Сообщения с тегами ‘Роман Насиров’

Генпрокуратура поновила справи проти голови ДФС Романа Насірова щодо незадекларованих квартир у Лондоні

Опубликовано: Квітень 16th, 2016

Nasirov-Roman3-500x329

 

Генеральна прокуратура України через суд поновила справи проти голови Державної служби України Романа Насірова щодо незадекларованих квартир у Лондоні. Про це під час ефіру Шустер LIVE заявив народний депутат, секретар Антикорупційного комітету Верховної Ради України Дмитро Добродомов, повідомляє sprotiv.org.

Добродомов зазначив, що звільнення Насірова має бути одним із перших рішень міністра фінансів Олександра Данилюка, який у залі Верховної Ради заявив, що абсолютно нетерпимий до корупції.

Крім того народний депутат назвав Насірова уособленням корупційної системи в Україні.

Добродомов розповів, що Насіров влаштував на посаду керівника внутрішньої безпеки ДФС свого однокласника Юрія Шеремета. А сьогодні на цього по блату влаштованого однокласника пішло подання на отримання генеральського звання.

Нагадаємо, що Шеремет працював у часи Януковича в Генеральній прокуратурі. У 2012 році він працював під керівництвом першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна. Зокрема, очолював відділ процесуального керівництва та підтримки державного обвинувачення в кримінальних провадженнях щодо діяльності злочинних угруповань при ГПУ. Також був заступником начальника управління Генпрокуратури за наглядом за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Саме ці підрозділи брали участь в оперативній роботі під час Революції Гідності. За їх оперативно-розшуковими справами порушувалися кримінальні справи проти громадянин незгодних із режимом Януковича.

Говорячи про особу Насірова, голова Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі переконаний, що керівник ДФС стане першим тестом для уряду. І цей тест новоствореного уряду полягає в наступному – чи залишиться Роман Насіров на посаді голови Державної фіскальної служби України чи ні?

«Якщо Насіров ще протримається 10 днів, то значить все пропало, все закінчилося. Значить ничого не буде. Це однозначно. Тому що через нього керуються потоки», — заявив Саакашвілі.

Рубрики Насіров Роман Теги: , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Генпрокуратура поновила справи проти голови ДФС Романа Насірова щодо незадекларованих квартир у Лондоні

Золото Хомутынника или кое-что о хозяине украинских фискалов. Расследование

Опубликовано: Квітень 3rd, 2016

homuttinnik14-500x300

 

Странная у нас «революция» произошла. Ну да, янукович-пшонки-клименки удрали, но воровская система управления государства осталась воровской системой. Причем, те, кто при Януковиче умело направлял потоки государственных денег в личные карманы – тем же самым занимаются и сейчас. Это легко доказать на примере реального хозяина украинской фискальной службы – Виталия Хомутынника.

Цинично да, дети воров сейчас стали фактически первыми лицами государства. Папа Порошенко тырил кабель с завода, за что и сел. Папа Гройсмана заведовал винницким городским рынком и решал вопросы с бандитами. А папа Виталия Хомутынника был специалистом по скупке ворованного «рыжья» и даже имел среди ворья кличку «Юра Золотой». Кстати, может именно из-за этой воровской «цеховой солидарности» Виталия Хомутынника не трогают ни при какой власти? Но, обо всем по порядку.

На самом деле стать гением коррупции Хомутыннику помогли: папа миллионер, изменник Родины из СБУ, дядя Вова Щербань, и налоговик Кайзерман.

«Хомут», «вечно молодой регионал» — так и сейчас в «ДНРовской» Макеевке называют своего земляка, и самого успешного мафиози, из все еще остающихся у власти в Украине. «Нам до него не дотянуться», — говорят о Виталии Хомутыннике с некоторой долей зависти, называя решалой № 1 и чуть ли не хозяином всей украинской налоговой и таможни.

Хотя в Макеевке Виталика по сути не видели с 2002 года, когда он впервые именно из этого города стал нардепом.

Считающий себя специалистом налогового дела «Хомут» – ходячий символ слияния власти и криминала. Буквально со школьной скамьи (которую, по слухам, талант не осилил в полной мере) ему удавалось быть в деле и в доле. Одновременно находить общий язык как с Чириком (макеевским вором в законе, убитым в 1994 году), так и с его убийцами из группы Ахатя Брагина. Как с Владимиром Щербанем (донецким губернатором в 1995-96 гг., который затем отправился покорять Сумы и увез с собой донецкую братву), так и Василием Джарты (бывшим уголовником по кличке «Вася-бита», который стал мэром Макеевки с 2000 года).

О нынешнем влиянии бывшего главы комитета ВР по налоговой политике Хомутынника на фискальную службу ходят легенды, согласно которым глава фискальной службы Украины БППшник Роман Насиров «ничего не решает». За него это делает лоббист всех налоговых ям и контрабандных схем на протяжении десяти лет – Хомутынник: многолетний руководитель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Это благодаря ему после Майдана таможенные таксы и откаты выросли в 2 — 3 раза. На базе почившего Миндоходов Хомутынник сформировал из своих людей все структуры Держфинслужбы. Лично проследил за назначением нового начальника Налоговой службы Игоря Белоуса в марте 2014-го, а затем попал в несколько налогово-таможенных скандалов, связанных с Белоусом, а так же с Коломойским и Палицей.

Смотрящим от Хомутынника и его кошельком считается некто Владимир Скоробагач. По слухам, именно он по всей стране собирает мзду с подконтрольных глав таможни и налоговой.

После победы Майдана он был еще депутатом Харьковского горсовета, как и его приятель Виталик – возглавлял «Молодые регионы», за что успел побывать в мусорном баке:

Можно как угодно относиться к народной люстрации, но такие мерзавцы как Скоробагач удостоились хотя бы такого наказания. А вот Хомутынник даже порцию зеленки в фейс не получил, и продолжает незаконно обогащаться при всех властях.

Сейчас Скоробагач — замглавы Харьковского облсовета и глава партийной фракции «Відродження», которой в ВР неофициально руководит Хомутынник.

«Відродження» не напрасно называют партией таможенных и налоговых схем. Она собрала перебежчиков, предателей, беспринципных и безжалостных хищников. Главное достояние этой партии – унаследованные от коммуниста-таможенника Калетника и усовершенствованные Хомутынником и Скоробагачем преступные схемы. Коррупция и лоббирование отраслевых интересов – вот, что объединяет членов данного политического проекта, логово которого – Харьковщина. Здесь фракция «Відродження» имеет наибольшее количество мандатов в облсовете и сейчас лоббирует вопрос о назначении Скоробагача главой облсовета.

Поменяв название с “Экономическое развитие” парламентская группа Хомутынника осталась насквозь коррупционной, чем подтвердила, что хрен от редьки по вкусу не отличается. Из 23 депутатов, которые собрались в кооператив «Возрождение» — 10 официальные миллионеры. Их цель — приумножение капиталов. Инструмент — коррупция, введение льготных таможенных ставок, лоббирование бизнес-интересов.

Виталик, кстати, сильно подчистил свое прошлое в Интернете, но на сайте «ОРД» о нем немало сохранилось:
https://ord-ua.com/2014/06/02/vitalij-homutyinnik-novyie-staryie-shemyi-…
https://ord-ua.com/2015/04/27/podatok-na-separatistiv-/
https://ord-ua.com/2015/04/03/kak-vitalij-homutyinnik-rasstavlyaet-svoih…

Каким образом Виталию Хомутыннику удается пробежать между капелек, полностью сохранив влияние на обновленную фискальную службу и не попасть ни разу под уголовное преследование?

Об этом рассказывает выходец из Макееевки, украинский бизнесмен:

«Хомут очень хитрый, таким я знавал и его папу. Его папа по кличке Юра Золотой был близкий друг Джарты. Это благодаря папе Хомутынника Вася Джарты из бандита стал политиком, а сына Хомута-Виталика, папа сделал депутатом. Папа у Виталика был миллионер. Бывало, говорил: «Поезжай в Москву, скажи на любом вокзале: «Я — от Юры Золотого», и тебя на руках куда надо отнесут». Он деньги под проценты давал в долг, брал у цыган золото и торговал краденым через «Рембыттехнику». Золото у них в доме лежало в мешках. Но Виталик выглядел белым воротничком, в отличие от брата – жулика. У Джарты и Хомутынников была крыша в лице Владимира Владимировича Тоцкого, который возглавлял СБУ Макеевки, потом стал главой СБУ Крыма…»

Здесь стоит на минуточку прервать воспоминания и уточнить, что бывший начальник Антитеррористического центра СБУ Владимир Тоцкий обвиняется по ч.1 ст.111 («Государственная измена») УК Украины. Датой его исчезновения называется 5 ноября 2014 года. Тоцкий был назначен на должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ экс-президентом Украины Виктором Януковичем 12 ноября 2013 года. В 2010 году он был руководителем Главного управления СБУ в Крыму. Но, по данным блогера Сергея Иванова, из страны этот разыскиваемый никуда не исчез, и еще весной прошлого года без забот проживал в престижном доме в центре Киева.

«Папа Хомута дружил с Тоцким, и прямо так и говорил: «Государство надо разворовывать, все тащить оттуда, вот мой Виталька этим четко занимается, малой понимает – государство надо рвать». Этот разговор у нас был в промежутке 2000 — 2002 г. У Виталика была фирма «Каскад». И мне в память врезались эти слова: «Надо рвать». Из Макеевки Виталик быстро выпорхнул, в Макеевку наведывался раз в году. Сперва подался в Донецк, потом был в Сумах со Щербанем Владимиром (говорили, что Владимир Петрович настоящий владелец «Каскада»), потом отправился в столицу. А в мир больших денег Виталика ввел, сделав специалистом по налогам, Вадим Александрович Кайзерман, который так же расставлял своих людей на должности и получал ежемесячную дань от всех глав налоговых администраций, работая уже в Киеве в ГНАУ. А в период их знакомства с юношей Виталиком Кайзерман был начальником налоговой администрации Донецкой области. «Голова у него не пустая», — хвалил Виталика Кайзерман».

Тут снова стоит сделать паузу, чтобы уточнить: так же как и ученик, Кайзерман отличался умением сохранять и наращивать свои позиции при всех властях. Кайзерман умело обогащался до Оранжевой революции, ему удалось остаться у власти и при президенте Ющенко, и даже более – отправиться из Донецка в Киев, став первым замом председателя ГНА Украины, а фактически – теневым главой всей службы. Уволился он в 2010 году – по собственному желанию.

«Кайзермана считали близким к Ринату Ахметову. Хомут научился у него буквально всему – даже тому, что лучше быть реальным правителем, чем номинальным. Навыки, которым его обучил Кайзерман помогли Виталику стать, как и Вадим Александрович — настоящим миллиардером, сборщиком в первую очередь откатов от незаконного возмещения НДС. И придумщиком новых схем — таких, как «налог» на подачу налоговой декларации (процент с оборота предприятия от 0,5% до 0,7%), без которого у людей не принимали в налоговой отчеты. Большие деньги и хитрость помогают Виталику пропетлять при всех властях очень качественно. Даже при том, что ему постоянно подсовывал свинью младший брат, будучи откровенно тупым кидальщиком и угонщиком машин. Его вместе с мамой Виталик прописал с собой в Киеве, чтобы оторвать у государства себе еще и бесплатно трехкомнатную квартиру. А этот идиот, младший братик (по сути своей — Шура Балаганов) снова не удержался и украл «Бентли» у чьей-то жены. Когда попался, показал удостоверение помощника народного депутата – помощника своего брата Виталика. А Хомут остался «молодым регионалом» по своей сути – связан и дружен со всеми, у кого есть деньги, включая «Оппоблок». Он никогда не будет сам платить налоги. И знает кучу способов — как прищемить того, кого надо. И как правильно растаможить на самом высоком уровне. Крупные деньги дают монополисты – они главные поставщики откатов. И взятки выросли. Вот конвертационных центров, которые «в законе», и которые нельзя трогать – таких, по моим наблюдениям, уже нет. Сейчас так бывает: 3 — 6 месяцев не трогают, а потом могут хлопнуть. Но те, кто много ворует (например, те, кто в правительстве) они от этого не страдают, они работают в оффшорах».

Символично, что и сегодняшний инвестфонд народного депутата и главы политсовета партии «Відродження» Хомутынника носит в память о Макеевке название, близкое к его самой первой макеевской структуре — «Каскад-Инвест» (причем название хомутынниковского Cascade Investment Fund – почти клон Cascade Investment, LLC Билла Гейтса). Кто теперь помнит соучредителя того самого «Каскада» и одного из наставников Виталия Хомутынника – Щербаня? А ведь, перебравшись в Сумы, Владимир Петрович отжал большинство интересных предприятий не один – а с Виталиком. Хомутынник принимал активное участие в фальсификации выборов в 2004 году на Сумщине с помощью специально созданной им организации (из, как сейчас сказали бы, «титушек»), которая носила название, созвучное «Молодым регионам» — «Молодежь Сумщины». Но ни за рейдерство, ни за «карусели» на выборах, ни за избиение людей на участках Хомутынник не ответил. Тогда как в жизни Щербаня, с приходом к власти «оранжевого» президента Ющенко наступила черная полоса — на него завели 4 уголовных дела. Впрочем, позже простили и его… Не работает лозунг «бандитам – тюрьмы» и в наши дни.

(продолжение следует)

Сергей Никонов, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Хомутиннік Віталій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Золото Хомутынника или кое-что о хозяине украинских фискалов. Расследование

Одесский коррумпированный налоговик-миллионер Николай Рыбаков стал главой ГФС Харьковской области. Расследование

Опубликовано: Березень 8th, 2016

Ribakov-Mikola1-300x205

 

Некий Николай Рыбаков, долгое время сотрудничавший с беглым регионалом Клименко, продвинулся по службе. Заместитель начальника ГФС в Одесской области Николай Рыбаков стал и.о. начальника налоговой Харьковской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Ранее редакция 368.media писала, что Николай Рыбаков женат на миллионерше и катается на ее иномарках Lexus. Его также подозревали в коррупционных действиях. После выхода статьи о Рыбакове 11 января 2016 года, к редакции поступали предложения снять материал за сумму в пять тысяч гривен. Спустя месяц Николай Рыбаков перевелся на пост замначальника ГФС в Харьковской области, а 12 февраля получил должность исполняющего обязанности главы регионального управления. Получается, что глава ГФС Украины Роман Насыров проигнорировал информацию о недобросовестном налоговике.

По информации пресс-службы ведомства, Рыбаков поблагодарил за доверие и, обращаясь к коллективу налоговиков, отметил, что сегодня перед службой стоят непростые задачи.

«Всем надо помнить, что нам и нашим детям жить в этой стране. А значит от нас зависит ее будущее», — сказал чиновник.

Ранее редакция 368.media сообщала о местном начальнике таможне Валерии Остапчуке, чья жена организовала отель в собственной девятикомнатной квартире.

«Трудовой коллектив ГУ ГФС в Одесской области вынужден обратиться к Вам со следующим.

В нашей службе началась реорганизация, но под видом новых не запятнавших себя руководителей приходят старые проверенные коррупционеры.

Так, на должность исполняющего обязанности начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы ГУ ГФС в Одесской области, с января 2015 г., был назначен Рыбаков Николай Владимирович, ранее: экс-замначальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы, замначальника ГНА в Одесской области.

Личность Николая Рыбакова очень одиозная, за период пребывания в указанных выше должностях зарекомендовал себя как кропотливый, усердный сотрудник по увеличению личного благосостояния и своих ставленников — «семьи».

Будучи заместителем начальника ГНА в Одесской области Рыбаков Н. довел всем налогоплательщикам, что решением вопроса по закрытию плановой проверки будет стоить не более 0,5% от оборота за проверяемый период, причем сумма дробилась на части: 20% и 80% меньшая часть шла в государственный бюджет, ну а большая конечно же в карман Рыбакову Н. и его протеже из главка (http://ord-ua.com/2013/03/21/ot-fiskalnogo-organa-k-servisnoj-sluzhbe-ili-novyj-servis-ot-koli-rybakova-i-klimenko/).

В период пребывания в должности первого заместителя начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы с 04.11.2011-22.07.2013 г., Рыбаков Н. продолжил применять свою наработанную схему, при этом проценты за решения вопросов возросли до 2%. Более чем сполна рассчитавшись с «долгами», налогоплательщики успокаивались до следующей плановой проверки. И зря, ибо господин Рыбаков на этом отнюдь не останавливался. Вскоре уже проверенный вдоль и поперек и обложенный поборами налогоплательщик получал запрос на проведение внеплановой проверки по взаимоотношениям с отдельными контрагентами за ранее проверенный период. На все претензии Рыбаков отвечал, что воспрепятствовать доначислениям по НДС и прибыли никак не может, ибо списки контрагентов пришли «из Киева». Зато в его силах (естественно, не за просто так) уменьшить сумму штрафов. Какое бы решение ни принял плательщик, в дальнейшем его ожидали лишь новые и новые проверки, «нарушения» и санкции.

Предприниматели, оказавшиеся с подачи Рыбакова на грани банкротства, получали новое заманчивое предложение: чтобы продолжить деятельности в возглавляемом Рыбаковым районе и оптимизировать свои затраты, им придется сотрудничать с группой фиктивных предприятий, расценки за такое взаимовыгодное «сотрудничество» индивидуальны – от 9-12%. Рыбаков, в свою очередь, получал процент за «содействие».

Занимая должность Николай Рыбаков совместно с замначальником ГУ Миндоходов в Одесской области Примак Н. И. (наконец-то люстрированна) обложил поборами всех физлиц Приморского района г. Одессы. Так, начальник управления должен был ежемесячно заносить Рыбакову 20000 у.е. За 5000 у.е. из этой суммы Наталья Приймак покрывала деятельность коллеги и все жалобы физлиц на действия Рыбакова рассматривала в его пользу.

За это время Рыбаков Н. обзавелся солидным состоянием: земельные участки более 3000 кв. м., недвижимость более 900 кв.м., престижные автомобилей марки lexus gx460, 2010 г.в. приблизительной стоимостью 40000,00 долларов США, gs300, 2008 г.в., приблизительной стоимостью 25000,00 долларов США, а также свыше 10 млн. грн. на текущих и депозитных счетах.

С приходом к власти Сингаевского И. (люстрированый начальник ГУ ГФС в Одесской области) одесские обнальщики, которым крайне нужен был свой человек, который будет по-прежнему «крышевать» их бизнес — новые программные ямы, собрали солидную сумму на откат главному налоговику Одесской области, чтобы сохранить Рыбакова на должности. Так, что господин Сингаевский, который, к слову, энное время бесплатно проживал в гостинице Рыбакова, потянул последнего на должность начальника Приморской ГНИ.

И вот, в январе 2015 г. Рыбаков Н. вместо первого зама стал и.о. начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы и заняв столь сладкое место начал вновь внедрять свои коррупционные схемы – откатов, крышеваний и прочего.

Кстати, тот же Сингаевский И. при помощи сотрудников Министерства Юстиции Украины (ранее в СМИ уже был конфликт связанный с замминистра юстиции Натальей Севостьяновой, которая помогала чиновникам избежать люстрации) помог Рыбакову Н. пройти проверку, согласно Закона Украины «Про очищение власти», при этом последний указал, что ограничения предусмотренные ст. 1 Закона на него не распространяются.

Однако, ст. 3 указанного Закона предусмотрено, что запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего Закона, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014: руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа обеспечивающего формирование и реализацию государственной налоговой и/или таможенной политики, налоговой милиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

На новой должности, пересмотрев старый опыт, Рыбаков Н. заручился поддержкой начальника отдела прокуратуры Одесской области Даракчи А. Г., не менее одиозная личность, бывший сотрудник налогового следствия, пьяница и дебошир, ярый поборник мобилизации, а также хороший друг и товарищ главного сепаратиста г. Одессы И. Маркова (http://antikor.com.ua/articles/12229-spravedlivostj_po_pjjani).

Но, в связи с плачевным состоянием одесских предпринимателей и пользуясь реорганизацией его службы, Рыбаков Н. решил начать сбор средств за переводы на новые должности и вот путем угроз и шантажа все заместители, начальники отделов должны давать взятку за перевод их на аналогичные должности в вновь созданную ГНИ в Приморском районе г. Одессы ГУ ГФС в Одесской области.

Неприятный случай произошел с заместителем отдела проверок ГНИ Прилипченко А. П., с которой Рыбаков Н. потребовал 30 тыс. у.е., которые он должен отдать в Киев и оказывающим на него давление работникам прокуратуры (Даракчи А. Г.). Данный сотрудник не побоялся последствий и направила соответствующие жалобы, но будет ли результат и долго ли еще это нелюстрированое зло будет избегать правосудия и кошмарить как предпринимателей так и рядовых сотрудников.

Просим Вас защитить наши интересы, провести проверку законности действий Рыбакова Н. В., по результатам проверки привлечь его к дисциплинарной ответственности с дальнейшим увольнением из органов ГНС.

С уважением,
Трудовой коллектив ГУ ГФС в Одесской области»

От фискального органа к сервисной службе или новый сервис от Рыбакова и Клименко

На днях заместитель директора ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) в Украине Грэм Хатчисон заявил, что ЕБРР не будет финансировать Украину, если в стране не решат вопрос с коррупцией, передает РБК-Украина. “Нам нужна стабильность в Украине. Однако мы видим уменьшение количества трансакций … ЕБРР не сможет оказывать поддержку Украине на том же уровне, как и сейчас, если вопрос с коррупцией не будет решен”, — сообщил Хатчисон. По мнению Александра Клименко, который на этой встрече представлял правительство, ситуацию с инвестклиматом не следует драматизировать. Ну да, потому как ситуация на самом деле трагична, а сам Клименко весьма комичен. “Реформы идут, но всему свое время. Еще год-два, и мы войдем в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса. Мы видим проблемы и работаем над ними”,— сказал министр.

О том, как реализуется план молодого «реформатора» генерала А. Клименко по улучшению инвестиционного климата, хотелось бы рассказать на примере подотчетной ему Одесской ДПС. Персона Николая Рыбакова наверняка знакома практически каждому одесскому предпринимателю занимающемуся бизнесом не первый год и чей годовой оборот превышает величину предусмотренную законодателем для упрощенцев. Бывший военный отличался неплохим уровнем профессиональных знаний , имел репутацию чиновника понимающего проблемы бизнеса и легко идущего на компромисс с налогоплательщиком.
Так, например, в бытность пребывания господина Рыбакова на должности заместителя начальника ДПА в Одесской, налогоплательщик знал, что плановая проверка, если решать вопрос через господина Рыбакова, обойдется ему не больше чем 0,5 процента от оборота за проверяемый период, причем эта сумма приблизительно будит разделена на две части -20% на 80 %, причем доначисления в бюджет , естественно, составят меньшую ее часть. В настоящее время , когда господин Рыбаков занял должность первого заместителя начальника ГНИ в Приморском районе г. Одессы Одесской области ГНС , очевидно понимая , что госпожа Василенко О.Б. рано или поздно вернется на свое место и надо ковать железо не отходя от кассы, схема работы нового сервиса ГНИ стала выглядеть примерно следующим образом.

Налогоплательщик попадает во время плановой проверки в полое зрения господина Рыбакова который лично, как настоящий охотник, проводит травлю руководства предприятия… Так учитывая настоящие трудности с пополнением доходной части бюджета, контактному лицу предприятия называется сума, приблизительно равняющаяся 2% от оборота предприятия за проверяемый период, причем нужно отдать должное, государство в виде доначислений получит не 20 процентов как раньше а половину. Второй же «кешовой» половиной господин Рыбаков распорядится по своему усмотрению, на сколько при этом будут учтены интересы Игоря Марковича автору статьи не известно. Но самое интересное начинается потом, когда казалось бы, что год или больше, до следующего плана, можно жить спокойно. Так через считанные месяцы после проведения плановой проверки налогоплательщик получает запрос на предоставления документов для проведения уже внеплановой проверки по взаимоотношениям с отдельными контрагентами за ранее проверенный период. Все претензии на счет того, что период уже был закрыт не малыми деньгами господином Рыбаковым снимаются с мотивировкой, что списки контрагентов спущены с Киева и уже не в его силах препятствовать доначисления по НДС и прибыли. Единственное чем Рибаков берется помочь, это за пол цены снизить штрафные санкции. В последующем, не зависимо от того принял налогоплательщик новый оброк или пошел в суд, он все равно, с незавидной частотой, будит получать все новые запросы, новые «станы», проблемы и со сдачей отчетности и с регистрацией налоговых накладных Думаю, что механизмы создания этих проблем всем хорошо известны и нет необходимости на них останавливаться.

Главное начинается потом, когда хозяин бизнеса, поставленного на грань банкротства, обращается к первому заместителю ГНИ с вопросом как существовать дальше , последний ставит предпринимателя перед следующими условиями. В Одесской области, по личному указанию Чернобая (заинтересованность которого выражается в полнее конкретных относительных величинах) , предприятиям имеющим острую необходимость оптимизировать свои затраты, разрешено работать лишь с сетью предприятий широко известного в узких кругах Славика К. Если налогоплательщик хочет продолжать работу в Приморском районе он должен связаться с представителями Славика К упомянув его — Рыбакова имя для обсуждения дальнейших правил работы. Правила по цене индивидуальные, но начинаются с 12 %. Совершенно понятно, что от каждого «заведенного» Славику К. «клиента» господин Рыбаков имеет свой, известный лишь ему и Славику, процент. Особо лояльным и интересным в отношении своего оборот клиентам, господин Рыбаков (как стало известно автору из осведомленных источников) может предложить на выбор несколько «партизанских отрядов» для работы но уже под 9%. Подытоживая сказанное, коллеге – предпринимателю, попавшему в орбиту влияния господина Рыбакова , рекомендую не искать компромиссные решения а идти в суд и переводить бизнес в другой регион. Дешевле будет. А господину А. Клименко следовало бы понимать, что с такими Рыбаковыми, пытающимися урвать от бизнеса будто последний день на службе, инвестиционный климат в стране не улучшится сколько не снимай Б. Бурду в рекламных роликах новых сервисов ГНС. Хотя, скорее всего Клименко имеет свою немалую долю с «бизнеса» Рыбакова.

Р.S. В следующей статье будет приведен максимально полный список предприятий проценты от оборота которых попадают в карман господину Рыбакову.

Замначальника ГФС в Одесской области любит «Lexus» и кормилицу-жену

Заместитель начальника Государственной фискальной службы Украины в Одесской области Николай Рыбаков длительное время «сидит на шее» у своей успешной супруги. За время их брачного союза «удачливая» бизнес-леди сумела накопить на счетах в 581 раз больше денег, чем муж.

Рыбаков был назначен на нынешнюю должность в конце октября. До этого чиновник успел сменить массу постов в налоговой инспекции и её производных. Опытный блюститель госказны даже умудрился полгода поработать заместителем директора «Укртелекома» и около года (аккурат во время Майдана и последующих выборов) помощником народного депутата Украины. Благодаря спортивным связям с одесскими «люстраторами» и давней дружбе с прокуратурой, СБУ и Кабмином – «ветеран» налогового дела, хорошо чувствовавший себя при Януковиче, сумел избежать Закона «Об очищении власти».

Согласно декларации о доходах Рыбакова за 2014-й год, основной финансовый груз тянула на себе супруга налоговика. Пока её муж заработал каких-то 60 тыс. 158 грн (из них 28 тыс. 759 грн зарплаты), трудолюбивая предпринимательница пополнила «тумбочку» аж на 3 млн. 341 тыс. 500 грн. Правда, «экономный» налоговик с окладом 2 тыс. 400 грн в месяц сумел накопить 44 тыс 473 грн. и вложить эту сумму настолько удачно, что она принесла более 30 тыс. грн процентов и дивидендов.

Основную часть дохода жена Рыбакова получила также от процентов. Незаурядный коммерческий талант позволил ей накопить в кризисные времена почти 26 млн грн на банковских счетах, пока муж отдавал себя без остатка народу Украины за жалкие гроши. Ещё 600 тыс. грн бизнес-леди заработала на своей гостинице «Гостиница Рулевой», расположенной в одноимённом переулке. К сожалению, в конце ноября бизнес пришлось свернуть, о чём говорит официальный реестр. Также на семью Рыбакова (у налоговика трое детей) записаны четыре земельных участка – 1 тыс. кв. м, 666 кв. м, 500 кв. м. и ещё один площадью также 1 тыс. кв. м. Помимо этого домочадцы обзавелись двумя частными домами (430 и 288 кв. м), квартирой (34 кв. м) и нежилым помещением (148 кв. м). Сам рыбаков угла не имеет, как и собственной земли.

Зато налоговик рассекает по городу на двух престижных иномарках – «Lexus GX 460» (2010 г. в., объём двигателя 4,6 л) и трёхлитровый «Lexus GS 300» (2008 г. в.). Правда, ездит он по доверенности, так как японские автомобили также записаны на семью. Как и малолитражная «Toyota Yaris» (2007 г. в.). Из личного автотранспорта Рыбаков сумел гордо вписать в декларацию лишь 21-летний отечественный прицеп «Одиссей».

Анастасия Мальцева, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Рибаков Микола Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Одесский коррумпированный налоговик-миллионер Николай Рыбаков стал главой ГФС Харьковской области. Расследование

#Хомутынник и подписанты диктаторских законов готовятся к выборам и «крылу #БПП»

Опубликовано: Січень 24th, 2016

homuttinnik14-500x300

 

Январь, как известно, месяц затишья, в том числе и политического. Однако именно в момент затишья зачастую происходят всевозможные теневые переговоры, результатом которых затем становятся громкие политические события и скандалы. Так называемая «группа Хомутынника» в парламенте во главе с самим Виталием Юрьевичем уже сейчас вовсю готовится к грядущим парламентским преобразованиям и занимаются так называемым «переговорным процессом». Суть переговоров в следующем — в случае объявления парламентских выборов Хомутынник и группа лиц из списка так называемых «подписантов диктаторских законов 16 января» готовится в них участвовать и затем войти под крышу Блока Петра Порошенко (БПП). Если же выборы не будут объявлены в ближайшие полгода, подписанты во главе с Хомутынником «хоть чучелом, хоть тушкой» плавненкьо переходят в вышеуказанный БПП. По данным источников Национального бюро расследований Украины, Хомутынник и преданная ему группа лиц парламентской наружности уже заручились поддержкой провластного БПП…

Вчерашних поклонников «диктаторских законов» в данном случае понять можно. Важно в любом случае остаться «при кормушке» и решать «судьбы страны» при любой власти, а тем более, что если заручиться поддержкой этой самой власти, то можно потихоньку по-прежнему участвовать в схемах распила страны и ни в чем себе не отказывать, тем более, что власть, как ожидают Хомутынник и К, вполне договороспособна. Кстати, сам Виталий Юрьевич Хомутынник в свое время уже сделал предусмотрительный шаг, в момент событий на Майдане переметнувшись на сторону противников Януковича, когда понял, что «патрону» грозит приходом «пушной зверек»… Хомутынник переметнулся уже в новом парламенте под крыло Игоря Коломойского и стал помогать решать вопросы экс-губернатора Днепропетровской области в стенах парламента, не смущаясь, что лоббирует его интересы фактически в открытую…

Однако теперь времена изменились, и Хомутынник, учитывая ослабление позиций Коломойского и отторжение последнего от потоков и власти, решил найти себе нового «патрона». Тем более, что его «таланты» параламентского лоббиста и «решалы» вполне могут быть оценены товарищами из БПП. Поэтому и собирает Хомутынник вокруг себя группу народных избранников, дабы в ближайшие месяцы максимально быть преданным Блоку Петра Порошенко. По данным Национального бюро расследований Украины, договоренности уже фактически достигнуты, и теперь самое главное для соратников Хомутынника и его самого — максимально соблюдать «режим тишины» как в бизнесе, так и в медиа-пространстве. То есть, никаких скандалов, никаких бизнес-конфликтов, все должно быть «по белому», дабы ни одна проверяющая «собака» не подкопалась… А пиарщикам даны указания максимально «отбеливать» репутацию вчерашних регионалов и подписантов диктаторских законов, дабы никто не вспомнил о их темном прошлом по возможности, а читал в СМИ только их глубокомысленные высказывания о судьбах Родины и верности курсу нынешней власти…

Контроль над процессами и, собственно, самими фигурантами-подписантами возложен, само собой, на Хомутынника Виталия Юрьевича, чьи «таланты», как уже выше писалось, в этой сфере весьма и весьма значительны. При этом Хомутынник, естественно, играет как всегда свою игру, пытаясь оставаться на плаву при любой власти. Известно, что в последнее время Виталий Юрьевич вел «беспощадную борьбу» с процессами, происходящими на украинской таможне, пытался всячески подставить Романа Насирова, потому как с последним Хомутыннику и его протеже Вадиму Альперину не удалось договориться «по понятиям». В данном случае сие не означает, что Насиров честный до кристальности, просто он принадлежит к другой группе лиц, тоже желающих контроля над таможенными делами, что зачастую весьма часто рушит планы Хомутынника и Альперина. НБРУ известно, что в ближайшее время на украинской таможне с подачи Хомутынника, Альперина и их общего друга Игоря Пиковского (глава Киевской таможни, в свое время решавший массу вопросов еще с Юрой Енакиевским), произойдут серия «разборок» с целью потеснить конкурентов и укрепить свои позиции… И здесь Виталий Юрьевич тоже надеется на покровителей из БПП и надеется расставить на таможенных потоках побольше своих людей… А «мочить» конкурентов Хомутынник собирается, как обычно, чужими руками, сам оставаясь в тени… И в ближайшее время НБРУ об этом подробно расскажет…

(продолжение следует)

Иван Корсунский, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Хомутиннік Віталій Теги: , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до #Хомутынник и подписанты диктаторских законов готовятся к выборам и «крылу #БПП»

Депутат від Самопомочі Олена Бабак носить сумку за 40 тисяч. 3 фото

Опубликовано: Грудень 28th, 2015

868666192

 

Народний депутат України від всеукраїнського об’єднання «Самопоміч» Олена Бабак пришла на засідання Верховної Ради із сумкою «Prada», орієнтовна вартість якої в інтернеті сягає понад 43 700 грн, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

 

Babak-Olena2-500x388

 

Сумка всесвітньовідомого італійського бренду зараз продається зі знижкою – орієнтовно її можна купити за 38 тисяч гривень.

Babak-Olena-sumka1

 

Бабак була одягнена в діловий костюм чорного кольору та прикривала сумку рукою, виступаючи із трибуни Верховної ради.

Нагадаємо, інша депутатка – Оксана Продан нещодавно «засвітилася» в раді із дорогою сумкою Hermes, вартість якої понад чотириста тисяч гривень.

Щоправда, прес-служба Оксани Продан відразу заперечила про те, що її сумка це – оригінал. Сама ж депутатка розповіла байку, що кореспонденти помилились та переплутали її сумку із дорогим брендом.

До слова, голову Міністерства фінансів України Наталію Яресько цього року помітили із годинником Omega Constellation, прикрашеним дорогоцінним камінням, вартістю понад сто тисяч гривень. Любов до дорогих годинників підтвердив і голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. Останній був помічений з годинником Rolex за майже 200 тисяч гривень.

Рубрики Бабак Олена Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Депутат від Самопомочі Олена Бабак носить сумку за 40 тисяч. 3 фото

Игорь Мазепа — друг Ложкина и мафиози из Concorde Capital. Расследование

Опубликовано: Листопад 27th, 2015

Mazepa-Igor1-300x174

 

Ключевым для отечественного бизнеса остается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Украинские предприятия ждут иностранных инвесторов, подобно тому, как земля ждет бурных дождевых потоков после продолжительной засухи. Именно эти инвестиционные потоки способны оживить нашу экономику и поднять уровень жизни населения. Пока этих потоков нет. И, конечно, можно это списывать на войну и сложную политическую обстановку, но все же на нашем рынке есть специализированные субъекты, призвание которых в привлечении капиталов в бизнес. Это инвестиционные банкиры и их инвестиционные компании.

Будни инвестбанкира

Давайте посмотрим на их текущую деятельность на примере некогда ведущего инвестбанкира страны Игоря Мазепы и его Concorde Capital. Вынуждены констатировать, что лучи славы инвестиционного банкира давно не греют Мазепу, а вывеска Concorde Capital несколько лет назад снята с крыши престижного бизнес-центра «Парус». Сегодня его все чаще вспоминают в связи с околополитическими скандалами и бизнес-аферами, о которых поговорим дальше.

В 2013 Украинский медиа холдинг был продан Борисом Ложкиным младоолигарху Януковича Сергею Курченко. Сопровождал сделку приближенный к «семье» инвестбанкир Мазепа и его Конкорд. О «чистоте» операции говорит уже сумма продажи, озвученная недавно журналистом Сергеем Лещенко: 460 миллионов долларов. Лидер американской прессы, газета The Washington Post продана приблизительно в тот же период всего за 250 миллионов. Деньги на УМХ были взяты в кредит в государственном Укрексимбанке. И лишь только благодаря недостаточно квалифицированным действиям подчиненных Мазепы по отмыванию этих, некогда государственных, средств через счета в австрийских банках, европейские правоохранители вскрыли эту аферу. Теперь нынешнему главе администрации президента Порошенка задают неудобные вопросы австрийские прокуроры, а Мазепа «заметает следы» в Укрэксимбанке, в которые его недавно назначили на должность члена наблюдательного совета с непонятным объемом полномочий. Достойный пример профессиональной деятельности инвестбанкира.

И это далеко не единственный случай, когда к Игорю Мазепе возникли вопросы у зарубежных правоохранителей. В 2015 году очередной «привет» его Concorde Capital передали из-за океана. Американские власти обвиняют украинцев в том, что они в течение пяти лет воровали корпоративную информацию и использовали ее для торгов на биржах. Сумма «заработка» злоумышленников может достигать 100 миллионов долларов. В деле украинских хакеров фигурирует название компании Concorde Bermuda, офис которой находится в Киеве, в одном здании с Concorde Capital Мазепы. Федеральная комиссия по ценным бумагам США инициировала судебное разбирательство по фактам использования незаконно полученной информации для игры на бирже, в настоящее время иск рассматривается Окружным судом Нью-Джерси. Concorde заявил, что проводит внутреннее расследование. Интересным является тот факт, что в числе взломанных хакерами фигурируют три сервиса дистрибуции пресс-релизов PRNewswire, Marketwired и Business Wire,  принадлежащие корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Последний является одним из наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого оценивается в 72.7 млрд. долларов США. После таких «дел» инвестбанкира Мазепы, украинский бизнес рискует навсегда потерять доступ к этим капиталам.

Внутренний рынок

Давайте посмотрим на деятельность инвестбанкира Игоря Мазепы внутри страны. Государственная корпорация «Укрспирт» является одним из немногих госпредприятий, представляющих реальную ценность для приватизации. Возможности этого государственного монополиста приносили только «семье» Януковича сотни миллионов в месяц через схемы по продаже «левого» спирта и водки, построенные Юрием Иванющенко. Ни Януковича, ни Иванющенко там уже нет, а вот схемы работают. Вхожий в высшие властные круги Игорь Мазепа, сегодня поставил на их место Романа Иванюка. Иванюк вплоть до своего назначения в «Укрспирт» работал на должности управляющего директора в компании Мазепы Concorde Capital. Там же трудился когда-то и нынешний глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Налоговики традиционно «крышуют» производство нелегальной водки, упорно пытаясь убедить общество в том, что борются с теневым рынком алкоголя. В 2013—2014 Насиров занимал должность заместителя главы правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» и не понаслышке знаком со схемами производства контрафактного спирта, сырьем которому служит именно зерно. Кстати, Госфининспекция летом 2015 сообщила о выявлении в ГПЗКУ финансовых нарушений на сумму в 500 млн. грн в период работы в ней Насирова. «Укрспирт» все еще не приватизирован, а значит схемы приносят государственным управленцам — ставленникам Игоря Мазепы – многомилионные теневые доходы. Наверняка они щедро благодарят за это «ведущего инвестбанкира страны».

Игорь Мазепа не брезгует зарабатывать и на войне. Причем он не просто наживается на распиливании бюджета, подобно многим чиновникам. Нет, все гораздо циничнее. Он создал платежную систему, позволяющую финансировать боевиков ДНР/ЛНР. Об этом недавно сообщили журналисты канала «2+2», которые провели журналистское расследование на эту тему. Игорь Мазепа через свою компанию «ОМП-2013» владеет сетью мобильных терминалов, работающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Эти терминалы фактически заменяют сепаратистам системы безналичных банковских платежей, которые сегодня недоступны на этих территориях вне закона. Сеть терминалов TYME (раннее известная под российским брендом QIWI) позволяет переводить средства обезличенным адресатам, которые идентифицируются лишь по номеру мобильного телефона. Беспрецедентный пример либерализма, недоступный ни одной банковской системе. За это его и ценят боевики. Факты использования ними QIWI для своих целей неоднократно фиксировала Служба безопасности Украины. В августе 2014 года СБУ и МВД провели обыски в офисе платежной системы, арестовав ее счета в банках. Силовики заявили, что компания «неправомерно использовала электронные деньги», систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета, которые принадлежат сепаратистам. В январе 2015 года СБУ было заблокировано более 250 платежных терминалов, которые предприниматели предоставляли террористам. За право работать на оккупированных территориях «министерствам госбезопасности» «народных республик» платился 15% «налог». Вот такой вот «инвестиционный» и «инновационный» бизнес Игоря Мазепы.

Таков портрет Игоря Мазепы, одного из лидеров инвестиционной отрасли, от которой сейчас зависит будущее украинского бизнеса, а значит и будущее украинского государства. Некогда известный инвестиционный банкир на деле оказался мафиози, организатором «грязных» схем, которыми активно интересуются иностранные правоохранители, мошенником, зарабатывающим на украденных хакерами данных, «смотрящим» за незаконными финансовыми потоками государственных предприятий, создателем схем финансирования террористов ДНР/ЛНР. Очевидно, что пока у руля отрасли стоят такие люди, украинский бизнес еще долгое время обречен будет страдать от инвестиционного голода. А перспективы светлого будущего в гармонии с Европой в очередной раз для украинцев откладываются.

Игорь Тетерук, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Мазепа Ігор Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Игорь Мазепа — друг Ложкина и мафиози из Concorde Capital. Расследование

Роман Насіров з уряду Яценюка приховав квартиру у Лондоні за майже 100 тисяч фунтів. Фото. Документи

Опубликовано: Вересень 12th, 2015
Nasirov-Roman-hata4 (1)

Дім у Лондоні, у якій знаходиться квартира Насірова

Колишній заступник голови Державної фіскальної служби та керівник митниці Костянтин Лікарчук стверджує, що його колишній начальник Роман Насіров володіє квартирою у Лондоні, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Відповідний витяг з реєстру Лікарчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з документами, людина на ім’я Роман Насіров взяла квартиру у лізинг на 125 років 15 листопада 2007 року у компанії Toynbee Partnership Housing Association Limited.

У декларації Насірова за 2014 рік ця квартира не вказана.

Нерухомість знаходиться за адресою Лаймхарбор, 3, квартира 5.

Сума сплати за лізингом становить 96 250 фунтів стерлінгів.

Витяг складений станом на 11 травня 2015 року (Насіров був призначений на свою посаду 5 травня).

У коментарях до свого посту Лікарчук написав, що, за його даними, квартира не продана досі і у ній саме завершився «невеликий ремонт».

Як відомо, 7 вересня 2015 року Кабмін Яценюка звільнив Лікарчука. Він стверджує, що причиною стали його спроби боротися з корупцією на митниці.

Nasirov-Roman-hata1

Nasirov-Roman-hata2

Nasirov-Roman-hata3

Стаття 366-1 Кримінального кодексу України. Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації —

карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

{Кодекс доповнено статтею 366-1 згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014}

 

Рубрики Насіров Роман Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до Роман Насіров з уряду Яценюка приховав квартиру у Лондоні за майже 100 тисяч фунтів. Фото. Документи

Михаилу Саакашвили хотят подсунуть кума Калетника — Геннадия Романенко. Расследование

Опубликовано: Червень 11th, 2015

Romanenko-Genadyi1-500x380

Ходят слухи, что на пост главы Одесской таможни «группа товарищей» продвигает ставленника «мафии контрабандистов» – кума скандально известного Игоря Калетника и протеже Виталия Хомутынника – Геннадия Романенко.

Искоренение коррупции в той или иной сфере дает шанс коррупционерам, ранее оставшимся не у дел, вновь дорваться к денежным потокам. Не факт, что этим шансом им удастся воспользоваться, но попытка стоит того. Ведь на кону стоят десятки (если не сотни) миллионов долларов.

В ближайшее время нас ждет весьма увлекательный триллер – борьба за пост главы главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. Региональному ГУ ГФС подчиняется Одесская таможня. В ее юрисдикции находится Одесский морской торговый порт – один из крупнейших в Восточной Европе, который представляет собой едва не самою большую на континенте «чёрную дыру», через которую сочатся разнообразнейшие потоки контрабанды – начиная от товаров народного потребления и заканчивая «серыми» автомобилями и тяжелыми наркотиками.

В конце мая полетела голова Владимира Передерия – ставленника теневого короля украинской контрабанды Вадима Альперина. Как утверждают в организации «Депутатский контроль», на Передерие «весит» два уголовных дела. Сейчас обязанности начальника одесской ГФС исполняет Сергей Данилин, но, вероятно, это ненадолго.

«На данный момент мы находимся в поиске оптимальной кандидатуры на должность начальника Одесской таможни, на должность руководящего состава Одесской таможни, особенно лиц, которые будут заниматься тарифами и бороться с контрабандой в Одессе», — заявил 26 мая 2015 года заместитель главы Государственной фискальной службы Константин Ликарчук.

Владимир Передерий – девятый или даже десятый «шеф» таможни Черноморской Пальмиры, из-под седалища которого выбили кресло руководителя. Его предшественникам выдвигали те же претензии, что и ему – «крышивание» контрабанды и взятки. Люди знающие связывают столь быстрые разоблачения высокопоставленных мздоимцев не столько с эффективностью работы правоохранительных структур, сколько с борьбой влиятельных финансово-политических группировок за миллиардные денежные потоки региона. И, похоже, эта мышиная возня изрядно осточертела Киеву, и он решил разрубить сей «гордиев узел» одним махом.

30 мая президент Украины Петр Порошенко назначил главой Одесской государственной администрации Михаила Саакашвили – бывшего президента Грузии, известного своими радикальными реформами. Перед новоиспеченным украинским гражданином и губернатором поставлена задача сделать на Одесчине то, что он в свое время сделал в Грузии – каленым железом выжечь коррупцию. Прежде всего – на Одесской таможне.

«У меня есть мандат президента на это», – заявил Саакашвили.

Официально объявлено, что новый глава одесского Госфикса и, соответственно, Одесской таможни будет выбран по результатам специального конкурса. Конкурс этот – дело далеко не ближайших дней (а, может, и месяцев), и сейчас нет смысла говорить, будет ли он вообще и какие сюрпризы преподнесет.

Сейчас у нас есть на этот счет лишь слухи. Согласно которым влиятельные люди, связанные с контрабандой, разрабатывают «схему», которая, по их задумке, позволит им внедрить на Одесскую таможню своего человека. Детали этой многоходовки нам неизвестны, однако те, кто «в теме», назвали имя одного из кандидатов: Геннадий Васильевич Романенко.

Геннадий Васильевич – персонаж, малоизвестный широкой общественности. Ранее попадал в громкие коррупционные скандалы, но влиятельные покровители берегли Романенко, как зеницу ока, посему ему всегда удавалось выйти сухим из воды.

Геннадий Романенко довольно долго возглавлял Киевскую региональную таможню. Несмотря на то, что оная находится на значительном удалении от границ и портов, через нее официально оформляется ни много, ни мало – 35% всего импорта.

В 2011 году на Киевской таможне случился скандал – одного из клерков «повязали» на крупной взятке. СБУ начала копать глубже и вышла на масштабные схемы мздоимства. Геннадия Романенко оперативно сняли с должности и перевели на Полтавскую таможню, где тот отсиживался до тех пор, пока скандал не утих. А в 2012-м он опять возглавляет Киевскую таможню. И спокойно трудится там вплоть до 2014-го.

Как писал сайт Golos.ua, Романенко организовал работу следующим образом: через своего поверенного – бывшего начальника отдела кадровой работы таможни Андрея Каращенко, он контролировал работу всей группировки. А именно — обеспечивал организацию бизнес-встреч, а также поиск и покупку имущества за границей. На “честно заработанные”.

В качестве главного «кассира-бухгалтера» Романенко пригласил бывшую начальницу управления таможенной стоимости, классификации товаров и средств регулирования ВЭД, уроженку Донецкой области Ольгу Чернову.

Известно также, что «взносы» собирались курьером по фамилии Светковский, каждую неделю, под непосредственным контролем Каращенко. «Планерка» проходила в офисе на Дружбы народов в Киеве. Там же, к слову, решали, кому из предпринимателей и давать привилегии при оформлении грузов.

Примечательно, что сами субъекты ВЭД особо не протестовали и ежемесячно предоставляли «смотрящим» отчет об объемах деятельности и передавали «наличку», дополняя этот процесс данными о ситуации на подконтрольных предприятиях.

Впрочем, нужно отдать должное Романенко: в отличие от других чиновников-коррупционеров, он старается особо не «светить» нажитым непосильным трудом. Он не построил себе что-то типа Версаля, а ограничился сравнительно «скромным» (стоимостью где-то $4-5 млн) особняком в пригороде Киева.

Romanenko-Genadyi-hata1

Впрочем, Геннадий Васильевич не смог себе отказать в такой «маленькой» роскоши, как собственное футбольное поле.

Romanenko-Genadyi-hata2

Карьерными успехами и доступом к многомиллионным денежным потокам Романенко обязан своему родственнику (куму) – Игорю Калетнику, члену олигархического клана Калетников – спонсоров Коммунистической партии Украины и пособников режима Януковичей.

Игорь Калетник начал карьеру таможенника еще во времена раннего Кучмы – в 1995 году. Янукович, став президентом в 2010 году, в благодарность за помощь коммунистов в захвате за власть, назначил Калетника главой Государственной таможенной службы. В 2012-м Калетник уходит в Верховную Раду, став депутатом и заместителем спикера парламента. Однако, несмотря на то, что финансовые потоки вообще и таможню в частности тогда подмяли под себя «младоолигрхи» из окружения Александра Януковича (старшего сына диктатора), людей Калетника трогать не стали. Так что Романенко спокойно пересидел на своем месте как Януковича, так и его свиту вместе с Калетником. Кстати сказать, нынче Игорь Калетниик пребывает в розыске по уголовному делу о фальсификации голосования ВР по приснопамятным «диктаторским законам», принятие которых, как вы помните, спровоцировало зимой 2014-го уличные бои в центре Киева.

Примечательно, что и Геннадий Романенко в какой-то мере также причастен к трагическим событиям зимы 2013—2014. Именно через его таможню оформлялись партии не сертифицированных в Украине светошумовых гранат из России, которые использовались силовиками для разгона Майдана. Из-за применения этих «левых» боеприпасов увечья получали не только протестующие, но и милиционеры – иногда гранаты взрывались у них в руках. Впрочем, после победы революции в СМИ появятся явно заказные публикации о том, что Романенко на самом деле те гранаты в Украину не пускал, а даже наоборот, что он помогал «Автомайдану», а затем добровольческим батальонам в зоне АТО. Понятное дело, такой «пиар» просто необходим, если ты претендуешь на высокую «хлебную» должность.

Год назад, в мае 2014-го, Геннадий Васильевич пытался вернуться в Киевскую региональную таможню (на тот момент он из нее не уходил, а «спрятался» в отпуске, чтобы его нельзя было уволить на законных основаниях, что, в прочем, не суть важно). На уровне Верховной Рады его лоббировал еще один «король» контрабандных схем – Виталий Хомутынник.

После бегства Януковича Хомутынник буквально на следующий день вышел из партии регионов и стал первым заместителем председателя депутатской группы «Экономическое развитие» (позже эта группа развалилась, и Хомутынник создал новое депутатское объединение под названием «Возрождение»). Группа вошла в новую коалицию и пыталась диктовать условия большинству, которое остро нуждалось в количестве голосов для принятия решений. Одним из таких условий была возможность контролировать таможню. Насколько известно, там далеко не всё «срослось». Так или иначе, персонажи, которых публично называли «людьми Хомутынника», в таможню вроде как не попали. Но. 4 июля 2014 года главой Государственной фискальной службы назначают Игоря Билоуса, а Геннадий Романенко становится его советником.

Прошлой зимой поползли слухи, что Романенко если не заменит Билоуса, то станет замом по таможенному направлению. Но, в конце концов, ГФС возглавил Роман Насиров, а за таможней «смотрит» Ликарчук. А Романенко вроде как остался не у дел.

Однако Геннадий Васильевич остается в «кадровом резерве» Виталия Хомутынника и, скорее всего, нардеп-лоббист попытается сыграть этой крапленой картой в игре за Одесскую таможню. Сейчас очевидно, что без согласования с губернатором Саакашвили протолкнуть своего человека на «объект» не получится. Также очевидно, что Михо не согласится ни на одного местного «кадра» – каждый, кто хоть неделю проработал на руководящих постах на Одесской таможне, априори замаран. Вот тут-то можно и попытаться вывести на сцену скромного «киевлянина» Романенко, который якобы и взяток никогда не брал (по крайней мере, его никто не ловил), и, если верить заказным статьям, по мере сил пакостил режиму Януковича, Майдану помогал, да еще и воинов-добровольцев поддерживал. Конечно же, это будет очевидным блефом, но, как говорится, кто не рискует…

Юрий Стрельцов, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Романенко Геннадій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Михаилу Саакашвили хотят подсунуть кума Калетника — Геннадия Романенко. Расследование

Появился первый компромат на нового главного налоговика Романа Насирова

Опубликовано: Травень 6th, 2015

Nasirov-Roman1-500x327

 

Назначенный 5 мая 2015 года глава Государственной фискальной службы Украины, народный депутат от БПП Роман Насиров дружит с главой компании «Конкорд» Игорем Мазепой, который входил в пятерку партии Сергея Тигипко «Сильная Украина». Об этом на своей странице в Fаcebook заявил журналист Леонид Швец, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По словам журналиста, кроме дружбы с Мазепой из партии Тигипко-Хорошковского, у Насирова есть и другие влиятельные друзья и родственники. В частности, отец жены Александр Глимбовский является генеральным директором группы компаний «Альтис-Холдинг». Данная группа находится в рейтинге ТОП-10 компаний, которые через тендеры получили от государства больше всего денег в 2012 году, когда шло строительство инфраструктуры Евро-2012.

Также Швец напомнил, что Насиров до 2008 года работал в Британии брокером, но потом вернулся на Родину, и стал сотрудником Concorde Capital. Дальше работал в Renaissance, где вырос до содиректора.

«С апреля 2013 года по апрель 2014 — зампредседателя правления в ПАО „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“. Вот это очень интересно, потому что при Януковиче это была одна из самых мутных контор, назначение туда случайного человека исключено», — подчеркнул журналист.

В дальнейшем он работал директором украинского филиала международной компании BTG Pactual Commodities. И уже после этого попал на 51 место в списке Блока Петра Порошенко и прошел в Верховную Раду, где сейчас руководит комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Вместе с тем, по словам Швеца, в декларации за 2014 год Насиров сообщил о 77 тыс. гривен доходов. Однако позже сообщили, что это неправильная информация и главный налоговик задекларировал 4,9 млн грн.

Рубрики Насіров Роман Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Появился первый компромат на нового главного налоговика Романа Насирова

По спискам партии Порошенко баллотируется сестра латифундиста Бахматюка. Фото

Опубликовано: Жовтень 16th, 2014

Vasiluk-Natalya2В список партии «Блок Петра Порошенко» попала сестра украинского миллиардера, крупнейшего землевладельца страны Олега Бахматюка.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ЦВК, Наталья Василюк, глава наблюдательного совета ООО «Авангард», принадлежащего Бахматюку, включена в список партии под номером 108.

Кроме того, Василюк возглавляет набсовет другого актива бизнесмена – «VAВ банка».

Согласно официальной биографии, в 2005-м Василюк закончила Ивано-Франковский Национальный университет нефти и газа с дипломом в области финансов и бухгалтерии. При этом уже в 2004 году (в 21 год) она занимает должность директора по продажам и маркетингу в ООО «Прикарпатская Финансовая Компания», позже, с 2004 года по 2007 год, работала финансовым директором в ООО «Станиславская Торговая Компания».

В 2007 — 2010 Василюк исполняла обязанности генерального директора компании ООО «Агрохолдинг Авангард». С апреля 2010 года по январь 2013 года она занимала должность генерального директора и члена совета директоров компании. Главой совета директоров «Авангарда» Василюк стала 30 января 2013 года.

Оба упомянутых выше актива Бахматюка сейчас столкнулись с финансовыми трудностями. Так, «VAB Банк» стал первым в очередь на рекапитализацию от государства. Начиная с 7 октября клиенты учреждения столкнулись с невозможностью любых расчетных операций по платежным картам, эмитированных банком. В колл-центре поясняют, что проблема техническая и в течение недели она будет устранена.

В то же время кредиторы жалуются на проблемы с выполнением финансовых обязательств и со стороны базового актива Бахматюка — агрохолдинга «Укрлендфарминг». При этом VAB Банк является его основым кредитором. Компания «Укрлендфарминг» одолжила у этого финансового учреждения 150 млн долл и выплата этого долга могла бы стать серьезным подспорьем для этого испытывающего проблемы банка. Однако данный долг, по информации близких к банку источников, реструктуризирован, и сейчас по нему ведутся только процентные выплаты.

Также стоит добавить, что, как отмечается в статье ZN.UA «Бедные» богатые аграрии”, аграрные компании, столкнувшиеся с серьезными финансовыми проблемами, сейчас пытаются провести во власть своих представителей. Среди проходных в списках того же «Блока Петра Порошенко», к примеру, замечены Александр Бакуменко, председатель совета директоров «Союза птицеводов Украины», Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, и Роман Насиров, в прошлом зампред правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Также от БПП баллотируются генеральный директор агрохолдинга «Нибулон» Андрей Вадатурский, владелец ООО «Агрофирма Корнацких» Аркадий Корнацкий, глава «Хлебодара» Борис Шестопалов.

Автор статьи отмечает, что уже сейчас в Украине существует сильное аграрное лобби. Не считая ряда заинтересованных лиц в парламенте и правительстве, прямые бизнес-интересы в этой сфере имеют глава украинского государства Петр Порошенко и один из его заместителей Юрий Косюк.

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до По спискам партии Порошенко баллотируется сестра латифундиста Бахматюка. Фото
Следующие записи »


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: