RSS Канал
Твиттер
«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…
Сообщения с тегами ‘кучмісти’
FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2
Опубликовано: Жовтень 20th, 2009
Рубрики Абдуллін Олександр, Черкаський Ігор 
Теги: Абдуллін Олександр, Госфинмониторинг, Игорь Борисович Черкасский, коррупция, кучмісти, люди Медведчука, мафия, Черкаський Ігор 
Коментарі Вимкнено до FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2Правда о финансовом разведчике №1 Игоре Борисовиче Черкасском
Опубликовано: Жовтень 5th, 2009
В законе “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, смело можно купировать два слова – “предупреждении и противодействии”. Без них он приобретает тот смысл, который вкладывают в борьбу с отмыванием денег нынешние “борцы”.
Все обязательства, которые взяла на себя Украина перед международным сообществом, исполняются формально. Например, операции с наличными средствами, превышающими эквивалент 50 000 гривен, подразумевают обязательную идентификацию клиента. Но это делается лишь в тех случаях, когда над банком нависает проверка.
Так же банкам и страховым компаниям глубоко “по барабану” вопрос соответствия финансовых операций сути деятельности и финансовому состоянию клиентов, их осуществляющих. Не важно, криминальным путем заработаны деньги или не криминальным, но в Украине на них, как и раньше, спокойно покупаются дома, участки, машины, яхты, квартиры.
Все это происходит потому, что рыба испортилась с головы. Поставить во главе “финансовой разведки” такого человека как Игорь Борисович Черкасский – это все равно, что назначить начальником управления общественной морали – проститутку, а директором банкнотного двора – опытного фальшивомонетчика. (більше…)
Рубрики Черкаський Ігор Теги: Госфинмониторинг, Игорь Борисович Черкасский, коррупция, кучмісти, люди Медведчука, мафия, Черкаський Ігор Коментарі Вимкнено до Правда о финансовом разведчике №1 Игоре Борисовиче Черкасском