Сообщения с тегами ‘ОТП Банк’

ВиЭйБи Банк готов к национализации. Олег Бахматюк просит денег у правительства

Опубликовано: Жовтень 30th, 2014

Vab-Bahmatuka1В Украине может стать одним государственным банком больше. ВиЭйБи Банк надеется решить проблемы с вкладчиками за счет государства. Он обратился к Министерству финансов с предложением внести в его капитал порядка 4 млрд грн. В противном случае банку грозит ликвидация, а тогда Фонду гарантирования вкладов придется выплатить за счет денег госбюджета свыше 9 млрд грн.

Мягкий ультиматум

ВиЭйБи Банк, который с весны испытывает трудности с возвратом депозитов, обратился к государству с просьбой о докапитализации, заявил собственник банка Олег Бахматюк. Частичная национализация должна быть проведена в ходе увеличения капитала на 7 млрд грн. «Часть, в размере порядка 2-3 млрд грн, мы договорились получить от наших кредиторов и партнеров, возможно, под залог аграрных активов группы. Остальное должно внести государство, так как должна быть солидарная ответственность и акционера, и Минфина, – сообщил журналистам Олег Бахматюк. – Мы уже обратились с предложением в НБУ и Минфин».

О том, что банк стремится избежать временной администрации, три недели назад рассказывал председатель правления учреждения Денис Мальцев. Еще 7 октября он сообщил, что партнер Олега Бахматюка готов дать в капитал субдолг на 2,5-3 млрд грн, а у НБУ он просит рефинансирование на сумму вдвое больше – 5-6 млрд грн. «Насколько я понимаю, в Фонде гарантирования вкладов сейчас не так уж много денег. Зачем добивать то, что можно спасти?» – пояснял он.

Олег Бахматюк прогнозирует, что власть не захочет заниматься выплатами вкладов, портфель которых в ВиЭйБи Банке на 1 июля составлял 10,85 млрд грн – 10-е место среди всех банков страны. «Для государства внесение этих денег (4 млрд грн. – Ред.) будет стоить дешевле, чем выплаты вкладчикам через ФГВФЛ. Мы хотим не допустить введения в банк временной администрации», – подчеркнул он.

ВиЭйБи Банк на 1 июля занимал 16-е место по активам (23,54 млрд грн) – он является самым большим банком в группе «крупных» и по своему размеру мог бы из группы «крупнейших» потеснить Укргазбанк. ВиЭйБи Банк принадлежит Олегу Бахматюку, как и банк «Финансовая инициатива» – 18-е место (18,18 млрд грн).

Эту сумму денег в ВиЭйБи Банке накопили порядка 500 тыс. розничных клиентов. Денис Мальцев рассказал журналистам, что объем гарантированных вкладов (до 200 тыс. грн) составляет 85% портфеля. То есть в случае ликвидации учреждения нагрузка на ФГВФЛ и, как следствие, на госбюджет составит 9,2 млрд грн. Вложение 4 млрд грн в капитал для покрытия будущих убытков якобы может быть экономнее для государства.

Власть не проявляет интереса

Однако государство не горит желанием тратить бюджетные средства на поддержку частных банков. «Государство – не лучший акционер. Национализация банка – это не цель, а крайняя мера. Минфин не хочет национализировать частные банки», – заявил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. НБУ готов помогать банку, но неизвестно, насколько активно. Две недели назад Нацбанк выдал ВиЭйБи Банку рефинансирование для выплаты депозитов. Но объем этих средств неизвестен.

Во время предыдущего кризиса государство национализировало три банка: Укргазбанк, Родовид и «Киев». Минимальные потери правительство понесло только в Укргазбанке. Остальные два учреждения работают в убыток, в том числе санационный Родовид Банк, и в ближайшее время могут быть ликвидированы.

Тяготы национализации

Банкиры говорят, что национализация частного банка в текущих условиях имеет смысл, только если он является системообразующим и его банкротство может вызвать серьезные проблемы на всем рынке. Но в законодательстве пока нет четкого определения для системно важных банков. «Практически единственным случаем, когда государству целесообразно рекапитализировать частный банк, является рекапитализация больших системных банков, так называемых too big to fail. Таким банкам государство просто не может позволить обанкротиться, так как последствия такого банкротства будут слишком тяжелыми для экономики страны», – говорит  председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

По мнению банкира, рекапитализация частных банков должна проводиться с соблюдением четких правил и условий. В ЕС прямая рекапитализация банков производилась при помощи стабфонда ESM (European Stability Mechanism) по правилам ЕС. «Финансирование предоставлялось из этого фонда исключительно тем учреждениям, к спасению которых нельзя привлечь частный капитал. И что самое главное: доступ к фонду могли получить лишь те банки, которые были готовы к проведению реформ и изменению ведения бизнеса», – пояснил господин Хак-Ковач.

Национализацию коммерческих банков можно проводить только при выполнении ряда условий. «Это условие вхождения государства в капитал банка путем приобретения привилегированных акций с фиксированной доходностью и получением контролирующих функций в органах управления. Кроме этого, должен быть получен контрольный пакет акций с формированием органов управления и четким определением условий выхода из капитала путем дальнейшей продажи стратегическому инвестору», – объясняет директор финансово-экономического департамента банка «Финансы и Кредит» Дмитрий Балун.

Уставный капитал ВиЭйБи Банка после увеличения составит 11,04 млрд грн. Для получения контроля (свыше 50%) Минфин должен влить более 5,5 млрд грн, тогда как Олег Бахматюк говорит о 4 млрд грн. То есть он хочет сделать государство миноритарием, что никогда не устраивало правительство. К тому же капитал нужен будет банку для покрытия будущих убытков, вызванных резервированием под проблемные активы. В этом случае целесообразно сначала сформировать резервы, «обнулить» капитал и провести деноминацию акций.

Это тем более важно, что такая инвестиция осуществляется за счет налогоплательщиков. К тому же государство таким образом обещает покрывать все убытки банка в будущем. «Вхождение государства в капитал частного банка происходит обычно, когда иных источников докапитализации уже нет. А без дополнительных средств в капитале его существование невозможно. Это означает, что кроме обязательств перед вкладчиками на государство и бюджет ложатся и обязательства перед другими кредиторами, работа с токсичными активами, – говорит советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий. – Единственный плюс в рекапитализации государством частного банка – стабилизация банковской системы. Это очень затратный процесс, который тяжелым грузом ложится на бюджет. Во многих случаях государству гораздо целесообразнее взять на себя обязательства перед частными вкладчиками в пределах гарантированных сумм, чем входить в капитал со всеми вытекающими из этого последствиями». Поэтому принятие таких решений должно быть максимально прозрачным и эффективным.

Елена Губарь, БанкИск
Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до ВиЭйБи Банк готов к национализации. Олег Бахматюк просит денег у правительства

Шепелев, Щербина и Борулько в числе крупнейших финансовых аферистов Украины. Расследование

Опубликовано: Січень 22nd, 2013

ТОП-10 крупнейших финансовых скандалов

$200 млн. – ИСА «Прайм Девелопментс» не вернула кредит Укрсоцбанку
1 млрд.грн. – бывший руководитель VAB Банка обвиняется в вывоже средства из банка через кредиты аффилированным структурам
620 млн.грн. – Владельца банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» Павла Борулько обвинили в краже Фонда гарантирования вкладов
$70 млн. – «Пузата хата» отказалась выплатить кредит Укрсоцбанку
384 млн.грн. – Председатель правления Надра Банка Игорь Гиленко обвиняется в хищении средств банка
340 млн.грн. – Временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина обвинен в растрате средств банка
315 млн.грн. – Депутат Александр Шепелев обвиняется в краже средств рефинансирования НБУ
$33 млн. – Бывший совладелец Nemiroff Анатолий Кипиш задолжал «дочкам» иностранных банков
90 млн.грн. – Обанкротившееся АСО «Вексель» не выполнило своих обязательств перед страхователями
$33 млн. – Председатель набсовета Захидинкомбанка обвинен в краже средств банка

Невозвратные кредиты

Жертвой наиболее масштабной из известных афер подобного рода стало ПАО «Укрсоцбанк». В 2011 году финучреждение подало заявление в правоохранительные органы о невозврате ИСА «Прайм Девелопментс» займа в размере $190 млн. и попытке вывести из-под залога объекты недвижимости. Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело по факту кражи имущества, следствие по которому продолжается и поныне. «ИСА «Прайм Девелопмент» должны нам около $200 млн. Брали под залог земли, недостроев. Теперь пытаются перерегистрировать эти активы на других лиц, а сами представиться банкротами», — объяснил ситуацию в комментарии «РБК-Украина» председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин. Кредитные договоры между Укрсоцбанком и группой компаний «ИСА Прайм Девелопментс» (ЗАО «Корпорация Укржилбуд», ООО «ЮАйПи ЛТД», АОЗТ «СП Эн-Эс-Ай Констракшн», ЗАО «ИСА Прайм Девелопментс», ООО «Стриж-Инвест») были подписаны в 2005 году (компании связывают с именем предпринимателя Александра Башенко). Обеспечением по кредиту выступили земельные участки и строящиеся в столице объекты. Среди них офисные центры на улицах Гринченко, Амосова, Набережно-Крещатикской, Костельной и др.

Аналогичные проблемы Укросоцбанку создало ООО «Пузата хата». Весной 2011 года Хозяйственный суд Киева признал предприятие, владеющее одноименной сетью ресторанов, банкротом. Компания так и не рассчиталась с банком, выдавшим ей в 2007–2008 годах кредитов на общую сумму $70 млн. Предправления Уксоцбанка Борис Тимонькин неоднократно заявлял, что с февраля 2010 года ООО не рассчитывается по займу, а ее банкротство было инициировано для неисполнения кредитных обязательств. По данным банка, без согласования с кредитором «Пузата хата» перевела операционный бизнес на другое юридическое лицо — ООО «ПХ Групп». Ему же была передана недвижимость, являвшаяся залогом по кредиту. Попытки банка разыскать официальных лиц компании ничем не закончились. Переговоры с кредитором вела посредническая группа. «Нас кормили завтраками, говорили, что готовы к реструктуризации. А за это время все компании оказались банкротами», — рассказал Тимонькин на одной из пресс-конференций.

На основании этих фактов по заявлению Укрсоцбанка прокуратура Киева возбудила уголовное дело. В то же время «Пузата хата», несмотря на банкротство, продолжает успешно работать и расширять бизнес.

Мошенники среди своих

Зачастую ущерб финучреждениям наносят и сами его собственники. Так, зимой 2012 года Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры завершило расследование по делу одного из бывших руководителей и крупнейших совладельцев VAB Банка Сергея Максимова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Согласно заявлению правоохранителей, используя служебное положение, Максимов настоял на выдаче в 2008 году кредитов подконтрольным ему коммерческим структурам на десятки миллионов гривен. Около 40 млн. грн. из этих средств были присвоены им для дальнейшей легализации.

В самом VAB Банке утверждают, что банкир успел украсть гораздо больше. В течение 2005–2009 годов, нарушая нормативы НБУ о кредитовании связанных лиц, банкир оформил на подконтрольные ему структуры займы на более чем 1 млрд. грн. «Аудит выяснил, что за весь период деятельности Максимов вывел из VAB Банка около $255 млн. в офшорные структуры, причем под фиктивные решения суда», — рассказал в интервью «Экономической правде» новый собственник VAB Банка, владелец крупнейшего в Украине яичного холдинга «Авангард» Олег Бахматюк.

Сейчас Сергея Максимова выпустили под залог 5 млн. грн., и это притом, что сумма ущерба, в котором его обвиняют, в разы выше той, которую он заплатил в качестве залога. Сегодня бывший банкир делает заявления, которые направлены на расшатывание ситуации в VAB Банке. Между тем агентство Moody’s недавно повысило рейтинг банка. Чем закончится эта история, можно легко спрогнозировать. Банк останется в собственности Олега Бахматюка, но Сергей Максимов еще попортит нервы новому собственнику. Тем более что за последнее время VAB Банк смог через суд забрать некоторые объекты, выведенные из-под залога (в первую очередь донецкий «Точмаш», который имеет огромную территорию в городе).

Осенью 2009 года Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления Надра Банка Игоря Гиленко. Ему инкриминируется разворовывание средств ОАО КБ «Надра» в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц. Следствие установило, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. По данным столичной прокуратуры, в результате противоправных действий интересам финучреждения и его вкладчикам был нанесен ущерб на сумму 384 млн. грн.

Так, в конце 2008 года ООО «К-Л-О» получило в Надра Банке кредит в размере 173 млн. грн. для финансирования строительства коттеджного городка. В обеспечение по кредиту был предоставлен залог, стоимость которого была завышена в десять раз. А фирма «Найт» получила заем в размере 211 млн. грн. под залог корпоративных прав на различные предприятия (они были оценены в 37 тыс. грн.), а также земельных участков. Стоимость последних была завышена в пять-семь раз. Перечислив полученные в банке деньги другим компаниям, заемщики свернули свою деятельность. Причастный к организации данной схемы Игорь Гиленко, являющийся гражданином Российской Федерации, так и не был арестован.

Первым случаем задержания собственника проблемного банка в Украине стал арест Василия Гаврилишина, председателя наблюдательного совета и акционера Захидинкомбанка, депутата Луцкого городского совета. Весной 2009 года Печерский районный суд столицы вынес постановление о его аресте. Генпрокуратура инкриминировала банкиру «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и злоупотребление служебным положением». Во время расследования было установлено, что по указанию Гаврилишина на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму $2,5 млн. По версии следствия, эти деньги попали в руки банкира, который распоряжался ими по своему усмотрению.

Операция «фиктивный вкладчик»

Аферисты не упускают случая поживиться и «общественными» деньгами. Весной 2012 года СБУ закончила досудебное дело по факту разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Следствие установило, что к этой истории причастен владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» Павел Борулько, похитивший из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, в 2009–2010 годах сотрудники его банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. В дальнейшем это послужило основанием для получения реальных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 620 млн. грн. были получены наличными тремя лицами. Двое из них работали одновременно в ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Кроме того, Борулько получил в НБУ рефинансирование для банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский». В ответ на обвинения экс-банкир заявил о вымогательстве у него $10 млн. сотрудниками СБУ. Но Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело по этой жалобе.

В декабре 2011 года бизнесмен был арестован в Беларуси. В июне 2012 года генпрокуратура Беларуси отказала украинским властям в экстрадиции преступника.

Пришел — украл

Временная администрация, призванная укрепить финансовое положение проблемного финучреждения, может сработать с точностью до наоборот. В сентябре прошлого года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего временного администратора Родовид Банка Сергея Щербины (назначен в 2009 году, после того как государство купило 99% акций банка). Ему была инкриминирована растрата 342 млн. грн., выделенных НБУ финучреждению в виде рефинансирования.

Досудебным следствием было установлено, что в течение 2008–2009 годов банкир вместе с директором одной из фирм, подделав документы об аренде имущества и ремонте арендованного помещения, украли более 44,8 млн. грн. Кроме того, экс-глава Родовид Банка превысил свои служебные полномочия и без разрешения НБУ заключил с адвокатским объединением договор о предоставлении юридических услуг. Тем самым он нанес материальный ущерб финучреждению на сумму 301,6 млн. грн. Впоследствии Сергей Щербина заявлял, что был лишь свидетелем реализации преступной схемы, за которой стоял экс-«бютовец» Александр Шепелев. «Из материалов дела знаю, что Шепелев заставлял Артюха (второй обвиняемый по делу Родовид Банка, владелец фирмы «АК Инжиниринг». — Ред.) завышать счета по ремонту помещения в Рыльском переулке и, получая средства из «Родовида», переводить их на офшорные счета», — заявил Щербина в интервью «Экономической правде».

Деньги НБУ — в карман

Весной 2012 года СБУ заявила о причастности народного депутата Александра Шепелева (внефракционный, избран по спискам БЮТ) к расхищению госсредств рефинансирования НБУ. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником (совместно с Павлом Борулько) организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года. «Собрано достаточное количество доказательств, которые подтверждают его вину», — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко на брифинге. СБУ заявила о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины. Сам депутат категорически опроверг все обвинения в свой адрес. «Я все отрицаю полностью. Ни с одним из этих банков я не работал», — заявил Шепелев агентству «Интерфакс-Украина». Он добавил, что три-четыре года назад с подобными обвинениями в его адрес выступал возглавлявший тогда это ведомство Валентин Наливайченко, однако спустя два месяца СБУ уже извинялась перед ним. «Я считаю, что ситуация похожая», — сказал депутат.

Силовики в доле?

Группа украинских «дочек» международных банков (Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и СЕБ Банк) не могут вернуть $33 млн., выданные в 2006–2008 годах производителю полимерной упаковочной тары «Хекро Пет Лтд». Собственником предприятия-заемщика является экс-совладелец одной из крупнейших в Европе водочных компаний Nemiroff Анатолий Кипиш.
Как утверждают обманутые кредиторы, заемщик изначально не собирался возвращать долг. Согласно данным банков, все полученные деньги были выведены должником на счета зарубежных и украинских компаний, не осуществлявших хозяйственной деятельности. ОТП Банк инициировал судебные процессы по взысканию задолженности с компании «Хекро Пет Лтд» и ее поручителя Анатолия Кипиша, реализовавшего схему вывода активов из-под залога. Но ни правоохранительные органы, ни суды не помогли кредиторам вернуть деньги. «По результатам рассмотрения заявлений и исков банки-кредиторы отчетливо заметили признаки использования должником админресурса, коррупционных связей в судебных, правоохранительных и контролирующих органах. Это и заставило банки подать общее заявление непосредственно генпрокурору, главам СБУ, МВД и ГНС», — заявили в ОТП Банке.

Банкротство как способ уйти от обязательств

Не менее масштабные аферы происходят и на страховом рынке. «Вексель», брошенная на произвол судьбы страховая «дочка» Проминвестбанка (по некоторым данным, компания принадлежала экс-руководителю Проминвестбанка Владимиру Матвиенко), «прогорел» вскоре после продажи банка россиянам. Решение о ликвидации компании «в связи с отсутствием реальных путей оздоровления» было принято на собрании акционеров 22 января 2010 года. В мае того же года Хозяйственный суд Киева объявил «Вексель» банкротом. Согласно информации ликвидатора компании Евгения Кудляка реестр кредиторов был сформирован еще весной 2011 года. Всего были получены претензии на 93 млн. грн., из которых законными признаны только на 23 млн. грн. «Отказы в признании претензий в ряде случаев были связаны с тем, что страховщик ранее уже отказал клиенту в выплате либо страховые случаи являются неурегулированными. Например, пострадавший подает пакет документов (справки из ГАИ, экспертную оценку ущерба и пр.), но разбираться с ними — не в полномочиях ликвидатора», — сказал Кудляк в комментарии «Деловой столице». Предправления АСО «Вексель» в течение 2009 года заявлял, что ведет переговоры с инвестором о продаже компании. Однако участники рынка не исключают, что целью этих разговоров было отвлечь внимание контролирующих органов и клиентов от вывода из «Векселя» ликвидных активов.

 

Федор Микульский, Национальное бюро расследований Украины

 

Рубрики Кримінал Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Профспілковий бос Волинець обирає Маямі

Опубликовано: Жовтень 22nd, 2012

Полум’яний  борець за права шахтарів Михайло Волинець прилаштував своїх дітей в екзотичних країнах. І потрохи збирає кошти на безбідну старість в найтеплішому штаті Америки.

У безупинній боротьбі за права знедолених і втомлених гірників представник об’єднаної опозиції і керівник Конфедерації незалежних профспілок України Михайло Волинець відшліфував собі репутацію в середовищі робочого класу і членів профспілок до стану «і комар носа не підточить»: участі у світських тусовках не бере, нічні клуби не відвідує, засновником комерційних структур не виступає.

Утім шляхи «праведного» заробітку пан Волинець почав шукати вже давно. Працюючи на благо Батьківщини, депутат не забував регулярно «запускати» родичів за кордон, саме там розширюючи мережу своєї нерухомості та бізнесу. І, схоже, таки не даремно, адже, зі зміною влади в Україні, і без того не надто яскрава кар’єра профспілкового лідера пішла на спад. Відтак і плацдарм, який пан Волинець готував собі за кордоном, нині може виявитися, як ніколи, доречним.

Переслідування як прикриття

Готуватися до переїзду і зміцнювати коріння у Сполучених Штатах Америки Михайло Волинець почав ще за часів Помаранчевої революції. Спершу в березні-квітні 2004 року, з ініціативи і за сприяння закордонних зв’язків Михайла Волинця, до США емігрував його молодший брат Павло Якович. Влітку цього ж року слідом за дядьком поспішив і син Волинця – Андрій Михайлович разом з сім’єю. Мотивацію переїзду аполітичні родичі захисника усіх трудящих назвали… політичні переслідування. За словами самого Михайла Волинця, «його рідний брат Павло і син Андрій під «тиском режиму Кучми» разом з сім’єю були просто-таки змушені виїхати на постійне місце проживання до США».

А згодом цей факт дав нагоду дрібному профспілковому босу під час публічних виступів щоразу нагадувати: на непростій долі його рідних та близьких позначився саме активний захист конституційних прав і соціальних гарантій шахтарів, а також непримиренна боротьба за їхній добробут і стабільність. Щоправда, в окремих інтерв’ю БЮТівець плутається: то його син на квартирі в районі станції метро «Шулявка» живе, то раптом опиняється аж в Японії, бо «кредит за куплене самотужки авто Hyundai Tucson сірого кольору виплатити не може».

Знаковим є те, що навіть після перемоги «помаранчевої» команди в 2004 році й відходу Кучми брат нардепа Павло чомусь так і не повернувся на батьківщину. Можливо, тому, що за океаном, окрім статусу емігрантів, їх тримає дещо інше. Наприклад, таємний «запас міцності», про який Михайло Волинець неодноразово згадував сам. При цьому вперто наголошуючи, що живе на одну зарплату: «Інших доходів я не маю, але, як і кожна людина, маю якийсь заздалегідь накопичений запас міцності». Відтак і в цьогорічній його декларації про доходи – ані квартир, ані будинків.

Щоправда, на території нашої держави. Про закордонну нерухомість профспілковий діяч – ані пари з вуст. Інколи складається враження, що, намагаючись не згадувати про статки «за бугром», пан Михайло аж переграє, бо робить це настільки віддано, що… навіть забуває згадати про дітей, які і є власниками майна у США.

Нічого собі – все дітям

Прикметно, що, попри батьківську любов до українських трудяг-шахтарів, Андрій на державу Україна ніколи не працював. У «ОТП Банку» – а згодом у «Креді Агріколь Банк». А ось поруч з тими, чиї права буцімто так самовіддано захищає його батько, – ні. Та й в Японію східні вітри занесли Андрія не тільки «відробляти кредит на машину», а за посадами шанованими і явно високооплачуваними: якраз щоб на запаси американської нерухомості вистачало. Адже в «Країні сонця, що сходить» Андрій Волинець «теплу посаду» у Посольстві України в Японії. Про цей беззаперечний факт свідчить сайт Міністерства закордонних справ України.

 

Дивно, адже усі шляхи ведуть Михайла Волинця і його сім’ю подалі від буденних проблем українського шахтарського люду. Поближче до сонця і розкішного життя.

Ще одне неспростовне підтвердження цьому – донька Софія. Вона теж любить «робити гроші» не на батьківщині. Пошуки дають підстави вважати, що Софія Михайлівна слугує для батька, так би мовити, закордонним бізнесовим відводом. Миронюк (дівоче прізвище – Волинець) Софія Михайлівна разом із чоловіком Миронюком Сергієм Юрійовичем є власниками іноземного підприємства, компанії «Хіллстоу Лімітед» – офшорної фірми, центр управління якої, відповідно до статусу офшора, значиться на території Британських Віргінських островів. Саме їх називають «податковим раєм» і «принадною територією для українських бізнесменів-монстрів».

«Кінці» цієї контори в Україні – зареєстроване в Києві товариством з обмеженою відповідальністю «Ра Сіті Груп», яке займається оптовою торгівлею паперових товарів, книжок, косметичної продукції, реалізацією палива, корисних копалин, хімікатів, металів. Власником його, як не дивно, є теж сімейство Миронюків.

«Закоханий» у Маямі

Сліди практично вже колишнього свого українського життя Михайло Волинець «замітає» із завидною чистотою. Дітей за кордон поступово переселяє, з першою дружиною розлучився, хоча довго і не сумував: нині він проживає у цивільному шлюбі із новою – вже американською, про існування якої ніхто фактично ні сном, ні духом. У Штатах, вочевидь, українського борця-шахтаря дуже любить не тільки нова дружина, а й товариші по бізнесу: у 2004 році, коли пан Волинець почав «освоювати» територію американської нерухомості через своїх дітей, йому було вручено премію Американської федерації праці – Конфедерації виробничих профспілок (АФП-КВП) в галузі прав людини імені Джорджа Міні і Лейна Кіркленда «За самовідданість, хоробрість і лідерство у відстоюванні прав людини».

До речі, з цією заокеанською структурою БЮТівець почав контактувати ще в 1995 році під час стажування там по профспілковій лінії. Протягом останніх років Михайло Якович мав тісні стосунки з колишнім директором українського офісу АФП-КВП Робертом Джоном Філдінгом в контексті надання останньому «інформації тенденційного характеру щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в країні». За даними анонімних джерел, за надану інформацію Михайло Волинець періодично отримував від Філдінга готівкові грошові кошти. Упродовж останніх 15 років нардеп контактував і з іншими американськими «шишками»: з директором Інституту вільної праці США, співробітниками агентства з міжнародного розвитку США, державного управління по безпеці і охороні праці гірників штату Пенсільванія, І секретарем посольства США в Україні. У Німеччині та Бельгії друзями теж «про всяк пожежний» встиг обзавестися.

Можливо, тому самого Волинця відтоді частіше бачать закордонні родичі, аніж віддані співвітчизники-шахтарі, які все чекають повної видачі зарплат від свого благочестивого Дон Кіхота. Бо «злі язики» переконані, що чимдалі, тим профспілкові гроші все більше осідають у кишенях нардепа, а не героїв праці. За все це пан Волинець гідно «репрезентує» шахтарську гвардію на міжнародній арені. Йому як члену групи з міжпарламентських зв’язків зі Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Австралією та ще п’ятьма країнами, сам Бог велів брати те, що саме йде до рук. За останні три роки він здійснив більше ста закордонних вояжів по всій земній кулі. Як то кажуть, і за себе, і за того хлопця відпрацьовує.

Щоправда, і відпочиває так само. У становищі Волинця це просто необхідно: соромно було б чиновнику і керівнику кількох профспілок не мати власного триповерхового будинку в Маямі (США). Житло оснащене кілометровим басейном, терасою і розташоване серед екзотичних пальм. От тобі і «запас міцності» – непоганий, як не крути. Подейкують, що цю «хатку» в Маямі пан Волинець прикупив саме за фінансової підтримки Роберта Філдінга та на «чесно зароблені» під час численних виборчих кампаній кошти.

 

Не дарма в кулуарах об’єднаної опозиції побутує думка, що виділені Юлією Тимошенко 2 мільйони гривень на організацію і проведення позачергових парламентських виборів у 2007 році на Донеччині, значною мірою пішли на розбудову офшорних підприємств і маєтків, аніж на популяризацію БЮТу і активізацію виборчої кампанії.

Факти говорять: коли Волинець очолював передвиборчу кампанію в Донецькому регіоні, в результаті його титанічних «зусиль» за БЮТ проголосувало аж 60 тисяч людей. Тоді як за Партію регіонів у цьому окрузі віддали голоси більше 1,8 мільйона чоловік. Вочевидь, нардеп спромігся добитися потрібного результату тільки на своєму «електоральному шматку» – в Незалежній профспілці гірників, яка тоді нараховувала більше 52 тисяч членів. І функціонувала не стільки як плацдарм для захисту прав робочих, а як площина для збільшення кількості голосів, оскільки в роботі з’їздів НПГУ свого часу брала участь і сама Юлія Володимирівна.

Юлія Турбаєвська, для Національного бюро розслідувань України

 

Рубрики Волинець Михайло Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Виктор Медведь или “кидала”

Опубликовано: Березень 7th, 2012

Миллионы людей в Украине стали жертвами так называемых “кидал”, т.е. мошенников, вымогающих деньги под различными предлогами и не выполняющих своих обязательств. От разнообразных афёр со средствами на счетах мобильных телефонов – до всякого рода “финансовых пирамид”. Но доверчивость наших граждан настолько велика, а успехи правоохранительных органов так незначительны, что эти мошенники чувствуют себя вольготно и безнаказанно. Некоторые из них даже переходят с “регионального” уровня на “общегосударственный”.

Типичный пример – Виктор Медведь, в последнее время активно замелькавший на страницах печатных и электронных СМИ, и даже несколько раз “зарисовавшийся” по телевидению. Бизнесмен-неудачник, активно использующий лозунг борьбы за справедливость и обещающий свою помощь. Мол, в детстве он жил в одном доме с вице-премьером Борисом Колесниковым, поэтому сейчас “дядя Боря может порешать любые вопросы”. Понятное дело, не бесплатно. Надо сказать, что уже нашлись люди, поверившие В.Медведю, отдавшие ему немалые суммы в надежде на благополучное решение “наверху” своих проблем, и ставшие таким образом жертвами этого мошенника. Поскольку никакого отношения к нему вице-премьер Колесников не имеет.

Действительно, Виктор Медведь родился в 1983 году в Донецке и ездит сейчас на “Хюндае” с донецкими номерными знаками (автомобиль взят в кредит, фиктивно оформленный специально на одного из жителей Донецкой области по банальной причина – сейчас модно демонстрировать свою принадлежность к донецким). Но в совсем раннем детстве он переехал жить к дедушке с бабушкой в город Александрия Кировоградской области. Там же пошёл в школу, учился в техникуме, затем поступил на экономический факультет Кировоградского института регионального управления и экономики. Был членом хорошо известной в Александрии организованной преступной группы “Кумовская”, орудующей на Кировоградщине. Открыл свой бизнес (ООО “Цезарь”), который благополучно “завалил”. Прославился как знатный “кидала”, из-за чего и сбежал в 2008 году в Киев – “прижали” его на родине, потребовали вернуть многочисленные долги.

Лучше всего о деятельности В.Медведя говорят многочисленные проверки и уголовные дела, возбужденные против него по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины. Вот лишь некоторые из них.
Статья 190 “Мошенничество”. Здесь целых 4 эпизода:
– июнь 2010 года –  по пункту 1 (“Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество посредством обмана или злоупотребления доверием” – наказывается исправимыми работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 3-х лет).
– июль 2010 года – по  пункту 3 (“Мошенничество, совершённое в крупных размерах” – наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 8-ми лет).
– август 2010 года – по пункту 4  (“Мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой лиц” – наказывается лишением свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества).

Речь идёт о нескольких случаях, когда В.Медведь брал в долг у частных лиц крупные суммы денег и “забывал” их вернуть, а также и ситуации с невозвращённым банковским кредитом. В феврале 2008 года “ОТП Банк” в Кировограде выдал Медведю кредит в $665 тыс. На эти деньги он купил Торгово-развлекательный центр “Орион” (З-этажное современное здание общей площадью 800 кв. м), расположенное в самом центре Александрии, на главной улице города – проспекте Ленина. В.Медведь не только не вернул деньги банку, но и не расплатился полностью с прежним владельцем здания, задолжав ему $150 тыс.
Статья 175 “Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат”.

– июль 2010 года – по пункту 5 («Безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам больше чем за 1 месяц, содеянная преднамеренно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности»  – наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5-ти лет, или исправимыми роботами на срок до 2-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет).

Здесь речь идёт о принадлежащем В.Медведю ресторане экзотической кухни “Сердце Дракона”, который находится на 2-м этаже ТРЦ “Орион”. Сначала его работникам долгое время выплачивали лишь часть оговоренной зарплаты, а затем и вовсе перестали платить. Обманутым людям ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру, которая завела по данному факту уголовное дело.

Кстати, на 1-м этаже ТРЦ “Орион” расположен ночной клуб “Аватар”, также принадлежащий В.Медведю. Это место очень популярно среди молодёжи города и хорошо известно местным правоохранительным органам. Алкогольные напитки в “Аватаре” продают без необходимой на то лицензии, чуть ли не открыто торгуют различными видами наркотиков, а в конце прошлого года там “накрыли” порностудию.
Статья 221 “Незаконные действия в случае банкротства”.

– март 2011 года – по пункту 1 («Умышленное утаивание имущества или имущественных обязанностей, ведомостей об имуществе, передача имущества в другое владение или его отчуждение или уничтожение, а также фальсификация, утаивание или уничтожение документов, которые отображают хозяйственную или финансовую деятельность» – наказываются штрафом от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 3-х месяцев с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет).

Есть в городе Светловодск Кировоградской области Государственное предприятие “Завод “Калькулятор”. В советское время на нём выпускалась продукция, предназначавшаяся для ВПК (в основном – накопители на магнитных дисках под ракетную технику). Калькуляторы, из-за которых предприятие позднее обрело своё название, стали изготавливать уже в перестроечное время. С 2004 года на заводе проходит процедура его санации.

В 2010 году В.Медведю удалось устроиться управляющим санацией “Калькулятора” – помогли друзья из ОПГ “Кумовское”. После этого разграбление предприятия пошло ускоренными темпами. Дошло до того, что на часть территории завода просто перестали допускать представителей государства и местных властей. В конце концов, В.Медведя уволили, но он, уходя, отказался передать бухгалтерскую и другую документацию, а также печати и штампы “Калькулятора”.

Статья 388 “Незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации”.

– ноябрь 2011 года – по пункту 1 («Растрата, отчуждение, утаивание, подмена, повреждение, уничтожение имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест или которое описано» – наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет).

Здесь всё просто. Общая сумма долгов, по которым В.Медведя ищет исполнительная служба, превышает 5 млн. грн. После того, как всё его имущество, включая упомянутый выше ТРЦ “Орион”, было описано судебными исполнителями, а предыдущий его автомобиль (“Черри”) изъят за долги, В.Медведь начал прятать оставшееся. Например, ночной клуб “Аватар” он переписал на подставных лиц. Так и живёт: исполнительная служба забирает всё, что находит, – В.Медведь прячет имущество.

Но поскольку деньги на жизнь нужны (тем более, что В.Медведь привык жить “на широкую ногу”, ни в чём себе не отказывая), он снова занялся “киданием” доверчивых людей. Теперь уже не только в пределах Кировоградщины, а и по всей стране. В.Медведь вместе со своим “карманным” Правозащитным движением “Взаимопомощь”, главой которого он является, проводят заказные и заранее проплаченные акции (чаще всего – фиктивные митинги протеста и пикеты: малочисленные, плохо организованные, бездарно срежиссированные), устраивают грязные и откровенно лживые пиар-кампании в СМИ. Так было с якобы обманутыми клиентами Страховой компании “Кредо–классик”. Так было с жителями Александрии, якобы недовольными мэром города. Так сейчас происходит с якобы обманутыми инвесторами коттеджного городка “Олимпик-Парк”, строительство которого идёт под Киевом.

Примечательно, что к основному владельцу этого проекта – известному украинскому бизнесмену, создателю и собственнику “Дельта Банка”, одного из крупнейших в стране, Николаю Лагуну – нет никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Но зато претензии эти есть у В.Медведя. Который подбивает индивидуальных инвесторов подавать иски в суд на организаторов и владельцев “Олимпик-Парка”, и берётся отстаивать их интересы в суде. Тут главное собрать с клиентов побольше денег – юридическое обслуживание, понятное дело, предоставляется на платной основе (речь идёт о суме в $5 тыс. с одного клиента). То есть, иски он составил, деньги получил, а там хоть трава не расти – дальнейшая судьба инвесторов “Олимпик-Парка” В.Медведю абсолютно безразлична. Особый цинизм заключается в том, что дела эти являются заведомо проигрышными. Но подобные “мелочи” абсолютно не беспокоят “борца за справедливость”. Для него деньги не пахнут.

Остаётся надеяться, что правоохранительные органы пресекут мошенническую деятельность “кидалы” В.Медведя, и он ответит перед Законом и за прежние свои грехи, и за нынешние.

 

rtkorr.com

 

Рубрики Без рубрики, Медведь Віктор Теги: , , , , , , , , Коментарів немає

Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»

Опубликовано: Липень 2nd, 2011

Medved-Viktor1

Одним из непременных атрибутов украинской столицы можно смело считать разного рода акции протеста, достаточно регулярно проходящие по тому или иному поводу. Среди выступающих на этих мероприятиях нередко встречается и достаточно упитанный молодой человек, в холодное время года неизменно одетый в длинное чёрное пальто, с чёрной фетровой шляпой на голове. Виктор Медведь – руководитель Правозащитного движения «Взаимопомощь».

На своей родине, в городе Александрия, он известен как член организованной преступной группы «Кумовское», орудующей на Кировоградщине, и как знатный «кидала». Ещё будучи студентом Кировоградского института регионального управления и экономики, он регулярно брал в долг у однокурсников денежные средства, которые пытался не возвращать под различными предлогами. Затем занялся предпринимательской деятельностью, успешно доказал свою полнейшую несостоятельность в бизнесе (а ведь имел экономическое образование), набрал огромное количество долгов и, в итоге, обанкротился. Но даже жулику выпадает свой «звёздный час».

Для Медведя он наступил в 2007 году, после знакомства с местным бизнесменом Александром Джумаевым, которому принадлежал находящийся в Александрии Торговый Центр «Орион». На тот момент «Орион» был в ипотечном залоге по кредиту в «УкрСиббанке» (сумма кредита составляла 400 тыс. долл.), вот Медведь и предложил Джумаеву схему по выведению Торгового Центра из ипотечного обременения и получению нового кредита. Для этого был оформлен договор о продаже Медведю здания «Ориона» с внесением им за это денежных взносов Джумаеву, путём оформления фиктивных приходно-кассовых ордеров. Все необходимые документы были предоставлены в Кировоградское отделение «ОТП Банка», с которым заключили кредитный договор на сумму около 600 тыс. долл. Получив 1-й транш (360 тыс. долл.), Медведь и Джумаев погасили кредит перед «УкрСиббанком», сняв ипотечное обременение. После этого Медведь самостоятельно, имея на руках договор купли-продажи «Ориона», подписанный Джумаевым, получил в банке 2-й транш кредита (около 220 тыс. долл.), и преспокойно перебрался на ПМЖ в Киев, так и не рассчитавшись с Джумаевым за Торговый Центр, ставший собственностью Медведя.

Обосновавшись на украденные им деньги в столице, Медведь организовал консалтинговую фирму и снял под её офис несколько подвальных помещений в одном из институтов по адресу ул.Грушевского,4. Престижность улицы даёт возможность «пускать пыль в глаза» – мол, мы находимся прямо возле Кабмина, поэтому вы должны понимать, какие у нас клиенты. Между тем, уже несколько раз администрация института собиралась выселить фирму Медведя как хронического неплательщика арендной платы.

Тогда же им была организована и упоминавшаяся выше Правозащитная организация «Взаимопомощь». Типичная «карманная» структура, использующаяся Медведем исключительно для проведения заказных и заранее проплаченных акций. Чаще всего – фиктивных митингов протеста и пикетов. Малочисленных, плохо организованных и срежиссированных. Таким образом, Медведь и зарабатывает себе на жизнь, а жить он привык широко, богато, ни в чём себе не отказывая.

Проблема лишь в том, что общая сумма долгов, по которым Медведя ищет исполнительная служба, превышает 5 млн. грн. Всё его движимое имущество находится под арестом, согласно постановлению отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области от 17.03.2010г. В залоге находится квартира Медведя в Александрии и имущественный комплекс Торгового Центра «Орион». Предыдущий его автомобиль был изъят за долги.
Сюда же можно прибавить, что против Медведя открыто с десяток уголовных дел.

По факту завладения мошенническим путём средствами «ОТП Банка» в размере 665 тыс. грн. (невыполнение своих обязательств по кредитному договору с 2008 года) и причинении тому же банку ущерба на сумму около 6,17 млн. грн. В октябре 2010 года заведены два уголовных дела по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах) и ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах). Плюс уголовное дело по ч.1.ст.190 (овладение чужим имуществом посредством обмана или злоупотребления доверием), заведенное в июле 2010 года на основании заявления пострадавшего бизнесмена Джумаева.

По факту умышленного утаивания имущества и фальсификации, утаивания и уничтожения документов, отображающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Будучи управляющим санацией Светловодского завода «Калькулятор», Медведь способствовал разворовыванию имущества этого предприятия, а после своего увольнения отказался передать бухгалтерскую и другую документацию, печати и штампы. В марте 2011 года отделом ГСБЭП Александрийского РУ материалы расследования переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по ч.1 ст.221 (незаконные действия в случае банкротства).

По факту систематических невыплат зарплаты сотрудникам принадлежащего Медведю ресторана экзотической кухни «Сердце Дракона», расположенного всё в том же Торговом Центре «Орион». Уголовное дело по ч.5 ст.175 (невыплата заработной платы) возбуждено в июле 2010 года.

Список этот можно продолжать и дальше.

А в прошлом году в поле зрения Медведя попал коттеджный городок «Олимпик-Парк», строительство которого идёт под Киевом. В силу ряда объективных и субъективных причин, до февраля 2011 года работы в нём были заморожены. Однако, после появления в феврале прошлого года нового совладельца этого проекта – народного депутата от Партии регионов Владислава Лукьянова – работы в коттеджном городке возобновились и постепенно стали нарастать.

На имевшихся в прошлом проблемах и решил сыграть Медведь, провернув нехитрую афёру. В компаньоны он выбрал одного из частных соинвесторов «Олимпик-Парка» – некоего Александра Казанцева. Тот сперва подписал акты, в которых было чётко указано, что все работы по строительству коттеджа для него выполнены застройщиком в полном объёме и надлежащем качестве, а также, что указанный коттедж им принят. Но через некоторое время Казанцев вдруг стал утверждать, что застройщики его обманули – деньги от него получили, но коттедж не построили. Был подан иск в суд, где его интересы взялся представлять Медведь. Больше того, вместе с Казанцевым они начали подбивать и других частных соинвесторов обращаться в суд. Логика простая: иски Медведь составил, деньги от клиентов получил, а дальше хоть трава не расти. Последующая судьба соинвесторов «Олимпик-Парка» ему безразлична. Как и все усилия Владислава Лукьянова по развитию данного проекта.

Понятно, что в конечном итоге все попытки тандема Медведь-Казанцев по дестабилизации ситуации в «Олимпик-Парке» потерпят полный провал, а деятельность самого Медведя в предыдущие годы получит должную оценку со стороны правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, скольких доверчивых инвесторов «Олимпик-Парка» успеет «окучить» Медведь (за свои «услуги» он берёт по 5 тыс. долл. с каждого) до того, как ему надают-таки по рукам…

Національне бюро розслідувань України

Рубрики Медведь Віктор Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: