Сообщения с тегами ‘Олімпік-Парк’

Скандал в Дельта-банке Николая Лагуна

Опубликовано: Вересень 20th, 2014

Lagun-Mikola2В истории украинских банковских афер случалось всякое. Кидали, отмывали, уклонялись, подделывали… Но чтобы влиятельный бизнесмен, банкир из обоймы друзей Семьи Януковича, подписывал документы об отречении от законной жены ради организации знаменитого строительного лохотрона – таких уникальных бизнес-решений отечественное финансовое сообщество еще не видывало.

Имя владельца «Дельта-банка» Николая Лагуна в последние недели прямо-таки прописалось в заголовках новостных сайтов. Что творится в его бизнес-империи, понять человеку непосвященному по этим заголовкам довольно сложно. С одной стороны, СМИ сообщают об отказе «Дельты» возвращать депозиты корпоративным клиентам, а с другой – у банка в августе откуда-то внезапно находятся 95 миллионов евро на покупку «Универсал-банка». На фоне не утихающих разговоров о неминуемом банкротстве детища Лагуна, подкрепленных фактом «странной продажи» части его активов российскому «Альфа-банку», выглядит довольно дерзко. А после сообщения ТСН о том, что «Дельта» продолжает спокойно работать на территориях «ДНР» и «ЛНР» при подозрительной лояльности террористов, удивление вызвала уже не свежая новость об аресте Николая Лагуна, а ее официальное опровержение.

Впрочем, подобный нервный бардак сейчас творится во всех банках, которые в схемах Семьи поучаствовать успели, а вот официальное обвинение от Генпрокуратуры получить – еще нет. Так что «Дельте», отметившейся за время правления Януковича прокруткой десятков миллиардов гривен долгов «Нафтогаза», скупкой 4 (!) банков и небывалым разрастанием своих активов (на вопрос, откуда у Лагуна вдруг взялось столько денег, люди опытные многозначительно задают встречный: а откуда, к примеру, эти деньги взялись у Курченко?), вообще грех пока жаловаться. Да и вообще, Николаю Лагуну сейчас бы со своей семьей разобраться, а потом уже и отгребать за компанию с Семьей Виктора Федоровича.

А история с домашним очагом Лагуна более чем занятная – хоть и тянется она фактически с 2007 года, но именно сейчас в судебном разбирательстве всплыли очень пикантные детали. В далеких докризисных 2007-м Лагун взял в «Укрсоцбанке» кредит на 16, 785 млн. долларов США. Точнее, кредит взял не сам Николай Иванович, а учрежденное им вместе с российским компаньоном ООО «Траверз-буд» – но физическое лицо Лагун Н.И. выступило поручителем за заемщика, вписав в ипотечный залог принадлежащие ему земельные участки в с. Березивка Макаровского района Киевской области. Именно на этих участках «Траверз-буд» и обещал построить элитный коттеджный комплекс «Олимпик парк», под который брался кредит в «Укрсоцбанке».

Формально все выглядело чинно и прилично – Лагун все-таки не последний человек в банковском деле, глава собственного банка, неплохо поднявшегося на потребительском кредитовании, да и у Укрсоцбанка, где Николай Иванович проработал с 1998 до 2006 года и дослужился до поста зама председателя правления, не доверять бывшему сотруднику причин не было. Однако пришел веселый кризис, пузырь рынка недвижимости рухнул, доллар вырос, а «Олимпик парк» предсказуемо накрылся строительной депрессией. О возврате кредита, срок которого истек 10 апреля 2010 года, даже и речи не шло – а размер долга на сентябрь 2012 года (по решению постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков) составил 162 млн 485 тыс. 838 грн.

Потеряв надежды вернуть одолженные «Траверсу» деньги, банк попытался хотя бы стребовать залог с поручителя. И вот тут вдруг оказалось, что семейное положение Николая Лагуна в деле возврата ипотечного кредита имеет решающее значение. В октябре прошлого года, когда Янукович казался вечным, а его друзья – неприкосновенными, Макаровский райсуд Киевщины открыл производство по иску некоей Чеботаревой Юлии Сергеевны, требующей признать ипотечные договора «Укрсоцбанка» с «Траверзом» недействительными. Основание милейшее: Чеботарева является законной супругой г-на Лагуна с апреля 2007 года, а значит, все заключенные позже ипотечные договора под залог личного имущества физическое лицо Лагун Н.И. могло подписывать только с согласия жены. Сама же жена, как указывалось в ее заявлении, узнала о проделках мужа только летом 2013-го, когда благоверный получил на руки решение того же Макаровского суда о взыскании залога по договорам.

Над этой умилительной сценкой из серии «Возвращается как-то жена из командировки…» можно было бы только посмеяться, если бы изложенная женой Лагуна версия прямо не указывала на совершение ее супругом уголовного преступления. Ведь загвоздка в том, что и в июне 2007 года, и в феврале и сентябре 2008-го Николай Иванович, договариваясь об ипотеке, не просто скрыл информацию о семейном положении. Вполне себе женатый г-н Лагун выписал своей поверенной Елене Афанасьевой доверенность с правом подачи заявлений о том, что он-де не пребывает ни в зарегистрированном, ни даже в гражданском браке – и вообще ни с кем под одной крышей не проживает.

В целом ситуация выглядит более чем прозрачной, однако презумпция невиновности в отношении уважаемых людей вынуждает выдвинуть несколько версий произошедшего:

1. Юлия Чеботарева, бывший нардеп от кучмистского блока «За ЕдУ», многолетний топ-менеджер и ближайшая соратница Виктора Пинчука, на деле оказалась наивной и доверчивой дурочкой, которую даже собственный муж при первой же возможности продал по довольно удачной цене.
2. Лагун, подписывая документы, сам не знал о том, что женат. Может быть, как-то в спешке кому-то не ту доверенность выдал, а прозрел лишь через 7 лет – когда старая знакомая Чеботарева понесла заявление в Макаровский суд.
3. Николай Иванович просто стесняется того, что его могут заподозрить в законном браке или даже гражданском сожительстве с женщиной. Такая вот жестокая «Голубая Лагуна» из жизни киевских банкиров.
4. Макаровский суд Киева случайно вскрыл заначку гражданина Лагуна, которую тот пытался спрятать от изъятия суровой супружницей в семейный бюджет. Обидно вдвойне – и заначку в итоге забирают, и перед благоверной теперь ужас как неудобно.
5. Ну и, наконец, версия, которой придерживаются кредиторы: Чеботарева за свою семилетнюю счастливую семейную жизнь не могла не узнать об ипотечной истории (даже если и не знала об «обете безбрачия» Лагуна изначально). А значит, имел место сговор – с целью избежать ответственности перед банком и впоследствии оспорить договоренности в суде.

Однако как бы там ни было и как бы ни пытались теперь объяснить превратности судьбы фигуранты, факт остается фактом: своим обращением в суд Чеботарева обвинила одного из влиятельнейших банкиров страны в подделке документов, мошенничестве и жесткой аморалке (все-таки «холостую доверенность» выписывать – это вам не кольцо с пальца при походах в сауну снимать). И если о морали украинский бизнес беспокоится редко, то первыми двумя деяниями теперь будут заниматься правоохранители – 12 сентября 2014 года Печерский суд Киева отменил постановление следователя Печерского райуправления милиции Владислава Шляхова, в июле почему-то тихо закрывшего производство по делу о мошенничестве.

Учитывая, что и сам суд о признании договоров недействительными гражданка Чеботарева тоже проиграла, положение для семейки сложилось аховое: мало того, что залог все равно отдавать, так еще и за подделку документов отвечать придется. И кто, спрашивается, Юлию Сергеевну за руку тянул иск писать? Хотя, если Лагун и в самом деле подставил доверчивую супругу уже на первый год семейной жизни, то месть с ее стороны получилась знатная…

Игорь Ильенко, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Скандал в Дельта-банке Николая Лагуна

Регіонал Лук´янов відключає світло постраждалим від афери в «Олімпік Парку»

Опубликовано: Червень 27th, 2013

Скандально відомий проект заміського будівництва «Олімпік Парк», від організаторів якого постраждали сотні українців, які оплатили будівництво котеджного містечка ще в 2008—2009 роках, знову стає ньюсмейкером.

Як повідомляє громадська організація «Об´єднання мешканців котеджного містечка «Олімпік Парк», у даний момент, незважаючи на те, що котеджне містечко, фактично, так і не був побудоване, організатори даної афери вже приступили до наступного етапу оббирання потенційних жителів «Олімпік Парку».

Зокрема людьми, які не можуть підтвердити свої повноваження, але раніше виступали від імені ТОВ «Траверз Буд», а тепер представляються працівниками ТОВ «КК олімпік девелопмент» і кооперативу «Олімпік Парк Сервіс», проводиться відключення від електрики навіть тих щасливців, які власними силами змогли добудувати свої будинки на території «Олімпік Парку».

При цьому, в ультимативній формі, пропонується приєднатися до угод, в яких, як і в попередніх договорах з «Траверз Будом» немає чіткого формулювання зобов´язань виконавця послуг, зате є цілий ряд обов´язків інвесторів, а вартість незрозумілих «робіт» може збільшуватися в будь-який час , навіть без узгодження зі споживачами.

Таким чином, вважає Олег Хаврук, голова «Об´єднання мешканців котеджного містечка «Олімпік Парк», люди, які досі не закрили своїх зобов´язань щодо будівництва«Олімпік Парку», намагаються ввести нову схему отримання надприбутків від постраждалих, які вже 5 років чекають виконання своїх зобов´язань від Лагуна М.І., Дмитрієва К.А., які розпочали проект «Олімпік Парк» ще в 2007 році, і народного депутата Лук´янова В.В., який повідомляв про купівлю ОП в 2011 році.

Учасники об´єднання обурені таким підходом до подальшого існування «Олімпік Парку» і вимагають прозорості та зрозумілості у формуванні тарифів і в управлінні комунікаціями і комунальними службами, які повинні надавати послуги жителям ОП.

Існування котеджного містечка в умовах тарифного шантажу і під постійною загрозою «рубильника», яким намагаються тримати в покорі жителів, є вельми сумнівним, оскільки за таких умов мало хто ризикне жити в полі, серед недобудов і без обіцяної ще в 2008 році інфраструктури.

 

 

Евгенія Овдієнко, Національне бюро розслідувань України

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Регіонал Лук´янов відключає світло постраждалим від афери в «Олімпік Парку»

Трагедия инвесторов коттеджного городка «Олимпик-Парк»

Опубликовано: Квітень 16th, 2013

Эпопея с «Олимпик-Парк» длится уже больше 5 лет. Письмо читателя «Национального бюро расследований Украины», пострадавшего инвестора этого откровенно шуллерского проекта, написанное в вопросах и ответах.

— Неужели господа Лагун и Дмитриев так и не выполнили свои обязательства перед инвесторами? Почему?

Мне тяжело говорить за всех инвесторов коттеджного городка «Олимпик-Парк». Часть из инвесторов, которые инвестировали свои средства до начала кризиса 2008 года, всё же получила дома в чистом поле, без наличия обещанной инфраструктуры в виде садика, спортивного клуба, многочисленных парковых зон и много другого. Здесь необходимо сделать небольшой экскурс в прошлое.

В 2008 году я обратила внимание на рекламу городка «Олимпик-Парк». Хочу обратить внимание на тот факт, что рекламировался именно городок, а не участки в чистом поле под произвольную коттеджную застройку. Я посетила офис компании в престижном бизнес-центре на ул. Ильинской. Менеджеры крайне обходительно рассказывали о захватывающих дух перспективах строительства коттеджного городка в с. Берёзовка, Макаровского района. Мне было предоставлено право выбрать проект дома, который должен был быть построен с помощью ТОВ «Траверз-Буд» за мои средства. Необходимо особо отметить тот факт, что земельный участок, который предлагался к продаже, был зарегистрирован на известного банкира Николая Лагуна (Дельта Банк). Какие ещё нужны гарантии, если участок я купила у одного из самых богатых граждан Украины? Менеджеры также рассказали о том, что кроме Николая Лагуна, владельцем проекта «Олимпик-Парк» является известный банкир Кирилл Дмитриев. Большая часть земельных участков в городке принадлежала отцу Кирилла Дмитриева, Александру Дмитриеву, который выступал их продавцом. Также нам поясняли, что инвестирование в инфраструктуру городка мы осуществляем путём покупки земельного участка по цене 9 000 долларов США за сотку путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Николая Лагуна. Именно с этих денег, будут браться средства на возведение всей заявленной инфраструктуры.

Отдельно заключался договор на строительство дома. Я подписала предложенный мне ТОВ «Траверз-Буд» договор для организации процесса строительства моего дома. По договору я должна была получить дом осенью 2009 года. Необходимо отметить, что вся оплата за дом и земельный участок была мною произведена в чётко согласованные договором сроки. Интересно отметить то факт, что согласно условиям строительств дома, в случае отказа от строительства дома с помощью ТОВ «Траверз-Буд», договор подлежал расторжению, с последующим разрывом договора купли-продажи земельного участка. В общей сложности я инвестировала в покупку земельного участка и строительство дома сумму эквивалентную 310 000 долларов.

После подписания договора мне предложили сделать его перепланировку. Это было очень кстати, т.к. хотелось построить дом-мечту. Я заплатила деньги за работу главного архитектора проекта, за излишки жилой площади, которые появились у дома после работы архитекторов. После этого, мне был вручён проект с изменёнными чертежами дома, с печатью и подписью главного архитектора городка «Олимпик-Парк».

На протяжении года особых беспокойств у меня не было, так как видимых проблем у городка не было. Летом 2009 года я узнала, что никаких работ по строительству дома не велось. Осенью 2009 года (именно тогда я должна была получить дом) на участке начались какие-то изыскательные работы, и я узнала, что под моим участком (по словам строителей) находится вода. Много воды.
Ещё год ушёл на непонятные мне процедуры. На мои вопросы относительно сроков сдачи дома никто чётко не отвечал. Ещё через какое-то время, практически не с кем было говорить.

Люди исчезали и появлялись десятками. Какое-то шевеление началось на участке в конце 2009 года. Появились строители, которые начали проводить строительные работы. К концу 2010 года на участке появилось некое строение, которое не имело (и не имеет сейчас) крыши, окон и дверей, но которое обклеили пенопластом суровой зимой 2010 года. Какая была необходимость выполнять эти работы в лютый мороз мне не понятно.

Вот так с 2010 года данное строение сиротливо стоит на земельном участке в так называемом городке «Олимпик-Парк». Что особо хочется заметить, так это то, что это строение (имеется в виду мой дом) строилось строителями по стандартному проекту. Строителям никто не передал изменённую техническую документацию, которая была утверждена мною и главным архитектором «Олимпик-Парка». Так что имеем на сегодня некое строение, за которое были заплачены большие деньги, которое только отдалённо напоминает, заказанный мною домой.

Телефоны ТОВ «Треверз-Буд» замолчали. Менеджеры уволились. В это время организовалось общество инвесторов городка «Олимпик-Парк», которое начало активно освещать данную проблему в СМИ.

С кем из них приходилось общаться и каков результат таких встреч? Выходили ли на контакт Николай Лагун и Кирилл Дмитриев, что обещали и каков результат этих обещаний?

Общественная организация обращалась ко многим политикам и известным людям Украины. Вот в качестве примера могу процитировать фрагмент письма на имя руководителя канала ICTV А.Богуцкого в конце января 2011 года, где речь шла о Кирилле Дмитриеве, который принимал участие в передаче «Українська мрія» в роли эксперта и так называемой «акулы бизнеса», в зубы которой мы все и попали:

«… Он получил образование за границей. Общается с Соросом и Пинчуком. Мы дали десятки миллионов долларов без защиты данного проекта со стороны Кирилла Дмитриева и Николая Лагуна. Дали огромные суммы денег без какого-либо финансового обеспечения с их стороны. И что мы сегодня имеем? Нас, попросту говоря, «кинули». Те, кто нас обманул, являются публичными людьми. Они общаются с руководством нашей страны. Принимают участие в международных форумах. О нас не думает ни один из них.
Именно поэтому 58 инвесторов проекта «Олимпик-Парк» объединились в общественную организацию, которая, как и печально известная на весь мир „Элита-Центр“, сделает всё возможное, чтобы те лица, «кинувшие» сотни людей на десятки миллионов, не чувствовали себя спокойно и безнаказанно.
Именно поэтому мы рассматриваем участие Кирилла Дмитриева в Вашей передаче «Українська мрія» в качестве бизнес-эксперта — кощунством, потому что наша МЕЧТА — умерла после того как, как мы все встретили на своём пути Кирилла Дмитриева и Николая Лагуна и доверили им наши деньги».

Особо необходимо остановиться на подробностях личной встречи Кирилла Дмитриева с представителями инвесторов, которая состоялась в офисе компании Icon Private Equityв конце 2010 года.

Встреча состоялась в переговорном зале, куда зашёл сам Кирилл Дмитриев и молодой человек по имени Богдан, который был нам представлен как представитель Кирилла Дмитриева в проекте «Олимпик-Парк». Кирилл Дмитриев проинформировал представителей инвесторов о том, что:

1. Плачевная ситуация сложилась с городком из-за того, что совладелец проекта Николай Лагун не выполняет взятые на себя обязательства.
2. Всё текущее финансирование проекта находится на плечах Кирилла Дмитриева.
3. Переговоры с Николаем Лагуном не приносят каких-либо значительных результатов. Он отказывается финансировать проект «Олимпик-Парк».
4. В самые короткие сроки всё будет хорошо. С весны 2011 года начнётся новая эра в строительстве городка, и всё будет хорошо. Всем и сразу.
5. В случае если инвесторы продолжат в СМИ дискредитацию Кирилла Дмитриева, он «уйдёт в офлайн», и не будет общаться с инвесторами городка «Олимпик-Парк». (А действительно, чего с нами общаться, если мы уже заплатили миллионы, десятки миллионов долларов данным господам?)
6. Особо был сделан упор на то, что он, Дмитриев — хороший, а Николай Лагун — «редиска». Было сказано о том, что мы (инвесторы) можем «мочить» в СМИ Николая Лагуна, а Кирилла Дмитриева трогать не нужно.

У инвесторов была возможность лично задать свои вопросы Кириллу Дмитриеву. Два вопроса были заданы представителем руководства общественной организации инвесторов:

Вопрос: Почему при 100% оплате в 2008 году, дом 610 участка до сих пор не построен?

Ответ Дмитриева: Мы вложили деньги в строительство 2 и 3 очереди городка.

Вопрос: Почему сложилась такая плачевная ситуация с городком?

Ответ Дмитриева: Часть денег была разворована предыдущим менеджментом проекта ОП.

Вот так-то. Всё очень просто и прозаично. И это был ответ так называемой в народе «акулы бизнеса». Вот на самом деле кому мы доверили наши деньги, и деньги не малые. Никакие они не акулы, школьники они, которых ограбил менеджмент проекта. Куда при этом смотрели сами хозяева городка, история умалчивает. Вернее сказать они сами и молчат. Облажались, одним словом, «акулы».

Была информация, о том, что «Олимпик-Парк» теперь принадлежит депутату ВР Украины Владиславу Лукьянову. Однако поговаривают, что он отказывается от обязательств. Не знаете, почему?

Мне тяжело комментировать эту информацию, т.к. на встрече Владислава Лукьянова с инвесторами городка весной 2011 года ему было предложено как-нибудь подкрепить словесные заявления о том, что отныне он владелец проекта «Олимпик-Парк». На что он ответил туманно в духе того, что данная информация является конфиденциальной. На той же встрече всё также туманно и без какой-либо конкретики Владислав Лукьянов рассказывал о потрясающих перспективах городка «Олимпик-Парк» в обозримом будущем. Всё также закончилось бурьяном в городке и никчемными потугами малочисленных строителей создать бурную деятельность в городке.

Что касается Вашего вопроса об отказе Владислава Лукьянова от своих обязательств, то могу заметить, что тяжело отказаться от того, чего у тебя нет. На протяжении2011—2012 Владислав Лукьянов неоднократно взрывал информационное пространство необъяснимыми заявлениями о том, что он и есть единственный владелец проекта «Олимпик-Парк», и через какое-то время так же уверенно говорил о том, что никакого отношения он к данному проекту не имеет.

Судя по всему, данный политик никак не может определиться относительно своего реального места в данном скандальном проекте, т.к. дурная слава о владельцах проекта «Олимпик-Парк» разошлась далеко за пределами с. Берёзовка Макаровского района. На сайте общественной организации инвесторов «Олимпик-Парка» выложено несколько аудио и видеороликов интервью с Владиславом Лукьяновым, в которых он заявляет об абсолютно взаимоисключающих фактах, как его причастности, так и полной непричастности к «Олимпик-Парку». В качестве фактического доказательства могу привести высказывания Владислава Лукьянова в журнале «Фокус» от 17 августа 2012 года. Итак:

«…… Как физическое лицо я не инвестировал в покупку комплекса „Олимпик-Парк“ ни копейки, я разговаривал со своими партнёрами по бизнесу о совместной реализации этого проекта и о том, чтобы вытащить его из той ямы, в которой он находится… Отношения с прошлыми инвесторами у меня до конца ещё не оформлены. Окончательное решение, войти в проект или выйти из него, ещё не приняли».

Вопрос: кто-нибудь что-нибудь понял? Я — нет. Особенно два последних предложения. Как инвесторы могут быть «прошлыми» если ты отношения с ними до конца не оформил? Если ты не принял решение войти в проект но в него так и не вошёл, как при этом можно параллельно думать о том, как из него выйти? Физически невозможно выйти из того проекта, в котором тебя нет.

Ну а пока Владислав Лукьянов регулярно устанавливает рекорды скоростного прохождения трасс Киев-Одесса-Киев и Киев-Борисполь-Киев, с последующей добровольной оплатой штрафов за нарушение ПДД и введением в ступор работников ГАИ.

— В 2009 году стало понятно, что «Олимпик-парк» — мыльный пузырь. Вся бравада была в рекламе и рекламных щитах, которые и привлекали желающих купить загородное жилье. Что-то изменилось с тех пор, и правда ли, что и сегодня там продают «воздух» доверчивым гражданам?

— Насколько я знаю, и сегодня «Олимпик-Парк» «продаёт» коттеджи всем желающим. Во всяком случае, эта информация доступна на сайте городка.

На счёт «воздуха» не скажу, не знаю, но наверное, продают коттеджи из «потёмкинской деревни». Так мы называем коттеджи, которые администрация городка называет «шоу-румами». Это за наши деньги, деньги первых инвесторов городка, были построены коттеджи, которые должны были завлекать новых покупателей в городок. Проекты данных коттеджей и качество их постройки настолько далеки от идеала, что, наверное, они ещё не скоро найдут своих хозяев. Если вообще когда-нибудь найдут.

Что касается ситуации в городке, то согласно кем-то, наверное, оплаченным бравурным сообщениям в интернете об отличном развитии городка «Олимпик-Парк», инвесторы либо уже живут, либо скоро будут жить как в раю. Для того, чтобы убедиться в обратном, нужно просто приехать в городок, найти, например, участок № 610 и увидеть нечто, построенное согласно несуществующего проекта, реальной стоимостью 310 000 долларов США, которое стоит в чистом поле уже третий год. При этом сам городок так и остался только в рекламных материалах и красочных буклетах, которые нам вручали после подписания договоров купли-продажи земельных участков и строительства домов.

— Инвесторы городка, скорее всего, писали жалобы и заявления в прокуратуру, и в милицию. Каков результат, и что говорят те, кто должен людей защищать от аферистов?

— На самом деле понятно, кто должен защищать людей от аферистов. Правоохранительные органы, которые годами проводят проверку заявлений инвесторов городка о том, что их деньгами завладели мошенники, которые, войдя в доверие, сначала продали людям землю в чистом поле, а затем решили забыть об их существовании.

В качестве примера приведу свою ситуацию. Как сказано выше, дом со сдачей в сентябре 2009 года мне так и не построили. Никаких контактов с ТОВ «Траверз-Буд» уже нет давно. В 2011 году была вынуждена обратиться в суд Печерского района г. Киева с иском к ТОВ «Траверз-Буд» о принудительном получении информации о порядке исполнения ТОВ «Траверз-Буд» договора от 2008 года. Был получен исполнительный документ Печерского суда от 26.09.2011 по делу № 2-2928/11. Исполнительная служба Печерского района «не смогла» найти ТОВ «Траверз-Буд» и наложила два штрафа на директора ТОВ «Траверз-Буд» Максименко за невыполнение судебного решения. После чего направила в прокуратуру Печерского района представление о возбуждении уголовного дела против должностных лиц ТОВ «Траверз-Буд».

Если кто-то из читателей не знает, открою тайну: судебные решения на территории Украины выполняют только обычные люди. Для крутых бизнесменов закон не писан. Прокуратура Печерского района г.Киева отказала в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ТОВ «Траверз-Буд». Вот так-то. Имея на руках судебное решение, которое вступило в законное силу, я не смогла не только получить информацию о том, как ТОВ «Траверз-Буд» тратило мои деньги, которые я заплатила за строительство дома в 2008 году, но и получить возмещение по оплате пошлины и ИТЗ судебного процесса. А Вы спрашиваете о том, кто должен защищать людей. Всем понятно кто это должен делать.

Очень часто простые люди сравнивают Украину с Гондурасом. Так вот, через международного юриста выяснила, что в Гондурасе судебные решения выполняются на все 100%, что говорит о том, что до Гондураса нам ой как ещё далеко.

 

Кальна А.О., участок 610, для Национального бюрорасследований Украины

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Трагедия инвесторов коттеджного городка «Олимпик-Парк»

Олимпик-Парк: кидалово как отсутствие чести

Опубликовано: Квітень 16th, 2013

О махинациях, что прославили Украину, как страну мошенников, богатеющих при помощи власти, пишут давно. Да и чему удивляться: вокруг множество примеров, когда люди теряют деньги, поверив индивидам, за которыми стоят представители власти и миллионеры? И самое страшное, что и взывать к справедливости, ища защиты у правоохранительных органов, практически невозможно, поскольку мошенника, прячущегося за власть или депутатский мандат, милиция и прокуратура трогать боится. Мало ли что?

Ситуация с инвесторами «Олимпик-Парк» будоражит общество своей скандальностью уже не первый год. Инвесторы, когда осознали, что за свои довольно большие деньги получают только мираж в буклете и обещания, сразу же стали искать правду. Да вот только правда — она у каждого своя. А потому у тех, кто затеял эту аферу, правда оказалась прозаичной: дома не построил застройщик, а то, что люди покупали землю (по цене в несколько раз выше рыночной) у родственников хозяев проекта, так это — личные проблемы инвесторов.

«Конфликты и законы» еще в 2009 году подымали проблему «Олимпик-Парка», пытаясь помочь инвесторам вернуть их деньги и ища виновных в афере в треугольнике Лагун — Дмитриев — ТОВ «Траверз-Буд». После были еще публикации, разоблачающие мошенников, а потом, в 2011 году, стало известно, что господин Лагун из проекта вышел, а свою часть передал Владиславу Лукьянову. Тот, в свою очередь, пообещал, что с его приходом ситуация изменится и что все инвесторы останутся довольны.

Но вот в сентябре 2012 года на нескольких сайтах появилась статья: «Несите ваши денежки или кто из украинских олигархов нагло кидал и сегодня кидает граждан на инвестициях в загородное жилье», автором которой была владелица участка № 610 «Олимпик-Парк». А в начале 2013 года разразился скандал. Оказалось, что после публикации в 2012 году с инвестором связался представитель ТОВ «Траверз-Буд» — адвокат Солодко Евгений Викторович (управляющий партнер, Адвокатское объединение, Адвокатская группа «Солодко и партнеры»), который хозяйке участка отрекомендовался и как уполномоченный представитель хозяина проекта «Олимпик-Парк» народного депутата ВР Украины Владислава Лукьянова, и подписал с хозяйкой договор, в котором ТОВ «Траверз-Буд» в лице адвоката Солодко Евгения Викторовича взяло на себя обязательство в два этапа выплатить сумму за дом и земельный участок до 15 декабря 2012 г. Но взамен потребовал, чтобы инвестор согласилась не сотрудничать с прессой и соблюдала конфиденциальность информации, касающейся возврата ей денежных средств. Однако, как указывалось в статье, представители ТОВ «Траверз-Буд» и господин Солодко не выполнили своих обязательств.

«Конфликты и законы» заинтересовались скандалом и попытались связаться как с господином Солодко, так и Владиславом Лукьяновым (через его помощника Ивана Верещака), поскольку в возникшей ситуации настораживало несколько факторов, и потому эти господа имели право на карт-бланш. Редакция была готова предоставить им слово, чтобы они сами смогли объяснить, насколько информация, изложенная инвестором, правдива и почему вопрос необщения с прессой был настолько важен.

Однако, судя по всему, пресса для этих господ таки незваный и очень нежелательный гость, поскольку они не пожелали выйти на контакт с редакцией. Почему? Вопрос риторический. Но когда с прессой говорить не желают, значит, всегда есть что скрывать, поскольку честному человеку прятаться и отмалчиваться незачем: всегда можно предоставить достоверную информацию и обосновать свои слова и поступки.

Учитывая, что одна из сторон на связь не вышла, редакция вынуждена была выходить на хозяйку пресловутого участка № 610, расположенного в «Олимпик-Парк», дабы уже от нее узнать историю очередного конфликта и подтверждение информации, изложенной в публикации в начале 2013 года, в которой господа Солодко и Лукьянов выступают в очень неприглядном виде.

И выяснилась крайне интересная деталь, которая, опять же, очень смахивает на аферу, вот только весьма завуалирована. Оказалось, что, согласно договору, первая часть денег за дом была возвращена, а вот деньги за землю (что покупалась у Лагуна как у частного лица) возвращать не желают.

Вот тут и начинается интрига: когда первая часть денег была перечислена, в интернете появилась старая статья об «Олимпик-Парке», что, согласно подписанному договору с Солодко, никак не должно было случиться. Получалось, что инвестор нарушила взятые на себя обязательства и, следовательно, условия договора. Однако инвестор, как лицо заинтересованное в возврате денег, была в шоке, поскольку к этой публикации не имела никакого отношения. Тем более что статья давнишняя, и всего лишь републицировалась с сайта ОРД. Правда, подпись под статьей стояла якобы журналиста, а не непосредственно владельца участка № 610.

Чтобы разобраться, кто все же выступил инициатором публикации, владелец участка № 610 попыталась выйти на сайт «Ні корупції», чтобы пообщаться с журналистом и выяснить заказчика. Однако найти Оксану Журбу, подписавшую статью, ей не удалось.

На просьбу о встрече или телефонном звонке с журналистом сайты «Ні корупції» для понимания природы внезапного появления старой статьи, Оксана Журба написала в ответ письмо о том, что, с её точки зрения, у нас нет предмета для разговора.

Представители сайта сказали инвестору «Олимпик Парка», что такая есть, вот только найти ее сложно. А вот когда уже журналисты «КЗ» зашли на этот сайт, то оказалось, что на данный момент скандальной статьи на сайте – нет. Да и автора с таким именем по поиску сайта найти не удалось (см. скриншоты). А потому редакция КЗ сама хотела бы пообщаться с журналистом, чтобы собрат по перу поделился бы своим взглядом на ситуацию.

 

Конфликты и законы

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Олимпик-Парк: кидалово как отсутствие чести

Виктор Медведь или “кидала”

Опубликовано: Березень 7th, 2012

Миллионы людей в Украине стали жертвами так называемых “кидал”, т.е. мошенников, вымогающих деньги под различными предлогами и не выполняющих своих обязательств. От разнообразных афёр со средствами на счетах мобильных телефонов – до всякого рода “финансовых пирамид”. Но доверчивость наших граждан настолько велика, а успехи правоохранительных органов так незначительны, что эти мошенники чувствуют себя вольготно и безнаказанно. Некоторые из них даже переходят с “регионального” уровня на “общегосударственный”.

Типичный пример – Виктор Медведь, в последнее время активно замелькавший на страницах печатных и электронных СМИ, и даже несколько раз “зарисовавшийся” по телевидению. Бизнесмен-неудачник, активно использующий лозунг борьбы за справедливость и обещающий свою помощь. Мол, в детстве он жил в одном доме с вице-премьером Борисом Колесниковым, поэтому сейчас “дядя Боря может порешать любые вопросы”. Понятное дело, не бесплатно. Надо сказать, что уже нашлись люди, поверившие В.Медведю, отдавшие ему немалые суммы в надежде на благополучное решение “наверху” своих проблем, и ставшие таким образом жертвами этого мошенника. Поскольку никакого отношения к нему вице-премьер Колесников не имеет.

Действительно, Виктор Медведь родился в 1983 году в Донецке и ездит сейчас на “Хюндае” с донецкими номерными знаками (автомобиль взят в кредит, фиктивно оформленный специально на одного из жителей Донецкой области по банальной причина – сейчас модно демонстрировать свою принадлежность к донецким). Но в совсем раннем детстве он переехал жить к дедушке с бабушкой в город Александрия Кировоградской области. Там же пошёл в школу, учился в техникуме, затем поступил на экономический факультет Кировоградского института регионального управления и экономики. Был членом хорошо известной в Александрии организованной преступной группы “Кумовская”, орудующей на Кировоградщине. Открыл свой бизнес (ООО “Цезарь”), который благополучно “завалил”. Прославился как знатный “кидала”, из-за чего и сбежал в 2008 году в Киев – “прижали” его на родине, потребовали вернуть многочисленные долги.

Лучше всего о деятельности В.Медведя говорят многочисленные проверки и уголовные дела, возбужденные против него по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины. Вот лишь некоторые из них.
Статья 190 “Мошенничество”. Здесь целых 4 эпизода:
– июнь 2010 года –  по пункту 1 (“Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество посредством обмана или злоупотребления доверием” – наказывается исправимыми работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 3-х лет).
– июль 2010 года – по  пункту 3 (“Мошенничество, совершённое в крупных размерах” – наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 8-ми лет).
– август 2010 года – по пункту 4  (“Мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой лиц” – наказывается лишением свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества).

Речь идёт о нескольких случаях, когда В.Медведь брал в долг у частных лиц крупные суммы денег и “забывал” их вернуть, а также и ситуации с невозвращённым банковским кредитом. В феврале 2008 года “ОТП Банк” в Кировограде выдал Медведю кредит в $665 тыс. На эти деньги он купил Торгово-развлекательный центр “Орион” (З-этажное современное здание общей площадью 800 кв. м), расположенное в самом центре Александрии, на главной улице города – проспекте Ленина. В.Медведь не только не вернул деньги банку, но и не расплатился полностью с прежним владельцем здания, задолжав ему $150 тыс.
Статья 175 “Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат”.

– июль 2010 года – по пункту 5 («Безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам больше чем за 1 месяц, содеянная преднамеренно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности»  – наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5-ти лет, или исправимыми роботами на срок до 2-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет).

Здесь речь идёт о принадлежащем В.Медведю ресторане экзотической кухни “Сердце Дракона”, который находится на 2-м этаже ТРЦ “Орион”. Сначала его работникам долгое время выплачивали лишь часть оговоренной зарплаты, а затем и вовсе перестали платить. Обманутым людям ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру, которая завела по данному факту уголовное дело.

Кстати, на 1-м этаже ТРЦ “Орион” расположен ночной клуб “Аватар”, также принадлежащий В.Медведю. Это место очень популярно среди молодёжи города и хорошо известно местным правоохранительным органам. Алкогольные напитки в “Аватаре” продают без необходимой на то лицензии, чуть ли не открыто торгуют различными видами наркотиков, а в конце прошлого года там “накрыли” порностудию.
Статья 221 “Незаконные действия в случае банкротства”.

– март 2011 года – по пункту 1 («Умышленное утаивание имущества или имущественных обязанностей, ведомостей об имуществе, передача имущества в другое владение или его отчуждение или уничтожение, а также фальсификация, утаивание или уничтожение документов, которые отображают хозяйственную или финансовую деятельность» – наказываются штрафом от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 3-х месяцев с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет).

Есть в городе Светловодск Кировоградской области Государственное предприятие “Завод “Калькулятор”. В советское время на нём выпускалась продукция, предназначавшаяся для ВПК (в основном – накопители на магнитных дисках под ракетную технику). Калькуляторы, из-за которых предприятие позднее обрело своё название, стали изготавливать уже в перестроечное время. С 2004 года на заводе проходит процедура его санации.

В 2010 году В.Медведю удалось устроиться управляющим санацией “Калькулятора” – помогли друзья из ОПГ “Кумовское”. После этого разграбление предприятия пошло ускоренными темпами. Дошло до того, что на часть территории завода просто перестали допускать представителей государства и местных властей. В конце концов, В.Медведя уволили, но он, уходя, отказался передать бухгалтерскую и другую документацию, а также печати и штампы “Калькулятора”.

Статья 388 “Незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации”.

– ноябрь 2011 года – по пункту 1 («Растрата, отчуждение, утаивание, подмена, повреждение, уничтожение имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест или которое описано» – наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет).

Здесь всё просто. Общая сумма долгов, по которым В.Медведя ищет исполнительная служба, превышает 5 млн. грн. После того, как всё его имущество, включая упомянутый выше ТРЦ “Орион”, было описано судебными исполнителями, а предыдущий его автомобиль (“Черри”) изъят за долги, В.Медведь начал прятать оставшееся. Например, ночной клуб “Аватар” он переписал на подставных лиц. Так и живёт: исполнительная служба забирает всё, что находит, – В.Медведь прячет имущество.

Но поскольку деньги на жизнь нужны (тем более, что В.Медведь привык жить “на широкую ногу”, ни в чём себе не отказывая), он снова занялся “киданием” доверчивых людей. Теперь уже не только в пределах Кировоградщины, а и по всей стране. В.Медведь вместе со своим “карманным” Правозащитным движением “Взаимопомощь”, главой которого он является, проводят заказные и заранее проплаченные акции (чаще всего – фиктивные митинги протеста и пикеты: малочисленные, плохо организованные, бездарно срежиссированные), устраивают грязные и откровенно лживые пиар-кампании в СМИ. Так было с якобы обманутыми клиентами Страховой компании “Кредо–классик”. Так было с жителями Александрии, якобы недовольными мэром города. Так сейчас происходит с якобы обманутыми инвесторами коттеджного городка “Олимпик-Парк”, строительство которого идёт под Киевом.

Примечательно, что к основному владельцу этого проекта – известному украинскому бизнесмену, создателю и собственнику “Дельта Банка”, одного из крупнейших в стране, Николаю Лагуну – нет никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Но зато претензии эти есть у В.Медведя. Который подбивает индивидуальных инвесторов подавать иски в суд на организаторов и владельцев “Олимпик-Парка”, и берётся отстаивать их интересы в суде. Тут главное собрать с клиентов побольше денег – юридическое обслуживание, понятное дело, предоставляется на платной основе (речь идёт о суме в $5 тыс. с одного клиента). То есть, иски он составил, деньги получил, а там хоть трава не расти – дальнейшая судьба инвесторов “Олимпик-Парка” В.Медведю абсолютно безразлична. Особый цинизм заключается в том, что дела эти являются заведомо проигрышными. Но подобные “мелочи” абсолютно не беспокоят “борца за справедливость”. Для него деньги не пахнут.

Остаётся надеяться, что правоохранительные органы пресекут мошенническую деятельность “кидалы” В.Медведя, и он ответит перед Законом и за прежние свои грехи, и за нынешние.

 

rtkorr.com

 

Рубрики Без рубрики, Медведь Віктор Теги: , , , , , , , , Коментарів немає

Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»

Опубликовано: Липень 2nd, 2011

Medved-Viktor1

Одним из непременных атрибутов украинской столицы можно смело считать разного рода акции протеста, достаточно регулярно проходящие по тому или иному поводу. Среди выступающих на этих мероприятиях нередко встречается и достаточно упитанный молодой человек, в холодное время года неизменно одетый в длинное чёрное пальто, с чёрной фетровой шляпой на голове. Виктор Медведь – руководитель Правозащитного движения «Взаимопомощь».

На своей родине, в городе Александрия, он известен как член организованной преступной группы «Кумовское», орудующей на Кировоградщине, и как знатный «кидала». Ещё будучи студентом Кировоградского института регионального управления и экономики, он регулярно брал в долг у однокурсников денежные средства, которые пытался не возвращать под различными предлогами. Затем занялся предпринимательской деятельностью, успешно доказал свою полнейшую несостоятельность в бизнесе (а ведь имел экономическое образование), набрал огромное количество долгов и, в итоге, обанкротился. Но даже жулику выпадает свой «звёздный час».

Для Медведя он наступил в 2007 году, после знакомства с местным бизнесменом Александром Джумаевым, которому принадлежал находящийся в Александрии Торговый Центр «Орион». На тот момент «Орион» был в ипотечном залоге по кредиту в «УкрСиббанке» (сумма кредита составляла 400 тыс. долл.), вот Медведь и предложил Джумаеву схему по выведению Торгового Центра из ипотечного обременения и получению нового кредита. Для этого был оформлен договор о продаже Медведю здания «Ориона» с внесением им за это денежных взносов Джумаеву, путём оформления фиктивных приходно-кассовых ордеров. Все необходимые документы были предоставлены в Кировоградское отделение «ОТП Банка», с которым заключили кредитный договор на сумму около 600 тыс. долл. Получив 1-й транш (360 тыс. долл.), Медведь и Джумаев погасили кредит перед «УкрСиббанком», сняв ипотечное обременение. После этого Медведь самостоятельно, имея на руках договор купли-продажи «Ориона», подписанный Джумаевым, получил в банке 2-й транш кредита (около 220 тыс. долл.), и преспокойно перебрался на ПМЖ в Киев, так и не рассчитавшись с Джумаевым за Торговый Центр, ставший собственностью Медведя.

Обосновавшись на украденные им деньги в столице, Медведь организовал консалтинговую фирму и снял под её офис несколько подвальных помещений в одном из институтов по адресу ул.Грушевского,4. Престижность улицы даёт возможность «пускать пыль в глаза» – мол, мы находимся прямо возле Кабмина, поэтому вы должны понимать, какие у нас клиенты. Между тем, уже несколько раз администрация института собиралась выселить фирму Медведя как хронического неплательщика арендной платы.

Тогда же им была организована и упоминавшаяся выше Правозащитная организация «Взаимопомощь». Типичная «карманная» структура, использующаяся Медведем исключительно для проведения заказных и заранее проплаченных акций. Чаще всего – фиктивных митингов протеста и пикетов. Малочисленных, плохо организованных и срежиссированных. Таким образом, Медведь и зарабатывает себе на жизнь, а жить он привык широко, богато, ни в чём себе не отказывая.

Проблема лишь в том, что общая сумма долгов, по которым Медведя ищет исполнительная служба, превышает 5 млн. грн. Всё его движимое имущество находится под арестом, согласно постановлению отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области от 17.03.2010г. В залоге находится квартира Медведя в Александрии и имущественный комплекс Торгового Центра «Орион». Предыдущий его автомобиль был изъят за долги.
Сюда же можно прибавить, что против Медведя открыто с десяток уголовных дел.

По факту завладения мошенническим путём средствами «ОТП Банка» в размере 665 тыс. грн. (невыполнение своих обязательств по кредитному договору с 2008 года) и причинении тому же банку ущерба на сумму около 6,17 млн. грн. В октябре 2010 года заведены два уголовных дела по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах) и ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах). Плюс уголовное дело по ч.1.ст.190 (овладение чужим имуществом посредством обмана или злоупотребления доверием), заведенное в июле 2010 года на основании заявления пострадавшего бизнесмена Джумаева.

По факту умышленного утаивания имущества и фальсификации, утаивания и уничтожения документов, отображающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Будучи управляющим санацией Светловодского завода «Калькулятор», Медведь способствовал разворовыванию имущества этого предприятия, а после своего увольнения отказался передать бухгалтерскую и другую документацию, печати и штампы. В марте 2011 года отделом ГСБЭП Александрийского РУ материалы расследования переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по ч.1 ст.221 (незаконные действия в случае банкротства).

По факту систематических невыплат зарплаты сотрудникам принадлежащего Медведю ресторана экзотической кухни «Сердце Дракона», расположенного всё в том же Торговом Центре «Орион». Уголовное дело по ч.5 ст.175 (невыплата заработной платы) возбуждено в июле 2010 года.

Список этот можно продолжать и дальше.

А в прошлом году в поле зрения Медведя попал коттеджный городок «Олимпик-Парк», строительство которого идёт под Киевом. В силу ряда объективных и субъективных причин, до февраля 2011 года работы в нём были заморожены. Однако, после появления в феврале прошлого года нового совладельца этого проекта – народного депутата от Партии регионов Владислава Лукьянова – работы в коттеджном городке возобновились и постепенно стали нарастать.

На имевшихся в прошлом проблемах и решил сыграть Медведь, провернув нехитрую афёру. В компаньоны он выбрал одного из частных соинвесторов «Олимпик-Парка» – некоего Александра Казанцева. Тот сперва подписал акты, в которых было чётко указано, что все работы по строительству коттеджа для него выполнены застройщиком в полном объёме и надлежащем качестве, а также, что указанный коттедж им принят. Но через некоторое время Казанцев вдруг стал утверждать, что застройщики его обманули – деньги от него получили, но коттедж не построили. Был подан иск в суд, где его интересы взялся представлять Медведь. Больше того, вместе с Казанцевым они начали подбивать и других частных соинвесторов обращаться в суд. Логика простая: иски Медведь составил, деньги от клиентов получил, а дальше хоть трава не расти. Последующая судьба соинвесторов «Олимпик-Парка» ему безразлична. Как и все усилия Владислава Лукьянова по развитию данного проекта.

Понятно, что в конечном итоге все попытки тандема Медведь-Казанцев по дестабилизации ситуации в «Олимпик-Парке» потерпят полный провал, а деятельность самого Медведя в предыдущие годы получит должную оценку со стороны правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, скольких доверчивых инвесторов «Олимпик-Парка» успеет «окучить» Медведь (за свои «услуги» он берёт по 5 тыс. долл. с каждого) до того, как ему надают-таки по рукам…

Національне бюро розслідувань України

Рубрики Медведь Віктор Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: