Сообщения с тегами ‘Калєтник’

Після Майдану комуніст Ігор Калетнік по-новому вивів до Росії десятки мільйонів

Kaletnik-Igor3

 

Колишній керівник митниці та екс-віце-спікер парламенту Ігор Калетнік після втечі команди Віктора Януковича вивів з України 7 млн доларів (в еквіваленті — понад 66 млн гривень).

Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 30 вересня 2015 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Згідно з цим рішенням, співробітникам Національного банку України було доручено провести позапланову виїзну перевірку в «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання про проведення цієї ревізії в суд подала Генеральна прокуратура. Представники Головного слідчого управління ГПУ пояснювали, що ці дані допоможуть у розслідуванні про незаконне збагачення колишнього першого заступника глави Верховної Ради Ігоря Калєтніка.

За даними слідства, Калєтнік «в період 2011—2014 років, займаючи посади в державних органах влади, задекларував і отримав загальну суму сукупного доходу, який явно перевищує дохід держслужбовця, а походження значних сум коштів не підтверджується декларантом, що дає підстави говорити про їх незаконне походження».

Як випливає з судових документів, в ході розслідування було встановлено, що Калєтнік і його близькі родичі здійснювали великі фінансові операції через рахунки в банках «Райффайзен Банк Аваль».

Зокрема, з’ясувалося, що після втечі команди Януковича з України, Калєтнік і його близькі перевели до Росії великі суми.

Так 17 березня 2014 року з рахунку Калєтніка в «Райффайзен Банку Аваль» на рахунок його родича (ім’я не вказано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва) був здійснений переказ на суму 6,923 млн доларів (у гривневому еквіваленті — 66,47 млн гривень). Призначення платежу — допомога родичам.

Гроші перекладала довірена особа Калєтніка (ім’я не вказано) на підставі довіреності, виданої на її ім’я 14 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що ця ж довірена особа 14 березня 2014 року перевела зі свого рахунку, відкритого в «Райффайзен Банк Аваль», на рахунок вже згаданого вище “родича Калєтніка ” 957,556 євро (у гривневому еквіваленті — 12,65 млн гривень).

Для з’ясування обставин кримінального злочину, кола осіб, причетних до його скоєння прокуратура попросила провести позапланову виїзну перевірку «Райффайзен Банк Аваль».

Суд визнав за необхідне задовольнити клопотання.

Тепер ревізори повинні з’ясувати, чи було порушено законодавство при здійсненні за дорученням зазначених клієнтів операцій з переказу валютних цінностей за межі України з зазначених рахунків, а також дотримання достовірності та встановленого порядку формування та подання в Нацбанк і його територіальних управлінь звітності про зазначені валютні операції, пише видання.

Проведення перевірки доручено співробітникам Національного банку України.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура отримала доступ до рахунків Калєтніка. Було встановлено, що сім’я Калєтніка, в 2011—2014 роках отримувала значні суми, походження яких не встановлено.

У листопаді 2014 року Генеральна прокуратура відкрила проти Калєтніка справу за підозрою в отриманні 8 млн доларів хабара.

Конкурента регіонала Калєтніка посадили у тюрму через вибори

На фото агітаційна продукція Калєтніка без вихідних данних

Кандидат у депутати Руслан Демчак заявляє, що його затримали й продовжують утримувати під вартою, щоб перешкодити його участі у виборах.

Про це говориться в його зверненні, надісланому у відповідь на інформацію про те, що податкова міліція Києва 31 серпня 2012 року затримала у Вінницькій області Демчака за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Демчака називають співвласником корпорації «Українська бізнес група» (UBG), він балотується в народні депутати у 18 окрузі Вінницької області.

Він пояснює, що понад 10 років створював «соціально-відповідальний бізнес», а останні декілька років відійшов від бізнесу й займається «суспільною діяльністю».

«На початку 2011 року я очолив Раду Федерації роботодавців Києва. Того ж року було відкрито офіційне представництво Федерації у Лондоні. Основним завданням представництва є відкриття нових інвестиційних можливостей для представників українського бізнесу», — заявляє Демчак

За словами політика, з моменту реєстрації його як кандидата в народні депутати на нього «почався тиск із боку конкурентів».

«Спочатку вони зареєстрували в окрузі кандидата-клона Андрія Демчака […] Через пару днів після реєстрації, в інтернеті й засобах масової інформації з’явилася маса відверто „чорнушних“ статей, які не мають під собою жодних юридичних і фактичних підстав і фактів, аж до відвертої образи й зарахування мене до сексуальних меншин», — стверджує Демчак.

«На мене почали тиснути, переслідувати мою родину (дружину й дітей), з метою, щоб я зняв свою кандидатуру з виборів. Оскільки я відмовився, на одній із зустрічей із виборцями я був затриманий на 3 дні (72 години)», — пояснює він.

«У понеділок 03/09/2012 відбулося перше засідання суду, де мені намагаються придумати кримінальну справу за ч.ч.3, 4 ст. 358, ч.3 ст. 209 КК України. Моїм правозахисникам відмовлено у зміні запобіжного заходу, а саме випуску під заставу й підписку про невиїзд, мотивуючи це тим, що я маю закордонний паспорт і можу втекти», — повідомляє Демчак.

Він підкреслює, що його родина перебуває в Україні, він не ховається від правоохоронних органів і справно приходив на всі «запрошення» у контролюючі органі, а графік його пересування відомий у передвиборному штабі.

Суд ухвалив затримати Демчака ще на 2 місяці, тобто до закінчення виборів.

«Усе робиться для того, щоб не дати мені продовжувати агітацію й передвиборну кампанію», — упевнений він.

«Дії, які використовуються проти мене, незаконні, суперечать законам про вибори, а також Конституції… Я буду захищати свої права як громадянина і як людини, використовуючи всі можливості в рамках чинного законодавства», — заявляє Демчак.

Демчак після затримання був перевезений до Києва.

Одним із конкурентів Демчака в окрузі вважають голову комітету Верховної Ради з питань аграрної політики й земельних відносин, члена Партії регіонів Григорія Калєтніка, який свого часу очолював Вінницьку облраду і Вінницьку облдержадміністрацію.

Корпорація UBG — фінансово-промисловий холдинг, що поєднує ЕРДЕ Банк, НФСК «Добробут», медичні центри «Добробут», СТО «Добробут», меблеву фабрику «Матіс», фондову компанію «Ініціатива», компанію по управлінню активами «Ініціатива», юридичну компанію «Консалтинг Груп».

У неї також входять підприємство з виробництва будівельних матеріалів «Будівельник» і підприємство «Будмеханізація», що спеціалізується на будівництві будинків та наданні послуг будівельною техніки.

Демчак також займає посаду президента Всеукраїнської громадської організації «Захист прав споживачів фінансових послуг».

До речі, у четвер, 31 серпня, одночасно у трьох відділеннях столичного «Ерде Банку» працівники СБУ вилучили сервери і документи.

 

Національне бюро розслідувань України

 



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: