Сообщения с тегами ‘Единый реестр судебных решений’

Суд скрыл информацию о выведении коммунистом Игорем Калетником $7 млн в Россию. Расследование

Kaletnik-Igor3

 

Бывший глава таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник, скрывающийся в России, потребовал убрать из Единого реестра судебных решений информацию, из которой выяснилось, что после Майдана он вывел за рубеж 7 млн. долларов.

Административные суды согласились с этими требованиями и обязали администраторов судебного реестра вычистить из открытого доступа номера его счетов и указание ранее занимаемой должности.

Об этом стало известно из решения Киевского апелляционного административного суда от 12 мая 2016 года.

Судебное решение от 30 сентября 2015 года, благодаря которому скандальная информация о миллионах Калетника ранее стала общедоступна в Едином реестре судебных решений, принял Печерский суд Киева.

Журналисты уже информировали о деталях, содержащихся в этих судебных материалах. В частности, сообщалось, что Калетник и его близкие родственники после Майдана и бегства команды экс-президента Виктора Януковича перевели в Россию многомиллионные суммы.

Бедные родственники

Так 17 марта 2014 года со счета Калетника в “Райффайзен Банке Аваль” на счет его родственника (имя не было указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, Российская Федерация) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн. долларов (в гривневом эквиваленте — 66,47 млн. гривен). Назначение платежа — помощь родственникам.

Деньги переводило доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года. Следствие установило, что это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевело со своего счета, открытого в “Райффайзен Банк Аваль”, на счет уже упомянутого выше “родственника Калетника” 957,556 евро (в гривневом эквиваленте — 12,65 млн гривен).

Эти денежные переводы изучались Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования о незаконном обогащении бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Игоря Калетника (ч. 2 ст. 368-2 УК Украины). Мол, в 2011—2014 гг., занимая должности в государственных органах власти, он задекларировал и получил общую сумму совокупного дохода, который явно превышает доход государственного служащего, а происхождение значительных сумм денежных средств не подтверждалось декларантом.

Как можно теперь узнать благодаря административному иску экс-вице-спикера, после публикации этой информации, Калетник обратился в суд (в декабре 2015-го года) с требованием удалить из указанного судебного решения (определения Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года по делу №757/34924/15-к) данные, позволяющие его идентифицировать.

В частности, он просил удалить из документа номер счета и свою должность — фразу “Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины”.

Согласно иску он настаивал на:
признании противоправной бездеятельность “Информационные судебные системы” о разглашении сведений, которые дают возможность идентифицировать его личность при администрировании Единого государственного реестра судебных решений;
признании противоправной бездеятельность судебной администрации относительно неосуществления соответствующего контроля;
обязательстве ГП “Информационные судебные системы” внести соответствующие изменения в реестр для предотвращения идентификации физического лица и разглашения сведений, которые не могут быть открыты для общего доступа
обязать судебные органы в дальнейшем обеспечить невозможность идентификации фигурантов судебных разбирательств.

28 марта 2016 Окружным административным судом Киева иск был удовлетворен.

Не соглашаясь с этим решением ответчики — ГП “Информационные судебные системы” и Государственная судебная администрация Украины — подали апелляционные жалобы. Они еще в декабре удалили лишнюю информацию по делу и пытались доказать, что судебные претензии уже неуместны. Кроме того, ответчики отмечали, что должность лица, фигурирующего в любом судебном деле, не относится к информации, не подлежащей разглашению. И даже уверяли, что в кресле первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины до истца сидело еще семь человек. Мол, этот факт не дает возможности достоверно идентифицировать личность фигуранта судебного дела.

Однако апелляция решила спор в пользу Калетника. Действия представителей судебной ветви власти признаны противоправными.

Перейти на страницу с решением Киевского апелляционного админсуда.

Стоит отметить, что год назад в рамках расследования о незаконном обогащении Генпрокуратура  получила доступ к счетам Игоря Калетника в нескольких банках:
“Правэкс-банк”
“Ощадбанк”
“Банк Восток”
“Альфа-Банк”
“Государственный экспортно-импортный банк Украины”
“Кредитпромбанк”
“Укрсоцбанк”
“Райффайзен Банк Аваль”
“Проминвестбанк”
“Актабанк”
“Дельта Банк”
“Финанс Банк”

Ниже приведены два судебных определения, принятых в рамках уголовного производства по Игорю Калетнику.

Kaletnik-Igor-criminal1-500x419Kaletnik-Igor-criminal2-500x383

5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли в ноябре 2014 года по подозрению в получении 8 млн долларов взятки.

В августе 2016 года суд отказал Генпрокуратуре в специальном досудебном расследовании против экс-вице-спикера Игоря Калетника из-за нехватки доказательств. Последнего, кроме незаконного обогащения, подозревают в причастности к незаконному голосованию за “диктаторские законы”, однако в  этих доказательствах следствия судья Кристина Гладун обнаружила лишь тот факт, что  Калетник лишь огласил результат голосования со слов главы Счётной комиссии.

Генеральная прокуратура проводит расследование причастности бывшего первого вице-спикера Игоря Калетника к незаконному принятию парламентом “диктаторских законов” 16 января 2014 года. Во время пленарного заседания Верховной Рады за председательством Калетника, он провёл голосование по “диктаторским законам”, хотя они были внесены на рассмотрение  с нарушением закона о регламенте. На момент голосования трибуна была заблокирована, поэтому произошёл подсчёт голосов “по рукам”, хотя электронная система “Рада” была на тот момент исправной. Следствие подозревает, что Калетник, по сговору с рядом других депутатов от Партии регионов, выполняя указание экс-президента Януковича, составил заведомо неправдивый протокол заседания Счётной комиссии, устанавливающий результаты голосования.

Прокуратура инкриминировала Калетнику ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины. По данным Государственной пограничной службы, на данный момент он скрывается на территории РФ. В связи с этим ГПУ обратилась в суд за разрешением на специальное досудебное расследование (поскольку он не являлся на допросы, а позже стало известно о его бегстве в Россию).

Так называемые “диктаторские законы”, принятые в январе 2014 года, в разгар Евромайдана, были направлены на препятствование проведению мирных акций протеста в Украине. Само голосование проходило с нарушением регламента и без применения электронной системы “Рада”. Нардепы просто поднимали вверх руки. Глава счетной комиссии нардеп от Партии регионов Владимир Олейник оглашал результаты голосования сразу через несколько секунд после поднятия рук, и согласно его подсчетам, все законопроекты набрали по 235 голосов.

Ранее в связи с принятием законов, было сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателю Верховной Рады Игорю Калетнику, который вел тогда заседание Верховной Рады, главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, главе счетной комиссии Владимиру Олейнику (экс-нардеп фракции Партии регионов), секретарю счетной комиссии экс-нардепу фракции КПУ Сергею Гордиенко и еще 11 народным депутатам, которые были членами счетной комиссии”.

Рассмотрев следственные материалы, суд определил, что ни стенограмма, ни протокол просмотра видеозаписи не содержат доказательств злоупотребления служебным положением или фальсификации документов со стороны Калетника, поскольку он оглашал результаты голосования после их озвучивания главой Счётной комиссии, который отвечает за подсчёт голосов. Опрос свидетелей тоже не убедил суд в том, что Калетник участвовал в сговоре с другими депутатами. В результате, суд постановил, что обвинения в адрес коммуниста Калетника базируются исключительно на предположениях, и отклонил ходатайство ГПУ.

Ирина Федорова, Национальное бюро расследований Украины

ВиЭйБи Банк банкрот? Кредитные тиски Бахматюка

Vab-Bahmatuka1Слухи о возможном банкротстве подконтрольного Олегу Бахматюку «ВиЭйБи Банка», которые всколыхнули финансовый рынок, на этой неделе могут померкнуть перед другой новостью. Кредиторы жалуются на проблемы с выполнением финансовых обязательств и со стороны базового актива Бахматюка — агрохолдинга «Укрлендфарминг», специализирующегося на обработке сельхозземель и производстве куриных яиц.

«ВиЭйБи Банк» (VAB Банк), выполняющий платежные поручения клиентов со значительными задержками с 7 октября 2014 года, является одним из ключевых кредиторов группы своего акционера. По данным bankisk.info, компания «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) одолжила у этого финансового учреждения 150 млн долл. И выплата этого долга могла бы стать серьезным подспорьем для банка с общим кредитным портфелем юрлицам около 1,4 млрд долл., из которых около 25% (исходя из официальной отчетности банка) являются проблемными.

Однако долг, по информации близких к банку источников, реструктуризирован, и сейчас по нему ведутся только процентные выплаты. Помимо этого, группа «Укрлендфарминг» реструктуризировала ряд обязательств перед другими коммерческим банками в Украине.

По информации заместителя гендиректора «Укрлендфарминга» Игоря Петрашко, общая долговая нагрузка группы распределена следующим образом:

— 500 млн долл. — евробонд УФЛ;

— 200 млн долл. — евробонд «Авангарда»;

— порядка 200 млн долл. — синдикат «Сбербанка России» и «Дойче Банка» (изначально размер синдиката составлял 600 млн долл., из которых было выбрано 500 млн и уже выплачено 300 млн);

— порядка 150 млн долл. — кредит «ВиЭйБи Банка»;

— около 500 млн долл. — кредиты других финансовых структур (экспортно-импортные агентства, украинские банки).

«На сегодняшний день у нас нет каких-либо разногласий с кредиторами. Все кредиты обслуживаются согласно графикам. Судебных споров, связанных с кредитами, нет», — говорит Игорь Петрашко.

Однако данные в Едином реестре судебных решений свидетельствуют о том, что судебные претензии к компании со стороны кредиторов таки есть. В частности, коллекторской компанией «Кредитные инициативы» поданы судебные иски по взысканию задолженности с компаний ПАО «Каменномостовское хлебоприемное предприятие», ООО «Югтранзитсервис-Агропродукт», ПАО «Браиловское», ООО «Тиньки», ООО “Агрокомплекс «Немиров ЛТД», ООО “АФ «Землянки», ООО «Ромны-Инвест», ООО «Кристал».

Согласно информации из Единого реестра судебных решений в судебном порядке уже вынесено решение о взыскании задолженности с ПАО «Браиловское» (более 44 млн грн), ООО «Тиньки» (более 2,5 млн грн). 31 июля 2014 г. Хозяйственный суд Херсонской области принял решение об аресте денежных средств компании ООО «Югтранзитсервис-Агропродукт» в связи с удовлетворением иска о взыскании 34 млн грн задолженности.

Большинство указанных выше предприятий относятся к так называемому холдингу «Валарс» (Valars — был создан Кириллом Подольским в 2006 г.), активы которого Олег Бахматюк купил на «Укрлендфарминг». Группа занимается производством и торговлей зерновыми. Ей принадлежат около 230 тыс. га земли в черноземной полосе России, складские комплексы совокупной вместимостью 972 тыс. т, в том числе три элеватора в России, а также сеть торговых представительств и два зерновых терминала в Таганроге и Азове.

Осенью 2013 г. Ukrlandfarming приобрел украинские и крымские активы Подольского. Вместе с активами к Бахматюку перешли и долги компании в размере около 20 млн долл. (ОТП, «Кредит Агриколь»). По данным кредитам проходит обслуживание согласно кредитным договорам (примечание — споров нет).

Вышеупомянутый заместитель гендиректора УЛФ Игорь Петрашко утверждает, что задолженность по поставкам продукции некоторых из купленных у «Валарс» компаний перед структурами, которые не вошли в сделку (остались у собственника Кирилла Подольского) и у которых есть обязательства перед «Альфа-Банком», была сформирована предыдущим менеджментом в 2009–2012 гг. с помощью ряда фиктивных операций по поставке контрагентам продукции, которая была профинансирована за счет средств банка.

Впрочем, при этом сам господин Петрашко признает, что информация о долге компаний Подольского перед банками, в том числе перед «Альфа-Банком», в процессе сделки обсуждалась (то есть компания знала о существовании долга на момент покупки, но теперь называет его фиктивным и на этом основании отказывается его оплачивать). А сам процесс продажи украинской части активов активно поддерживался банками-кредиторами.

«Деньги от продажи украинской части „Валарс“, которые мы выплатили продавцам, должны были быть использованы в том числе на погашение обязательств „Валарс“ пред кредиторами. Но этот процесс был вне нашего контроля. Те долги, которые были на приобретенных нами компаниях, составляли порядка 20 млн долл. и обслуживаются нами в нормальном режиме (претензий к нам нет). Что касается всего холдинга „Валарс“, то согласно нашей информации существуют претензии „Альфа-Банка“, „Сбербанка России“ и „Дойче Банка“ к собственнику российского бизнеса этого агрохолдинга Кириллу Подольскому», — говорит Петрашко.

После того, как «Укрлендфарминг» приобрел активы компании, долг был продан коллекторской структуре, которая ведет судебную тяжбу с УЛФ. «Мы подали встречные иски», — говорит Петрашко, утверждая, что свои кредиты компания обслуживает вовремя. «Мы договорились со своими кредиторами о подтверждении лимитов на нашу группу», — заявляет он.

При этом, по сведениям bankisk.info, все активы группы уже заложены в крупнейших банках-кредиторах — «Сбербанке России» и «Дойче Банке». И сами банки уже неоднократно обращались к собственнику группы господину Бахматюку с предложением найти покупателей на часть активов Ukrlandfarming для погашения долга.

Необходимость платить по кредитам, возможно, является одной из главных причин замораживания инвестиционных программ УЛФ. В частности, ранее сообщалось, что Ukrlandfarming Олега Бахматюка и компания «Портинвест», управляющая портовым бизнесом СКМ Рината Ахметова, намеревались совместно реализовать проект в порту «Южный». Планировалось построить мультифункциональный аграрный хаб мощностью перевалки до 10 млн т зерна и свыше 260 тыс. т масла в год.

Но как сообщил журналистам господин Петрашко, строительство откладывается из-за отсутствия у компании финансовых ресурсов.

«Есть информация, что рефинансирование для „ВиЭйБи Банка“ в размере около 2,5 млрд грн господин Бахматюк получал в Нацбанке под свои личные гарантии. При этом произошел перекрестный залог активов УЛФ — часть из них одновременно находится в залоге у кредиторов и передана в Национальный банк», — говорит один из финансистов, знакомых с ситуацией в холдинге.

По его словам, финансовая ситуация в компании может при ближайшем рассмотрении оказаться похожей на карточный домик. И он может рассыпаться, если компания окажется под серьезным давлением кредиторов и НБУ, который, вполне вероятно, может ввести временную администрацию в «ВиЭйБи».

Андрей Алексеев, bankisk.info

Кивалов – главный сутенер Одессы?

Кивалов с девочками. Фото с kivalov.info

О проблемах проституции и секс-туризма в Одессе не говорит только ленивый. На днях девушки из «Femen» устроили акцию под лозунгом «Одесса – не бордель!». Пресс-служба яростных феминисток сообщала: «Движение «Femen» всерьез озабочено проблемами проституции и секс-туризма в Южной Пальмире, а также нежеланием местных властей бороться с этими фактами. «Femen» известно о наличии в городе полуофициальной площади работорговли — «Таможенная площадь», а также о огромном количестве притонов и публичных домов» .

Факты говорят о том, что одесские власти все-таки потихоньку борются с проституцией. Но – только с «гастролями» залетных «бабочек» из других регионов. Каждое лето милиция с помпой задерживает одну-две, а иногда больше десятка проституток на Таможенной. «Девушки прибывают в Южную Пальмиру за «легким» заработком из разных областей Украины, а именно Николаевской, Кировоградской, Харьковской, а также из различных районов Одесской области» – распинается пресс-служба ГУМВД Одесской области, как бы подчеркивая, что местным «работницам» бояться нечего.

По официальным данным милиции, на территории Одессы зарегистрировано и поставлено на учет 491 лицо женского пола, предоставляющее сексуальные услуги. По неофициальным данным проституток почти в десять раз больше, до 3-х тысяч. Правоохранители полагают, что ежемесячный доход всех лиц, занятых в одесской сфере коммерческого секса, составляет не менее 6 млн долларов США.

Но если мы посмотрим в Единый реестр судебных решений, окажется, что даже смехотворный адмиштраф за занятие проституцией – 170 гривен – за последние три года суды одещины выписывали всего около 50 раз. А приговоров по уголовным делам в отношении сутенеров вообще 15. Да-да, всего пятнадцать! За три года! И дела какие-то мелкие: на 100, 200 долларов… И тоже, в основном, наказаны не местные…

Одесская Фемида недаром столь милосердна к девицам легкого поведения. Ведь, судя по всему, богиня правосудия давно и полностью небескорыстно отдалась ректору местной юридической академии Кивалову. Который предпочитает крышевать проституцию и иметь с нее долю, а не прикрывать эту антиобщественную лавочку. Согласитесь, $6`000`000 в месяц на дороге не валяются. Кто знает, какая доля этой суммы оседает в карманах Кивалова, если он не стесняется летать чартерами в ОАЭ по $160`000 в один конец!

О прямой причастности Кивалова к «невыносимой легкости бытия» одесских проституток позволяет предположить и характер политики в отношении симпатичных юных особ Международного гуманитарного университета (МГУ) и Национального университета «Одесская юридическая академия» (ОНЮА), которые возглавляет главный юрист Украины. Не секрет, что симпатяшек из среднего класса в МГУ и ОНЮА принимают даже тогда, когда они не могут продемонстрировать приемной комиссии ни особых знаний, ни ярких талантов. Стереотипным блондинкам здесь открыты все дороги.

Что происходит в стенах ВУЗов с такими девочками? Говорят, что еще с колледжа они испытывают на себе особое внимание руководства. Любой старый хрыч, наподобие самого Кивалова, готов немало заплатить за внимание и обожание малолетних красавиц. Избранных первокурсниц постоянно приглашают на оргии в сауне «домика Гарри Поттера» — так называемого дома отдыха преподавателей ОНЮА. Пикантная деталь: вокруг бассейна там установлено несколько скрытых камер. Таким образом, даже отмыться после облапывания «экзаменаторами» нельзя, не попав в коллекцию «home video» киваловской банды извращенцев.

Особые статьи дохода киваловской секс-индустрии – конкурсы красоты и агентства знакомств. Система работает, как исправный часовой механизм: богатенькие иностранцы ловятся, как на наживку, на юных «юристок». А в конкурсах красоты побеждают и даже просто попадают на подиум только очень сговорчивые девушки. И за знакомства, и за сговорчивость богатеи платят людям Кивалова щедрые комиссионные. Когда, например, студентка ОНЮА, 26-летняя «мисс Украина» выходит замуж за 72-летнего американского миллиардера, можно не сомневаться, что за сводничество в этом браке по расчету Сергей Васильич получил не один миллион агентского вознаграждения.

Те же красавицы, которые серьезно намерены работать в системе правосудия, распределяются в помощники к «полезным» судьям за определенные услуги. Судьи-мужики очень ценят киваловских помощниц за красоту и сговорчивость, а киваловские помощницы тоже неплохо подрабатывают, сливая конфиденциальные подробности различных потенциально «денежных» дел доверенным лицам главного судебного «решалы» в Одессе.

Вот так уже не первый год под респектабельной вывеской высших учебных заведений ОНЮА и МГУ в Одессе невозбранно функционируют VIP-бордели, доход от которых, судя по всему, получает лично Кивалов. И показать сиськи с лозунгом «Одесса не бордель!» для устранения этого безобразия явно недостаточно. Разве испугаешь сладкоежку добавкой торта? Тут нужны другие методы. Например, публичное разоблачение и посадка на нары главного одесского сутенера, сумевшего захомутать саму Фемиду.

Мария Островская, для Национального бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: