2018 Февраль 1 - 40ka.інфо - Портал громадянської журналістики

Архив Февраль 1st, 2018

Регіонал #Злочевський повернувся в Україну «у шоколаді»

Zlochevskyi-Mikola3

 

Власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський повернувся в Україну.

Про це «Економічній правді» розповіло джерело, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей», — повідомило джерело.

Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідується Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенко у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв’язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Місяць тому, в січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

«Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд — Генеральної прокуратури України та Burisma Group», — йдеться в прес-релізі.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003—2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

Другий — на 2010—2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр — єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

#Медреформа #Порошенко у дії показали у поліклініці, — мережа вражена

v-morg1

 

Відвідування столичної поліклініки викликало стільки негативних емоцій, що впору всім замислитися щодо правильності анонсуємої медичної реформи.

Такою думкою в соцмережі поділився волонтер та журналіст Тім Златкін, повідомляє 40ka.info.

“Сьогодні був у лікарні на Оболоні (кашляю давно) і “доповідаю вам через мордокнигу” – пролізти крізь секрети і інші пости орків було куди легше, ніж через натовп пенсіонерок до терапевта”, – зазначив волонтер.

За словами Златкина, шквальний артилерійський вогонь не зрівняється з чергою в поліклініці, хрін прорвешся. Особливо радує система талончиків на прийом до лікаря. Інквізитори Толедо і нацисти в концтаборах не могли придумати більш витонченого знущання над болючими тілами жителів і гостей столиці на зразок мене.

Водночас журналіста обурило, що здати аналізи і зробити флюорографію теж виявляється складає велику проблему.

“А знаєте, коли я зможу зробити флюорографію і здати кров?? Післязавтра, Карл!!! Хто там хвалив реформи, підніміть руки?”, – поділився волонтер.

На думку Златкіна, в Україні совок невикорінний, легше звільнити це міністерство (Міністерство охорони здоров’я, – ред) до дідька і створити нове, ніж щось змінювати, тому що міняти треба все.

Враження волонтера від відвідування лікувального закладу природньо викликали відповідну реакцію в соцмережі, так як, на думку українців, насправді розрекламована медична реформа, по суті, не покращує, а з кожним кроком погіршує ситуацію з медичним обслуговуванням в країні.

“Цирк ще той, краще збирати гроші на часину клініку”, “Були жахливі болі, в резістратуре записали на УЗД через три тижні”, “Кого не стосувалося, той і хвалить”, – пишуть обурені користувачі.

Цензура по-новому. Гладковський з РНБО поскаржився до СБУ на журналіста Олександра Дубінського

utiski-svoboda-slova1

 

Телеканал 1+1 заявив, що СБУ відкрила кримінальну справу проти ведучого Олександра Дубінського за вимогою заступника Турчинова Олега Гладковського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на офіційний запит телеканалу, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Згідно з інформацією у відповіді СБУ, справу на ведучого Дубінського відкрили за статтею 259 КПК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності).

«За рішенням прокуратури міста Києва це кримінальне провадження направлено за підслідністю до Печерського управління поліції ГУНП у Києві», — йдеться у відповіді СБУ.

Однак, як зазначають у телеканалі, Гладковський спочатку просив СБУ відкрити кримінальне провадження щодо державної зради. Причиною цього, за словами 1+1, стало журналістське розслідування про те, що перший заступник голови РНБО України Олександра Турчинова Олег Гладковський займається бізнесом в Росії і проводить офшорні операції.

Телеведучий заявив, що опублікував документи, які, за його словами, підтверджують, що Гладковський веде бізнес в Росії, не зважаючи на те, що є державним чиновником відповідальним за оборону, закупівлю та продаж зброї і має доступ до державної таємниці.

Журналісти телеканалу у своєму розслідуванні стверджують, що перший заступник секретаря РНБО Олександра Турчинова інвестує гроші, зароблені в Україні, через кіпрські офшори в російські «доньки» корпорації «Богдан».

«Усі компанії належать чиновнику Гладковському – тоді ще Свинарчуку. Прізвище він змінив після перемоги Петра Порошенка на виборах, тоді ж отримав державну посаду – став першим заступником секретаря РНБО. Паралельно зі зміною свого статусу, Гладковський маскує свої російські компанії», — стверджують у телеканалі.

Олег Гладковський є другом та партнером президента України Петра Порошенка.

Як відомо, раніше Гройсман ініціював відставку керівника ДП «Укроборонпром» Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.

Крім того, відносно «Укроборонпрому» та його дочірніх підприємств відкрито низку справ. У лютому 2017 року стало відомо про розслідування Нацполіціі за підозрою про виведення з «Спецтехноекспорту» 91 млн грн через схему експорту обладнання через фіктивні фірми.

У 2015 році було відкрито кримінальне провадження про виплату «Спецтехноекспортом» фіктивних агентських на суму 3,59 млн доларів.

Той же «Спецтехноекспорт» поставляв індійській держкомпанії «Hindustan Aeronautics Limited» запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень.

Також НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами «Укроборонпрому» на 39 млн доларів на постачання запчастин для «Антонова» AN-32.

«Укроборонпром» було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.

#Луценко на Сейшелах, — генпрокурор розповів байку про медовий місяць

Lucenko-cilue1-500x278

 

Генеральний прокурор Юрій Луценко почав виправдовуватися ща дорогу відпустку за кордоном.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Луценко розповів, що давно планував відпустку, щоб побути разом з усією родиною.

«Наприкінці вересня старший син одружився і відклав традиційний «медовий місяць» на потім. У 2018 році у нас з Іриною – 30-річчя спільного життя. Вирішили, що всією сім’єю в січні проведемо відпочинок, щоб побути разом», – виправдовувався Луценко.

Генпрокурор зазначив, що місце відпочинку в «теплих краях» вибрав його син з невісткою. Син Олександр сам оплатив переліт, а проживання вартістю в 20 тисяч доларів вони оплатили самі.

«У нас немає рахунків в офшорних зонах, ми не володіємо зарубіжною нерухомістю, яхтами або вертольотами. Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тис грн щомісяця. Іра – понад 110 тисяч доходу», – хвалився своїм заробітком Луценко.

Латвийский #ПриватБанк помог #Курченко «отмыть» деньги Януковича, — расследование телеканала Al Jazeera

KolomoiskyiKurchenko1

 

На протяжении 2011—2013 годов ПриватБанк (Латвия) проводил операции между рядом подставных компаний в пользу бизнесмена Сергея Курченко и окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины, ссылаясь на репортаж катарского телеканала Al Jazeera, обнародовавшего 10 января 2018 года засекреченное решение Краматорского суда, согласно которому в государственный бюджет было конфисковано 1,5 млрд долларов.

Телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011, 2012 и 2013 годы, касающиеся оффшорной компании Quickpace Limited, через которую Сергей Курченко осуществлял свои сделки.

В расследовании фигурируют выписки по счетам Quickpace Limited. Судом установлено, что данная компания была составной частью схем по выводу и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Курченко в свое время называли «кошельком» Януковича. Украденные из украинского бюджета средства «Семья» выводила в офшоры. В течение 2011—2013 годов через счета компании в латвийском ПриватБанке прошло несколько сотен миллионов долларов. Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов — это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом, украденные деньги маскируются под полученные легальным путем — через ссуду.

Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей.

Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке «чистоты» денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал ПриватБанк (Латвия).

Владельцами латвийского ПриватБанка на момент проведения им сделок с кипрскими офшорами Курченко были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% — через украинский ПриватБанк. Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по ПриватБанку (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde.

ПриватБанк (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited — выдать ссуду от компании из Белиза на 10 млн долларов, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на 289 тыс. долларов. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности.

И хотя сам банк находится в Риге (Латвия), а выписки для Quickpace Limited, как и принято на острове Кипр, зарегистрированы по британскому праву и сформированы на английском языке, в назначении платежа можно встретить фразы на украинском — например, «POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU». Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников «банка в банке» — как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций ПриватБанка.

В Европе постоянно критикуют Латвию за недостаточные усилия в противодействии отмыванию средств. Чтобы отвести от себя гнев европейского центрального банка и американского регулятора, и чтобы сохранить возможность латвийским банкам работать в системе международных платежей, власти страны вынуждены были усилить борьбу с «отмывщиками». В частности, в декабре 2015 года, уже после упомянутых операций, ПриватБанк (Латвия) был оштрафован на 2 млн евро за нарушение европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: