Сообщения с тегами ‘налоги’

#Порошенко соврал дважды: Roshen не передан в слепой траст и в декларации не указаны компании за границей. Видео

Опубликовано: Квітень 4th, 2016

Roshen-Lipetsk1-500x354

 

Президент Петр Порошенко, несмотря на заявление, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Тем не менее, он начал реструктуризацию Roshen, в рамках которой создал три офшорные компании. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения множества юридических формальностей. В данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе исполнительного директора ICU Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой администрации президента отвечать на вопросы журналистов относительно бизнес-дел Петра Порошенка.

Про траст в ответе юриста говорится исключительно в будущем времени.

В ответ на вопрос касательно фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко основал в августе 2014 года, оказалось, что офшорная фирма была не одна.

«Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014 года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. После ее основания компания не совершала никакой деятельности, кроме той, которая указана ниже. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV».

Юридический советники Петра Порошенко оправдывают создание офшорной пирамиды президентом тем, что это «соответствует рыночной практике в Украине для компаний, которые подлежат продаже стратегическим инвесторам».

Напомним, во время пресс-конференции 14 января 2016 года президент Петр Порошенко заявил о подписании в этом году договора, по которому он передал свою долю в корпорации Roshen в независимый «слепой» траст.

«Что предусматривает этот траст? Первое: на все время моей каденции как президента ни я, ни никто другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому договору ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы. В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами», — сказал он.

Журналисты сообщают, что президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах, куда вывел активы «Рошен», чтобы не платить в Украине налоги с продажи. А упаковка в виде траста должна была скрыть весь процесс. Очевидно, по замыслу никто так и не должен был узнать, какой именно «Рошен» продают — украинский или островной, говорится в журналистском расследовании.

Когда речь идет о деньгах, президент Украины готов откровенно нарушать закон. В декларации за 2014-й год он вообще не указал, что создал компанию за границей. В ответе его юристов читаем следующее: «Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. В соотвествии с требованиями к декларированию имущества в 2014-м году, включать в декларацию необходимо информацию об акциях, имеющих номинальную стоимость»

Юристы Порошенко говорят неправду. Есть документ, который подтверждает, что президент — владелец  тысячи акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. А в его декларации, где в пункте «Размер вкладов в уставной капитал предприятия, в том числе и за границей», стоит прочерк.

О регистрации фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI) на имя президента Петра Порошенка стало известно благодаря расследованию «Слідстфо.Інфо». Оно является частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором приняли участие 380 журналистов из разных стран. Партнером проекта стал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

 Расследование началось после того, как неизвестный источник отправил в немецкую газету Süddeutsche Zeitung материалы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Всего к марту 2016 года источник передал журналистам 11,5 миллиона файлов объемом 2,6 терабайта.

Рубрики Порошенко Петро Теги: , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до #Порошенко соврал дважды: Roshen не передан в слепой траст и в декларации не указаны компании за границей. Видео

Как глава киевской налоговой Людмила Демченко стала миллиардером? Видео

Опубликовано: Жовтень 6th, 2015

Demchenko-Ludmila1-500x333

 

Пока мы с вами мечтаем вырваться в заграничный отпуск, украинские чиновники отдыхают на лучших мировых курортах.

Как глава киевской налоговой стала миллиардером, рассказывает Национальное бюро расследований Украины.

Это не секрет, что обладающие властью люди живут лучше обычных граждан. Однако давайте подумаем, почему после победы Майдана мы вновь получили людей во власти, которые воруют наши деньги и живут припеваючи?

Знакомьтесь, это Людмила Демченко, глава киевской налоговой, так сказать, чиновник высшей пробы. Людмила Дмитриевна возникла в налоговой система при Александре Клименко, близком соратнике Александра Януковича (Саши Стоматолога).

Возникла и никуда не пропала после бегства Януковича и Клименко из Украины в Россию. Больше того — Людмила Демченко возглавила киевскую налоговую и чудесным образом стала миллиардером

Мы разобрались в том, как близкая соратница Клименко заработала свой первый миллиард на наших с вами налогах, и почему каждые выходные Демченко проводит на самых элитных курортах.

Смотрите видео как глава киевской налоговой стала миллиардером.

Рубрики Демченко Людмила Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до Как глава киевской налоговой Людмила Демченко стала миллиардером? Видео

Новый налог на недвижимость от правительства Яценюка. Платить, съехать, снести или сжечь? Расследование

Опубликовано: Вересень 16th, 2015

Yacenuk-grabuvati

Эксперты называют новый налог на недвижимость, который коснется всех без исключения украинцев, антисоциальным. Кроме того, налогообложение коммерческой недвижимости может пагубно сказаться на строительной отрасли и отпугнет инвесторов.

Министерство финансов Украины с 2016 года планирует взимать налог на недвижимость со всех владельцев квартир и жилых домов вне зависимости от площади. Как отразится введение налоговых новшеств на кошельке граждан, и станут ли украинцы массово избавляться от «излишков» жилья рассказали эксперты на пресс-конференции.

После развала Советского Союза, когда Украина вместо “социализма с человеческим лицом” выбрала капиталистический путь развития, многие наши граждане поначалу не торопились с приватизацией своих квартир: все были наслышаны о высоких налогах на недвижимость в капиталистических странах и опасались за свой кошелек. Однако время шло, налог не вводили, и практически все украинцы оформили жилье в собственность.

В 2011 году правительство Николая Азарова попыталост ввести налог на недвижимость. Изначально он задумывался и преподносился как налог на роскошь и не касался 90% собственников жилья. С владельцев квартир, площадь которых не превышала 240 кв.м и жилых домов площадью не выше 500 квадратов налог составлял 1% от минимальной заработной платы с каждого квадратного метра жилой площади в год, а для квартир и домов большей площади — 2,7%. Из-за неприятия обществом его действие даже отложили на год.

Но с 1 апреля 2014 года уже правительство Арсения Яценюка ужесточило налог и стало взимать его не с жилой, а с общей площади, тем самым он  коснулся еще большего числа украинцев. Но льготы продолжали действовать — не облагались налогом квартиры до 120 кв м. и дома до 250 кв. м.

Уже с января 2015 года налог на недвижимость был отдан на откуп местным советам. Предельная ставка налога на жилую недвижимость устанавливалась в 2% минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, то есть не более 24,36 грн/м кв за год. И вот наступило время, когда Украина действительно становится полноценным европейским государством. Теперь Минфин хочет взимать налог на недвижимость со всех домов и квартир вне зависимости от их площади.

В обнародованном недавно Министерством финансов проекте изменений Налогового кодекса предлагается ввести всеобщее налогообложение недвижимости, причем без льгот, которые действуют сейчас. Предполагается, что владельцы квартир площадью свыше 300 кв. метров и домов площадью 500 кв. м должны будут заплатить фиксированную сумму в 25 тыс. грн в год. Для всех остальных украинцев, которые имеют меньшую площадь, определять ставку налога Минфин предлагает местным советам в пределах от 0 до 3 процентов от минимальной заработной платы (с 2016-го составит 1378 грн) за 1 квадратный метр площади.

В Европе этот налог привязывается не к площади, а к рыночной стоимости недвижимости. И это справедливо, ведь предполагается, что владельцы  более дорогих апартаментов в состоянии выделить большую сумму на улучшение условий жизни в регионе. Расчет налога от квадратных метров, от числа окон, дверей или дымоходов — чистейшей воды средневековье.

В Кабмине Яценюка подсчитали, что изменение правил налогообложения недвижимости позволит взыскать в местные бюджеты дополнительно около 40 млрд. грн. При этом министерство не опубликовало полный текст документа, ограничиваясь лишь общими комментариями и короткой презентацией. Для коммерческой недвижимости (склады, промышленные здания и офисные площади и т.д.), которая до сих пор налогом не облагалась, также предложено ввести налогообложение.

«Минфин не предполагает никаких льгот для граждан, вне зависимости от доходов — все равны. Теоретически, что это должно стимулировать украинцев, у которых „очень большая“ недвижимость или владеющих несколькими квартирами, продавать излишки. У министерства даже есть надежда, что это сможет стимулировать рынок недвижимости, который сейчас практически замер», — констатирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Глава совета Ukrainian Building Community Елена Шуляк сетует, что Минфин во время разработки данного новшества, скорее всего, не в полной мере привлекал экспертов строительного рынка, чтобы оценить возможные негативные последствия от введения такого налога и изучить проблемы, которые могут возникнуть с его администрированием. Государство столкнется с серьезной проблемой учета всей недвижимости в стране.

Специалисты сомневаются, что в ближайшее время всю информацию успеют внести в кадастр. Поэтому налоговая будет присылать «письма счастья» далеко не всем владельцам недвижимости. Кроме того, есть еще способы уклониться от уплаты налогов на недвижимость. По словам Шуляк, согласно статистике, только в Киевской области около 40% владельцев больших жилых домов не торопятся вводить их в эксплуатацию.

Что касается застройщиков, которые продают квартиры в новостройках, то из-за того, что  около 50% квартир остаются непроданными к моменту сдачи в эксплуатацию, застройщики вынуждены оформлять права собственности на себя. По ее словам, после введения налога застройщики либо будут пытаться переложить дополнительную финансовую нагрузку на покупателя, либо не вводить жилье в эксплуатацию до момента, пока не будет продано максимальное количество квартир.

«Многие семьи, перед тем как планировать расширение своего жилья, будут очень серьезно задумываться», — считает Шуляк.

Что касается налога на коммерческую недвижимость, то, например, в Великобритании такой налог привязан к сумме, которую предприятие получает за аренду площадей. Сейчас, в условиях кризиса, в Украине коммерческая недвижимость либо пустует, либо используется наполовину. Однако владельцы промышленных помещений, складов или офисной недвижимости, которая не приносит никакого дохода все равно будут вынуждены за нее заплатить государству.

Застройщики расценивают налог на недвижимость как налог на инвестицию.

«С экономической точки зрения и с точки зрения целесообразности такие налоги негативно будут восприниматься не только обычными гражданами, но и представителями строительной отрасли. Любой налог на недвижимость на пустующее или на полупустующее здание приведет к тому, что на них будет очень тяжело найти инвестора для реконструкции и последующего использования, а с другой стороны коммерческая привлекательность таких объектов будет падать,  поэтому подобные нововведения  могут навредить развитию строительной отрасли в целом», — уверена Шуляк.

Специалисты не исключают, что неиспользуемую коммерческую недвижимость собственники предпочтут сносить, чтобы не платить налоги.

Правительство пытается закрыть бюджетные дыры за счет обычных граждан, уверен руководитель комитета по правовым вопросам Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. Поступления от налога на недвижимость в этом году превзошли ожидания Минфина. Было собрано 11 млрд гривен, что на 24% выше запланированного. И это также  стало определенным катализатором для расширения базы налогообложения.

«Прикрываясь так называемыми требованиями европейских организаций, наша власть очередной раз пытается выехать на плечах обычных граждан, не обращая внимая на то, кто это будет — богатые или бедные. Все поняли, что народ, защищая свою собственность, готов платить этот налог. Никто не выходит на улицу, не возмущается, все тихо его воспринимают и платят. Власти это выгодно, потому что когда вводят налоги для предпринимателей, сразу собираются митинги, выражается недовольство, общественные организации выступают против таких нововведений. В данном случае налог действует уже третий год, а все тихо и все хорошо», — поясняет Пита.

Свободная недвижимость у собственника не простаивает, владельцы «лишних квартир» сдают их в аренду, на что и живут. И, скорее всего, нагрузка по уплате налога будет переложена на съемщиков жилья, полагает специалист по недвижимости: «Помесячно будет разбита сумма налога и добавлена к стоимости аренды».

Предприниматели также будут пытаться перебросить этот налог на плечи конечного потребителя.

«Будет увеличена либо стоимость услуги, либо стоимость товара, либо будет попытка поднять арендную плату», — прогнозирует Пита.

Эксперт считает, что расшевелить украинский рынок недвижимости таким образом тоже не удастся. Ведь, даже если кто-то захочет продать свое имущество, то сложно будет найти покупателя. К тому же, по мнению эксперта, в страну не захочет идти инвестор, заранее зная, что на него сразу же обрушится такое налоговое бремя.

Специалисты не сомневаются, что яценюковские изменения в Налоговый кодекс все-таки будут приняты в Верховной Раде.

Глеб Суровягин, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Яценюк Арсеній Теги: , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Новый налог на недвижимость от правительства Яценюка. Платить, съехать, снести или сжечь? Расследование

Антон Геращенко питается святым духом. Декларация

Опубликовано: Квітень 5th, 2015

Gerashenko-Anton1-500x373

 

Один из самых голосистых и заметных (в прямом и переносном смыслах) фейковых борцов с коррупцией, народный депутат, а по незаконному совместительству – советник министра внутренних дел Антон Геращенко оказался еще и магом-чародеем. Согласно декларации о его доходах за 2013 год, Геращенко умудрялся выжить в столице Украины на 10 331 грн. Именно такую сумму заработал нынешний нардеп за 12 месяцев. Не за один месяц! И это – не первоапрельская шутка: декларация Геращенко появилась на сайте Верховной Рады 2 апреля.

 

Gerashenko-Anton-dekl1

 

Украинцы достаточно скептически относятся к подобного рода чудесам. Скорее, тут идет речь о двойной сущности г-на Геращенко, а также двойной бухгалтерии в его доходах. «Борец» с коррупцией, объявивший “войну” теневым доходам чиновников, сам на поверку оказался «теневиком» и вруном… Таким же, как и те, с кем господин пиарщик Геращенко так рьяно сражается и у себя в ФБ, и на многочисленных телеэфирах.

Давайте посмотрим на эту удивительную декларацию ближе.

Если верить заполненному Геращенко документу, у него нет ни кола, ни двора. Из движимого имущества – только автомобиль Skoda Octavia 2007-го года выпуска, принадлежащая членам семьи нардепа. Сам советник Авакова вынужден был ютиться в съемной квартире. Правда, и тут без чуда не обошлось: квартиру площадью 76 кв.м какой-то добрейшей души человек сдавал перспективному борцу с коррупцией практически даром: за год проживания в трехкомнатной квартире Геращенко заплатил… 3800 грн. При том, что, к примеру, на Борщаговке в 2013-м за однокомнатную квартиру просили около 4 тыс. грн. в месяц.

Предположим, что Геращенко действительно удалось невозможное: год жить в квартире за сумму, которую простые смертные отдают за раенду жилья ежемесячно.

В итоге: 10331 грн – 3 800 грн. = 6531 грн.

Значит, “на жизнь” ему оставалось ни много, ни мало – 6 531 грн на год. Или по 544 грн 25 коп. на месяц. И это – при условии, что “добрый арендодатель” оплачивал за Геращенко коммунальные услуги. В противном случае, наш герой уже уходит в минусы: коммуналка в трехкомнатной квартире в 2013 году колебалась в районе 700-800 грн.

Те, кто живут в Киеве, знают: столичная жизнь – удовольствие не из дешевых

Давайте прикинем, что мог себе позволить на заработанные деньги господин Геращенко. К примеру, ориентировочно за 100 грн. в месяц он мог дважды в день пользоваться метрополитеном – правда, только в будни. Еще почти столько же по старым ценам уходило бы на трамваи/троллейбусы/автобусы. Маршрутные такси же при таких доходах должны были превратиться для Геращенко в непозволительную роскошь. Не говоря уже о поездках на семейном автомобиле: средняя стоимость литра бензина в 2013 году составляла около 11 грн. То есть, на оставшиеся после уплаты “аренды” деньги Геращенко мог позволить себе купить 49 л бензина в месяц (539 грн.)

Но ведь человеку нужно еще и чем-то питаться. А даже беглый взгляд на жирного советника министра внутренних дел непроизвольно вызывает мысль, что он это дело любит. Цена социальных сортов хлеба в 2013-м составляла 3,5 – 4 грн. Возьмем за основу цену в 3,5 грн. Это означает, что только на хлеб Геращенко должен был тратить не менее 105 грн/мес. Но, повторимся, Геращенко не похож на человека, сидящего исключительно на хлебе и воде…

Если же говорить серьезно, то картинка получается не радостная. Налицо – коррупционная составляющая, ведь никто, а тем более, без пяти минут советники министров или народные нардепы, не могут прожить в столице на столь смехотворную сумму. Значит, Геращенко – представитель команды премьер-министра Яценюка, которая постоянно призывает украинцев платить налоги и потуже затягивать пояса – решил, что казну пополнять должны только обычные граждане. А он вполне может жить на деньги “в конверте” и не заморачиваться пополнением казны.

Впрочем, команда Авакова вообще богата на “нищих” (уж простите за каламбур). Чего стоит хотя бы еще один экс-советник “главного милиционера” – безработный кандидат в президенты и аферист Зорян Шкиряк, разъезжающий по Киеву и за его пределами на навороченном джипе. Если посмотреть на команду Авакова глазами юриста – увидим практически полное воплощение идеалов Маркса-Ленина. Только вот коммунисты мечтали дать возможность управлять государством кухаркам, а Аваков сумел модернизировать их мечты: при нем во власть пришли “нищие” и “люди без определенных занятий”. При этом, их внешний вид и привычный для них образ жизни никак не вяжется с их официальными доходами.

Но вернемся к Геращенко. Для нас вообще остается загадкой, как мог стать советником министра внутренних дел человек, не имеющий ни малейшего опыта работы в органах правопорядка и очень относительное представление о том, что такое милиция и с чем ее едят. Видимо, причина столь высокого доверия, оказанного Аваковым Геращенко, кроется в несомненном таланте последнего к пиару и грубому публичному троллингу. Ведь Геращенко, по сути, возложил на себя еще и “непосильную ношу” обязанностей главного спикера МВД. Имея доступ к закрытым материалам следствия, он без малейших сомнений выдает секретную информацию в эфир, нарушая, таким образом, тайну следствия, украинское законодательство и законы морали.

Но чего не сделаешь ради пиара

Несомненно, народ Украины был бы безмерно благодарен, если бы, прийдя, скажем, на очередной эфир к Савику Шустеру, советник Авакова поделился бесценным опытом, как жить и процветать за половину минимальной зарплаты в месяц. Тем более, в Киеве. Но вместо этого Геращенко блистает в обсуждении “онлайн”-ареста главы МЧС Сергея Бочковского и его зама, морально “распинает” водителя, чуть не сбившего во дворе жилого дома женщину… и, вместе с тем, хранит гробовое молчание, когда в Киеве и окрестностях начинаются многочисленные квартирные кражи, или когда в самом МВД проводятся обыск и в кабинете зама Авакова находят золотые слитки…

Кстати, любопытная деталь: знающие люди поговаривают, что в архивах СБУ есть множество прелюбопытнейших видео с господином Геращенко в главной роли. На этих видео (опять же, по словам людей знающих), Геращенко запечатлен входящим в офис Артема Пшонки, сына тогдашнего генпрокурора. И ходил туда Геращенко часто, а просиживал у одиозного обладателя кабинета на Гончара, мнящего себя сыном Цезарем, подолгу…

Хотелось бы публично обратиться к Антону Геращенко с предложением: если ты действительно реально хочешь побороть коррупцию – начни с себя. Расскажи, как тебе удалось выжить на 500 гривен в месяц?

Народ ждет, Антон Юрьевич!

Екатерина Носик, Ua3.info

Рубрики Геращенко Антон Теги: , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Антон Геращенко питается святым духом. Декларация

Борис Ложкин из администрации Порошенка не заплатил сотни миллионов гривен подоходного налога. Расследование

Опубликовано: Січень 11th, 2015

LozhkinYanukovich1-500x353

 

Всем известно, что подбор министров-иностранцев в правительство Яценюка проводило кадровое агентство с мировым именем… Поиском достойных претендентов на министерские кресла занималась непосредственно руководитель агентства Татьяна Фурцева (чьи услуги, кстати, были оценены в более чем миллион гривен). Так вот, в одном из комментариев для СМИ Фурцева заявила: основное требование к кандидатам – отсутствие коррупционных связей… В связи с этим у нас возникли веские причины полагать, что если бы за подобным критерием отбирали кадры и в администрацию президента, то ее глава – Борис Ложкин – никогда бы не заполучил свою должность. Потому что глава администрации президента – не только подозревается в масштабных коррупционных связях, но и, судя по всему, сам является идейным вдохновителем коррупционных схем на сотни миллионов долларов…

Летом прошлого года информационное пространство облетела сенсация: двадцатишестилетний Сергей Курченко, «вундеркинд», как он сам себя называл, а попросту один из смотрящих от «семьи» Януковича, покупает у своего земляка, харьковчанина Бориса Ложкина, одного из самых больших медиа-холдингов на украинском рынке — UMH group. Группа компаний ВЕТЭК, подконтрольная Курченко, получила контроль над рядом изданий – «Forbes», «Vogue», «Корреспондент»,  «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «Команда», «Футбол», «Комсомольская правда в Украине», порталы i.ua, bigmir.net, радио «Ретро FM», «Наше радио», «Europa Plus», «Авторадио» и.т.д.

Сумма сделки не разглашалась. Однако в интервью «Коммерсанту» в апреле того же года Ложкин заявил: «Могу только сказать, что мое представление об оценке компании UMH — $450-500 миллионов». Итак, будем полагать, что озвученная тогда Ложкиным цифра оказалась  достаточно близкой к тому, какой была сумма сделки…

Интересно, что за два месяца до сделки Петр Порошенко продал UMH group свою долю в журнале «Корреспондент», сайте korrespondent.net и радиостанции «Наше радио».

Интересно также, что уже бывший владелец UMH  Борис Ложкин всячески восхвалял Сергея Курченко и заявлял, что «ВЕТЭК сможет дать серьезный толчок для развития UMH».

По словам самого Ложкина, половину суммы сделки акционеры получили в конце июня 2013 года, вторая половина должна была поступить не позднее чем в первом квартале 2014 года. Однако, 5 ноября 2013 было объявлено о досрочном завершении сделки по продаже и выполнении всех финансовых обязательств. Это означало, что финансовые обязательства перед предыдущими акционерами на сумму со многими нулями в долларах выполнено полностью и в срок. Но вот в декларации главы fдминистрации президента за 2013 год (которую журналисты получили официальным путем, на основе соответствующего журналистского запроса) эта сделка не была указана…

Повторим: речь идет об огромной сумме, которая может составлять около полумиллиарда долларов. На просьбу журналистов прокомментировать такое несоответствие, господин Ложкин не ответил…

Это позволяет предположить, что нынешний глава администрации президента, используя определенную схему, сумел избежать уплаты в Украине сотен миллионов гривен подоходного налога. Либо Ложкин и не получал никаких доходов от продажи, провернув операцию по легализации доходов Курченко…

Собственно, эту историю можно было бы «подверстать» под Криминальный кодекс Украины и дать сказать последнее слово Службе безопасности Украины. Но вот незадача, Борис Ложкин ныне – обитатель политического Олимпа, а, значит, по правилам, существующим в Украине — персона неприкасаемая. Хотя очень надеемся, что правила эти в скором времени изменятся…

И КУРЧЕНКО, И ЛОЖКИН СОСТАВЛЯЛИ «ПРЕСТУПНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ», — СБУ

Ведь еще в апреле 2014 года года Курченко был объявлен в международный розыск. Правда, наши источники в СБУ утверждали, что этот «вундеркинд» продолжал спокойно разгуливать Киевом, особо ни от кого не прячась. Тем не менее, уже 19 мая СБУ официально заявляет, что «разоблачены факты непосредственной причастности Курченко в реализации преступных механизмов приобретения в пользу финансово-промышленной группы ВЕТЭК компании UMH group . То есть,  СБУ  утверждает, что разоблачила «преступные механизмы» в соглашении Курченко — Ложкина, применимые «преступной организацией».

Иными словами, если в схеме покупки-продажи UMH group, как утверждали следователи СБУ, были применены «преступные механизмы», да еще не одним из действующих лиц, а «преступной организацией», то это означает, что и продавец, и покупатель об этих механизмах прекрасно знали, а, еще более вероятно, совместно их разработали и внедрили. То есть, в Службе безопасности пришли к выводу, что и Курченко, и Ложкин и составляли эту самую «преступную организацию».

Но уже в начале июня «дело UMH group» ложится в длинный ящик в одном из многих кабинетов Службы безопасности, поскольку господин Ложкин занимает должность главы администрации Петра Порошенко.

В ДЕКЛАРАЦИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА ЗА 2013 ГОД СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ UMH НЕ УКАЗАНА

Однако, после того как всплыла несколько странная декларация Ложкина за 2013 год, в которой не зафиксировано ни копейки доходов от продажи UMH, дело набирает новых оборотов.

lozhkin-deklaratsiya2013-1

lozhkin-deklaratsiya2013-2

После побега Януковича и всей его гоп-компании с Украины,  «канцелярская» сотня, получила доступ до закрытых ранее документов, оставленных впопыхах в резиденциях диктатора (или выброшенных в спешке, как в Межгорье, в реку, но вовремя оттуда выловленных).

Итак, журналистам удается узнать, что задолго до продажи своего медиахолдинга Борис Ложкин стает совладельцем компании на Британских Виргинских островах Integrity International Holding Ltd, она, в свою очередь, устанавливает контроль над кипрским UMH Group, кипрское предприятие учредило голландскую компанию United Media Holding. А уже это предприятие контролировало предприятия в Украине…  Как утверждают юристы, создание подобной схемы позволяет либо свести налоги на прибыть к минимуму, либо вообще не платить их…

Однако и вторая версия — о том, что Ложкин всего лишь помог легализировать доходы Курченко – тоже имеет право на существование.

Дело в том что, в результате покупки холдинга в пользу финансово-промышленной группы ВЕТЭК, в персональном составе владельцев холдинга не происходит абсолютно никаких изменений. Кампании, которые осуществляют управление холдингом в Украине, продолжает на 99% контролировать голландская компания United Media Holding.

Как бы там ни было, и какой из озвученных нами вариантов не был применен, факт остается фактом — Борис Ложкин создал схему, которая помогла ему уклониться от уплаты сотни миллионов долларов налогов со сделки с Курченко.

На этом фоне еще более комично воспринимаются пассажи, печатаемые летом прошлого года изданиями, еще вчера принадлежавшими нынешнему главе Администрации президента: «…Одна из крупнейших и масштабных сделок на украинском рынке!»… «соглашение с UMH является образцом европейских и даже мировых стандартов!»….  «публичность сделки говорит о ее прозрачности и честности!»

Можно понять желание властьпридержащих, которые стояли у руля полтора года назад, при Януковиче, выставить нас всех лохами. Собственно, именно постоянное вранье тогдашней власти и ее просто маниакальное желание красть у государства, вывело людей на Майдан. Но проблема в том, что власть нынешняя тоже держит общество за лохов, продолжая врать и заниматься коррупционными махинациями…

Несложно себе представить, что произошло бы, например, с вице-президентом США, если бы был доказан факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Его бы уволили с должности, арестовали бы всю его недвижимость и банковские счета и упекли бы за решетку. Но можем поспорить, что Борис Ложкин и дальше будет чувствовать себя прекрасно в кресле главы президентской Администрации, сколько бы фактов его причастности к коррупционным схемам не было бы доказано.

«У меня есть мечта стать миллиардером, и я им стану», — в одном из своих интервью заявил как-то Ложкин. Мы не сомневаемся, что его мечта в скором времени осуществиться. Жаль только, что за наш с вами счет…

Виктор Ландаренко, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Ложкін Борис Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Борис Ложкин из администрации Порошенка не заплатил сотни миллионов гривен подоходного налога. Расследование

Обязательное медицинское страхование: новая афера Бахтеевой и Сухого

Опубликовано: Квітень 1st, 2013

Чего только не придумали за последние годы представители украинкой власти, чтобы собрать с украинцев побольше денег, не предоставляя никаких услуг взамен. В 2012 году Украина стала мировым лидером по числу налогов. 135 штук.

Таков был абсолютный мировой рекорд. В этом году наша страна упрочила свое лидерство в этой сфере: их стало еще больше, так как добавился налог на недвижимость. Между прочим, от его введения, как обычно, пострадали в основном бедные и средний класс. В начале года ажиотаж вызвало предложение о введении очередного, 137-го по счету налога – налога на депозиты. Но пока от этой идеи отказались. Не понятно правда, надолго ли.

Однако мысли о поисках возможностей вытащить из кошельков украинцев деньги не покидают народных депутатов. Проект Закона «Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании» №2597 от 21.03.2013 был подан в Раду нардепом-регионалом Ярославом Сухим. Сегодня, 26 марта 2013 года он направлен на рассмотрение профильного комитета.

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на реализацию обеспечения гарантий граждан Украины на бесплатную медицинскую помощь и медицинское страхование. По мнению автора, принятие законопроекта позволит обеспечить гарантированный объем медицинской помощи для застрахованных лиц и повысить качество предоставления медицинских услуг.

Несмотря на высокопарные фразы в пояснительной записке, ничего подобного данный законопроект не гарантирует и гарантировать не может. Потому что определяет и регулирует совершенно иные вещи. В частности, им предусмотрено создание еще одного страхового фонда – Фонда общеобязательного государственного социального медицинского страхования Украины. Согласно статье 10 законопроекта, Фонд является некоммерческой самоуправляемой организацией, действующей на основании устава, который утверждается правлением. Государство является гарантом предоставления медицинской помощи застрахованным лицам Фондом, стабильности деятельности Фонда.

То есть, украинцам предлагается оплатить существование еще одной структуры, которая теоретически будет оказывать им услуги за собранные деньги. Что мешает сейчас делать то же самое Минздраву – непонятно. Как появление фонда улучшит качество медицинских услуг – совершенно неясно. До сих пор никакие дополнительные фонды ничего не улучшали.

Да и с финансированием тоже все весьма весело получается, так как больше денег собрать не выйдет. Так как законопроектом предполагается уменьшить единый социальный взнос и… на эту же величину (в процентах) увеличить налоговую нагрузку на зарплаты работающих. То есть, общая сумма собранных средств останется прежней, а вот на руки украинцы будут получать меньше денег.

Так что здоровее украинцы явно после принятия закона не станут, а вот обеднеют – точно и со 100%-ной вероятностью.

Кстати, вместе с другими изменениями в Конституцию, которые сейчас разрабатываются Конституционной ассамблеей, регионалы хотят подправить и «медицинскую» статью № 49. Об этом ранее заявила на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения его председатель Татьяна Бахтеева.

Напомним, в ней сказано, что «государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена».

Новая редакция статьи гласит: «государство создает условия для равного доступа всех граждан к своевременному и качественному медицинскому обслуживанию, обеспечивает создание и финансирование необходимой для этого сети учреждений здравоохранения в соответствии с потребностями населения. Объем государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания граждан и порядок финансового обеспечения этих гарантий устанавливается законом».

То есть, собственно, гарантий бесплатности медицины никаких и не предвидится.

 

 

Олег Дмитренко, Национальное бюро расследований Украины

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Обязательное медицинское страхование: новая афера Бахтеевой и Сухого

Миллионер из ниоткуда. Легализация группы Курченко

Опубликовано: Березень 14th, 2013

Последние несколько недель в СМИ с завидной регулярностью появляются новости о новоиспеченном украинском олигархе Сергее Курченко.

Еще в конце прошлого года он был одним из самых загадочных персонажей украинского бизнеса. С его именем связывают условную группу компаний «ГазУкраина-2009». Но не так давно об этой группе предпочитали говорить тихо и скупо.

Мотивы такой зловещей тишины стали понятны после нескольких журналистских расследований и емкого депутатского запроса «свободовца» Юрия Сиротюка. Согласно публикациям, более полусотни фирм этой условной группы фактически монополизировали рынок сжиженного газа в Украине.

Кроме того, в запросе Сиротюка утверждалось, что «ГазУкраины-2009» занимается контрабандным ввозом бензина в Украину. При этом якобы используются схемы «оборванного транзита» и «фиктивного экспорта».

К крупным достижениям группы относят госзакупки. Сколько тендеров государственных нефтегазовых компаний «разыграли» фирмы группы, не берутся оценить даже эксперты. Известно, что речь идет как минимум о нескольких миллиардах гривен.

При этом, как уже писала «Экономическая правда», в отношении фирм, которые связывают с «ГазУкраина-2009», даже заводились уголовные дела. Согласно материалам этих дел, поставленное госкомпаниям импортное оборудование не въезжало на территорию Украины и даже не производилось на заводе-изготовителе, указанном в документации.

Однако такие уголовные дела благополучно исчезали в вечности. Точно также как и многочисленные акты налоговой, которая не раз подозревала фирмы группы в фиктивности. В фиктивности подозревали даже центральное ООО «ГазУкраина-2009».

Такое внимание налоговиков, по правде говоря, не удивительно. Все 55 фирм, которые связывают с полулегендарной группой, записаны на неизвестных жителей Харьковской области.

Очень часто номинальный учредитель фирмы проходит по документам и в качестве номинального директора. По всем налоговым канонам – это явный признак фикции и «конвертационного центра».

Однако схема «ГазУкраины-2009» благополучно продолжает работать. При этом сам Сергей Курченко ни в одной из структур группы не фигурировал ни учредителем, ни руководителем. Вообще никак не фигурировал.

Бизнесмен и его группа предпочитают окружать себя ореолом таинственности. «Мы не раскрываем состав группы – и это наше право как коммерческой структуры», — заявляют в пресс-службе «ГазУкраины-2009».

Но признают, что Курченко «контролирует группу компаний как президент одной из флагманских структур». Больше ничего. С журналистами он не встречается, интервью не дает.

Владелец НПЗ

Всего пару месяцев назад, в декабре 2012 года Курченко вдруг решил выйти из тени и стать известным бизнесменом официально. Первым шагом к этой цели стала покупка харьковского футбольного клуба «Металлист» у Александра Ярославского.

А уже в конце февраля 2013 года началось создание финансово-промышленной группы на базе «ГазУкраины-2009». Да еще и международной.

22 февраля пресс-служба Курченко заявила об изменении структуры бизнеса и переходе на новый этап развития в связи с «процессом создания международного альянса и ростом инвестактивности».

Группа планирует вести торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

Через неделю, 28 февраля, стало известно, что энергетические активы Курченко будут объединены в Восточно-европейскую топливно-энергетическую компанию, или сокращенно «ВЕТЭК».

Вот только список энергетических активов харьковчанина оставался загадкой. Но еще через неделю в российской корпорации «Лукойл» сообщили о подписании с группой «ВЕТЭК» соглашения купли-продажи Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Одесский НПЗ был приобретен «Лукойлом» в 1999 году. Его суммарная мощность составляет 2,8 миллиона тонн нефти в год. Но в 2010 НПЗ был остановлен из-за решения «Укртранснафты» изменить маршрут поставок нефти по трубопроводам.

Продажа «Лукойлом» своего завода удивительным образом совпала с заявлением министра энергетики Эдуарда Ставицкого о возможном введении заградительных пошлин на импортные нефтепродукты.

«В марте мы возобновляем работу одного из нефтеперерабатывающих заводов, а именно Одесского НПЗ», — сказал Ставицкий за полторы недели до официального уведомления о продаже заводу Курченко.

Учитывая информацию об «оборванном транзите» нефтепродуктов, покупка НПЗ легко объяснима.

Откровенно сомнительная схема предусматривает следующее – на таможенную территорию Украины въезжает цистерна бензина, которая «по документам» едет в третью страну. Но в Украине цистерна «теряется», неизвестный бензин появляется на какой-нибудь заправке и успешно реализуется. Вот только государственный бюджет не получает налоги и акциз.

А если к этому добавить еще и «фиктивный экспорт», то появляется право на возмещение НДС из того же бюджета, что для вдвойне приятно.

Проворачивать такие дела в масштабах страны можно только при полной благосклонности фискальных и правоохранительных органов. Долго сидеть на «серых схемах» — рискованное дело. Лучше за образовавшийся первоначальный капитал купить нефтеперерабатывающий заводик и легализироваться, пока не иссякла благосклонность.

«ВЕТЭК»

Что же за группу создает Курченко? Какова ее структура, какие активы ей принадлежат? В пресс-службе бизнесмена на эти вопросы не отвечают.

Но в реестре юридических лиц Украины можно относительно легко найти две новые компании, созданные 28 февраля – в день объявления о создании новой группы. Компании называются ООО «ВЕТЭК» и ООО «ВЕТЭК.». Да, это не описка – вторая структура носит аналогичное название, отличается только точкой в конце.

Зарегистрированы эти структуры по одному адресу в Киеве – Красноармейская/Бассейная 1-3/2. Это адрес комплекса Арена-Сити в центре столицы. Там находится офис Курченко.

Но самое поразительное, что новый олигарх юридически не имеет никакого отношения к этим структурам.

ООО ВЕТЭК

Как свидетельствуют документы, в уставной капитал ООО «ВЕТЭК» и ООО «ВЕТЭК.» внесены серьезные деньги – по 100 миллионов гривен. А принадлежат эти деньги некому Андрею Петровичу Кошелю, зарегистрированному в городе Орехов Запорожской области.

 

ООО ВЕТЭК.

Этот же человек значится главой в ООО «ВЕТЭК». А ООО «ВЕТЭК.» руководит человек по имени Анатолий Мыгаль.

Еще несколько месяцев назад Кошеля и Мыгаля неофициально называли соратниками Курченко. Но кто эти люди и откуда – доподлинно неизвестно.

По информации «Украинской правды», Курченко, Мыгаль и Кошель еще в 2007 году работали в корпорации UBC Group харьковского бизнесмена Игоря Гуменного. Эта корпорация является одним из ведущих производителей пивных охладителей и керамических пивных колонн.

Новоявленные мультимиллионеры работали в одной из структур корпорации Гуменного – компании «Экспогаз». Сейчас группа Курченко заявляет, что «Экспогаз» принадлежит им.

Но на сайте UBC Group до сих пор можно найти информацию о том, что Мыгаль был генеральным директором «Экспогаза», а Кошель занимал пост директора дочернего предприятия фирмы. Сохранились даже фотографии этих людей, сделанные, очевидно, на «корпоративах».

 

Андрей Кошель и Анатолий Мыгаль раньше работали в компании "Экспогаз"

Андрей Кошель. Фото сайта beer-co.com

Анатолий Мыгаль. Фото сайта beer-co.com

 

Сейчас на сайте UBC Group упоминания о Курченко удалены. Но еще несколько месяцев назад там тоже можно было найти его фотографию и название должности нового «газового олигарха» – начальник отдела оптовых продаж.

Есть даже один забавный факт. В «пивном» холдинге Гуменного создана весьма оригинальная корпоративная культура, предусматривающая некие знаки отличия для сотрудников. Курченко присвоили знак отличия «Противогаз».

 

Сергей Курченко

 

В создании группы «ВЕТЭК» много странного. Почему Курченко не записал на себя новые фирмы? Зачем было создавать две компании, отличающиеся друг от друга точкой в названии?

А главный вопрос: каким образом Курченко, Кошель и Мыгаль, которые еще несколько лет назад работали менеджерами «пивной корпорации», теперь владеют и руководят компаниями, один уставной капитал которых – 200 миллионов гривен?

В пресс-службе «ВЕТЭК» заявили, что две одноименные компании действительно являются главными структурами новосозданной группы. А название с точкой, по их версии, объясняется желанием «исключить возможные несанкционированные использования названия». Правда, зачем в таком случае вносить в уставный фонд целых 100 миллионов – загадка.

Комментируя статус Кошеля и Мыгаля в качестве учредителей и руководителей новых ООО, пресс-служба заявила: «Кошель и Мыгаль не являются партнерами, то есть, не владеют акциями компании и не участвуют в прибыли. При этом подчиненными господина Курченко они являются». Опять же загадка, как может не участвовать в распределении прибыли единственный учредитель – Андрей Кошель?

На вопрос о том, какое отношение к группе «ВЕТЭК» имеет непосредственно Курченко, там заявили, что его «юридический статус будет окончательно определен в ближайшее время». «Предполагается, что он станет почетным президентом», — отметили в пресс-службе.

«Курченко обладает всеми акционерными возможностями контролировать стратегию развития группы. Операционным менеджментом он заниматься не будет, сосредоточится на стратегическом развитии», — подчеркнули в «ВЕТЭК».

Пресс-служба также подтвердила информацию о том, что Курченко, Кошель и Мыгаль раньше работали в компании «Экспогаз», которая входила в структуру UBC Group Игоря Гуменного. Впрочем, в «ВЕТЭК» заявили, что последний «не является партнером группы». Запрос более подробной биографической справки Кошеля и Мыгаля в группе Курченко, к сожалению, проигнорировали.

Также в «ВЕТЭК» отказались подробно комментировать покупку Одесского НПЗ. На вопрос о том, какое юридической или физическое лицо приобрело завод, в пресс-службе заявили: «Покупателем является группа ВЕТЭК, внутреннюю структуру группы мы не раскрываем. Исходя из соглашения о конфиденциальности, предоставить больше информации мы не можем».

«К сожалению, по договоренности, все параметры сделки пока находятся в ограниченном статусе распространения», — отметили в «ВЕТЭК».

Легализация

Еще полгода назад никто не знал о существовании «ГазУкраина-2009» и Сергея Курченко. Казалось, что он не отбрасывает тени.

Структуры группы связывали с контрабандными схемами, в результате которых государственный бюджет недополучил миллиардные суммы. Эти же структуры имели миллиардные успехи в коррумпированной сверху донизу сфере госзакупок…

В современной Украине такие вещи возможны только в случае прямой заинтересованности высших должностных лиц государства. Разумеется, финансовой заинтересованности. Выдвигались различные версии ответа на вопрос, кто покровительствует Курченко.

«Экономическая правда» проследила связь Курченко с уважаемыми людьми Донбасса – руководителем «Донецкоблгаза» Николаем Массом, его дочерью, первым замдиректора госкомпании «Газ Украины» Оксаной Масс и экс-главой «Нафтогаза» Владимиром Шелудченко.

Последнего когда-то называли «любимым энергетиком» Виктора Януковича. Также информированные источники «Украинской правды» утверждают, что Курченко тесно сотрудничает с “финдиректором корпорации «Семья» Сергеем Арбузовым.

Кроме того, в структурах Курченко сейчас работают топ-менеджеры предприятий, относящихся к сфере влияния бизнесмена Дмитрия Фирташа. Исходя из этого, наиболее реалистичной версией кажется существование некоего «кооператива» Фирташа и «Семьи».

Теперь якобы под предводительством 27-летнего бизнесмена создается целая финансово-промышленная группа, которая в состоянии купить нефтеперерабатывающий завод у российского гиганта и любимый футбольный клуб уважаемого олигарха. И все это – за пару месяцев.

Сейчас происходит молниеносная легализация новой ФПГ. У талантливых экс-сотрудников пивного холдинга скопилось достаточно денег, чтобы провести «белые» сделки и стать новыми энергетическими олигархами.

«Традиционные» олигархи на такие процессы тратили десятилетия. Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и прочие годами работали над созданием своих бизнес-империй и собственного имиджа.

Но настали другие времена. Становление «Семьи» и бизнеса старшего сына президента Александра Януковича длилось всего пару лет. Теперь – это влиятельнейшая финансово-промышленная и властная группировка.

Становление Курченко, очевидно, займет и того меньше. В Украине появится еще один олигарх со своим футбольным клубом, куском экономики и первоначальным капиталом известного, но сомнительного происхождения.

В Украине Виктора Януковича впору заменить некогда популярный термин «авторитетный бизнесмен» на «молодой бизнесмен». Беда лишь в том, что суть осталась той же.

 

 

Сергей Щербина, Украинская правда

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Кто украл дороги-2

Опубликовано: Березень 5th, 2013

Сергей Курченко

Как говаривал Михал Михалыч Жванецкий: «продолжаем разговор». Проблемы с финансированием фонда дорожного строительства, которые этой зимой стали очевидны как никогда раньше, вызваны снижением уплаты акцизного сбора с нефтепродуктов. Такое падение связано с увеличением доли теневого рынка нефтепродуктов — контрабанды и кустарного производства, о чем ZN.UA и поведало в прошлом номере в статье «Кто украл дороги». Как нам удалось выяснить в первой части расследования, ведущую роль в этом играет контрабанда. В свою очередь, внутри страны подозрительные объемы топлива реализуются компанией «Газ Украина 2020» с разбросанных по всей стране таможенных лицензионных складов (ТЛС).

Это ООО входит в одноименную группу компаний, возглавляемых Сергеем Курченко и называющих себя «динамично развивающимся энергетическим холдингом». Говоря о своих широких международных связях в России, Казахстане и Беларуси, компания в то же время заявляет, что напрямую нефтепродукты не импортирует, а перекупает на внутреннем рынке. Зачем такие сложности и почему остальные работают напрямую? Стремящийся к публичности холдинг не спешит об этом распространяться. И есть растущее понимание, почему.

 

 

По итогам 2012 г. Минфин констатировал «дыру» в размере 4 млрд грн, образовавшуюся в результате безналоговых поставок почти 1 млн т бензина. Этот объем был куплен автомобилистами по рыночной цене, в которой заложены налоги, однако в итоге до бюджета, а следовательно, и до «Укравтодора» эти деньги не дошли. Из этой колоссальной суммы основная часть, а именно — около 3 млрд грн, растворилась в результате контрабанды. Ее размеры нам удалось подсчитать благодаря совету бывшего главы таможни Игоря Калетника — путем сопоставления данных «Укрзалізниці» о физическом поступлении нефтепродуктов на рынок и Минфина о сумме уплаченного с топлива акциза. Нерастаможенными оказались 700 тыс. т нефтепродуктов, которые прошли через несколько нефтебаз, работающих в режиме таможенных лицензионных складов и начавших свою бурную деятельность в марте-апреле 2012 г. (см. табл. 1). В дальнейшем, по данным участников рынка и отраслевой прессы, эксклюзивным реализатором этого продукта выступает ООО «Газ Украина 2020». До последнего времени такая хлипкая связь базировалась исключительно на такого рода данных. В распоряжении ZN.UA появились первые серьезные факты, позволяющие составить конфигурацию масштабной схемы контрабанды в лицах.

 

 

Пятилетка за три года

С помощью источников в налоговой службе нам удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО «Газ Украина 2020». Согласной ей, оборот компании в 2012 г. составил 8,35 млрд грн, или более 1 млрд долл. Иными словами, на такую сумму фирма продала товаров и услуг, т.е. в нашем случае — бензина и дизтоплива. Нетрудно подсчитать, что при среднегодовой оптовой цене бензина А-92, А-95 и ДТ на уровне 13000 грн/т объем продаж «Газ Украина 2020» за год составил 640 тыс. т. Это фактически отвечает объему, пропущенному через перечисленные нефтебазы, — 608,3 тыс. т высокооктановых бензинов и почти 80 тыс. т дизтоплива. Как видим, погрешность между расчетным объемом продаж и прошедшим через ТЛС составляет около 6%, что можно списать на колебания цен реализации.

Это позволяет утверждать, что компания «Газ Украина 2020» была распорядителем всего объема, поступившего в 2012 г. на ТЛС. О том, что «Газ Украина 2020» имеет непосредственное отношение к работе с таможенными терминалами, говорит и тот факт, что, согласно бухотчетности, трейдер связан финансовыми отношениями с ЧП “Фирма «Армада-Плюс» и ДП «Петрол-Форвардинг» — операторами ТЛС в Кировоградской и Одесской областях. Через эти два терминала в 2012-м прошло 90% топлива, впоследствии оказавшегося в распоряжении на редкость успешного трейдера. Таким образом, мы имеем 680 тыс. т топлива, вышедшего на рынок с ТЛС, и такой же объем, реализованный ООО «Газ Украина 2020». Еще есть сомнения в связи между этими двумя звеньями? Но остается главный вопрос: а были ли уплачены с этих объемов акциз и НДС? Похоже, что нет.

Скажи мне, кто твой друг…

Больше всего усиливает ощущение исключительно «прозрачной» схемы портрет ключевых партнеров — поставщиков неизвестных товаров и услуг, которыми в 2012 г. пользовалось ООО «Газ Украина 2020». С ними, а также с их краткой (в прямом смысле слова) биографией можно познакомиться в табл. 2.

 

Без малого 6 млрд грн из восьми получили от «Газ Украина 2020» две фирмы — ООО «Летавица» и ООО «Гатиора», зарегистрированные в Киеве в мае прошлого года с разрывом буквально в неделю, поэтому у них даже коды ОКПО отличаются только двумя последними цифрами. Но самое поразительное сходство в том, что уставный фонд у обеих компаний-миллиардеров одинаковый — 1000 грн (одна тысяча гривен). Зачем респектабельному холдингу с международными связями понадобилось проводить основную часть денег через фирмы, которые по всем признакам являются фиктивными?

Предположим, что им перечисляются средства за топливо, т.е. эти структуры должны его у кого-то купить на внутреннем рынке или за рубежом. Но по-прежнему не видим мы этих загадочных имен в базе таможенной статистики. Может, они также покупают нефтепродукты далее по цепочке у кого-то внутри страны? Тогда вопрос: а почему «Газ Украина 2020» не может обойтись без этих посредников? Похоже, мы имеем дело с самой элементарной схемой обналичивания средств. (Здесь, пользуясь случаем, хотим передать привет Александру Викторовичу Клименко).

Но тогда возникает вопрос: если импортера топлива с таможенных складов нет, то как эти нефтепродукты выходят на внутренний рынок? Как происходит передача прав на товар от нерезидента, доставившего топливо на таможенный склад, к резиденту, который должен уплатить все налоги? Кто оформляет грузовые таможенные декларации? Кто приходует эти нефтепродукты? Ведь речь не об иголке в стоге сена, а почти о 300 железнодорожных составах или 15 тыс. цистерн! (Здесь, пользуясь случаем, позвольте передать привет главе Гостаможслужбы А.Дороховскому, его заместителю С.Дериволкову).

Не менее интересны и другие контрагенты ООО «Газ Украина 2020». Например, в 2012 г. компания заплатила за услуги ООО «СТ» и ООО “Охранная фирма «Богатырь», которые согласно уставным документам занимаются расследованиями и безопасностью, почти 1 млрд грн! Для сравнения, такую же сумму в 2013 г. собирается потратить Минобороны на закупку вооружения и техники для всей украинской армии. Похоже, у «Газ Украина 2020» на содержании своя армия. Хотя, согласно имеющейся у нас госстатистике, в уважаемом ООО «СТ», принявшем от щедрого энергетического холдинга 864 млн грн, в штате числятся аж два сотрудника.

Напоследок обратим внимание на 350 млн грн, которые «Газ Украина 2020» заплатила ООО «6 континентов», основным видом деятельности которого значится организация путешествий. По официальным данным, на фирме трудится… один человек. Явно кто-то путешествовал вместе с армией…

И еще одна очень характерная деталь. У «Летавицы» (злой дух в виде летящей звезды, принимающей на Земле образ человека, который чарует волшебными прелестями — из мифологии), «Гатиоры», самой «Газ Украина 2020», «Аставии», неизвестно что обозначающей, но получившей, между прочим, 350 млн грн, “Охранной фирмы «Богатырь», «Газ Украина 2009» и десятков других ОООшек, собственно, и формирующих «динамично развивающийся энергетический холдинг», большинство учредителей прописаны в Харькове и Харьковской области. Напомним, что из тамошнего Чугуева и лидер группы «Газ Украина» Сергей Курченко — большой патриот Харькова, доказавший это недавним приобретением «Металлиста».

За этой плотной паутиной из таможенных складов, фирм и фирмочек с «уставняками» в 1000 грн трудно рассмотреть, где деваются миллиарды налогов с нефтепродуктов. Понятно одно — идут они не в бюджет, вернее, не в государственный. Как показывает практика, распутать кокон все же возможно, было бы желание у соответствующих структур (привет им всем, пользуясь случаем). Тем более что все происходит у них в буквальном смысле под самым носом.

 

Роман Иванченко, Зеркало недели. Украина

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає

Адский труд налоговика Низенко

Опубликовано: Серпень 8th, 2011

Наши читатели обратили внимание на публикации СМИ последнего времени, в которых шла речь о коррупции и расхищении государственных средств верхушкой налоговой службы. Многочисленные реакции мы получили на преданный огласке один из коррупционных методов работы – подачу налогового отчета и получение в ответ отметки «до вiдома». Метод оный особенно любим хорошо известным нам по предыдущим материалам главным киевским налоговиком-казнокрадом Олегом Низенко.

Суть метода заключается в том, что при подаче предприятием декларации о доходах, налоговая служба, желающая получить незаконную мзду, ставит на документе гриф «до вiдома», что фактически означает отказ от приема декларации в работу – конечно же, до получения налоговиками требуемой суммы. Такая отписка не предусмотрена никакими законодательными нормами и неискушенному обывателю в принципе может показаться бессмысленной бюрократической прихотью. Однако предпринимателей бросает в дрожь при упоминании этого иезуитского метода вымогательства налоговой. Достаточно сказать, что за последний отчетный период под руководством Низенко прошли 9 миллиардов гривен. Низенко ставит руководителей предприятий перед выбором – либо компания становится банкротом, либо ежемесячно дает взятки в установленном проценте. Этот оброк, в результате, исчисляется десятками, а порой и сотнями миллионов долларов ежегодно. В отдельных случаях собственники были вынуждены отдавать либо долю предприятия, либо все предприятие целиком.

Вдумайтесь в масштабы этой коррупционной схемы – только в 2009 году с пометкой «до вiдома» были зарегистрированы, но фактически не приняты в работу 192,5 тыс. налоговых деклараций!

Наш эксперт в правоохранительных органах утверждает, что налицо весь спектр статей УК — от злоупотребления служебными положением со стороны Низенко и Ко, до особо тяжких экономических преступлений. Но чтобы эти преступления стали явными, необходимы показания налоговой службы и руководителей предприятий.

В прошлых материалах мы говорили об особенностях киевского почерка казнокрада Низенко, о его особом цинизме. Еще один штрих к этому неприглядному портрету — активное использование в качестве ударного отряда подразделений налоговой милиции там, где ее не ждут.

После того, как налоговые инспектора подтверждали правильность декларации предприятия, претендующего на возмещение НДС, хода ей не давала налоговая милиция. И занимались «милиционеры» в таких случаях не своей работой, а банальным вымогательством – за право возместить НДС они требовали денег. Их аппетиты, как и нравы, впору назвать зверскими. Только общегородским аппаратом налоговой милиции, без привлечения районных подразделений, такие коррупционные силовые атаки в 2009 году были совершены в отношении более 2000 предприятий! И лишь когда взятки были получены, предприятиям давалось добро на возмещение (а ведь им еще предстоит сам процесс возврата – дело в нашей стране далеко не из легких или приятных).

Моральное уродство и патологическая жадность Олега Низенко привели к тому, что налоговые милиционеры получили от него право незаконно изымать товар, задерживать руководителей предприятий, и оказывать на них любое мыслимое давление, включая физическое. И все это ради того, чтобы заставить коммерсантов приносить нашим героям взятки. Можно было списать это на старую «злочинну владу», но факт семичасовых пыток и избиения Виктора Семенюка, руководителя предприятия «Инватех», потряс общественность столицы совсем недавно.

И потому мы хотим спросить прокуратуру – кто защитит наших предпринимателей от распоясавшихся бандитов-налоговиков? Мы хотим спросить администрацию президента – почему известные циничные казнокрады десятилетиями (как в случае Низенко) остаются на своих должностях, переживая любую власть? Отчего власти предпочитают не замечать смрад коррупционного шлейфа, тянущегося за этим налоговиком? Ведь хрупкие сухожилия отечественного бизнеса могут однажды не выдержать клыков Низенко и треснуть. Тогда будет обеспечен летальный исход и без того не брызжущей здоровьем украинской экономики.

От редакционного коллектива

После полуторамесячного затишья, связанного, очевидно, с назначением на должность зампреда Государственной налоговой администрации, Низенко собрал за очередным оргиастическим пьяным застольем свою свиту и торжественно объявил, что в их работе ничего не поменяется – сборы с предпринимателей останутся прежними. На вопрос одного из коллег и собутыльников, не опасно ли этим заниматься при новом президенте, Низенко ответил, что у него «теперь такая крыша, что вам и не снилось».

Мы обращаемся к нашим читателям с просьбой предоставить информацию о лицах, «которые нам и не снились» — коррупционерах, обеспечивающих преступную деятельность Низенко. Со своей стороны мы обязуемся после получения и проверки информации рассказать общественности о преступлениях налоговиков и их «крышевателях».

 

Фраза

Рубрики Низенко Олег Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: