Сообщения с тегами ‘декларування недостовірної інформації’

Екснардеп Денис Дзензерський приховав 4,7 мільярда боргів, — повідомили про підозру

Опубликовано: Листопад 19th, 2019

Екснародному депутату Денису Дзензерському повідомили про підозру у недекларуванні 4,7 мільярдів гривень фінансових зобов’язань, повідомляє 40ka.info.

«Детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIIІ скликання у декларуванні недостовірної інформації за 2015—2018 роки», –  пише пресслужба САП.

Офіційно у відомстві не називають прізвища колишнього нардепа, але за інформацією, йдеться про Дениса Дзензерського (нардеп 2014—2019 рр від «Народного фронту»).

Правоохоронці встановили, що протягом 2015—2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у себе невиконаних фінзобов’язань перед банківськими установами на суму понад 4,7 млрд гривень.

Дії колишнього парламентаря кваліфіковані за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Наразі він не перебуває за місцем свого проживання письмове повідомлення про підозру йому надіслали поштою та засобом електронного зв’язку.

Що було раніше: Торік НАЗК направило до НАБУ обґрунтовані висновки за результатами повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих Дзензерським.

Загалом Дзензерський не вказав у деклараціях фінансові зобов’язання на суму 4 823 675 079,14 грн.

Зобов’язання у колишнього нардепа виникли на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів Дніпропетровська. Рішення набрали законної сили, суди ухвалили стягнути з нардепа як поручителя у зобов’язаннях заборгованість за кредитними договорами.

Йдеться про ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «БТА Банк».

Також Дзензерський приховував наявність корпоративних прав у ПАТ “МНК «Веста».

Водночас у 2018 році прокурор САП закривав кримінальне провадження щодо Дзензерського. В НАБУ стверджували, що «усунули недоліки в поданні на зняття недоторканності з нардепа».

У липні 2017 року САП вносила на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дзензерського.

Рубрики Дзензерський Денис Вікторович Теги: , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Екснардеп Денис Дзензерський приховав 4,7 мільярда боргів, — повідомили про підозру

У Зеленского хочуть взяти Нацбанк? Відкрито 3 справи проти його голови Смолія

Опубликовано: Вересень 21st, 2019

Національне антикорупційне бюро відкрило три провадження за фактом декларування недостовірної інформації головою Національного банку Яковом Смолієм, повідомляє 40ka.info.

«Зареєстровані три провадження. Вони відкриті на підставі обґрунтованих висновків НАЗК, які ми надіслали до НАБУ. Вони стосуються недостовірного декларування», — заявив керівник прес-служби НАЗК Олександр Свириденко.

НАЗК під час перевірки встановило, що Смолій у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки вказав недостовірні відомості про вартість частки у 3 нежитлових приміщеннях, дохід, нарахований йому та дружині у вигляді процентів, не повідомив про наявність у дружини корпоративних прав.

Також голова НБУ не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому, та про кошти на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 мільйона гривень, 6,6 мільйона гривень та понад 3,2 мільйона гривень відповідно.

Рубрики Дайджест Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до У Зеленского хочуть взяти Нацбанк? Відкрито 3 справи проти його голови Смолія

Незаконне збагачення Максима Полякова: НАБУ вивчить рух коштів чоловіка сестри нардепа

Опубликовано: Жовтень 8th, 2018

Polyakov-Ribalka1

 

У межах розслідування кримінального провадження про можливі незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації народного депутата Максима Полякова детективи НАБУ вирішили перевірити рух коштів на рахунку чоловіка сестри політика.

Про це йдеться у рішенні Солом’янського районного суду міста Києва, повідомляє 40ka.info.

28 квітня 2017 року сестра Полякова купила квартиру вартістю майже 11 мільйонів гривень. За даними слідства, сестра політика та її чоловік не мали відповідних доходів для купівлі житла. До того ж, як встановили детективи, гроші для купівлі квартири на банківський рахунок сестри нардепа внесла помічниця Полякова в розмірі 7,06 млн грн. Вона ж на основі довіреності, виданої сестрою Полякова нардепу, придбала цю квартиру. Походження внесених грошей на рахунок родички політика невідоме. У зазначеній квартирі проживає Поляков зі своєю сім’єю.

Також детективи встановили, що дохід сестри політика з 1999 року по 1-й квартал 2017 склав 3,42 млн грн, а її чоловіка, з яким вони в шлюбі з 14 червня 2014 року, в сумі – 3,06 млн грн. У зв’язку з цим, детективи НАБУ просили суд надати доступ до документів Укрексімбанку, а саме до інформації з банківського рахунку чоловіка сестри нардепа, в тому числі до виписок про рух коштів. Суддя клопотання задовольнив.

НАБУ перевіряло доходи чоловіка сестри нардепа Полякова. Також детективи перевіряли рух коштів на банківському рахунку, з якого оплачувалися закордонні поїздки політика. Раніше в НАБУ дізналися про нові закордонні поїздки нардепа.

Рубрики Поляков Максим Теги: , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Незаконне збагачення Максима Полякова: НАБУ вивчить рух коштів чоловіка сестри нардепа

Міністру інфраструктури Омеляну оголосили підозру

Опубликовано: Вересень 13th, 2018

Omelyan-Volodimir1-500x281

 

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, повідомляє антикорупційний портал «Гривня».

13 вересня 2018 року під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу, розповіли у прес-службі НАБУ.

За даними слідства, Омелян, який із 2000 року перебуває на державній службі, з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року, отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Детективи НАБУ з’ясували, що «в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи».

Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень, заявляє бюро.

Крім того, «слідство встановило факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування».

«Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн», – йдеться в повідомленні.

«У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого він є, та який перебував у його володінні й користуванні», – заявляє НАБУ.

«Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», – додає відомство.

Крім того, за даними НАБУ, «міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році».

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з травня 2017 року.

Рубрики Омелян Володимир Володимирович Теги: , , , , , Коментарі Вимкнено до Міністру інфраструктури Омеляну оголосили підозру

З #Ляшко зніматимуть недоторканність за декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення?

Опубликовано: Вересень 13th, 2018

Lyashko-kriminal2

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро готують подання про зняття недоторканності з лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

«Документи про зняття недоторканності готуються», — посилається на співрозмовника у правоохоронних органах 40ka.info.

Йдеться про притягнення Ляшка до кримінальної відповідальності за статтями «декларування недостовірної інформації» та «незаконне збагачення».

Деталей співрозмовник агентства не повідомив.

При цьому САП і НАБУ поки не коментують цю інформацію.

Рубрики Ляшко Олег Теги: , , , , Коментарі Вимкнено до З #Ляшко зніматимуть недоторканність за декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення?

У Холодницького закрили справу проти нардепа Дзензерського, який «забув» задекларувати 4 млрд грн

Опубликовано: Липень 26th, 2018

Dzenzerskyi-Denis1-500x281

 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив кримінальне провадження щодо нардепа від «Народного фронту» Дениса Дзензерського за фактом невнесення ним усіх відомостей у декларацію, повідомляє 40ka.info.

Про це йдеться у заяві прес-служби НАБУ.

«Рішення прийняте нібито на підставі „наукових роз’яснень“ щодо тлумачення поняття „фінансові зобов’язання“. Національне антикорупційне бюро України переконане, тлумачити законодавство має право лише Конституційний Суд, а не окремі науковці чи інститути. Відтак, рішення прокурора НАБУ планує оскаржити», — йдеться у повідомленні.

В НАБУ нагадали, що за даними слідства Дзензерський не відобразив відомості про наявність фінансових зобов’язань у загальній сумі понад 4 млрд грн. Це – кошти, які стягуються з нього на підставі судових рішень, що набрали законної сили.

«У липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до Генерального прокурора з проектом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного обранця за вищевказаними фактами. Однак, подання було повернуто на доопрацювання. Детективи НАБУ усунули недоліки», — заявили у відомстві.

«Проте прокурори антикорупційної прокуратури вирішили закрити справу, обґрунтовуючи рішення суперечливими роз’ясненнями деяких науковців, відповідно до яких фінансові зобов’язання нібито не можуть виникати на підставі судових рішень» – сказано у заяві.

У липні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дениса Дзензерського через декларування ним недостовірної інформації.

В лютому 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро висновки за результатами перевірки декларацій Дзензерського за 2015 та 2016 роки.

Рубрики Дзензерський Денис Вікторович Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до У Холодницького закрили справу проти нардепа Дзензерського, який «забув» задекларувати 4 млрд грн

Не може розглядатися як придбання майна, — НАБУ закрило справу щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах

Опубликовано: Червень 26th, 2018

gontareva-rus1

 

Національне антикорупційне бюро закрило справу щодо можливого декларування недостовірної інформації екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою.

Про це йдеться в рішенні Солом’янського районного суду Києва від 15 червня 2018 року, повідомляє БанкІск.

Справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах у 2016 році.

Зазначається, детектив НАБУ Паутов В.О. виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо декларування неправдивої інформації Гонтаревою 16 березня 2018 року у зв’язку з відсутністю в діях екс-голови НБУ кримінального правопорушення.

Вказується, що під час досудового розслідування детектив НАБУ отримав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ “Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», НАЗК, витребував інші документи та провів інші процесуальні дії, у результаті яких прийняв рішення закрити провадження.

«Вказана постанова мотивована детективом тим, що витрати на відпочинок ОСОБА_4 (Гонтарева – ред.) на Мальдівських островах в липні 2016 року становили суму в розмірі 249 тисяч 934,3 гривні, що менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та в свою чергу не утворює об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ», — йдеться в мету ріалах суду.

Крім того, на думку детектива, оплата путівки, яка є споживчою річчю, не може розглядатися як придбання майна, в розумінні ч. 2 ст. 52 закону про запобігання корупції, тому кримінальна відповідальність в такому разі не передбачена.

Закриття провадження оскаржував адвокат Юрій Харченко в інтересах третьої особи.

Але суддя погодився з мотивацією детектива НАБУ і скаргу не задовольнив.

Як повідомлялося раніше, у липні 2017 року суд зобов’язав НАБУ розслідувати можливе декларування недостовірних даних Гонтаревою.

На той час глава Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 мільйона гривень доходів і 2,65 мільйона доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.

Рубрики Гонтарева Валерія Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до Не може розглядатися як придбання майна, — НАБУ закрило справу щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах

НАБУ обшукало імовірну «дружину» одеського мера-рашиста Труханова: знайшли його речі і картки

Опубликовано: Травень 18th, 2018

Truhanov-Gannadyi2

 

НАБУ перевіряє можливе декларування недостовірної інформації Одеським міським головою Геннадієм Трухановим.

Про це йдеться у рішеннях Солом’янського районного суду Києва від 25 квітня, повідомляє 40ka.info.

Цими рішеннями суд надав слідству доступ до інформації про ймовірні рахунки одеського мера, про номер його мобільного телефону та номери його матері та дочки.

В рішенні зазначено, що в рамках розслідування справи про підписання Трухановим “мирової угоди” щодо Одеського аеропорта НАБУ провело обшук.

В квартирі, де проводили обшук, знайшли особисті речі одеського мера, «а саме одяг, взуття, документи, електронні носії інформації та ін».

Зокрема, слідчі вилучили під час обшуку дві картки банку «Південний», видані «на ім’я Gennadiy Trukhanov строком дії до 05.18».

Також, згідно з рішенням, в квартирі обладнано особистий кабінет одеського голови.

Все це, на думку слідства, свідчить «про наявність ознак сім’ї» між Трухановим та власницею квартири протягом 2015—2017 років.

Водночас, у своїх деклараціях за 2015—2017 роках одеський мер не вказував ані дружину, ані особу, спільно з якою він проживає, що передбачено законом «Про запобігання корупції».

Сама ж ймовірна співмешканка Труханова, відповідно до рішення, володіє об’єктами нерухомості в Одесі, а вартість її майна становить 250 мінімальних заробітних плат.

ЗМІ пишуть, що власницею квартири, ймовірно, є колишня дружина Геннадія Труханова Тетяна Колтунова.

Місцеві видання називають її цивільною дружиною мера. Він раніше розповідав журналістам, що розлучився ще 1997 року.

Справу про ймовірне зловживання владою посадовцями Одеської мерії під час приватизації одеського аеропорту НАБУ розслідує з 2016 року.

Однак з початку 2018 року в судових рішення з’явились ймовірні злочини ще за двома статтями – декларування недостовірної інформації Трухановим та вчинення злочину групою осіб.

НАБУ підозрює Труханова, інших посадовці Одеської міськради та кількох підприємців у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеса придбала будівлю для так званої «Європейської мерії», переплативши, на думку слідства, в два рази.

15 лютого суд відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Пізніше, 5 квітня з половини коштів суд зняв арешт. Адвокати компанії, яка продавла мерії будівлю, посилались на те, що заарештована може лише різниця між сумою, яку мерія заплатила, та встановленою слідством реальною вартістю будівлі.

Рубрики Труханов Геннадій Теги: , , , , , , Коментарі Вимкнено до НАБУ обшукало імовірну «дружину» одеського мера-рашиста Труханова: знайшли його речі і картки

Нардеп Мосійчук поселив молоду дружину у будинок свого водія, — НАБУ почало кримінальне провадження. Подробиці

Опубликовано: Січень 24th, 2018

Mosiichuk-Igor2-500x295

 

Дружина нардепа купує техніку і меблі в будинок водія. Антикорупційне бюро підозрює, що народний обранець так приховує незаконне збагачення

Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року.

Про це 40ka.info стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду Києва від 17 січня 2018 року.

За версією слідства, нардеп Мосійчук у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, право власності якого зареєстровано на свого водія Андрія Дзюбенка. Не пізніше грудня 2016-го політик спільно з дружиною в’їхали до вказаного будинку і постійно там проживають.

Більше того дружина нардепа брала безпосередню участь у замовленні робіт щодо ремонту та облаштування вищезазначеного домоволодіння, придбанні побутової техніки та меблів. До організації ремонту та облаштування будинку залучалися водії Мосійчука, у тому числі Дзюбенко.

НАБУ вважає, посилаючись на лист Державної фіскальної служби від 18.11.2016 (№19997/5/99-99-08-02-02-02-16), що Андрій Дзюбенко упродовж 2011—2016 років не отримував доходів, які б давали йому можливість придбати житловий будинок під Києвом.

Крім цього, як зазначає антикорупційний орган, обранець Ігор Мосійчук не відобразив в електронній декларації за 2015 рік наявність нерухомості або факт проживання у будинку в селі Білогородка. Це спонукало НАБУ у листопаді 2016 року відкрити кримінальне провадження за ст. 366-1, ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації» і («Незаконне збагачення»).

Як відомо, вперше інформація про будинок у Білогородці з прив’язкою до народного депутата Ігоря Мосійчука з’явилася у серпні 2016 року. Відео недобудованої нерухомості оприлюднив журналіст Василь Крутчак. Згодом Мосійчук усе спростував, сказавши, що це будинок його друзів.

22 грудня 2017 року НАБУ провело обшуки в помічників Мосійчука. За словами самого нардепа, обшуки стосуються будинку, який він орендує та в якому мешкає.

«Нібито, я не вніс його у декларацію. Насправді це абсолютна маніпуляція: я в’їхав у цей будинок у січні 2017 і наступного року згідно з законом занесу його у декларацію. До того ж, справу порушено ще рік тому у 2016 році. Ухвалу суду про обшуку виніс суддя Бобровник, якого раніше впіймали на хабарі. Він абсолютно підконтрольний НАБУ. Крім того, у мене є з ним конфлікт інтересів», — пояснив «ляшківець».

Нагадаємо, що Ігор Мосійчук у жовтні 2016 року одружився на 34-річній Владлені Карпенко, яка за даними сайту «Посіпаки», була у нього помічницею.

Андрій Дзюбенко засвітився кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до парламенту восени 2014 року. Він йшов за партійним списком Радикальної партії Олега Ляшка під №94. За рік до цього на сайті оголошень було розміщено резюме Дзюбенка, де він шукав роботу водієм з зарплатнею 4,5 тис. грн.

Нардеп Мосійчук згадав прізвище Дзюбенка під час недавнього теракту біля будівлі телеканалу «Еспресо», сказавши, що це його давній помічник та товариш.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 млн. грн у смт Козин Київської області. Радикал придбав будинок і землю в Артема Савицького, який у 2014 році був у партійному списку РП на виборах до парламенту.

Раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м.

Рубрики Мосійчук Ігор Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , Коментарі Вимкнено до Нардеп Мосійчук поселив молоду дружину у будинок свого водія, — НАБУ почало кримінальне провадження. Подробиці


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: