдерской схемы захвата нефтедобывающего предприятия. Собственно, это уже и так происходит. Ведь Шуфрич уже успел проинформировать всех заинтересованных лиц, что в его бизнес зашла Семья и он теперь под ними. Тем самым, Шуфрич демонстрирует всем, что он снова «в обойме».

Для сторонников Януковича вся данная ситуация – яркий пример того, что не стоит сильно уповать на милость там, где ее нет, и не будет. Понравится ваш бизнес — отберут. Любыми средствами. Не останавливаясь ни перед чем. Причем, обыватель и разбираться не будет — насколько эта ситуация соответствует действительности и действительно ли причастен ли к этому сын Президента.

Цена, которую Шуфричу пришлось заплатить за право быть рядом с Семьей – очень высока, но Нестор Иванович платил ее с улыбкой. Почему так? Неужели он верил, что есть вероятность, будто бы все поменялось и его больше не кинут? Как это ни смешно звучит, но, похоже, что верил. И зря. Кинули Нестора, кинули. Потому что бандиты, потому что донецкие. И теперь уже вряд ли ему помогут любые публикации.

(продолжение следует)

 

Игорь Кривой, «ОРД», «Национальное бюро расследований Украины»

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Шепелев, Щербина и Борулько в числе крупнейших финансовых аферистов Украины. Расследование

Опубликовано: Січень 22nd, 2013

ТОП-10 крупнейших финансовых скандалов

$200 млн. – ИСА «Прайм Девелопментс» не вернула кредит Укрсоцбанку
1 млрд.грн. – бывший руководитель VAB Банка обвиняется в вывоже средства из банка через кредиты аффилированным структурам
620 млн.грн. – Владельца банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» Павла Борулько обвинили в краже Фонда гарантирования вкладов
$70 млн. – «Пузата хата» отказалась выплатить кредит Укрсоцбанку
384 млн.грн. – Председатель правления Надра Банка Игорь Гиленко обвиняется в хищении средств банка
340 млн.грн. – Временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина обвинен в растрате средств банка
315 млн.грн. – Депутат Александр Шепелев обвиняется в краже средств рефинансирования НБУ
$33 млн. – Бывший совладелец Nemiroff Анатолий Кипиш задолжал «дочкам» иностранных банков
90 млн.грн. – Обанкротившееся АСО «Вексель» не выполнило своих обязательств перед страхователями
$33 млн. – Председатель набсовета Захидинкомбанка обвинен в краже средств банка

Невозвратные кредиты

Жертвой наиболее масштабной из известных афер подобного рода стало ПАО «Укрсоцбанк». В 2011 году финучреждение подало заявление в правоохранительные органы о невозврате ИСА «Прайм Девелопментс» займа в размере $190 млн. и попытке вывести из-под залога объекты недвижимости. Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело по факту кражи имущества, следствие по которому продолжается и поныне. «ИСА «Прайм Девелопмент» должны нам около $200 млн. Брали под залог земли, недостроев. Теперь пытаются перерегистрировать эти активы на других лиц, а сами представиться банкротами», — объяснил ситуацию в комментарии «РБК-Украина» председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин. Кредитные договоры между Укрсоцбанком и группой компаний «ИСА Прайм Девелопментс» (ЗАО «Корпорация Укржилбуд», ООО «ЮАйПи ЛТД», АОЗТ «СП Эн-Эс-Ай Констракшн», ЗАО «ИСА Прайм Девелопментс», ООО «Стриж-Инвест») были подписаны в 2005 году (компании связывают с именем предпринимателя Александра Башенко). Обеспечением по кредиту выступили земельные участки и строящиеся в столице объекты. Среди них офисные центры на улицах Гринченко, Амосова, Набережно-Крещатикской, Костельной и др.

Аналогичные проблемы Укросоцбанку создало ООО «Пузата хата». Весной 2011 года Хозяйственный суд Киева признал предприятие, владеющее одноименной сетью ресторанов, банкротом. Компания так и не рассчиталась с банком, выдавшим ей в 2007–2008 годах кредитов на общую сумму $70 млн. Предправления Уксоцбанка Борис Тимонькин неоднократно заявлял, что с февраля 2010 года ООО не рассчитывается по займу, а ее банкротство было инициировано для неисполнения кредитных обязательств. По данным банка, без согласования с кредитором «Пузата хата» перевела операционный бизнес на другое юридическое лицо — ООО «ПХ Групп». Ему же была передана недвижимость, являвшаяся залогом по кредиту. Попытки банка разыскать официальных лиц компании ничем не закончились. Переговоры с кредитором вела посредническая группа. «Нас кормили завтраками, говорили, что готовы к реструктуризации. А за это время все компании оказались банкротами», — рассказал Тимонькин на одной из пресс-конференций.

На основании этих фактов по заявлению Укрсоцбанка прокуратура Киева возбудила уголовное дело. В то же время «Пузата хата», несмотря на банкротство, продолжает успешно работать и расширять бизнес.

Мошенники среди своих

Зачастую ущерб финучреждениям наносят и сами его собственники. Так, зимой 2012 года Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры завершило расследование по делу одного из бывших руководителей и крупнейших совладельцев VAB Банка Сергея Максимова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Согласно заявлению правоохранителей, используя служебное положение, Максимов настоял на выдаче в 2008 году кредитов подконтрольным ему коммерческим структурам на десятки миллионов гривен. Около 40 млн. грн. из этих средств были присвоены им для дальнейшей легализации.

В самом VAB Банке утверждают, что банкир успел украсть гораздо больше. В течение 2005–2009 годов, нарушая нормативы НБУ о кредитовании связанных лиц, банкир оформил на подконтрольные ему структуры займы на более чем 1 млрд. грн. «Аудит выяснил, что за весь период деятельности Максимов вывел из VAB Банка около $255 млн. в офшорные структуры, причем под фиктивные решения суда», — рассказал в интервью «Экономической правде» новый собственник VAB Банка, владелец крупнейшего в Украине яичного холдинга «Авангард» Олег Бахматюк.

Сейчас Сергея Максимова выпустили под залог 5 млн. грн., и это притом, что сумма ущерба, в котором его обвиняют, в разы выше той, которую он заплатил в качестве залога. Сегодня бывший банкир делает заявления, которые направлены на расшатывание ситуации в VAB Банке. Между тем агентство Moody’s недавно повысило рейтинг банка. Чем закончится эта история, можно легко спрогнозировать. Банк останется в собственности Олега Бахматюка, но Сергей Максимов еще попортит нервы новому собственнику. Тем более что за последнее время VAB Банк смог через суд забрать некоторые объекты, выведенные из-под залога (в первую очередь донецкий «Точмаш», который имеет огромную территорию в городе).

Осенью 2009 года Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления Надра Банка Игоря Гиленко. Ему инкриминируется разворовывание средств ОАО КБ «Надра» в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц. Следствие установило, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. По данным столичной прокуратуры, в результате противоправных действий интересам финучреждения и его вкладчикам был нанесен ущерб на сумму 384 млн. грн.

Так, в конце 2008 года ООО «К-Л-О» получило в Надра Банке кредит в размере 173 млн. грн. для финансирования строительства коттеджного городка. В обеспечение по кредиту был предоставлен залог, стоимость которого была завышена в десять раз. А фирма «Найт» получила заем в размере 211 млн. грн. под залог корпоративных прав на различные предприятия (они были оценены в 37 тыс. грн.), а также земельных участков. Стоимость последних была завышена в пять-семь раз. Перечислив полученные в банке деньги другим компаниям, заемщики свернули свою деятельность. Причастный к организации данной схемы Игорь Гиленко, являющийся гражданином Российской Федерации, так и не был арестован.

Первым случаем задержания собственника проблемного банка в Украине стал арест Василия Гаврилишина, председателя наблюдательного совета и акционера Захидинкомбанка, депутата Луцкого городского совета. Весной 2009 года Печерский районный суд столицы вынес постановление о его аресте. Генпрокуратура инкриминировала банкиру «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и злоупотребление служебным положением». Во время расследования было установлено, что по указанию Гаврилишина на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму $2,5 млн. По версии следствия, эти деньги попали в руки банкира, который распоряжался ими по своему усмотрению.

Операция «фиктивный вкладчик»

Аферисты не упускают случая поживиться и «общественными» деньгами. Весной 2012 года СБУ закончила досудебное дело по факту разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Следствие установило, что к этой истории причастен владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» Павел Борулько, похитивший из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, в 2009–2010 годах сотрудники его банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. В дальнейшем это послужило основанием для получения реальных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 620 млн. грн. были получены наличными тремя лицами. Двое из них работали одновременно в ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Кроме того, Борулько получил в НБУ рефинансирование для банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский». В ответ на обвинения экс-банкир заявил о вымогательстве у него $10 млн. сотрудниками СБУ. Но Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело по этой жалобе.

В декабре 2011 года бизнесмен был арестован в Беларуси. В июне 2012 года генпрокуратура Беларуси отказала украинским властям в экстрадиции преступника.

Пришел — украл

Временная администрация, призванная укрепить финансовое положение проблемного финучреждения, может сработать с точностью до наоборот. В сентябре прошлого года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего временного администратора Родовид Банка Сергея Щербины (назначен в 2009 году, после того как государство купило 99% акций банка). Ему была инкриминирована растрата 342 млн. грн., выделенных НБУ финучреждению в виде рефинансирования.

Досудебным следствием было установлено, что в течение 2008–2009 годов банкир вместе с директором одной из фирм, подделав документы об аренде имущества и ремонте арендованного помещения, украли более 44,8 млн. грн. Кроме того, экс-глава Родовид Банка превысил свои служебные полномочия и без разрешения НБУ заключил с адвокатским объединением договор о предоставлении юридических услуг. Тем самым он нанес материальный ущерб финучреждению на сумму 301,6 млн. грн. Впоследствии Сергей Щербина заявлял, что был лишь свидетелем реализации преступной схемы, за которой стоял экс-«бютовец» Александр Шепелев. «Из материалов дела знаю, что Шепелев заставлял Артюха (второй обвиняемый по делу Родовид Банка, владелец фирмы «АК Инжиниринг». — Ред.) завышать счета по ремонту помещения в Рыльском переулке и, получая средства из «Родовида», переводить их на офшорные счета», — заявил Щербина в интервью «Экономической правде».

Деньги НБУ — в карман

Весной 2012 года СБУ заявила о причастности народного депутата Александра Шепелева (внефракционный, избран по спискам БЮТ) к расхищению госсредств рефинансирования НБУ. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником (совместно с Павлом Борулько) организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года. «Собрано достаточное количество доказательств, которые подтверждают его вину», — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко на брифинге. СБУ заявила о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины. Сам депутат категорически опроверг все обвинения в свой адрес. «Я все отрицаю полностью. Ни с одним из этих банков я не работал», — заявил Шепелев агентству «Интерфакс-Украина». Он добавил, что три-четыре года назад с подобными обвинениями в его адрес выступал возглавлявший тогда это ведомство Валентин Наливайченко, однако спустя два месяца СБУ уже извинялась перед ним. «Я считаю, что ситуация похожая», — сказал депутат.

Силовики в доле?

Группа украинских «дочек» международных банков (Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и СЕБ Банк) не могут вернуть $33 млн., выданные в 2006–2008 годах производителю полимерной упаковочной тары «Хекро Пет Лтд». Собственником предприятия-заемщика является экс-совладелец одной из крупнейших в Европе водочных компаний Nemiroff Анатолий Кипиш.
Как утверждают обманутые кредиторы, заемщик изначально не собирался возвращать долг. Согласно данным банков, все полученные деньги были выведены должником на счета зарубежных и украинских компаний, не осуществлявших хозяйственной деятельности. ОТП Банк инициировал судебные процессы по взысканию задолженности с компании «Хекро Пет Лтд» и ее поручителя Анатолия Кипиша, реализовавшего схему вывода активов из-под залога. Но ни правоохранительные органы, ни суды не помогли кредиторам вернуть деньги. «По результатам рассмотрения заявлений и исков банки-кредиторы отчетливо заметили признаки использования должником админресурса, коррупционных связей в судебных, правоохранительных и контролирующих органах. Это и заставило банки подать общее заявление непосредственно генпрокурору, главам СБУ, МВД и ГНС», — заявили в ОТП Банке.

Банкротство как способ уйти от обязательств

Не менее масштабные аферы происходят и на страховом рынке. «Вексель», брошенная на произвол судьбы страховая «дочка» Проминвестбанка (по некоторым данным, компания принадлежала экс-руководителю Проминвестбанка Владимиру Матвиенко), «прогорел» вскоре после продажи банка россиянам. Решение о ликвидации компании «в связи с отсутствием реальных путей оздоровления» было принято на собрании акционеров 22 января 2010 года. В мае того же года Хозяйственный суд Киева объявил «Вексель» банкротом. Согласно информации ликвидатора компании Евгения Кудляка реестр кредиторов был сформирован еще весной 2011 года. Всего были получены претензии на 93 млн. грн., из которых законными признаны только на 23 млн. грн. «Отказы в признании претензий в ряде случаев были связаны с тем, что страховщик ранее уже отказал клиенту в выплате либо страховые случаи являются неурегулированными. Например, пострадавший подает пакет документов (справки из ГАИ, экспертную оценку ущерба и пр.), но разбираться с ними — не в полномочиях ликвидатора», — сказал Кудляк в комментарии «Деловой столице». Предправления АСО «Вексель» в течение 2009 года заявлял, что ведет переговоры с инвестором о продаже компании. Однако участники рынка не исключают, что целью этих разговоров было отвлечь внимание контролирующих органов и клиентов от вывода из «Векселя» ликвидных активов.

 

Федор Микульский, Национальное бюро расследований Украины

 

Рубрики Кримінал Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Кто стоит за аферой «Родовид-банка»?

Опубликовано: Серпень 6th, 2012

В деле о покушении на убийство вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко арестованы все пять подозреваемых. Такое решение 18 июля вынес Шевченковский районный суд Киева. Организаторов и исполнителей преступного заказа «вычислили» и задержали в Ивано-Франковской области. Среди них не только человек, который вел непосредственного переговоры с заказчиком убийства, но и «банковский киллер».

Можно предположить, что сейчас следствие существенно продвинется не только в деле о покушении на экс-вице-президента «Родовид-банка», но и  поможет СБУ поставить точку в расследовании аферы, связанной с растратой государственных миллионов. Именно по этому делу свидетелем проходит С. Дядечко и эта его роль, как считают в МВД, явилась  основной версией покушения.

Правоохранителям понадобилось всего 4 месяца чтобы выйти на след заказчиков и исполнителей, которые организовали покушение на Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Эта история надела много шума не только из-за стрельбы по банкиру в центре столицы, но и из-за того, что   дело «Родовид-банка» стало одним из самых масштабных  финансовых разоблачений в Украине. В этой истории фигурируют народные депутаты и наемные киллеры, экс-премьеры и экс-руководители спецслужб, финансовые аферисты и известные адвокаты.

Самая громкая финансовая афера  последней пятилетки, как уже окрестили СМИ  дело «Родовид-банка», началась в 2008-м году.  Банк не только «поглотил» средства вкладчиков, но и стал  «черной меткой» правительства Тимошенко, затеявшего операцию по спасению неликвидного финучреждения  с целью превращения его в предвыборную кассу БЮТ.

Кампания  по оказанию помощи Родовиду привела к тому, что государство в 2009 году выкупило 99% акций банка, уже не подававшего признаков финансовой  жизни. Это обошлось казне в 19 млрд. гривен вливаний, но ожидаемых результатов не принесло. «Огосударствленый» Родовид только за первые 9 месяцев в новом статусе понес убытки сумму в 1,07 млрд. гривен.

Но вот что любопытно: те, кого правительство Тимошенко назначило на роль спасателей, сумели выкачать из «Родовида активов более чем на  350  млн. грн.,  –  и это только по известным фактам,  которые дошли до суда.  Но следствие продолжается, причем в его материалах фигурируют еще более солидные суммы.  Эту информацию публично подтвердил на пресс-конференции 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко.

«Народного депутата А. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником  организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года»  — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. Весной 2012  СБУ заявила и о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, «поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины».

То есть, государство и вкладчики теряли, а мошенники пополняли личные счета.  Кстати, выведенные средства в два раза превышают суммы долгов перед вкладчиками, которые остались, что называется, у разбитого корыта.

Кто же  стоял за грандиозной финансовой «обманкой»? Официально — Сергей Щербина,  который стал «банковским администратором» Родовида  с подачи правительства, придя на этот пост в апреле 2009-го с должности  зам. директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.

Но чиновником Щербина был не всегда: в его послужном списке работа в «Проминвестбанке», «Кредитпромбанке»,  «Транс-банке», «Инвест-Кредит-банке». Надо сказать, что у всех этих структур рано или поздно возникали проблемы на финансовом фронте: в частности, СБУ еще в 2008 году  обвинило руководство Проминвестбанка в выводе   400 миллионов гривен. В «Кредитпромбанке» Щербина долгое время работал вчесте с Горбуненко Денисом, который был одним из учредителей «Родовид-банка» и председателем правления «Родовид-банка» до середины 2008 года.

С учетом этого «опыта» и знакомств, очевидно, Щербину  и  пролоббировали в «Родовид-банк». Там он по настоящему развернулся: пересел на дорогой Порше-Кайенн,  отдавал предпочтение дорогим дизайнерским маркам одежды и эксклюзивным золотым украшениям. Правда, длился этот праздник жизни недолго: меньше чем через год  Сергей Щербина был уволен с должности временного администратора банка, а через два дня после потери работы потерял и свободу: был задержан Службой безопасности Украины и помещен в следственный изолятор, где находится по сей день.

По данным следствия бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником. Им оказался директор строительной компании АК «Инжиниринг» Артюх, который опрометчиво согласился отремонтировать здание, которое банк собирался арендовать. На ремонт, стоимость которого не превышала 2 млн. гривен Щербина щедрой рукой выделил сумму в 15 раз большую.

Кроме того, экс-глава «Родовид-банка»  заключил с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг на сумму 301,6 млн. грн.  Думаю,  адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.  За что же платились такие фантастические суммы лоерам из частной «конторы»?  Они взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка ( пакет долгов составлял более 6 млрд. грн). Самым крупным должником «Родовид-банка»  на тот момент было ООО  «Баски+» и ряд  аффелированных с ним компаний.

Якобы предметом спора был «жирный» земельный участок на Оболони в 113 га, купленный ООО «Баски+»  за 1 млрд. грн.  на чуть-ли не единственном открытом аукционе, проведенном «молодой командой» Черновецкого и оцениваемый  специалистами  в 1.3 -1.5  миллиарда гривен.   Правда, осваивать его покупатель не спешил: несмотря на внешнюю привлекательность, под участком проходил магистральный газопровод высокого давления, питающего половину Киева. Именно поэтому,  заемщики  не слишком «держались» за  проблемную оболонскую землю.

Юристы ООО «Баски плюс» действовали синхронно с коллегами, представлявшими интересы «Родовид- банка», и в результате,  земельный участок  перешел в собственность Родовида в качестве актива, который погасил задолженность  синдиката   «Баски-плюс»  на  3.6 млрд. грн.  Примечательно, что после этой «победы» временный администратор банка С. Щербина щедрой рукой освободил все ликвидные залоги  ООО от обязательств перед Родовид-банком. Согласитесь, довольно странная позиция дл я»банковского спасателя». Все равно, как вы простили бы соседу долг в 100 гривен, если бы он  в качестве «выкупа» принес, ну скажем, кастрюлю с дыркой…

Другими словами, победа юристов, работавших на  Родовид, была пирровой,  ничего кроме  убытков в размере больше 2 млрд. грн.  данная сделка банку не принесла. Это доказывает и тот факт, что столь привлекательный земельный массив до сих пор  не выставлен на торги. Иначе суммы убытков, которые понес Родовид-банк станут очевидными, а «успехи» адвокатов из «Бриарея» не только вызовут сомнения в правовой компетентности последних, но и наведут на размышления: а за что эти горе-юристы получали заоблачные гонорары? Ведь адвокатское объединение  «Бриарей»  в лице двух его учредителей Бадзюка Дениса и Левченко Алексея  получили от государственного  ПАО «Родовид-банк»  на свои личные счета  сумму в размере свыше  300 млн. грн.  за  «блестяще» оказанные коллекторские услуги.

Впрочем,  все становится более-менее ясным, когда узнаешь «биографию» «Бриарея»:  юристов этой кампании невидимые нити связывают  с правительством  Юлии Тимошенко. Дело в том, что партнер этого адвокатского объединения Денис Бадзюк стал известен, защищая в судах интересы экс-главы СБУ, бывшего первого вице-премьера А. Турчинова.  Был он и правовой опорой для нынешнего главы фракции БЮТ, спецслужбиста Андрея Кожемякина, которого обвиняли в уничтожении дела Семена Могилевича. Того самого, который много знал о теневых газовых схемах корпорации ЕЭСУ…

Однако, СБУ заинтересовалась  находчивым адвокатом Бадзюком, когда начала  распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке». Тогда и выяснилось, что ловкий лоер не заплатил   все налоги  с дохода  свыше 300 млн. грн., который был получен им в качестве оплаты за выполнение договора от 1 июля 2009 года о предоставлении правовой помощи ПАО «Родовид Банк».  5 августа 2011 года было возбуждено дело против г-на Бадзюка. Правда, он не стал искушать Фемиду, а тем более, доказывать свою невиновность в судах, а просто  сбежал из страны и в настоящий момент находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени  «Бриарею» и его юристам, если бы не одно «но»… Адвокаты из АО «Бриарей»  вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-Банка»  Сергея Дядечко. Напомним, «Мерседес» Дядечко обстреляли вечером 19 марта  в селе Софиевская Борщаговка. По машине выпустили двадцать  шесть пуль: разбили лобовое стекло, прострелили капот, несколько пуль попали в переднее правое пассажирское стекло и правое крыло. Водитель получил огнестрельное ранение ноги, сам банкир – отделался ссадиной левого бедра, из-за того, что ехал практически в лежачем положении из-за болей в спине. Когда киллеры скрывались с места преступления они еще выпустили автоматную очередь в охранника соседнего магазина, которого тяжело ранили.

Организаторы и исполнители преступления — Данилов Василий Николаевич, Стриба Олег Романович, Браткив Петр Петрович и еще двое сообщников  согласно решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Так вот, вытаскивать  оттуда В. Данилова  и его «друзей» будет  адвокат С.М. Козий (АО «Бриарей»).  Интересное  совпадение,  не правда ли? А кроме того, очень хочется задать вопрос: кто же оплачивает  супердорогие услуги защитников из «Бриарея», которые по карману лишь очень  состоятельным банкирам и депутатам? И почему?

Судя по всему, серьезной адвокатской помощи потребует и еще один задержанный:  при обыске на квартире Петра Барткива  был арестован некто Сергей Чередниченко, являющийся кумом народного депутата Украины Шепелева А.А. и  находящийся во всеукраинском розыске как организатор убийства в 2003-м году собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко.   Другими словами, среди тех, кого подозревают в покушении на Дядечко  — профессиональный организатор заказного убийства, который уже имеет в послужном списке убийство банкира, владельца «Автокразбанка».

О чем это говорит? О том, что стрельба по  машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, как кому-то очень хотелось представить. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный и организованный той же бандой киллеров, которая расстреляла в 2003-м году на пороге собственного дома банкира Кириченко. Явно, что и нынешняя операция «отстрела» экс-вице-президента Родовода выполнялась по заказу одного и того же лица.

Следствию и суду еще предстоит ответить на эти вопросы, и доказать, что кто-то очень боится  раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса.  Ведь организация расстрела машины  С. Дядечко — всего лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей  махинаций в Родовид-банке, совершаемых в период 2009—2010 года.

И чем ближе к «разгадке»  в деле о рефинансировании банков подходят правоохранители, тем чаще  происходят несчастья с ключевыми свидетелями, давшими правдивые показания и назвавшими  фамилии людей, которые есть либо в списках депутатов ВР либо в   высоких банковских сферах.

Так 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун — один из ключевых свидетелей по расследованию афер в Родовид-банке. 43-летний финансист был следствием, что говорится, «приперт к стенке»: он подписывал документы по оформлению фиктивных земельных участков, передаваемых «Родовиду» крупными заемщиками под получаемые кредиты.   В свое время Пискун подписал документы по доверенности от лица «левого» собственника земельного участка, по кредиту  соучредителя  сети ресторанов «Козырная карта» Александра Задорожного. Тот оформил в  «Родовиде» кредит на сумму 5 млн. 25 тыс. долл.  под залог  модного столичного ресторана «Дежа вю».

Однако, с  возвратом  денег  у рестораторов возникли проблемы… Что делают кредиторы? А очень странную вещь. Должностные лица Родовида принимают на баланс банка этот «фиктивный» земельный участок по липовому акту на землю, закрывают задолженность Задорожного по кредиту и выводят из под залога фешенебельный и дорогой  «Дежа-вю». Проще говоря, совершают крайне невыгодный обмен: вместо ликвидного залога ( ресторан в центре Киева) берут себе «липовую» землю.

Разгадка данного парадокса не заставила себя ждать: очень скоро г-н Задорожный рассчитался  с лояльными банкирами.  Он продал свой участок с домом, расположенный в самом элитном месте Киева на Печерских Липках народному депутату Шепелеву А.А. за символические 400 000 дол.  Как оказалось, участок оказался соседствующим с домом Шепелева… Еще одно совпадение? Когда о подобных сделках, которых было немало, начал рассказывать Г. Пискун, его не стало. Самоубийство или насильственная смерть? Судя по тому, как быстро и тайно похоронили свидетеля, вопрос риторический.

А до гибели Г.Пискуна несчастье случилось еще с одним важным свидетелем. После допроса в СБУ в 2010 году начальник юридического департамента «Родовида» Александр Ивахненко  поскользнулся в ванной. Да так неудачно, что получил множественные травмы головы и несколько месяцев провел в больнице и теперь не может давать показания следствию по интересующим его вопросам из-за запрета врачей…

Следующей мишенью стал Дядечко: именно его пытались застрелить киллеры, однако экс-вице-президента банка  спасло чудо.  Судя по всему,  на Дядечко хотели «списать» все  финансовые аферы, которые проводились в Родовиде в 2009—2010 годах.  Ведь он занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль «стрелочника». Согласитесь, если бы покушение 19 марта  удалось, кто бы стал разбираться в том, что Дядечко с момента захода временной администрации в банк  был отстранен от принятия ключевых решений:  деньгами банка и государственными средствами, введенными для «санации» «Родовида», имели право распоряжаться лишь НБУ и  его «смотрящие».

Постановлением НБУ №139 от 13 марта 2009 года в «Родовид банк» была назначена временная администрация — сроком на один год.

С этого момента  все учредители банка, его акционеры и члены правления лишались всех полномочий. И хотя они, как С. Дядечко до июля 2009 года, оставались работать в банке, их подписи на документах «не вели» за собой выдачу средств или  возможность управления активами. Примечательно, что буквально через три месяца НБУ издает новое постановление № 356 о замене временного администратора ОАО «Родовид-Банк».

По согласованию с  Минфином этим «временщиком» становится Сергей Щербина. Именно его Нацбанк, которым в тот момент, по сути, управлял первый зам.  А. Шаповалов, делегирует в Родовид, «до завершения процесса  капитализации банка при участии государства». Этим же постановлением  были прекращены полномочия предшественника С. Я. Щербины –  Виктора Кравца, исполнительного директора по вопросам платежных систем Нацбанка, в связи с приходом нового управляющего. Почему  возникла необходимость сменить Кравца, который справлялся с обязанностями и находил, что портфель «Родовид-банка» в приличном состоянии, обеспечен залогами?  Ответа нет.

Есть факты: на заседании правительства лично Ю. Тимошенко потребовала «поставить на Родовид»  банкира с сомнительной репутацией  Сергея Щербину, хотя против этого назначения возражал и министр финансов Игорь Уманский и непосредственный начальник Щербины, директор департамента Минфина Тимур  Багиров. Однако, Тимошенко уже до заседания убедили в необходимости «ввести» в Родовид-банк Сергея Щербину. Убедил один из влиятельных членов фракции БЮТ –  Александр Шепелев.

В результате, в июле 2009 года  правительство  внесло в проблемный банк 2,8 млрд. гривен в обмен на 99% его акций, а Юлия Тимошенко лично приехала в Родовид и под  прицелами телекамер заявила на всю страну, что готова вложить свои сбережения именно сюда. Стоит ли говорить, что все это время за спиной  тогдашнего премьера  маячил ее советник, нардеп Шепелев?

После «успеха» с Родовидом,  он убедил главу Кабмина встретиться с вкладчиками не менее проблемного Укрпромбанка, после чего  его депозиты были  переведены в «Родовид-банк», которому государство подкинуло еще 5,6 млрд на выплаты новым вкладчикам.

Правда, радовать вкладчиков банк не спешил и вместо погашения долгов затеял дорогостоящий ремонт офиса в центре Киева ( пер. Рыльского 4). По странному стечению обстоятельств, роскошное здание  оказалось собственностью супруги все того же депутата Шепелева. На его обустройство временный поверенный Родовид-банка потратил почти 45 миллионов.

Правда, сам депутат опровергает близкое знакомство со Щербиной. Но вот  отрицать свои «связи» с Родовид-баком было бы уже откровенной ложью. Поэтому депутат признается, что  в Родовид банк заходил лишь изредка… « У моей семьи  было счетов в банках, деньги на финансирование которых были украдены. Исключено. Я очень прошу проверить, вывернуть наизнанку всю информацию, чтобы все убедились в моей невиновности”, – сказал он журналистам. Шепелев также заявил, что “не работал ни дня в Родовид Банке и не был его основателем”.“Как я мог разворовывать средства Родовид банка если у меня там не было даже кабинета?» Страшно подумать  о каких суммах шла бы речь, обзаведись  бютовец  своим помещением в Родовиде.

Сейчас он всеми силами пытается дистанцироваться от обвинений, которые предъявила СБУ «банковскому советчику» Юлии Тимошенко Служба безопасности Украины подтвердила, что «собрано достаточное количество доказательств причастности народного депутата А. Шепелева к расхищению госсредств Нацбанка». Об этом  заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. По данным СБУ, «Шепелев  организовал мошенническую схему «вывода» государственных средств рефинансирования  на сумму 315 млн грн.   совместно с банкиром Павлом Борулько, который сейчас находится под арестом в Беларуси».

Борулько имеет репутацию самого  известного «конвертатора» в Украине, а все его финансовые преступления имеют приставку  «в особо крупном размере». Именно его банки – «Национальный кредит», «Владимирский»  и «Европейский» — были задействованы в совершении самой грандиозной аферы — хищении средств Нацбанка Украины. Однако, несмотря на  опыт  проведения множественных   незаконных финансовых операций, вряд ли Борулько смог бы самостоятельно, без поддержки « в верхах»  «расхитить» 620 млн. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Его помощником и партнером в этой схеме стал бютовец Шепелев. К тому времени он пролез в правительство и смог войти в доверие к премьеру Тимошенко.  Надежные, как ему казалось, связи в Кабмине и НБУ в сочетании с опытом подобных махинаций, начали приносить свои «плоды» финансовым аферистам. Хотя еще в 2008-м году  глава СБУ В. Наливайченко обвинил хитрого дельца в выводе немалых средств (300-400 млн) из Проминвестбанка — через Уникомбанк, на тот момент имевший отношение к Шепелеву. Это был первый «звонок» со стороны СБУ, но бютовцу удалось вывернуться, хотя его и «обгадили на всю страну», как он утверждал в одном из интервью. Непонятно только, почему оскорбленный в лучших чувствах банкир не подал в суд на клеветников, и не «отбелил» свою деловую репутацию?

В общем, мошенническую схему, опробованную в начале кризиса, в 2008-м,  депутат Шепелев усовершенствовал совместно с «коллегой»  Павлом Борулько, и уже в 2009-м они совместно  расхищали государственные средства рефинансирования Нацбанка. Не без помощи Щербины,  назначение которого временным администратором банка «Родовид, напомним, пролоббировал все тот же Шепелев.

Чем закончилось «администрирование» Щербины мы уже писали выше: он сейчас находится в СИЗО по обвинению в расхищении государственных средств, направленных на капитализацию «Родовид-банка».  Впрочем, некоторые  осведомленные лица утверждают, что Щербина играл роль «зицпредседателя Фунта» и сел «по согласованию» с Шепелевым.

Понятно, что депутату  ВР было несолидно «мотать срок», хотя такой «шанс» у бывшего банковского советника Тимошенко был: по нашей информации  следственное управление  СБУ неоднократно подавало  представления на снятие депутатской неприкосновенности  с Шепелева,  однако  «высшие чины» Генеральной прокуратуры, настойчиво советовали следователям «доработать материалы». А когда этот аргумент перестал работать, попросту блокировали вынесение представлений о снятии неприкосновенности с Шепелева в Верховную Раду.

Если у  парламента руки до Шепелева не дошли, то  дошли  у Партии регионов, куда Шепелев попытался «пристроиться» после смены власти в стране: в октябре 2010 года бютовец написал заявление о переходе в ПР. Но как только регионалам стало известно о его  дурно пахнущей кредитной истории,  банковского афериста турнули. Правда, сам Шепелев  уверял, что ушел из фракции ПР из-за идеологических разногласий. Он заявил в интервью СМИ: «У меня же бизнеса никакого нет, защищать нечего. Пришла новая власть, мне хотелось развиваться, что-то делать полезное и помогать избирателям. Находясь в оппозиции, я этого делать не мог, но практика показала, что мой переход в партию власти избирателям не помог». Ну просто слезы на глаза наворачиваются…

Лишившись властной «крыши» Шепелев и его «партнеры» решили идти другим путем. Видя, что поддержки во власти  не найти,  банковские аферисты решили  убирать свидетелей. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Мы уже писали выше о том, что ряд свидетелей из среднего звена управления «Родовид-банка» при загадочных обстоятельствах лишались либо здоровья либо жизни. Некоторые, вроде бывшего управляющего Д. Горбунеко, предпочли вообще уехать из страны. Ну а те, кто остался, оказались перед сложным выбором: либо давать  показания о том, что на самом деле творилось  за дверями банковских кабинетов «Родовида», либо все время находится под «прессингом» тех, кто всеми силами скрывает истинное положение вещей.

Но 6 июля 2012 года фактически произошел перелом в  расследовании  этого скандального дела. В суде начал давать показания В. Артюх –  директор фирмы «Инжиниринг»,  причастной к «заказам» временной администрации Родовида.  По его словам, в 2008 году его кампания АК Инжиниринг закончила строительство здания в Рыльском переулке. Заказчиком возведения шикарного объекты выступил банк ЕБРФ. ( Малоизвестный  «Европейский банк рационального финансирования»  берет свое начало от   банка”ДонКредитИнвест”, совладельцем которого был все тот же Шепелев.

Со временем неприметный ЕБРФ стали называть ключевым в стране банком по обналичиванию  средств. То есть, это был главный конвертационный центр. И, разумеется, он начал с размахом обустраиваться в столице:  после того, как его  основатель  Шепелев  стал вхож в высшие правительственные и банковские сферы, а члены его семьи умело вкладывали «заработанные средства» в роскошную недвижимость в Киеве.  Примечательно, что временный  администратор Родовид-банка Щербина «положил глаз» именно на офис в здании, принадлежащем его покровителю, и высказал пожелание арендовать  там помещения для  своего финучреждения после небольшого ремонта. Стороны сошлись на сумме в 2 миллиона гривен: именно во столько оценили строители монтаж перегородок и светильников.

Причем, что интересно: деньги налом платил «не имеющий никакого отношения к Родовиду» депутат Шепелев. Правда, через некоторое время «заказчик» попросил Артюха слегка подправить смету — до 24 миллионов, пообещав за это щедрые комиссионные- 740 тысяч гривен. Но  24 миллиона перешли не на счета АК «Инжиниринг» (те просто не могли переварить такую сумму), а на счет фирмы-смежника. Когда  строитель  понял, что никакого ремонта делать никто не собирается, было поздно: средства уплыли.

Зато  остались подписи:  многомиллионный договор был визирован его компанией и Родовид-банком, так что именно Артюху пришлось доказывать свою невиновность в суде. Он уверяет, что во время следствия на него давил и угрожал Шепелев, требуя не признавать вины и писать жалобы на взяточников-следователей из СБУ. Видимо, «намеки» были столь угрожающими, что Артюх неоднократно менял свои признания, но в конце-концов все же дал показания против банкира-депутата.

Похоже, теперь клубок махинаций, подстав,  поддельных подписей, связанных с Родовид-банком начнет распутываться быстрее.  В этом заинтересован и президент и премьер. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров  напомнил об 11 миллионах долларов  кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных на рефинансирование банков  при правительстве Тимошенко, и дал понять, что нынешняя власть не  спустит на тормозах расследование этих громких афер.

 

Украина криминальная

 

Рубрики Шепелев Олександр Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: