Архив Травень, 2016

Офшорний скандал: брати Дубневичі активно інвестують на Кіпрі. Відео

Dubnevych1

 

Офшорний скандал відкриває все нові й нові обличчя. Депутати Верховної Ради – брати Дубневичі – усі свої досягнення реєструють на Кіпрі й туди ж інвестують чималі гроші. Однак реалізують винаходи в Україні, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

У кіпрських реєстрах засвітились одіозні львівські бізнесмени – брати Дубневичі, яких пов’язують із діяльністю скандального підприємства «Корпорація КРТ». Отож, 2015 року Ярослав Дубневич, голова транспортного комітету Верховної Ради, вніс майже 845 тис. грн. до статутного капіталу низки підприємств за кордоном.

Окрім того, Дубневичі зареєстрували понад 50 авторських винаходів, проте власниками цих винаходів виявилась кіпрська компанія «КРТ Інвестментс ЛТД». На зв’язок братів Дубневичів з цієї «іноземною» компанію вказує не лише схожа назва – «Корпорація КРТ» Дубневичів в України та невідома «КРТ Інвестмент ЛТД» – на Кіпрі, а й використання однакового знаку для товарів і послуг.

Наприклад,  залізнична клема пружна авторства Дубневичів перебуває у власності кіпрської «КРТ Інвестмент ЛТД».

Самі ж Дубневичі свій зв’язок з кіпріотами заперечують, а від журналістів промовисто втікають. «До побачення», – сказав народний депутат України Ярослав Дубневич журналістам, коли його спитали про компанію з Кіпру.

Однак, такі очевидні махінації не заважають бізнесменам роками забезпечувати українську залізницю клемами, рейками та анкерами, фактично, монополізувавши ринок.

«Звісно, можна заперечувати причетність, але бути головою транспортного комітету у ВР і казати,що я не маю жодного стосунку до закупівель на «Укрзалізниці» – це абсурд повний», –  стверджує народний депутат України Віталій Купрій.

Раніше в ефірі телеканалу ZIK конкурент «Корпорації КРТ» – «АТ Механіка» – назвали кріплення для залізничного полотна, які виготовляє компанія Дубневичів, неякісними. Підмочену репутацію Дубневичі вирішили відбілювати в суді. Солом`янський райсуд столиці рішення ухвалив на користь КРТ, тож представники конкурента повинні виплатити їй 2 мільйони гривень за зіпсовану ділову репутацію. За словами представників «АТ Механіка», суддя проігнорувала усі надані «АТ Механіка» докази.

«Рішення було повністю прогнозоване і очікуване. Вся інформація визнана недостовірною. З нас мають стягнути компенсацію моральної шкоди в обсязі два мільйони, так як і заявляв позивач. За великі гроші люди в мантіях просто вирішують певні бізнес-питання. Але я так розумію, що це лише прелюдія до того, що буде наступний позов – уже до вашого каналу з вимогою знову ж таки цю інформацію поширити», – розповів директор «АТ Механіка» Віталій Руденко.

В «АТ Механіка» кажуть, що будуть подавати апеляцію, натомість представник КРТ від коментарів на камеру відмовився.

Перший заступник секретаря РНБО Олег Свинарчук (Гладковський) має офшор, пов’язаний із порошенківською корпорацією «Богдан»

Svinarchuk-Oleg1

 

Колишній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка Олег Свинарчук (нещодавно змінив прізвище на Гладковський), який нині обіймає посаду першого заступника секретаря РНБО, водночас є власником офшорної компанії TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Анна Бабінець, посилаючись на оприлюднені документи панамської фірми Mossack & Fonseca, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Нові прізвища з ‪PanamaPapers‬. У 2014 році Олег Свинарчук, власник корпорації „Богдан“, змінив прізвище на Гладковський. Кажуть, хотів увійти в політику з новим ім’ям. І дійсно, в серпні 2014 року президент Порошенко призначає колишнього бізнес-партнера головою Міжвідомчої комісії, яка контролює весь експорт зброї. А в лютому 2015 року Гладковський стає заступником секретаря РНБО. Тільки пан Гладковський забув виправити своє прізвище в реєстраційних документах на Британських Віргінських островах», – зазначила журналістка.

«У 2009 році Олег Свинарчук став власником компанії TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION, яка пов’язана з корпорацією „Богдан“. Цей сертифікат від 25 червня 2015 року підтверджує, що Свинарчук є єдиним акціонером компанії на БВО. Державна посада не змусила пана Свинарчука відмовитися від офшору на БВО. Що ж, бере приклад із шефа та колишнього бізнес-партнера», – вважає Бабінець, яка опублікувала відповідний документ.

Суд в Киеве не увидел вооруженную агрессию РФ против Украины по требованию администрации президента. Подробности

poroshenko-putin-fuck1 (1)

 

Шевченковский районный суд Киева отказался признавать факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом 12 мая 2016 года заявил правозащитник, руководитель проекта «Открытый Суд» Станислав Батрин, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По его словам, суд принял такое решение по итогам почти двух лет судебного рассмотрения. Отмечается, что суд первой инстанции дважды отказывался открывать производство по данному иску, однако правозащитник одержал две победы в апелляционных судах, после чего дело все же открыли.

В дальнейшем, первый судья, слушавший дело о военной агрессии РФ, взял самоотвод. По словам Батрина, немалую роль в принятии данного решения сыграла позиция администрации президента, которая «фактически призвала суд не признавать» агрессии РФ против Украины.

«Примечательно, что 9 февраля в суд поступил факс из Администрации президента с подписью Бориса Ложкина с просьбой отложить заседание по делу „с целью формирования правовой позиции и предоставления объяснений“, а в дальнейшем позиция президента была сформирована четко – президент просил отказать в удовлетворении заявления об установлении факта вооруженной агрессии Российской Федерации», — отметил Батрин.

Правозащитник подчеркнул, что странную роль в судебном процессе сыграло Министерство внутренних дел Арсения Авакова, которое отказалось предоставлять суду имеющиеся в наличии доказательства российской агрессии.

Сообщается, что Батрин еще 29 августа 2014 года обратился в Шевченковский районный суд с требованием об установлении факта вооруженной агрессии против Украины. За время судебного разбирательства заявитель и волонтеры смогли привлечь в качестве доказательств более 1000 листов официальных документов органов государственной власти.

Согласно информации на сайте «Открытого суда», участие в данном процессе принимают Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Украины, Генеральная прокуратура Украины, Антитеррористический центр при СБУ, посольство Российской Федерации в Украине, президент Украины Петр Порошенко в лице администрации.

Кстати, ранее Международный уголовный суд в Гааге начал изучать доклад о военных преступлениях России в Украине.

Андрей Веревский. История успеха бывшего регионала и БЮТовца. Расследование

Verevskyi-Andryi3-768x515

 

Одним из самых скрытных и таинственных украинских олигархов является сооснователь крупнейшего аграрного холдинга Украины «Кернел» и бывший народный депутат четырех созывов Андрей Веревский. Он практически не появляется в Украине, руководя бизнесом из Швейцарии. Пробыв народным депутатом более 10 лет, он сумел при этом создать успешный бизнес, лоббированием которого и занимался в Верховной Раде. Его отправили с поста нардепа перед началом революции в Украине. По сути, она его никак и не коснулась – Веревский продолжает «делать деньги» на аграрном потенциале нашей страны.

«Юный аграрий»

Родился Андрей Михайлович в 1974 году в Полтаве. Высшее образование пытался получить в Полтавском инженерно-строительном институте, однако не сложилось – пошел работать. Кроме этого, учился в Оксфордском колледже, а также окончил в 2001 году Национальный аграрный университет. Своим стартовым капиталом обязан своему отцу – Михаилу Веревскому, крупному предпринимателю и владельцу нескольких предприятий, связанных с аграрным сектором. Примечательно, что Михаил Иванович долгое время находился под протекцией руководителя социалистической партии Александра Мороза, и даже был главой его предвыборного штаба на выборах 1998 года. Эти политические связи отлично помогали Веревскому-старшему в ведении бизнеса. Да и на Андрее Веревском это тоже отразилось, ведь никак иначе его стремительную карьеру объяснить невозможно. 19-летнего юношу, проучившегося в институте всего год, сразу же назначили на руководящий пост в Полтавское отделение государственной компании «Хлеб Украины» (занималась закупкой и хранением зерна по госзаказу). Там он проработал почти 5 лет, параллельно занимаясь строительством собственной бизнес-империи.

В 1998 году Андрей Михайлович занял пост заместителя генерального директора фирмы «Зерноэкспорт», а еще через год стал заместителем директора по коммерческим вопросам предприятия «Трансагроинвест». В 2002 году, перед приходом в большую политику, был председателем наблюдательного совета завода «Соняшник», который он по-хитрому «отжал» еще в 2000-году

«Отжим» завода «Соняшник»

В мае 2000 года банк «Аваль» неожиданно отказался продлить с заводом «Соняшник» договор о предоставлении финансовых средств, и потребовало вернуть кредит суммой в 5 млн грн. В перекредитовании заводу отказали. Но тут, как принц на белом коне, появился Андрей Веревский с предложением погасить долги предприятия в обмен на 40% его акций. Руководство, немного поразмыслив, согласилось, однако позже выяснилось, что помимо этих 40% у Веревского сосредоточены еще 11% акций, что давало ему контрольный пакет над всем предприятием. Поднялся скандал, и Андрею Михайловичу пришлось продать «лишние» акции руководству «Соняшника». А еще через пару дней те же акции он передал в залог в «Укрсоцбанк», с целью получить кредит на три месяца. Примечательно, что сумма этого кредита была в 9 раз меньше стоимости заложенных акций. Увидев возможность получить прибыль, руководство «Укрсоцбанка» заблокировало эти акции, оставив их «новых» владельцев ни с чем. В это же время Веревский выдвинул требования к руководству завода: полная смена руководства и получение полного контроля над ним. Андрей Михайлович привел на пост директора завода Викторию Матковскую, жену тогдашнего главы налоговой администрации Полтавы.

В это же время (конечно же, чисто случайно) распределением активов «Соняшника» заинтересовались правоохранители, интересы которых (опять же случайно) совпадали с финансовыми планами Андрея Михайловича. Тогда же начались бесконечные проверки деятельности завода, о результатах которых руководство не извещали. В дело даже включилась Генпрокуратура Украины, за действиями которой отчетливо было видно руку Веревского, ведь после каждой из очередных проверок он приходил к сопротивлявшимся руководителям и убеждал их в том, что пока они не передадут ему контрольный пакет акций – прокуратура не отстанет. Предлагал «по-дружески» решить все их проблемы одним телефонным звонком. И, как мы можем наблюдать сегодня, они таки сдались, а Андрей Михайлович получил под свой контроль еще одно предприятие.

Механизм ограбления Полтавской области, который использует Веревский (по информации издания «Зеркало недели»):

Verevskyi-Andryi-mehanizm1

Политик-перебежчик

Андрей Веревский быстро усвоил, что политика отлично помогает решать вопросы бизнеса, и поэтому в 2002 году пошел на выборы как самовыдвиженец от 146 избирательного округа (Полтавская область). Став народным депутатом, Андрей Михайлович прошел через все партийные «постели», начиная с «Единой Украины» Леонида Кучмы, побывав в «Регионах Украины», в Блоке Юлии Тимошенко, и заканчивая «Партией регионов». То, что звание народного депутата приносит огромную пользу для бизнеса, Веревский ощутил во время финансового кризиса в 2008 году, когда парламент во главе с Юлией Тимошенко ввел квоты на экспорт масла. Несмотря на запреты, фирмы Веревского продолжали экспортировать свою продукцию, да еще и нарастили объемы. А конкурентам в этой ситуации оставалось только кусать локти.

Параллельно с политической карьерой развивался и бизнес Андрея Веревского. В 2004 году, консолидировав все свои активы, он создал Kernel Holdings S.A., в который вошли элеваторы, зерновые терминалы, маслоэкстракционные заводы и хлебокомбинаты. С каждым годом компания «Кернел» становилась все прочнее, а ее прибыль вырастала на глазах. Со временем она стала лидером на украинском рынке подсолнечного масла (Торговые марки «Чумак», «Щедрый дар», «Стожар»).

Одно из немногих публичных выступлений Андрея Веревского:

Со временем Андрей Михайлович понял, что власть в стране скоро поменяется, и вышел из Блока Юлии Тимошенко, вступив в «Партию регионов». И как раз вовремя, ведь те, придя к власти, тоже ввели квоты на продажу зерна за границу. Молниеносное решение Веревского «сменить политические взгляды» принесло ему возможность работать «мимо» этих квот.

Выгнали из Рады «за прогулы»

Весной 2013 года Высший административный суд постановил отобрать у него депутатский мандат, тем самым удовлетворив иск тогдашнего спикера парламента Владимира Рыбака. По официальной версии, Андрей Веревский нарушил закон «О статусе народного депутата», совмещая работу в комитете по земельным вопросам с руководящим постом в холдинге «Кернел». Предполагалось, что он использовал выборную должность в своих интересах. По другой, неофициальной версии, таким образом, регионалы показательно пытались укрепить дисциплину в своих рядах, чтобы члены фракции не прогуливали заседание (Веревский был самым ярым прогульщиком, ведь он фактически жил в Швейцарии, руководя бизнесом оттуда). На самом же деле, Андрей Михайлович хотел расширять свой бизнес, взяв для этого в Европе кредит. Беда в том, что украинским политикам там не очень доверяют, проверяя практически каждый доллар, который они получают или отдают. Фактически, его поставили перед выбором: либо отказаться от мандата и получить кредит, либо остаться нардепом, но не получить необходимый ему кредит. Для него, как для бизнесмена-политика, а не политика-бизнесмена выбор был очевидным.

За время четырех созывов, в которых его избирали народным депутатом, ему удалось взять под свой контроль фактически все элеваторы в Полтавской области. И, по сути, он стал «зерновым» монополистом Украины, ведь лишь у него было право на хранение зерна, он владел правом на первоочередную отгрузку и его бесплатное хранение. Ко всему этому еще следует добавить возможность получить любой банковский кредит под залог элеваторов, которыми он владел, а также дружбу с руководителями области и дирекцией «Укрсоцбанка».

Андрей Веревский – один из умнейших бизнесменов, который создал вокруг себя таинственный ореол успешнейшего аграрного бизнесмена современности.

Дмитрий Самофалов, Национальное бюро расследований Украины

СБУ проводит обыски в центральном офисе Кернел Андрея Веревского

Verevskyi-Andryi2

 

Следственные действия проводятся в центральном офисе группы, который находится в Киеве.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в центральном офисе агрохолдинга Кернел групп в Киеве. Об этом Национальному бюро расследований Украины сообщил источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проводятся в центральном офисе группы, который находится в Киеве. Другие подробности пока не известны.

Напомним, в состав группы входят Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский МЭЗ и Волчанский МЭЗ, элеваторы мощностью 2,2 млн тонн, агропредприятия, имеющие в аренде 84,5 тыс. га сельхозземель. Предприятия холдинга производят продукцию под ТМ “Щедрый дар”, “Стожар”, “Любонька”, “Чумак”.

Главой наблюдательного совета, генеральным директором и основным владельцем холдинговой компании Kernel Holding S.A. является Андрей Веревский.

Компания в первом полугодии 2016 финансового года (ФГ, июль—2015—июнь—2016) увеличила чистую прибыль на 79% — $140,4 млн при сокращении выручки на 19% — до $998,7 млн.

Ukrlandfarming домовився із експортно-імпортним агентством США про реструктуризацію кредиту, – Бахматюк

Bahmatuk-4

 

Найбільший в Євразії агрохолдинг Ukrlandfarming домовився із  експортно-імпортним агентством США про реструктуризацію заборгованості за кредитом на суму майже $60 млн. терміном на 8 років.

Про це заявив голова Ради директорів Ukrlandfarming та основний акціонер холдингу (95% акцій) Олег Бахматюк, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Ukrlandfarming продовжує політику відкритості та прозорості у відносинах із кредиторами та інвесторами.  Наші плани фінансового оздоровлення та відновлення стійкого зростання є зазвичай консервативними і враховують не лише поточні, але й потенційні ризики для подальшого розвитку бізнесу. Це дозволяє нам успішно завершувати переговори про реструктуризацію боргових зобов’язань, а відтак зберігати виробничі потужності, робочі місця і потенціал для відновлення», — відзначив Олег Бахматюк.

«На черзі підписання угоди про реструктуризацію кредиту на суму 90 млн. доларів із експортно-імпортним агентством Канади, всі процедурні моменти вже узгоджено. На завершальній стадії  перемовини із європейськими експортно-імпортними агентствами   До кінця червня загальна сума реструктуризованого боргу сягне 1 млрд. 300 млн. доларів», — додав бізнесмен.

Раніше компанія вже досягла домовленостей про реструктуризацію залишку заборгованості за синдикованим кредитом Deutsche Bank та Sberbank на суму понад $200 млн., а також отримала згоду майже 100 % інвесторів єврооблігації компанії на суму $500 млн. під відсоткову ставку 2,5% річних зі строком погашення у березні 2018 року відстрочку платежів за купоном.

Син екс-регіонала Олександра Єфремова через офшор торгує вугіллям

Efremov-separ1

 

Син екс-регіонала Олександра Єфремова – Ігор володіє офшорною кампанією, яка займається постачанням кам’яного вугілля.

Про такі відомості, оприлюдненні на Offshore leaks, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

З 1999 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована офшорна компанія Darcel Trading Limited, єдиним бенефіціаром якої значиться син Єфремова Ігор.

Згідно з даними російських відкритих ресурсів, ця компанія через російських посередників займається постачанням кам’яного вугілля.

У російському реєстрі судових рішень є кілька рішень у справі, коли один із таких посередників – місцева фірма «Ровер» – судиться з митницею у справі про поставки вугілля офшорною компанією сина Єфремова.

Дружина мафіозі Олександра Шепелева є акціонером віргінського офшору Pro-Mark Savers Club Limited

Shepelevi1

 

Стало відомо про офшор дружини банкіра-мафіозі Шепелєва, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Дружина біглого народного депутата і друга Юрія Іванющенка Олександра Шепелєва – Галина Шепелєва записана акціонером віргінського офшору Pro-Mark Savers Club Limited.

Раніше Генпрокуратура підозрювало її у заволодінні коштами «Родовід Банку» під приводом фіктивної оренди банком нежитлового приміщення у провулку Рильському в Києві, а її чоловіка-втікача звинувачують в махінаціях на більш ніж півмільярда гривень, замовному вбивстві банкіра та організації замаху.

#Порошенко причетний до офшору, який торгує з «Газпромом». Документ

Zaitsev-Sergey-ofshor1-768x542

 

Заступник генерального директора корпорації «Рошен» Сергій Зайцев є беніфіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Дмитро Гнап, посилаючись на дані «Панамського архіву», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Журналіст Дмитро Гнап з’ясував, що людина з таким же ім’ям і прізвищем є заступником гендиректора корпорації «Рошен». Крім того, співвласником ТОВ «Центрально-Європейська Кондитерська фабрика» разом з президентом Петром Порошенком. Привіт сліпому трасту, написав він на сторінці в Facebook.

Також, за інформацією Гнапа, раніше Сергій Зайцев був однокласником і першим бізнес-партнером Петра Порошенка. У 90-х вони разом возили какао в Україну. Гнап також підкреслив, що адресою реєстрації Зайцева в документах зазначено вул. Електриків 29-а. «Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстровано ціле гніздо фірм старих друзів: Порошенка, Коненка, Зайцева, Свинарчука (Гладковського)», — повідомив журналіст.

За цією адресою знаходиться штаб-квартира заводу «Ленінська кузня», акціонером якої є президент України Петро Порошенко, а компанія «Рошен» зареєстрована за адресою: м.Київ, вул. Електриків, 26/9.

Гнап нагадав, що раніше ЗМІ пов’язували цю компанію з нардепом Ігорем Кононенко і президентом Петром Порошенком. “Мій колега Денис Казанський публікував документи, що саме ця офшорна компанія оплачувала та відпочинок навчання за кордоном дочки Кононенка. Крім того, перельоти чартерами Порошенка, коли він уже став президентом. Крім того, компанія була помічена в різних сумнівних операціях, зокрема, за даними Ліга.net, вона купувала паливо восени 2014 року у дочірньої компанії російського «Газпрому», — уточнив журналіст.

Він підкреслив, що Коненко спростовував свою і Порошенка причетність до Intraco Management Ltd. «І слід визнати, він сказав правду. Але не всю. Не так вже й важко було дізнатися, чим займається Intraco Management, поцікавившись буквально в сусідньому в кабінеті у власника компанії, навіщо він оплачує особисті потреби Кононенка і Порошенка», — зазначив Гнап.

ofshorochka-poroshenko1

Раніше ЗМІ повідомляли, що пов’язана з президентом Intraco Management Ltd займається торговими операціями з продуктами, а також паливомвиробництва Московського НПЗ, що належить «Газпрому».

Смотрящим в Генпрокуратуре от #Порошенко является нардеп Грановский. Видео

Granovskyi-Oleksandr1-768x576

 

Народный депутат от БПП Александр Грановский является куратором Генеральной прокуратуры в окружении президента Петра Порошенко.

Об этом заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Этот человек (Грановский — ред.) на сегодняшний день является куратором Генеральной прокуратуры в окружении президента Порошенко, он является куратором специального департамента расследования преступлений в отношении имущества и государственной службы, я называю это карманным департаментом Кононенко-Грановского. Они занимаются разными деликатными делами и поручениями под прямым влиянием господина Столярчука, заместителя генерального прокурора», — сказал депутат, передает «Громадське ТБ».

По словам Лещенко, в производстве указанного «карманного» департамента, в частности, и дело Виталия Касько.

«В том числе в их производстве есть дело против Виталия Касько, которое ведет заместитель руководителя этого департамента, формальный заместитель господин Сус, Дмитрий Сус — это фамилия следователя, но реальным руководителем я бы назвал господина Грановского, реальным руководителем этого департамента. И они занимаются различными уголовными производствами, где присутствует деликатный интерес или президента или окружения», — сказал Лещенко.
Ранее Лещенко на своей странице в Facebook также отметил, что журналисту Дмитрию Гнапу удалось сделать фото, которое доказывает связь между «смотрящим» в ГПУ от Кононенко Александром Грановским и одиозным прокурором Лысенко из группировки «Лисі птахи».

«Грановский вместе с Лысенко являются кураторами «карманного» управления Генпрокуратуры под Столярчуком по расследованию преступлений против собственности и госслужбы, которое занимается делами Сакварелидзе, Касько, Шабунина и т.д. Кроме того, по странному стечению обстоятельств, Лысенко трудился в прокуратуре Днепровского района, а в суде Днепровского района работает на «коротком поводке» судья Чаус, который арестовывал Корбана и снимал с розыска Юрия Иванющенко», — рассказал Лещенко.

Нардеп также добавил, что с недавних пор Грановский стал главным юристом Банковой, перенимая на себя деликатные вопросы, которые раньше были в сфере ответственности зама главы АП Алексея Филатова.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: