Сообщения с тегами ‘Автокразбанк’

Клан Януковичей: «констянтинівські», Арбузов, Борулько, Шепелев, «конверти», трупи…

Спадкоємець Віктора Януковича нинішній царевич Олександр по-молодості досить легковажно ставився до життя. Коли його батько писав в біографії, що його син працює стоматологом, той насправді під кайфом спалював двигуни дорогим новеньким яхтам.

Зокрема, коли автор в Балаклаві в 2006-тому цікавилася кому належить яхта «Центуріон», один капітан переконував, що сину Януковича. «Якому з двох?», -спитала автор. «Тому, що наркоман», – відповів чоловік.

Яхта виявилася власністю старшого сина Федоровича і була оформлена на сімейне підприємство «Веспром». Отже в 2006 році Олександру Януковичу було не до бізнесу. На це автору тоді ж скаржився його брат нардеп Віктор Янукович: «Саша плаває на яхті. Я не можу собі цього дозволити у мене справи». Щоправда і молодший син лідера виявився без хисту до підприємництва, а бізнесові справи татка хтось мусив «оформлювати». І так вийшло, що з кожним роком все більше відповідальності лягало на плечі молодого керівника сімейного «Укрбізнесбанку» Сергія Арбузова.

Фактично це він, ще за першого прем’єрства Януковича, сформував команду людей, яка нині від імені царевича Олександра сидить на фінансових потоках країни, а також контролює всі силові структури.

І можна звернути увагу, що чимало з цих персон родом з Констянтинівки. Адже, саме в цьому невеликому місті Донбасу Арбузов почав свою кар’єру банкіра керівником місцевої філії «Приватбанку». Там Сергій Арбузов став «приростати» людьми, яких пізніше потягнув з собою до Януковича.

Отож в українському політикумі в середовищі «донецьких» в групі «сімейних» можна виділити цілу підгрупу «костянтинівських».

 

Це місце роботи Арбузова в Костянтинівці

 

Констянтинівські

 

Наприклад, Податкову міста Києва нині очолює Ірина Носачова. Вона працювала бухгалтером костянтинівського відділення «Приватбанку», коли його очолював Арбузов.

Костянтинівський Павло Зінов, нині працює в дуже «хлібному» місці – керує матеріальним забезпеченням МВС, тобто під його керівництвом закуповуються патрульні автомобілі, водомети, кийки, та інше добро для міліції, при чому в інтернеті можна знати масу прикладів переплати за товари. І це свідчить зовсім не про те, що Зінов слабкий в бізнесі. Навпаки, саме з бізнесу він прийшов у міліцію. Колись Зінов мав спільні підприємства з Сергієм Арбузовим: ТОВ «Ваше право», ТОВ «Приват тур».

Керівником Зінова в МВС, тобто міністром, є костянтинівський Віталій Захарченко, який довгий час працював в керівництві міліції Костянтинівки. Щоправда, в той час, коли Арбузов приїхав в Константинівку Захарченко навпаки поїхав. Проте автора переконували, що ці двоє близько познайомилися, якраз в костянтинівський період життя Арбузова.

До речі, в роки, коли «Приватбанк» обкрадав багатих буратін Маріуполя (про це в першій частині) Захарченко очолював Державну службу по боротьбі з економічною злочинністю (з 2001 року), а в 2003-му працював першим заступником УВС Донецька.

Якщо говорити про відомих осіб з Костянтинівки варто згадати також Олександра Медведька, який керував прокуратурою цього міста в кінці дев’яностих, а також генпрокуратурою при двох останніх Президентах. Його не можна оминути, бо Сергій Арбузов добре знав його родича, чоловіка племінниці, молодого костянтинівського банкіра Павла Борулька.

Ще нещодавно Борулько носив титул «короля конвертації» в Україні. Ще раніше був банкіром Віктора Януковича. Разом з Едуардом Прутніком та своїм дядьком Віталієм Лобасом (заступником Януковича-губернатора та кажуть його особистим лікарем) він заснував «сімейний» банк «Донеччина», який пізніше був перейменований у відомий нам «УкрБізнесБанк» і, який в 2003 році очолив Сергій Арбузов.

А ще Борулько так само, як і Арбузов працював в костянтинівському відділені «Приватбанку». Щоправда до того, як туди було призначено Арбузова. Тому не дивно, що коли Арбузов облаштувався в Костянтинівці він близько зійшовся з Борульком. Зрештою, Костянтинівка маленьке місто: люди з одного кола там добре знають один одного. І що цікаво, деякий час Арбузов йшов в гору не лише по слідах Борулька, а буквально пересідаючи в його крісла.

Коли Віктор Янукович перший раз став прем’єром в його команді перебрався в Київ і керівник близького йому банку «Донеччина» Павло Борулько. Його було призначено заступником керівника «Ощадбанку», що курував казначейство державного банку, яке очолював Юрій Колобов – нині відомий, як «сімейний» міністр фінансів.

Після від’їзду Борулька з Донецька його кабінет в банку «Донеччина» зайняв – Сергій Арбузов. Він став керівником банку, який невдовзі було перейменовано в «УкрБізнесБанк». Так почалася його кар’єра в команді «сімейних».

А от приятель Арбузова Павло Борулько не зорієнтувався. Після поразки Януковича на виборах він продав свою долю акцій в банку-казначействі Януковичів і в наступні роки відірвався від «сімейних», хіба, що співпрацював у різних сумнівних схемах.

Нині його вільне плавання закінчилося білоруською в’язницею. Північний сусід України арештував Борулька за поданням нашої генпрокуратури, яка звинувачує «королів української конвертації» Павла Борулька та його бізнес-партнера Олександра Шепелева у привласнені коштів національних банків та вкладників загальною сумою 1 млрд. 300 млн. грн.

Ці двоє також проходили у справах замовних вбивств, зокрема керівника «Автокразбанка» в 2003 році та офіцера УБОЗу в 2006-тому. Що цікаво, виконавцями ліквідації банкіра були костянтинівські кримінальні елементи.

 

«УкрБізнесБанку» і вбивство офіцера УБОЗ Єрохіна

 

«УкрБізнесБанк», яким з 2003 року до 2009 року керував Сергій Арбузов в першу чергу виконував роль казначейства бізнес-імперії Януковича. В цьому банку зокрема були відкриті рахунки всіх підприємств, які працювали в інтересах родини Януковичів, зокрема відчужували та забудовували резиденцію Віктора Януковича «Міжгір’я».

В 2008 році в бізнес-імперію Януковичів прийшла працювати і мама Сергія Арбузова – Валентина. Разом з Олександром Януковичем вона заснувала ТОВ «Донснабтара». Це підприємство невдовзі стало засновником «Всеукраїнського банку розвитку». Нині власником 100% акцій цього банку є старший син Януковича, а Валентина Арбузова очолює правління «ВБР».

«Укрбізнесбанк», яким керував Арбузов до Президенства Януковича був крихітним кишеньковим банком. Його першим завданням, було втаємничувати від перевіряючих органів рух коштів по рахунках підприємств родини Януковича. Це було особливо важливо, коли «донецькі» опинялися в опозиції. Також банк Януковичів «відмивав» гроші, і не лише для «сім»ї”, а також для клієнтів зі сторони.

Зокрема, згадка про «Укрбізнесбанк» є у вироку суду у справі резонансного вбивства офіцера УБОЗ Романа Єрохіна, який спеціалізувався на виявлені та ліквідації конвертаційних центрів.

Автор детальніше розповість про цю справу, адже хоча «Укрбізнесбанк» в ній з’являється фрагментарно, вона демонструє внутрішню кухню «прального» бізнесу, в якій шеф-поваром довгий час працював Сергій Арбузов.

Отже в 2006 році був вбитий офіцер УБОЗу донеччанин Роман Єрохін, який згідно своїх посадових обов’язків мусив боротися з конвертаційними центрами. Щоправда, схоже, що він боровся доволі специфічно, скажімо так – вибірково. Про що свідчать неймовірні, як для працівника міліції статки. Зокрема, у вироку Апеляційного суду міста Києва (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12906450), що у 2010 році засудив виконавців вбивства Єрохіна, можна прочитати, що офіцер УБОЗ мав мобільний телефон вартістю 38 тисяч. грн.

В цьому вироку є свідчення, що убозівець Роман Єрохін мав дружні стосунки з «королем конвертації» Павлом Борульком (тим самим першим банкіром Януковичів по чиїм слідам зробив кар’єру Арбузов) та підкидав йому клієнтів. Остання їх зустріч в стилі «поцілунок Іуди» відбулася в київському ресторані «Єгоїст». Адже Борулько знав, що опісля у Єрохіна запланована зустріч з кілерами, які діяли від та в інтересах іншого друга Борулька нардепа Олександра Шепелева.

Зокрема, згідно вироку суду кіллери відпрацьовували сценарій вбивства в офісі фірми «Старе місто» на Ярославовім валу, яка була оформлена на стареньку бабусю Олександра Шепелева.

Паралельно в тому ж офісі, ті самі кіллери готували вбивство іншого «приятеля» Борулька Дмитра Гончарова з яким той не міг поділити активи банку «Європейський». Це пізніше в інтерв’ю журналістам визнає сам Гончаров: «Кілери, які вбили Єрохіна, збиралися вбити мене».

Отже «королі конвертації» Борулько та Шепелев не гребували вбивствами. Взагалі відмивання коштів в Україні традиційно є доволі кривавим бізнесом. Просто ніхто не відслідковує, як раптово помирають підставні директори (звичайні бомжі) тих фірм, через які відмиваються величезні суми. Наприклад, особлива висока смертність серед директорів «пральних машин» у схемах нардепа Антона Яценка.

Однак повернемося до вбивства Єрохіна.

Отже шеф-кухарі на кухні конвертації Борулько і Шепелев розбиралися з виробничими проблемами доволі специфічно – за допомогою кілерів. При чому, якщо говорити про Шепелева, то проблеми у нього виникли через політику. Офіцер УБОЗу Єрохін, який довгий час заплющував очі на діяльність підконтрольного Шепелеву конвертаційного центру при «Банку Перспектива» був вимушений вислужитися перед Юрієм Луценком, якому в той час важливо було накопати компромат на депутатів Блоку Юлії Тимошенко.

А Олександр Шепелев, якраз був таким депутатом. «Король конвертації» Шепелев починав свою кар’єру з прання коштів Юрія Іванющенка (Юри Єнаківського), а після перемоги помаранчевої революції вчасно зорієнтувався і купив собі місце в списках БЮТу. Однак, завдяки такому позитивному явищу, як конкуренція, яке існувало в політикумі тих часів депутат БЮТ Шепелев у якого було все «ок» з донецькими потрапив під вогонь третьої сторони-команди Ющенка…

Чому автор присвятив так багато уваги цій історії? Не лише тому, що завдяки їй стає зрозуміло, що собою являє пральний бізнес в Україні. Не лише тому, що головним героєм в ній є Павло Борулько, перший банкір Януковичів, наставник Сергія Арбузова. А тому, що в цю історію вплітається і сюжетна лінія пов’язана з «УкрБізнесБанком».

У вироку по справі Єрохіна є цікаві свідчення брата жертви, також «силовика». Рідний брат покійного Єрохіна розповів слідству, що напередодні смерті брата «служба безпеки „УкрБізнесБанку“ йому повідомила, що у брата конфлікт з Шепелевим».

Звідки в «Укрбізнесбанку» була наявна інформація про смертельну загрозу Єрохіну? Чому відбулася ця розмова? Які спільні справи мав «УкрБізнесБанк» та офіцери УБОЗу брати Єрохіни? Автор намагався з’ясувати відповідь на ці питання в прес-службі Арбузова, однак там відмовчалися.

Можливо відповідь на це питання підсказує прес-реліз відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області датований жовтнем наступного 2007-мого року? Виявляється «УкрБізнесБанк», яким тоді керував Арбузов і «Банк Перспектива» Шепелева РАЗОМ «прали» гроші. Донецькі силовики так і писали: «Злочинне угрупування використовувало для переведення коштів у готівку донецький „Приватбанк“, „Укрбізнесбанк“, „Автокразбанк“, „Національний стандарт“, (останні два банки близькі до Борулька, авт.), „Банк Перспектива“ (банк Шепелева, авт.)…»

 

«УкрБізнесБанк» та педофільний скандал

 

У відкритих джерелах можна навіть знайти конкретні приклади, як «УкрБізнесБанк» часів керівництва Сергія Арбузова відмивав гроші. Наприклад, в Єдиному реєстрі судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5562597 автор знайшов постанову Макіївського суду 2009-го року, з якої можна дізнатися, що податківці розслідували злочинну діяльність великого конвертаційного центру. Зокрема ТОВ «ІР-бізнес плюс», що мало рахунки в «УкрБізнесБанку» і надавала фіктивні рекламні послуги газовим трейдерам. Газові трейдери в свою чергу на основі цих витрат формували завищену вартість природного газу при його розподіленні кінцевим споживачам та ховали прибуток. І справді перераховані в постанові газотрейдери в 2009 році пропустили через себе газу на 2 млрд. грн., а податковій продемонстрували суцільні збитки від своєї важкої газотрейдерської діяльності.

Отже суми, які треба було прати були чималенькі. Автор дослідив, що ТОВ «ІР-бізнес плюсс» було афілійована з ТОВ «Акцент-бізнес», яке на кінець 2009-того року показала величезний дохід майже в півмільярда грн. І, що особливо цікаво, ТОВ «Акцент-бізнес» була заснована структурою, яка через ланцюжок співзасновників була пов’язана з «Східною транспортною компанією» – фірмою з бізнес-павутиння старшого сина Януковича.

Схоже, що ТОВ «ІР-бізнес плюсс» та ТОВ «Акцент-бізнес» були структури створені при «УкрБізнесБанку» саме для надання специфічних банківських послуг. Автор звернулася до прес-служби Арбузова повідомити чи був «УкрБізнесБанк» причетний до створення цієї структури, а також афілійованої до неї фірми ТОВ «Акцент-бізнес». Однак відповіді не надійшли.

Коли автор поцікавилася, хто власники газотрейдерів, які в 2009 році користувалися послугами того конвертаційного центру, то виявив велике різноманіття, тут були структури близькі до Злочевського, Коломойського і навіть ТОВ «Промгаз України» депутата БЮТ Руслана Богдана.

Отже пральня Януковича не простоювала навіть тоді, коли «донецькі» були в опозиції. Щоправда, те, що бютівець Богдан давав можливість заробити «януковичам» в часи урядування Тимошенко не порятувала його від педофільного скандалу. Літом 2009 депутат Регіонів Вадим Колісніченко звинуватив трьох депутатів від БЮТ в гвалтуванні дітей, серед них виявилося і прізвище клієнта «пральні» Руслана Богдана.

Далі буде

 

Блог Тетяни Чорновол

 

Дело «Родовид-банка»: кумом «банковского киллера» был нардеп Александр Шепелев

 

На фото избранный по спискам БЮТ народный депутат Шепелев

Громкое расследование, которое ведется почти два года, после нескольких резонансных задержаний наконец-то имеет все шансы быть завершенным.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ — ПОД АРЕСТОМ

Переломным моментом расследования стало задержание заказчиков и исполнителей, организовавших покушение на вице-президента «Родовида» Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Напомним, его автомобиль обстреляли, а сам банкир только чудом не пострадал. Через четыре месяца правоохранители вышли на след организаторов преступления. 18 июля, согласно решению Шевченковского суда столицы, они были арестованы и помещены в СИЗО. Среди задержанных — В. Данилов, О. Стриба, П. Браткив и двое их сообщников (подробности — в газете «Комсомальская правда» за 19 и 20 июля 2012 г.). Примечательно, что между злоумышленников оказался и Сергей Чередниченко, который находится во всеукраинском розыске как организатор убийства собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко в 2003 году. Это означает, что стрельба по машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, а выдвигали и такие предположения. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный теми же людьми, которые организовали в 2003 году убийство банкира Кириченко.

БАНК И ЕГО КАССА

На вопрос, кто «заказал» бывшего вице-президента «Родовида», еще предстоит ответить следствию. Но уже известно, что кумом «банковского киллера» был народный депутат Александр Шепелев. Тот самый, которого в СБУ прямо называют причастным к расхищениям средств «Родовид-банка». На брифинге 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко сообщил, что нардеп «увел» из финучреждения более 220 млн грн.

По нашей информации, СБУ часто подавала представления на снятие депутатской неприкосновенности с Шепелева, однако «высшие чины» Генеральной прокуратуры настойчиво советовали следователям «доработать материалы». Причина проста: слишком много находящихся на слуху имен всплывет в случае раскрытия мошеннической схемы.

Как известно, в 2009 году государство выкупило 99% акций умирающего банка. Это обошлось казне в 19 млрд гривен вливаний. Из «Родовида» сумели «выкачать» активов более чем на 350 млн гривен. И это только по известным фактам, которые дошли до суда. В результате на скамье подсудимых оказался Сергей Щербина — банкир с сомнительной кредитной историей. Его назначение временным администратором «Родовид-банка» пролоббировал именно Алексей Шепелев, несмотря на сопротивление Минфина и Нацбанка.

АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛОВ

По данным следствия, Сергей Щербина нанес материальный убыток «Родовид-банку» более чем на 300 млн гривен, заключив с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг и заплатив на счета двух учредителей АО — Бадзюка и Левченко — эту сумму. Думается, даже адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.

Юристы «Бриарея» тут же взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка, между которых самым крупным на тот момент было ООО «Баски+». Предметом спора стал перспективный земельный участок на Оболони в 113 га, оцениваемый в 1,5 млрд грн. Правда, привлекательность земли омрачал магистральный газопровод высокого давления, и владельцы за участок не держались. Поэтому стороны быстро пришли к соглашению, и земельный надел перешел в собственность «Родовида» в качестве актива, который погасил задолженность синдиката «Баски+» на 3,6 млрд грн. После этой «победы коллекторов» временный правитель банка щедрой рукой освободил все ликвидные залоги ООО от обязательств перед «Родовидом». Странная позиция для банковского спасателя, учитывая, что данная сделка принесла финучреждению только убытки в размере больше 2 млрд грн.

Однако, когда правоохранители заинтересовались Бадзюком и начали распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке», выяснилось, что «Бриарей» не заплатил налоги с дохода свыше 300 млн гривен. 5 августа 2011 года было возбуждено дело против господина Бадзюка. Он не стал искушать Фемиду, а просто сбежал из страны и в настоящий момент по-прежнему находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени «Бриарею», если бы не одно «но»… Адвокаты АО «Бриарей» вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко. Это кажется как минимум интересным совпадением.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ?

Следствию и суду еще предстоит ответить на все эти вопросы и доказать, что кто-то очень боится раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса. Ведь организация расстрела машины Сергея Дядечко — только лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей махинаций в «Родовид-банке», которые совершались в 2009—2010 годы.

Так, 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун: ключевой свидетель, он много знал о том, как списывались миллионные кредиты, а за это нечистоплотные заемщики, вроде совладельца престижного ресторана «Дежа Вю» Александра Задорожного, рассчитывались с кураторами «Родовид-банка» ликвидной землей и недвижимостью. Тому же депутату Шепелеву только за 400 тыс. у.е. достался участок земли на Печерске в Киеве, принадлежавший г-ну Задорожному.

До гибели Геннадия Пискуна несчастье случилось с начальником юридического департамента «Родовида»: Александр Ивахненко получил травмы, которые не позволяют ему сейчас давать показания. Мошенники также угрожали директору АК «Инжиниринг» В. Артюху, который был вовлечен Сергеем Щербиной в схемы по «выводу» 45 миллионов гривен государственных средств на счета подставных фирм. Но довести дело до конца преступники  не успели: строитель дал показания против временного администратора «Родовид-банка» и его «опекуна».

Следующей мишенью стал Сергей Дядечко. Судя по всему, на него хотели «списать» все финансовые аферы, которые проводились в «Родовиде». Ведь Дядечко занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль стрелочника.

ВЛАСТЬ ОБЕЩАЕТ…

После показаний свидетелей банковской топ-аферы и ареста исполнителей покушения на Сергея Дядечко дело «Родовида» было взято на контроль президентом и премьером. Власть прямо заинтересована в раскрытии данной финансовой махинации, ведь ей приходится расплачиваться за просчеты предшественников. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров напомнил об 11 миллионах долларов кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных в свое время на рефинансирование банков, и дал понять, что нынешняя власть не спустит на тормозах расследование тех громких финансовых преступлений.

 

Национальное бюро расследований Украины

 

Кто стоит за аферой «Родовид-банка»?

В деле о покушении на убийство вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко арестованы все пять подозреваемых. Такое решение 18 июля вынес Шевченковский районный суд Киева. Организаторов и исполнителей преступного заказа «вычислили» и задержали в Ивано-Франковской области. Среди них не только человек, который вел непосредственного переговоры с заказчиком убийства, но и «банковский киллер».

Можно предположить, что сейчас следствие существенно продвинется не только в деле о покушении на экс-вице-президента «Родовид-банка», но и  поможет СБУ поставить точку в расследовании аферы, связанной с растратой государственных миллионов. Именно по этому делу свидетелем проходит С. Дядечко и эта его роль, как считают в МВД, явилась  основной версией покушения.

Правоохранителям понадобилось всего 4 месяца чтобы выйти на след заказчиков и исполнителей, которые организовали покушение на Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Эта история надела много шума не только из-за стрельбы по банкиру в центре столицы, но и из-за того, что   дело «Родовид-банка» стало одним из самых масштабных  финансовых разоблачений в Украине. В этой истории фигурируют народные депутаты и наемные киллеры, экс-премьеры и экс-руководители спецслужб, финансовые аферисты и известные адвокаты.

Самая громкая финансовая афера  последней пятилетки, как уже окрестили СМИ  дело «Родовид-банка», началась в 2008-м году.  Банк не только «поглотил» средства вкладчиков, но и стал  «черной меткой» правительства Тимошенко, затеявшего операцию по спасению неликвидного финучреждения  с целью превращения его в предвыборную кассу БЮТ.

Кампания  по оказанию помощи Родовиду привела к тому, что государство в 2009 году выкупило 99% акций банка, уже не подававшего признаков финансовой  жизни. Это обошлось казне в 19 млрд. гривен вливаний, но ожидаемых результатов не принесло. «Огосударствленый» Родовид только за первые 9 месяцев в новом статусе понес убытки сумму в 1,07 млрд. гривен.

Но вот что любопытно: те, кого правительство Тимошенко назначило на роль спасателей, сумели выкачать из «Родовида активов более чем на  350  млн. грн.,  –  и это только по известным фактам,  которые дошли до суда.  Но следствие продолжается, причем в его материалах фигурируют еще более солидные суммы.  Эту информацию публично подтвердил на пресс-конференции 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко.

«Народного депутата А. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником  организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года»  — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. Весной 2012  СБУ заявила и о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, «поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины».

То есть, государство и вкладчики теряли, а мошенники пополняли личные счета.  Кстати, выведенные средства в два раза превышают суммы долгов перед вкладчиками, которые остались, что называется, у разбитого корыта.

Кто же  стоял за грандиозной финансовой «обманкой»? Официально — Сергей Щербина,  который стал «банковским администратором» Родовида  с подачи правительства, придя на этот пост в апреле 2009-го с должности  зам. директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.

Но чиновником Щербина был не всегда: в его послужном списке работа в «Проминвестбанке», «Кредитпромбанке»,  «Транс-банке», «Инвест-Кредит-банке». Надо сказать, что у всех этих структур рано или поздно возникали проблемы на финансовом фронте: в частности, СБУ еще в 2008 году  обвинило руководство Проминвестбанка в выводе   400 миллионов гривен. В «Кредитпромбанке» Щербина долгое время работал вчесте с Горбуненко Денисом, который был одним из учредителей «Родовид-банка» и председателем правления «Родовид-банка» до середины 2008 года.

С учетом этого «опыта» и знакомств, очевидно, Щербину  и  пролоббировали в «Родовид-банк». Там он по настоящему развернулся: пересел на дорогой Порше-Кайенн,  отдавал предпочтение дорогим дизайнерским маркам одежды и эксклюзивным золотым украшениям. Правда, длился этот праздник жизни недолго: меньше чем через год  Сергей Щербина был уволен с должности временного администратора банка, а через два дня после потери работы потерял и свободу: был задержан Службой безопасности Украины и помещен в следственный изолятор, где находится по сей день.

По данным следствия бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником. Им оказался директор строительной компании АК «Инжиниринг» Артюх, который опрометчиво согласился отремонтировать здание, которое банк собирался арендовать. На ремонт, стоимость которого не превышала 2 млн. гривен Щербина щедрой рукой выделил сумму в 15 раз большую.

Кроме того, экс-глава «Родовид-банка»  заключил с адвокатским объединением «Бриарей» договор о предоставлении правовых услуг на сумму 301,6 млн. грн.  Думаю,  адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.  За что же платились такие фантастические суммы лоерам из частной «конторы»?  Они взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка ( пакет долгов составлял более 6 млрд. грн). Самым крупным должником «Родовид-банка»  на тот момент было ООО  «Баски+» и ряд  аффелированных с ним компаний.

Якобы предметом спора был «жирный» земельный участок на Оболони в 113 га, купленный ООО «Баски+»  за 1 млрд. грн.  на чуть-ли не единственном открытом аукционе, проведенном «молодой командой» Черновецкого и оцениваемый  специалистами  в 1.3 -1.5  миллиарда гривен.   Правда, осваивать его покупатель не спешил: несмотря на внешнюю привлекательность, под участком проходил магистральный газопровод высокого давления, питающего половину Киева. Именно поэтому,  заемщики  не слишком «держались» за  проблемную оболонскую землю.

Юристы ООО «Баски плюс» действовали синхронно с коллегами, представлявшими интересы «Родовид- банка», и в результате,  земельный участок  перешел в собственность Родовида в качестве актива, который погасил задолженность  синдиката   «Баски-плюс»  на  3.6 млрд. грн.  Примечательно, что после этой «победы» временный администратор банка С. Щербина щедрой рукой освободил все ликвидные залоги  ООО от обязательств перед Родовид-банком. Согласитесь, довольно странная позиция дл я»банковского спасателя». Все равно, как вы простили бы соседу долг в 100 гривен, если бы он  в качестве «выкупа» принес, ну скажем, кастрюлю с дыркой…

Другими словами, победа юристов, работавших на  Родовид, была пирровой,  ничего кроме  убытков в размере больше 2 млрд. грн.  данная сделка банку не принесла. Это доказывает и тот факт, что столь привлекательный земельный массив до сих пор  не выставлен на торги. Иначе суммы убытков, которые понес Родовид-банк станут очевидными, а «успехи» адвокатов из «Бриарея» не только вызовут сомнения в правовой компетентности последних, но и наведут на размышления: а за что эти горе-юристы получали заоблачные гонорары? Ведь адвокатское объединение  «Бриарей»  в лице двух его учредителей Бадзюка Дениса и Левченко Алексея  получили от государственного  ПАО «Родовид-банк»  на свои личные счета  сумму в размере свыше  300 млн. грн.  за  «блестяще» оказанные коллекторские услуги.

Впрочем,  все становится более-менее ясным, когда узнаешь «биографию» «Бриарея»:  юристов этой кампании невидимые нити связывают  с правительством  Юлии Тимошенко. Дело в том, что партнер этого адвокатского объединения Денис Бадзюк стал известен, защищая в судах интересы экс-главы СБУ, бывшего первого вице-премьера А. Турчинова.  Был он и правовой опорой для нынешнего главы фракции БЮТ, спецслужбиста Андрея Кожемякина, которого обвиняли в уничтожении дела Семена Могилевича. Того самого, который много знал о теневых газовых схемах корпорации ЕЭСУ…

Однако, СБУ заинтересовалась  находчивым адвокатом Бадзюком, когда начала  распутывать клубок махинаций в «Родовид-банке». Тогда и выяснилось, что ловкий лоер не заплатил   все налоги  с дохода  свыше 300 млн. грн., который был получен им в качестве оплаты за выполнение договора от 1 июля 2009 года о предоставлении правовой помощи ПАО «Родовид Банк».  5 августа 2011 года было возбуждено дело против г-на Бадзюка. Правда, он не стал искушать Фемиду, а тем более, доказывать свою невиновность в судах, а просто  сбежал из страны и в настоящий момент находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени  «Бриарею» и его юристам, если бы не одно «но»… Адвокаты из АО «Бриарей»  вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента «Родовид-Банка»  Сергея Дядечко. Напомним, «Мерседес» Дядечко обстреляли вечером 19 марта  в селе Софиевская Борщаговка. По машине выпустили двадцать  шесть пуль: разбили лобовое стекло, прострелили капот, несколько пуль попали в переднее правое пассажирское стекло и правое крыло. Водитель получил огнестрельное ранение ноги, сам банкир – отделался ссадиной левого бедра, из-за того, что ехал практически в лежачем положении из-за болей в спине. Когда киллеры скрывались с места преступления они еще выпустили автоматную очередь в охранника соседнего магазина, которого тяжело ранили.

Организаторы и исполнители преступления — Данилов Василий Николаевич, Стриба Олег Романович, Браткив Петр Петрович и еще двое сообщников  согласно решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Так вот, вытаскивать  оттуда В. Данилова  и его «друзей» будет  адвокат С.М. Козий (АО «Бриарей»).  Интересное  совпадение,  не правда ли? А кроме того, очень хочется задать вопрос: кто же оплачивает  супердорогие услуги защитников из «Бриарея», которые по карману лишь очень  состоятельным банкирам и депутатам? И почему?

Судя по всему, серьезной адвокатской помощи потребует и еще один задержанный:  при обыске на квартире Петра Барткива  был арестован некто Сергей Чередниченко, являющийся кумом народного депутата Украины Шепелева А.А. и  находящийся во всеукраинском розыске как организатор убийства в 2003-м году собственника «Автокразбанка» Сергея Кириченко.   Другими словами, среди тех, кого подозревают в покушении на Дядечко  — профессиональный организатор заказного убийства, который уже имеет в послужном списке убийство банкира, владельца «Автокразбанка».

О чем это говорит? О том, что стрельба по  машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, как кому-то очень хотелось представить. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный и организованный той же бандой киллеров, которая расстреляла в 2003-м году на пороге собственного дома банкира Кириченко. Явно, что и нынешняя операция «отстрела» экс-вице-президента Родовода выполнялась по заказу одного и того же лица.

Следствию и суду еще предстоит ответить на эти вопросы, и доказать, что кто-то очень боится  раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса.  Ведь организация расстрела машины  С. Дядечко — всего лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей  махинаций в Родовид-банке, совершаемых в период 2009—2010 года.

И чем ближе к «разгадке»  в деле о рефинансировании банков подходят правоохранители, тем чаще  происходят несчастья с ключевыми свидетелями, давшими правдивые показания и назвавшими  фамилии людей, которые есть либо в списках депутатов ВР либо в   высоких банковских сферах.

Так 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун — один из ключевых свидетелей по расследованию афер в Родовид-банке. 43-летний финансист был следствием, что говорится, «приперт к стенке»: он подписывал документы по оформлению фиктивных земельных участков, передаваемых «Родовиду» крупными заемщиками под получаемые кредиты.   В свое время Пискун подписал документы по доверенности от лица «левого» собственника земельного участка, по кредиту  соучредителя  сети ресторанов «Козырная карта» Александра Задорожного. Тот оформил в  «Родовиде» кредит на сумму 5 млн. 25 тыс. долл.  под залог  модного столичного ресторана «Дежа вю».

Однако, с  возвратом  денег  у рестораторов возникли проблемы… Что делают кредиторы? А очень странную вещь. Должностные лица Родовида принимают на баланс банка этот «фиктивный» земельный участок по липовому акту на землю, закрывают задолженность Задорожного по кредиту и выводят из под залога фешенебельный и дорогой  «Дежа-вю». Проще говоря, совершают крайне невыгодный обмен: вместо ликвидного залога ( ресторан в центре Киева) берут себе «липовую» землю.

Разгадка данного парадокса не заставила себя ждать: очень скоро г-н Задорожный рассчитался  с лояльными банкирами.  Он продал свой участок с домом, расположенный в самом элитном месте Киева на Печерских Липках народному депутату Шепелеву А.А. за символические 400 000 дол.  Как оказалось, участок оказался соседствующим с домом Шепелева… Еще одно совпадение? Когда о подобных сделках, которых было немало, начал рассказывать Г. Пискун, его не стало. Самоубийство или насильственная смерть? Судя по тому, как быстро и тайно похоронили свидетеля, вопрос риторический.

А до гибели Г.Пискуна несчастье случилось еще с одним важным свидетелем. После допроса в СБУ в 2010 году начальник юридического департамента «Родовида» Александр Ивахненко  поскользнулся в ванной. Да так неудачно, что получил множественные травмы головы и несколько месяцев провел в больнице и теперь не может давать показания следствию по интересующим его вопросам из-за запрета врачей…

Следующей мишенью стал Дядечко: именно его пытались застрелить киллеры, однако экс-вице-президента банка  спасло чудо.  Судя по всему,  на Дядечко хотели «списать» все  финансовые аферы, которые проводились в Родовиде в 2009—2010 годах.  Ведь он занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль «стрелочника». Согласитесь, если бы покушение 19 марта  удалось, кто бы стал разбираться в том, что Дядечко с момента захода временной администрации в банк  был отстранен от принятия ключевых решений:  деньгами банка и государственными средствами, введенными для «санации» «Родовида», имели право распоряжаться лишь НБУ и  его «смотрящие».

Постановлением НБУ №139 от 13 марта 2009 года в «Родовид банк» была назначена временная администрация — сроком на один год.

С этого момента  все учредители банка, его акционеры и члены правления лишались всех полномочий. И хотя они, как С. Дядечко до июля 2009 года, оставались работать в банке, их подписи на документах «не вели» за собой выдачу средств или  возможность управления активами. Примечательно, что буквально через три месяца НБУ издает новое постановление № 356 о замене временного администратора ОАО «Родовид-Банк».

По согласованию с  Минфином этим «временщиком» становится Сергей Щербина. Именно его Нацбанк, которым в тот момент, по сути, управлял первый зам.  А. Шаповалов, делегирует в Родовид, «до завершения процесса  капитализации банка при участии государства». Этим же постановлением  были прекращены полномочия предшественника С. Я. Щербины –  Виктора Кравца, исполнительного директора по вопросам платежных систем Нацбанка, в связи с приходом нового управляющего. Почему  возникла необходимость сменить Кравца, который справлялся с обязанностями и находил, что портфель «Родовид-банка» в приличном состоянии, обеспечен залогами?  Ответа нет.

Есть факты: на заседании правительства лично Ю. Тимошенко потребовала «поставить на Родовид»  банкира с сомнительной репутацией  Сергея Щербину, хотя против этого назначения возражал и министр финансов Игорь Уманский и непосредственный начальник Щербины, директор департамента Минфина Тимур  Багиров. Однако, Тимошенко уже до заседания убедили в необходимости «ввести» в Родовид-банк Сергея Щербину. Убедил один из влиятельных членов фракции БЮТ –  Александр Шепелев.

В результате, в июле 2009 года  правительство  внесло в проблемный банк 2,8 млрд. гривен в обмен на 99% его акций, а Юлия Тимошенко лично приехала в Родовид и под  прицелами телекамер заявила на всю страну, что готова вложить свои сбережения именно сюда. Стоит ли говорить, что все это время за спиной  тогдашнего премьера  маячил ее советник, нардеп Шепелев?

После «успеха» с Родовидом,  он убедил главу Кабмина встретиться с вкладчиками не менее проблемного Укрпромбанка, после чего  его депозиты были  переведены в «Родовид-банк», которому государство подкинуло еще 5,6 млрд на выплаты новым вкладчикам.

Правда, радовать вкладчиков банк не спешил и вместо погашения долгов затеял дорогостоящий ремонт офиса в центре Киева ( пер. Рыльского 4). По странному стечению обстоятельств, роскошное здание  оказалось собственностью супруги все того же депутата Шепелева. На его обустройство временный поверенный Родовид-банка потратил почти 45 миллионов.

Правда, сам депутат опровергает близкое знакомство со Щербиной. Но вот  отрицать свои «связи» с Родовид-баком было бы уже откровенной ложью. Поэтому депутат признается, что  в Родовид банк заходил лишь изредка… « У моей семьи  было счетов в банках, деньги на финансирование которых были украдены. Исключено. Я очень прошу проверить, вывернуть наизнанку всю информацию, чтобы все убедились в моей невиновности”, – сказал он журналистам. Шепелев также заявил, что “не работал ни дня в Родовид Банке и не был его основателем”.“Как я мог разворовывать средства Родовид банка если у меня там не было даже кабинета?» Страшно подумать  о каких суммах шла бы речь, обзаведись  бютовец  своим помещением в Родовиде.

Сейчас он всеми силами пытается дистанцироваться от обвинений, которые предъявила СБУ «банковскому советчику» Юлии Тимошенко Служба безопасности Украины подтвердила, что «собрано достаточное количество доказательств причастности народного депутата А. Шепелева к расхищению госсредств Нацбанка». Об этом  заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. По данным СБУ, «Шепелев  организовал мошенническую схему «вывода» государственных средств рефинансирования  на сумму 315 млн грн.   совместно с банкиром Павлом Борулько, который сейчас находится под арестом в Беларуси».

Борулько имеет репутацию самого  известного «конвертатора» в Украине, а все его финансовые преступления имеют приставку  «в особо крупном размере». Именно его банки – «Национальный кредит», «Владимирский»  и «Европейский» — были задействованы в совершении самой грандиозной аферы — хищении средств Нацбанка Украины. Однако, несмотря на  опыт  проведения множественных   незаконных финансовых операций, вряд ли Борулько смог бы самостоятельно, без поддержки « в верхах»  «расхитить» 620 млн. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Его помощником и партнером в этой схеме стал бютовец Шепелев. К тому времени он пролез в правительство и смог войти в доверие к премьеру Тимошенко.  Надежные, как ему казалось, связи в Кабмине и НБУ в сочетании с опытом подобных махинаций, начали приносить свои «плоды» финансовым аферистам. Хотя еще в 2008-м году  глава СБУ В. Наливайченко обвинил хитрого дельца в выводе немалых средств (300-400 млн) из Проминвестбанка — через Уникомбанк, на тот момент имевший отношение к Шепелеву. Это был первый «звонок» со стороны СБУ, но бютовцу удалось вывернуться, хотя его и «обгадили на всю страну», как он утверждал в одном из интервью. Непонятно только, почему оскорбленный в лучших чувствах банкир не подал в суд на клеветников, и не «отбелил» свою деловую репутацию?

В общем, мошенническую схему, опробованную в начале кризиса, в 2008-м,  депутат Шепелев усовершенствовал совместно с «коллегой»  Павлом Борулько, и уже в 2009-м они совместно  расхищали государственные средства рефинансирования Нацбанка. Не без помощи Щербины,  назначение которого временным администратором банка «Родовид, напомним, пролоббировал все тот же Шепелев.

Чем закончилось «администрирование» Щербины мы уже писали выше: он сейчас находится в СИЗО по обвинению в расхищении государственных средств, направленных на капитализацию «Родовид-банка».  Впрочем, некоторые  осведомленные лица утверждают, что Щербина играл роль «зицпредседателя Фунта» и сел «по согласованию» с Шепелевым.

Понятно, что депутату  ВР было несолидно «мотать срок», хотя такой «шанс» у бывшего банковского советника Тимошенко был: по нашей информации  следственное управление  СБУ неоднократно подавало  представления на снятие депутатской неприкосновенности  с Шепелева,  однако  «высшие чины» Генеральной прокуратуры, настойчиво советовали следователям «доработать материалы». А когда этот аргумент перестал работать, попросту блокировали вынесение представлений о снятии неприкосновенности с Шепелева в Верховную Раду.

Если у  парламента руки до Шепелева не дошли, то  дошли  у Партии регионов, куда Шепелев попытался «пристроиться» после смены власти в стране: в октябре 2010 года бютовец написал заявление о переходе в ПР. Но как только регионалам стало известно о его  дурно пахнущей кредитной истории,  банковского афериста турнули. Правда, сам Шепелев  уверял, что ушел из фракции ПР из-за идеологических разногласий. Он заявил в интервью СМИ: «У меня же бизнеса никакого нет, защищать нечего. Пришла новая власть, мне хотелось развиваться, что-то делать полезное и помогать избирателям. Находясь в оппозиции, я этого делать не мог, но практика показала, что мой переход в партию власти избирателям не помог». Ну просто слезы на глаза наворачиваются…

Лишившись властной «крыши» Шепелев и его «партнеры» решили идти другим путем. Видя, что поддержки во власти  не найти,  банковские аферисты решили  убирать свидетелей. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Мы уже писали выше о том, что ряд свидетелей из среднего звена управления «Родовид-банка» при загадочных обстоятельствах лишались либо здоровья либо жизни. Некоторые, вроде бывшего управляющего Д. Горбунеко, предпочли вообще уехать из страны. Ну а те, кто остался, оказались перед сложным выбором: либо давать  показания о том, что на самом деле творилось  за дверями банковских кабинетов «Родовида», либо все время находится под «прессингом» тех, кто всеми силами скрывает истинное положение вещей.

Но 6 июля 2012 года фактически произошел перелом в  расследовании  этого скандального дела. В суде начал давать показания В. Артюх –  директор фирмы «Инжиниринг»,  причастной к «заказам» временной администрации Родовида.  По его словам, в 2008 году его кампания АК Инжиниринг закончила строительство здания в Рыльском переулке. Заказчиком возведения шикарного объекты выступил банк ЕБРФ. ( Малоизвестный  «Европейский банк рационального финансирования»  берет свое начало от   банка”ДонКредитИнвест”, совладельцем которого был все тот же Шепелев.

Со временем неприметный ЕБРФ стали называть ключевым в стране банком по обналичиванию  средств. То есть, это был главный конвертационный центр. И, разумеется, он начал с размахом обустраиваться в столице:  после того, как его  основатель  Шепелев  стал вхож в высшие правительственные и банковские сферы, а члены его семьи умело вкладывали «заработанные средства» в роскошную недвижимость в Киеве.  Примечательно, что временный  администратор Родовид-банка Щербина «положил глаз» именно на офис в здании, принадлежащем его покровителю, и высказал пожелание арендовать  там помещения для  своего финучреждения после небольшого ремонта. Стороны сошлись на сумме в 2 миллиона гривен: именно во столько оценили строители монтаж перегородок и светильников.

Причем, что интересно: деньги налом платил «не имеющий никакого отношения к Родовиду» депутат Шепелев. Правда, через некоторое время «заказчик» попросил Артюха слегка подправить смету — до 24 миллионов, пообещав за это щедрые комиссионные- 740 тысяч гривен. Но  24 миллиона перешли не на счета АК «Инжиниринг» (те просто не могли переварить такую сумму), а на счет фирмы-смежника. Когда  строитель  понял, что никакого ремонта делать никто не собирается, было поздно: средства уплыли.

Зато  остались подписи:  многомиллионный договор был визирован его компанией и Родовид-банком, так что именно Артюху пришлось доказывать свою невиновность в суде. Он уверяет, что во время следствия на него давил и угрожал Шепелев, требуя не признавать вины и писать жалобы на взяточников-следователей из СБУ. Видимо, «намеки» были столь угрожающими, что Артюх неоднократно менял свои признания, но в конце-концов все же дал показания против банкира-депутата.

Похоже, теперь клубок махинаций, подстав,  поддельных подписей, связанных с Родовид-банком начнет распутываться быстрее.  В этом заинтересован и президент и премьер. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров  напомнил об 11 миллионах долларов  кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных на рефинансирование банков  при правительстве Тимошенко, и дал понять, что нынешняя власть не  спустит на тормозах расследование этих громких афер.

 

Украина криминальная

 

Укринбанк. Кто и как зарабатывает на проблемных банках

Àêöèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ «áàíêîâñêîãî ïðîèçâîëà» âî Ëüâîâå 4 ìàðòà 2009 ã.«Будущее создают те, кто открыт
неожиданному и верит в невероятное»
В.Клименко

Ваши залоги – наше имущество

Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня ни для кого не является шокирующей новостью. Более того, это есть обычный вид бизнеса друзей-партнёров Председателя правления «Укринбанка» Клименко В.А. и бывшего следователя СБУ Герасименко Н.М. Вопрос в другом: как эти два человека сомнительной репутации, один из которых в прошлом занимался продажей щебня, а другой нарабатывал связи, преследуя по очереди, в зависимости от конъюнктуры, представителей «Нашей Украины», БЮТа, семьи Балоги, и партии «Регионов» стали во главе «Укринбанка» до сих пор остается тайной под семью замками и загадкой как для банковского мира, так и для страны в целом.

Председатель правления банка — звучит гордо. Правда, жизнь настолько быстротечна и изменчива, что некогда предмет гордости может утратить свое величие и могущество.   В данном случае имеется в виду плачевное положение банков-банкротов. Но не нужно спешить жалеть

Одним из самых ярких примеров такого плана специалистов  является финансовая деятельность действующего председателя правления «Укринбанка» Владимира Клименко. Этот банк третий по счету в общем списке злачных мест работы. Такая преданность к одной сфере деятельности и пристрастие к финучреждениям вызывает ряд вопросов. Ответить на них можно, подняв архив трудовой деятельности банкира.

Злоключения «АвтоКРАЗбанка»

Сказать честно, найти данные о председателе правления «Укринбанка» достаточно сложно. Не смотря на то, что человек занимает достаточно высокую должность, биографические сведения о нем в открытых источниках просто отсутствуют. Первое упоминание фамилии Клименко встречается только в контексте ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанк», в котором, по данным Национального банка, он является членом наблюдательного совета и владеет 7,68% акций.

История ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанка» довольно увлекательная. Подробно она изложена на сайте Государственной налоговой администрации в Харьковской области. В своем пресс-дайджесте налоговики описывают возмутительную схему вывода средств из банка. «Преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал», пишет налоговая. Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!»

Упоминание об «АвтоКРАЗбанке» можно найти и в данных Госфинмониторинга, который готовил справку для СНБО по священному непродуктивному оттоку капитала за границы Украины. Госфинмониторинг увидел в деятельности банка «признаки отмывания денег». Несмотря на все это в период кризиса, когда большинству банков ввиду недостатка средств, потребовалось рефинансирование, «АвтоКРАЗбанк» его получает. Казалось бы, странно, что Нацбанк выделяет небольшому коммерческому банку с такой сомнительной репутацией средства. В бизнес-кругах этот удивительный факт связывают с приходом в Наблюдательный совет «АвтоКРАЗбанка» Владимира Клименко, который якобы поспособствовал рефинансированию банка, исключительно благодаря своим связям в НБУ.

Куда делись средства от рефинансирования доподлинно неизвестно, но вскоре Владимир Клименко меняет «АвтоКРАЗбанк» на банк «БИГЭнергия», куда его все тот же НБУ назначает временным управляющим.

«БИГЭнергия» исчерпалась

Клименко приходит в банк с не менее странной репутацией. В 2006 году в прессе появляется информация о некоторых схемах, по которым ОАО «Банк БИГЭнергия» избавлялась от своих активов. Обеспокоенные вкладчики банка даже обращаются к президенту с просьбой осуществить ряд спасательных мер, чтобы не допустить банкротство банка «БИГЭнергия».

Дальше банк сопровождает еще ряд громких скандалов. Но, несмотря на это, в 2008 году «БИГЭнергия», наряду с другими крупными украинскими банками получает рефинансирование от Национального банка в размере 65 миллионов гривен в период прежнего руководства. Почти одновременно в банке появляется временный администратор банка в лице Владимира Клименко.

Придя в банк с уже подмоченной репутацией, Клименко полон энтузиазма и наполеоновских планов по возрождению банка. Всего за полгода до ликвидации банка, в одном из своих интервью, он расскажет о радужных перспективах банка. «Банк не хотелось бы ликвидировать, его можно вернуть к полноценной деятельности, но на это нужны определённые средства. Банк «живой» — воровства или вывода денег здесь не было», — говорит он.

Сложно поверить, что он не знал, как на самом деле обстоят дела в банке.

Зачем же банкиру нужно успокаивать своих клиентов? Человеку, разбирающемуся  в банковском деле эта распространенная в банковских кругах схема ясна как день: не смотря на проблемы, возникающие в банке, его руководство не прекращает вести агитацию о размещении вкладов для простых людей «с улицы». И зачастую, полученные наличные деньги новых вкладчиков сразу же отдаются «своим клиентам» в счет погашения проблемного депозита. Кстати, вскоре после этого интервью место Клименко в банке занимает его советник Юрий Васильченко.

Следует вспомнить ещё один интересный факт из жизни г-на Клименко. Помимо постоянного бахвальства, связей с бывшим руководством НБУ он часто ссылается на «крышу» в СБУ – Герасименко. Банкира связывают давние дружеские отношения, с теперь уже бывшим зам главы СБУ Николаем Герасименко, который, кстати, до недавних пор числился в резерве СБУ. В свою бытность в СБУ Николай Герасименко хорошо известен несколькими скандальными делами. В частности он возбуждал уголовное дело по съезду в Северодонецке, против Партии регионов. Засветился генерал-майор и в делах о краже документов, которые он вёл. Несомненно, это знакомство позволяет Клименко довольно легко и одним махом решать все «коммерческие вопросы».

«Укринбанк». Следующая жертва?

После недолгого, но «продуктивного» управления банком «БИГ Энергия» Владимир Клименко становится Председателем Правления «Укринбанка», с 9-процентным портфелем акций банка. И опять Владимир Клименко убеждает вкладчиков банка, что у «Укринбанка» светлое будущее. И поможет банку на этом пути объединение с «АвтоКРАЗбанком». «Переговоры о возможности слияния «Укринбанка» и «АвтоКРАЗбанка» находятся на завершающей стадии. В апреле-мае этого года будет принято окончательное решение», — заявил Клименко.

По его словам, объединение двух банков будет способствовать развитию образовавшегося финучреждения, возобновлению кредитования и привлечению займов иностранных банков. Даже человек ничего не понимающий в тонкостях банковского дела задаётся вопросом: как объединение банка, обвинённого в отмывании денег, может способствовать «развитию образовавшегося финучреждения»?

После смены владельцев и правления «Укринбанка» вновь пришедшая команда во главе с Клименко – Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы. Так, 27 августа 2010 года «Укринбанк» продал вдвое дешевле его рыночной стоимости офисный центр ТОВ «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. Предварительно путем обмана и подделок завладев  всеми необходимыми документами.  Тоже было проделано и с торговым центром в Тернопольской области. В данный момент по такой же схеме пара друзей-партнеров пытается завладеть крупным предприятием «Винифуд». Рейдерские действия «Укринбанка» курирует Николай Герасименко, который являясь сотрудником СБУ, через подставных лиц завладел пакетом акций банка. Кроме того, Герасименко неоднократно участвовал в бизнес- переговорах с клиентами «Укринбанка», представляясь «российским акционером». В связи с тем, что бизнес-деятельность действующего сотрудника СБУ классифицируется уголовным кодексом, как коррупция, всем клиентам «Укринбанка», имевшим дело с «российским партнёром» Герасименко следует проинформировать об этом факте СБУ.

Учитывая связи Герасименко с правоохранительными органами, ходит молва, что он выступал посредником в заказе уголовных дел, которые возбуждались по просьбе ТОВ «Белая акация». Украинский инновационный банк и ТОВ «Белая акация» лишили возможности погасить задолженность банк «Синтез» с целью завладения указанным имуществом.

Необходимо так же отметить, что для проведения рейдерских схем и захвата имущества указанная группа поставила ликвидатором банка «Синтез» своего человека – Чечиля. Чечиль регулярно отчитывается Клименко и Герасименко о всей деятельности и, фактически, работает под их руководством. Акционеры банка «Синтез» возбудили уголовные дела против Чечиля, который в стиле вышеупомянутой группы пытался разворовать имеющееся в банке «Синтез» имущество.

В связи с деятельностью вышеупомянутой группы возникает целый ряд вопросов:

— Кто в Национальном банке способствовал назначению Клименко и Ко временными управляющими банков?

— Почему все банки, где появлялся Клименко, получали рефинансирование Национального банка?

— Кем являются подставные лица, на которых оформлены акции «Укринбанка», и каким образом они стали их владельцами?

— Кто из гос.чиновников разместил в Укринбанке депозиты на подставных лиц на сумму, эквивалентную 80,000,000 млн.грн?

— Кто лабировал принятие постановления НБУ о рефинансировании Укринбанка на 500 млн.грн после перехода контрольного пакета к Клименко, Герасименко и компании?

— Кто является таинственным покровителем Клименко и Герасименко, о котором они говорят, что он ничтожество, неспособное заработать ни копейки?

Виталий Макаров, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: