Сообщения с тегами ‘залог’

«Я сказала Жеваго, что если он не выполнит персональную гарантию, то останется в одних трусах» – Гонтарева

Опубликовано: Листопад 12th, 2018

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

 

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что взяла персональную гарантию с бизнесмена Константина Жеваго по кредитам рефинансирования, сообщает БанкИск.

«Мы помогали Жеваго с рефинансированием, взяли у него в залог Белоцерковскую ТЭЦ. Я тогда сказала Жеваго, что если он не выполнит персональную гарантию, то все его активы уйдут в пользу государства и он останется в одних трусах. В чем он остался? У него все есть. Где персональные гарантии? Все они оспорены в судах. Вы понимаете, какой беспредел у нас в стране?», – сказала она.

Она добавила, что у Нацбанка появились в залоге реальные активы Приватбанка – активы третьих лиц, которых в банке никогда не было. При этом, она уточнила, что ранее в НБУ не было реальной оценки активов и не было персональных гарантий.

«Мы ввели новые правила по наилучшим международным стандартам. Мы взяли персональные гарантии всем имуществом у Жеваго, Коломойского, Бахматюка. Они должны были всем своим имуществом отвечать, даже часами. Но никто ничем не ответил», – сетует Гонтарева.

Рубрики Жеваго Констянтин Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до «Я сказала Жеваго, что если он не выполнит персональную гарантию, то останется в одних трусах» – Гонтарева

С молотка: в Киеве продается имущество «миллиардера»-мошенника

Опубликовано: Вересень 11th, 2018

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

Помещения торгово-выставочного комплекса «Квадрат Дружбы Народов», принадлежавшее ранее миллиардеру Олегу Бахматюку, выставлено на продажу через электронную систему торгов СЕТАМ. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В 2014 году состояние Олега Бахматюка журнал «Фокус» оценил в 2,676 млрд долларов, что позволило ему занять 6-е место в рейтинге «100 самых богатых людей Украины».

Сам торгово-выставочный комплекс расположен в подземном переходе на бульваре Дружбы народов. На аукцион выставлены помещения площадью 4828,7 кв. метров (это составляет почти 9/10 частей от нежилых помещений перехода, общая площадь которых 5395,3 кв.метра).

Торги намечены на 1 октября 2018 года и стартуют с суммы в 97,426 млн гривен, при гарантийном взносе в 4,8713 млн гривен.

Само имущество было отобрано у олигарха из-за долга «Укрсоцбанку» в сумме 34 млн гривен. Деньги олигарх получил в банке еще в 2007 году, где имущество компаний Бахматюка выступило в качестве залога. Вернуть указанную сумму бизнесмен должен был еще в декабре 2008 года, но из-за уклонения от уплаты имущество «Квадрат Дружбы Народов» было арестовано лишь в апреле 2018 года.

Рубрики Бахматюк Олег Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до С молотка: в Киеве продается имущество «миллиардера»-мошенника

Бахматюк считает, что действия Нацбанка ведут к банкротству Укрлендфарминга

Опубликовано: Жовтень 25th, 2016

Bahmatuk-ruki1-500x333

 

Бизнесмен Олег Бахматюк заявляет, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева заинтересована в банкротстве «Укрлендфарминга».

Об этом сообщил он в интервью журналистам, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Мы предлагали открытое мировое соглашение с рассрочкой на семь лет. Если бы Нацбанк хотел вернуть деньги, он бы сел за стол переговоров, но если Валерия Гонтарева хочет уничтожить компанию, то ей не интересны наши предложения», – сказал он.

По его словам, он также готов усилить залог перед Нацбанком по вопросу поручительств.

«Если Нацбанк хочет изменить условия, я готов договариваться. Если хочет усилить залог, я готов об этом говорить. Те 37 млрд грн долга, которые я якобы задолжал, это глупость.
Реальный суммарный долг Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку – это 18-19 млрд. Из этой суммы на 7 млрд грн есть мое личное мое поручительство перед НБУ, а еще нужно говорить с Фондом…», – сказал Бахматюк.

Он также сообщил, что пока все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно.

«Я не понимаю, что хочет от меня Нацбанк. Убить компанию? Мы вложили во все наши объекты очень много денег – порядка $2,5 млрд. А при падении такой компании, «шакалы», как советники, заработают себе $50-60 млн. Но кредиторы, акционеры и Бахматюк при этом все потеряют», – добавил он.

Бахматюк подчеркнул, что заявления НБУ о «якобы его задолженности в 37,9 млрд грн» влияют на репутацию компании «Укрлэндфарминг» и ее отношения с инвесторами.

«После баннера на сайте Нацбанка кредиторы начали звонить по-новому … Все спрашивают причину конфликта, и как это будет влиять на наше финансовое состояние, а сомнения кредиторов зачастую приводят к дефолтам», – отметил он.

Бизнесмен пояснил, что кредиторы компании сейчас полностью обеспечены, в том числе и акционерным капиталом.

«Они не хотят управлять компанией, но они хотят, чтобы она работала. Сейчас общий долг компании – $1,68 млрд», – сказал он.

По словам собственника компании, «Укрлэндфармингу» удалось реструктурировать в 2015—2016 годах 95% своей задолженность, по 5% еще идут переговоры.

За последних два с половиной года «Укрлэндфарминг» выплатил $387 млн внешним кредиторам.

Рубрики Бахматюк Олег Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до Бахматюк считает, что действия Нацбанка ведут к банкротству Укрлендфарминга

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Опубликовано: Червень 7th, 2015

Onistrat-Andryi3-500x283

 

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине.

Неоперабельный банк

Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался предупредить общественность о неплатежеспособности своего банка до официального введения временной администрации. 5 июня 2015 года около 15:00 Андрей Онистрат заявил журналистам, что со дня на день ожидает введения в банк временной администрации. Свой прогноз он пояснил потерей учреждением платежеспособности якобы из-за принятого 30 апреля НБУ постановления № 300/БТ, которое полностью парализовало работу банка. Ему, в частности, запретили выдавать кредиты, проводить операции с ценными бумагами, инсайдерами и акционерами, проводить замену залогов, привлекать вклады.

Ограничения НБУ стали следствием плановой выездной проверки банка на предмет выполнения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Грязные деньги

Источники Национального бюро расследований Украины в НБУ еще месяц назад сообщили, что Нацкредит подозревается в «отмывании денег» как один из крупнейших конвертационных центров. В постановлении № 300/БТ указано, что проверяющие выявили в Нацкредите отсутствие действенной методики управления рисками легализации преступных доходов/финансирования терроризма; плохое управление этими рисками и неудовлетворительный уровень соблюдения сотрудниками банка обязательного финансового мониторинга клиентов. В частности, Нацкредит не зафиксировал по правилам финмониторинга зачисление в марте 197 тыс. грн на счет клиента-физлица с высоким риском, а также снятие агрокомпанией 150 тыс. грн с текущего счета в течение трех дней. Регулятор напомнил, что уже были случаи, когда банк не в полном объеме следовал правилам, за что в 2014 году был оштрафован на 68 тыс. грн, а его председатель Игорь Клименко – на 1,7 тыс. грн.

Среди фактов рисковой деятельности, угрожающих интересам вкладчиков Нацкредита, назван рост просроченных кредитов до 344,3 млн грн, большой объем негативно классифицируемых активов – 264,2 млн грн (9% активов), низкое покрытие резервами банковских операций – 102,1 млн грн (38,7% проблемных активов) и покрытие кредитов на 63% низколиквидными залогами. Но банк, в отличие от других игроков, не был постоянным просителем в НБУ. В 2014—2015 годах он всего один раз получал рефинансирование на срок свыше 30 дней – лишь на 4,7 млн грн.

Нацкредит Онистрата не смог согласовать с НБУ план оздоровления, хотя 28 апреля собрание акционеров решило увеличить капитал на 160 млн грн (+76,8%). На период отнесения банка к категории проблемных – на 180 дней – НБУ назначил в него куратора и помощника. «План финансового оздоровления не выполнялся. Финансовое состояние банка ухудшилось. Из-за отсутствия средств банк своевременно и в полном объеме не выполнял законные требования кредиторов», – объясняется в сообщении НБУ причина признания банка неплатежеспособным.

Онистрат считает сфабрикованными претензии в обналичивании и финансировании терроризма. «Когда проходила проверка, они увидели, что весь кэш снимался через ПриватБанк и Сбербанк России, а у меня ничего не снималось», – оправдывается махинатор.

История неуспеха

Андрей Онистрат изначально был известен как управляющий киевской областной дирекции Укрсоцбанка. В январе 2009 года он стал первым запредом правления Партнер-банка и заявил о намерении получить 50% его капитала. Однако 31 августа он неожиданно вошел в капитал «Банка Национальный кредит», выкупив акции на 28 млн грн. Этот банк стал жертвой кризиса: ранее он принадлежал Проминвестбанку, и временный администратор искал ему нового владельца. Андрей Онистрат завладел 48,2% его акций, пообещав увеличивать долю. К началу 2011 года он ее довел до 66,7%, но в течение года она упала до 57,1%, а к началу 2013-го – до 53,2%. К 22 января 2015 года, согласно данным НБУ, Андрей Онистрат уменьшил свою долю уже до 30,4%. Больше у банка нет владельцев свыше 10% акций, хотя еще на 1 апреля 2014 года 16,1% акций «Банка Нацкредит» принадлежали российского мафиози Игорю Бобневу – бизнес-партнеру Онистрата по девелоперскому бизнесу.

Весной 2013 года господин Онистрат заявил, что хочет купить небольшой банк с иностранным капиталом. «Когда все выходят из бизнеса, я хочу заходить», – говорил он. Этот тезис – о готовности купить еще один банк – Андрей Онистрат повторял регулярно для пиара последующие два года. Например, Нацкредит провел безуспешные переговоры с Intesa Sanpaolo о покупке Правэкс-банка.

Мне надоела Украина

5 июня 2015 года утром первый зампред НБУ Александр Писарук отказался комментировать журналистам ситуацию в Нацкредите, дав понять, что решение еще не принято. По данным источника в НБУ, ввод администрации планировался на 12 июня.

Но около полудня в НБУ узнали о готовящейся пресс-конференции Андрея Онистрата. После ее завершения и появления первых неправдивых публичных заявлений господина Онистрата решение о признании банка неплатежеспособным опубликовал Нацбанк. Впрочем, сообщение в ленте новостей на сайте НБУ сначала было датировано 3 июня, но через несколько минут дата публикации была изменена на 5 июня. Именно 3 июня совладелец Нацкредита узнал, что его банк готовят к администратору.

Во время общения Андрея Онистрата с журналистами к нему пытался дозвониться глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Формально временная администрация в банк может быть введена только на следующий день. «Фонд вводит администратора на следующий рабочий день после того, как НБУ признает банк неплатежеспособным, – пояснил журналистам высокопоставленный источник в Фонде. – Значит, введем в понедельник».

«Банк Национальный кредит», который на 1 апреля занимал 47-е место по активам (2,85 млрд грн), имел депозитный портфель физических лиц на 1,22 млрд грн. К 29 апреля этот портфель составил 1,16 млрд грн – 43,9% всех обязательств банка. НБУ даже обвинял банк в привлечении вкладов по средневзвешенной ставке 23,1% годовых, что выше средних по рынку 20,52%. Банк обслуживал около 80 тыс. клиентов, из которых 70 тыс. – физлица. По оценке Андрея Онистрата, порядка 200 млн грн средств физлица не получат, поскольку они превышают гарантированные 200 тыс. грн.

Прекращает существование и крупная сеть платежных терминалов «Банк 24 Национальный кредит». Сеть была завязана на банке, а теперь разделена между несколькими покупателями. «Мне пришлось отдать большую часть терминалов за долги», – рассказал байку Андрей Онистрат. Свои перспективы он оценивает скептически: «В результате банкротства банка у меня рождается бесконечное количество личных обязательств и очередь кредиторов. Я – банкрот! Сложно, когда у тебя большие яйца, написать у себя на лбу зеленкой: «Я – банкрот!». Яйца становятся меньше».

Андрей Онистрат весной в разговоре с журналистом FinMaidan обещал «выйти в тапочках из банка», если его купят за $100 млн. Однако он не смог договориться с инвесторами и теперь потерял вложенные в Нацкредит $15 млн, включая депозиты своих родителей на $1 млн. Он понимает, что власть начнет уголовное производство за доведение банка до банкротства, но банковский аферист обещает не сбегать с Украины: «С банковской деятельностью я закончил раз и навсегда. У меня на нее аллергия, я не хочу больше этим заниматься. Мне надоела Украина. Я всегда раньше говорил, что Украина – классная страна, большие возможности. Но это не так. Здесь ничего не меняется, к сожалению. Королевство кривых зеркал! Все только делают вид, что идут перемены! – возмущается уже бывший совладелец банка. – У Нацбанка есть генеральная линия. Я думаю, что к концу года останется 40 нерезидентских банков, три государственных, ПриватБанк и еще четыре-пять украинских банков формата типа «Хрещатик», у которых есть крупный акционер, к которому можно прийти и сказать: «Вася, дай, пожалуйста, денег».

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Банк Національний кредит, Оністрат Андрій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Регионал-колорада Ефремова опустили домой. Подробности

Опубликовано: Лютий 20th, 2015

Efremov-Oleksandr5

 

Суд над экс-регионалом Александром Ефремовым 19 февраля 2015 года вновь перенесли. Следующее заседание над бывшим нардепом состоится 23 февраля, тогда ему должны выбрать меру пресечения.

Рашиста Ефремова подозревают в разжигании межнациональной розни на основании трех его публичных выступлений. Сторона обвинения настаивает на задержании рашиста без права внесения залога.

Суд над Ефремовым длился 2,5 часа и проходил в закрытом режиме, на этом настояла сторона обвинения.

Суд так и не вынес вердикт — объявил перерыв до следующего понедельника по просьбе защиты. Как объяснил журналистам адвокат Ефремова Александр Мельников, перерыв необходим для подробного изучения материалов следствия. Также он объяснил, почему заседание перенесено не на 20-е, а на 23 февраля, несмотря на то, что закон требует принятия решения относительно меры пресечения в течение 72 часов. По его словам, в связи с событиями на Майдане Незалежности, Александр Ефремов и его защитник могут вообще не попасть в помещение суда.

Второй адвокат политика Александр Байдик похвастался, что нового суда Ефремов будет дожидаться дома, но под присмотром правоохранительных органов. «На него надели электронный браслет, — рассказал нам адвокат. — Думаю, что уже в понедельник точно будет решение суда по его делу».

17 февраля Ефремов вышел на свободу под залог в сумме 3,6 млн гривен, сообщает sprotiv.org.

Напомним, что основателем партии регионов является Петр Порошенко.

Poroshenko-regional1-500x357

Рубрики Єфремов Олександр Теги: , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Регионал-колорада Ефремова опустили домой. Подробности

Приватбанк Коломойского на грани банкротства

Опубликовано: Вересень 22nd, 2014

Privat-Kolomoyskyi1«Приватбанк» днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, судя по всему, хочет покрыть все свои убытки за государственный счет. На первый взгляд, банк кажется одним из самых крупных и устойчивых в Украине, с огромным количеством отделений и миллионами клиентов (свои вклады в нем хранят 40,6% всех вкладчиков Украины). Однако, судя из аналитической записки главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая оказалась в СМИ, «Приватбанк» фактически банкрот.

Как известно, «Приватбанк» попал под программу рефинансирования в рамках поддержки отечественного банковского сектора. Многие эксперты и наблюдатели сразу же заметили, что банк Коломойского и еще несколько, приближенных к тогдашнему руководителю НБУ Степану Кубиву, получил львиную долю финансирования. (Причем, не впервые, в 2009 «Привату» также выделили более 7млрд. грн. рефинансирования). На сегодняшний день сумма рефинансирования равна 1,1 млрд. долларов США. При этом банк, точнее, его владелец Игорь Коломойский, как неоднократно писали в СМИ, причастен к весеннему обвалу гривны, когда в течение нескольких дней гривна упала до исторического минимума в отношении доллара: 12 к 1. Выяснилось, что банки, получившие деньги на рефинансирование, использовали их для самообогащения. Эти деньги попали на валютный рынок, обвалив национальную валюту, и принесли своим владельцам огромные прибыли.

Кроме того, как упомянула сама Гонтарева, есть вопросы относительно имущества, оставленного банками в залог под рефинансирование. Коломойский и здесь сумел всех обвести вокруг пальца. Его банк оставил в качестве залога 10 миллиардов гривен имущество в Крыму. Дело было в апреле, и уже тогда было ясно, что, скорей всего, все имущество, находящееся в Крыму, потеряно. Днепропетровский губернатор оставил в качестве залога – воздух. Отдельный вопрос – почему НБУ, вернее, его руководитель Степан Кубив принял в качестве залога такое имущество. Не иначе, как между Кубивым и Коломойским были определенные договоренности не без пользы для собственного кармана.

Но это еще не все. Сейчас «Приватбанк» пытается получить еще 10 миллиардов гривен рефинансирования. Это при всем том, что банк много раз подвергался критике за задержки платежей, отказ выплачивать вовремя проценты и вообще возвращать депозиты. Клиенты неоднократно жаловались на махинации с начислением пени. В целом, «Приват» «славится» своей жесткостью в работе с клиентами и известен тем, что не раз кидал партнеров по бизнесу. Совсем недавно всплыла неприятная для Коломойского история. Оказывается, «Приватбанк» накладывал большие штрафы клиентам, проживающим в зоне АТО. Причем, никакие уговоры на сотрудников банка не действовали. Они в категоричной форме требовали оплаты, иначе штраф — 50 грн. за каждый просроченный день. К родственникам участников АТО «Приватбанк» без тени сомнения и совести отправлял коллекторов. Лишь когда история стала предметом огласки, клиентам были предоставлены льготы. Однако, думается, ненадолго.

Игорь Коломойский понес большие убытки в связи с аннексией Крыма и военными действиями на востоке. В частности, в Крыму работало два филиала «Приватбанка», 337 отделений, 773 терминала самообслуживания и 483 банкомата. 337 отделения – это 13,7% от того, что осталось, 483 банкомата – 6,3%. Плюс сеть АЗС «Приват» – это торговые марки «АВIАС», «АВIАС плюс», «Укрнафта», «ANP», «Sentosa OIL», «Мавекс». Всего на оккупированном полуострове находилось 43 станции, которые новая крымская «власть» успешно забрала себе.

Севастопольские власти отобрали 12 автозаправочных станций, газозаправочную станцию и нефтебазу в Инкермане.

Утерян аэропорт «Бельбек» под Севастополем (15 миллионов долларов), оздоровительный комплекс «Таврия» (20 миллионов долларов), санаторий «Форос», незавершенный пансионат «Лазурный берег». Еще несколько нежилых помещений, в которых размещались отделения «Приватбанка». База «Нива Яйла», детский оздоровительный комплекс «Юность» и еще один недостроенный объект в Кацивели.

В Донецкой области группе «Приват» принадлежит 23 АЗС, в Луганской – 17 АЗС. В связи с военными действиями продажи топлива в Донецкой области упали на 64,3%, в Луганской – на 92%, то есть, практически прекратились.

В Луганской области у Коломойского имеется предприятие по производству ферросилиция – Стахановский завод ферросплавов. Предприятие было довольно прибыльным, но сейчас захвачено сепаратистами. Разумеется, о производстве речь не идет. Когда же предприятие сможет вновь заработать и заработать ли вообще – вопрос открытый.

Что касается работы «Приватбанка», то в Донецкой области существует 311 отделений. Активы составляют 2,942 млрд. грн. Далее: кредиты физлицам – 2,8 млрд. грн., вклады физлиц до востребования – 1,1 млрд. грн., кредиты, выданные юрлицам – 0,223 млрд. грн., депозиты физлиц – 4,522 млрд. грн.

В Луганской области почти в два раза меньше: 144 отделения с активами – 1,474 млрд. грн. Кредиты физлицам – 1,3 млрд. грн., вклады физлиц до востребования – 0,43 млрд. грн., кредиты юрлицам – 0,144 млрд. грн., депозиты физлиц – 1,67 млрд. грн. Всего на данный момент в Донецкой области деятельность банка в процентом соотношении равна 42%, в Луганской – 14,6%.

Большая часть банковских отделений на востоке не работает. Невзирая на то, что «Приватбанк» накладывает штрафы украинским гражданам, проживающим в зоне АТО, совершенно очевидно, что этих денег в обозримом будущем банк не увидит. По сути, банк из-за потери Крыма и войны на Донбассе остался без важных источников своих доходов. То есть, если не банкрот, то очень близок к этому. Это вопрос ближайшего времени.

Между тем, «Приватбанк» добивается очередного транша на рефинансирование, как писалось выше, в размере 10 млрд. грн. Интересно, что на этот раз предложит Игорь Коломойский в качестве залога – Донецкое и Луганское имущество, часть которого, не исключено, также утеряна на длительный период. К тому же, сейчас многие активы «Привата» на Донбассе почти ничего не стоят из-за того, что либо не работают, либо разрушены.

Есть большие сомнения относительно целей использования денег на рефинансирование. Не окажутся ли эти деньги вновь на валютном рынке, в очередной раз обвалив гривну? Коломойский явно хочет компенсировать свои потери в Крыму и на востоке Украины. Поэтому вполне вероятно, что деньги, если он их получит от НБУ, не пойдут на выплату процентов по депозитам. Их он либо использует для получения сверхрприбылей на валютном рынке, либо выведет в офшоры: Израиль, Швейцарию или на Кипр. Банк же будет искусственно доведен до банкротства. Похожие махинации Коломойский уже проделывал не раз, наживаясь на этом.

К примеру, собственную компанию «Аэросвит» он довел до банкротства, оставив около 3 000 сотрудников без работы и долгами по зарплате. Почему бы не повторить это с «Приватбанком», через который получает зарплату треть всех граждан Украины? Или же прибегнуть к шантажу, как он делал ранее, чтобы НБУ выдал рефинансирование, иначе владелец «Привата» оставит без зарплаты миллионы граждан, еле-еле сводящих концы с концами. И столько же обманутых вкладчиков, повесив при этом все долги на государство.

Александра Грубая, БанкИск

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Приватбанк Коломойского на грани банкротства

Укринбанк — последнее пристанище банкира и генерала Николая Герасименко

Опубликовано: Березень 25th, 2014
На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

Увидев Герасименко Н.М. в здании службы безопасности сотрудники СБУ были в шоке.  Еще больший шок вызвала информация, что Наливайченко назначил его своим помощником и собирается сделать заместителем председателя службы безопасности Украины. Спросите у любого из бывших председателей СБУ, широкой общественности, журналистов, даже например у Татьяны Черновил кто такой Герасименко, вы услышите ответ – подонок профессиональный.

Фабрикация уголовных дел в тандеме с Виктором Пшонкой и его подчиненными.

Незаконная реализация имущества конфискованное Службой безопасности Украины.

Воровство  служебных документов.

Вывод денег НБУ Украины на подконтрольный Герасименко «Укринбанк».

Неоднократные увольнения из службы безопасности Украины.

Захват имущества клиентов «Укринбанка» с помощью фабрикации против них уголовных дел.

Тесные связи с криминалитетом.

Это не полный перечень «подвигов» Герасименко.

ГЕНЕРАЛ КОМПРОМАТОВ

Сложно найти более скомпрометировавшего себя заместителя главы Службы безопасности Украины, чем Николай Герасименко. Журналисты ряда СМИ основательно покопались в его деятельности. Не исключено, что причиной тому не профессиональная деятельность зампреда СБУ, а исключительная жадность, которая превалировала над основным чувством человека – самосохранение.

«Украина криминальная» в статье «ОПГ от СБУ: «крысы конторские» настаивает на том, что под руководством Герасименко, в то время первого заместителя начальника Следственного управления СБУ, была создана целая организованно-преступная группа, которая реализовывала конфискованное правоохранителями имущество за бесценок. «Крысиная технология была проста и действенна. После возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины, Николай Герасименко направлял материалы в подразделение, которым руководил Вергелес. А тот поручал дело своему подчиненному Юру, для проведения, так сказать, досудебного следствия. Которое, на самом деле, не проводилось, виновные лица не устанавливались и к ответственности не привлекались», – пишет издание.  Далее согласно разработанной схеме Юр и Вергелес выносили постановления о реализации вещдоков.

После этого, согласно раскрытой схеме изданием, «…в дело вступала эксперт КНИИСЭ Павленко. На основании постановления следователя она готовила экспертное заключение, в котором стоимость товаров волшебным образом многократно занижалась…Следователь, вооруженный документом экспертизы и руководимый тягой к сбережению будущего «запаса» стаи тут же принимал решение про реализацию товаров. После чего они передавались фирме – реализатору «Росичи» в лице господина Мельника. После всех манипуляций с чужим имуществом, организованная группа под предводительством Н.Герасименко получала «легко конвертируемые зеленые вершки», а на депозит Службы безопасности Украины поступали суммы от продажи товаров по сниженным ценам или небольшая часть от их стоимости. «Деревянные корешки», так сказать…» Таким явно наглым способом всей группе удавалось безбедно существовать.

Пока в июле 2005 года приказом председателя СБУ Александра Турчинова не был отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ. А уже в апреле 2007-го назначен  Наливайченко с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007 занял кресло заместителя председателя СБУ – начальника Следственного управления.

И опять же Николай Герасименко, уже в звании генерал-лейтенанта оказывается в эпицентре скандала. По информации издания «Версии», Николай Герасименко собирал компромат на тогдашнего главу секретариата президента Виктора Балогу. «Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога. Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги», – пишут «Версии». – «Над Балогой и Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ».

«УКРИНБАНК» ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ БАНКИРА И ГЕНЕРАЛА?

В кризисный 2009-й дуэт из банкира и генерала выбирает себе новую жертву «Украинский инвестиционный банк», приобретение которого на сегодняшний день не имеет однозначной трактовки, хотя она четко прописана разными статьями Уголовного Кодекса.

Само приобретение «УкрИнБанка» больше напоминает мошенническо-рейдерский захват, нежели легальное приобретение. Так, по словам очевидцев событий, тогдашний зампред СБУ Герасименко и покинувший пенаты банкротящейся «Биг Энергии» Клименко.  Организовав  за 4000 гривен рефинансоронвание НБУ  и каким-то образом получили контрольный пакет  «Укринбанка».

Одновременно с переходом контрольного пакета в банке появляется Клименко, который  представился «человеком, связанным с руководством НБ Украины». В кратчайшие сроки новоприбывшие меняют руководство банка путем подделки документов — писем в НБУ и уже известного финта Герасименко – «выдавливания» неугодных при помощи силовиков и уголовных дел. Так банк становится полностью подконтрольным дуэту.

После чего, по информации СМИ, «УкрИнБанк» начинают нещадно разворовывать, и он становится инициаторов ряда рейдерских атак.

УПРАВЛЕНЦЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА

В уже упомянутой статье издания Banker.ua «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» автор заявляет о мошеннических действиях руководства банка: «…вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы…»

Одной из первых афер по вымывании средств из банка, по информации автора, стала продажа в два раза ниже рыночной стоимости офисного центра ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка.  После «УкрИнБанк» замечен в захвате крупнейшего торгово-развлекательного центра Тернополя «Аллигатор». По словам учредителя ТРК Валерия Борисова, Клименко выкупил кредит его компании у банка «Биг Энергия», а потом попросту продал комплекс подконтрольной фирме со странным названием «Акция». Сразу после смены собственника в отношении Борисова начали возбуждаться уголовные дела, оказываться другое давление со стороны силовых структур. Причиной этому, по его мнению, несомненно, стали старые связи Герасименко и лобби нового подельника дуэта – заместителя губернатора Тернопольской области Юрия Желиховского.

Примечательно, что, по заявлению Борисова, комплекс на сегодняшний день практически не функционирует и даже не имеет всей разрешительной документации. Т.е. правление банка не только допускало свое участие в практически захватах предприятий, но и не смогло должным образом довести объект «до ума».

И еще, по подсчетам Валерия Борисова, схема по отбору «Аллигатора» обошлась 13 миллионов гривен, а «Акции» он был продан всего за 1,3 миллиона. Сами собой напрашиваются вопросы: зачем глава наблюдательного совета наказал свой банк на 11,7 миллионов? И забиралось только затем чтобы забрать? Сколько таких убыточных схем реализовано? И как долго при таких «управлятелях» сможет существовать банк?

С другой стороны становится вполне понятно: почему железный середнячок рынка вдруг становится таким себе незаметным и незначимым игроком – его попросту используют в своих целях для обогащения дуэт…Или, может быть, трио?

Шлейф «подвигов» и афер парочки Клименко-Герасименко, по информации Национального бюро расследований Украины тянется еще от их добанковской деятельности – с торговли конфискованным металлом в Сумской области, когда один начальник СБУ области Герасименко поставлял его коммерсанту Клименко в его «Супермаркет цветных металлов».

В той же статье портала «Банковский генерал от коррупции и афер-2» автор приоткрывает завесу прошлого о Владимире Клименко «Некоторое время он работал «младшим подносящим» в «Брокбизнесбанке» братьев Буряков. Общеизвестно, что Сергей и Александр Буряки, а в особенности их отец Василий Буряк, состояли в тесной дружбе с тогдашним председателем НБУ Владимиром Стельмахом. И во время своей временной отставки в начале 2000-х Стельмах состоял при «Брокбизнесбанке» главой наблюдательного совета. В это же время там крутился и «металлист» Клименко.

В Интернете пишут, что именно в «Брокбизнесбанке» Клименко как раз ощутил приятную легкость банковских денег, особенно полученных за счет обмана акционеров. В частности, приводится случай, когда после согласования с ним помещение для филиала банка было куплено не за 5 млн. грн. (по курсу 4,68), как запрашивал продавец, а за 9,2 млн. грн… Куда ушла разница? Догадайтесь сами…»

Banker.ua в статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках», ссылаясь на официальные документы, сообщает, что следующим местом работы Владимира Клименко стал ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором по информации НБУ он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. По информации Государственной налоговой администрации в Харьковской области в финучреджении работала «…преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал… Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!». Это, согласно фактам, приведенным в статье, подтвердили данные Государственного финансового мониторинга для СНБО, согласно которым они видят в деятельности «АвтоКРАЗБанка» «признаки отмывания денег».

В настоящее время, Герасименко Н.М., представляясь советником председателя СБУ, посещает органы прокуратуры, МВД, суды продолжает лоббировать фальсифицированные с его участием  (на коммерческой основе) уголовные и гражданские дела.

При этом Герасименко Н.М. заявляет, что он выполняет особые поручения и курирует особо важные  дела по поручению новой власти.

Просили бы обратить на это внимание руководство СБУ и Прокуратуры, а сотрудников этих органов и судов, к которым  будет обращаться отставной генерал Герасименко Н.М., немедленно сообщать на горячие линии Прокуратуры и СБУ.

Возникает вопрос, будет ли кто-то из тех, кто был на Майдане мириться с нахождением Герасименко в стенах СБУ. Какая цель этого назначения и кто его лоббирует? Что надо сделать обществу, чтобы  взять под контроль назначение в силовых структурах и не допускать беспредел?

Лидия Вайнер, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укринбанк — последнее пристанище банкира и генерала Николая Герасименко

Ватные ноги Момота

Опубликовано: Квітень 15th, 2013

Странные дела творятся в городке Докучаевск в Донецкой области.

Городок совсем небольшой, каждое рабочее место – на вес золота. Поэтому очень заметно, что один из местных крупных работодателей – «Данко-Изол» – оказался в сложной экономической ситуации, если не сказать, близок к полному коллапсу. Завод производит минеральную вату под маркой Danova, которую потом покупают строители для утепления домов. Работников предприятия постепенно увольняют, производство падает из месяца в месяц. Цеха, производящие утеплители, стоят холодными и безлюдными. Как оказалось, всему виной действия руководства завода и его фактического собственника бывшего народного депутата Сергея Момота. Дельцы используют проверенную годами схему вывода денег с предприятия, оставив простых горожан ни с чем.

Начиналось все очень радужно: в 2007 году, получив кредит у нескольких банков на сумму около $30 млн, «Данко-Изол» купило линии по производству базальтовой ваты. Несколько сотен семей Докучаевска получили надежду на рабочие места с неплохой зарплатой. Идея была вроде бы отличная: в Украине такой ваты на то время практически никто не делал, ее завозили по импорту. Выпускать ее тут, в Докучаевске, было бы выгодно всем. Покупателям дешевле, товар продается, больше прибыли заводу, а значит – хорошие зарплаты рабочим.

Производство было торжественно запущено в 2008 году, однако полноценно оно так никогда и не заработало. Как бы ни хотелось этого горожанам. Оказалось, что Сергей Момот выбрал совсем плохой момент открывать предприятие, ведь буквально через полгода все стройки в Донецкой области остановились из-за кризиса. Однако не стоит все списывать на сложную экономическую ситуацию, достаточно просто сравнить с подобными заводами в других регионах. Оказывается, для них кризис был не так страшен. По данным за 2011 год в среднем заводы по производству базальтовой ваты работали с загрузкой 50%. «Данко-Изол» же работал всего на 10%. В переводе с экономического языка это означает, что предприятие стоит, и шансов на нормальную работу у него нет. Что за «бомба» взорвалась на заводе после кризиса?

Интернет пестрит негативными отзывами покупателей-строителей о работе докучаевского предприятия: «Не рассчитываются с поставщиками услуг, сырья и т.д., поэтому работать с ними только по предоплате», – говорит один из них на сайте orabote.net. Там же другой покупатель жалуется на низкое качество. «Претензии не рассматривают», – возмущается он. Оказалось, Сергей Момот и его менеджеры пожадничали построить нормальный склад. Вата лежит под открытым небом, быстро набирает воду, быстро приходит в негодный вид, но ее все равно пытаются продать.

Бывший сотрудник «Данко-Изол» оставил гораздо более жесткую характеристику ситуации на заводе. «Все, что делается – против нормального развития компании, завода, продукции. Отличные специалисты по управлению персоналом, по продажам – ушли, так и не получив должного применения своим качествам. А остались – воры, ребята, плодящие долги и другие «спецы»», – написал он отзыв на сайте orabote.net в 2010 году, вероятно уже после увольнения.

Работники правоохранительных органов на условиях анонимности подтвердили плачевную ситуацию на заводе. По их информации, около года назад на предприятии появилась группа странных людей. Скорее всего, их основная цель – вывод залогового имущества. Высокопоставленный источник в правоохранительных органах даже назвал несколько имен: в частности Рейнлиб М.А. и Панков А.Д. К сожалению, более точных данных нет, однако известно, что никто из них не имеет украинского гражданства. Формально никто из них не является руководителем предприятия, но фактически они управляют делами. Хотя будет очень странно, если окажется, что Сергей Момот ничего не знает об этих людях, распоряжающихся его собственностью. Правда, связаться ни с кем из них, равно как и с руководством завода, за время подготовки статьи не удалось. Вероятно, экс-депутату есть что скрывать.

С помощью местных властей «Данко-Изолу» удалось провернуть «темную» схему, чтобы спрятать залог, который Момот оставлял банкам, и не платить по кредитам. Почтовый адрес, по которому находятся основные цеха, был незаметно поделен на несколько адресов. Все это означает, что банковский залог стал в разы меньше: вместо всей недвижимости по прежнему адресу остался только один небольшой цех. У каждого другого строения теперь свой почтовый адрес. Кроме того, по данным информированных источников все «освободившие» здания уже проданы некой фирме «Энергия плюс» (руководитель некий Михайловский В.Л.) , причем государство от этой сделки не получило НДС на огромную сумму. Прямое воровство из бюджета. По данным источников из госорганов вероятнее всего «Энергия плюс» также контролируется Сергеем Момотом. Все это означает, что недвижимость он продал попросту сам себе. Поэтому есть вопросы к руководству докучаевского предприятия и со стороны Налоговой. Не расплатилось «Данко-Изол» и с банками-кредиторами, хотя в 2013 году необходимо было полностью погасить кредиты, взятые в 2007 году.

К слову, это не первое нашумевшее дело, в котором засветился Сергей Момот. Недавно венгерский банк OTP забрал у него за долги Овручский горно-обогатительный комбинат «Кварцит», бизнесмен перестал выплачивать кредит на $37 млн. Отличился он и в политической жизни: во время работы депутатом его признали одним из самих злостных прогульщиков пленарных заседаний.

Вопрос о том, с чем же в результате останется город, область, а главное – будут ли сокращения рабочих на заводе? – остается открытым.

 

 

 

Сергей Иванов, Национальное бюро расследований Украины

 

Рубрики Без рубрики Теги: , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Ватные ноги Момота

Укринбанк. Кто и как зарабатывает на проблемных банках

Опубликовано: Квітень 12th, 2011

Àêöèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ «áàíêîâñêîãî ïðîèçâîëà» âî Ëüâîâå 4 ìàðòà 2009 ã.«Будущее создают те, кто открыт
неожиданному и верит в невероятное»
В.Клименко

Ваши залоги – наше имущество

Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня ни для кого не является шокирующей новостью. Более того, это есть обычный вид бизнеса друзей-партнёров Председателя правления «Укринбанка» Клименко В.А. и бывшего следователя СБУ Герасименко Н.М. Вопрос в другом: как эти два человека сомнительной репутации, один из которых в прошлом занимался продажей щебня, а другой нарабатывал связи, преследуя по очереди, в зависимости от конъюнктуры, представителей «Нашей Украины», БЮТа, семьи Балоги, и партии «Регионов» стали во главе «Укринбанка» до сих пор остается тайной под семью замками и загадкой как для банковского мира, так и для страны в целом.

Председатель правления банка — звучит гордо. Правда, жизнь настолько быстротечна и изменчива, что некогда предмет гордости может утратить свое величие и могущество.   В данном случае имеется в виду плачевное положение банков-банкротов. Но не нужно спешить жалеть

Одним из самых ярких примеров такого плана специалистов  является финансовая деятельность действующего председателя правления «Укринбанка» Владимира Клименко. Этот банк третий по счету в общем списке злачных мест работы. Такая преданность к одной сфере деятельности и пристрастие к финучреждениям вызывает ряд вопросов. Ответить на них можно, подняв архив трудовой деятельности банкира.

Злоключения «АвтоКРАЗбанка»

Сказать честно, найти данные о председателе правления «Укринбанка» достаточно сложно. Не смотря на то, что человек занимает достаточно высокую должность, биографические сведения о нем в открытых источниках просто отсутствуют. Первое упоминание фамилии Клименко встречается только в контексте ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанк», в котором, по данным Национального банка, он является членом наблюдательного совета и владеет 7,68% акций.

История ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанка» довольно увлекательная. Подробно она изложена на сайте Государственной налоговой администрации в Харьковской области. В своем пресс-дайджесте налоговики описывают возмутительную схему вывода средств из банка. «Преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал», пишет налоговая. Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!»

Упоминание об «АвтоКРАЗбанке» можно найти и в данных Госфинмониторинга, который готовил справку для СНБО по священному непродуктивному оттоку капитала за границы Украины. Госфинмониторинг увидел в деятельности банка «признаки отмывания денег». Несмотря на все это в период кризиса, когда большинству банков ввиду недостатка средств, потребовалось рефинансирование, «АвтоКРАЗбанк» его получает. Казалось бы, странно, что Нацбанк выделяет небольшому коммерческому банку с такой сомнительной репутацией средства. В бизнес-кругах этот удивительный факт связывают с приходом в Наблюдательный совет «АвтоКРАЗбанка» Владимира Клименко, который якобы поспособствовал рефинансированию банка, исключительно благодаря своим связям в НБУ.

Куда делись средства от рефинансирования доподлинно неизвестно, но вскоре Владимир Клименко меняет «АвтоКРАЗбанк» на банк «БИГЭнергия», куда его все тот же НБУ назначает временным управляющим.

«БИГЭнергия» исчерпалась

Клименко приходит в банк с не менее странной репутацией. В 2006 году в прессе появляется информация о некоторых схемах, по которым ОАО «Банк БИГЭнергия» избавлялась от своих активов. Обеспокоенные вкладчики банка даже обращаются к президенту с просьбой осуществить ряд спасательных мер, чтобы не допустить банкротство банка «БИГЭнергия».

Дальше банк сопровождает еще ряд громких скандалов. Но, несмотря на это, в 2008 году «БИГЭнергия», наряду с другими крупными украинскими банками получает рефинансирование от Национального банка в размере 65 миллионов гривен в период прежнего руководства. Почти одновременно в банке появляется временный администратор банка в лице Владимира Клименко.

Придя в банк с уже подмоченной репутацией, Клименко полон энтузиазма и наполеоновских планов по возрождению банка. Всего за полгода до ликвидации банка, в одном из своих интервью, он расскажет о радужных перспективах банка. «Банк не хотелось бы ликвидировать, его можно вернуть к полноценной деятельности, но на это нужны определённые средства. Банк «живой» — воровства или вывода денег здесь не было», — говорит он.

Сложно поверить, что он не знал, как на самом деле обстоят дела в банке.

Зачем же банкиру нужно успокаивать своих клиентов? Человеку, разбирающемуся  в банковском деле эта распространенная в банковских кругах схема ясна как день: не смотря на проблемы, возникающие в банке, его руководство не прекращает вести агитацию о размещении вкладов для простых людей «с улицы». И зачастую, полученные наличные деньги новых вкладчиков сразу же отдаются «своим клиентам» в счет погашения проблемного депозита. Кстати, вскоре после этого интервью место Клименко в банке занимает его советник Юрий Васильченко.

Следует вспомнить ещё один интересный факт из жизни г-на Клименко. Помимо постоянного бахвальства, связей с бывшим руководством НБУ он часто ссылается на «крышу» в СБУ – Герасименко. Банкира связывают давние дружеские отношения, с теперь уже бывшим зам главы СБУ Николаем Герасименко, который, кстати, до недавних пор числился в резерве СБУ. В свою бытность в СБУ Николай Герасименко хорошо известен несколькими скандальными делами. В частности он возбуждал уголовное дело по съезду в Северодонецке, против Партии регионов. Засветился генерал-майор и в делах о краже документов, которые он вёл. Несомненно, это знакомство позволяет Клименко довольно легко и одним махом решать все «коммерческие вопросы».

«Укринбанк». Следующая жертва?

После недолгого, но «продуктивного» управления банком «БИГ Энергия» Владимир Клименко становится Председателем Правления «Укринбанка», с 9-процентным портфелем акций банка. И опять Владимир Клименко убеждает вкладчиков банка, что у «Укринбанка» светлое будущее. И поможет банку на этом пути объединение с «АвтоКРАЗбанком». «Переговоры о возможности слияния «Укринбанка» и «АвтоКРАЗбанка» находятся на завершающей стадии. В апреле-мае этого года будет принято окончательное решение», — заявил Клименко.

По его словам, объединение двух банков будет способствовать развитию образовавшегося финучреждения, возобновлению кредитования и привлечению займов иностранных банков. Даже человек ничего не понимающий в тонкостях банковского дела задаётся вопросом: как объединение банка, обвинённого в отмывании денег, может способствовать «развитию образовавшегося финучреждения»?

После смены владельцев и правления «Укринбанка» вновь пришедшая команда во главе с Клименко – Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы. Так, 27 августа 2010 года «Укринбанк» продал вдвое дешевле его рыночной стоимости офисный центр ТОВ «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. Предварительно путем обмана и подделок завладев  всеми необходимыми документами.  Тоже было проделано и с торговым центром в Тернопольской области. В данный момент по такой же схеме пара друзей-партнеров пытается завладеть крупным предприятием «Винифуд». Рейдерские действия «Укринбанка» курирует Николай Герасименко, который являясь сотрудником СБУ, через подставных лиц завладел пакетом акций банка. Кроме того, Герасименко неоднократно участвовал в бизнес- переговорах с клиентами «Укринбанка», представляясь «российским акционером». В связи с тем, что бизнес-деятельность действующего сотрудника СБУ классифицируется уголовным кодексом, как коррупция, всем клиентам «Укринбанка», имевшим дело с «российским партнёром» Герасименко следует проинформировать об этом факте СБУ.

Учитывая связи Герасименко с правоохранительными органами, ходит молва, что он выступал посредником в заказе уголовных дел, которые возбуждались по просьбе ТОВ «Белая акация». Украинский инновационный банк и ТОВ «Белая акация» лишили возможности погасить задолженность банк «Синтез» с целью завладения указанным имуществом.

Необходимо так же отметить, что для проведения рейдерских схем и захвата имущества указанная группа поставила ликвидатором банка «Синтез» своего человека – Чечиля. Чечиль регулярно отчитывается Клименко и Герасименко о всей деятельности и, фактически, работает под их руководством. Акционеры банка «Синтез» возбудили уголовные дела против Чечиля, который в стиле вышеупомянутой группы пытался разворовать имеющееся в банке «Синтез» имущество.

В связи с деятельностью вышеупомянутой группы возникает целый ряд вопросов:

— Кто в Национальном банке способствовал назначению Клименко и Ко временными управляющими банков?

— Почему все банки, где появлялся Клименко, получали рефинансирование Национального банка?

— Кем являются подставные лица, на которых оформлены акции «Укринбанка», и каким образом они стали их владельцами?

— Кто из гос.чиновников разместил в Укринбанке депозиты на подставных лиц на сумму, эквивалентную 80,000,000 млн.грн?

— Кто лабировал принятие постановления НБУ о рефинансировании Укринбанка на 500 млн.грн после перехода контрольного пакета к Клименко, Герасименко и компании?

— Кто является таинственным покровителем Клименко и Герасименко, о котором они говорят, что он ничтожество, неспособное заработать ни копейки?

Виталий Макаров, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укринбанк. Кто и как зарабатывает на проблемных банках


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: