Сообщения с тегами ‘Укрпроминвест’

#Росія остаточно відібрала у #Порошенко завод у Криму

krisi-rus1

 

Уряд Росії перевів в федеральну власність «націоналізований» Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенку, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду.

«Затверджено рішення про передачу „Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе“ з власності міста Севастополя в федеральну власність з визначенням відомчої належності Мінпромторгу Росії», — йдеться в розпорядженні.

«Завод виконує роботи і надає послуги для забезпечення обороноздатності країни, в тому числі є співвиконавцем державних контрактів з ремонту кораблів і суден ВМФ, а також з виробництва та ремонту цивільної морської техніки», — наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії.

«Прийняте рішення прискорить інтеграцію заводу в російський оборонно-промисловий комплекс, забезпечить повноцінне завантаження виробничих потужностей», — йдеться в розпорядженні.

Як відомо, окупаційна влада Севастополя у лютому 2015 року ухвалила рішення про так звану «націоналізацію» Севастопольського морського заводу.

В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну «Укрпромінвест» Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.

Севморзавод спеціалізується на кораблебудуванні та ремонті суден. Підприємство розташоване на двох виробничих майданчиках загальною площею 53 гектара.

Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Подробиці

Poroshenko-ofshori1

 

Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

В Австрії з’явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank.

Підприємства Президента України є клієнтами  австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч інших клієнтів Raiffeisen.

Австрійський тижневик Falter опублікував статтю, у якій досліджуються ділові взаємини між Порошенком і Raiffeisen Zentralbank Австрія.

Серед даних компанії Mossack Fonseca, журналісти австрійського тижневика звернули увагу на ряд транзакцій.

Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка.

Керівник відділу економічної злочинності в Федеральному управлінні кримінальної поліції Австрії Рудольф Унтеркефлер прямо назвав кредитні угоди офшорних компаній на користь третіх сторін достовірним доказом відмивання коштів.

«З економічної точки зору, вони не мають сенсу, але сприяють відмиванню грошей», — цитує Falter слова посадовця.

Ділові відносини між Raiffeisen і фірмами з офшорними адресами починаються в 2002 році. Юристи Mossack Fonseca реєструють в той час підприємство під назвою Linquist Services Limited на Британських Віргінських островах.

Власники підприємства не розголошувалися, а офіційними директорами призначалися підставні особи. У Raiffeisen Zentralbank Австрія офшорна компанія Linquist відкрила ряд банківських рахунків.

За наявними документами юридичної компанії Mossack Fonseca австрійські журналісти простежили схему, за якою протягом більш ніж десяти років мільйони перетікали з Карибського басейну до Європи, а також України.

Зокрема, Raiffeisen, від імені компанії Linquist і ряду інших офшорних фірм, видавав кредити різним підприємствам, серед яких активно фігурували фірми, що належать Порошенку — Roshen і «Укрпромінвест».

Наприклад, відповідно до угоди від 23 грудня 2010 року між компанією Linquist і Райффайзен Інтернаціональ Банк (RBI) була досягнута домовленість про кредит на суму не менше $ 115 млн для кондитерської компанії Roshen в Києві. Рахунки компанії Linquist, на яких завжди знаходилося чимало коштів, служили забезпеченням подібних кредитів.

«Чому підприємства українського Президента не захотіли отримувати кредити безпосередньо, а тільки в обхід через Raiffeisen?», — дивуються австрійські журналісти, і тут же на нього відповідають: такого роду схеми переслідують, як правило, одну мету — приховати справжнє походження коштів.

Раніше депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що глава адміністрації президента Борис Ложкінін фігурує у кримінальному провадженні за статтею «відмивання грошей» у Австрії.

Мова йде про продаж Ложкіним Українського медіа-холдингу в 2013 році структурам Сергія Курченка, коли транзакції проводилися з офшорних фірм на офшорні фірми через рахунки в австрійських банках.

«Сумнівні переклади багатомільйонних сум помітив підрозділ Міністерства внутрішніх справ Австрії, який займається розслідуванням відмивання грошей і контактує з банківськими установами країни. Він написав заяву в спеціальну прокуратуру про те, що є підозра про відмивання грошей стосовно трьох українців», — заявив парламентар.

Сам Борис Ложкін заявив, що правоохоронні органи жодної з країн світу ніколи не зверталися до нього з претензіями.

Парламентский комитет обратился к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в расследовании отмывания денег руководством блоком Порошенка

Kononenko-Igor-grabue1-500x333

 

В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что располагает информацией об участии представителей «политической верхушки» Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об иностранном журналистском расследовании, согласно которому руководители БПП имели отношение к денежным переводам на большие суммы. По его словам, это имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Игорь Кононенко в ответ отрицал все обвинения, приводя свои неубедительные аргументы, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В своих обвинениях Наливайченко ссылался на материалы независимого расследования британского журналиста.

«Британский журналист (Graham Stack) приводит схему, связанную с Intraco Management, которую сегодня рассматривает комитет и которая — в предоставленных вам документах. Это оказался не один оффшор Intraco, есть оффшор Ernion для реализации других преступных схем, но также с привлечением из самых высоких эшелонов власти».

Экс-глава СБУ заявил о выводе из Украины средств группой «Укрпроминвест» на Виргинские острова, а затем в латвийские и австрийские банки. Он сообщил, что речь идет о $100-300 тыс. ежемесячно, которые имеют признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

shema-poroshenka1

Первый замглавы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко на заседании комитета отрицал свою причастность к деятельности компаний, через которые якобы отмывались бюджетные деньги.

«Официально заявляю, что лично не имею никакого отношения к компании Intraco Management. Следующая позиция по этой схеме. Честно говоря, не готов комментировать, потому что впервые увидел эти документы… Могу сказать, что эти документы, которые предоставлены…, также и в этой схеме я никакой связи с Украиной не вижу», — заявил он.

Кононенко также опроверг утверждение Наливайченко о том, что прокуратура не расследует возможные правонарушения, связанные с отмыванием денег. По словам депутата, соответствующее заявление Наливайченко находится в прокуратуре Киева. Кононенко заявил, что лично встречался с прокурором столицы по своей инициативе.

Кроме того, он подчеркнул, что экс-глава СБУ предоставил фотокопии соответствующих документов, которые свидетельствуют лишь о намерении осуществить платеж.

«На этих фотокопиях нет ни подписей, ни каких-либо отметок банка для специалистов, которые в этом разбираются, те копии якобы платежных документов, которые там есть, это transfer by payment order, он не является платежным документом… это является исключительно намерением осуществить платеж», — пояснил нардеп.

Он также объясняет сложившуюся ситуацию предстоящими местными выборами, а также считает, что это делается с целью дискредитировать его лично и политическую силу “Блок Петра Порошенко «Солидарность», которую он представляет.

Кроме того, Кононенко заявил, что с 1999 года декларирует свои доходы и заплатил налогов почти $20 млн.

Присутствующий на заседании нардеп Антон Геращенко считает, что наличие фактов перевода денег не является еще преступлением.

В результате парламентский комитет проголосовал за решение о необходимости расследовать изложенные Наливайченко факты относительно оффшоров представителей украинской власти. Также народные депутаты решили обратиться к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в этом деле.

Укрпромінвест Порошенка мільйоні хабарі за призначення переводить в офшори. Схема

Ігор Каноненко

Ігор Каноненко

 

Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив так званого «смотрящего» БПП Ігоря Кононенка у фінансових оборудках з виведенням коштів за кордон.

Про це Наливайченко заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Він також продемонстрував документи, які начебто підтверджують переведення коштів на рахунки офшорних компаній на Вірджинських островах, які координує «Укрпромінвест».

Зокрема, Наливайченко повідомив про два факти перерахування грошей в офшори: один транш у розмірі $300 тис. був перерахований у травні 2014 року, ще один у розмірі $200 тис.  — у серпні 2015 року.

«Гроші направлялись в той офшор, яким керує та сама олігархічна група і той самий „смотрящий“ в парламенті», — сказав Наливайченко.

«Видно з цих документів, що схема типова. Що це отримані злочинним шляхом кошти народних депутатів. Сховані в офшорах кошти переводять в австрійські банки, а далі всі хабарі, в тому числі за призначення керівника харківської податкової — 2 млн доларів –  перераховують у латвійський банк. З латвійського банку (переводять) — в австрійський, а з австрійського — в офшор», — розкрив схему колишній глава СБУ.

shema-poroshenka1

Він повідомив, що вже направив відповідні запити в Австрію.

«ФБР не дадуть вам життя, не дадуть втікти з країни одному з організаторів оборудки», — попередив Наливайченко.

При цьому він додав, що для виведення грошей «олігархічна група» використовувала свій сервер.

Концерн «Укрпромінвест» асоціюється з ім’ям президента України Петра Порошенка.

«Укрпромінвест» є засновником більше двох десятків ТОВів, ВАТів, корпорацій, спільних підприємств, філій. Ось, лише неповний список цих підприємств: «Агрофірма „Крижопіль“», «Вінницька Цукерка», «Футбольний клуб „Вінниця“», Телерадіокомпанія «Експрес-інформ», ВАТ «Молочноконсервний комбінат», ВАТ «Луцький автомобільний завод», корпорація «Автосервіс — Україна», комерційний банк «Мрія» і т. д.

«Корпорація „Рошен“» (до липня 2002 носила назву ДП «„Укрпромінвест“ — Кондитер») об’єднує Київську (ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса»), Вінницьку, Кременчуцьку і Маріупольську кондитерські фабрики, а також мережу філій, магазинів оптової та роздрібної торгівлі кондитерської продукції. Крім того, концерн контролює Дніпровський крохмале-патоковий комбінат — найпотужніший у всьому колишньому СРСР, кілька цукрових і молочно — консервних заводів, два комбінати хлібопродуктів, Радомишльський пивоварний завод, Пєсковський завод скловиробів, Липецьку кондитерську фабрику «Ликонф» (Росія).

Свого часу очолюваний Порошенком «Укрпромінвест» придбав великий пакет акцій Верхньодніпровського крохмале-патокового комбінату, монополіста у своїй галузі.

Как Порошенко НДС воровал

Петр Порошенко, как известно, это не только «Рошен», не только молдавская «Букурия» и не только дом на Грушевского, 9. Это и еще и выдающийся политик, рэволюционер, без пяти минут премьер (в прошлом), секретать СНБОУ (тоже в прошлом) и народный депутат (тоже в пролете). Однако, мало кто знает, что Петр Порошенко не только «шоколадный», но и очень даже металлический. В смысле, делал деньги на металлоломе. Император Веспасиан был не прав. Деньги таки пахнут. А первично-накопленный капитал – откровенно воняет. А металлический бизнес Порошенко – просто смердит.

Эта история началась в феврале 2001 года в Киеве. Точнее, в центральном офисе ООО «Укрпроминвест-АВТО». Это ООО входит в состав концерна «Укрпроминвест», Генеральным директором которого, как известно числится Алексей Иванович Порошенко, папа нашего персонажа. Однако, всем понятно, что хитрую схему неправедного обогащения изобрел именно Петр Алексеевич. По этой схеме, «Укрпроминвест-АВТО» закупало по фиктивным договорам купли-продажи непригодные к использованию металлообрабатывающие станки по завышенной в сотни раз цене. Станки закупались у предприятий «Стройэксим», «Укртехноком» и «Донтраст». Затем эти ну очень дорогие, но бесполезные станки, а точнее – натуральный металлолом при посредничестве предприятий «Титан», «Тори» и «Росьэкспорт» по фиктивным договорам купли-продажи продавались зарубежным оффшорным фирмам. При этом фактическим получателем «золотых» станков являлось ЗАО «Инвент», зарегистрированное в городе Рыбница в Приднестровье. Там на станки составлялись новые документы, в которых указывалась уже настоящая цена груза, который фактически являлся металлоломом. Груз растамаживался как металлолом и направлялся для переплавки на «Молдавский металлургический завод».

По Фрейду «жадность – это сублимация сексуального удовлетворения, получаемого от задерживания в себе фекальных масс». Это очень вредное для здоровья качество, почти болезнь. Петр Алексеевич ею явно страдает. Потому что желал получить выгоду не только с продажи металлолома, но еще и получал с родной страны возвращенный НДС за этот металлолом, оцененный почти как золотые слитки. Но жадность вредна не только для прямой кишки, но и для репутации.

В феврале 2003 года работники милиции задержали три вагона с металлообрабатывающими станками, которые принадлежали и экспортировались «Укрпроминвест-Авто». Задекларированная стоимость задержанных станков составляла 11 миллионов гривен, из них НДС, которое незаконно хотели получить злоумышленники – составлял 2 миллиона гривен. Судебная экспертиза, однако, установила, что реальная стоимость трех вагонов поломанных станков составила 200 тысяч гривен. Тогда же, в феврале 2003 года по этому поводу было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с финансовыми ресурсами в особо крупных размерах. В ходе расследования было выявлено 17 аналогичных фиктивных экспортных операций, которые были осуществлены в течение 2001 – 2003 годов должностными лицами «Укрпроминвеста» и фирмами, участвовавшими в незаконном возмещении НДС из госбюджета. Примечательно, что возмещенные таким образом суммы должностные лица «Укрпроминвест-АВТО» отображали в декларация по НДС как налоговый кредит, уменьшая таким образом налоговые обязательства этого предприятия перед бюджетом.

Подобные аферы семья Порошенко проводила с периодичностью 1-2 раза в месяц, меняя при этом комиссионеров, оффшорки, транзитные и фиктивные предприятия. С 2001 по 2003 год по этой схеме Порошенко незаконно вернул из бюджета свыше 25 миллионов гривен. А если точнее ,на сумму 25 902 108 грн. 94 копейки.

Стоит также заметить, что в ходе этих операций Порошенко и К не только воровали НДС из тощего украинского бюджета, не только подделывали финансовые документы, но и занимались контрабандой, переправляя за границу под видом станков обыкновенный металлолом.

Следует заметить, что масштабы деятельности Порошенко по аферам с НДС просто поражают. И задокументированные следователями операции – лишь вершина криминального айсберга. К примеру, в ходе следствия было обнаружено более 20 оффшорных фирм, которые участвовали в операциях с возвратом НДС. В ходе следствия также выяснилось, что в порошенковских аферах с НДС участвовало и большое число украинских предприятий. Примечательно, что закупка оборудования, а фактически металлолома, в основном осуществлялась на заводах бывшего военно-промышленного комплекса, расположенных в разных областях Украины. Кроме того, для того, чтобы придать фиктивным сделкам видимость законности и завершенности члены порошенковской ОПГ входили в преступный сговор с управляющими ряда банков на территории Украины.  Банки, выполняя свою роль в деятельности преступной группы, используя собственную разветвленную сеть корреспондентских счетов, отображали поступление валютной выручки за «оборудование» от покупателей-импортеров в полном объеме контракта.

В своих мошеннических операциях Порошенко задействовал не только украинские, молдавские, но и российские фирмы, в частности ООО «Трастэнергопласт», «Совтранстерминал», «Агротехинвест», «Республиканский универсальный акционерный коммерческий банк «ВИЗА», «Акционерный коммерческий банк «ЮНИКБАНК», «СРБИНБАНК», «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк», «Европейский трастовый банк», ООО «Стандарт РУ», ООО «Джиффер» и другие. Не исключено, что украденные Порошенко из украинского бюджета деньги уплывали не только на счета оффшорных фирм, но также оседали и в России.

Естественно, что такая серьезная и разветвленная международная ОПГ не могла действовать не только без согласия высшего руководства Украины, но и без поддержки бандитствующего элемента. Претворение в жизнь известной «схемы Азарова» Петр Порошенко осуществлял под «крышей» донецкого криминального авторитета «Шияна». «Шиян» — контролирует ряд весьма разнообразных предприятий в разных регионах Украины, такие как донецкий «Никмет», харьковское ЗАО «Футбольный клуб «Металлист».

Услугами «Шияна» пользовались такие известные фирмы, как например ЗАО «Укрнефтегаз», «Запорожская кондитерская фабрика», донецкое «Угледобывающее предприятие фирма «Карбон», «Донецкий казенный завод химических изделий», «Харьковский подшипниковый завод», днепропетровский «Завод «Павлоградхиммаш», «Укрпромсервис».

Примечательно также, что Порошенко интересовался не только аферами с НДС, но и махинациями с фальшивыми винными этикетками, «дикими системами» регулировки газа и даже с «дикими сплавами цветмета». По последнему эпизоду, кстати СБУ в свое время задержало представителей «Укркристалмета» при попытке контарбанды в Бориспольском аэропорту.

Вообще, забавно. Украинским «оранжевым» премьером мог стать человек с куда более богатой криминальной биографией, чем пресловутый Янукович. И почему же, спросите вы такие люди и до сих пор на свободе? Вопрос риторический. «Друзи», как утверждает наш Президент – «не винні». Уголовное дело по всем этим художествам до сих пор пылится без движения в ГНАУ, а Петр Порошенко витийствует на партийных съездах и ждет высоких назначений. Правда, есть у Порошенко несколько неприятных проблем. Партнерами по НДС-кидкам в Приднестровье у Петра Алексеевича были некие представители чеченского народа, которых Порошенко из-за патологической жадности напоследок здорово «кинул». Петя ушел в «революцию», но претензии, знаете ли, остались. Кроме того, в связи с участием в гнилом бизнесе Порошенко российских фирм, в последнее время этим делом заинтересовались российские правоохранительные органы. И сейчас в России ведется активное расследование деятельности несостоявшегося украинского премьера.

 

Иван Демидов, «ОРД»

 



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: