Сообщения с тегами ‘Клименко’

Голову «Укрексімбанку» Олександра Гриценка звинувачують у сприянні Курченкові та Арбузову

Опубликовано: Листопад 19th, 2019

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління «Укрексімбанку» Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав «злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича» за виданим банком кредиту на покупку «Українського медіа холдингу».

Про це заявляє Генеральна прокуратура, повідомляє «БанкІск».

«Намагаючись забезпечити інтереси [екс-глави адміністрації президента і екс-власника УМХ Бориса] Ложкіна, [президента в 2014-2019 роках Петра] Порошенка, [екс-заступника голови АП Олексія] Філатова і [екс-1-го віце-президента УМХ Григорія] Шверка Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму 506 млн доларів, тим самим приєднався до злочинної організації», — повідомив прокурор в суді.

За словами прокурора, йдеться про один з епізодів справи по нібито легалізацію 406 млн доларів екс-першим віце-прем’єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом придбання холдингу УМХ.

«Реалізуючи злочинні наміри, в другій половині 2012 року Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Клименком та іншими учасниками злочинної організації, запропонували Ложкіну та іншим бенефіціарним власникам групи компаній УМХ сприяти злочинній організації Януковича і взяти участь в легалізації коштів на понад 406 млн доларів шляхом складання ряду угод з купівлі групи компаній УМХ», — стверджує прокурор.

За даними Генпрокуратури, Ложкін та інші бенефіціари УМХ достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка та інших осіб у складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держвласності.

За даними слідства, в рамках угоди ТОВ «СЄПЕК Медіа Інвест» отримало в державному Укрексімбанку за договором від жовтня 2013 року кредит 160 млн доларів, в якості забезпечення за яким були ряд депозитів на 50 млн доларів і казначейські зобов’язання на 50 млн доларів, нерухомість і обладнання, а без твердого забезпечення залишалася сума 45,27 млн ​​доларів.

Сторона звинувачення вказала, що в 2014 році з ініціативи Генпрокуратури заарештовані зазначені депозити і казначейські зобов’язання, а в середині серпня того року Гриценко став головою правління.

“Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для недопущення обігу належних їй активів в сумі 506 млн доларів на користь Укрексімбанку, в серпні 2014 року Курченко запропонував … Шверку продовжити реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом Порошенко “, — стверджує прокурор.

За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на «Наше Радіо».

У суботу деякі ЗМІ, зокрема телеканали «Прямий» та «5 канал», повідомили про викрадення глави «Укрексімбанку» Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко очолив державний «Укрексім» у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року — на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004—2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов’язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Рубрики Арбузов Сергій, Курченко Сергій Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Голову «Укрексімбанку» Олександра Гриценка звинувачують у сприянні Курченкові та Арбузову

#Гонтарева хочет контролировать заробитчан и прикрывает людей Януковича, – нардеп с БПП Денисенко

Опубликовано: Листопад 6th, 2016

Gontareva-Valerya14-500x315

 

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева хочет лично контролировать имущество и счета украинских заробитчан за границей.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По его словам, желание контролировать все имущество украинцев за рубежом стало абсолютно новым поворотом в деятельности НБУ.

«Появилось заявление НБУ, написанное очень сложным языком, суть которого сводится к одному: все, что у вас есть за границей (все наши заробитчане имеют незаконные согласно нашему законодательству счета в других странах) [необходимо задекларировать]. Зачем это НБУ? У меня ответ очень прост — это комплекс Азарова, который считал, что каждый предприниматель вор. Гонтарева идет дальше — каждый украинец должен контролироваться ею лично», — считает Денисенко.

Он также добавил, что при этом Гонтарева и Нацбанк по непонятным причинам не вспоминают о тех банкирах и представителях предыдущей власти, которые вывели из банковской системы миллиарды гривень.

«За последние месяцы Гонтарева ни разу не вспомнила владельца „Дельта-банка“ Лагуна, который нанес ущерб куда больше многих ее личных врагов. После прикрытия банков-прачечных машинок предыдущей власти мы не слышим обвинений Гонтаревой по Клименко, Арбузову или Александру Януковичу. Почему? Лагуну она когда-то помогала покупать-продавать банки. Януковичу — размещать ОВГЗ. Отсюда, между прочим, и такая неадекватная реакция на брошюру Таруты где черным по белому указано, что все бонды и облигации при Януковиче продавались через компанию Гонтаревой», — отмечает нардеп.

Среди первоочередных, по его мнению, задач для НБУ сегодня, В. Денисенко также назвал национализацию «Приватбанка».

«Раз в неделю проводится совещание по этому поводу, в НБУ разрабатывают секретные планы, которые ничем не отличаются от того плана, который был придуман год назад и состоит в национализации банков под крылом Ощада [государственного Ощадбанка]. Есть ли шансы на национализацию? Как и год назад 50 на 50. Главная проблема — страх перед Коломойским. Поэтому единственное, что пока делает Гонтарева, пытается заставить владельцев банка по максимуму вливать свои деньги, чтобы потом попробовать закрыть банк», — пояснил народный депутат.

Кроме того, по его словам, среди задач, которые поставила сегодня перед собой В. Гонтарева — «раскулачивание личных врагов».

«Проще говоря, бизнес, которые стоили в докризисные времена миллиарды и дают до сих пор работу десяткам тысяч людей перепродать за сто миллионов», — отмечает В. Денисенко.

Он также добавил, что при этом о возобновлении кредитования «речь вообще не идет». «Кредиты дадут возможность развиваться украинцам. А это пока Гонтаревой просто не нужно. Потому что богатый украинец потребует низких ставок и длинных кредитов. А значит, его труднее банкротить», — резюмировал нардеп.

Рубрики Гонтарева Валерія Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до #Гонтарева хочет контролировать заробитчан и прикрывает людей Януковича, – нардеп с БПП Денисенко

Правоохранителями задержан бывший начальник налоговой милиции Андрей Головач

Опубликовано: Серпень 11th, 2016

Golovach-Andryi1-500x269

 

Поступила информация из правоохранительных органов, как сообщает Национальное бюро расследований Украины, что был задержан бывший начальник налоговой милиции Украины Андрей Головач.

Именно Головач осуществлял таможенные схемы и помогал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в незаконном обогащении.

Так, за свою деятельность Головач получил прозвище «Кефирчик», т.к. имел 0,5 процентов с каждого проворачиваемого дела. Он курировал так называемый проект «Украина», — обнальная схема, которая помогала бывшей власти набивать карманы с граждан Украины. Правоохранители сообщили, что Головач был куратором и в схемах Януковича младшего, который помог бывшему начальнику избежать конфликтных ситуаций, когда тот попался на своих схемах.

У Головача было много конфликтов при Януковиче. Так, он был противником программы Клименко по ликвидации налоговой милиции. Теперь «Кефирчик» содержится под стражей до выяснения обстоятельств его преступлений.

Рубрики Головач Андрій Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до Правоохранителями задержан бывший начальник налоговой милиции Андрей Головач

Одесский коррумпированный налоговик-миллионер Николай Рыбаков стал главой ГФС Харьковской области. Расследование

Опубликовано: Березень 8th, 2016

Ribakov-Mikola1-300x205

 

Некий Николай Рыбаков, долгое время сотрудничавший с беглым регионалом Клименко, продвинулся по службе. Заместитель начальника ГФС в Одесской области Николай Рыбаков стал и.о. начальника налоговой Харьковской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Ранее редакция 368.media писала, что Николай Рыбаков женат на миллионерше и катается на ее иномарках Lexus. Его также подозревали в коррупционных действиях. После выхода статьи о Рыбакове 11 января 2016 года, к редакции поступали предложения снять материал за сумму в пять тысяч гривен. Спустя месяц Николай Рыбаков перевелся на пост замначальника ГФС в Харьковской области, а 12 февраля получил должность исполняющего обязанности главы регионального управления. Получается, что глава ГФС Украины Роман Насыров проигнорировал информацию о недобросовестном налоговике.

По информации пресс-службы ведомства, Рыбаков поблагодарил за доверие и, обращаясь к коллективу налоговиков, отметил, что сегодня перед службой стоят непростые задачи.

«Всем надо помнить, что нам и нашим детям жить в этой стране. А значит от нас зависит ее будущее», — сказал чиновник.

Ранее редакция 368.media сообщала о местном начальнике таможне Валерии Остапчуке, чья жена организовала отель в собственной девятикомнатной квартире.

«Трудовой коллектив ГУ ГФС в Одесской области вынужден обратиться к Вам со следующим.

В нашей службе началась реорганизация, но под видом новых не запятнавших себя руководителей приходят старые проверенные коррупционеры.

Так, на должность исполняющего обязанности начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы ГУ ГФС в Одесской области, с января 2015 г., был назначен Рыбаков Николай Владимирович, ранее: экс-замначальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы, замначальника ГНА в Одесской области.

Личность Николая Рыбакова очень одиозная, за период пребывания в указанных выше должностях зарекомендовал себя как кропотливый, усердный сотрудник по увеличению личного благосостояния и своих ставленников — «семьи».

Будучи заместителем начальника ГНА в Одесской области Рыбаков Н. довел всем налогоплательщикам, что решением вопроса по закрытию плановой проверки будет стоить не более 0,5% от оборота за проверяемый период, причем сумма дробилась на части: 20% и 80% меньшая часть шла в государственный бюджет, ну а большая конечно же в карман Рыбакову Н. и его протеже из главка (http://ord-ua.com/2013/03/21/ot-fiskalnogo-organa-k-servisnoj-sluzhbe-ili-novyj-servis-ot-koli-rybakova-i-klimenko/).

В период пребывания в должности первого заместителя начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы с 04.11.2011-22.07.2013 г., Рыбаков Н. продолжил применять свою наработанную схему, при этом проценты за решения вопросов возросли до 2%. Более чем сполна рассчитавшись с «долгами», налогоплательщики успокаивались до следующей плановой проверки. И зря, ибо господин Рыбаков на этом отнюдь не останавливался. Вскоре уже проверенный вдоль и поперек и обложенный поборами налогоплательщик получал запрос на проведение внеплановой проверки по взаимоотношениям с отдельными контрагентами за ранее проверенный период. На все претензии Рыбаков отвечал, что воспрепятствовать доначислениям по НДС и прибыли никак не может, ибо списки контрагентов пришли «из Киева». Зато в его силах (естественно, не за просто так) уменьшить сумму штрафов. Какое бы решение ни принял плательщик, в дальнейшем его ожидали лишь новые и новые проверки, «нарушения» и санкции.

Предприниматели, оказавшиеся с подачи Рыбакова на грани банкротства, получали новое заманчивое предложение: чтобы продолжить деятельности в возглавляемом Рыбаковым районе и оптимизировать свои затраты, им придется сотрудничать с группой фиктивных предприятий, расценки за такое взаимовыгодное «сотрудничество» индивидуальны – от 9-12%. Рыбаков, в свою очередь, получал процент за «содействие».

Занимая должность Николай Рыбаков совместно с замначальником ГУ Миндоходов в Одесской области Примак Н. И. (наконец-то люстрированна) обложил поборами всех физлиц Приморского района г. Одессы. Так, начальник управления должен был ежемесячно заносить Рыбакову 20000 у.е. За 5000 у.е. из этой суммы Наталья Приймак покрывала деятельность коллеги и все жалобы физлиц на действия Рыбакова рассматривала в его пользу.

За это время Рыбаков Н. обзавелся солидным состоянием: земельные участки более 3000 кв. м., недвижимость более 900 кв.м., престижные автомобилей марки lexus gx460, 2010 г.в. приблизительной стоимостью 40000,00 долларов США, gs300, 2008 г.в., приблизительной стоимостью 25000,00 долларов США, а также свыше 10 млн. грн. на текущих и депозитных счетах.

С приходом к власти Сингаевского И. (люстрированый начальник ГУ ГФС в Одесской области) одесские обнальщики, которым крайне нужен был свой человек, который будет по-прежнему «крышевать» их бизнес — новые программные ямы, собрали солидную сумму на откат главному налоговику Одесской области, чтобы сохранить Рыбакова на должности. Так, что господин Сингаевский, который, к слову, энное время бесплатно проживал в гостинице Рыбакова, потянул последнего на должность начальника Приморской ГНИ.

И вот, в январе 2015 г. Рыбаков Н. вместо первого зама стал и.о. начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы и заняв столь сладкое место начал вновь внедрять свои коррупционные схемы – откатов, крышеваний и прочего.

Кстати, тот же Сингаевский И. при помощи сотрудников Министерства Юстиции Украины (ранее в СМИ уже был конфликт связанный с замминистра юстиции Натальей Севостьяновой, которая помогала чиновникам избежать люстрации) помог Рыбакову Н. пройти проверку, согласно Закона Украины «Про очищение власти», при этом последний указал, что ограничения предусмотренные ст. 1 Закона на него не распространяются.

Однако, ст. 3 указанного Закона предусмотрено, что запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего Закона, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014: руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа обеспечивающего формирование и реализацию государственной налоговой и/или таможенной политики, налоговой милиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

На новой должности, пересмотрев старый опыт, Рыбаков Н. заручился поддержкой начальника отдела прокуратуры Одесской области Даракчи А. Г., не менее одиозная личность, бывший сотрудник налогового следствия, пьяница и дебошир, ярый поборник мобилизации, а также хороший друг и товарищ главного сепаратиста г. Одессы И. Маркова (http://antikor.com.ua/articles/12229-spravedlivostj_po_pjjani).

Но, в связи с плачевным состоянием одесских предпринимателей и пользуясь реорганизацией его службы, Рыбаков Н. решил начать сбор средств за переводы на новые должности и вот путем угроз и шантажа все заместители, начальники отделов должны давать взятку за перевод их на аналогичные должности в вновь созданную ГНИ в Приморском районе г. Одессы ГУ ГФС в Одесской области.

Неприятный случай произошел с заместителем отдела проверок ГНИ Прилипченко А. П., с которой Рыбаков Н. потребовал 30 тыс. у.е., которые он должен отдать в Киев и оказывающим на него давление работникам прокуратуры (Даракчи А. Г.). Данный сотрудник не побоялся последствий и направила соответствующие жалобы, но будет ли результат и долго ли еще это нелюстрированое зло будет избегать правосудия и кошмарить как предпринимателей так и рядовых сотрудников.

Просим Вас защитить наши интересы, провести проверку законности действий Рыбакова Н. В., по результатам проверки привлечь его к дисциплинарной ответственности с дальнейшим увольнением из органов ГНС.

С уважением,
Трудовой коллектив ГУ ГФС в Одесской области»

От фискального органа к сервисной службе или новый сервис от Рыбакова и Клименко

На днях заместитель директора ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) в Украине Грэм Хатчисон заявил, что ЕБРР не будет финансировать Украину, если в стране не решат вопрос с коррупцией, передает РБК-Украина. “Нам нужна стабильность в Украине. Однако мы видим уменьшение количества трансакций … ЕБРР не сможет оказывать поддержку Украине на том же уровне, как и сейчас, если вопрос с коррупцией не будет решен”, — сообщил Хатчисон. По мнению Александра Клименко, который на этой встрече представлял правительство, ситуацию с инвестклиматом не следует драматизировать. Ну да, потому как ситуация на самом деле трагична, а сам Клименко весьма комичен. “Реформы идут, но всему свое время. Еще год-два, и мы войдем в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса. Мы видим проблемы и работаем над ними”,— сказал министр.

О том, как реализуется план молодого «реформатора» генерала А. Клименко по улучшению инвестиционного климата, хотелось бы рассказать на примере подотчетной ему Одесской ДПС. Персона Николая Рыбакова наверняка знакома практически каждому одесскому предпринимателю занимающемуся бизнесом не первый год и чей годовой оборот превышает величину предусмотренную законодателем для упрощенцев. Бывший военный отличался неплохим уровнем профессиональных знаний , имел репутацию чиновника понимающего проблемы бизнеса и легко идущего на компромисс с налогоплательщиком.
Так, например, в бытность пребывания господина Рыбакова на должности заместителя начальника ДПА в Одесской, налогоплательщик знал, что плановая проверка, если решать вопрос через господина Рыбакова, обойдется ему не больше чем 0,5 процента от оборота за проверяемый период, причем эта сумма приблизительно будит разделена на две части -20% на 80 %, причем доначисления в бюджет , естественно, составят меньшую ее часть. В настоящее время , когда господин Рыбаков занял должность первого заместителя начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы Одесской области ГНС , очевидно понимая , что госпожа Василенко О.Б. рано или поздно вернется на свое место и надо ковать железо не отходя от кассы, схема работы нового сервиса ГНИ стала выглядеть примерно следующим образом.

Налогоплательщик попадает во время плановой проверки в полое зрения господина Рыбакова который лично, как настоящий охотник, проводит травлю руководства предприятия… Так учитывая настоящие трудности с пополнением доходной части бюджета, контактному лицу предприятия называется сума, приблизительно равняющаяся 2% от оборота предприятия за проверяемый период, причем нужно отдать должное, государство в виде доначислений получит не 20 процентов как раньше а половину. Второй же «кешовой» половиной господин Рыбаков распорядится по своему усмотрению, на сколько при этом будут учтены интересы Игоря Марковича автору статьи не известно. Но самое интересное начинается потом, когда казалось бы, что год или больше, до следующего плана, можно жить спокойно. Так через считанные месяцы после проведения плановой проверки налогоплательщик получает запрос на предоставления документов для проведения уже внеплановой проверки по взаимоотношениям с отдельными контрагентами за ранее проверенный период. Все претензии на счет того, что период уже был закрыт не малыми деньгами господином Рыбаковым снимаются с мотивировкой, что списки контрагентов спущены с Киева и уже не в его силах препятствовать доначисления по НДС и прибыли. Единственное чем Рибаков берется помочь, это за пол цены снизить штрафные санкции. В последующем, не зависимо от того принял налогоплательщик новый оброк или пошел в суд, он все равно, с незавидной частотой, будит получать все новые запросы, новые «станы», проблемы и со сдачей отчетности и с регистрацией налоговых накладных Думаю, что механизмы создания этих проблем всем хорошо известны и нет необходимости на них останавливаться.

Главное начинается потом, когда хозяин бизнеса, поставленного на грань банкротства, обращается к первому заместителю ГНИ с вопросом как существовать дальше , последний ставит предпринимателя перед следующими условиями. В Одесской области, по личному указанию Чернобая (заинтересованность которого выражается в полнее конкретных относительных величинах) , предприятиям имеющим острую необходимость оптимизировать свои затраты, разрешено работать лишь с сетью предприятий широко известного в узких кругах Славика К. Если налогоплательщик хочет продолжать работу в Приморском районе он должен связаться с представителями Славика К упомянув его — Рыбакова имя для обсуждения дальнейших правил работы. Правила по цене индивидуальные, но начинаются с 12 %. Совершенно понятно, что от каждого «заведенного» Славику К. «клиента» господин Рыбаков имеет свой, известный лишь ему и Славику, процент. Особо лояльным и интересным в отношении своего оборот клиентам, господин Рыбаков (как стало известно автору из осведомленных источников) может предложить на выбор несколько «партизанских отрядов» для работы но уже под 9%. Подытоживая сказанное, коллеге – предпринимателю, попавшему в орбиту влияния господина Рыбакова , рекомендую не искать компромиссные решения а идти в суд и переводить бизнес в другой регион. Дешевле будет. А господину А. Клименко следовало бы понимать, что с такими Рыбаковыми, пытающимися урвать от бизнеса будто последний день на службе, инвестиционный климат в стране не улучшится сколько не снимай Б. Бурду в рекламных роликах новых сервисов ГНС. Хотя, скорее всего Клименко имеет свою немалую долю с «бизнеса» Рыбакова.

Р.S. В следующей статье будет приведен максимально полный список предприятий проценты от оборота которых попадают в карман господину Рыбакову.

Замначальника ГФС в Одесской области любит «Lexus» и кормилицу-жену

Заместитель начальника Государственной фискальной службы Украины в Одесской области Николай Рыбаков длительное время «сидит на шее» у своей успешной супруги. За время их брачного союза «удачливая» бизнес-леди сумела накопить на счетах в 581 раз больше денег, чем муж.

Рыбаков был назначен на нынешнюю должность в конце октября. До этого чиновник успел сменить массу постов в налоговой инспекции и её производных. Опытный блюститель госказны даже умудрился полгода поработать заместителем директора «Укртелекома» и около года (аккурат во время Майдана и последующих выборов) помощником народного депутата Украины. Благодаря спортивным связям с одесскими «люстраторами» и давней дружбе с прокуратурой, СБУ и Кабмином – «ветеран» налогового дела, хорошо чувствовавший себя при Януковиче, сумел избежать Закона «Об очищении власти».

Согласно декларации о доходах Рыбакова за 2014-й год, основной финансовый груз тянула на себе супруга налоговика. Пока её муж заработал каких-то 60 тыс. 158 грн (из них 28 тыс. 759 грн зарплаты), трудолюбивая предпринимательница пополнила «тумбочку» аж на 3 млн. 341 тыс. 500 грн. Правда, «экономный» налоговик с окладом 2 тыс. 400 грн в месяц сумел накопить 44 тыс 473 грн. и вложить эту сумму настолько удачно, что она принесла более 30 тыс. грн процентов и дивидендов.

Основную часть дохода жена Рыбакова получила также от процентов. Незаурядный коммерческий талант позволил ей накопить в кризисные времена почти 26 млн грн на банковских счетах, пока муж отдавал себя без остатка народу Украины за жалкие гроши. Ещё 600 тыс. грн бизнес-леди заработала на своей гостинице «Гостиница Рулевой», расположенной в одноимённом переулке. К сожалению, в конце ноября бизнес пришлось свернуть, о чём говорит официальный реестр. Также на семью Рыбакова (у налоговика трое детей) записаны четыре земельных участка – 1 тыс. кв. м, 666 кв. м, 500 кв. м. и ещё один площадью также 1 тыс. кв. м. Помимо этого домочадцы обзавелись двумя частными домами (430 и 288 кв. м), квартирой (34 кв. м) и нежилым помещением (148 кв. м). Сам рыбаков угла не имеет, как и собственной земли.

Зато налоговик рассекает по городу на двух престижных иномарках – «Lexus GX 460» (2010 г. в., объём двигателя 4,6 л) и трёхлитровый «Lexus GS 300» (2008 г. в.). Правда, ездит он по доверенности, так как японские автомобили также записаны на семью. Как и малолитражная «Toyota Yaris» (2007 г. в.). Из личного автотранспорта Рыбаков сумел гордо вписать в декларацию лишь 21-летний отечественный прицеп «Одиссей».

Анастасия Мальцева, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Рибаков Микола Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Одесский коррумпированный налоговик-миллионер Николай Рыбаков стал главой ГФС Харьковской области. Расследование

Теневая бухгалтерия Корбана: во сколько мафиози оценил нардепов Филатова, Парасюка, Денисенко, Куприя. Расследование. 20 фото. Документы

Опубликовано: Грудень 31st, 2015

Korban-Gennadyi8-500x375

 

Во время обысков у рейдера Украины №1 Геннадия Корбана изъята «теневая бухгалтерия» и «схемы рейдерских захватов». Подтверждающие это записи, а также фото- и аудиодоказательства были обнародованы в ходе брифинга в котором позицию надзорного ведомства представляли следователь по особо важным делам ГПУ Николай Макеев и прокурор ГПУ Валерий Карпунцов.

В частности, были изъяты ведомости с указанием выплат народным депутатам с указанием фамилий Бориса Филатова, Владимира Парасюка, Андрея Денисенко, Виталия Куприя и других.

«Эти записи свидетельствуют о выплатах указанным депутатам „теневой“ заработной платы и финансирование прочих затрат, в частности проживание в гостиницах, транспортные расходы, командировки и так далее. Получение указанных средств депутаты „отрабатывали“, вероятнее всего представляя определенные услуги — являясь на судебные заседания и осуществляя ряд действий с попытками взбудоражить общественность — выкрикивали лозунги, устраивали драки в судах, а также выступали в СМИ, обливаяя грязью оппонентов своих работодателей на заказ», — цитирует спикеров резонансного брифинга Fb-страница ГПУ.

«Вот первый слайд, это небольшого формата бумажки, на которых написаны дата, номер, слово „расход“, указываются суммы, суммы значительны, суммы где-то в долларах США. Например, верхний первый, 1,050 миллиона гривен, курс — 23,15: 45,355 тысяч долларов зарплата нардепов „Укроп-Украина“. Следующий, 55 тысяч долларов, тоже написано ОГА», — прокомментировал прокурор ГПУ Валерий Карпунцов.

gpukorb-small

«Следующий, вы можете видеть, 77 тысяч долларов, 85 тысяч долларов, 12 тысяч долларов, зарплата нардепам „Укроп-Украина“. Что это „Укроп-Украина“, что это за нардепы? Следствие выясняет, здесь фамилий нет», — отметил он.

«Далее, 50 тысяч гривен, 100 тысяч гривен и есть фамилии, на файлах фамилия „Филатов“, „в долг, в долг, в долг, возврат, в долг“. Следующий файл, также есть большие суммы 290 тысяч гривен, 235 тысяч гривен, 100 тысяч гривен, 495 тысяч гривен. Вот интересные, для Куприя 290 тысяч гривен, для Денисенко. Займ Парасюк 100 тысяч долларов. „Укроп“, город „БАП РУВД“, я так понимаю, это Бабушкино, РУВД, 2 тысячи долларов. Следствие выясняет, что это за лица или это просто лица, у которых совпадают фамилии, или это другие лица, или это те лица, о которых вы думаете сейчас?» — заявил Карпунцов.

gpukorb1-smallgpukorb2-small

«Также хочу добавить, что во время обысков, в частности, много бумажек таких было найдено у Геннадия Олеговича по месту его жительства, где есть копия решения суда определенного, и к каждому решению прикреплена сумма и фамилия человека, в данном случае это Богдан А. Мы проверяем кто это, я думаю, фамилия тоже знакома. Сумма 33 тысяч долларов», — добавил следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Николай Макеев.

gpukorb3-small

«Интересно „Укроп“, 205, мр 495 тысяч долларов. Я так понимаю, это или выборы по 205 округу, следствие сейчас выясняет. И таких расходов достаточно много, суммы страшные, это суммы наличные, это не перечисление по безналичному, это не те суммы, по которым уплачены налоги, эти суммы нужно откуда-то взять. Каким образом взять, где они? А обложили ли налогом их эти люди, которые их получили? Довольно много таких аморальных вопросов», — отмечают следователи.

gpukorb4-smallgpukorb6-smallgpukorb7-smallgpukorb9-small

В ГПУ утверждают, что во время обысков были изъято в документальном виде схемы рейдерских захватов множества предприятий.

«Проект „Чумаки“. Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство по факту рейдерского захвата указанного предприятия СПП „Чумаки“. Сверху подписи стоят, мы выясняем чья это подпись», — отметил Макеев.

gpukorb8-small-500x439

Как следует из обнародованного документа, вся сумма операции по отжатию агрохолдинга, о котором писала «Прокурорская правда», обошлась Корбану в 285 тысяч долларов. При этом, должностной подлог, на который пошла при реализации рейдерской схемы в пользу «Укропа» госрегистратор Днепропетровского городского управления юстиции Днепропетровской области Татьяна Абрамова, стоил захватчикам 5 тысяч долларов на «питание и больничный», и а также еще два транша в размере 2600 и 1300 долларов — в виде перевода на карточку на неуказанные цели. Кроме того, обращает на себя внимание графа «PR-кампания по Клименкам», которая обошлась Корбану в 19 тысяч долларов — эта сумма является одной из наибольших в общем перечне расходов рейдеров (распорядителем этих средств значится некто Александр Каменец). Дороже в схеме рейдерского захвата обошлись только вопросы снятия обременений на отчуждение акций предприятия (на которые ушло 50 тысяч долларов) и «нужное решение» в апелляционной инстанции (40 тысяч долларов).

gpukorb5-small

«Вот проект „Хлебозавод“, который также был рейдерски захвачен преступной организацией под управлением Корбана Геннадия Олеговича. Судьба М.К. + В.А. — 600 тысяч долларов. Я не могу сказать кто это, но мы установили, что это за люди . Графики выплат, суммы, и даже подписи людей, которые получали деньги, за что, мы выясняем», — отметил он.

Помимо этого, найдены и изъяты черновые записи о перечислении средств в Фонд обороны страны, финансировании членов политической партии УКРОП, размещении заказных материалов в СМИ, оплате участия общественности в различных мероприятиях, финансировании избирательных кампаний. Также обнаружены записи, в которых зафиксированы суммы выплат в качестве зарплат сотрудникам райотделов милиции, судьям районных судов Днепропетровска, а также других судов. В частности, за такие «услуги» как снятие ареста со счетов предприятий, контроль и сопровождение уголовных производств. В прокуратуре утверждают, что изъяты материалы, которые свидетельствуют о вынесении судами нужных решений.

gpukorb10-smallgpukorb11-smallgpukorb12-smallgpukorb13-smallgpukorb14-smallgpukorb15-smallgpukorb16-smallgpukorb17-smallgpukorb18-smallgpukorb19-small

Кроме того, на брифинге в прокуратуре обнародовали ряд аудиозаписей. На одной из них человек с голосом, похожим на голос Корбана, обсуждает обстоятельства похищения главы Госземагентства Украины Сергея Рудыка.

“]

На другой аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Корбана, требует от народных депутатов немедленно покинуть заседание парламента и выехать в другое место для выполнения определенных заданий.

В Генпрокуратуре уточнили, что обыски проведены в рамках расследования уголовного производства по фактам захвата в Днепропетровске главы Госземагентства и захвата директора департамента Днепропетровского горсовета в качестве заложников — часть 2 статьи 289, ст. 349 УК, создание и участие в преступной организации — ч. 1 ст. 255 УК, присвоение средств в особо крупных размерах благотворительной организацией Фонд обороны страны — ч.5 ст. 191 УК, препятствование деятельности избирательных комиссий — ч. 3 ст. 157 УК. Помимо этого, расследуются факты фиктивного предпринимательства — ч.2 ст. 205 УК, легализации доходов, полученных преступным путем — ч. 2 ст. 209 УК, уклонение от уплаты налогов — ч. 2 ст. 212 УК.

Напомним, что 28 декабря Днепровский районный суд Киева отправил Геннадия Корбана под арест на 60 суток. Ранее сообщалось, что 31 октября СБУ и ГПУ провели операцию по задержанию мафиози Геннадия Корбана и некоторых членов его ОПГ.

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Денисенко Андрій, Корбан Геннадій, Купрій Віталій, Парасюк Володимир, Філатов Борис Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Теневая бухгалтерия Корбана: во сколько мафиози оценил нардепов Филатова, Парасюка, Денисенко, Куприя. Расследование. 20 фото. Документы

Вячеслав Бусарев и его налоговая банда

Опубликовано: Жовтень 6th, 2015

Busarev-Vyacheslav1-300x219

Мало кто из чиновников может задержаться при государственной «кормушке» больше чем на один президентский срок. Отлучают. А тех кто пересидел трех президентов – единицы. Таких можно заносить в книгу рекордов Украины и пожизненно хранить в тюрьме.

Если Великий Суворов готов был расстрелять интенданта за три года службы, то какое же наказание можно придумать за 15 лет труда на благо своих карманов. К таким государственным «деятелям» относится Вячеслав Бусарев, недавно назначенный кормчим ГУ Минсдоха в г. Киеве. Русский военный инженер-электрик, еще заочно обучаясь на 2 курсе КНЕУ начал карьеру в налоговой инспекции Шевченковского района г. Киева. А уже через пять лет, молодого выпускника, попавшего в поле зрения А. Брезвина (глава ГНА в г. Киеве) назначают первым заместителем начальника налоговой инспекции Московского района г. Киева.

Усердное пополнение капиталов начальства позволяет через год занять фантастически доходное место в налоговой службе — управлять взысканием налоговой задолженности в столице. А это «клондайк»: банкротство предприятий, назначение арбитражных управляющих, реализация залогового, конфискованного и бесхозного имущества. Неконтролируемые потоки зданий, автомобилей, квартир, партии импортных товаров, изъятых налоговой милицией по заказу – все это было под контролем лихого налоговика. Организованные «наезды» на плательщиков завершались реализацией их имущества в нужные руки. Именно отсюда первые миллионы и недвижимость Бусарева.

Заметим, что это были лишь крохи от тех потоков , которые проходили через Бусарева. Думаете деятельность налоговика не видели правоохранители, депутаты и прочие? Видели, проверяли – всем на всех уровнях хватало. «Оранжевая революция» на время отодвигает нувориша от «корыта», но приход к власти Брезвина (глава ГНА Украины) снова подкидывает «бонус» — 4-летнее руководство налоговой службой Крыма. Миллионер становится мультимиллионером. До сих пор крымчане крестятся вспоминая «жесткую, ненасытную руку» киевлянина. А налоговые ямы, созданные Бусаревым еще вчера, до оккупации Крыма, поглощали сотни миллионов, как черные дыры в галактике.

Кураторство Кайзермана в ГНАУ (смотрящего от Ахметова) прикрывало тылы Бусареву. Поэтому приход к власти «голубых» регионалов не выбросил «суперспеца» из обоймы власти. Откупил должность директора департамента в центральном аппарате – и солидно и недорого. Кооперация с таким же проходимцем, как Мирослав Лаба (держатель всех компьютерных баз налоговой) позволяла зарабатывать уже в сфере «белых воротничков» на учете задолженности, отсрочек, начислении платежей, перевода в нужные категории плательщиков и т.п. Правда, кто-то заложил «кооператоров» Клименку, и тот сообразив, что новаторы подрывают не только бюджет страны, но и бюджет «семьи», мгновенно убрал Лабу, а над Бусаревым завис топор расследования за крысятничество.

Но спас Майдан. Теперь, пострадавший от преступной власти, борец с режимом, мгновенно втерся в доверие к новой, «голодной» команде. Неся невероятный бред, выдаваемый за борьбу с наполнением опустошенной казны, ничего не понимающему банкиру Белоусу, а его окружению конкретные «бабки», непотопляемый миллионер за две недели развил такую бурную деятельность, что стал незаменимым в новой команде. «Лимон» за должность в Киеве поставил точку в люстрации. Посмотрим на краткие итоги работы исполняющего обязанности Бусарева за два месяця. Декларацию о доходах не обнародовал – страшно показать недвижимость, машины, яхты и лимоны на счетах семьи. Срок пребывания исполняющим обязанности нарушил – законодательство больше двух месяцев не разрешает. Уволил различными способами – от подставы до шантажа кучу людей (Детюк, Шемчук, Мазурова, Назарук, Башук, Драгун, Дымура, Синицина, Лозовский, Маковецкий, Кравченко, Пекарник, Богдан и пр.). Привел за бабки на их место другую кучу (Малыхина, Стеценко, Письменный, Мальцева, Кучеренко, Родюшкин, Екасева, Дзюбенко, Федоров, Корниевская, Шадевская, Анголюк и пр.). А еще в очереди стоят 40 дебилов, которых он притащил из Крыма. Закончится начальство, перейдет к рядовым, не побрезгует. Планы поступлений как не выполнялись, так и не выполняются. Переплаты растут. Количество ям увеличилось. Пытается площадки взять под свой контроль. Через месяц-второй банда Бусарева поставит точку на относительно вольном бизнесе в столице. Из всего выходит, что «злочинну владу» Клименко нынешняя успешно переплюнет и в более короткие сроки.

СЛАВА БЮТу»!?

Где ты третий МАЙДАН?

Виктория Полец, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Бусарєв Вячеслав Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Вячеслав Бусарев и его налоговая банда

Нацбанк Гонтаревой та податківці Білоуса зберігають корупційну схему Арбузова-Клименка-Хомутинніка. Відео

Опубликовано: Жовтень 9th, 2014

Poroh-rzveli1В Україні продовжує діяти схема, яка приносить двом компаніям з орбіти «Сім’ї» щонайменше 80 млн гривень щорічно.

Про це йдеться у сюжеті телепрограми «Наші Гроші».

Дві приватні фірми — «УкрКарт» та «Інтерплат» — отримують гроші за послуги зі збору та передачі даних від касових апаратів у магазинах до Державної фіскальної служби. Вони щодня збирають близько 1 грн з кожного із 221 тисячі апаратів України.

Гроші за послуги з транспортування даних податківцям вимиваються і з приватного бізнесу, і з держпідприємств.

Зокрема, ДП «Укрпошта» має один з найбільших парків касових апаратів — 19 тис. одиниць.

«За кожен касовий апарат ми зобов’язані платити 35 грн. за еквайринг на місяць», — констатує Роман Стасів, перший заступник гендиректора ДП «Укрпошта».

Які саме функції виконують інформаційні еквайри учасники ринку пояснити не можуть. Виробники та власники касової техніки запевняють, що для передачі звітності з касових апаратів до податкової посередники не потрібні.

З технічної точки зору для цього потрібно в модемі касового апарату прописати IP-адресу серверу Державної фіскальної служби замість IP-адреси серверу інформаційного еквайра.

«Я це розглядаю як додаткове беззмістовне навантаження, — вважає Євген Рябченко, ІТ-директор „Рітейл Груп“. – Так, можна було напряму передавати інформацію на сервер податкової, без інформаційного еквайра. Однозначно можна».

Ці фірми отримали монополію під час так званої «касової реформи», яку провели голова НБУ Сергій Арбузов, голова Міндоходів Олександр Клименко та голова Мінфіну Юрій Колобов.

Неофіційно «Інтерплат» зараховують до сфери впливу колишніх очільників податкового відомства. Крім того, Іллю Сєрікова пов’язують з екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком. «УкрКарт» зараховують до квоти екс-керівників НБУ.

Нинішні власники обох компаній приховані в офшорах. Керують двома обраними компаніями донецькі директори.

Так, з 2012 року «Інтерплатом» управляє виходець з Макіївки Володимир Ломачинський. «УкрКартом» керує донеччанин Олександр Пранов. Його мати Валентина Пранова раніше працювала в Управлінні Національного банку в Донецькій області.

Кабмін Яценюка не вніс і поки що не планує вносити жодних змін у законодавство, яке регулює роботу двох обраних фірм.

Нацбанк також вважає успішною систему зберігання і збору даних касових апаратів.

“Інформаційні еквайри взяли на себе значний обсяг консультаційно-роз’яснювальної роботи серед центрів сервісного обслуговування РРО.

Служби підтримки клієнтів інформаційних еквайрів забезпечують вирішення всіх питань, які виникають у спеціалістів центрів сервісного обслуговування РРО в режимі 24/7 без вихідних та святкових днів, при необхідності залучають до їх вирішення спеціалістів Нацбанку та Держфіскслужби.

«Інформаційні еквайри є необхідними учасниками системи зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій, оскільки виконують функції, які необхідні для функціонування системи, але не властиві органам державної влади», — зазначили в НБУ.

У Державні фіскальній службі, у свою чергу, зазначили, що не володіють інформацією щодо зв’язків фірм-еквайрів та колишніх керівників зазначених органів влади.

Як з’ясували «Наші гроші», відмовлятися від посередників у НБУ та ДФС не планують. Натомість Нацбанк вирішив відкрити ринок для інших компаній. Незабаром статус інформаційного еквайра готуються отримати ще вісім фірм.

НБУ та податкова зберігають схему \”доїння бізнесу\”, вигадану Арбузовим та Клименко (2014.09.07)

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Нацбанк Гонтаревой та податківці Білоуса зберігають корупційну схему Арбузова-Клименка-Хомутинніка. Відео

Янукович выгнал из Нафтогаза коррумпированных людей Фирташа

Опубликовано: Серпень 29th, 2013

Firtash8Кабмин сменил состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», соответствующее распоряжение N615-р от 1 августа, было обнарордовано 27 августа 2013 года. По мнению экспертов кадровая ротация в наблюдательном совете газового монополиста заключается в замене людей олигарха Дмитрия Фирташа на ставленников так называемой президентской Семьи.

Как пишет КоммерсантЪ-Украина в публикации «Кабмин сменил точку наблюдения», глава правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик обращает внимание на то, что ряд чиновников находятся в прямом подчинении министров — друзей сына президента Януковича. Так, по словам эксперта, Андрей Игнатов находится в прямом подчинении нынешнего главы Миндоходов Александра Клименко, а Сергей Мельниченко подчиняется главе Минфина Юрию Колобову.

“Эдуард Ставицкий, Александр Клименко и Юрий Колобов сегодня представляют одну команду. Все они дружественны сыну президента Александру Януковичу и первому вице-премьеру Сергею Арбузову и потому, скорее всего, будут действовать сообща, координируя свою позицию. Это и было, вероятно, главной причиной смены существующего набсовета«,— считает Валерий Боровик.

При этом, из состава набсовета выведены 11 человек, большинство из которых были назначены по инициативе главы администрации президента Сергея Левочкина и Юрия Бойко в бытность последнего главой Минэнерго. Оба они являются деловыми партнерами олигарха Дмитрия Фирташа.

Напомним, согласно вышеупомянутого распоряжения правительства, главой набсовета «Нафтогаза» вместо Владимира Макухи назначен заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко (муж нардепа от Партии регионов Елены Бондаренко, — ред.).

На должность заместителя главы набсовета «Нафтогаза» назначен директор департамента организационного обеспечения деятельности министра и документальной работы Министерства энергетики и угольной промышленности Александр Щукин.

Членами набсовета назначены директор департамента обеспечения работы Министерства экономического развития и торговли Александр Атрощенко, замминистра регионального развития строительства и ЖКХ Андрей Белоусов, первый замглавы Фонда государственного имущества Евгений Иванов, замминистра доходов и сборов Андрей Игнатов, директор юридического департамента Минэнергоугля Олег Миргородский, директор юридического департамента Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев, замминистра экологии и природных ресурсов Александр Сушко и директор департамента гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений Министерства юстиции Елена Ференс.

Свой пост в наблюдательном совете удалось сохранить лишь директору департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений Министерства финансов Сергею Мельниченко.

Из состава набсовета «Нафтогаза» выведены Владимир Макуха, Константин Бородин, Марина Гайдай, Инна Емельянова, Роман Жуковский, Сергей Зимин, Евгений Иванов, Виктор Майко, Олег Матвеев, Сергей Савчук, Александр Сухомлин и Олег Терлецкий.

По мнению экспертов, нынешний состав набсовета вряд ли способен оказать значительное содействие в вопросе реформы компании. Для этих целей туда скорее надо было вводить представителей международных консалтинговых компаний и газовых экспертов, считает президент киевского международного энергетического клуба Q-club Александр Тодийчук.

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Янукович выгнал из Нафтогаза коррумпированных людей Фирташа

Сергей Арбузов назначил себя преемником Януковича?

Опубликовано: Березень 13th, 2013

Сейчас Сергея Арбузова почти не слышно. Исчезли лайт-боксы с его физиономией и обещанием расправиться с валютными спекулянтами, нет интервью в журналах и появлений на телеэкранах.

Говорят, что вызвано это двумя вещами. С одной стороны, Сергей Геннадьевич тяжело переживал провал операции по восхождению на премьерское кресло. С другой – тем что сейчас он занят требующей тишины работой по созданию системы, которая обеспечит ему премьерскую должность в этом году, и президентское кресло в 2015.

Работа эта движется по нескольким направлениям. Одно, это создание средства монопольного контроля над денежными потоками в стране. Эта задача в свою очередь состоит из нескольких этапов. Первый – сохранение реальной власти над Нацбанком и, соответственно, денежным станком. Причем, Арбузов сейчас занимает более выгодную позицию, чем тогда, когда был главой правления Нацбанка. Потому как контроль над станком он сохраняет, а вот ответственности за бесконтрольную эмиссию не несет. Отдуваться придется «смертнику» Соркину.

Второй этап – создание подконтрольной Арбузову финансовой полиции. Этот монстр, способный легко и быстро раздавить и ограбить любого гражданина и предприятие в Украине, Арбузовым на бумаге уже создан и сейчас настойчиво продвигается им для реализации. В принципе, и в администрации президента, и в кабмине, и в верховной раде все прекрасно понимают, что Арбузов – это такой долгоносик, который способен съесть все. Но, только, кто ж ему даст? Все понимают, что получив такую мощную дубинку в свои руки, Арбузов первым делом примется «кончать» тех, кто привел его во власть и вчерашних соратников, как потенциальных конкурентов в борьбе за абсолютную власть в стране. Противодействие усилению Арбузова есть и будет усиливаться в ближайшее время. «Элита» уже убедилась, что личные качества Арбузова не позволяют ему с кем-бы то ни было сотрудничать, комплекс «бонапарта» позволяет ему только уничтожать конкурентов и «повелевать» слугами.

Однако, Арбузов рассчитывает на собственную способность убеждать непосредственно Януковича и на такие же способности своей мамы, вхожей к гаранту и обладающей мощной сетью людей также имеющих влияние на Януковича. И, на главный свой «козырь» – Сашу «Стоматолога».

Проблема Арбузова состоит не только в противодействии его усилению со стороны вчерашних друзей, но и в подборе кандидатуры на главу финансовой полиции. Клименко Арбузов с некоторых пор не доверяет и, кроме того, не может простить прошлых отношений, в которых Клименко достаточно снисходительно относился к медлительному «пухлячку». Однако, «пухлячок» вырос, и, пожалуй, именно Клименко он постарается подставить всеми возможными способами. И в ближайшее время. В качестве возможной кандидатуры Арбузовым рассматривалась фигура Головача, человека амбициозного, но не настолько, чтобы плести свою собственную интригу. По слухам, в «ближайших» сейчас у Арбузова его компаньон по сомнительным газовым аферам – Артем Пшонка. Последнему, вроде как надоела роль «серого кардинала» и всеукраинского «решалы» и он был бы не прочь стать «карающим мечом» Арбузова.

Впрочем, в любом случае, назначение главы финансовой полиции будет зависеть от мнения главного «козыря» Арбузова – Саши «Стоматолога», по кличке Янукович. Именно при помощи этой фигуры Арбузов намерен назначить себя преемником старшего Януковича еще в 2015 году. Младший Янукович в отличие от старшего, прекрасно понимает, что сохранение «Папы» на президентском кресле после 2015 года чревато не только внутриукраинскими проблемами, но и экономической блокадой извне.

Проигрыш на выборах или дворцовый переворот для «семьи» означает потерю всего и в лучшем случае – бегство из страны. Поэтому необходим «преемник», который, с одной стороны, не был бы замаран в политических репрессиях и был договороспособен для Запада и России. Арбузов много и тяжело работал в этом направлении. На международных встречах он неоднократно говорил о своей «аполитичности» и о том, что он «просто финансист», не имеющий отношения к «семье» и политическим репрессиям. Янукович-младший прекрасно понимает, что только послушный «Преемник» может обеспечить дальнейшую безопасность «семьи». Теперь осталось убедить в этом «Папу».

Как именно, технически осуществить передачу власти, вопрос более отдаленного будущего, но варианты в нашем управляемом хаосе имеются. Другой вопрос, насколько обоснована уверенность Саши «Стоматолога» в преданности Арбузова? Судя по отзывам людей, которым пришлось пообщаться с этим человеком уже тогда, когда в его руках сосредоточилась власть, он, в силу явно выраженной мании величия не считает нужным выполнять обязательства ни перед кем. И способен лишь использовать людей на пути к абсолютной власти.

 

Игорь Никифоров, «ОРД»

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , Коментарі Вимкнено до Сергей Арбузов назначил себя преемником Януковича?

Кто украл дороги-2

Опубликовано: Березень 5th, 2013

Сергей Курченко

Как говаривал Михал Михалыч Жванецкий: «продолжаем разговор». Проблемы с финансированием фонда дорожного строительства, которые этой зимой стали очевидны как никогда раньше, вызваны снижением уплаты акцизного сбора с нефтепродуктов. Такое падение связано с увеличением доли теневого рынка нефтепродуктов — контрабанды и кустарного производства, о чем ZN.UA и поведало в прошлом номере в статье «Кто украл дороги». Как нам удалось выяснить в первой части расследования, ведущую роль в этом играет контрабанда. В свою очередь, внутри страны подозрительные объемы топлива реализуются компанией «Газ Украина 2020» с разбросанных по всей стране таможенных лицензионных складов (ТЛС).

Это ООО входит в одноименную группу компаний, возглавляемых Сергеем Курченко и называющих себя «динамично развивающимся энергетическим холдингом». Говоря о своих широких международных связях в России, Казахстане и Беларуси, компания в то же время заявляет, что напрямую нефтепродукты не импортирует, а перекупает на внутреннем рынке. Зачем такие сложности и почему остальные работают напрямую? Стремящийся к публичности холдинг не спешит об этом распространяться. И есть растущее понимание, почему.

 

 

По итогам 2012 г. Минфин констатировал «дыру» в размере 4 млрд грн, образовавшуюся в результате безналоговых поставок почти 1 млн т бензина. Этот объем был куплен автомобилистами по рыночной цене, в которой заложены налоги, однако в итоге до бюджета, а следовательно, и до «Укравтодора» эти деньги не дошли. Из этой колоссальной суммы основная часть, а именно — около 3 млрд грн, растворилась в результате контрабанды. Ее размеры нам удалось подсчитать благодаря совету бывшего главы таможни Игоря Калетника — путем сопоставления данных «Укрзалізниці» о физическом поступлении нефтепродуктов на рынок и Минфина о сумме уплаченного с топлива акциза. Нерастаможенными оказались 700 тыс. т нефтепродуктов, которые прошли через несколько нефтебаз, работающих в режиме таможенных лицензионных складов и начавших свою бурную деятельность в марте-апреле 2012 г. (см. табл. 1). В дальнейшем, по данным участников рынка и отраслевой прессы, эксклюзивным реализатором этого продукта выступает ООО «Газ Украина 2020». До последнего времени такая хлипкая связь базировалась исключительно на такого рода данных. В распоряжении ZN.UA появились первые серьезные факты, позволяющие составить конфигурацию масштабной схемы контрабанды в лицах.

 

 

Пятилетка за три года

С помощью источников в налоговой службе нам удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО «Газ Украина 2020». Согласной ей, оборот компании в 2012 г. составил 8,35 млрд грн, или более 1 млрд долл. Иными словами, на такую сумму фирма продала товаров и услуг, т.е. в нашем случае — бензина и дизтоплива. Нетрудно подсчитать, что при среднегодовой оптовой цене бензина А-92, А-95 и ДТ на уровне 13000 грн/т объем продаж «Газ Украина 2020» за год составил 640 тыс. т. Это фактически отвечает объему, пропущенному через перечисленные нефтебазы, — 608,3 тыс. т высокооктановых бензинов и почти 80 тыс. т дизтоплива. Как видим, погрешность между расчетным объемом продаж и прошедшим через ТЛС составляет около 6%, что можно списать на колебания цен реализации.

Это позволяет утверждать, что компания «Газ Украина 2020» была распорядителем всего объема, поступившего в 2012 г. на ТЛС. О том, что «Газ Украина 2020» имеет непосредственное отношение к работе с таможенными терминалами, говорит и тот факт, что, согласно бухотчетности, трейдер связан финансовыми отношениями с ЧП “Фирма «Армада-Плюс» и ДП «Петрол-Форвардинг» — операторами ТЛС в Кировоградской и Одесской областях. Через эти два терминала в 2012-м прошло 90% топлива, впоследствии оказавшегося в распоряжении на редкость успешного трейдера. Таким образом, мы имеем 680 тыс. т топлива, вышедшего на рынок с ТЛС, и такой же объем, реализованный ООО «Газ Украина 2020». Еще есть сомнения в связи между этими двумя звеньями? Но остается главный вопрос: а были ли уплачены с этих объемов акциз и НДС? Похоже, что нет.

Скажи мне, кто твой друг…

Больше всего усиливает ощущение исключительно «прозрачной» схемы портрет ключевых партнеров — поставщиков неизвестных товаров и услуг, которыми в 2012 г. пользовалось ООО «Газ Украина 2020». С ними, а также с их краткой (в прямом смысле слова) биографией можно познакомиться в табл. 2.

 

Без малого 6 млрд грн из восьми получили от «Газ Украина 2020» две фирмы — ООО «Летавица» и ООО «Гатиора», зарегистрированные в Киеве в мае прошлого года с разрывом буквально в неделю, поэтому у них даже коды ОКПО отличаются только двумя последними цифрами. Но самое поразительное сходство в том, что уставный фонд у обеих компаний-миллиардеров одинаковый — 1000 грн (одна тысяча гривен). Зачем респектабельному холдингу с международными связями понадобилось проводить основную часть денег через фирмы, которые по всем признакам являются фиктивными?

Предположим, что им перечисляются средства за топливо, т.е. эти структуры должны его у кого-то купить на внутреннем рынке или за рубежом. Но по-прежнему не видим мы этих загадочных имен в базе таможенной статистики. Может, они также покупают нефтепродукты далее по цепочке у кого-то внутри страны? Тогда вопрос: а почему «Газ Украина 2020» не может обойтись без этих посредников? Похоже, мы имеем дело с самой элементарной схемой обналичивания средств. (Здесь, пользуясь случаем, хотим передать привет Александру Викторовичу Клименко).

Но тогда возникает вопрос: если импортера топлива с таможенных складов нет, то как эти нефтепродукты выходят на внутренний рынок? Как происходит передача прав на товар от нерезидента, доставившего топливо на таможенный склад, к резиденту, который должен уплатить все налоги? Кто оформляет грузовые таможенные декларации? Кто приходует эти нефтепродукты? Ведь речь не об иголке в стоге сена, а почти о 300 железнодорожных составах или 15 тыс. цистерн! (Здесь, пользуясь случаем, позвольте передать привет главе Гостаможслужбы А.Дороховскому, его заместителю С.Дериволкову).

Не менее интересны и другие контрагенты ООО «Газ Украина 2020». Например, в 2012 г. компания заплатила за услуги ООО «СТ» и ООО “Охранная фирма «Богатырь», которые согласно уставным документам занимаются расследованиями и безопасностью, почти 1 млрд грн! Для сравнения, такую же сумму в 2013 г. собирается потратить Минобороны на закупку вооружения и техники для всей украинской армии. Похоже, у «Газ Украина 2020» на содержании своя армия. Хотя, согласно имеющейся у нас госстатистике, в уважаемом ООО «СТ», принявшем от щедрого энергетического холдинга 864 млн грн, в штате числятся аж два сотрудника.

Напоследок обратим внимание на 350 млн грн, которые «Газ Украина 2020» заплатила ООО «6 континентов», основным видом деятельности которого значится организация путешествий. По официальным данным, на фирме трудится… один человек. Явно кто-то путешествовал вместе с армией…

И еще одна очень характерная деталь. У «Летавицы» (злой дух в виде летящей звезды, принимающей на Земле образ человека, который чарует волшебными прелестями — из мифологии), «Гатиоры», самой «Газ Украина 2020», «Аставии», неизвестно что обозначающей, но получившей, между прочим, 350 млн грн, “Охранной фирмы «Богатырь», «Газ Украина 2009» и десятков других ОООшек, собственно, и формирующих «динамично развивающийся энергетический холдинг», большинство учредителей прописаны в Харькове и Харьковской области. Напомним, что из тамошнего Чугуева и лидер группы «Газ Украина» Сергей Курченко — большой патриот Харькова, доказавший это недавним приобретением «Металлиста».

За этой плотной паутиной из таможенных складов, фирм и фирмочек с «уставняками» в 1000 грн трудно рассмотреть, где деваются миллиарды налогов с нефтепродуктов. Понятно одно — идут они не в бюджет, вернее, не в государственный. Как показывает практика, распутать кокон все же возможно, было бы желание у соответствующих структур (привет им всем, пользуясь случаем). Тем более что все происходит у них в буквальном смысле под самым носом.

 

Роман Иванченко, Зеркало недели. Украина

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає
« Предыдущие записи


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: