Сообщения с тегами ‘финансирование терроризма’

Нардепа Рабиновича, избранного от Оппоблока, обвиняли в поставке оружия террористам «Талибана». Подробности

Rabinovych-Vadym1-500x451

 

Пока бывший «оппоблоковец» Рабинович, основавший собственную партию, встречается с друзьями московских агрессоров во Франции и «борется» с коррупцией в Украине, журналисты нашли в Интернете книгу, в которой он упоминается в книге о взрыве нью-йоркских небоскребов как поставщик оружия террористам. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Украинскую общественность весьма озадачила новость о том, как нардеп-коррупционер Вадим Рабинович в компании с одиозной французской националисткой Марин Ле Пен вдруг собрался бороться с коррупцией в Украине. Журналисты нашли в открытом доступе книгу американского писателя и режиссера Джеймса Риджевея The 5 Unanswered Questions About 9/11 («5 вопросов об 11 сентября, оставшихся без ответа»), где Рабинович упоминается как поставщик оружия террористам «Талибана».

Автор книги напоминает, что украинский нардеп Вадим Рабинович совместно с руководителями спецслужб поставлял через Пакистан оружие талибам. В середине 90-х, проживая в Израиле, он вместе с шефом СБУ Леонидом Деркачем перепродавал военную технику Талибан.

Об этом также писал немецкий еженедельник Der Spiegel и говорил председатель Комитета безопасности Госдумы РФ Виктор Илюхин, который через некоторое время умер при невыясненных обстоятельствах.

Автор книги The 5 Unanswered Questions About пошел дальше, напрямую связав деятельность Рабиновича с террористами, участвовавшими в теракте 11 сентября 2001 года.

Стоит отметить, что о получении талибами оружия через Украину сообщал и бывший пакистанский офицер ISI, который бежал в Москву. Упоминал Рабиновича как посредника в вопросах приобретения военного оборудования полковник Виктор Крюков, служивший в 90-х годах в российских погранвойсках на таджикско-афганской границе. Он ссылался на перехваченные радиограммы руководства движения «Талибан».

Поставка 150-200 танков Т-55 и Т-62 осуществлялась под надзором пакистанской спецслужбы ISI.

В июне 1999 года украинские силовики «в интересах безопасности государства» запретили гражданину Израиля Рабиновичу въезд в Украину на пять лет

Впрочем, уже в конце июля того же года СБУ отменила запрет: Рабиновича связывали деловые отношения с тогдашним главой службы Деркачем и его сыном.

Находясь в Израиле, который не выдает своих граждан следователям других государств, Рабинович опроверг свое участие в финансировании терроризма, назвал Илюшина идиотом, собрался судиться со «Шпигелем» и потребовал от Генпрокуратуры Украины расследования выдвинутых против него обвинений.

Также Рабинович дал интервью «Украинской правде» и заявил, что ему все время приписывают чужие грехи.

Тем не менее, украинское издание, разместившее его комментарии, обратило внимание на противоречивость высказываний.

«Он также в очередной раз рассказал, что не был знаком с талибами в 1995 году, как не знает их и сейчас… Самое же противоречивое – это объяснение причин появления материала. Рабинович был не постоянен.

Сперва он заявил, что авторы статьи хотели нанести удар не по нему: „Они Украину подставляют“. Потом сказал, что „заказчик – выборы“. „Рабиновича приплели для антуража. Если что-то в стране пропадает, что-то крадут или что-то исчезает, то виноват Рабинович. Если в кране нет воды, значит виноват Рабинович“.

Дальше он заявил, что его „не интересуют силы, которые стоят за этим“.

Однако есть еще и третий вариант ответа. В нем Рабинович намекнул на конкретные структуры. „На всех сайтах Павловского раскручивается это штука“, — сказал он и добавил, что Фонд эффективной политики имеет в Украине конкретных клиентов», — пишет издание.

Rabinovych-Vadym2-470x500

СБУ провела обыски в структурах рыга-сепара Вадима Новинского в разных частях Украины. Подробности

NovinskiyYanuk1

 

«Смарт-холдинг» проверяют на причастность к финансированию терроризма, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Сотрудники СБУ в пятницу пришли с обысками в структуры «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского в разных частях Украины. Обыски проводят в офисах «Смарт Мэритайм Груп» в Херсоне, в представительстве компании Regal Petroleum в селе Яхныки (Полтавская область), в компании, которая владеет банком «Юнекс».

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе «Смарт-Холдинга».

«Представители СБУ, прикрываясь сомнительными решениями судов, зашли в офисы предприятий, заявляя, что их цель – изучение вопроса о якобы “причастности предприятий холдинга к финансированию терроризма”. Смарт-Холдинг официально заявляет, что ни управляющая компания, ни ее предприятия, ни ее бенефициар — один из лидеров Оппозиционного блока Вадим Новинский — не имеют никакого отношения к этим надуманным обвинениям», — отмечается в заявлении.

Новинский — один из самых богатых людей Украины, ему принадлежит «Смарт-холдинг», объединяющий целый ряд предприятий. Среди активов Новинского есть крупная доля в «Метинвесте» и агрохолдинге HarvEast, нефтегазовая компания Regal Petroleum, Херсонский судостроительный завод, Черноморский судостроительный завод.

В прошлом году на заседание согласительного совета Верховной Рады Новинскому принесли повестку в МВД, хотя сам он в это время находился в Санкт-Петербурге. Вызов был связан с антиукраинской деятельностью донецких магазинов «Амстор».

Новинский получил гражданство Украины в 2012 году.

Родственник Николая Присяжнюка Вадим Симонов задержан СБУ в Борисполе

Simonov-Vadym4-500x373

 

Как отметили в комментарии Национальному бюро расследований Украиныактивисты, требовавшие возобновления уголовных дел против беглого министра Николая Присяжнюка и его родственника Вадима Симонова, ряд акций протестов и скандальные публикации в СМИ возымели эффект. Служба Безопасности Украины активизировалась, и задержала экс-замглавы Ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадима Симонова. Гражданин Симонов Вадим Евгеньевич был задержан сотрудниками СБУ при попытке вылететь за пределы Украины.

Бывшего чиновника-казнокрада буквально сняли с борта самолета. Задержание происходило в международном аэропорту Борисполь, — сообщает Национальное бюро расследований Украины. Родственнику беглого министра Николая Присяжнюка Вадиму Симонову вменяется отмывание денежных средств, финансирование терроризма и коррупция в особо крупных размерах.

Как отметил в интервью корреспонденту ИА Комментатор (Kommentator.org) зампред главного управления по борьбе с коррупцией Службы Безопасности Украины Владимир Рыбачук, в понедельник будут открыты несколько уголовных производств, в частности, по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк после Революции достоинства не только сохранил, но сумел нарастить связанный с аграрным сектором бизнес. Об этом сообщает источник в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины.

По словам источника, всеми делами экс-министра занимается муж его сестры – Вадим Симонов, занимавший пост заместителя ветеринарной и фитосанитарной службы с 2011 до осени 2014 года.

«Симонов был назначен заместителем руководителя службы (Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины – ред.) сразу после того, как Присяжнюк стал министром. Он приходится мужем сестры бывшего министра», — делится источник. «Присяжнюк очень доверял Симонову, поэтому замкнул на нем ряд потоков и схем, которые продолжают работать и сегодня».

Присяжнюк и Симонов создали механизмы, при которых зернотрейдеры вынуждены были платить чиновникам за разрешительные документы.

«Процедуры прописаны таким образом, что хочешь-не хочешь, а выполнить их невозможно. Нынешний руководитель фитосанитарной службы – ставленник Присяжнюка и Симонова. И хотя Присяжнюк в Европе, а Симонов формально без должности, они контролируют и деятельность службы, и потоки в аграрном секторе. Ничего не изменилось. Вадим Симонов – доверенное лицо Присяжнюка в Украине», — резюмирует источник.

Напомним, ранее активисты движения “БЕЗ ПАРКАНІВ” опубликовали видео шикарного особняка Вадима Симонова по соседству с Петром Порошенко. По сообщениям активистов, после Нового года Вадим Симонов затеял строительство еще одного дома на территории своего земельного участка.

В начале марта текущего года активисты провели акции протеста под ГПУ и СБУ с требованием возобновить уголовные дела против Вадима Симонова.

«Симонов – доверенное лицо Присяжнюка по всем вопросам. Он приходится братом жене Присяжнюка. В тесной связке они сохранили все схемы по обдиранию бизнес-трейдеров. Все это — по тихому согласию прокуратуры и, конечно, управления по борьбе с коррупцией. Они думали, что все это никогда не всплывет и что закрытие уголовных дел за взятки так и останется тайной. В ГПУ этот вопрос непосредственно курировали Ярема и Даниленко», — утверждает участник акции Александр Павлов.

Организаторы акции сообщили, что накануне митинга им звонили из СБУ и угрожали с требованием не проводить акцию на Владимирской. В итоге акцию разогнали.

Несколько месяцев тому назад, судья Печерского суда Пидпалый вернул родственнику Присяжнюка Вадиму Симонову и его супруге конфискованные $2 млн.

Печерский райсуд Киева вернул сестре и зятю экс-министра АПК Николая Присяжнюка почти 2 млн долларов, которые были конфискованы у них дома в рамках расследования по уголовному делу против Присяжнюка. Первым об этом сообщил нардеп Дмитрий Добродомов, который опубликовал соответствующее решение суда в своем блоге на УП.

Simonov-milliony-Dobrodomov1

 

Национальное бюро расследований Украины продолжит следить за делом Вадима Симонова и оперативно публиковать новые факты, которые обязательно раскроются в ходе расследования.

#Гонтарева поможет заработать конверт-центру #Тигипко и ДНР ТАСкомбанку

TigipkoYanuk2

 

Сергей Тигипко снова в фаворе у госпожи Валерии Гонтаревой. Экс-лидер «Сильной Украины» не считает расследования в отношении своего ТАСкомбанка причиной снижения активности. Напротив, новые договоренности с НБУ гарантируют официальному конверт-центру сепаратистов ДНР-ЛНР серьезный прирост чистой прибыли.

НБУ достаточно неожиданно и без лишней шумихи в прессе дал возможность финучреждению Сергея Тигипко ТАСкомбанк разрешение на участие в выведении с рынка всех неплатежеспособных украинских банков. Выбирайте любой, дорогой Сергей Леонидович, — заявила Гонтарева устами пресс-службы Нацбанка.

Таким образом проблемный ТАСкомбанк стал всего лишь вторым финансовым учреждением, которое получило право выводить с отечественного рынка банки-банкроты. До этого подобную привилегию сумел «отвоевать» «Укрсоцбанк».

На данный момент ТАСкомбанк и «Укрсоцбанк» имеют право участвовать в выведении с рынка неплатежеспособных финучреждений, в роли принимающих банков.

Знаково, что всего лишь 50 дней тому назад наблюдательный совет ТАСкомбанка возглавил мажоритарный акционер проблемного банка Сергей Тигипко.

Напомним, что Сергей Тигипко и ТАСкомбанк проходят по делу о «финансировании терроризма». Также Сергей Тигипко был первым рейтинговым украинским политиком, который призвал принять закон об амнистии сепаратистов на Востоке Украины.

Анастасия Мальцева, Национальное бюро расследований Украины

Суд возобновил уголовное расследование о подделке диплома сепаратисткой Натальей Королевской из Опоблока. Подробности

Korolevskaya-Natalya5

Суд реанимировал уголовное расследование о подделке диплома экс-министра социальной политики в правительстве Николая Азарова Натальи Королевской, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Ранее МВД Авакова прекратило расследование, несмотря на то, что сами следователи признали документ об образовании фальшивкой.

Печерский суд Киева признал незаконным решение Главного следственного управления МВД Авакова закрыть уголовное производство о поддельном дипломе экс-министра социальной политики, а ныне народного депутата от Оппозиционного блока Натальи Королевской.

Судебное решение было вынесено 12 января 2016 года по результатам рассмотрения жалобы истца – журналиста, имя которого в не раскрывается.

Согласно изложенной информации, «образованием» Королевской в правоохранительном органе занялись около трех лет назад. Тогда в распоряжении милиции оказались материалы, свидетельствующие о том, что в ту пору министр социальной политики пользовалась «липовыми» документами о своем образовании.

Расследование длилось полтора года – с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года. Главное следственное управление МВД проверяло два факта: подделку академической справки от 6 июля 1993 года и диплома об образовании, выданного Восточным национальным университетом Владимира Даля (оба образовательных учреждения расположены в Луганске) на имя Натали Королевской.

Академическая справка, о которой идет речь, свидетельствовала о том, что  политик в начале 90-х якобы училась в Международном институте управления, бизнеса и права. Благодаря этому документу Королевская в 1993 году была допущена к ликвидации академической задолженности и переведена на второй курс университета им. Владимира Даля.

Но, как установило следствие, лицензии на образовательную деятельность у Международного института управления, бизнеса и права не было. Это подтвердил Департамент научной деятельности и лицензирования Министерства образования и науки Украины. Более того, на академической справке стояла печать «Алчевского бизнес центра». Но как сообщили правоохранительному органу в управлении образования Алчевского горсовета (зимой 2014-го года) информации о существовании такого бизнес-центра нет.

К уголовному делу также приобщены показания свидетеля, уверявшего, что печать «Алчевского бизнес-центра» является поддельной, а руководство Восточного украинского национального университета им. Даля способствовали Королевской в получении диплома об образовании.

Диплом специалиста будущий министр получила в 1997 году.

yacenuk-diti-bez-izhi1

Несмотря на все эти факты, постановлением старшего следователя Главного следственного управлении МВД Украины Лидии Гирич уголовное производство было закрыто 18 сентября 2014 года в связи «с отсутствием состава преступления». Печерский суд, взявшийся рассматривать иск о незаконности этого постановления, указал, что производство может быть прекращено только после всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, оценки собранных доказательств. В то время как «материалы уголовного производства и содержание оспариваемого постановления беспрекословно свидетельствуют о несоблюдении требований закона», — сказано в выводах суда. Дело в том, что причиной для закрытия уголовного производства стала невозможность установить местонахождение поддельных документов. «Такой формулировкой орган досудебного расследования фактически признал установленным факт подделки и использования этих документов, — отметил суд, уточняя, что отсутствие возможности проведения допроса определенных лиц или истребования документов «не могут быть основанием для прекращения производства». Более того, оказалось, что сама Королевская за все полтора года следствия так и не была допрошена по этому делу, впрочем как и руководители университета им. Владимира Даля. Постановление МВД о закрытии уголовного производства было отменено. Стоит отметить, что это не единственное дело, в котором фигурирует имя Королевской. В августе прошлого года Генпрокуратура получила доступ к счетам предприятий депутата Натальи Королевской, чтобы проверить информацию о ее причастности к финансированию терроризма. Как выяснилось благодаря Единому реестру судебных решений, полгода назад следователи получили доступ к счетам предприятий ПАО «Луганскхолод» и ДП «Луганский хладокомбинат», подконтрольных Наталье Королевской. Согласно этим судебным материалам, Генпрокуратура ведет расследование на основе данных из СМИ о финансировании террористов украинскими политиками (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины). В том числе, проверяются сообщения о вхождении приближенных к ним (украинским политикам – ред.) лиц в руководящий состав самопровозглашенных организаций «Донецкая Народная Республика», «Луганская Народная Республика»». Следователи указывают, где и когда была озвучена эта информация в СМИ: 29 декабря 2014 года на видео-сервисе Youtube. В этот день, действительно, на Youtube появилась видеозапись, где казаки, контролировавшие несколько городов Луганской области, требовали отставки самопровозглашенного главы боевиков Игоря Плотницкого. В своем обращении, направленном к президенту РФ Владимиру Путину, лидер казаков Павел Дремов говорил следующее: «Ваши ставленники – господин Плотницкий, воруют каждый день железнодорожные эшелоны с углем. Лично я сегодня насчитал 164. На все есть документы, подтверждающие это… я расскажу, кто такой Плотницкий: это ставленник Натальи Королевской. Сейчас в ОДА заходят люди Ефремова…». Теперь эта информация стала предметом расследования. В частности о том, что «к деятельности так называемой «Луганской народной республики» имеют отношение лица, приближенные к бывшему народному депутату Украины (вероятно, речь идет об Александре Ефремове – ред.), а ее руководитель – Игорь Плотницкий – является ставленником депутата Верховной Рады Украины (вероятно, речь идет о Наталье Королевской – ред.). Напомним в феврале соответствующий запрос в ГПУ направила народный депутат, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. «На Донбассе даже дети малые знают, что эта панянка (Королевская), которая на камеры рвет на себе жилетки «за мирных жителей», продолжает зарабатывать на нелегальных копанках и эксплуатации рабского труда несчастных людей. Тем временем ее идейный руководитель и отец в политике Ефремов в Альпах пьет шампанское», — заявила тогда Геращенко. На сегодня Генпрокуратура уже получила данные Главного управления Миндоходов в Луганской области (от 5 марта 2015 года) о том, что Королевской на оккупированной территории Луганской области подконтрольны ряд субъектов предпринимательской деятельности, в частности ОАО «Луганскхолод» и ДП «Луганский хладокомбинат». Согласно информации Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ, ОАО «Луганскхолод» платит таможенные платежи в так называемую «Луганскую народную республику» и завозит из Российской Федерации необходимое сырье для своего производства. По данным налоговой установлено, что дочернее предприятие «Луганский Холодокомбинат» публичного акционерного общества «Луганскхолод» пользуется счетами в АО «Брокбизнесбанк». Именно они, по решению суда, должны быть открыты для «установления обстоятельств финансирования террористических организаций с использованием банковских счетов этих предприятий (через таможенные платежи, налоги и сборы для «Луганской народной республике»)». Федор Орищук, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: