Сообщения с тегами ‘ГНА’

Вячеслав Бусарев и его налоговая банда

Опубликовано: Жовтень 6th, 2015

Busarev-Vyacheslav1-300x219

Мало кто из чиновников может задержаться при государственной «кормушке» больше чем на один президентский срок. Отлучают. А тех кто пересидел трех президентов – единицы. Таких можно заносить в книгу рекордов Украины и пожизненно хранить в тюрьме.

Если Великий Суворов готов был расстрелять интенданта за три года службы, то какое же наказание можно придумать за 15 лет труда на благо своих карманов. К таким государственным «деятелям» относится Вячеслав Бусарев, недавно назначенный кормчим ГУ Минсдоха в г. Киеве. Русский военный инженер-электрик, еще заочно обучаясь на 2 курсе КНЕУ начал карьеру в налоговой инспекции Шевченковского района г. Киева. А уже через пять лет, молодого выпускника, попавшего в поле зрения А. Брезвина (глава ГНА в г. Киеве) назначают первым заместителем начальника налоговой инспекции Московского района г. Киева.

Усердное пополнение капиталов начальства позволяет через год занять фантастически доходное место в налоговой службе — управлять взысканием налоговой задолженности в столице. А это «клондайк»: банкротство предприятий, назначение арбитражных управляющих, реализация залогового, конфискованного и бесхозного имущества. Неконтролируемые потоки зданий, автомобилей, квартир, партии импортных товаров, изъятых налоговой милицией по заказу – все это было под контролем лихого налоговика. Организованные «наезды» на плательщиков завершались реализацией их имущества в нужные руки. Именно отсюда первые миллионы и недвижимость Бусарева.

Заметим, что это были лишь крохи от тех потоков , которые проходили через Бусарева. Думаете деятельность налоговика не видели правоохранители, депутаты и прочие? Видели, проверяли – всем на всех уровнях хватало. «Оранжевая революция» на время отодвигает нувориша от «корыта», но приход к власти Брезвина (глава ГНА Украины) снова подкидывает «бонус» — 4-летнее руководство налоговой службой Крыма. Миллионер становится мультимиллионером. До сих пор крымчане крестятся вспоминая «жесткую, ненасытную руку» киевлянина. А налоговые ямы, созданные Бусаревым еще вчера, до оккупации Крыма, поглощали сотни миллионов, как черные дыры в галактике.

Кураторство Кайзермана в ГНАУ (смотрящего от Ахметова) прикрывало тылы Бусареву. Поэтому приход к власти «голубых» регионалов не выбросил «суперспеца» из обоймы власти. Откупил должность директора департамента в центральном аппарате – и солидно и недорого. Кооперация с таким же проходимцем, как Мирослав Лаба (держатель всех компьютерных баз налоговой) позволяла зарабатывать уже в сфере «белых воротничков» на учете задолженности, отсрочек, начислении платежей, перевода в нужные категории плательщиков и т.п. Правда, кто-то заложил «кооператоров» Клименку, и тот сообразив, что новаторы подрывают не только бюджет страны, но и бюджет «семьи», мгновенно убрал Лабу, а над Бусаревым завис топор расследования за крысятничество.

Но спас Майдан. Теперь, пострадавший от преступной власти, борец с режимом, мгновенно втерся в доверие к новой, «голодной» команде. Неся невероятный бред, выдаваемый за борьбу с наполнением опустошенной казны, ничего не понимающему банкиру Белоусу, а его окружению конкретные «бабки», непотопляемый миллионер за две недели развил такую бурную деятельность, что стал незаменимым в новой команде. «Лимон» за должность в Киеве поставил точку в люстрации. Посмотрим на краткие итоги работы исполняющего обязанности Бусарева за два месяця. Декларацию о доходах не обнародовал – страшно показать недвижимость, машины, яхты и лимоны на счетах семьи. Срок пребывания исполняющим обязанности нарушил – законодательство больше двух месяцев не разрешает. Уволил различными способами – от подставы до шантажа кучу людей (Детюк, Шемчук, Мазурова, Назарук, Башук, Драгун, Дымура, Синицина, Лозовский, Маковецкий, Кравченко, Пекарник, Богдан и пр.). Привел за бабки на их место другую кучу (Малыхина, Стеценко, Письменный, Мальцева, Кучеренко, Родюшкин, Екасева, Дзюбенко, Федоров, Корниевская, Шадевская, Анголюк и пр.). А еще в очереди стоят 40 дебилов, которых он притащил из Крыма. Закончится начальство, перейдет к рядовым, не побрезгует. Планы поступлений как не выполнялись, так и не выполняются. Переплаты растут. Количество ям увеличилось. Пытается площадки взять под свой контроль. Через месяц-второй банда Бусарева поставит точку на относительно вольном бизнесе в столице. Из всего выходит, что «злочинну владу» Клименко нынешняя успешно переплюнет и в более короткие сроки.

СЛАВА БЮТу»!?

Где ты третий МАЙДАН?

Виктория Полец, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Бусарєв Вячеслав Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Вячеслав Бусарев и его налоговая банда

«Страшная» Одесса

Опубликовано: Вересень 5th, 2015

Strashnyi-Anatolyi1

 

Открытое письмо

Президенту Украины,

Премьер-министру Украины

Генеральному прокурору Украины

Председателю ГНА Украины

Общественности

Уважаемые соотечественники: простые граждане и власть предержащие!

Обращается к вам группа служащих  налоговой администрации города Одессы. С сентября прошлого года нас постиг Страшный кошмар. Т.е. кошмар по фамилии Страшный и по имени Анатолий Андреевич. Это руководитель областной ГНА, полностью соответствующий своей фамилии. С тех пор, как он вернулся в наш город с аналогичной должности в Николаевской области, работа ГНА была сведена к нескончаемым поборам с сотрудников, принуждению их к незаконным действиям по взиманию денежных средств с предпринимателей, фактически – совершению преступлений.

К сожалению, найти управу на Анатолия Андреевича в Одессе невозможно. Круговой порукой связаны с ним губернатор области Николай Сердюк, бывший губернатор  — народный депутат от Блока Литвина Сергей Гриневецкий, которому изначально служил наш руководитель. Если, кто забыл, напомним, что в избирательную кампанию 2006 года Страшный баллотировался по списку МЫ «Hapодного блока Литвина».

Не имеет смысла обращаться и в правоохранительные органы. Заместители главы ГНА Трапизанов и Гуленко ежемесячно собирают средства для передачи сотрудникам УСБУ, кураторам ГНА – 10 тыс. дол. для поддержания хороших отношения. Аналогичные суммы достаются и другим правоохранителям, которые начинают по долгу службы или в силу других причин интересоваться работой налоговой вертикали области.

Нет оппозиции и внутри ГНА. Кадровые вопросы назначения на руководящие или денежные должности решаются только за деньги. Причем, претенденты авансом проплачивают вхождение в должность и берут ежемесячные обязательства по отстегиванию средств. Поэтому «чужих» в системе не наблюдается. Каждый пришел от кого-то.

Все нынешние заместители – включены в коррупционную схему во главе со Страшным, их неслужебные обязанности четко расписаны, как и суммы, которые они обязаны сдавать руководству.

Так, Трапизанов Владимир Исидорович, который работал со Страшным заместителем в нескольких инспекциях г. Одессы (последняя должность — заместитель председателя ГНА в Николаевской области) курирует управления аудита и контрольно-проверочной работы. Кроме служебных обязанностей, отвечает за ежемесячное поступление средств от СПД за положительное решение вопросов при проведении документальных, встречных и прочих проверок. Так же Трапизанов имеет свой интерес – он общается с хозяином банка «Порто-Франко» Мирославом Гайковичем Школенко, и получает от него деньги «чтоб не трогали».

Гуленко Виталий Иванович (куратор управления физлиц) поддерживает близкие отношения со Страшным с 1998 г., работал на должностях начальника районных отделов налоговой милиции, начальником ГНА в Приморском районе; последняя должность – так же заместитель председателя ГНА Николаевской области. Он отвечает за ежемесячное поступление денежных средств за положительное проведение проверок физлиц, а так же как бывший работник налоговой милиции – за безопасность коррупционных схем для самих коррупционеров.

Проверяет и тех, кто заносит, и посредников, и непосредственно работников налоговой. Доверия нет ни к кому. Все под колпаком у Гуленко. Любое неповиновение грозит сфабрикованным уголовным делом за должностное преступление (которого человек, разумеется, не совершал), угрозами семье и детям. В Одесской налоговой регулярно происходят репрессии, увольняют и задерживают якобы взяточников, а Анатолий Андреевич рапортует прессе и начальству, мол «Мы не намерены покрывать коррупционеров и взяточников. Своими действиями они перечеркивают нашу работу по налаживанию партнерских взаимоотношений с налогоплательщиками». На самом деле все понимают, что взяли очередного неудачника и поломали ему судьбу.

Из милицейских так же Корытов Андрей Андреевич, бывший начальник управления уголовного розыска ГУМВД в Одесской области, в феврале 2008 года уволен из органов за развал работы. Теперь он отвечает за работу финансового и административно-хозяйственного отделов, курирует вопросы реализации бесхозного имущества через управление эксплуатации админзданий ДПА в Одесской области.

К работникам милиции Страшный имеет особое расположение, так как шесть лет (с 1979 по 1985 год), по его словам, «с пользой для дела отпахал»  в Центральном райотделе милиции  Одессы  – сначала участковым инспектором, затем инспектором ОБХСС. Работал на самом хлебном направлении – по цеховикам и пищепрому. Уже тогда он почувствовал приятный вкус взяток и «задабривательных» подарков.

Еще один заместитель Козий Сергей Александрович – отвечает за исполнение плановых показателей и общение с крупными налогоплательщиками по вопросам уплаты налогов и ежемесячной материальной помощи руководящим работникам ДПА в Одесской области. Разумеется, незаконной.

Так же Страшный пробил назначение Шубы Игоря Марковича (ранее начальник УМП ГНА в Николаевской области) на должность заместителя начальника ГНА в Приморском районе Одессы с дальнейшим переведение на должность заместителя начальника СНИ. Шуба выполняет поручения руководства по направлению денежных потоков в так называемые «ямы» и конвертационные центры, которые сам же и курирует; имеет большой опыт поборов с импортеров и перевозчиков товаров через порты Одессы и Ильичевска.

Помощниками Анатолия Андреевича являются Есипенок Георгий Егорович и Михайличенко Александр Владимирович – доверенные лица и посредники при решении денежных вопросов. Они – бывшие сотрудники УПМ ГНА в Одесской области.

Все эти люди стоят наверху вертикали по сбору денег для руководства ГНА. С начальников районных ГНИ ежемесячно собирается от 10 до 100 тыс. дол. Сбором денег занимается непосредственно Трапизанов. Указанная сумма формируется в инспекциях за счет поборов с рядовых инспекторов, и в зависимости от подразделения, составляет от 1 до 1,5 тыс дол с отдела или управления.

Кроме того, обложены ежемесячными поборами подразделы аудита юридических и физических лиц районных ГНИ. Сумма составляет от 10 тыс. дол., в зависимости от района.

Естественно, невыполнение нормы влечет за собой большие неприятности для провинившихся. Наши непосредственные начальники не устают повторять, что деньги нужны не доброму дяде Страшному, а злому «керивныцтву» в Киев. Себе он, дескать, ничего не оставляет.

Но в эти сказки уже никто не верит. По общему мнению, около 60% собранных средств никуда не передается, и остается Страшному для расходов на собственные нужды и  распределения между руководящими работниками областной ГНА.

Установленные ставки за договорные проверки юридических лиц составляют около 25-30 тыс. грн.; по суммам доначислений по актам проверок, обнаруженных нарушений и др. от 5-7 тыс. грн. наличными и выше (в зависимости от денежного оборота СПД).

Отдельное внимание уделяется рынкам. С целью получения денежных средств с торговцев рынка «7-й километр» на должность начальника отделения налогообложения физлиц  назначен бывший работник таможни Струк О.И., ответственный за сбор денег с реализаторов.

Не брезгуя обирать подчиненных, заставляя их в свою очередь идти на должностные преступления и брать деньги у предпринимателей, Страшный развивает и личный бизнес.

Сейчас его главный партнер – это Голубов Андрей Михайлович, руководитель Одесской областной организации ЕЦ (Балога). Вместе с компаньонами Улыбышевым Константином,  Работой Татьяной и Рахман Оглы Сахибовым он открыл в свое время фирмы «Крон», «Лига», «Черномор», кооператив «Французский Бульвар-Билдинг». Все они уже ликвидированы. Кроме «Южный Лед» и строительных компаний «Ясная» и ООО «Строй-Ка плюс».

Сейчас основной бизнес Голубова – это организация фирм-прокладок и конвертационных центров «Филтуд», «Фруктовый рай», «Би-транс», «Имедиа групп», «Юниверсал консалтинг», зарегистрированных в Приморской районе Одессы. С 2009 года все вопросы по фирмам Голубова решает по указанию Страшного начальник ГНИ в Приморском районе Гаценко, который контролирует не включение указанных ему фирм в национальный план проверок и своевременность их закрытия по банкротству.

Предприятия якобы закупают продукты питания. На самом деле закупку проводят фирмы «Сан-ойл», «Сан-трейд», «Сан-групп» и «Сан-кор», учрежденные братьями Кривицким Сергеем Евгеньевичем (кличка «Гимнаст») и Кириллом Евгеньевичем. Последний является учредителем фирмы с оригинальным названием «Для всех и каждого ЛТД», а Сергей — Полтавка – СК – корма для животных.

Под свой непосредственный контроль Страшный взял и вопрос включения в реестр на возмещение НДС предприятий, с откатом не менее 30%. Вопрос возмещения НДС до 100 тыс. грн. контролируются начальниками районных ГНИ с такой же процентной ставкой отката для руководства ГНА области.

Лично Страшным установлен круг неприкосновенных коммерческих структур, которые расплачиваются лично с ним и его заместителями. Это такие фирмы, как «АГРОТРЕЙД-ЮГ», «Жилстройсервис», «ТИС», «Укркофе», «Одесский припортовый завод», «Лукойл», «Одесагаз», «УДП», «Стальканат», «Айсблик, «Сфера», «Автодеталь и др.

Кроме того, приоритетным предприятием по вопросам возмещения  НДС является «Жилстройсервис 2», которое осуществляет строительство многоэтажного дома- гостиницы в элитном рекреационном районе Одессы на территории санатория «Россия».  Секрета – нет: Страшный неравнодушен к строительному бизнесу и имеет в нем долю.

В газете «Одесский вестник» как-то была опубликована хвалебная статья  «Доверие государства – высокая честь», которая вызвала у нас, людей из системы, гомерический смех. Журналистка Алена Войтенко случайно попала пальцем в небо. Она написала, что  «среди налоговиков и родилась шутка: приходит  Страшный  – готовься к капитальному ремонту. Доля правды в этой шутке была весьма велика. Как только он отстроил Приморскую инспекцию – сразу же был переведен в областной аппарат. А через некоторое время – в специализированную государственную налоговую инспекцию по работе с крупными плательщиками налогов в  Одессе. Таких в тот момент в Украине было шесть. Через некоторое время, после капитального ремонта, проведенного в весьма запущенном до того здании, Одесская инспекция стала лучшей в Украине…»

Не указала журналистка только, что откаты на этом ремонте были таковы, каких не видывали наши градоначальники с времен основания Одессы. Поэтому здание Одесской ГНА можно без преувеличения считать самой дорогостоящей стройкой Украины (по соотношению цены-качества).

Кстати, через родственников Страшный владеет несколькими домами в престижном районе Одессы 11 станция большого фонтана (один на улице Гаршина, второй строится на улице Костанди). И построили их ему практически бесплатно строительные фирмы. Таким же образом в гараже налогового начальника оказались и несколько престижными авто.

Не платил Страшный и за мясокомбинат – Одесский мясоперерабатывающий завод, больше известный как «Еремеевский». Его туда отрядили как бы от ОБХСС, курировать производство и ловить несунов. Но Страшный поймал все предприятие стразу.

Теперь собственник завода брат Анатолия Андреевича – Сергей Андреевич.  Еще Сергей через третьих лиц – Коваленко Николая и Юрченко Станислава он держит контрольный пакет акций мясокомбината, продукцию которого под давлением на предпринимателей со стороны родственников Страшного продают в Одессе и области.

Именно с мясокомбината Анатолия Страшного перевели (по предложению председателя Суворовского райисполкома) на должность руководителя районной налоговой инспекции. Это было еще 12 лет назад.

За это время из человека богатого Страшный превратился в супербогатого. Как настоящий олигарх он обзавелся даже карманным футбольным клубом с гордым названием «Реал». Не слышали о таком? Потому, что лига-то не первая.

Однако денег на этот клуб выбивается немало. В 2005 году из Киева приезжала проверка, проверяла жалобу группы одесских предпринимателей, которых Страшный и его команды принуждали вносить денежные средства в пользу футбольного клуба. Предприниматели показали даже план платежей. Но проверка как приехала, так и уехала, а поборы остались. Только жаловаться в открытую люди теперь боятся.

Под нужды своего клуба братья Страшные даже пытались украсть стадион. Было это сделано в лучших традициях кидалова. Сначала налоговая администрация реально начала банкротить уникальное предприятие — холдинговую компанию «Краян», которая единственная в Украине делает высотные краны. На задолженность «Краяна» перед бюджетом насчитали пеню в три раза больше. При этом сама задолженность образовалась по недоразумению. Из-за платы за землю. Бывший завод Январского восстания возводили перед войной «с запасом». Сейчас на заводе работает лишь один цех — остальная земля под производство «Краяну» просто не нужна. ФГИ не спешило ее забирать. А налоговая, словно не зная ситуации, насчитывала плату и пеню.

Целью всего этого был стадион, спорткомплекс, и земля в прибрежной зоне, на которую положил глаз Страшный.Особенно его понравился спорткомплекс, который включает в себя теннисные корты, футбольное поле, сауну, несколько залов (один из них — пожалуй, лучший мини-футбольный в городе, там в своё время проводил встречи неоднократный чемпион страны по футзалу одесский «Локомотив»). Все это Страшный оформил налоговым залогом и пытался забрать, но тут его сняли с должности.

Сейчас, к нашему несчастью, у начальника ГНА появилось новое дорогостоящее хобби. К своему дню рождения 20 апреля он выразил желание начальникам районных инспекций – получить в подарок быстроходных катер для личного пользования. Ему сказали, что денег может не хватит, на, что он ответил – это ваши проблемы. Но потом смилостивился и сказал – соберите с 22 инспекций по тысяче долларов, а остальное он доложит из своих средств.

Такой вот человек возглавляет налоговую администрацию в стратегической Одесской области. Все изложенные факты абсолютно достоверны. И, если на них в очередной раз не обратят внимание в Киеве, мы просто потеряем веру в руководителей страны, которые обещали нам на Майдане совсем другие ценности. И поймем, что страшные, трапизановы и корытовы – нужны нашей власти больше, чем честные и патриотичные труженики, которые пришли на госслужбу не карманы набивать, а честно работать.

Сергей Ульянов, для Национального бюро расследований Украины

Рубрики Страшний Анатолій Андрійович Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до «Страшная» Одесса

Тарас Козак или почему же мафия бессмертна?

Опубликовано: Червень 7th, 2009

Иногда диву даешься, до чего одиозные фигуры попадаются в структурах нашей власти. И насколько они живучи. Взять хотя бы таможенника Тараса Козака. Выбить его из обоймы не смогли ни вопиющая, не скрываемая коррумпированность, ни уголовные дела, заведенные прокуратурой, ни подозрение в причастности к убийствам Степана Сенчука и криминального авторитета «Рокеро», ни «тысяча и одно» безобразие, творимое им ранее и сейчас, на должности зампреда ГТС, на которой он восстановился по суду.

Тарас Козак сделал карьеру во Львове, где с помощью Сергея Медведчука дослужился до первого заместителя главы ГНА во Львовской области (2001- 2003 гг). После этого он был назначен начальником Западной региональной таможни. А с июня 2004 совмещал эту должность с постом замглавы Гостаможенной службы. Там он лег под Калетника, благодаря чему успел поруководить многими особо доходными региональными таможнями. Как он это делал, знает и прокуратура, и СБУ, и УБОП, и даже простые люди. Еще в 2004 году на форуме сайта «Україна податкова» один читатель делился информацией, как говорится, с полей. http://web.archive.org/web/20070216083916/podatkova.org.ua/228.htm

«Мимовільним повіреним у темних справах Шегинської митниці я став зовсім випадково: минулого тижня їхав за товаром до Польщі і на самому переході зустрів свого однокласника, який зараз працює у Митній Варті. “Питаєш, чого я тут стою, як х…? – однокласник засміявся, – є таке “указаніє”. Він підняв палець догори: “Колишній заступник начальника Львівської ДПА, а нині керівник Західної регіональної митниці Тарас Романович Козак заявив начальству, що є підозра про те, що не всю “касу” приносять йому, і для того аби вирахувати “крису”, поставили тут нас, Митну Варту. Дивись, кожному з нас начальник Митної варти “Ямєля” (Олег Ямельницький) розробив спеціальні контрольні листки на яких окремо вказано скільки через кордон пройшло “тірів”, “бусів”, авто з причепами тощо. Все це треба облікувати, а рано старший зміни документацію звіряє і разом із зібраною готівкою везе це все до Львова на звірку до першого заступника нині вже генерал-лейтенанта Тараса Козака Ігоря Цибульського. Там йде основний “дєрєбан”. За зміну (зміна 12 годин) збираєм з поста від 30 до 80 тисяч доларів США – все залежить від кількості транспорту. У місяць маємо 60 змін. Множити вмієш? Давай візьмемо середнє: 60 помножимо на 60. Скільки виходить? Правильно – 3 мільйони 600 тисяч доларів !!! Готівки!!! Щомісяця, при мінімальних затратах.

Щоправда, останнім часом митникам залишається тільки те, що впаде з панського столу “Учителя” (саме так називають на Шегинях Тараса Козака, – автор). Йдуть через Шегиню машини, номери яких ми навіть не записуємо, бо то їде аппаратура рідного брата “Учителя” Бодіка, якого ми між собою називаємо “Брат – 2”. Я відкрив термос, ми випили з вартовим наших рубежів трохи кави і він повів ще кілька цікавих моментів. Насамперед, списки усіх авто з назвою товару, номерами машин і “тяглами” СБУ має, але нікого не затримує, бо особисто весь цей бізнес Тараса Козака “кришує” начальник обласної СБУ генерал Химей, якого для цієї мети і прислали з Києва…».

В декабре 2004 года Тараса Козака все же уволили (чуть ли не последним указом президента Кучмы) за абсолютно беспредельную коррумпированность. Первый год после оранжевой революции он скрывался от следствия. В 2006 году всплыл в «Блоке Наталии Витренко» под теоретически проходным 15 номером. А в конце 2006 года выиграл суд (уж не львовский ли, под управлением Зварича?!!!) и восстановился на должности зампредседателя Гостаможслужбы. Что-то там занес браткам Януковича, и те вернули его на прежнее доходное место.

Вскоре посыпались депутатские запросы о деятельности, или, точнее, криминальных деяниях Козака и его многочисленной родни. Фрагменты из этих запросов – это просто хроника криминальных будней таможенного олигарха.

«07.09.2007р. Державною архітектурно-будівельною інспекцією було видано ТзОВ «Пройпшем Україна» (код ЄДРПОУ 35322594) ліцензію серії АВ №358018, відповідно до якої товариство отримало право на здійснення проектних робіт.

Це дає підстави вважати, що заявник подавав відповідні відомості про наявність запровадженої системи якості згідно з вимогами ДСТУ І5О серії 9000.

Відомо, що процес створення ефективно діючої системи якості, яка б відповідала вимогам ДСТУ І5О серії 9000, а також здійснення встановлених процедур оцінки такої системи та отримання сертифікату відповідності займає тривалий проміжок часу.

В той же час, з моменту державної реєстрації ТзОВ «Пройпшем Україна» як юридичної особи (17.08.2007р.) до моменту отримання ліцензії на провадження будівельної діяльності (07.09.2007р.) минуло лише 20 календарних днів, що однозначно свідчить про неможливість за такий короткий проміжок часу запровадити систему якості згідно з вимогами ДСТУ І5О серії 9000 та підтвердити ЇЇ відповідними документами.

Аналогічні порушення були допущені при видачі ліцензій на провадження будівельної діяльності ТзОВ «Інтер’єр Янкович» (код ЄДРПОУ 35253526, юридичну особу зареєстровано 04.07.2007р., ліцензію серії АВ №358023 видано 07.09.2007р.), ТзОВ «Київінвестспецбуддевелопмент» (код ЄДРПОУ 35141168, юридичну особу зареєстровано 10.05.2007р., ліцензію серії АВ №357630 видано 23.08.2007р.) а також ТзОВ «Будімекс-Дромекс» (код ЄДРПОУ 34668717, юридичну особу зареєстровано 31.10.2006р., ліцензію серії’АВ №313091 видано 26.01.2007р.)…»

Во всех этих предприятиях учредителем является близкая связь Тараса Козака –

Шепита Олег Григорович: его кум. Козак обеспечивал Шепите, как и прочей родне, режим наибольшего благоприятствования по системе, описанной выше относительно «брата Боди»: укрывал их доходы от законного налогообложения, способствовал незаконному получению лицензий и т.д.. Список структур, которые входят в орбиту бизнеса Козака и Ко, – не секрет, его даже называли в депутатских запросах.

«Такими підприємницькими структурами є: ТОБ фірма «Хоммар» ЛТД (код ЄДРПОУ 19329990), ЗАТ Львівський м’ясокомбінат (код ЄДРПОУ 443772), ЗАТ «Біохімфарма» (код ЄДРПОУ 25590698), ТОБ «Тако плюс» (українсько-чеське) (код ЄДРПОУ 30706774), ТОВ «Мальвазія-інвест» (код ЄДРПОУ 25236873), ТОВ «Керамбуд» (код ЄДРПОУ 31829585), ПП торгівельна компанія «Рукавичка» (код ЄДРПОУ 35227449), ТОВ «Озеро» (код ЄДРПОУ 19163911), ТОВ торгівельно- виробнича компанія «Львівхолод» (код ЄДРПОУ 1553681), ТОВ авіаційна компанія «Галавіасервіс» (код ЄДРПОУ 30605611), СП у формі ТОВ українсько» латвійське «Сканді авто» (код ЄДРПОУ 25553941), ТОВ «Капітал плаза» (код ЄДРПОУ 34605772), ТОВ «Добробут-інвесі» (код ЄДРПОУ 31228208), ТОВ «Будімекс-дромекс» (код ЄДРПОУ 34668717), ТОВ «Інтер’єр янкович» (код ЄДРПОУ 35253526), ТОВ «Пройпшем Україна» (код ‘ ЄДРПОУ 35322594), ТОВ «Міськбудмоноліт» (код ЄДРПОУ 32970122), ТОВ «Магнат» РР» (код ЄДРПОУ 33087083), «Київінвестспецбуддевелопмент» (код ЄДРПОУ 35141168).

Протиправна діяльність підприємств координуються і спрямовуються групою осіб, які є або керівниками, або засновками вказаних підприємств. Такими особами є Козак Богдан Романович (брат), Козак Богдан Михайлович (двоюродный брат), Козак Василь Михайлович, Козак Зиновій Павлович, Козак Олег Михайлович, Козак Ольга Романівна (сестра, учредитель «Конкордия-Львов» и «Львівхолод»), Козак Роман Іванович, Козак Роман Михайлович, Козак Софія Степанівна, Шепіта Олег Григорович, Шепіта Григорій Степанович, Марко Роман Михайлович. Підприємства поєднує не тільки одні й ті ж засновники і керівники. Усі вони є елементами кількох злочинних схем…»

Вообще, в количестве «козачих родственнников» – черт ногу сломит, тем болем, что есть полные тезки. Выручает, что все они «кублятся» вокруг «Львівхолода». Тут и Богдан Романович 28.01.1967 г.р., генеральний директор ТзОВ “Торгівельно-виробнича компанія “Львівхолод”, депутат Львовского облсовета. И Богдан Романович (Бодя), 1974 года рождения, учредитель фирмы «Керамбуд».

Кстати, интересная фирма. На нее был оформлен знаменитый контрабандный самолет ЯК-42, за который Козаки не уплатили пошлину и попались (дело вела прокуратура). И не только.

Вот что пишет в своем запросе народный депутат Кендзьор:

«Згідно з отриманою мною інформацією, яка стала мені відома у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності, Козаком Т.Р. через підставних осіб, зокрема ТзОВ «Керамбуд», по суті власником якого являється рідний брат Тараса Козака — Роман Козак … за допомогою тіньових схем через дане підприємство фактично за безцінок скуповувались землі Міністерства оборони України, тим самим завдано державі значних збитків…»

История с самолетом и «военными участками» подробно описывалась на сайте «ОРД» в статье «Кайдашева мафия (львовский вариант)» http://ord-ua.com/2006/06/20/kajdasheva-mafiya-lvovskij-variant/. У Тараса Козака дома были обыски, а его кум Олег Сало (бывший начальник львовской милиции) находился в розыске.

Там же упоминалась и нераследованная до конца версия убийства Степана Сенчука. Дело в том, что «Керамбуд» построил фабрику по производству керамики, и ему зачем-то понадобились мощности «Львовсельмаш», на тот момент подконторольной Сенчуку.

По данным львовского интернет-издания «Обсерватор» http://www.observator.com.ua/, братья Козаки начали насиловать «Львовсельмаш» с помощью тещи Боди Козака – Мирославы Дякович, скандально известной собственницы крупнейшей нотариальной конторы во Львове, почетного консула ФРГ, которая через своего мужа начальника областного управления юстиции, сбывала конфискат через… Рава-Русскую таможню.

В прессе не раз упоминалось, что причиной гибели Сенчука был как раз «Сельмаш». Именно о ” Сельмаше “ Сенчук должен был говорить с адвокатом Владимиром Косенко, которого ожидал в машине, в глухом месте рано утром у поселка Брюховичи. Владимир Косенко, вопреки распространенной в СМИ информации, никогда не был адвокатом Сенчука. Он был адвокатом Козака и фирмы «Керамбуд», т.е. представителем противной стороны.

Следствие по убийству Сенчука выявило удивительные факты. Сенчук почему-то решил встретиться с адвокатом утром в лесу возле заправки, а не в офисе или ресторане, где обычно проводят такие встречи. Приехал один, без охраны, но в бронежелете. Адвокат опоздал на встречу на 10 минут. Якобы ему позвонили. За эти 10 минут Сенчука и расстреляли. Тело Сенчука тоже случайно обнаружила… теща Козака Мирослава Дякович (это зафиксировано милицейскими протоколами). Она тоже живет в Брюховичах, как и Сенчук, и по какому-то странному совпадению именно по этой дороге и в это время ехала на работу. Ее водитель увидел автомобиль с разбитым стеклом. Мирослава подошла, увидела, что Сенчук – покойник и вызвала милицию. Только после этого подъехал адвокат. Странно, правда?

По не менее странному стечению обстоятельств, Козак имел бизнес еще с одним покойником – криминальным авторитетом Николаем Лозинским по кличке Коля Рокеро. Коля Рокеро был расстрелян неизвестными на проспекте Черновола 10 января 2007 года. Вскоре после того, как Козак восстановился на должности замглавы таможни.

Как писал в 2007 году сайт УкрИнформБюро, «Рокеро бандитом уже назвать было трудно – он стремительно легализовался. Николай Лозинский владел частью акций Дрогобычского НПЗ, поддерживал контакты с Петром Дыминским и экс-начальником Западной региональной таможни Тарасом Козаком. Впрочем, Тараса Козака неоднократно видели вместе с теми, кто обычно обращается к милиционерам «гражданин начальник» – не только с Лозинским («Рокеро») но и неким Кляпом («Чебурашка»), а также прочими «авторитетами». Соответственно, Рокеро через Козака контролировал экспорт-импорт на Львовщине. В преступных кругах его считали наркобароном. Однажды он был задержан сотрудниками УБОПа во Львове. При задержании у Рокеро изъяли 1 грамм 72 мг героина. Мелковато для наркобарона, но вполне нормально для бандита…».

По сведениям из надежных источников, львовским сыщикам не дали раскрутить версию убийства Рокеро из-за того, что он стал «нависать» над Козаком принуждать к продолжению криминального сотрудничества, которое для Тараса Романовича уже стало «чемоданом без ручки». Еще одна интересная деталь: Коля начинал свою «карьеру» в группировке львовского криминального авторитета Ореста Завинского, он же «Завиня», убитого в начале 90-х. А любовницей «Завини» была та самая теща брата Козака – Мирослава Дякович. Возможно, Коля имел на Козака или его родню жесткий компромат, от которого решили избавиться посредством пули киллера? На этом фоне прочие преступные деяния Козака – это лишь детские забавы.

Впрочем, нынешняя преступная деятельность Козака тоже тянет на несколько серьезных уголовных статей. Цитируем запрос депутата Кендзьора:

«Злочинна діяльність підприємницьких структур, починаючи з порушень під час реєстрації і отримання дозвільних документів, триває роками без належних перевірок фінансово-господарської діяльності завдяки стійким корупційним зв’язкам з посадовцями правоохоронних і контролюючих органів.

Згідно з отриманою мною інформацією одним з кураторів протиправної діяльності злочинного угруповання є заступник Голови Державної митної служби України Козак Т.Р.

Про обґрунтованість зазначеної інформації, крім іншого, може свідчити наступний факт. В період, коли вказана посадова особа здійснювала контроль за питаннями будівництва в Держмитслужбі, був проведений тендер, під час якого обиралось підприємство, що здійснюватиме будівництво вантажного терміналу на митному посту «Порубне». Тендер було організовано Козаком Т.Р. таким чином, що його виграло одне з будівельних підприємств, яке входить до злочинного угруповання, про яке йдеться.

На будівництво Держмитслужбою було виділено невиправдано великі кошти, однак станом на сьогодні вантажний термінал залишається недобудованим і його будівництво знаходиться в законсервованому стані…».

«З метою мінімізації” податків, що підлягають сплаті, підприємствами, основним видом діяльності яких є будівництво, а саме, ТОВ «Добробут-інвест», ТОВ «Будімекс-дромекс», ТОВ «Капітал Плаза», ТОВ «Пройпшем Україна» ТОВ «Інтер’єр янкович», використовуються підприємства, зокрема, ТОВ «Керамбуд», ТОВ «Мальвазія-інвест», які за рахунок операцій з виготовлення і купівлі-продажу будівельних матеріалів забезпечують досягнення протиправних цілей.

Крім того названі підприємства використовуються для легалізації будівельних матеріалів, ввезених в Україну контрабандою.

ЗАТ «Львівський м’ясокомбінат» перетворився на джерело розповсюдження в Україні м’ясопродуктів, що не підлягають вживанню населенням, оскільки виготовлені з неякісної сировини, у тому числі, ввезеної контрабандою, тобто не тільки без сплати обов’язкових платежів, а й без належних ветеринарного і санітарного контролю,

До злочинних схем отримання незаконних прибутків невід’ємним ланцюгом входять підприємства, що займаються оптовою і роздрібною торгівлею: СП у формі ТОВ украінсько-латвійське «Сканді авто», ТОВ фірма «Хоммар» ЛТД, ТОВ «Тако плюс», ПП торгівельна компанія «Рукавичка», ТОВ торгівельно-виробнича компанія «Львівхолод».

Крім вирішення питань мінімізації податків і реалізації контрабандних товарів названі торговельні підприємства причетні до протиправного отримання коштів з держбюджету шляхом незаконного повернення ПДВ.

Недостовірне документальне підтвердження господарсько-фінансових операцій у відповідних документах надає змогу усім з названих вище підприємств не сплачувати податки в повному обсязі.

Характерно, що осередком протиправної діяльності згаданих вище

підприємств перестала бути лише Львівська область. На сьогодні ланцюги злочинного угруповання безкарно забезпечують свої протиправні бізнесові інтереси вже і в Криму, і місті Києві…».

Добавим от себя –сегодня сфера преступной деятельности нашего героя расширилась до общегосударственных масштабов. Если его не остановить, то не, ровен час, будем иметь львовскую-полусемейную ОПГ транснационального значения…

Сергей Ульянов

http://h.ua/story/197389/

http://ord-ua.com/2009/05/14/tara/?lpage=1

Рубрики Козак Тарас Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарів немає


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: