Архив Червень, 2015

Людей Клименко возращают в налоговую по-новому. Расследование

Klimenko-nalogi1-300x252

Сейчас, во время формирования нового кадрового состава фискальной службы – крайне важно, чтобы туда не вошли люди из орбиты Александра Клименко, человека, разворовавшего в свое время при помощи «Минздоха» весьма серьезные средства, которые и сейчас работают против Украины. Для этого, стоит вспомнить тех, кто входил в ближайшее окружение Клименко. Вспомним историю.

02.03.2013 г. Янукович подписал указ о назначении в «Миндоходов» трех заместителей Александра Клименко, причем двое из них работали в структуре налогового ведомства.

Так, указами №174–176 сбежавший диктатор назначил заместителей министра доходов и сборов. Первым заместителем министра, как и предполагалось, стал Степан Дериволков. До назначения он 4 года занимал должность заместителя главы Гостаможни, курировал вопросы контрабанды.

Одновременно Виктор Янукович подписал указ об увольнении первого заместителя главы Гостаможни Александра Дороховского.

Еще одну должность заместителя министра занял Андрей Игнатов, работающий в структуре налоговых органов с декабря 2011 года. В Государственной налоговой службе он курировал налогообложение юридических и физических лиц, контрольно-проверочную работу.

Кроме того, заместителем–руководителем аппарата министерства стал Виктор Левицкий, который до этого работал заместителем руководителя центрального офиса по работе с крупными плательщиками налогов.

Свои должности в новой структуре сохранили руководители департаментов налогообложения физлиц Вячеслав Бусарев (в сферу его полномочий будет входить контроль над уплатой единого социального взноса), налогообложения юрлиц — Лилия Павелко, налогового контроля — Сергей Крухмалев, прогнозирования и анализа — Инна Санжаревская. Всего в Миндоходов — 24 департамента.

Необходимо отметить, что в структуре нового министерства уже нет должности заместителя, который параллельно курирует подразделения налоговой милиции. Сейчас эту должность занимает Андрей Головач, который еще и исполняет обязанности председателя ГНС.

Кроме этого, в министерстве будет соответствующий департамент–главное управление налоговой милиции, предполагается что его возглавит нынешний руководитель следственного управления ГНС Анатолий Яковинец.

Стоит вспомнить «людей Клименко» и среди судейского корпуса. Например, Оксану Эпель и ее мужа Александра, бизнес-партнера Александра Клименко.

Ну и, конечно же, нужно вспомнить нынешнего владельца ТЦ «Гулливер» Виктора Полищука, который «кормит» сейчас многих кандидатов на должности в ДФС.

«Жизнь по-старому и по-новому — это параллельные реальности для совершенно разных категорий украинцев. Виктор Полищук, владелец самого высокого в стране БЦ “Гулливер”, например, может себе позволить жить по-старому.Так, во времена правления Януковича он помогал государству расстаться с 200 млн. грн в виде 59 га земель в Броварах, переданных ему в один день сорока восемью подставными покупателями. А уже в этом году успешный “бизнесмен” причастен к деньгам “семейного” экс-министра Александра Клименко и одновременно играет в связке с нынешней главой НБУ Валерией Гонтаревой, не гнушаясь рейдерских захватов и стяжательства с арендодателей. Но обо всем по порядку.

Броварской профит

В декабре 2013 года, почти год назад, буквально прогремело резонансное расследование программы “Наші Гроші”, в котором рассказывалось о том, как депутаты Броварского горсовета фактически подарили миллионеру Виктору Полищукуцелый городской бюджет. Это стало возможным потому, что горсовет проголосовал за сдачу в аренду земель госпредприятия “Радиопередающий центр” в размере 96 гектаров. Наделы отдали 48-ми арендаторам для “частного сельского хозяйства”, после чего все они переоформили землю у одного и того же нотариуса, в один и тот же день, на предприятие “Интер-профит”. А горсовет под чутким руководством мэра тут же снова проголосовал, но уже решение о передаче земель под промышленную застройку…

Журналисты по горячим следам вышли на цепочку компаний, приведших их к конечному «заказчику оборудки» — фирме “Техэнерготрейд”, которой владеет Виктор Полищук, хозяин сети магазинов “Эльдорадо”, самого высокого в Украине бизнес центра “Гулливер”, а с недавних пор и небольшого, но очень динамичного банка “Михайловский”.

Как оказалось, обобравший Бровары предприниматель и не думал скрывать своих планов относительно покупки земель. Или не сдержался похвастать перед “Форбс-Украина” будущей “покупкой” площади под ТРЦ. В тот момент он отказывался комментировать историю для журналистов, как не отвечала и его прессекретарь, Алёна Березовская, знаменитая среди прессы близостью к Виктору Януковичу.

Успешный Младобанк

Казалось бы, закончены времена “семьи” и приближенных к ним младоолигархов (а г-на Полищука тоже можно назвать внезапно разбогатевшим, ибо его жена Лилия Резвая в своем интервью рассказывала, как еще в 2000 году оба они были простым рабочим людом), но для нашего героя ничего не меняется.

По слухам, в общении с партнерами он высказывается, мол, может с ноги открывать двери в администрацию президента, с ним в связке работает дочь главы СБУ Валентина Наливайченко, сам он смог недавно купить одно из старейших оружейных предприятий Киева — “Ленинскую кузню”…

А ведь предыдущим хозяином ЛК был не кто иной, как нынешний президент Украины, Петр Алексеевич Порошенко.

Казалось бы, добавить нечего. Человек, который еще год назад парился в бане вместе с Клименко и Арбузовым, продолжает чувствовать себя хозяином жизни и выходить на новые горизонты под “новой крышей”. Но это, увы, не все.

Несколько месяцев тому согласно расследованию, Виктор Полищук появился в списке совладельцев компании ООО “Экосипан”, единственного держателя небольшого банка “Михайловский”, от которого Полищук ранее старательно открещивался.

(За этим младоолигархом, к слову, водится желание оказываться подальше от сомнительных имен, именно поэтому во время слияния компаний “Эльдорадо” и старой компании Полищука “Технополис”, он так поспешил избавиться от последнего названия).

Итак, некоторое время тому назад Виктор Полищук все-таки показывается в списке совладельцев банка и по словам пресс-службы банка, предпринимает активные действия для получения статуса мажоритария “Михайловского”.  При этом, уже при новой власти с банком происходят любопытные метаморфозы.

Так, «Михайловский», который был зарегистрирован только в прошлом году и с начала 2014-го “вырос” в активах в 4 раза, меньше чем за год открыл около 100 новых отделений и порядка 2200 точек продаж в торговых сетях Эльдорадо, Фокстрот и ЭпиЦентр. По некоторым данным сегодня он присматривается и к мечте любого европейского банка –  отделениям “Укрпочты”.

Пару месяцев тому младобанк занялся еще и подготовкой к скупке резко подешевевших на фоне кризиса украинских банков, о чем  в интервью “Форбс-Украина” говорит председатель правления банка, Игорь Дорошенко. Похоже, “Михайловский” интересуется также банками, в которые была введена временная администрация. И, что особенно любопытно, поиском объектов для поглощения занимается инвесткомпания «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) — та самая, которая принадлежит бизнес-партнерам главы НБУ Валерии Гонтаревой.

И последним неприятным намеком на то, чьи на самом деле деньги могут крутиться в бизнесе гиперуспешного младобанка является утверждение бывшего журналиста, а ныне народного депутата Сергея Лещенко о том, что Виктор Полищук, мажоритарий “Михайловского”, напрямую связан с одиозным экс-министром Минсборов и доходов Александром Клименко.

— По информации “Украинской правды”, редакция газеты “Вести” и радио “Вести” до осени 2014 года собирается переехать в новый офис в бизнес-центре “Гулливер”, который принадлежит фирмам Клименко. — считает Сергей Лещенко. –  Кроме того, на связь Клименко с холдингом Вести указывало расследование “Украинской правды”.

От рейдерства до воровства

Однако, губителен естественно не сам факт приближенности Полищука к лицам провластной верхушки и бывшим пособникам “семьи”. Губительными для страны являются его методы достижения успеха, в которых Полищук не брезгует ничем, в том числе, похоже, и подкупом судей.

Показательными в данном вопросе являются дела компании Полищука “Технополис”. К примеру, согласно документов, начиная с 2011 года “Технополис” предпринимал попытки завладеть торговым помещением площадью около 5 000 квадратных метров, по улице Большая Окружная (Киев).

Это помещение сдавалось “Технополису” в аренду и никогда не принадлежало ни компании, ни близким ей структурам. При помощи махинаций и судов на какое-то время компания смогла осуществить рейдерский захват площадей и признать за собой право собственности на помещение. Но вскоре, благодаря широкому общественному резонансу, незаконные судебные решения, признающие за “Технополисом” право собственности на помещение, были отменены, а право собственности подтверждено за законным владельцем.

На фоне происходящих тяжб в  “Технополисе” совершенно забыли о выплате арендной платы за помещение, накопив перед владельцем долг в размере более 41 миллиона гривен. Снова последовали тяжбы, и суды трех инстанций обязали компанию незамедлительно выплатить долг и освободить помещение. Однако, “Технополис” не только до сих пор уклоняется от выполнения судебных решений, но, похоже, нашел в лице судебной власти своих помощников…

А как еще пояснить то, что судьи удовлетворяют все, даже самые нелепые и, как говорят юристы, неудовлетворяемые, заявления “Технополиса”, направленные на приостановление взыскания с компании долга?

Быть может, свет правды прольет на дело информация, указанная в перечне судебных решений по делу “Технополиса” №911/633/13-г?

Не странно ли, что все без исключения заявления, которые подаются в суд компанией, рассматривает один и тот же судья хозяйственного суда Киевской области Нарижный С.Ю., выступающий таким образом “главным покровителем” “Технополиса”? А, может быть, и соучастником банальной кражи денег, хоть и под прикрытием в который раз ослепшей по-украински Фемиды…»

Игорь Акопов, Национальное бюро расследований Украины

Экс-регионалка Татьяна Бахтеева вышла на тропу войны. Хочет опять контролировать Минздрав

Bahteeva-Tatyana-godinnik1

Татьяна Бахтеева сейчас плетет интриги против Квиташвили. Ей очень хочется поставить на это место подконтрольного себе человека.

Не удивимся, если из окружения сына Азарова. Вообще, учитывая биографию этой мадам “Трамадол”, странно, что ей до сих пор не занялась ГПУ. Татьяна Дмитриевна Бахтеева – уникальный по способности к мимикрии человек. В разные времена своей бизнесовой и политической жизни она умело меняла разнообразнейшие маски. То она распускала слухи о своем родстве с криминальным «авторитетом» Аликом Греком, то представлялась ближайшей подругой не менее «авторитетного» Жигана Такташева, то вдруг оказывалось, что она любимица Президента Ющенко, а сейчас и вообще, выясняется, что она чистокровная татарка и сестра … Рината Ахметова.

Примечательно, что все это делается исключительно для того, чтобы отхватить свою «долю» у какого-нибудь бизнеса. Ей бы милицейским генералом быть – далеко бы пошла. Но коль Бог корове рог не дал, генеральские погоны вполне успешно заменяют фальшивые родственные связи. Впрочем, если посмотреть официальную биографию Татьяны Дмитриевны, то становится ясно, что несмотря на медицинский диплом, в душе депутатка Бахтеева всегда оставалась коррумпированным чиновником от медицины , четко знающим, где можно заработать деньги.

Окончив в 1977 году Донецкий мединститут, Татьна Бахтеева лишь три года проработала врачом-терапевтом больницы №2 станции Ясиноватая Донецкой железной дороги. Уже в 1980 году она передирается в Донецкую горбольницу на денежную должность заместителя главврача по трудовой экспертизе. Должность такая молодому врачу просто так не давалась. Ведь именно через эту должность шли серьезные по тем временам подношения за определение например, группы инвалидности. Кто и как протолкнул Бахтееву на эту должность – история умалчивает. Умалчивает она и о том, как в 1991 году Бахтеева получила еще более «жирную» должность – председателя Донецкой областной радиологической медико-социальной экспертной комиссии по осмотру ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ответственной за оздоровление детей “чернобыльцев” на Кубе. Тут тебе и «чернорбыльские» удостоверения, тут тебе и бесплатное оздоровление на Кубе. Интересно, сколько донецких чиновников благодаря Бахтеевой стали «ликвидаторами»? Впрочем, не будем считать чужие деньги. В 2002 году в жизни Бахтеевой происходят два важных события – она избирается в парламент Украины и покупает диплом «экономиста» Донецкого государственного университета экономики и торговли. С этого момента врачебная биография Бахтеевой кончается, что, впрочем, не мешает ей сейчас, например, вести подковерную войну против нынешнего министра здравоохранения Мытника. Но вернемся к истории. Каким же образом врач-барыга, коей всю жизнь являлась Бахтеева, вдруг попадает в серьезный донецкий бизнес, а затем и в политику. И вот здесь стоит вспомнить о бывшем муже Татьяны Дмитриевны, неком Алимжане Идяятовиче Бахтееве. В отличие от своей жены, Татьяны Бахтеевой, ее бывший муж (Алимжан Идяятович, блестящей карьеры в донецком бизнесе не сделал. Его доподлинно установленное место работы — это ОАО «Допас». Фирма занимается автобусными перевозками и принадлежит знаменитому донецкому рейдеру Владиславу Дрегеру. Кроме этой фирмы, Дрегер имеет долю в «Транспортном союзе Донбасса», «Авто-экспрессе», «Магистраль», ООО «Автовокзалы Донбасса», ООО «Донецкие вокзалы» и многих других. Как уже писали в СМИ, люди, покупающие билеты в кассах автовокзалов, даже и не подозревают, что примерно четвертая часть от этой суммы попадает именно к Дрегеру. Имя Дрегера широко разошлось в прессе в декабре прошлого года, когда в центре Донецка, на улице Розы Люксембург, неизвестные злоумышленники самопальным взрывным устройством, размещенным в корпусе гранаты Ф-1, взорвали мусорный контейнер и стоявший рядом «Мерседес». При взрыве пострадал водитель Дрегера, но, к счастью, не пострадал сидевший на заднем сиденье ребенок. Деятельностью, связанной с захватом рынка автобусных перевозок, Дрегер задолго до того, как рейдерским способом вошел в учредители всех этих компаний. И одним из первых шагов в получении контроля над автобусным бизнесом донецкого региона была монополизация поставок топлива автопредприятиям. Таким образом еще в 90-е годы, Дрегер нащупал тему, Алимжан Бахтеев ее развил и донес до жены, жена — до хозяина, а тот дополнил свой бизнес (VIK и ООО «ВИК-Т») нефтяным направлением, поручив это Николаю Николаевичу Гавриленко. Кстати, о хозяине. Благодаря ему, Татьяна Бахтеева не только вошла в нефтяной бизнес, но и стала лицом близким к Колесникову и Ахметову, а затем попала в список партии регионов. Говорят, что Бахтеева и ее семья подружились с семьей ХОЗЯИНА через его якобы родственника и жениха своей дочери — Тимура Валитова. К тому же супруга (теперь уже вдова) хозяина, как и Бахтеева, врач. И женщины могли пересекаться еще раньше, по работе. Впервые 25-летний Валитов появляется в бизнесе именно как соучредитель фирмы жены хозяина. В 1997 году он вместе с Раисой Саитовной Такташевой учреждает фирму «Валес», которая держит аптеки в Донецке и Донецкой области. В это время выпускница Донецкого государственного медуниверситета Ирина Бахтеева еще не его жена, но они уже знакомы. Фирму потом продали, и Валитов перешел в другие структуры хозяина — легендарного Жигана Хамитовича Такташева, 1959 г.р. бывшего военного, знакомого широкой общественности и прессе под именем Евгения Такташева (или даже Такташова), гендиректора ЗАО “ФК ”Шахтер”.

Путаница с написанием имени и фамилии привела к тому, что о роли Такташева в становлении донецкой, так сказать, элиты очень мало сказано и написано. Только в статье Татьяны Чорновол «Сокровенные тайны «короля Донбасса» в пяти частях: Детство Рината», опубликованной 12.01.2007 на сайте «Обозреватель» находим следующий пассаж. «Где же Ахметов зарабатывал деньги? Где работал после школы? На этот вопрос никто однозначного ответа дать не мог. А вот один из соседей Рината Леонидовича, мужчина средних лет вспомнил такую деталь: «Я не знаю, где-то, наверное, в ночную смену. Тогда я утром шел в шахту — он мне часто на дороге попадался, домой возвращался. Всегда приветливо здоровался», — рассказал мужчина, ровесник отца Рината. Как позже оказалось, наш собеседник — это двоюродный брат довольно знакового человека в Октябрьском — Жигана Такташова (покойного вице-президента футбольного клуба «Шахтер». Человека, в свое время довольно близкого к Ахату Брагину). Но ничего большего о Ринате из мужчины вытянуть не удалось…». Все, что тут сказано — абсолютно верно. В 90-е годы Жиган Такташев был вторым человеком в иерархии авторитетных людей Донбасса. Его двоюродный брат жил по соседству с семьей Ахметова. Но и сам Такташев, по утверждению донецких источников, являлся родственником Ахметовых. Он ввел молодого Ахметова и молодого Колесникова в ближайшее окружение Брагина, благодаря чему Ринат Леонидович в конечном итоге стал тем, кем стал. Но особо тесные дружеские и деловые отношения связывали Жигана Такташева со старшим братом Рината Ахметова Игорем Леонидовичем. В 1999 году они вместе учреждают ЗАО «Укринком» (ОКПО 30278079) для «охоты» на «Белого лебедя». Учредители фирмы мелькали в криминальной хронике образца 2005 года. Это Михаил Ляшко, Игорь Ахметов, Юрий Чертков, Сергей Кий и Жиган Такташев. Против них на свою беду дал показания осужденный за лжесвидетельство на 8 лет (стараниями Бориса Колесникова) главный «оранжевый свидетель» против донецкой мафии, автор одноименной книги Борис Пенчук (бывший директор ТЦ «Белый лебедь»).

Что примечательно, в списке акционеров «Белого лебедя» за 2004 год все бандиты, начиная с Игоря Ахметова и кончая Мишаней «Косым» (Ляшко) имеют в среднем по 10-12, 49 процентов акций. И только Жиган Такташев имеет наибольшее количество 12, 5 процентов акций. Маленькая, но значимая «уважуха». Згiдно iз Статутом Товариства, зареєстрованим Виконкомом Ворошиловської районної ради м.Донецька, рiшення № 272/17 в?д 03.12.1997р. зi змiнами та доповненнями статутний фонд становить 13 900 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок), який подiлено на 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,78 грн. На дану звiтну дату статутний фонд сформований та оплачений цiлком. Кiлькiсть акцiонерiв: 11622 особи: (6 — юридичнi особи, 11616 — фiзичнi особи). Власники, що володiють бiльш 5 % статутного фонду: 1) Ахметов Iгор Леонiдович — 509 463 простих iменних акцiй, або 10,18926 % статутного фонду; 2) Бабак Андрiй Олександрович — 509 463 простих iменних акцiй, або 10,18926 % статутного фонду; 3) Кiй Сергiй Вiкторович — 624 963 простих iменних акцiй, або 12,49926 % статутного фонду; 4) Ляшко Михайло Михайлович — 624 963 простих iменних акцiй, або 12,49926 % статутного фонду; 5) Пенчук Борис Володимирович — 500 000 простих iменних акцiй, або 10,0 % статутного фонду; 6) Такташов Жиган Хамiтович — 625 314 простих iменних акцiй, або 12,50628 % статутного фонду; 7) Чертков Юрiй Дмитрович — 561 989 простих iменних акцiй, або 11,23978 % статутного фонду. Арест Колесникова и угроза других арестов в окружении, заставляют Ахметова весной 2005 года покинуть Украину в сопровождении самых близких ему людей — Жигана Такташева и Сергея Кия. Через год, Жиган Хамитович умирает от тяжелой болезни (как было сказано в некрологе ФК «Шахтер», где его, правда, назвали в «русской транскрипции» Евгением Николаевичем). Единственное, где еще можно отыскать фото Такташева — это сайт Фан-клуба донецкого «Шахтера» . http://fc-elita.by.ru/managment.html Итак, благодаря Жигану Такташеву и собственному мужу наша героиня вошла в «высшие сферы» донецкого бизнеса, а затем и в украинскую политику. Муж впоследствии оказался ненужной обузой, и с ним Татьяна Дмитриевна развелась.

Весьма примечательно было поведение Бахтеевой во время президентства Ющенко. Несмотря на то, что она числилась в «оппозиционной» партии регионов, как свидетельствует официальная биография Бахтеевой, она умудрилась стать зампредседателя опекунского совета благотворительной программы “Детская больница будущего” (проект инициирован Президентом Украины Виктором Ющенко и его супругой Екатериной Ющенко). Надо полагать, именно Татьяна Дмитриевна учила Екатерину Михайловну тонкому искусству воровать деньги на медицине. Напомним, что «Детская больница будущего» оказалась настолько «будущей», что пока что на ее месте есть только котлован, быстро зарастающий травой. Но чего не отнимешь у Татьяны Бахтеевой, так это искусства, как бы это по-мягче выразиться… сделать приятно тому, кто ныне находится при власти. Цитируем недавнее, времен президентсва Ющенко интервью Бахтеевой: ««Донна Роза». В самом начале интервью в кабинет вносят большой букет белых роз. «Донбасс кого любит, тому только белые розы дарит», — говорю вслух. Татьяна Дмитриевна смеется: «Да уж, фраза, которой я Президента в Донецке встречала, стала легендарной. Да он и меня розой называет». — Когда это Виктор Андреевич вас розой назвал? — Был такой случай, был. У нас ведь и раньше теплые отношения были, о семье он много рассказывал. Мы как-то сидели в сессионном зале Верховной Рады — с одной стороны Сафиуллин Равиль, а с другой — Сергей Бубка. Виктор Андреевич подошел, меня обнял и говорит, обращаясь ко всем: «Як вам повезло, як вам повезло. Ви поряд з такою трояндою будете чотири роки сидіти». А это только первые дни в парламенте были, ребята растерялись, что сказать, не знают. Только молчат и смотрят. Я, чтобы ситуацию сгладить, и говорю: «Роза возле вас сидит». Мне было очень приятно. А потом и мне пришлось ему те слова сказать, которые уже в историю вошли. А сейчас вот виделись, так он говорит: «Щось ти, Таню, схудла».

Арест Колесникова и угроза других арестов в окружении, заставляют Ахметова весной 2005 года покинуть Украину в сопровождении самых близких ему людей — Жигана Такташева и Сергея Кия. Через год, Жиган Хамитович умирает от тяжелой болезни (как было сказано в некрологе ФК «Шахтер», где его, правда, назвали в «русской транскрипции» Евгением Николаевичем).

В промежутке между вынужденной эмиграцией Ахметова со товарищи и трагической кончиной Жигана Такташева, происходят интересные процессы, связанные со сменой собственников донецкой фирмы «ВИКОЙЛ», которая владеет скандально известными АЗС под брендом «Укртатнафта» (теперь — «Формула»), объединенных в фирме «УТН-ВОСТОК».

Напомним, что АЗС оформлены на «УТН-ВОСТОК», а его материнская структура — это ООО «ВИКОЙЛ» и оффшорная фирма ИНФОТЕКС ЭН.ВИ (Ангилья Британская Вест-Индия, Саус Хилл, Хейвуд Хаус, 294).

По тому же адресу (тот же Саус Хилл) зарегистрирована оффшорная фирма под названием «Артекст интро ЭсЭй», которой в феврале 2006 года (за полгода до смерти Такташева) переходит основная доля в ООО «ВИКОЙЛ». Второй по значимости пай у Тимура Валитова. «На понюшку» имеют Зименков, Гавриленко и Гаврильченко (менеджеры).

В 2007 году (в середине и конце года) вся фирма перерегистрируется на один кипрский оффшор «Ондава Инвестмент Лимитед». На «Ондаву» полностью или частично так же оформляются все остальные активы, связанные с «ВИКОЙЛОМ» — ООО «Восток», торгово-финансовая компания «Европа ЛТД», ООО «Славанафтопостач», «ПКС ОЙЛ», «ВостокИнвест», ООО «Юкон», ООО «Газ-групп», ООО «Л.Б.П.», ООО «Роксолана».

Таким образом, выехавший в Канаду управляющий активами Такташева, еще с начала 90-х годов донетчанин Игорь Юрьевич Филиппенко обезопасил имущество наследников своего хозяина от риска конфискации (памятуя неприятности пост-революционного периода).

Помимо этого, 11.06.2008 дочь Такташева Эльмиру Жигановну(1984 г.р.) и вдову Раису Саитовну ввели в состав наблюдательного совета «Белого лебедя». У вдовы — около 10% акций этого предприятия, дочь вообще работает в HSBC-банке. Но для Ахметова и Колесникова, которых Такташев, это был, скорее, символический жест. Уважить семью покойного, выделить ей долю «на кормление».

Кроме этого, у Такташевых должен быть доход с фабрики «Киев-Конти» и ФК «Шахтер». Еще часть активов хозяина переведена Игорем Филиппенко на оффшорную фирму «Турителла Корпорейшн» (Виргинские Британские острова, Экера Билдинг, 24, Де Кастро Стрит Викамз Кей1). «Турителлой» оформлена доля в ЗАО «ВИКОЙЛ». А так же в киевской фирме «Передовые технологии», которая, согласно уставной деятельности, должна заниматься строительством трубопроводов. С этой фирмой произошел явный курьез. Она регистрировалась в 2005 году, как раз тогда, когда Ахметов и Такташев были за границей. Филиппенко тоже не появлялся в Украине, и, видимо, поручил «замаскировать» собственника кому-то из ленивых помощников.

В результате, наряду с «Турителлой Корпорейшн», учредителями фирмы «Передовые технологии», строящей трубопроводы, оказались два божьих одуванчика: Мащенко Пелагея Зиновьевна, проживающая по адресу Довженко 14/1, кв …, 14.05.1920 г.р. (!) и Курилко Анна Николаевна, проживающая по ул. Урицкого, 21 кв… 14.01.1930 г.р. (!), уборщица в фирме «Символ». Говорят, что за подобных соучредителей кое-кто из менеджеров «ВИКОЙЛ» и «УТН-ВОСТОК» огреб по полной. Но привычка путаться в учредителях — осталась.

В 2008 году «УТН-ВОСТОК» заявил, о том, что продал 27% своих акций фирме PPF Investment — «одной из самых крупных международных финансовых и инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе, под управлением которой находятся активы почти на 10 млрд. евро (на 30 сентября 2008 г.)». Однако такой фирмы, по данным налоговой, до сих пор нет в крупных учредителях «УТН-ВОСТОКА». Более того, нет, явно, и 10 млрд. евро у PPF Investment, поскольку это консолидированный капитал всей группы PPF чешского бизнесмена Петера Келнера.

Это передергивание можно расценивать не иначе, как слабую попытку продемонстрировать «крышу» для всеукраинского бизнеса, который прикрыт влиятельным именем на уровне только одного региона, и не выдерживает конкуренции с более мощными структурами по стране в целом. Ход истории неумолим: бизнес, созданный в 90-е людьми, от имени которых у многих мурашки пробегали по коже, нежизнеспособен, даже если его курируют депутаты от когда-то всесильной партии регионов. Другие времена, другие нравы…

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины

Королі Київщині хочуть деребанити землю під виглядом «переформатування територій»

moe1

 

«Світле майбутнє» нових (об`єднаних) територіальних громад на Київщині перенесено.

За офіційними даними, в Київській обласній раді спочатку мають затвердити так званий «план формування територій», проект якого знаходиться на стадії обговорення. Обласне начальство вже провело зустрічі з керівниками райдержадміністрацій і райрад, міськими головами, депутатами облради, сільськими та селищними головами, а також іншими представниками (від Обухівської, Богуславської, Фастівської та Бориспільської громад). Влада запевняє, що такі зустрічі проведуть з усіма громадами Київщини (тобто з урахуванням інтересів простих людей). Але на словах одне, а на ділі — інше.

Заради справедливості варто відзначити, що чутки про «об`єднання громад» в облраді з`явилися ще 3 червня 2015 року. Того дня це питання на порядку денному питання не стояло. Проте вже на підході до будівлі ОДА (де проходять засідання облради) стало зрозуміло, що уникнути його обговорення не вдасться. Невеличкі групи людей влаштували галасливі пікети під її стінами, закликаючи до свого бачення «територіальних реформ». За словами очевидців, частина «протестантів» узагалі не розуміла суті цих пікетів (тому виникає думка про їх замовний характер).

Але найцікавіші події відбувалися у самій депутатській залі. Вже на початку сесії почали виносити питання на голосування (без можливості обговорення). Незабаром присутні гості, громадські активісти та офіційні особи з обуренням відреагували на неприхований факт порушення законодавства: окремі «слуги народу» за старим звичаєм голосували декількома картками. Так, депутат Каленик зареєстрував картки двох своїх колег (Бомчак і Коваль) і проголосував не лише за себе, а й за них. Цей факт беззаконня побачив представник батальйону «Торнадо» Панджакідзе, який вихопив картки у депутата-кнопкодава і підняв розголос.

Серед активістів, які завадили черговому акту «кнопкодавства», також був Артур Козачук — помічник-консультант народного депутата Михайла Гаврилюка. Коли здійнявся шум, стало зрозуміло: сесія у запланованому форматі продовжуватись не зможе. Частина депутатів покинула залу, оскільки побачила, що проштовхнути «свої» питання не вдасться.

Очевидно, справжня боротьба за права сільських і селищних громад (яких планують звести «докупи») ще попереду. Про це красномовно свідчить веб-портал сіл Княжичі та Жорнівка (http://knyazhychi.org.ua/vybory2012): якщо звернути увагу на результати голосування місцевих виборів-2012, то виникає відчуття когнітивного дисонансу (внутрішнього конфлікту, внаслідок якого існування одного елемента викликає заперечення іншого). Річ у тім, що дільниця, котра знаходиться у Києво-Святошинському районі, стараннями Княжицького сільського голови Шинкаренко «відлучена» від одномандатного виборчого округу №95 і «приєднана» до одномандатного виборчого округу №91. Невже ці маніпуляції зроблені лише заради того, щоб до складу Верховної Ради увійшов «орел» Поплавський? Чи може «головиха» не розуміє очевидного абсурду: навіщо в селах Княжичі та Жорнівка треба обирати кандидата, який територіально живе далеко від своїх виборців та їх проблемами не переймається?

Прикро вражає ще один неприємний факт: 12 червня о 18-й годині у приміщенні Бобрицького клубу за ініціативи сільради відбудуться громадські обговорення. Згідно з офіційною заявою, «на обговорення запрошуються ті, хто проживає у селі Бобриця чи має домоволодіння на території Бобрицької сільради». Крім того, йдеться про те, що територіальні громади проводять «окремі слухання». Незрозуміло, що ж саме намагаються провести організатори: слухання чи обговорення? З точки зору закону (про об`єднання тергромад) доцільно говорити саме про обговорення. Наразі відомо лише одне: заплановане зібрання «пахне» виключно закритим характером, про що попереджають його організатори, вимагаючи від селян реєстрації… через інтернет. Які цього разу чергові темні махінації планують гауляйтер Бобриці Олександр Король та його спільники, що відомі крадіжками піску та лісу, можна лише здогадуватись…

Сергій Федорчук, Національне бюро розслідувань України

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Onistrat-Andryi3-500x283

 

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине.

Неоперабельный банк

Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался предупредить общественность о неплатежеспособности своего банка до официального введения временной администрации. 5 июня 2015 года около 15:00 Андрей Онистрат заявил журналистам, что со дня на день ожидает введения в банк временной администрации. Свой прогноз он пояснил потерей учреждением платежеспособности якобы из-за принятого 30 апреля НБУ постановления № 300/БТ, которое полностью парализовало работу банка. Ему, в частности, запретили выдавать кредиты, проводить операции с ценными бумагами, инсайдерами и акционерами, проводить замену залогов, привлекать вклады.

Ограничения НБУ стали следствием плановой выездной проверки банка на предмет выполнения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Грязные деньги

Источники Национального бюро расследований Украины в НБУ еще месяц назад сообщили, что Нацкредит подозревается в «отмывании денег» как один из крупнейших конвертационных центров. В постановлении № 300/БТ указано, что проверяющие выявили в Нацкредите отсутствие действенной методики управления рисками легализации преступных доходов/финансирования терроризма; плохое управление этими рисками и неудовлетворительный уровень соблюдения сотрудниками банка обязательного финансового мониторинга клиентов. В частности, Нацкредит не зафиксировал по правилам финмониторинга зачисление в марте 197 тыс. грн на счет клиента-физлица с высоким риском, а также снятие агрокомпанией 150 тыс. грн с текущего счета в течение трех дней. Регулятор напомнил, что уже были случаи, когда банк не в полном объеме следовал правилам, за что в 2014 году был оштрафован на 68 тыс. грн, а его председатель Игорь Клименко – на 1,7 тыс. грн.

Среди фактов рисковой деятельности, угрожающих интересам вкладчиков Нацкредита, назван рост просроченных кредитов до 344,3 млн грн, большой объем негативно классифицируемых активов – 264,2 млн грн (9% активов), низкое покрытие резервами банковских операций – 102,1 млн грн (38,7% проблемных активов) и покрытие кредитов на 63% низколиквидными залогами. Но банк, в отличие от других игроков, не был постоянным просителем в НБУ. В 2014—2015 годах он всего один раз получал рефинансирование на срок свыше 30 дней – лишь на 4,7 млн грн.

Нацкредит Онистрата не смог согласовать с НБУ план оздоровления, хотя 28 апреля собрание акционеров решило увеличить капитал на 160 млн грн (+76,8%). На период отнесения банка к категории проблемных – на 180 дней – НБУ назначил в него куратора и помощника. «План финансового оздоровления не выполнялся. Финансовое состояние банка ухудшилось. Из-за отсутствия средств банк своевременно и в полном объеме не выполнял законные требования кредиторов», – объясняется в сообщении НБУ причина признания банка неплатежеспособным.

Онистрат считает сфабрикованными претензии в обналичивании и финансировании терроризма. «Когда проходила проверка, они увидели, что весь кэш снимался через ПриватБанк и Сбербанк России, а у меня ничего не снималось», – оправдывается махинатор.

История неуспеха

Андрей Онистрат изначально был известен как управляющий киевской областной дирекции Укрсоцбанка. В январе 2009 года он стал первым запредом правления Партнер-банка и заявил о намерении получить 50% его капитала. Однако 31 августа он неожиданно вошел в капитал «Банка Национальный кредит», выкупив акции на 28 млн грн. Этот банк стал жертвой кризиса: ранее он принадлежал Проминвестбанку, и временный администратор искал ему нового владельца. Андрей Онистрат завладел 48,2% его акций, пообещав увеличивать долю. К началу 2011 года он ее довел до 66,7%, но в течение года она упала до 57,1%, а к началу 2013-го – до 53,2%. К 22 января 2015 года, согласно данным НБУ, Андрей Онистрат уменьшил свою долю уже до 30,4%. Больше у банка нет владельцев свыше 10% акций, хотя еще на 1 апреля 2014 года 16,1% акций «Банка Нацкредит» принадлежали российского мафиози Игорю Бобневу – бизнес-партнеру Онистрата по девелоперскому бизнесу.

Весной 2013 года господин Онистрат заявил, что хочет купить небольшой банк с иностранным капиталом. «Когда все выходят из бизнеса, я хочу заходить», – говорил он. Этот тезис – о готовности купить еще один банк – Андрей Онистрат повторял регулярно для пиара последующие два года. Например, Нацкредит провел безуспешные переговоры с Intesa Sanpaolo о покупке Правэкс-банка.

Мне надоела Украина

5 июня 2015 года утром первый зампред НБУ Александр Писарук отказался комментировать журналистам ситуацию в Нацкредите, дав понять, что решение еще не принято. По данным источника в НБУ, ввод администрации планировался на 12 июня.

Но около полудня в НБУ узнали о готовящейся пресс-конференции Андрея Онистрата. После ее завершения и появления первых неправдивых публичных заявлений господина Онистрата решение о признании банка неплатежеспособным опубликовал Нацбанк. Впрочем, сообщение в ленте новостей на сайте НБУ сначала было датировано 3 июня, но через несколько минут дата публикации была изменена на 5 июня. Именно 3 июня совладелец Нацкредита узнал, что его банк готовят к администратору.

Во время общения Андрея Онистрата с журналистами к нему пытался дозвониться глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Формально временная администрация в банк может быть введена только на следующий день. «Фонд вводит администратора на следующий рабочий день после того, как НБУ признает банк неплатежеспособным, – пояснил журналистам высокопоставленный источник в Фонде. – Значит, введем в понедельник».

«Банк Национальный кредит», который на 1 апреля занимал 47-е место по активам (2,85 млрд грн), имел депозитный портфель физических лиц на 1,22 млрд грн. К 29 апреля этот портфель составил 1,16 млрд грн – 43,9% всех обязательств банка. НБУ даже обвинял банк в привлечении вкладов по средневзвешенной ставке 23,1% годовых, что выше средних по рынку 20,52%. Банк обслуживал около 80 тыс. клиентов, из которых 70 тыс. – физлица. По оценке Андрея Онистрата, порядка 200 млн грн средств физлица не получат, поскольку они превышают гарантированные 200 тыс. грн.

Прекращает существование и крупная сеть платежных терминалов «Банк 24 Национальный кредит». Сеть была завязана на банке, а теперь разделена между несколькими покупателями. «Мне пришлось отдать большую часть терминалов за долги», – рассказал байку Андрей Онистрат. Свои перспективы он оценивает скептически: «В результате банкротства банка у меня рождается бесконечное количество личных обязательств и очередь кредиторов. Я – банкрот! Сложно, когда у тебя большие яйца, написать у себя на лбу зеленкой: «Я – банкрот!». Яйца становятся меньше».

Андрей Онистрат весной в разговоре с журналистом FinMaidan обещал «выйти в тапочках из банка», если его купят за $100 млн. Однако он не смог договориться с инвесторами и теперь потерял вложенные в Нацкредит $15 млн, включая депозиты своих родителей на $1 млн. Он понимает, что власть начнет уголовное производство за доведение банка до банкротства, но банковский аферист обещает не сбегать с Украины: «С банковской деятельностью я закончил раз и навсегда. У меня на нее аллергия, я не хочу больше этим заниматься. Мне надоела Украина. Я всегда раньше говорил, что Украина – классная страна, большие возможности. Но это не так. Здесь ничего не меняется, к сожалению. Королевство кривых зеркал! Все только делают вид, что идут перемены! – возмущается уже бывший совладелец банка. – У Нацбанка есть генеральная линия. Я думаю, что к концу года останется 40 нерезидентских банков, три государственных, ПриватБанк и еще четыре-пять украинских банков формата типа «Хрещатик», у которых есть крупный акционер, к которому можно прийти и сказать: «Вася, дай, пожалуйста, денег».

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Банкир Клименко, мент Шакун та «лізингатор» Іваненко готуються до дерибану шести сіл Київщини? Розслідування. Порівняльна таблиця

На фото "лізингатор" Іваненко

На фото “лізингатор” Іваненко

 

На засіданні Київської облради готуються до… скоєння злочину проти жителів шести сіл області: лобісти банкир Клименко, генерал-майор міліції Шакун і глава лізингової компанії «Ідея Лізинг» Роман Іваненко. Ця «трійка» прагне нашвидкуруч звести «докупи» громади таких сіл: Бобриця, Княжичі, Жорнівка, Музичі, Неграші та Забір`я. До порядку денного сесії облради це питання не було включено. Але зазначені лобісти намагаються його проштовхнути (про їх інтриги повідомимо у наступних розслідуваннях).

Як це питання вирішували «на місцях», можна судити з огляду на нахабну поведінку Іваненка, котрий має неабиякий вплив на пана Олександра Короля (скандально відомого голову села Бобриця). Про це розповіла одна із місцевих активісток: «Мені вдалося побувати на першому засіданні робочої групи по об`єднанню громад у Бобрицькому клубі. Король вів себе так, ніби він — не сільський голова, а секретар Іваненка (!). Перед засіданням ми запитали Іваненка: чому до цього обговорення не запросили представників села Новосілки, адже воно з десяток років виборювало можливість відокремлення від Макарівського району і приєднання до Києво-Святошинського (їм такий дозвіл наданий). Адже за логікою речей, Новосілкам більше немає до чого приєднатись (у разі утворення Княжицького об`єднання). У відповідь Іваненко зробив дуже здивований вигляд, а Король ледь не впав перед ним з вибаченнями: «Я не знав про це!». Дивно це все, з огляду на саму особистість Іваненка…».

Головна мотивація новоспечених капіталістів-латифундистів — географічна та природна єдність (долина річки Ірпінь, долина річки Бобриця, в тому числі спільна система гідротехнічних споруд, які утворюють каскад озер загальною площею майже 300 га), спільні лісові масиви, включно з територією заказника, а також історична спорідненість. Таким чином, площа території нової громади складатиме 120 кв.км з населенням — до 10 тис осіб. (До відома — ця територія може бути такою лише тоді, коли до складу вказаних населених пунктів будуть введені пайові землі, які повинні бути переведені з категорії сільгоспризначення до категорії під забудову). Щодо фактичної кількості осіб, які проживають на зазначеній території, то станом на червень-2015 зареєстровано близько 6,5 тис. осіб.

Згідно з даними про надходження і видатки місцевих бюджетів чотирьох сільрад, у 2015 році загальні доходи місцевих бюджетів складають 3,75 млн.грн. При цьому, ефектом від об’єднання громад буде передача податку на доходи фізичних осіб (60% якого зараз надходять до районного бюджету) у розпорядження місцевої об’єднаної громади. Економічний ефект від такого об’єднання може становити більше 8 млн. грн.

Варто звернути увагу на досить суттєвий момент: фінансову спроможність нової громади ініціатори її утворення покладають на Княжицьку сільську раду (7,3 млн.грн.). За рахунок чого повинні формуватися ці надходження? На території цієї сільради зареєстроване підприємство «Ерідон», яке взагалі не має у наших населених пунктах виробничих потужностей. Немає на підлеглій території та офісу. Де-факто, такі значні кошти, які ініціатори об’єднання навели у таблиці, ніколи до Княжицької сільської ради не надходили.

У самому селі Княжичі, яке пропонується визначити центром об`єднаної територіальної громади, відсутня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню. Там є лише школа І-ІІ ступеню, де навчається всього-навсього 105 дітей. Немає в наявності вільних приміщень для розміщення та повноцінного функціонування відповідних служб нової громади. Будівля нового громадського центру (нова сільрада), яка розпочала функціонувати у 2010 році, так і не була введена в експлуатацію. Крім цього у центрі села розташовані 5 «двоповерхівок», які були збудовані наприкінці 60-х років минулого століття і жодного разу не мали капітального ремонту. Взагалі відсутня система каналізації, водопровід знаходиться в аварійному стані і потребує проведення капітального ремонту із заміною труб та спорудженням системи очистки води. Комунальне підприємство «Княжичі» знаходиться на межі банкрутства через тотальну заборгованість населення за комунальні послуги (техніка відсутня або поломана). Сміття з села на офіційне сміттєзвалище вивозиться лише маленьким тракторцем, який знаходиться у розпорядженні сільради. Це сміття скидається у яр за селом, що є грубим порушенням екологічного законодавства.

Ініціатори створення нової громади головною ідеєю об’єднання декларують рівноправність і рівнозначніть усіх сіл, що увійдуть у громаду. Тобто, в одному селі пропонують розмістити школу, в другому – лікарню, у третьому – адміністративний центр, у четвертому – пожежну частину, у п’ятому – інші служби. Такі плани не підкріплені транспортним сполученням між селами.

Як стверджують місцеві активісти, головна мета створення нової громади – це захоплення землі, яка з 2016 року повинна стати об`єктом купівлі-продажу після зняття мораторію. Всі землі в межах об`єднаної громади швидко і за безцінь буде скуплено. Близькість землі до майбутньої Великої кільцевої дороги теж має суттєвий вплив на формування громади саме у такому складі. Це надасть можливість майбутнім бізнесменам розгорнути бізнес по обслуговуванню кільцевої дороги. На сьогодні завершено розробку нового генплану сіл Княжичі і Жорнівка. Депутатам на сесії сільради вже було оголошено, що прийняття саме такого генплану де-факто погоджено з обласною радою. Що Київщину чекає від такого горезвісного «погодження», навіть уявити важко…

 Назва ради Податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО) Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів Акцизний податок (роздріб. торгівля підакцизними товарами) Плата за землю Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб Всього                 (без ПДФО) Разом
Бобрицька 108,0 208,9 17,4 437,3 1 138,5 1 808,4 1 916,4
Забірська 274,1 150,6 12,8 273,1 289,5 737,4 1 011,5
Княжицька 7 274,6 207,1 33,0 261,7 103,5 615,7 7 890,3
Музичанська 522,5 0,0 18,0 162,2 399,4 584,3 1 106,8
ВСЬОГО 8 179,2 566,6 81,2 1 134,3 1 930,9 3 745,7 11 924,9

Катерина Носік, Національне бюро розслідувань України

Опубликовано оперативное видео с дня рождения помощника депутата Кивалова с 12 проститутками и тортом с флагом ДНР. Видео. Фото

KivalovDNR2

 

Во время скандальной вечеринки представителей одесской епархии Московского патриархата УПЦ в сауне присутствовала дюжина проституток и была запланирована Skype-сессия с Москвой для демонстрации отношения молодежи Одессы к «ДНР» и «ЛНР».

Об этом стало известно из оперативного видео, снятого в гостинично-развлекательном комплексе близ Одессы, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Отмечается, что оргия состоялась в дорогом комплексе, который находится на побережье, там есть причалы, беседки, отдельные домики и сауна. Именно в сауне компания семинаристов и священников праздновала день рождения своего товарища Дмитрия Пивня. На оперативном видео можно видеть столы с дорогими напитками и едой, а также торт в виде флага бандформирования «ДНР». На вопрос, почему такой торт выбрали, «отдыхающие» говорят – это была шутка.

«Ну, решили поприкалываться, просто некоторые ребята из Донецка, вот и решили. Ну, это же немножко смешно», — говорит семинарист Сергей Копылов. Имениннику, которого называют правой рукой митрополита Агафангела, подарок понравился. Он даже расцеловал флаг. Кроме необычного торта, на вечеринке у церковников были 12 проституток. Сначала компания хотела, чтобы к ним приехали «жрицы любви» из Донбасса, но не получилось. На ночной инцидент ни одесская епархия, ни духовная семинария, где учатся большинство участников праздника, до сих пор не отреагировали.

KivalovDNR1-500x300

«Сотрудник епархии проводил досуг, поэтому к епархии это не имеет отношения, он не священнослужитель, он просто гражданин Украины и распоряжается своим личным временем как ему удобно», — заявил по телефону журналистам пресс-секретарь одесской епархии Сергей Лебедев.

В СБУ выяснили — участники вечеринки не только пьянствовали и развлекались с проститутками. Также они собирались связаться по скайпу с Москвой, чтобы продемонстрировать свою поддержку так называемым народным республикам. После всех объяснений задержанных отпустили. Отмечается также, что эту вечеринку устроил помощник нардепа Сергея Кивалова — Дмитрий Пивень, который имел при себе соответствующее удостоверение помощника нардепа экс-регионала (на фото).



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: