Архив рубрики: ‘Персоналії’

Сергій Рудик дізнався з Facebook, що його викрадення стало одним із головних звинувачень, висунутих Корбану

Rudik-Sergii3-300x225

 

Народний депутат Сергій Рудик дізнався із соціальних мереж, що справа про його викрадення стала одним із головних звинувачень, висунутих Геннадію Корбану.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє sprotiv.org.

«Справа мала місце 14 серпня минулого року. Пройшло більше, ніж 14 місяців, і мені самому дуже цікаво – чому це розслідується тільки зараз? Чому до затримання звинувачення не висувались? Це було настільки публічно і зухвало зроблено в серпні минулого року і про це не говорили тільки ледачі. А після цих подій, через місяць Геннадій Корбан став лауреатом ордену „За мужність“. Я навіть не розраховував, що цю справу доведуть до якогось фіналу», – зазначив Рудик.

Він наголосив: «Слідство йшло дуже неактивно, особливо на початку. Складалося враження, що розслідувати ніхто нічого не збирається до цих останніх подій. Для мене події суботи стали відомі наприкінці дня – по телефону мені розповідали друзі, а потім я дізнався із соціальних мереж. Те, що я фігурант у цій справі і моє викрадення інкримінують як одне з головних звинувачень, я дізнався завдяки посту на Фейсбуці пана Ляшка».

Нагадаємо, адвокат Корбана повідомив, що його підзахисному оголосили підозри за трьома статтями. Його підозрюють, зокрема, у розкраданні коштів з «Фонду оборони країни», викраденні голови Державного земельного агентства Сергія Рудика і секретаря Дніпропетровської міської ради Олександра Величка.

Борис Филатов скупал голоса избирателей Днепропетровска через Приватбанк. Расследование. 3 фото

Filatov-Boris-Privatbank3

 

В офисах партии УКРОП и связанных с ней людей было изъято более 1,3 миллионов долларов и более 40 миллионов гривен, а также более 210 печатей разнообразных предприятий, через которые эти средства обналичивались и уводились от налогообложения.

Об этом рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Средства переводились через один известный банк и исчезали в неизвестном направлении», — сказала спикер СБУ.

Для любого днепропетровца совершенно очевидно, что этим  “известным банком» может быть только ПриватБанк, поскольку фамилии Корбана, Коломойского, Филатова и их партии УКРОП неразрывно связаны, отмечает издание.

Сегодня стало известно и то, что ПриватБанк, скорее всего, будет замешан и в другой громкий скандал, связанный с организацией и осуществлением скупки голосов избирателей в первом туре выборов в пользу их кандидата на пост мэра Днепропетровска Филатова.

Во время изъятия компьютеров и документов УКРОПа у силовиков оказались и документы, в которых зафиксирована фотоотчетность лиц, чьи голоса были скуплены и оплачены, перед плательщиками – организаторами этого преступления.

На фотографиях, которые голосующие должны были отправить заказчику из кабинки для голосования для последующего получения денег, четко видно: в чью пользу скупались голоса, через платежные карточки какого банка переводился  “гонорар».

Filatov-Boris-Privatbank1

Сама схема заключалась в следующем: банк, имея огромную базу телефонов лиц, оформивших у них кредит, предлагал этим людям легкий заработок, который после получения подтверждающих фотографий перечислялся на банковскую карточку клиента. Деньги не передавались из рук в руки, и организаторам схемы казалось, что она просто идеальная, раскрыть ее невозможно.

Filatov-Boris-Privatbank2-500x280

Однако, как заявили на прошлой неделе специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью при ГУМВД в Днепропетровской области, самым большим минусом для организаторов и участников этой схемы является то, что любые документы и материалы, появившиеся в кибер-пространстве, остаются там навсегда. Их можно найти, восстановить, скопировать, и они являются реальным доказательством совершенного преступления.

Судя по тем, подтверждающим скупку голосов, фотографиям, которые уже появились в сети Интернет, совершенно понятно, что правоохранители обладают большой документальной базой данного преступления. И если в отдельно взятом случае перевод денег на конкретную карточку объяснить чем-то можно, то десятки тысяч одинаковых по сумме и одномоментных проплат в день голосования объяснить ни чем другим, кроме как подкупом, невозможно.

И еще один очень важный нюанс этой истории. Для банка, который обладает огромным штатом высококвалифицированных юристов, эта история будет лишь легкой репутационной неприятностью.

Или, как об этом было уже заявлено на совещании в НБУ, банк вообще готовится к национализации, для него неприятностью больше или меньше – вопрос не принципиальный.

А вот для попавшихся в эту преступную паутину простых людей, которые продали свой голос и получили за это оплату, ситуация может обернуться гораздо хуже – уголовным обвинением по статье, которая предусматривает в том числе и наказание в виде пяти лет лишения свободы, отмечает издание.

Клиенты банка, получается, попались два раза – сначала их раскрутили на кредиты, а теперь подвели под уголовную статью.

 

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины

Сергей Левочкин дважды обокрал народ Украины. Видео

Levochkin-i-Yanukovich-300x237

 

Сергей Левочкин может попасть за решетку за незаконную приватизацию «Укртелекома», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В 2011 году экс-регионал отжал компанию за 10 миллиардов гривень.

Воровская схема Левочкина — это кредит госбанков, который до сих пор не вернули.

Подробнее в сюжете.

“]

Журналисты Радио Свобода рассказали о коррупционных схемах Валентина Наливайченко. Видео

Nalivaichenko-Valentin1-300x220

У близких родственников бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко обнаружили земельные участки, квартиры и доли в бизнесе, в то время как сам он задекларировал минимальные доходы.

Об этом рассказали журналисты Радио Свобода в программе «Схемы: коррупция в деталях», сообщает  Национальное бюро расследований Украины.

Так, в 2015 году дочь экс-главы силового ведомства получила в подарок 4 земельных участка, еще один получила его жена. Все участки якобы являются подарками, причем общая площадь их –  более двух гектаров. Родственникам жены Наливайченко эта земля досталась даром от государства еще во времена президентства Ющенко, когда Наливайченко впервые руководил СБУ.

Примерно в то же время, в 2008 году, 18-летняя дочь вместе с товарищем Наливайченко Сергеем Носенко основала компанию «Смайл Холдинг Украина». Эта фирма неоднократно выигрывала дорогие государственные тендеры. Наливайченко вначале отрицал причастность своей дочери к основанию фирмы, но потом в соцсетях таки проговорился, что девушка является соучредителем.

В 2010 году, когда к власти пришел Виктор Янукович, Наливайченко начал работать в компании дочери. В 2011 году компанию «Смайл Холдинг» перерегистрировали на британскую «Смайлхолд Лимитед», учредителем которой сначала выступила компания с Сейшельских островов, а затем оффшор с острова Белиз. Подозрение вызывает тот факт, что несмотря на власть Януковича, дочерние компании этой фирмы выигрывали в Украине миллионные тендеры именно во времена сотрудничества с Наливайченко.

Кроме того, среди друзей семьи Наливайченко является некий Виктор Полищук, который является родственником российского премьер-министра Дмитрия Медведева по линии своей жены. Есть целый ряд фактов, которые указывают на то, что он был далеко не чужим человеком для «Семьи» Виктора Януковича. Более того, Полищук был надзирателем, или «смотрящим» по Киевской области.

Позднее он активно пытался вернуть активы «Семьи» и предотвратить их конфискации. Например, бизнесмен хотел купить банк Януковича ВБР, однако финучреждение арестовали и купить его нельзя.

Главой фитосанитарной службы ДНР станет украинский чиновник-коррупционер Вадим Симонов

Simonov-Vadym3

 

Одно из последних вакантных мест в «руководстве исполнительной власти» террористов из так называемой Донецкой народной республики – пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР – займет Вадим Евгеньевич Симонов, бывший первый заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом информационному агентству «Proudtimes.ru» рассказал источник в так называемом Народном совете Донецкой Республики, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Цитируем рашистов:

«По словам собеседника агентства, затянувшийся процесс формирования „органов исполнительной власти“ ДНР выходит на финишную прямую, и его завершение планируется до конца 2015 года.

В то же время, значительной проблемой на пути формирования полноценного правительства до конца текущего года является недостаток в республике опытных кадров.

«Некоторые министерства и государственные службы нуждаются в новых, молодых специалистах. Но таковых нет. Сейчас мы вынуждены обходиться временными решениями. Что касается назначения на пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР Вадима Симонова, то здесь руководство просто вынуждено использовать тот старый кадровый ресурс, который доступен на данный момент. При этом в республике прекрасно осознают, что приводить в структуру старых людей из органов власти Януковича — не лучший вариант на долгосрочную перспективу», — заявил источник в Народном совете ДНР.

Он также отметил, что будущий глава ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР В. Симонов накануне сам вызвался войти в состав органов исполнительной власти Республики.

«Господин Симонов провел ряд встреч с Андреем Пургиным (председатель Народного совета Донецкой Республики), а также с министром здравоохранения Донецкой Народной Республики Виктором Кучковым. По итогу встреч стороны достигли договоренности о назначении Вадима Симонова главой ветеринарной и фитосанитарной службы Донецкой Республики», — отметил представитель Народного совета ДНР.

В то же время, политолог Николай Воробьев считает, что обсуждаемое назначение Симонова может повлечь за собой серьезный скандал внутри правительства ДНР.

«Если Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко отдаст должность главы вет-фитосанитарной службы человеку с репутацией казнокрада и коррупционера — будет много недовольных. Даже, если представить, что назначение согласовано с Сурковым, что маловероятно, в прессе поднимется настоящая буря. Представьте, что чиновник, который сам признался в участии в коррупционных схемах времен Януковича, вдруг оказывается на хлебном месте того же ведомства непризнанной республики. Пока сложно понять, кто может лоббировать назначение Симонова, возможно, это просто «аукционная» должность, которую он сами выкупает», — резюмирует политолог.

Как известно, 22 марта 2014 года у первого заместителя ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадима Симонова сотрудниками следственных органов было изъято 1 млн. 717 тыс. долларов США, а также 1 млн. 250 тыс. грн. (около 1 миллиона долларов по тогдашнему курсу) и 9 тыс. евро. Обыск проходил в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Господин Симонов не смог объяснить происхождение найденных денежных средств. Уголовное производство, фигурантом которого является Симонов, остается открытым. В последний раз Вадим Симонов появлялся на людях в сентябре 2015 рядом с Олегом Царевым».

Белый дом США us дом пидрахуя Центризбиркома Украины Михаила Охендовского. 4 фото. Видео

ohendovskyi-pidrahuy21

 

Резиденция Президента США и «домик» председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского могут посоревноваться, как в архитектурном убранстве, так и в размерах, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Представим, что может быть внутри «Личного дворца» украинского чиновника, по аналогии с Белым домом.

На сегодняшний день общая площадь Белого дома составляет около 7,2 гектаров земли. В нем насчитывается 132 комнаты и 412 дверей. Здесь располагается 32 ванные комнаты и 28 каминов.

Чтобы подняться на один из шести этажей, можно воспользоваться одним из трех лифтов или одной из восьми лестниц.

Среди помещений здания — знаменитые цветные комнаты: Овальный голубой зал для торжественных приемов, Зеленый зал неофициальных встреч, Красная комната, а также Фамильная обеденная комната, Большой холл, Перекрестный зал, Столовая для официальных приемов, Овальный кабинет, в котором заседает президент и т.д.

Конечно, Охендовский не может похвастаться Овальным кабинетом (хотя, как знать), но вот собственным озером — может. В этом госслужащий не наивысшего государственного звена может дать фору главе Белого Дома. Это при том, что в декларации за 2014 год Охендовский отметил сумму дохода около 300 000 грн. То есть, ежемесячная зарплата (или общие доходы) чиновника на уровне 25 000 грн.

Ohendovskyi-Mihailo-budinok1

Biliy-dim-USA1

Ohendovskyi-Mihailo-budinok3

Для сравнения — нынешний президент США Барак Обама получает в год $400 000 ($33 000 ежемесячно).

Ранее активисты движения Автомайдан с помощью беспилотного летательного аппарата сняли видео роскошного особняка пидрахуя Охендовского под Киевом.

 

 

 

Нардеп Сергій Драюк із партії Яценюка не задекларував 10 компаній

Drauk-Sergyi1

 

Народний депутат з «Народного Фронту» Сергій Драюк не задекларував внесок до статутного фонду принаймні десяти фірм.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Згідно з затвердженою формою подачі декларації про доходи, Драюк був зобов’язаний надати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства або організації — своїх та своєї родини.

У декларації за 2014 рік нардеп не вказав внесків до статутного капіталу жодної фірми. А в декларації за 2013 рік Драюк вказав лише 2 тис грн статутних внесків.

Утім, за даними ЄДРПОУ, нардеп уже понад п’ять років є співвласником щонайменше восьми юридичних фірм та ще двох компаній, що займаються нерухомістю. Сума статутних внесків Драюка наразі перевищує 117 тис грн.

Драюк має частки в таких фірмах з правової та адвокатської сфери:

ТОВ «Верітас Альфа» , частка 33%, співвласник з 2000 року

Адвокатське об’єднання “Адвокатська Компанія «Верітас», частка 21%, співвласник з 2011 року

ТОВ Фірма правового захисту «Верітас», частка 1,3%, співвласник з 2000 року

ТОВ «Верітас Інформ», частка 33%, співвласник з 2003 року

ТОВ «Верітас Пік», частка 33%, співвласник з 2003 року

ТОВ Фірма «Верітас», частка 33%, співвласник з 2003 року

ТОВ «Верітас Дельта», частка 23%, співвласник з 2000 року

ТОВ «Верітас Лекс», частка 23%, співвласник з 2000 року.

Окрім того, Драюк є одним з кінцевих бенефеціарів корпорації «Верітас», яка також займається правовою діяльністю. Її власниками значаться згадані вище ФПЗ «Верітас», «Верітас Лекс» та «Верітас Дельта», у яких Драюк має частку.

Також нардеп є одним зі співвласників двох фірм, які займаються орендою та експлуатацією нерухомого майна:

ТОВ «Верітас Плюс», його частка складає 0,12%. Також однією зі співвласниць значиться компанія ТОВ «Верітас Абсолют». Драюк є співвласником з 2000 року

ТОВ «Верітас Абсолют» з часткою Драюка 1,3%, співвласник з 2003 року.

Згідно з декларацією, Драюк у 2014 р. мав загальний дохід 174 тис грн., а члени його родини — 25 тис грн. Також нардеп з родиною має дві земельні ділянки розміром 0,6 га кожна, квартиру 42 кв м, авто Toyota Corolla та Chevrolet Aveo 2007 року випуску.

Окрім того, Драюк з родиною задекларували 470 тис грн на банківських рахунках.

Драюк став депутатом ВР від «Народного Фронту» у 2014 році. Наразі він є також Головою підкомітету з питань державного соціального страхування Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

До парламенту Драюк працював у Державній виконавчій службі на посаді начальника управління організаційного та кадрового забезпечення. Служба підпорядкована Мін’юсту, очолюваному Павлом Петренком також з «Народного фронту».

Як відомо, закон «Про засади запобігання і протидії корупції» зобов’язує чиновників декларувати розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації. Також у 2015 році набрали чинності зміни до антикорупційного законодавства, зокрема – до Кримінального кодексу, які можуть призвести у таких випадках до кримінальної відповідальності.

Після Майдану комуніст Ігор Калетнік по-новому вивів до Росії десятки мільйонів

Kaletnik-Igor3

 

Колишній керівник митниці та екс-віце-спікер парламенту Ігор Калетнік після втечі команди Віктора Януковича вивів з України 7 млн доларів (в еквіваленті — понад 66 млн гривень).

Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 30 вересня 2015 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Згідно з цим рішенням, співробітникам Національного банку України було доручено провести позапланову виїзну перевірку в «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання про проведення цієї ревізії в суд подала Генеральна прокуратура. Представники Головного слідчого управління ГПУ пояснювали, що ці дані допоможуть у розслідуванні про незаконне збагачення колишнього першого заступника глави Верховної Ради Ігоря Калєтніка.

За даними слідства, Калєтнік «в період 2011—2014 років, займаючи посади в державних органах влади, задекларував і отримав загальну суму сукупного доходу, який явно перевищує дохід держслужбовця, а походження значних сум коштів не підтверджується декларантом, що дає підстави говорити про їх незаконне походження».

Як випливає з судових документів, в ході розслідування було встановлено, що Калєтнік і його близькі родичі здійснювали великі фінансові операції через рахунки в банках «Райффайзен Банк Аваль».

Зокрема, з’ясувалося, що після втечі команди Януковича з України, Калєтнік і його близькі перевели до Росії великі суми.

Так 17 березня 2014 року з рахунку Калєтніка в «Райффайзен Банку Аваль» на рахунок його родича (ім’я не вказано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва) був здійснений переказ на суму 6,923 млн доларів (у гривневому еквіваленті — 66,47 млн гривень). Призначення платежу — допомога родичам.

Гроші перекладала довірена особа Калєтніка (ім’я не вказано) на підставі довіреності, виданої на її ім’я 14 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що ця ж довірена особа 14 березня 2014 року перевела зі свого рахунку, відкритого в «Райффайзен Банк Аваль», на рахунок вже згаданого вище “родича Калєтніка ” 957,556 євро (у гривневому еквіваленті — 12,65 млн гривень).

Для з’ясування обставин кримінального злочину, кола осіб, причетних до його скоєння прокуратура попросила провести позапланову виїзну перевірку «Райффайзен Банк Аваль».

Суд визнав за необхідне задовольнити клопотання.

Тепер ревізори повинні з’ясувати, чи було порушено законодавство при здійсненні за дорученням зазначених клієнтів операцій з переказу валютних цінностей за межі України з зазначених рахунків, а також дотримання достовірності та встановленого порядку формування та подання в Нацбанк і його територіальних управлінь звітності про зазначені валютні операції, пише видання.

Проведення перевірки доручено співробітникам Національного банку України.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура отримала доступ до рахунків Калєтніка. Було встановлено, що сім’я Калєтніка, в 2011—2014 роках отримувала значні суми, походження яких не встановлено.

У листопаді 2014 року Генеральна прокуратура відкрила проти Калєтніка справу за підозрою в отриманні 8 млн доларів хабара.

Суд отказался отбеливать грязную репутацию Сергея Арбузова

Arbuzov-simiya1

 

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворять иск бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который добивался опровержения информации СБУ о его причастности к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом стало известно из определения суда от 13 октября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Как следует из материалов дела, адвокат Арбузова подал иск против Службы безопасности Украины о защите чести, достоинства, деловой репутации летом прошлого года.

Она настаивал на опровержении информации, которая ранее была опубликована пресс-центром СБУ на своей странице: sbu.gov.ua. В этом сообщении говорилось о том, что «провокации, состоявшиеся 2 мая в Одессе и повлекшие столкновения и массовые жертвы среди людей, произошли при внешнем вмешательстве и были профинансированы бывшими высокопоставленными чиновниками правительства». СБУ даже назвал фамилии этих людей — Александра Клименко и Сергея Арбузова.

Адвокат Арбузова заверил суд, что данная информация «не соответствует действительности, унижает честь, достоинство и вредит деловой репутации» его клиента, а потому просил признать информацию недостоверной и обязать Службу безопасности опровергнуть.

Более того, в иске изложена уже подготовленная версия «опровержения», где предусматривается признание Службой безопасности невиновности Арбузова в трагических событиях в Одессе.

Решением Шевченковского суда столицы от 30 июля 2014 года в удовлетворении иска было отказано. Однако 1 декабря Апелляционный суд Киева все же удовлетворил иск. Статус-кво вернул Высший специализированный суд Украины 8 июля 2015 года, который отменил решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении, коллегия судей установила, что истцом не представлено никаких доказательств в подтверждение распространения СБУ через свою страницу опровергаемой информации. На момент рассмотрения дела в апелляционном суде, на официальном сайте СБУ данная информация отсутствовала, а «проверить наличие прошлых публикации не представляется возможным, поскольку согласно ответу Аппарата СБУ, хранение на материальных носителях сообщений обнародуемых через веб-сайт, не осуществляется».

Коллегия судей также отказалась принять в качестве доказательства скриншот с оспариваемой публикацией, «поскольку суду не представлено надлежащих и допустимых доказательств о том, что текст, размещенный на этом скриншоте, опубликован и распространен именно СБУ».

Скандал! Кличко оказался марионеткой Левочкина. Видео. Документы

Nikonov-Klichko1-500x298

 

Это распечатка чартерных рейсов за 27.12.2014. Можете развлечь себя их изучением и узнать, где предпочитают встречать новогодние праздники люди, которые обычно рвут на себе рубашки и голосовые связки, соревнуясь в патриотизме.

Казалось бы, что здесь нового. Традиционный рождественский трип толстосумов и мажоров всех мастей за бугор. Но вот список пассажиров чартера, следующего из Киева на Мальдивы. Вот он.

Интересен состав компании, включавшей в себя практически всё генеалогическое древо Лёвочкиных, а также целый семейный клан с загадочным безымянным человеком по фамилии Nikonov во главе списка.

Levochkin-i-Nikonov1

Это Игорь Владимирович Никонов, первый заместитель Киевской городской администрации, правая рука мэра Киева Виталия Кличко, хотя до сих пор окончательно непонятно, кто чьей рукой является на самом деле.

Levochkin-i-Nikonov2

Игорь Никонов, как и полагается бизнесмену, подвизающемуся на урожайной девелоперской ниве, не очень публичен. До своего назначения на пост он возглавлял группу компаний «К.А.Н. Девелопмент», а также являлся её официальным владельцем.

“]

Год назад тогда ещё журналист «УП», а ныне народный депутат Сергей Лещенко, назвал Никонова «первым позором Кличко».

Никонов, как и Лёвочкин, очень плотно ассоциируется с олигархом Фирташем, и даже не скрывал, что имеет общий бизнес с «венским узником», который, в свою очередь, утверждает, что поддерживал избирательные кампании Порошенко и Кличко. Последний факт Лёвочкин подтвердил на допросе в Венском суде.

 

 

Сергей Иванов, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: