Сообщения с тегами ‘мошенничество’

Гладчук: «Меня использовали как проститутку»

Опубликовано: Жовтень 14th, 2013

posvid_sprotiv_gladchuk1-463x341

Исповедь

Жулики и мошенники в наше время встречаются на каждом шагу. Иногда на их крючок попадаются и журналисты. Задача СМИ — выводить преступников на чистую воду, привлекать внимание общественности, милиции и СБУ к преступлениям, которые, на первый взгляд, незаметны. Мы стремимся сделать жизнь лучше, а общество — справедливее. Но и мы люди, люди, которые иногда совершают ошибки. Увы, иногда из-за наших промахов страдают невиновные.

Я, журналист, председатель веукраинского объединения «Молодежь — надежда Украины» Вадим Гладчук. Читатели интернет пространства знают меня много лет и читали мои честные и смелые статьи на этом сайте, сайтах sprotiv.org и nacburo.org. Я всегда работаю объективно, вывожу на чистую воду всевозможных жуликов. Моя работа направлена преимущественно на борьбу с тендерной мафией, которая захватила Украину.

Как меня обманули

Хочу рассказать вам про компанию жуликов, которые вынудили меня написать неправду. В августе мне позвонили ребята, которые представились сотрудниками государственного предприятия «Информационный центр» и пригласили меня на встречу с директором этого учреждения Виталием Добжанским на ул. Мельникова, 81. По телефону мне объяснили, что хотят дать мне материалы для журналистского расследования. Я, как настоящий журналист, не мог не воспользоваться такой возможностью.

При встрече Виталий Добжанский рассказал мне жуткую историю, суть которой заключается в том, что в Украине действует организованная преступная группа ОПГ «Софтлайн», которая скупает пачками чиновников, получает доступ к информационным базам и торгует ими. Говорил настолько убедительно, что я поверил. Да и как тут не поверить, если первоисточником информации является директор государственного предприятия? К тому же, он рассказал, что за его спиной стоит лично министр юстиции Николай Онищук, которому я всегда верил. Конечно же, толика сомнений была, но Виталий Брониславович пригласил меня на вторую встречу, причем, непосредственно в Министерство Юстиции — лично к министру Онищуку. Причем, он пообещал, что на встрече будет несколько экспертов, которые дадут мне для расследования дополнительную информацию.

И не обманул. В кафе, где мы встретились, за одним столом сидели сам министр Николай Онищук, уже знакомый мне Виталий Добжанский и два человека, которых мне представили как экспертов и компетентных в этом вопросе людей: народного депутата Украины Василия Гуреева и его помощника Юрия Деревянко. Правда, господа Гуреев и Онищук сразу же после встречи уехали, сославшись на какие-то дела, но сказав мне, что Добжанский и Деревянко «полностью в курсе вопроса».

Разговор был долгим. Мне поведали просто таки жуткую историю про ОПГ «Софтлайн» и повязанных с этой группировкой лиц: депутатов Антона Яценко и Игоря Калетника. Они, по словам Деревянко и Добжанского, хотят захватить государственные реестрами, чтобы торговать секретами и подсаживать чиновников и силовиков на смачный компроматный крючок. Также меня убедили в том, что «Софтлайн» долгое время занимался отмыванием денег через фиктивные предприятия. Конечно же, предоставленной мне информацией я был возмущен и тут же предложил план действий: рассказать про преступления ОПГ «Софтлайн» со страниц газеты «Бесы коррупции» и разбросать ее по интернету. Но сразу же предупредил Деревянко и Добжанского в том, что издание газеты — дело дорогое. За свои услуги я ничего не возьму, а вот печать стоит дорого.

Эта кампашка при нашей встрече обещала мне заплатить за написание статьи против компании «Софтлайн» 30 тысяч долларов и дали 15 тысяч предоплаты. Я написал отличные тексты: «Бриллиантовая отмычка», «Остановить преступления ОПГ «Софтлайн» и «Как избавиться от «своих» воров. Рецепт Ю.В.Тимошенко». Издал газету, нанял распространителей, сделал интернет-распространение. Естественно, на все это дело ушли мои личные деньги — 15 тысяч не хватило и нужны были дополнительные финансовые вливания в размере еще 15 тыс.

Но как же меня жестоко обманули! Мне не только не дали денег, но и вышвырнули меня из помещения ДП «Информационный центр», когда я пришел туда за деньгами! А Добжанский свой мобильный на меня просто перестал брать. Когда же я ему звонил на городской, секретарша меня просто не соединяла. Естественно, что такое поведение партнеров меня не только возмутило, но и навело на подозрения: а все ли чисто в этой истории?

Правда про «Информационный центр»

Для начала я решил выяснить, а почему Добжанский и Деревянко так хотели очернить «Софтлайн» и депутатов Калетника и Яценка? Что вообще связывает Добжанского и Деревянко? Помощника депутата и директора Госпредприятия. Уж не коррупция ли?

Через свои связи мне удалось выяснить, что Деревянко является основателем компании «Арт-мастер». А компания «Арт-мастер» — намного интереснее, чем «Софтлайн». Забиваю в поисковой системе слова «Арт-мастер» и «Информационный центр». По первой же ссылке захожу на сайт «Хайвей» — http://h.ua/story/210917/ — статья «В чем виноват Онищук? Коррупционные схемы Минюста».

Картина сразу же становится ясной, как летнее утро. Министерство юстиции Украины создало некий «Информационный центр», который обеспечивает нотариусам доступ к государственным и единым реестрам. Ничего тут такого, на первый взгляд, нет. Но вот доступ нотариусов к реестрам — платный, причем, эту плату собирает с нотариата государственное предприятие «Информационный центр», директором которого является этот самый Виталий Брониславович Добжанский, с которым мне лично удалось познакомиться и пообщаться. Так, каждый раз, когда простой украинец оформляет у нотариуса доверенность, в стоимость такой услуги — 200 грн. — входит и 51 гривна, которую берет себе «Информационный центр».

Предлог для таких поборов — «Информационному центру» нужны деньги для того, чтобы обеспечивать нотариусам доступ к этим самым реестрам. У предприятия, возглавляемого Добжанским, есть себестоимость, которую, по мнению Виталия Брониславовича, должны оплачивать нотариусы. Но вот почему эта себестоимость настолько большая? Оказывается, Государственное предприятие «Информационный центр» вынуждено оплачивать неким частным структурам плату за использование программного обеспечения. По подсчетам того самого Игоря Калетника, за «2005 — 2006 годы Госинформюст в качестве авторского вознаграждения за использования компьютерных программ предприятию «Арт-мастер» перечислено 66,6 млн. грн., обществу «Фирма «3-Т» — 14,8 млн. грн. соответственно».

«Информационный центр» использует программное обеспечение, принадлежащее компаниям «Арт-мастер» и «3-Т». Эти компании создали их несколько лет назад за государственный счет, а потом передали «Информационному центру» во временное пользование. Государственное предприятие, естественно, платит эти деньги частникам в виде авторского вознаграждения. Почему не в виде арендной платы? Да все очень просто. За аренду нужно платить НДС, налог на прибыль и прочие отчисления, а вот за авторское вознаграждение (роялти) вообще государству платить ничего не нужно. Фактически это — миллионы, освобожденные от налогов. Иначе говоря, деньги просто украдены.

Ну, допустим, Калетнику верить нельзя — он сам лыком шит. Но ведь эту информацию, в принципе, несложно и самому проверить. На сайте «Информационного центра» (http://www.informjust.ua) указано, что в 2005—2006 года за оформление одной сделки нотариусам нужно было платить вначале по 25, а потом и по 34 грн. Простая математика показывает, что суммы такие — более чем реальные. Размеры полностью соответствуют числу оформленных сделок.

Если 80 млн. гривен было уплачено только частным структурам, которые, как выяснилось, принадлежат господину Деревянку, то, сколько всего денег за этот период было собрано с нотариата? Думаю, что на поддержку самой системы реестров было потрачено миллионов 20. Итого, — 100 миллионов за 2 года! И эти люди не смогли вернуть мне каких-то 5 тысяч долларов?

Украденные деньги распределяются между всеми участниками коррупционной схемы: министром Николаем Онищуком, директором ГП «Информационный центр» Виталием Добжанским, бизнесменом и владельцем компании «Арт-мастер» и «3-Т» Юрием Деревянко, а также его компаньоном и другом депутатом Василием Гуреевым.

Кстати, насчет Гуреева. Помните, я писал, что он также приезжал на встречу? Так вот, Деревянко мне объяснил, что Василий Гуреев — его личный карманный депутат. Живет у него на зарплате и, при необходимости, сделает любые запросы в СБУ и прокуратуру. Еще у Деревянка, по его словам, есть 2 депутата из Партии Регионов, которые также за финансовое вознаграждение организуют любой запрос. Когда я в газете «Бесы коррупции» и интернет-статьях писал про карманных депутатов на службе ОПГ «Софтлайн», в качестве прототипа использовал образы именно группировку Деревянка. Просто поменял имя заказчика на имя топ-менеджеров компании «Софтлайн».

Не секрет, что у воров имеется своя неформальная рейтинговая шкала — кто более «махровый». Свой «Форбс». И вся эта традиционная воровская шушера, о которой мы привыкли читать в ежедневных милицейских сводках, белой завистью завидует своеобразной воровской высшей касте: депутатам, министрам и частным лицам, которые повязаны с чиновниками. Так вот, и обычные уголовники, и депутатская братия, и министры, и различного рода чинуши обзавидовались бы, если б узнали о том, какие суммы отмываются через предприятие «Информационный центр»! Да еще и по такой гениальной схеме! Не понимаю вот только, почему они все-таки зажали эти несчастные 15 тысяч долларов?

Я думаю, что ни в одном другом министерстве и ведомстве, реализовать такую воровскую схему невозможно. Другое дело — в Министерстве юстиции Украины. Дело в том, что под контролем этого министерства находятся суды, про объективность которых лишний раз говорить нет смысла: эти ведомства прямо кишат «колядныками» в мантиях, покрывающих коррупцию и коррупционные схемы. Один из недавних примеров — суд министра Онищука против обвиняющего его в махинациях Игоря Калетника. Министр подал не в какой-нибудь суд, а непосредственно в Печерский районный, где, как всем известно, судьей работает его племянник. Мог ли министр проиграть?

Почему заказали «Софтлайн»

Хорошо, правду в этой истории я выяснил. А почему же меня попросили обгадить именно «Софтлайн»? Правда оказалась также очень простой. Дело в том, что летом 2008 года «Софтлайн» на свою беду поучаствовала в тендере, проводимом Министерством юстиции Украины на разработку одного из реестров. На свою беду «Софтлайн» этот тендер выиграла. Суть предложения состояла в том, что государственному предприятию «Информационный центр» полностью передаются авторские права. Другими словами, никакого роялти каждый месяц платить не надо!

Для господина Деревянко это создало бы опасный прецедент: покупка программного обеспечения (ПО) обошлась бы в сумму, намного меньшую, чем его аренда. Стоимость покупки ПО, с передачей всех авторских прав государственному предприятию, обошлась бы в 1 миллион гривен. За использование же существующих реестров ГП «Информационный центр» платит ежемесячно компаниям «Арт-мастер» и «3-Т» суммы в несколько раз большие — по 3-4 миллиона гривен. Да если бы программное обеспечение перешло в собственность государства, авторы схемы лишились бы всех своих заработков! А деньги это просто бешенные!

Результаты тендера тогда признали недействительными — Онищук ведь контролирует суды. А у «Софтлайна» с тех пор начались проблемы: против них наняли журналистов, которым «слили чернуху». Я уверен, что авторов всех придуманных против «Софтлайна» копроментирующих материалов обманули точно так же как и меня: подкинули сфабрикованные материалы, а чтобы журналисты не обращали внимание на некоторые несоответствия, их просто подкупили. Я точно знаю, что деньги предлагали не только мне, но и некоторым телевизионщикам. Так что, не удивляйтесь, если вслед за листовками вроде изданной газеты «Бесы коррупции» (которую я делал для них), скоро на экранах телевизоров появятся такого же рода сюжеты с комментаторами, которые боятся показать свои лица. Кроме того, я более чем уверен, что вскоре Добжанский и Деревянко найдут вместо меня новых журналистов, которые будут размещать про «Софтлайн» негативные материалы в сети Интернет! Коллеги, не верьте этим людям! Они пообщещают вам много денег, а потом просто «кинут». Это — их стиль работы, ведь, судя по почерку работы, они привыкли так жить на протяжении десятилетий.

Кто вы, господин Деревянко

Мне стало интересно, откуда взялся этот самый Юрий Деревянко и каким он образом сблизился с депутатом Гуреевым. Или, наоборот, это Гуреев с ним сблизился? Набранное в гугле слово выводит на сайта ЦВК, где он указан в качестве народного депутата Украины позапрошлого созыва. Попал он туда в 2005 году по спискам Партии промышленников и предпринимателей (УСПП), возглавляемой Анатолием Кинахом. Каким же образом? Вот тут то и становится интересно. Старожилы УСПП говорят, что никому неизвестного предпринимателя в списки вставил лично Василий Гуреев. Анатолий Кириллович был поначалу против, но господин Гуреев его убедил, сказав, что «нам нужны свои, надежные люди, а это — мой друг, проверенный». Деревянко стал депутатом.

Зачем же Гурееву нужен был Юрий Богданович Деревянко? Неужели, больше некому было кнопки в парламенте нажимать? Все очень просто. На тот момент схему мошенничества с государственными реестрами раскрыл тогдашний министр юстиции Роман Зварыч и доложил о ситуации в СБУ (http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=762450). Зварыча после этого скомпрометировали, СБУ-шников подкупили. Но история уже всплыла и приобрела огласку — Деревянко и его партнер по криминальной схеме испугались. Нужна была депутатская неприкосновенность, чтобы никто на Деревянка не завел дело и не привлек к ответственности (ведь тот мог бы в ходе следствия сдать партнера).

Ну, это понятно. А вот как вообще они познакомились и кем был Деревянко до знакомства с Гуреевым? Прошлое у Юрия Богдановича Деревянко странное. Киевская милиция дважды заводила на него административные дела за бродяжничество — Юрий Богданович без крыши над головой долго жил на вокзале и скитался по вокзалам. Гуреев же всегда был «крутым» парнем. Спортсмен, комсомолец, отличник — профессиональный номенклатурный работник всегда знал как себя подать и чем похвастать. Идея с реестрами ему пришла еще в конце 90-х, но вот только сам мараться об нечистую схему он не хотел. Нужен был свой зиц-председатель Фунт, которого, в случае чего, и посадят. Свои люди в МВД нашли ему для этих целей идеального кандидата — Юрия Деревянко. Молодой, без криминального прошлого и, если ему не помочь, без какого-либо будущего. Юрия Богдановича доставили из КПЗ прямо к Гурееву в кабинет где тот на месте предложил изменить молодому человеку жизнь. Прямо как в сказке про Золушку, вот только в роли прекрасной феи выступил депутат Гуреев.

И понеслось. На Деревянко зарегистрировали фирму для отмыва денег «Энергокомплект», которая долгое время осваивала деньги Партии промышленников и предпринимателей. Одновременно экс-бомжа сделали главой компании «Арт-мастер», которая, собственно, тоже ничем не занималась. Дело в том, что якобы созданные «Арт-мастером» реестры, к моменту появления на рынке компании «Арт-мастер» уже существовали — их разработали сотрудники ГП «Информационный центр». На компанию «Арт-мастер» лишь зарегистрировали авторские права на эти самые реестры, что позволило «Информационному центру» перечислять деньги на счета этой самой компании «Арт-Мастер». По аналогичной схеме создали и компанию «Фирма «3-Т», на которую также записали часть реестров, чтобы не светить слишком огромные деньги. А так — вроде все чисто. Таким образом, Деревянко является не только участником коррупционной схемы, но и человеком, укравшим авторские права у настоящих разработчиков. А компании «Арт-мастер» и «Фирма «3-Т» — не компании-производители ПО, а обыкновенные воры, которые присвоили чужую собственность.

Интересно, что когда Юрий Деревянко был депутатом, он все время хотел стать заместителем главы комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Против самого себя бороться? К счастью для страны, он не нашел поддержки. Даже его покровитель Гуреев сказал, что лишний раз светиться не стоит.

К тому же Деревянко и так разбогател на вышеупомянутой схеме с реестрами. В карманах у Юрия Богдановича лежат наши с вами деньги, которые мы платили нотариусам во время оформления доверенностей, завещаний, выписок.

Когда после перевыборов 2007 депутаты сформировали коалицию, была надежда на то, что со сменой тогдашнего министра на Онищука, схема исчезнет. Увы, министры приходят и уходят, а коррупционные схемы живут и здравствуют. Нового министра задобрили — государственное предприятие «Информационный центр» начало оплачивать министерству юстиции командировки за границу, автомобили и топливо, а самому министру Онищуку предложили процент от схемы. Этим летом депутат-коммунист Калетник эту схему обнаружил, раскрыл и передал всю информацию премьер-министру Юлии Тимошенко. Встал вопрос о снятии министра Онищука с должности.

Но Николаю Васильевичу Онищуку летом повезло — Юлия Владимировна решила не лишать изрядно похудевшее правительство еще одного министра. Онищуку дали шанс исправиться и поставили задачу ликвидировать коррупционную схему. Так и получилось, что у экс-бомжа Деревянка появилось сразу два врага: БЮТ и коммунисты.

Деревянко психовал, орал и разбрасывался деньгами. Своих замов по безопасности он хватал за шиворот и плевался им в лицо, угрожал всех разогнать. Нужно было что-то делать, причем срочно. Онищука задобрили — подарили ему фабрику государственной документации «Зоря», а на Калетника вылили кучу компромата. Но и этого было мало. Нужно было запугать всех возможных бизнес-конкурентов. Именно для этого и пригласили меня, чтобы я написал статьи про «Софтлайн» и каким-то образом связал эту самую компанию с Игорем Калетником и народными депутатами от БЮТ.

Но, несмотря на такие активные действия экс-бомж Юрий Деревянко продолжает бояться. Гуреев уже сказал ему прямо, чтобы тот его не трогал, а разбирался сам. К сожалению для Юрия Богдановича, иммунитета сейчас у него нет. А СБУ-шники уже подобрались к нему и Виталию Добжанскому близко. Скандал вышел уже на такой уровень, что скрыть его не удастся, а Деревянку, в отличие от зиц-председателя Фунта, сидеть ой-как не хочется.

В данный момент схема продолжает работать. Нотариусы продолжают платить «Информационному центру» деньги, которые собирают со всех нас. До сих пор, при оформлении какого-либо нотариального действия мы вынуждены платить экс-бомжу, которого давно нужно посадить за махинации. Всего за годы существования этой схемы из наших карманов вынули 5 миллиардов гривен, и все они пошли в карманы четырем людям: зиц-председателю и бывшему бомжу Юрию Деревянку, его покровителю Васе Гурееву, министру Николаю Онищуку и его подельнику Виталию Добжанскому.

Источник: http://h.ua/story/387230/#ixzz3OodIvRrJ

Рубрики Дерев'янко Юрій Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Гладчук: «Меня использовали как проститутку»

Как Порошенко НДС воровал

Опубликовано: Квітень 24th, 2013

Петр Порошенко, как известно, это не только «Рошен», не только молдавская «Букурия» и не только дом на Грушевского, 9. Это и еще и выдающийся политик, рэволюционер, без пяти минут премьер (в прошлом), секретать СНБОУ (тоже в прошлом) и народный депутат (тоже в пролете). Однако, мало кто знает, что Петр Порошенко не только «шоколадный», но и очень даже металлический. В смысле, делал деньги на металлоломе. Император Веспасиан был не прав. Деньги таки пахнут. А первично-накопленный капитал – откровенно воняет. А металлический бизнес Порошенко – просто смердит.

Эта история началась в феврале 2001 года в Киеве. Точнее, в центральном офисе ООО «Укрпроминвест-АВТО». Это ООО входит в состав концерна «Укрпроминвест», Генеральным директором которого, как известно числится Алексей Иванович Порошенко, папа нашего персонажа. Однако, всем понятно, что хитрую схему неправедного обогащения изобрел именно Петр Алексеевич. По этой схеме, «Укрпроминвест-АВТО» закупало по фиктивным договорам купли-продажи непригодные к использованию металлообрабатывающие станки по завышенной в сотни раз цене. Станки закупались у предприятий «Стройэксим», «Укртехноком» и «Донтраст». Затем эти ну очень дорогие, но бесполезные станки, а точнее – натуральный металлолом при посредничестве предприятий «Титан», «Тори» и «Росьэкспорт» по фиктивным договорам купли-продажи продавались зарубежным оффшорным фирмам. При этом фактическим получателем «золотых» станков являлось ЗАО «Инвент», зарегистрированное в городе Рыбница в Приднестровье. Там на станки составлялись новые документы, в которых указывалась уже настоящая цена груза, который фактически являлся металлоломом. Груз растамаживался как металлолом и направлялся для переплавки на «Молдавский металлургический завод».

По Фрейду «жадность – это сублимация сексуального удовлетворения, получаемого от задерживания в себе фекальных масс». Это очень вредное для здоровья качество, почти болезнь. Петр Алексеевич ею явно страдает. Потому что желал получить выгоду не только с продажи металлолома, но еще и получал с родной страны возвращенный НДС за этот металлолом, оцененный почти как золотые слитки. Но жадность вредна не только для прямой кишки, но и для репутации.

В феврале 2003 года работники милиции задержали три вагона с металлообрабатывающими станками, которые принадлежали и экспортировались «Укрпроминвест-Авто». Задекларированная стоимость задержанных станков составляла 11 миллионов гривен, из них НДС, которое незаконно хотели получить злоумышленники – составлял 2 миллиона гривен. Судебная экспертиза, однако, установила, что реальная стоимость трех вагонов поломанных станков составила 200 тысяч гривен. Тогда же, в феврале 2003 года по этому поводу было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с финансовыми ресурсами в особо крупных размерах. В ходе расследования было выявлено 17 аналогичных фиктивных экспортных операций, которые были осуществлены в течение 2001 – 2003 годов должностными лицами «Укрпроминвеста» и фирмами, участвовавшими в незаконном возмещении НДС из госбюджета. Примечательно, что возмещенные таким образом суммы должностные лица «Укрпроминвест-АВТО» отображали в декларация по НДС как налоговый кредит, уменьшая таким образом налоговые обязательства этого предприятия перед бюджетом.

Подобные аферы семья Порошенко проводила с периодичностью 1-2 раза в месяц, меняя при этом комиссионеров, оффшорки, транзитные и фиктивные предприятия. С 2001 по 2003 год по этой схеме Порошенко незаконно вернул из бюджета свыше 25 миллионов гривен. А если точнее ,на сумму 25 902 108 грн. 94 копейки.

Стоит также заметить, что в ходе этих операций Порошенко и К не только воровали НДС из тощего украинского бюджета, не только подделывали финансовые документы, но и занимались контрабандой, переправляя за границу под видом станков обыкновенный металлолом.

Следует заметить, что масштабы деятельности Порошенко по аферам с НДС просто поражают. И задокументированные следователями операции – лишь вершина криминального айсберга. К примеру, в ходе следствия было обнаружено более 20 оффшорных фирм, которые участвовали в операциях с возвратом НДС. В ходе следствия также выяснилось, что в порошенковских аферах с НДС участвовало и большое число украинских предприятий. Примечательно, что закупка оборудования, а фактически металлолома, в основном осуществлялась на заводах бывшего военно-промышленного комплекса, расположенных в разных областях Украины. Кроме того, для того, чтобы придать фиктивным сделкам видимость законности и завершенности члены порошенковской ОПГ входили в преступный сговор с управляющими ряда банков на территории Украины.  Банки, выполняя свою роль в деятельности преступной группы, используя собственную разветвленную сеть корреспондентских счетов, отображали поступление валютной выручки за «оборудование» от покупателей-импортеров в полном объеме контракта.

В своих мошеннических операциях Порошенко задействовал не только украинские, молдавские, но и российские фирмы, в частности ООО «Трастэнергопласт», «Совтранстерминал», «Агротехинвест», «Республиканский универсальный акционерный коммерческий банк «ВИЗА», «Акционерный коммерческий банк «ЮНИКБАНК», «СРБИНБАНК», «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк», «Европейский трастовый банк», ООО «Стандарт РУ», ООО «Джиффер» и другие. Не исключено, что украденные Порошенко из украинского бюджета деньги уплывали не только на счета оффшорных фирм, но также оседали и в России.

Естественно, что такая серьезная и разветвленная международная ОПГ не могла действовать не только без согласия высшего руководства Украины, но и без поддержки бандитствующего элемента. Претворение в жизнь известной «схемы Азарова» Петр Порошенко осуществлял под «крышей» донецкого криминального авторитета «Шияна». «Шиян» — контролирует ряд весьма разнообразных предприятий в разных регионах Украины, такие как донецкий «Никмет», харьковское ЗАО «Футбольный клуб «Металлист».

Услугами «Шияна» пользовались такие известные фирмы, как например ЗАО «Укрнефтегаз», «Запорожская кондитерская фабрика», донецкое «Угледобывающее предприятие фирма «Карбон», «Донецкий казенный завод химических изделий», «Харьковский подшипниковый завод», днепропетровский «Завод «Павлоградхиммаш», «Укрпромсервис».

Примечательно также, что Порошенко интересовался не только аферами с НДС, но и махинациями с фальшивыми винными этикетками, «дикими системами» регулировки газа и даже с «дикими сплавами цветмета». По последнему эпизоду, кстати СБУ в свое время задержало представителей «Укркристалмета» при попытке контарбанды в Бориспольском аэропорту.

Вообще, забавно. Украинским «оранжевым» премьером мог стать человек с куда более богатой криминальной биографией, чем пресловутый Янукович. И почему же, спросите вы такие люди и до сих пор на свободе? Вопрос риторический. «Друзи», как утверждает наш Президент – «не винні». Уголовное дело по всем этим художествам до сих пор пылится без движения в ГНАУ, а Петр Порошенко витийствует на партийных съездах и ждет высоких назначений. Правда, есть у Порошенко несколько неприятных проблем. Партнерами по НДС-кидкам в Приднестровье у Петра Алексеевича были некие представители чеченского народа, которых Порошенко из-за патологической жадности напоследок здорово «кинул». Петя ушел в «революцию», но претензии, знаете ли, остались. Кроме того, в связи с участием в гнилом бизнесе Порошенко российских фирм, в последнее время этим делом заинтересовались российские правоохранительные органы. И сейчас в России ведется активное расследование деятельности несостоявшегося украинского премьера.

 

Иван Демидов, «ОРД»

 

Рубрики Порошенко Петро Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Как Порошенко НДС воровал

Сотрудница банка «Финансовая инициатива» скрылась с $3-4 млн

Опубликовано: Квітень 3rd, 2013

В январе 2013 года начальник винницкого отделения банка «Финансовая инициатива» Людмила Слободянюк перестала выходить на работу. На звонки она не отвечала, с тех пор ее не видели ни сотрудники, ни клиенты. Как выяснилось позже, Слободянюк «привлекла» крупную сумму денег от клиентов банка и скрылась с ними. Об этом Forbes сообщили два пострадавших вкладчика, попросившие не называть их.

По их словам, начальник отделения лично обслуживала крупнейших клиентов. «Договоры оформлялись у нее в кабинете, там же передавались и деньги на депозит», – рассказывает один из клиентов. Но после этого средства в кассу банка попадали не всегда – клиентам выдавались поддельные квитанции и договоры.

«Слободянюк была достаточно известным человеком в городе, и многие местные предприниматели доверяли ей», – утверждает один из пострадавших. Например, во время валютного ажиотажа осенью 2012 года Слободянюк помогала приобрести дефицитные наличные доллары. «Обмен валют происходил в ее кабинете», – вспоминает один из местных предпринимателей.

Некоторым клиентам руководитель отделения предлагала вложить деньги под более высокую ставку, чем депозитная. Такие «вклады» Слободянюк оформляла через договоры займа на свое имя как физлицо. Высокую доходность она объясняла тем, что средства «инвестировались» в валютно-обменные операции.

По словам вкладчиков, Слободянюк «привлекла» от клиентов около $3-4 млн. По факту пропажи денег и самой начальницы отделения местная милиция возбудила уголовное дело по ст. 191 УКУ «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Об этом сообщили клиенты банка и подтвердил источник в УМВД в Винницкой области.

Официально подтвердить или опровергнуть наличие уголовного дела в отношении Людмилы Слободянюк в милиции не смогли. «Мы информацию по телефону не даем», – поясняет первый замначальника Винницкого городского отделения УМВД Юрий Педос.

В самом банке ситуацию не комментируют. Председатель правления банка «Финансовая инициатива» Андрей Циктор на письменные вопросы Forbes не ответил. Связаться с ним через приемную и через личного помощника также не удалось. В винницком отделении банка лишь сообщили, что Слободянюк там не работает уже около двух месяцев. «Не знаю, что с ней случилось и куда она исчезла. Такой информации у меня нет», – добавила Татьяна Орехова, возглавляющая это отделение сейчас.

Адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец говорит, что возбуждение уголовного дела по ст. 191 УКУ, скорее всего, свидетельствует, что оно открыто по инициативе  самого банка. «Если бы заявление писали вкладчики, то следователь, наверное, инкриминировал бы ст. 190 УКУ «Мошенничество», – считает адвокат. По его словам, при наличии у клиентов банка депозитных договоров и кассовых квитанций у них есть стопроцентные шансы взыскать эти средства с финучреждения. Даже если сами вклады не проводились через кассу банка. Но процесс может затянуться на годы. А вот если средства привлекались напрямую по договору займа с физлицом, то взыскать их с банка шансов нет, считает Кравец.

Два клиента винницкого отделения, подписавшие со Слободянюк депозитные договоры, сообщили, что представители банка уговаривают их пока что воздержаться от подачи заявления в правоохранительные органы, так как финучреждение еще может выплатить им компенсацию.

Первый вице-президент Ассоциации украинских банков Владимир Бондарь говорит, что причина подобных прецедентов – это в первую очередь недоработка отдела кадров и службы безопасности банка. «Банк должен отвечать перед вкладчиком, а потом думать, как взыскивать убытки с виновников в порядке регресса», – добавляет Бондарь.

Активы банка «Финансовая инициатива» к 01.01.2013 достигли 10 млрд гривен (22-е место). Кредитный портфель – 8,2 млрд гривен, из которых 99,5% – займы, выданные юрлицам, депозиты физлиц – 1,7 млрд гривен. Банк принадлежит аграрному магнатуОлегу Бахматюку.

Представители банка уговаривают пострадавших «вкладчиков» пока что воздержаться от подачи заявления в правоохранительные органы, так как финучреждение еще может выплатить им компенсацию.

 

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Сотрудница банка «Финансовая инициатива» скрылась с $3-4 млн

Светлана Фабрикант – аферистка без высшего образования в ВР занимается кнопкодавством

Опубликовано: Січень 15th, 2013

Fabrikant-Svitlana1

Светлана Фабрикант — попала в парламент по спискам Партии регионов, получила достаточно почетное и стопроцентно проходное 25 место. Фабрикант – человек Сергея Тигипко, именно она возглавляла партийную ячейку «Сильной Украины» в Одесской области, также руководила областным избирательным штабом Тигипко, когда он шел в президенты. Именно Тигипко пристроил Светлану Фабрикант в Минсоцполитики, а летом прошлого года потрудился, чтобы ее включили в списки ПР. Чем же особенна эта женщина, раз ее так активно ведут по карьерной лестнице? На самом деле ничем, если конечно не принимать к сведению несколько скандалов и конфузов. Фабрикант обвиняют в том, что она рекламировала кредитный союз «Украина», основатели которого скрылись с деньгами вкладчиков. Ей даже грозило обвинение в мошенничестве, но как-то пронесло. В прошлом году в ходе проверке чиновников инспекторами с МОН оказалось, что Фабрикант не имеет высшего образования, хотя в ее автобиографии было указано, что она окончила высшее учебное заведение по специальности «математика». Фабрикант не отличается особенными умственными способностями, отмечают одесские журналисты, и добавляют, что на основании ее ляпов можно написать целую книгу. Успела Фабрикант отличиться и в новом парламенте, написав смс-сообщение Тигипко с вопросом: голосовать за него или нет.

Депутат без высшего образования

Светлана Фабрикант родилась в Одессе в 1967 году. По данным ее автобиографии, она училась в Одесском государственном университете им. Мечникова. Получала специализацию в сфере математики. Известно, что ее несколько раз отчисляли за неуспеваемость, а потом восстанавливали. Также известно, что в 1986 году Фабрикант стала членом университетской команды КВН, которая дважды становилась чемпионом Союза. Официальная автобиография говорит о том, что в 1989 году Фабрикант окончила университет им. Мечникова. На самом деле это ложь. В прошлом году инспектора с Министерства образования установили, что начальник отдела реформирования социальной сферы Светлана Фабрикант не имеет высшего образования. На выборы политик уже шла не акцентируя внимания на своем образовании, а на сайте ВР указано, что образование у Фабрикант – среднее. То есть если она и поступала в ВУЗ, то не окончила его.
Такая же ситуация и с Московским госинститутом театрального искусства им. Луначарского, в который Фабрикант поступила в 1987 году, но не окончила его. Интересно, что политик снялась в нескольких фильмах, правда, в эпизодических ролях. Но об этих фактах своей биографии Фабрикант молчит. О ней есть ведомости на сайте «Кино-театр.ру». Так вот, снималась Фабрикант в фильме «Криминальный талан» в эпизодической роли девушки легкого поведения. Об этом в одном из интервью рассказал Олег Филимонов, который тоже был занят в одном из эпизодов фильма. По его словам на съемках был курьезный момент, Фабрикант настолько вжилась в образ, что ее действительно попытался «снять» какой-то мужчина.
Далее в официальной биографии указано, что Фабрикант работала редактором, а также телеведущей в Одессе. В 1998—2009 году будущий нардеп работала главредом телекомпании «РИАК-информ». Оттуда ее выгнали за аферы, но Фабрикант заявила о цензуре и политическом давлении. В 2009 году стала гендиректором ТК «Моя Одесса». В 2010 году стала депутатом облсовета, через год – заместителем городского головы по вопросам социальной политики. После этого Тигипко забрал ее к себе в подконтрольное Минсоцполитики на должность начальника реформирования социальной сферы патронатной службы. В 2012 году Фабрикант включили в списки ПР, выделив ей 25 проходное место. Сам Тигипко заявлял, что если Фабрикант включат в списки, он будет очень рад, ведь она очень квалифицированный специалист.Тигипко отстаивал интересы Светланы Фабрикант, ведь она его человек. Возглавляла ячейку «Сильной Украины» в области, помогла убедить партийцев не уходить с партии после ее слияния с Партией регионов. Одним словом, была предана Тигипко и ПР и шаг за шагом шла к своей мечте – депутатскому мандату.

Афера с кредитным союзом

Светлана Фабрикант все таки получила депутатскую корочку не смотря на скандал, в котором она была замешана в 2005 году. В это время она была совладельцем телеканала «РИАК», но решила продать свою долю. Новые собственники разрешили остаться на телевидении в качестве главного редактора. Но между главредом и собственниками начли возникать конфликты по поводу того, что Фабрикант не согласовывала информационную политику канала с его собственниками. Более того, она затеяла крупную рекламную кампанию кредитного союза «Украина», призывая одесситов размещать в этом КС деньги на депозит. За оказанные услуги собственники КС братья Осинные открыли депозиты на имя Фабрикант и ее мужа в своем кредитном союзе. За это телеведущая рассказывала о КС разные приятные небылицы и призывала нести туда деньги. Как только запахло жареным и стало понятно, что кредитный союз не собирается возвращаться деньги вкладчикам, Фабрикант сняла свой депозит, но рекламировать КС, которая шла ко дну и была одной из крупнейших афер, не прекратила. Более того, она начала приглашать в студию собственников КС, которые рассказывали, что все идет отлично, а слух о проблемах и невыплаты вкладов — это происки завистников. Она снимала сюжеты, в которых показывала офис КС, большой и красивый, и делала акцент на том, что такой офис компания с финансовыми проблемами позволить не может. Таким образом опровергала информацию о финансовых махинациях и призывала одесситов нести деньги в кредитный союз, и они несли. Пока в 2008 году владельцы КС не выехали за пределы страны со всеми деньгами вкладчиков.
Чтобы был понятнее масштаб аферы, приведем некоторые цифры. По официальным данным на конец 2008 года активы КС «Украина» составляли почти 58 млн. гривен, депозиты – почти 163 млн. гривен. Членами союза было 18 тыс. человек, вкладчиков – 13 тыс.
Фабрикант тогда грозило обвинение в мошенничестве, ведь было доказано, что у нее был депозит в КС, была обозначена его сумма и была информация о том, что она его забрала так как не доверяла кредитному союзу. Чтобы избежать ответственности, она начинает пропагандировать взгляды «Родины» Маркова и делает себе имидж оппозиционера. В это время ее увольняют с телевидения. Фабрикант это преподносит, как политические репрессии.
Кстати, сама Фабрикант отмечает, что она не виновна в том, что КС «Украина» оказался аферой. По ее словам, если телевидение например рекламирует пылесосы, люди их покупают, а они ломаются, то покупатели выдвигают претензии к их производителю, а не к телеканалу. Такая же ситуация и в случае с КС. Да, она рекламировала кредитный союз, но за рекламу она не отвечает, а отвечает производитель.

Светлана Фабрикант о конфликте с Тигипко

Подконтрольный депутат

Одесские журналисты называют Светлану Фабрикант не слишком умной женщиной, которая плохо разбирается в политике. Для них был шоком тот факт, что Тигипко назначил ее руководителем областного избирательного штаба, когда он шел на президентские выборы. Журналисты приводят цитаты с ее интервью, когда она заявляет, что если станет депутатом городского совета, то сразу же откажется от депутатской неприкосновенности. Депутаты местных советов не имеют депутатской неприкосновенности, так что отказываться тут не от чего. А вот вспомнит ли Фабрикант это интервью, став нардепом, очень большой вопрос. Также «легкое недоумение» у журналистов вызвал и вопрос Фабрикант к одному из политиков: может ли правительство распустить Верховину Раду.

Но у Фабрикант есть плюс, она умеет говорить, поэтому в парламенте будет выполнять роль «спикера», доносить до избирателей какие-то меседжи партии и кнопкодава. В частности, на последнем была поймана журналистами. Фабрикант в пятницу писала смску Тигипко, в которой спрашивала, голосовать за него или не стоит.

Fabrikant-Svitlana2-500x417

За время первой сессии Фабрикант ни разу не выступила, не зарегистрировала ни одного законопроекта, не вносила депутатские запросы, но была на всех заседаниях. Вероятно ее роль во фракции ПР будет сводиться к технической функции голосования, при этом не только за себя, но и за своих коллег.

Виктория Ковшун, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Фабрикант Світлана Самуілівна Теги: , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Светлана Фабрикант – аферистка без высшего образования в ВР занимается кнопкодавством

Александр Лившиц – патологический вор. Расследование

Опубликовано: Жовтень 27th, 2012

Livshic-Oleksandr2-500x310

 

Каким образом обвинения в убийствах, похищениях людей, вымогательствах, рэкете, мошенничестве, рейдерстве могут объединить еврейского мальчика из Кривого Рога – Александра Лившица – и российского криминального авторитета по прозвищу «Реча»? А общего у них немало…

Воспитанный еврейский мальчик из украинского города Кривой Рог Александр Лившиц прославился тем, что никогда не упускал “свое”, чье бы оно ни было. ПриХватизированные в свое время Лившицем ОАО “Укргазстрой” и ЗАО “Трест “Кривбассшахтопроходка”” – вошли в анналы рейдерской науки. Однако все это «темная» сторона жизни Александра Лившица. Оказалось, что у него есть еще и «светлая» сторона. На протяжении многих лет он активно помогает Криворожской еврейской общине, входит в состав ее Попечительского совета, финансово поддерживает ряд благотворительных проектов. Как же иначе – свои грехи перед Богом нужно замаливать, а накопилось-то их предостаточно. Да к тому же нынче это очень модно среди олигархов.

Даже в мелочах, Александр Лившиц всегда безуспешно пытался походить на одиозных украинских олигархов первого эшелона – Рената Ахметова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и Константина Жеваго. Чтобы быть похожим на них, он прикупил себе футбольный клуб “Кривбасс”. Но если для большинства владельцев клубов в Украине, футбол – это более чем серьезно. И затраты на это «хобби» соответствующие. Так, годовой бюджет ФК «Шахтер» еще пару лет назад оценивался в 85 млн. долл., «Динамо» – 60 млн. долл., «Днепра» – 58 млн. долл., а харьковского «Металиста» – 30 млн. долл. В то же время Лившиц своих игроков не балует, на свой клуб в год он тратит не больше 2-3 млн. долл. А совсем недавно, в июле он уволил очередного главного тренера команды Виталия Кварцяного, только за то, что тот просил  увеличить бюджет на покупку игроков, а то зрители перестали ходить на матчи «Кривбаса».

Прикрываясь футболом

Даже в таком не сложном виде бизнеса как футбол, Александр Лившиц умудрился с треском провалится, доказав свою никчемность как футбольного менеджера. А все потому, что относился к нему, как и к другим своим проектам – где можно пытался украсть, не доплатить, обмануть, на развитие команды не тратился особо. Вот несколько примеров его фирменного управления клубом:

Несколько лет назад ФК “Кривбасс” судился с государством за расположенный в Кривом Роге санаторий-профилакторий “Каскад”, который арендовал, настаивая на своем праве его преимущественного выкупа. Им была подготовлена “независимая экспертная оценка” целостного имущественного комплекса санатория, согласно которой, “действительная рыночная” стоимость “Каскада” оказалась чуть больше его остаточной стоимости, составлявшей на тот момент порядка 5 млн. грн. К экспертной оценке прилагались документы о том, что “Кривбасс” якобы провел “улучшения” на сумму в 2,5 млн. грн. (0,3 млн. долл.), которые требовал ему компенсировать.

Хозсуд Днепропетровской области пошел навстречу криворожскому Лившицу, приняв “нужное” решение: иск “Кривбасса” полностью удовлетворить и продать ему “Каскад” путем выкупа государственного имущества по указанной цене. То есть, за 2,5 млн. грн., с учетом “компенсации”. Согласно оценкам действительно независимых экспертов, государство при этом потеряло свыше 1 млн. долл.

В общем, как ни старался Лившиц, прикрываясь ФК “Кривбасс”, прорваться в высшую лигу украинского бизнеса, стать в один ряд с олигархами калибра – Ахметова, Коломойского, Ярославского, – но так и остался мелким приХватизатором из Кривого Рога.

ПриХватизатор

Немного истории про вышеупомянутый “Укргазстрой”. В состав компании входит больше двух десятков структурных подразделений по всей территории Украины, занимаются они строительством, монтажом, капремонтом и техническим обслуживанием магистральных газо- , нефте- , водо- и аммиакопроводов, а также линий связи и энергопоставки. Настоящий “гигант индустрии капитального строительства в топливно-энергетическом комплексе”.

Его Лившиц “прибирал к рукам” постепенно. Наконец-то заполучил, некоторое время “поруководил”, после чего, в 2004 году было возбуждено дело о банкротстве “Укргазстроя”. Инициировало его принадлежащее Александру Ильичу ЗАО “Торговый дом “Укргазстрой””, а в комитет кредиторов вошли только лишь компании Лившица и его бизнес-партнеров.

В сентябре 2008 года хозсуд Киева утвердил мировое соглашение между должником в лице “Укргазстроя” и его кредиторами, согласно которому, 91,4 млн. грн.  (11,5 млн. долл.) долгов будут погашены в течение нескольких лет “денежными средствами, либо ценными бумагами, либо (в случае возникновения встречных требований) путем зачисления встречных однородных требований”. Проще говоря, “Укргазстрой” может возвращать свои долги никому не нужными “мусорными” акциями других компаний. Обманутые настоящие кредиторы обратились в суд, пытаясь оспорить это решение, но в декабре 2008 года Киевский апелляционный хозсуд отказал им. Снова украинская Фемида не устояла перед тугим кошельком Лившица. А спустя всего три недели, было возбуждено очередное дело о банкротстве “Укргазстроя”…

Таким образом, Александр Ильич избавлялся от накопившихся долгов. При этом, “Укргазстрой” вполне успешно работал, не особо утруждая себя регулярной и своевременной выплатой зарплаты своим работникам. Вся прибыль, получаемая структурными подразделениями, уходила в головной киевский офис, где нередко и оставалась.

Над сотрудниками СУ-1, находившемся в городе Прилуки Черниговской области, измывались особенно долго и изощренно: задолженность по выплате зарплаты там была постоянной в течение ряда последних лет, и достигала нескольких сотен тысяч гривен (1 доллар равен 8 гривнам). Когда же руководству “Укргазстроя” стало невмоготу отбиваться от городских властей, справедливо требовавших вернуть людям заработанные деньги, структурное подразделение попросту закрыли, выбросив его сотрудников на улицу.

А в Днепропетровске прокуратура Жовтневого района даже возбудила уголовное дело по факту безосновательной невыплаты зарплаты работникам СУ-5 “Укргазстроя” в течение полутора (!) лет. За это время долг перед ними составил почти 500 тыс. грн (62,5 тыс. долл.). Сюда же можно прибавить свыше 220 тыс. грн. (27,5 тыс. долл.) задолженности перед работниками одесского СМУ-10 и множество других подобных примеров.

Все те же на манеже

По аналогичному сценарию развивалась история и с ЗАО “Трест “Кривбассшахтопроходка””. К 2005 году владельцем 50% акций этой компании стало ООО “Торговый дом “Кривбассрудсбыт””, принадлежавшее, в свою очередь, ООО “Кривбассконсалтинг” Лившица. После чего, он возглавил Наблюдательный совет “Кривбассшахтопроходки”. В феврале 2008 года, на внеочередном собрании акционеров, Александр Ильич ушел с занимаемого поста, и тогда же формальным собственником Торгового дома стала оффшорная компания “Ozbek Industries Ltd.”. Правильно, чего самому “светиться” лишний раз? Тем более, что все ключевые посты занимают “свои люди”.

В апреле 2010 года Фонд госимущества продал ТД “Кривбассрудсбыт” принадлежавший ему госпакет акций (50%) “Кривбассшахтопроходки”. За 8,3 млн. грн. (1,03 млн. долл.), хотя по итогам 2009 года доходы треста составили 152 млн. грн (19 млн. долл.). Столь мизерную сумму сделки Фонд госимущества объяснил “особенностями украинского приватизационного законодательства”. Госчиновники практически подарили Лившицу крупную компанию, и сделали это, вероятнее всего, не безвозмездно. А тот и рад стараться – украсть у государства (дело-то привычное!) довольно привлекательный актив.

Сейчас ЗАО “Трест “Кривбассшахтопроходка”” по известному сценарию проходит процедуру банкротства, “очищаясь” от долгов и кредиторов. Задолженность предприятия по зарплате перед своими работниками составляет немалую сумму.

“Российский след”

Воодушевившись своими успехами, решил Александр Ильич Лившиц выйти на международную арену. Пока недалеко – в соседнюю Россию.

Дело в том, что в Украине появился известный российский криминальный авторитет Андрей Петровский по прозвищу “Реча” – один из лидеров кровавой ОПГ, почти десятилетие державшей в страхе всю Новгородскую область. В 2008 году его объявили в федеральный и международный розыск по обвинениям в убийствах, похищениях людей, вымогательствах, рэкете, мошенничестве, рейдерстве и ряде других преступлений. Отсидеться Петровский решил в Украине, где достаточно быстро вышел на Лившица.

Много времени переговоры не заняли, и вскоре стороны пришли к согласию. Лившиц обеспечивает криминальному “авторитету” безопасность, лояльность судей, бездействие по отношению к нему правоохранительных органов, официальный статус беженца и через некоторое время – гражданство Украины. За все это Петровский дарит бизнесмену принадлежащие ему почти 40% акций новгородского ООО “Холдинг машиностроительных заводов” (ХМЗ), в состав которого входят ЗАО “Корпорация “Сплав”” и новгородский завод “Контур”. Ни много ни мало – стратегический объект для России, выпускающий уникальную продукцию, 90% которой поставляется предприятиям, входящим в Госкорпорацию “Росатом”.

Свою часть договора Лившиц также выполнил, поскольку когда в марте 2010 года Петровского арестовали и поместили в киевский СИЗО, он не успел даже обустроиться там, как через три дня его выпустили из-под стражи. Арестовал тогда Петровского нынешний глава Главного управления уголовного розыска МВД Василий Паскал. Он же его и отпустил вместо экстрадиции на Родину, несмотря на пришедшие из России документы  по преступлениям Петровского и тот факт, что последний был объявлен в федеральный розыск в России. После освобождения Петровский конечно же “скрылся” от следствия.

Александр Ильич тоже не тратил времени даром. Засучив рукава, он взялся за дело, а точнее за бизнес Петровского. Осенью 2011 года он добился назначения на предприятие своего генерального директора, после чего, лишь за IV квартал того же года со счетов ХМЗ было выведено более 750 млн. руб. Свыше 250 млн. руб. раздали в виде беспроцентных кредитов фирмам – “однодневкам”, за которыми стоял Лившиц. 300 млн. руб. вывели с использованием различных схем фиктивных поставок материалов и основных средств. 200 млн. руб. – перепродавая готовые изделия по многоэтапным схемам, через связанные с Лившицем подставные компании-посредники, которые получали весь доход.

А в феврале 2012 года Александр Лившиц (при поддержке Петровского) и вовсе решил осуществить рейдерский захват ХМЗ. Попытку эту российские правоохранительные органы пресекли, и возбудили против Лившица уголовное дело по ч.3 ст.30 (“Приготовление к преступлению и покушение на преступление”) и ч.2. ст.159 (“Мошенничество”) УК РФ. Так что “кавалерийский наскок” у него сорвался.

Не только правоохранительным органам соседней России перебежал дорогу Лившиц, а видимо и кому-то из влиятельных местных бизнесменов, поскольку после этого резко усилил личную охрану, окружив себя чеченцами с суровыми лицами. Но новая охрана Лившица «засветилась» в ряде резонансных преступлений. И недавно члены этой чеченской группы были задержаны российскими правоохранителями. Как только они начнут давать показания, Александру Лившицу придется срочно «расчехлять» свой израильский паспорт и ретироваться на вторую Родину.

Впрочем, связь с чеченцами, далеко не предел, для Александра Лившица. Поговаривают, что он опустился до самых низов криминального мира – ему приписывали в том числе и организацию наркотрафика через Украину. По информации источников в правоохранительных органах, контрабанда наркотиков осуществлялась через одесские фирмы, которые имели «крышу» во властных и силовых кругах.

Безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому не стоит удивляться, если Александр Лившиц скоро опять “всплывет” с какой-нибудь очередной своей аферой…

Владимир Морозов, RT.KORR, Национальное бюро расследований Украины

Рубрики Лівшиць Олександр Ілліч Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Александр Лившиц – патологический вор. Расследование

Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»

Опубликовано: Липень 2nd, 2011

Medved-Viktor1

Одним из непременных атрибутов украинской столицы можно смело считать разного рода акции протеста, достаточно регулярно проходящие по тому или иному поводу. Среди выступающих на этих мероприятиях нередко встречается и достаточно упитанный молодой человек, в холодное время года неизменно одетый в длинное чёрное пальто, с чёрной фетровой шляпой на голове. Виктор Медведь – руководитель Правозащитного движения «Взаимопомощь».

На своей родине, в городе Александрия, он известен как член организованной преступной группы «Кумовское», орудующей на Кировоградщине, и как знатный «кидала». Ещё будучи студентом Кировоградского института регионального управления и экономики, он регулярно брал в долг у однокурсников денежные средства, которые пытался не возвращать под различными предлогами. Затем занялся предпринимательской деятельностью, успешно доказал свою полнейшую несостоятельность в бизнесе (а ведь имел экономическое образование), набрал огромное количество долгов и, в итоге, обанкротился. Но даже жулику выпадает свой «звёздный час».

Для Медведя он наступил в 2007 году, после знакомства с местным бизнесменом Александром Джумаевым, которому принадлежал находящийся в Александрии Торговый Центр «Орион». На тот момент «Орион» был в ипотечном залоге по кредиту в «УкрСиббанке» (сумма кредита составляла 400 тыс. долл.), вот Медведь и предложил Джумаеву схему по выведению Торгового Центра из ипотечного обременения и получению нового кредита. Для этого был оформлен договор о продаже Медведю здания «Ориона» с внесением им за это денежных взносов Джумаеву, путём оформления фиктивных приходно-кассовых ордеров. Все необходимые документы были предоставлены в Кировоградское отделение «ОТП Банка», с которым заключили кредитный договор на сумму около 600 тыс. долл. Получив 1-й транш (360 тыс. долл.), Медведь и Джумаев погасили кредит перед «УкрСиббанком», сняв ипотечное обременение. После этого Медведь самостоятельно, имея на руках договор купли-продажи «Ориона», подписанный Джумаевым, получил в банке 2-й транш кредита (около 220 тыс. долл.), и преспокойно перебрался на ПМЖ в Киев, так и не рассчитавшись с Джумаевым за Торговый Центр, ставший собственностью Медведя.

Обосновавшись на украденные им деньги в столице, Медведь организовал консалтинговую фирму и снял под её офис несколько подвальных помещений в одном из институтов по адресу ул.Грушевского,4. Престижность улицы даёт возможность «пускать пыль в глаза» – мол, мы находимся прямо возле Кабмина, поэтому вы должны понимать, какие у нас клиенты. Между тем, уже несколько раз администрация института собиралась выселить фирму Медведя как хронического неплательщика арендной платы.

Тогда же им была организована и упоминавшаяся выше Правозащитная организация «Взаимопомощь». Типичная «карманная» структура, использующаяся Медведем исключительно для проведения заказных и заранее проплаченных акций. Чаще всего – фиктивных митингов протеста и пикетов. Малочисленных, плохо организованных и срежиссированных. Таким образом, Медведь и зарабатывает себе на жизнь, а жить он привык широко, богато, ни в чём себе не отказывая.

Проблема лишь в том, что общая сумма долгов, по которым Медведя ищет исполнительная служба, превышает 5 млн. грн. Всё его движимое имущество находится под арестом, согласно постановлению отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области от 17.03.2010г. В залоге находится квартира Медведя в Александрии и имущественный комплекс Торгового Центра «Орион». Предыдущий его автомобиль был изъят за долги.
Сюда же можно прибавить, что против Медведя открыто с десяток уголовных дел.

По факту завладения мошенническим путём средствами «ОТП Банка» в размере 665 тыс. грн. (невыполнение своих обязательств по кредитному договору с 2008 года) и причинении тому же банку ущерба на сумму около 6,17 млн. грн. В октябре 2010 года заведены два уголовных дела по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах) и ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах). Плюс уголовное дело по ч.1.ст.190 (овладение чужим имуществом посредством обмана или злоупотребления доверием), заведенное в июле 2010 года на основании заявления пострадавшего бизнесмена Джумаева.

По факту умышленного утаивания имущества и фальсификации, утаивания и уничтожения документов, отображающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Будучи управляющим санацией Светловодского завода «Калькулятор», Медведь способствовал разворовыванию имущества этого предприятия, а после своего увольнения отказался передать бухгалтерскую и другую документацию, печати и штампы. В марте 2011 года отделом ГСБЭП Александрийского РУ материалы расследования переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по ч.1 ст.221 (незаконные действия в случае банкротства).

По факту систематических невыплат зарплаты сотрудникам принадлежащего Медведю ресторана экзотической кухни «Сердце Дракона», расположенного всё в том же Торговом Центре «Орион». Уголовное дело по ч.5 ст.175 (невыплата заработной платы) возбуждено в июле 2010 года.

Список этот можно продолжать и дальше.

А в прошлом году в поле зрения Медведя попал коттеджный городок «Олимпик-Парк», строительство которого идёт под Киевом. В силу ряда объективных и субъективных причин, до февраля 2011 года работы в нём были заморожены. Однако, после появления в феврале прошлого года нового совладельца этого проекта – народного депутата от Партии регионов Владислава Лукьянова – работы в коттеджном городке возобновились и постепенно стали нарастать.

На имевшихся в прошлом проблемах и решил сыграть Медведь, провернув нехитрую афёру. В компаньоны он выбрал одного из частных соинвесторов «Олимпик-Парка» – некоего Александра Казанцева. Тот сперва подписал акты, в которых было чётко указано, что все работы по строительству коттеджа для него выполнены застройщиком в полном объёме и надлежащем качестве, а также, что указанный коттедж им принят. Но через некоторое время Казанцев вдруг стал утверждать, что застройщики его обманули – деньги от него получили, но коттедж не построили. Был подан иск в суд, где его интересы взялся представлять Медведь. Больше того, вместе с Казанцевым они начали подбивать и других частных соинвесторов обращаться в суд. Логика простая: иски Медведь составил, деньги от клиентов получил, а дальше хоть трава не расти. Последующая судьба соинвесторов «Олимпик-Парка» ему безразлична. Как и все усилия Владислава Лукьянова по развитию данного проекта.

Понятно, что в конечном итоге все попытки тандема Медведь-Казанцев по дестабилизации ситуации в «Олимпик-Парке» потерпят полный провал, а деятельность самого Медведя в предыдущие годы получит должную оценку со стороны правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, скольких доверчивых инвесторов «Олимпик-Парка» успеет «окучить» Медведь (за свои «услуги» он берёт по 5 тыс. долл. с каждого) до того, как ему надают-таки по рукам…

Національне бюро розслідувань України

Рубрики Медведь Віктор Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»

Депутат-коллекционер или криминальный бизнес регионала Прогнимака на подделках

Опубликовано: Вересень 22nd, 2009

Сегодня ни один музей или коллекционер не может быть застрахован от того, что его раритет окажется умелым изделием современных мошенников. С той поры, как появился рынок искусства и реликвий, его заполняют подделки. История фальшивок такая же длинная и богатая, как и история подлинных вещей.

Например, в Средние века в разных церквях хранились десяток голов Иоанна Крестителя и сотни гвоздей, якобы оставшихся от Распятия. В эпоху Возрождения уже научились подделывать древнеримские статуи и монеты, а в XIX веке Европу наводнили египетские статуэтки и саркофаги. Сегодня подделывают две категории произведений: во-первых, те, что редко встречаются в продаже во всем мире и за которыми особенно охотятся коллекционеры, во-вторых, те, что особенно ценятся на внутренних рынках.

(більше…)

Рубрики Кримінал, Мафія, Прогнімак Олександр Теги: , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Депутат-коллекционер или криминальный бизнес регионала Прогнимака на подделках
Следующие записи »


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: