Архив Жовтень, 2015

Укрпромінвест Порошенка мільйоні хабарі за призначення переводить в офшори. Схема

Опубликовано: Жовтень 16th, 2015
Ігор Каноненко

Ігор Каноненко

 

Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив так званого «смотрящего» БПП Ігоря Кононенка у фінансових оборудках з виведенням коштів за кордон.

Про це Наливайченко заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Він також продемонстрував документи, які начебто підтверджують переведення коштів на рахунки офшорних компаній на Вірджинських островах, які координує «Укрпромінвест».

Зокрема, Наливайченко повідомив про два факти перерахування грошей в офшори: один транш у розмірі $300 тис. був перерахований у травні 2014 року, ще один у розмірі $200 тис.  — у серпні 2015 року.

«Гроші направлялись в той офшор, яким керує та сама олігархічна група і той самий „смотрящий“ в парламенті», — сказав Наливайченко.

«Видно з цих документів, що схема типова. Що це отримані злочинним шляхом кошти народних депутатів. Сховані в офшорах кошти переводять в австрійські банки, а далі всі хабарі, в тому числі за призначення керівника харківської податкової — 2 млн доларів –  перераховують у латвійський банк. З латвійського банку (переводять) — в австрійський, а з австрійського — в офшор», — розкрив схему колишній глава СБУ.

shema-poroshenka1

Він повідомив, що вже направив відповідні запити в Австрію.

«ФБР не дадуть вам життя, не дадуть втікти з країни одному з організаторів оборудки», — попередив Наливайченко.

При цьому він додав, що для виведення грошей «олігархічна група» використовувала свій сервер.

Концерн «Укрпромінвест» асоціюється з ім’ям президента України Петра Порошенка.

«Укрпромінвест» є засновником більше двох десятків ТОВів, ВАТів, корпорацій, спільних підприємств, філій. Ось, лише неповний список цих підприємств: «Агрофірма „Крижопіль“», «Вінницька Цукерка», «Футбольний клуб „Вінниця“», Телерадіокомпанія «Експрес-інформ», ВАТ «Молочноконсервний комбінат», ВАТ «Луцький автомобільний завод», корпорація «Автосервіс — Україна», комерційний банк «Мрія» і т. д.

«Корпорація „Рошен“» (до липня 2002 носила назву ДП «„Укрпромінвест“ — Кондитер») об’єднує Київську (ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса»), Вінницьку, Кременчуцьку і Маріупольську кондитерські фабрики, а також мережу філій, магазинів оптової та роздрібної торгівлі кондитерської продукції. Крім того, концерн контролює Дніпровський крохмале-патоковий комбінат — найпотужніший у всьому колишньому СРСР, кілька цукрових і молочно — консервних заводів, два комбінати хлібопродуктів, Радомишльський пивоварний завод, Пєсковський завод скловиробів, Липецьку кондитерську фабрику «Ликонф» (Росія).

Свого часу очолюваний Порошенком «Укрпромінвест» придбав великий пакет акцій Верхньодніпровського крохмале-патокового комбінату, монополіста у своїй галузі.

Рубрики Кононенко Ігор Віталійович, Порошенко Петро Теги: , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Укрпромінвест Порошенка мільйоні хабарі за призначення переводить в офшори. Схема

Уголовное дело Ложкина в Австрии. Новые подробности

Опубликовано: Жовтень 15th, 2015

LozhkinPoroshenko2

 

Когда я впервые написал об уголовном деле в Австрии в отношении главы администрации президента Борис Ложкин, сам фигурант сказал, что ничего не знает – и к нему никто не обращался с какими-либо вопросами.

Однако сегодня, в выходной день, Борис Ложкин провел встречу именно с австрийскими журналистами. Как он сам написал, говорили о борьбе с коррупцией и поддержке Запада. Забавно то, что как раз на этом самом Западе сложно представить, чтобы глава администрации президента уже несколько недель делал вид, что ничего не происходит – а сам находился под следствием в отмывании денег.

Lozhkin-korupt1

На самом деле, конечно же, дело против Ложкина есть. И за последние недели мне удалось выяснить подробности этого уголовного производства. Кроме Ложкина, в нем также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 года.

«Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии», – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину.

Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Lozhkin-korupt2

Lozhkin-korupt3

 

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года. В этот день «…был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 миллионов 520 тысяч долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG».

Поскольку невообразимая сумма денег с оффшора на оффшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиа-империю Ложкина UMH, которая была продана «кошельку Януковича», сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко.

Согласно материалам дела, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 года у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRICES INC (Британские Виргинские острова) за 160 миллионов долларов.

4 ноября 2013 года сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 миллионов долларов на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank.

Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании «ВЕТЕК». В связи с чем финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сперва на один, а затем на другой оффшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы администрации президента Украины.

«Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян», – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины.

Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

«За указанный период было поступлений на сумму 314 миллионов евро и переводов на сумму 315 миллионов евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности», – сказано в запросе Минюста Австрии.

Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.

Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71 процент акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, упоминавшийся уже Григорий Шверк.

Мне также удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов.

Регистрационные данные компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD такие:

Offices of Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd,

p.o. box 3175 Road Town,

British Virgin Island

Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 года в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту (Центральная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией).

Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 миллионов евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой администрации президента при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос прятали в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится.

Сергей Лещенко, Национальное бюро расследований Украина

Рубрики Ложкін Борис Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Уголовное дело Ложкина в Австрии. Новые подробности

У Київраду від «Батьківщини» Тимошенко балотується син кримінального авторитета на прізвисько Татарин

Опубликовано: Жовтень 15th, 2015

banda-Timoshenko2

 

Політична партія «Батьківщина» висунула кандидатом у депутати Київради з 101 округу Антона Кірімова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦВК, повідомляє  Національне бюро розслідувань України.

Зазначено, що Киримов Антон Іскандеровіч народився 23 січня 1983 року. Має вищу освіту, є виконавчим директором ресторану «Козачок Совки».

Відзначимо, що Іскандер Киримов є співвласником найбільшої мережі ресторанів «Козирна карта». Його також називають лідером київської ОЗГ на прізвисько «Татарин». Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. «Татарина» судили, проте тривалих термінів позбавлення волі він не відбував.

Юлія Тимошенко не вперше помічена в тісних політико-економічних зв’язках з кримінальними авторитетами Києва.
Наприклад в 2006 році, завдяки журналістам — всі громадяни України дізналися, що серед членів партії «Батьківщина» виявився київський кримінальний авторитет Ігор Фадєєв (на прізвисько «Москва»).

Рубрики Тимошенко Юлія Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до У Київраду від «Батьківщини» Тимошенко балотується син кримінального авторитета на прізвисько Татарин

Коррупционные схемы на медицине экс-регионалки Татьяны Бахтеевой процветают по-новому. Расследование

Опубликовано: Жовтень 15th, 2015

bahteeva-wanted1

 

Самая лакомая часть коррупции в украинском здравоохранении — это закупки дорогого медицинского оборудования.

Здоровье украинцев — одна из главных статей расходов бюджета нашей страны. Даже сейчас, когда война на востоке угрожает самому существованию Украины, мы тратим на здравоохранение 48 миллиардов гривен. Это сумма бюджетных расходов на здравоохранение в регионах (44 млрд грн) и на Минздрав с его госпрограммами закупки лекарств и медицинских изделий (4,1 млрд грн). Это больше, чем расходы на армию, которые составили 42,1 млрд гривен. Куда уходят эти деньги, если мы все и за всё платим при любом посещении врача, а даже простая операция стоит неподъёмные простым украинцам тысячи, а то и десятки тысяч долларов?

Деньги, которые выделяются сейчас, разворовываются по пути к обычному пациенту. Лепту в этот процесс вносит не столько казнокрадство на самом верху (Минздрав распоряжается всего десятой частью расходов на здравоохранение в Украине), сколько безудержное воровство и дикая коррупция в регионах Украины. В каждой области действуют чиновники-махинаторы, которые не прочь нагреть руки на здоровье своих земляков. Помогают в этом фирмы с разветвленной сетью коррупционных «щупалец», налаженными схемами сокрытия преступлений, подставных фирм, купленными чиновниками и правоохранителями, и самое главное — политической «крышей».

Самая лакомая часть коррупции в украинском здравоохранении — это закупки дорогого медицинского оборудования. Причина проста: на лекарствах нельзя получить запредельный «откат», потому что стоимость препаратов легко сравнить. В случае же с медоборудованием замена всего нескольких узлов прекращает агрегат в «уникальный», с уникальной стоимостью. Неудивительно, что завышение стоимости медоборудования достигает 200%, при этом сумма одной-единственной сделки может составить несколько миллионов долларов (столько, например, стоит ускоритель частиц для лучевой терапии рака).

Во времена Януковича политической «крышей» для большинства схем, связанных с продажей в Украине дорогостоящего медоборудования была яркая представительница «донецкого клана», глава комитета Верховной Рады по здравоохранению с 2007 года и во времена Януковича, Татьяна Бахтеева. Деятельность Татьяны Бахтеевой тесно связана с работой крупнейшей из групп, которая занимается поставками медоборудования на украинский рынок — группы братьев Фисталей. Герман и Владимир Фистали — сыновья известного донецкого врача Эмиля Фисталя, которые во время господства Януковича и «донецкого клана» взошли на «Олимп» украинского рынка медоборудования.

Татьяна Бахтеева, как не раз писали медицинские и антикоррупционные общественные организации, использовала весь свой административный ресурс (в частности, дружбу с Николаем Азаровым) для «помощи» братьям Фисталям и укрепления их бизнеса. Главным орудием в этой работе был контроль над главным государственным регулятором в области медицинской техники и лекарственных средств, руководство которого, как сообщала общественная организация «Медицинский контроль», курировало все вопросы с быстрой и сверхбыстрой регистрацией медоборудования в Украине, охраной монопольных позиций Фисталей (то есть, беспричинном отказе в регистрации изделиям конкурентов), а Татьяна Бахтеева обеспечивала политическое прикрытие процесса. В результате фирмы, связанные с братьями Фисталями, стали почти эксклюзивными поставщиками оборудования во все институты Национальной академии медицинских наук, в ряд крупнейших больниц Украины. Это приносило колоссальные прибыли, а госбюджету и рядовым украинцам, соответственно, колоссальные убытки.

Казалось бы, речь идет о реалиях эпохи Януковича, и после Майдана строители коррупционных схем должны были уйти. Но не тут-то было. «Крестная мать» схем с поставками медоборудования Татьяна Бахтеева — и сейчас народный депутат («Оппозиционный блок»), член комитета по здравоохранению Верховной Рады Украины. Влияние Бахтеевой на закупки медоборудования, как утверждают в кулуарах игроки этого рынка, не только не уменьшилось, но, напротив, выросло. И лучшее свидетельство тому — успехи братьев Фисталей и их совместных с Татьяной Бахтеевой «проектов».

В июле 2015 года появилась информация об обыске в офисе фирмы «Медикалгруп-Украина», являющейся украинским представительством немецкой компании B.Braun и находящейся под контролем Фисталей. Вплоть до последнего времени «Медикалгруп-Украина», как сообщали в СМИ, торговала поддельными египетскими и турецкими изделиями для гемодиализа под видом более качественных немецких. В схеме участвовала и «Медицинская торговая компания», также контролируемая Фисталями. Получить все нужные регистрационные документы не было проблемой, учитывая возможности Татьяны Бахтеевой.

Не было проблемой и организовать оффшорные предприятия для построения схем по завышению стоимости медизделий. Обыск в офисе привел к международному скандалу: немецкое издание JudischeZeitung обрушилось с критикой на B.Braun за работу в Украине с посредником, который изготавливал подделки. По мнению украинского СБУ, использование некачественного поддельного оборудования для гемодиализа стоило жизни 10 украинским пациентам. Информация о начатом расследовании попала в украинские СМИ. Однако, после всего — обыска, журналистского расследования, служебной переписки СБУ — следствие вдруг застопорилось. Это возможно только при наличии не просто сильной, а очень сильной политической «крыши», способной «замять дело».

Яркое доказательство того, что Бахтеева сохраняет свое влияние на госзакупки медоборудования — торги Минздрава 2015 года. Несмотря на попытки министра Александра Квиташвили очистить министерство от коррупции, пока это ему не удается. Анализ номенклатуры закупок Министерства здравоохранения Украины на 2015 год, проведенный организацией «Медконтроль», показывает: по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями МОЗ закупит большую часть медизделий у Фисталей.

Главная по значимости позиция в номенклатуре закупок МОЗ — механические клапаны (14,8 млн. грн.) — представляет собой сборный лот с конкретными наперед определенными количествами трех разных производителей, которые жестко конкурируют во всем мире и в Украине: St Jude (в Украине этого производителя представляет компания Фисталей «Флауер»), ONX (в Украине их представляет компания со словацкими учредителями «Медитрейд»), ATS Medical (находится в сфере влияния бизнесмена Николая Кузьмы). Само наличие такого лота указывает о монопольном сговоре: ни один отдельный дистрибьютор не может торговать конкурирующими позициями без теневой договоренности с их представителями в Украине. Именно Фисталей обвиняют в том, что они организовывают монопольный сговор по этой позиции, «собирают рынок», как говорят в этих кругах.

К чему приводят такие «договорняки»? Прогнозные цены МОЗ на расходные материалы по кардиологии и так в несколько раз выше, чем в соседних (парадокс — более богатых!) странах. Монопольный сговор означает, что цены на расходные материалы для операций на сердце будут не просто высокими, а сверхвысокими. С одной только этой программы Фистали, Бахтеева и компания получат несколько десятков миллионов гривен «дохода». А что получат пациенты? Смерть. Сердечно-сосудистые заболевания — первая по распространенности причина смерти украинцев. Государство обеспечивает необходимыми расходными материалами только 10% пациентов. Один комплект для стентирования в итоге будет стоить 60-70 тысяч гривен, за одну операцию устанавливают 2-4 стент-системы. То есть, только расходные материалы обойдутся пациенту в 5-10 тысяч долларов, а ведь еще нужно будет платить за операцию. Ожидаемая МОЗ цена на стенты, с учетом готовящегося монопольного сговора, составит 9 200 грн.

Без колоссального завышения средств, без коррупционных монопольных сговоров, без алчной политической «крыши» стент-системы могут стоить 3 900 грн: именно за столько их закупили на торгах в Черкассах в июле этого года. При том же бюджете Минздрав мог бы обеспечить расходными материалами для операций на сердце втрое больше украинцев! Так воровство бюджетных средств превращается в убийство пациентов, в геноцид.

И все-таки наиболее громкий успех Бахтеевой за последнее время — это государственная программа по закупке маммографов, которую она, по данным антикоррупционных организаций, лоббирует с 2012 года. В 2015 году эти усилия увенчались успехом: маммографы попали в план закупок Министерства здравоохранения Украины. Всем отраслевым специалистам известно, как тяжело сейчас добиться увеличения финансирования государственных программ по здравоохранению, в условиях полной экономии и урезания всех возможных бюджетов. И вот в такой ситуации появляется новая программа на 200 млн гривен (!), в рамках которой надо купить новые маммографы и аппараты УЗИ, причем у отечественного производителя. Этот производитель — харьковская фирма «Радмир», и он уникален. Больше в Украине маммографы никто не делает. Значит, 200 млн отдадут в одни, правильные руки. При этом маммографы будут стоить уже на 32% дороже, а аппараты УЗИ — на 68%, что и неудивительно. Неудивительно и то, что компания, связанная с братьями Фисталями, является эксклюзивным представителем «Радмира». Значит, и на этой сделке Татьяна Бахтеева получит свои миллионы.

Все эти факты говорят об одном: теневое влияние Татьяны Бахтеевой на процессы в украинском здравоохранении в последнее время только растет. Даже при Януковиче представители Фисталей не осмеливались звонить конкурентам и рассказывать им, что «мы все решим и все будет по-нашему, договаривайтесь с нами или исчезайте с рынка вообще». Между тем в последнее время, по свидетельствам предпринимателей, такие разговоры — не редкость.

В то время, как прежний друг и покровитель Татьяны Бахтеевой Николай Азаров собирает марионеточное «правительство Украины в изгнании» и пытается пропагандировать идеи «русского мира» через социальные сети, сама Бахтеева тихо и эффективно делает свою работу с помощью братьев Фисталей. Для выживания «донецкому клану» в здравоохранении нужно, чтобы все оставалось, как при Азарове.

И это удается: несмотря на то, что в Верховной Раде успешно проходят голосование практически все реформаторские законопроекты, реформа здравоохранения буксует. Главным барьером для реформаторских начинаний министра здравоохранения Квиташвили эксперты в один голос называют комитет по здравоохранению Верховной Рады, находящийся в жесткой оппозиции к любым реформам. Несмотря на то, что формально его возглавляет Ольга Богомолец (а может быть, и благодаря этому), влияние Татьяны Бахтеевой в комитете по здравоохранению колоссально. Неудивительно, что Татьяна Бахтеева голосует в комитете против реформы в унисон с Богомолец (приводя с собой голоса других бывших членов «партии регионов») и громит реформу с парламентской трибуны практически теми же словами, что и Ольга Богомолец.

Пока это положение вещей сохранится, реформы здравоохранения будут невозможны: ни Татьяна Бахтеева, ни ее партнеры по «бизнесу» не смогут получать привычные сверхприбыли в условиях прозрачности. И пока коррупционно-коммерческий «спрут» с политической головой не будет уничтожен — никакой бюджет не поменяет ситуации в нашем здравоохранении. Любые бюджеты будут просто разворовываться, тратиться на поставки ненужного оборудования по многократно завышенным ценам — как и сейчас.

Тем временем украинцы продолжают умирать из-за «недостатка государственных денег на лечение». А на «откатах» и краденых деньгах снова крепнет старая гвардия Януковича — пока еще бледная, скромная, напуганная Майданом; но неизвестно, какой она будет через несколько лет.

Егор Карнаухов, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Бахтеєва Тетяна Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Коррупционные схемы на медицине экс-регионалки Татьяны Бахтеевой процветают по-новому. Расследование

Мафиози Курченко перевел на офшоры Ложкину 315 млн евро, — расследование Сергея Лещенко

Опубликовано: Жовтень 15th, 2015

Lozkin-Kurchenko1-300x215

 

Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании, связанной с «финасистом Семьи Януковича» Сергеем Курченко на счета компании, связанной с нынешним главой АП Борисом Ложкиным при продаже медиа-активов.

Об этом в своем блоге на Украиский правде написал нардеп от БПП Сергей Лещенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Депутат сообщил подробности уголовного производства, в котором фигурирует глава АП.

Согласно запросу Минюста Австрии, который был направлен в Украину 5 августа 2015 года, «Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег».

Все они фигурируют в уголовном деле в качестве лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Уголовное производство касается переоформления собственности на медиа-холдинг Ложкина UMH, который был продан Сергею Курченко.

Материалы для уголовного дела было собрано инспектором-криминалистом Томасом Патеком с Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и передано 25 марта 2015 в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года, когда «был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам произвести перевод денег на сумму 130 520 000 долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащей фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG».

В материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

«За указанный период было поступлений на сумму 314 000 000 евро и перевод на сумму 315 000 000 евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительную коммерческую деятельность», — указано в запросе Минюста Австрии.

Согласно документам, предоставленным Raiffeisen Bank, полномочия по этому счету компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD имеет Борис Ложкин, а право подписи передано Григорию Шверк и Светлане Шиян.

«Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании — ему принадлежит 71% акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами является бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, и упомянутый уже Григорий Шверк», — отметил Лещенко.

«Выявление австрийскими правоохранительными документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкина является поводом проверить, все налоги были уплачены нынешним главой АП при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос хоронили в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится», — отметил Лещенко.

Как известно, после появления информации о деле в Австрии глава АП Борис Ложкин заявил, что правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались с какими-либо претензиями.

Вместе с тем стало известно, что отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Австрии нашел факты отмывания средств, расследуя подозрительную историю с главой АП Борисом Ложкиным по делу, по которому Ложкин может проходить в качестве свидетеля. По данному делу австрийская прокуратура оценивает сумму ущерба в 5 млн евро.

Рубрики Курченко Сергій, Ложкін Борис Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Мафиози Курченко перевел на офшоры Ложкину 315 млн евро, — расследование Сергея Лещенко

Татьяна Бахтеева — метастаза Януковича, которая контролирует украинское здравоохранение. Расследование

Опубликовано: Жовтень 13th, 2015

Bahteeva13-300x168

Украинскую медицину держит на коротком поводке соратница Януковича и подруга сепаратистов.

Народный депутат от «Оппоблока» Татьяна Бахтеева ездит в оккупированный Донецк аки на работу. По ее собственным словам, навещать близких и встречаться с избирателями (прочитав это, обозреватель поперхнулся чаем. Неужто мадам намылилась на псевдовыборы террористической «ДНР»?!).

Как пишет Donpress.com, посетовав на то, что в Донецке находятся 27 детей-сирот, которым требуются питание и медикаменты, народный депутат сказала, что возможности вывезти их из Донецка не видит. Притом, что за время оккупации города «рашистами», более добрые люди сумели вывезти на свободные территории более полутора тысяч детей. Вероятно, Татьяна Дмитриевна сочла более целесообразным оставить детей в заложниках у террористов.

По ее словам, никто ее в Донецке не трогает.

«Это совсем неправда, что жители Донецка, кому я нужна, не могут меня видеть. Я езжу в Донецк и нахожусь там в своей приемной. Представители „ДНР“ пока не мешают работе», — сказала она.

Настолько не мешают, что народный депутат Украины побывала в трех медицинских учреждениях Донецка: 1-й и 3-й городских больницах и Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении — ДОКТМО.

ДОКТМО — больница им. Калинина. В сентябре прошлого года больницу захватили боевики. Сейчас больница обслуживает «ДНР», лечит раненых боевиков и подчиняется «министерству». Будучи депутатом Верховной Рады Украины, Татьяна Бахтеева остается фактическим руководителем больницы.

Дончане в соцсетях задаются вопросом: как народный депутат Украины может свободно перемещаться с территории «ДНР» и обратно, не привлекая внимания своим статусом и положением, вести прием избирателей, и, будучи представителем парламента «хунты», не бояться реакции оккупантов? Вывода у жителей Донецка два: либо парламентарий что-то умалчивает о своих связях с «ДНР», либо, фактически, нардеп представляет совсем не Украину, хотя и называясь украинским парламентарием.

«Сестра Ахметова» с часами за 100 тысяч евро

BahteevaAhmetov1

Татьяна Бахтеева – одна из самых колоритных фигур команды беглого Януковича. До позорного побега диктатора она была личной медсестрой бывшего Витьки Ростовского, которой тот доверял филейную часть своего «окорока» для уколов. Приобщаясь к пятой точке гаранта, Бахтеева смогла выстроить бизнес-империю, основанную на госзакупках лекарств и медицинского оборудования.

Свидетельство ее личного успеха — элитарные аксессуары премиум класса. На ее руке, еще недавно массировавшей президентский зад, часы, которые стоят как пять машин скорой помощи. Стоимость ее «Breguet Classique Grande Complication» около 100 тысяч евро. Ездит Бахтеева на внедорожнике Lexus RX350 стоимостью до 100 тысяч долларов. А ее усадьбу в «ДНР» журналисты называют донецким Межгорьем.

Bahteeva-Tatyana-godinnik1

Бизнес-диапазон этой дамы настолько уникален, что о ее делах стоит говорить подробней. Она находит свое место при любых раскладах и режимах. В разное время пользовалась маской племянницы криминального «авторитета» Алика Грека, ближайшей подруги «авторитета» Жигана Такташева. Вместе с Януковичем и Ющенко отбивала поклоны на православных праздниках, при этом в мусульманских кругах называясь чистокровной татаркой и сестрой Рината Ахметова. Все это делалось с одной целью — урвать долю в любом новом для себя бизнесе.

«Подруга жены Ющенко», «освоившая» 2 млрд гривен на закупке лекарств

Бахтееву с реальной медициной связывал только диплом. Она — чиновник и бизнесмен от медицины. Формально работала врачом лишь два года после распределения из института. Отбыв трудовую повинность в 1980-м, перебралась в Донецкую горбольницу на денежную должность замглавврача по трудовой экспертизе.

Ее первый бизнес-опыт, связанный с благодарностями за определение группы инвалидности, оказался удачным. В 1991 году Бахтеева получила другую «жирную» должность — председателя областной радиологической медико-социальной комиссии по осмотру ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кроме выдачи чернобыльских удостоверений нужным людям, Бахтеева распределяла бесплатные оздоровительные путевки на Кубу. Статистика подтверждает, что в это время в аппарате Донецкой ОГА количество «ликвидаторов» увеличилось в десять раз. А их дети надолго прописались в кубинских санаториях. Сама же Бахтеева обзавелась в это время новым внедорожником.

Наша героиня не теряла хватки, даже формально пребывая в оппозиции. Во время президентства Ющенко она стала зампредседателя опекунского совета «Больницы будущего». Надо полагать, именно Татьяна Дмитриевна научила американскую супругу Виктора Ющенко искусству «осваивать» деньги на медицине. Напомним, что до сих пор на месте больницы от Бахтеевой и Ющенко — котлован, заросший травой.

В сфере лоббизма Бахтеевой находятся более 22 компаний, поставляющих медоборудование и расходные материалы на рынки бюджетных закупок Украины. Для понимания масштабов злоупотреблений укажем, что в 2012-м объем «выигранных» группой Бахтеевой тендеров составил около 1,8 млрд гривень. В 2011 году — 1,5 млрд.

Большинство тендеров всегда выигрывают поставщики Бахтеевой. В 2012 г. объем тендерных продаж одного лишь ПАО «Укрмедтехника» составлял около 0,5 млрд гривен, ООО «Медгарант» — 296,6 млн гривен. При этом данные компании «отличаются» низким качеством продукции и завышенным уровнем цен. Скажем, цена закупленного у компании из «группы Бахтеевой» аппарата УЗИ превышает рыночную на 480%, аппарата ИВЛ — на 510%, рентгена на 3 рабочих места — 219%.

«Теневой министр здравоохранения», предложившая лишить граждан Украины бесплатной медицины

Кроме завышенных цен, бизнес-империя Бахтеевой отличается проблемами с качеством и срывом сроков поставки. В 2011-м некоторые регионы отказались принимать «желтую» вату и рваную марлю от компании ООО «Альянс Фарм», купленную за счет субвенции. Наиболее масштабными оказались схемы с поставкой автомобилей скорой помощи. Сроки поставки существенно затянулись, сами автомобили не отвечали госстандартам, а штрафные санкции составили 33,8 млн. грн.

Многое из оборудования, закупленного у Бахтеевой еще в 2011-м, не введено в эксплуатацию до сих пор. На начало 2014-го не введена в эксплуатацию техника на сумму более 88 млн гривен. В акте Счетной палаты указано, что большинство оборудования, закупленного у компаний Бахтеевой, не установлено и не используется по причине низкого качества и отсутствия системы сервисного обслуживания. До сегодняшнего дня не ввели в эксплуатацию линейный ускоритель в Центре ядерной медицины Киевского онкологического центра, закупленный в 2008 году за 40 млн гривен.

Кроме свершений в области госзакупок, Бахтеева отметилась в сфере медицинской реформы. Реформа в ее понимании — ликвидация остатков доступной людям медицины. На заседании профильного комитета она прямо предложила изменить 49 ст. Конституции, которая гарантирует гражданам Украины бесплатную медпомощь. По мнению Бахтеевой, медицинские услуги должны быть платными, за исключением минимального перечня.

«Трамадольщица», которую краматорчане могут сбросить в мусорный бак

Бывшая регионалка умудряется, будучи главой парламентского комитета по медицине, лоббировать интересы производителей наркотического препарата — трамадола. Она официально заявляет, что трамадол — не наркотик. Бахтеева даже додумалась объяснять детям в школах о том, что трамадол — лишь обычный сильнодействующий медпрепарат. Наркологи и милиционеры были в шоке от таких откровений. Ведь общепризнано, что продажа трамадола — наркобизнес, которого в Украине производят в 20 раз больше, чем его требуется для медицинских нужд. Теперь в кругах наркомафии Бахтееву уважительно называют «мадам Трамадол».

Еще в прошлом году наблюдатели предполагали, что за участие в описанных схемах Бахтееву засудят и посадят лет так на 15. Не тут-то было: она не только заседает в парламенте, но и продолжает прокручивать свои махинации.

В то время, как прежний друг и покровитель Татьяны Бахтеевой Николай Азаров собирает марионеточное «правительство Украины в изгнании» и пытается пропагандировать идеи «русского мира» через социальные сети, сама Бахтеева тихо и эффективно делает свою работу с помощью братьев Фисталей. Для выживания «донецкому клану» в здравоохранении нужно, чтобы все оставалось, как при Азарове.

И это удается: несмотря на то, что в Верховной Раде успешно проходят голосование практически все реформаторские законопроекты, реформа здравоохранения буксует. Главным барьером для реформаторских начинаний министра здравоохранения Квиташвили эксперты в один голос называют комитет по здравоохранению Верховной Рады, находящийся в жесткой оппозиции к любым реформам. Несмотря на то, что формально его возглавляет Ольга Богомолец (а может быть, и благодаря этому), влияние Татьяны Бахтеевой в комитете по здравоохранению колоссально. Неудивительно, что Татьяна Бахтеева голосует в комитете против реформы в унисон с Богомолец (приводя с собой голоса других бывших членов «Партии регионов») и громит реформу с парламентской трибуны практически теми же словами, что и Ольга Богомолец.

 

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Бахтеєва Тетяна Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Татьяна Бахтеева — метастаза Януковича, которая контролирует украинское здравоохранение. Расследование

Журналисты нашли незадекларированный особняк кума-генпрокурора Виктора Шокина. Видео

Опубликовано: Жовтень 13th, 2015

Shokin-Viktor1

 

Кум Порошенка переоформил документы на собственность, уже вернувшись в Генпрокуратуру, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Программа «Без парканів» провела журналистское расследование — и ряды госслужащих с королевского размаха недвижимостью непонятного происхождения пополнил генпрокурор Виктор Шокин.

В налоговой декларации за 2014 год господин Шокин скромно указал, что арендует в селе Заборье (Киевская область, порядка 10 км от Киева) лишь 8 соток земли под пастбища для индюков и баранов. Поэтому огромный особняк с бассейном, расположенный на участке общей площадью 0, 22 га, стал для журналистов сюрпризом.

Согласно документам, дом принадлежит некой Веронике-Анастасие Гриневич. Однако сомнений в том, кто на самом деле хозяин этих угодий, не возникает: журналисты случайно столкнулись с генпрокурором на пороге его шикарного жилища. Впрочем, выяснить у него ничего не удалось: увидев посторонних чиновник поспешил уехать, отгородившись от вопросов стеной телохранителей.

Позже выяснилось, что участки напротив имения Шокина, расположенные вокруг живописного озера, выделены четырем разным людям. Однако не исключено, что в скором времени они тоже будут переписаны на загадочную госпожу Гриневич.

В общем-то, в этой истории нет ничего удивительного. К сожалению, генпрокурор Шокин относится к тому же поколению чиновников, что и его предшественник Виктор Пшонка. Любопытно лишь, кем приходится господину Шокину Вероника-Анастасия и как звучит легенда о происхождении его богатств.

Известный журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook поделился своей теорией. Он считает, что Вероника-Анастасия — внучка Шокина, проживающая со своей матерью в Америке. А капиталами генпрокурор обязан своему давнему сотрудничеству с криминальными элементами вроде Алексея Чеботарева.

Рубрики Шокін Віктор Теги: , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Журналисты нашли незадекларированный особняк кума-генпрокурора Виктора Шокина. Видео

Сергей Кивалов снял кандидатуру из-за уголовных дел, — Михеил Саакашвили

Опубликовано: Жовтень 11th, 2015

Kivalov-vibori1-500x368

 

Народный депутат Сергей Кивалов снял кандидатуру не по доброй воле а из-за реальных уголовных дел по фальсификации.

Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

“Нардеп Кивалов снял кандидатуру не по доброй воле и не из за поставленного скорее им самим взрыва, а из за реальных уголовных дел по фальсификации, которые против его группы подготовила прокуратура области и о которых он хорошо знает от его информаторов, которые еще остались в прокуратуре, которые всегда заранее сливают ему все подробности «, — отметил Саакашвили.

То что Кивалов снял кандидатуру еще более убеждает М.Саакашвили в том, что дела надо как можно быстрее доводить до конца. Сакашвили завтра планирует перейти от слов к делу.

„С завтрашнего дня я также перехожу от предупреждений к реальным действиям по отношению в конец обнаглевших председателей сельсоветов, которые разбазаривают ценные украинские земли вдоль пляжей, убивая таким образом туристический потенциал“, — заявил Саакашвили.

10 октября 2015 года народный депутат Сергей Кивалов после взрыва во дворе его дома в Одессе написал на своей странице в Facebook, что снимает свою кандидатуру с избирательной гонки на должность городского головы города Одесса.

В Одессе 30 августа 2015 года активисты общественной организации «Автомайдан» снесли ворота в заборе одесского имения нардепа-сепаратиста Сергея Кивалова, известного одесситам как «замок Гарри Поттера».

Напомним, что СБУ накрыла вечеринку помощника депутата Кивалова с проститутками и тортом с флагом ДНР.

Ранее сообщалось, что одесский нардеп Сергей Кивалов, избранный от партии регионов, считает, что «настало время готовить Конституцию для Одесчины». В частности, заслуженный юрист Украины предложил «конституционную автономию с центром в Одессе и полномочиями не меньшими, чем у Автономной Республики Крым, а по ключевым вопросам — более широкими», сообщает Единый информационно-аналитический центр «Eurasia Inform». «Нужен свой парламент, свое правительство, свой лидер, ответственный в первую очередь перед жителями Одесчины. Нужно право вето в отношении международных договоров Украины, доходных статей госбюджета, видов и ставок общегосударственных налогов и сборов (в части территории и населения Одесчины)», — писал прокремлевский сепаратист Кивалов.

Рубрики Ківалов Сергій Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Сергей Кивалов снял кандидатуру из-за уголовных дел, — Михеил Саакашвили

Банкиры мафиози Курченко продолжают гулять на свободе по-новому

Опубликовано: Жовтень 9th, 2015

Kurchenko-rozhuk1-300x204

Похоже, деяния печально известной «Семьи» совершенно не заботят украинскую власть. Если даже пресловутый Александр Клименко заявляет о скором возвращении в Украину и украинскую политику – о чём тут ещё говорить? А некоторым фигурантам сомнительных схем прежнего режима даже и скрываться не пришлось: они преспокойно живут в Украине, и, похоже, только и ждут, чтобы взяться за старое.

Например, недавно в СМИ появилась информация о Петр Пекуре, бывшем зампредседателя правления и и. о. председателя правления «Брокбизнесбанка», принадлежащего печально известному Сергею Курченко. Сам «младоолигарх» по-прежнему находится в бегах, а вот его топ-менеджер отлично себя чувствует, гуляет по Киеву, занимается спортом, участвует в общественных мероприятиях, и, судя по всему, совершенно не опасается ответственности за свои поступки.

Между тем, только согласно определению Печерского суда совместно со следственной группой Генпрокуратуры, через один только «Брокбизнесбанк» Курченко удалось похитить почти пять миллиардов гривен. Например, в определении указано, что 837 млн. гривен из «Брокбизнесбанка» передали другому банку «семьи» — «Реал-банку» в качестве межбанковского кредита. А также почти около полутора миллиардов ушли в виде «кредитов» нескольким десяткам фиктивных предприятий Курченко. Ну и самая крупная афера – завладение средствами «Аграрного фонда» при заключении «Брокбизнесбанком» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма на сумму более двух миллиардов.

Все эти «славные» деяния описаны в статье 191 Уголовного Кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением») – в той её части, где говорится о махинациях в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц. А также в статье 209 под названием «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путём».

Как вы думаете, какое место в «группе лиц», которая «по предварительному сговору» украла у государства и его граждан четыре с лишним миллиарда, занимал руководитель банка, через который проходили преступные сделки? Генпрокуратура знает ответ на этот вопрос! Место свидетеля – кого ж ещё? Именно в этом статусе Пётр Пекур фигурирует в соответствующем уголовном деле. Вдумайтесь: человек, который работал на Курченко, вывел громадные средства на счета своего работодателя, довёл до ручки два банка (после «Брокбизнеса» он недолго поруководил банком «Национальный кредит» — сегодня оба финучреждения признаны неплатежеспособными), сегодня – скромный свидетель чужих злодеяний. Наверное, полтора года господин Пекур сидел в председательском кабинете, ставил подписи под документами критичной важности, и скорбно наблюдал, как через его руки текут государственные миллиарды.

Между прочим, послужной список у г-на Пекура впечатляет. С 2002 года (с 18 лет!) он работал в «Укрпромбанке», который обанкротился в 2009-м. После этого перешёл на работу в «Партнёр-Банк» (позднее «КонверсБанк» и «Ситикоммерцбанк»), который пережил рейдерский захват и сейчас находится в стадии ликвидации. Далее Пётр перешёл в «Реал-Банк» (тот самый, при помощи которого Курченко впоследствии отмывал государственные деньги) – ныне этот банк тоже разорился. Последним местом работы молодого топ-менеджера стал банк «Национальный Кредит», который Пекур возглавил в марте 2014-го. Говорят, судовладельцы не любят нанимать капитанов, чьи корабли постоянно идут ко дну. Но владелец «Национального Кредита» Андрей Онистрат был не из суеверных – и доверил банк такому «капитану». Догадайтесь, что случилось с этим финучреждением несколько месяцев спустя? Правильно, оно было признано неплатежеспособным.

Вернёмся, однако, к нашей истории. По факту, единственным функционером «Брокбизнесбанка», которого решились задержать, стал председатель наблюдательного совета Денис Бугай, которому, судя по всему, отвели малопочтенную роль «стрелочника». Правда, уголовные дела также возбудили в отношении самого Курченко и председателя правления «Брокбизнеса» (не всегда же Пекур был и. о.) Александра Дынника. Впрочем, Курченко в бегах, судя по всему, чувствует себя неплохо, и даже продолжает руководить собственным медиа-холдингом (куда входят одиозная газета «Вести», одноимённое радио и аналитический журнал). Что же касается Дынника – ему уголовное дело, судя по всему, не помешало в середине лета приехать в Киев и провести крайне плодотворную встречу с Пекуром. Трудно сказать, вспоминали ли два экс-банкира былые дни, или строили планы на грядущее – но факт остаётся фактом: Дынника никто не тронул, а уж Пекура и подавно.

Трудно сказать наверняка, но, похоже, не последнюю роль в странном «уголовном иммунитете» 31-летнего банкира «Семьи» играют заслуги его отца – тоже Петра Петровича. Пётр Пекур-старший ныне известен, как руководитель общественной организации «Гражданский актив Украины», организатор турниров по боевому самбо и ресторатор.

«Хозяйка здесь моя жена. Я ей это кафе подарил. Ремонтом занимаюсь сам. Помогают сын и его знакомые», – рассказывает Пекур-старший местным СМИ про семейное заведение. Трудно сказать, какие знакомые сына помогли отцу в ремонте черниговского кафе – будем надеяться, что не Александр Курченко, и его друг Клименко. Но зато легко понять, каким образом пожилой черниговец заработал себе состояние и авторитет среди людей определённого толка. Пётр Петрович Пекур – бывший милиционер, и даже руководитель местной организации ветеранов МВД. А в прошлом – начальник черниговского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По сообщениям наших источников, Пётр Петрович по-прежнему на хорошем счету в МВД, и до сих пор поддерживает доверительные отношения с рядом действующих руководителей ведомства. Само собой, глава ОБНОН может и ресторан открыть, и новенький “Mercedes” S-класса купить, и сына, в случае чего, от уголовного преследования «отмазать».

Два Пекура. Два Петра Петровича. Отец и сын. Один – бывший милиционер, «главный по наркотикам» и владелец мерседесов с ресторанами (как говорится, умному достаточно). Второй – нечистый на руку банкир, друг и доверенное лицо мафиозного клана национального масштаба. Судя по всему, сын всё-таки превзошёл отца. Как-никак, воровать миллиарды на фальшивых сделках – не то же самое, что «крышевать» наркопритоны. Но вот нормальным гражданам радоваться нечему. В этой «династии», как в зеркале, отразились проблемы современной Украины. Проблемы страны, где политические противники становятся преступниками, а воры и коррупционеры – уважаемыми гражданами. Страны, где соучастники преступлений прежнего режима зубами вцепились в чиновничьи кресла, несмотря на все усилия власти в борьбе с коррупцией. Страны, которой ещё предстоит пройти длинный путь реформ и очищения.

Татьяна Ружицкая, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Курченко Сергій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Банкиры мафиози Курченко продолжают гулять на свободе по-новому

У Раді проголосовано рейдерський тоталітарний закон про спецконфіскацію майна. Інфографіка

Опубликовано: Жовтень 9th, 2015

spetskonfiskaciya-maina1

Верховна Рада ухвалила за основу законопроекти, які дозволяють арешт і спецконфіскацію майна в осіб, яких підозрюють у тяжких злочинах, навіть якщо це майно записане на інших осіб, повідомляє sprotiv.org.

Після гарячих дискусій законопроект №2540а за основу з другої спроби підтримали 232 депутати, а пов’язаний із ним законопроект №2541а підтримали 229 депутатів.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголосив, що до другого читання буде створено спільну робочу групу, за участю представників Міністерства юстиції та з залученням європейських експертів, яка допрацює дані законопроекти.

Профільний комітет пропонував відхилити і законопроект №2540а – про внесення змін до КПК щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні, і №2541а – про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні.

Ірина Геращенко (БПП) зазначила, що воліла б більш ретельної підготовки законопроектів від Кабміну, бо в ЄС права людини – понад усе.

Олег Ляшко (Радикальна партія) заявив, що влада створює «інструменти для розправи» з опонентами, тоді як «єдина реальна реформа, яка потрібна, – звільнення всіх прокурорів і суддів».

Сергій Власенко («Батьківщина») заявив, що закон про спецконфіскацію не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. «Скільки посадовців отримали вирок за півтора роки? Нуль… Судова реформа навіть не починалася… Де реформи?», — сказав він

Олена Сотник («Самопоміч») сказала, що спеціальна конфіскація в усьому світі не має стосунку до покарання, а тут суддя муситиме розглядати окремо цю санкцію і зв’язки підозрюваного з іншими людьми.

Центр протидії корупції роз’яснює, що зміни, передбачені проектом закону №2540а, дозволять слідчому арештовувати майно на ранній стадії, коли ще відсутній підозрюваний. Також стане можливо арештовувати майно, записане на третіх – підставних – фізичних чи юридичних осіб.

Проект закону регламентує підстави арешту майна залежно від мети: для конфіскації як виду покарання, для відшкодування шкоди, для спецконфіскації чи вирішення долі речових доказів; запроваджує окрему санкцію слідчого судді на арешт майна та забезпечує право власника на оскарження арешту під час слідства; поширює заочне досудове розслідування на ширше коло злочинів.

Законопроект №2541а розширює межі застосування спеціальної конфіскації злочинних активів – на всі умисні злочини. Наразі спецконфіскація як санкція поширюється тільки на 10 складів злочинів, прямо зазначених у ст.96-1 КК.

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до У Раді проголосовано рейдерський тоталітарний закон про спецконфіскацію майна. Інфографіка
« Предыдущие записи
Следующие записи »


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: