Архив Листопад, 2015

Борис Филатов скупал голоса избирателей Днепропетровска через Приватбанк. Расследование. 3 фото

Filatov-Boris-Privatbank3

 

В офисах партии УКРОП и связанных с ней людей было изъято более 1,3 миллионов долларов и более 40 миллионов гривен, а также более 210 печатей разнообразных предприятий, через которые эти средства обналичивались и уводились от налогообложения.

Об этом рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Средства переводились через один известный банк и исчезали в неизвестном направлении», — сказала спикер СБУ.

Для любого днепропетровца совершенно очевидно, что этим  “известным банком» может быть только ПриватБанк, поскольку фамилии Корбана, Коломойского, Филатова и их партии УКРОП неразрывно связаны, отмечает издание.

Сегодня стало известно и то, что ПриватБанк, скорее всего, будет замешан и в другой громкий скандал, связанный с организацией и осуществлением скупки голосов избирателей в первом туре выборов в пользу их кандидата на пост мэра Днепропетровска Филатова.

Во время изъятия компьютеров и документов УКРОПа у силовиков оказались и документы, в которых зафиксирована фотоотчетность лиц, чьи голоса были скуплены и оплачены, перед плательщиками – организаторами этого преступления.

На фотографиях, которые голосующие должны были отправить заказчику из кабинки для голосования для последующего получения денег, четко видно: в чью пользу скупались голоса, через платежные карточки какого банка переводился  “гонорар».

Filatov-Boris-Privatbank1

Сама схема заключалась в следующем: банк, имея огромную базу телефонов лиц, оформивших у них кредит, предлагал этим людям легкий заработок, который после получения подтверждающих фотографий перечислялся на банковскую карточку клиента. Деньги не передавались из рук в руки, и организаторам схемы казалось, что она просто идеальная, раскрыть ее невозможно.

Filatov-Boris-Privatbank2-500x280

Однако, как заявили на прошлой неделе специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью при ГУМВД в Днепропетровской области, самым большим минусом для организаторов и участников этой схемы является то, что любые документы и материалы, появившиеся в кибер-пространстве, остаются там навсегда. Их можно найти, восстановить, скопировать, и они являются реальным доказательством совершенного преступления.

Судя по тем, подтверждающим скупку голосов, фотографиям, которые уже появились в сети Интернет, совершенно понятно, что правоохранители обладают большой документальной базой данного преступления. И если в отдельно взятом случае перевод денег на конкретную карточку объяснить чем-то можно, то десятки тысяч одинаковых по сумме и одномоментных проплат в день голосования объяснить ни чем другим, кроме как подкупом, невозможно.

И еще один очень важный нюанс этой истории. Для банка, который обладает огромным штатом высококвалифицированных юристов, эта история будет лишь легкой репутационной неприятностью.

Или, как об этом было уже заявлено на совещании в НБУ, банк вообще готовится к национализации, для него неприятностью больше или меньше – вопрос не принципиальный.

А вот для попавшихся в эту преступную паутину простых людей, которые продали свой голос и получили за это оплату, ситуация может обернуться гораздо хуже – уголовным обвинением по статье, которая предусматривает в том числе и наказание в виде пяти лет лишения свободы, отмечает издание.

Клиенты банка, получается, попались два раза – сначала их раскрутили на кредиты, а теперь подвели под уголовную статью.

 

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины

Сергей Левочкин дважды обокрал народ Украины. Видео

Levochkin-i-Yanukovich-300x237

 

Сергей Левочкин может попасть за решетку за незаконную приватизацию «Укртелекома», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В 2011 году экс-регионал отжал компанию за 10 миллиардов гривень.

Воровская схема Левочкина — это кредит госбанков, который до сих пор не вернули.

Подробнее в сюжете.

“]

Журналисты Радио Свобода рассказали о коррупционных схемах Валентина Наливайченко. Видео

Nalivaichenko-Valentin1-300x220

У близких родственников бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко обнаружили земельные участки, квартиры и доли в бизнесе, в то время как сам он задекларировал минимальные доходы.

Об этом рассказали журналисты Радио Свобода в программе «Схемы: коррупция в деталях», сообщает  Национальное бюро расследований Украины.

Так, в 2015 году дочь экс-главы силового ведомства получила в подарок 4 земельных участка, еще один получила его жена. Все участки якобы являются подарками, причем общая площадь их –  более двух гектаров. Родственникам жены Наливайченко эта земля досталась даром от государства еще во времена президентства Ющенко, когда Наливайченко впервые руководил СБУ.

Примерно в то же время, в 2008 году, 18-летняя дочь вместе с товарищем Наливайченко Сергеем Носенко основала компанию «Смайл Холдинг Украина». Эта фирма неоднократно выигрывала дорогие государственные тендеры. Наливайченко вначале отрицал причастность своей дочери к основанию фирмы, но потом в соцсетях таки проговорился, что девушка является соучредителем.

В 2010 году, когда к власти пришел Виктор Янукович, Наливайченко начал работать в компании дочери. В 2011 году компанию «Смайл Холдинг» перерегистрировали на британскую «Смайлхолд Лимитед», учредителем которой сначала выступила компания с Сейшельских островов, а затем оффшор с острова Белиз. Подозрение вызывает тот факт, что несмотря на власть Януковича, дочерние компании этой фирмы выигрывали в Украине миллионные тендеры именно во времена сотрудничества с Наливайченко.

Кроме того, среди друзей семьи Наливайченко является некий Виктор Полищук, который является родственником российского премьер-министра Дмитрия Медведева по линии своей жены. Есть целый ряд фактов, которые указывают на то, что он был далеко не чужим человеком для «Семьи» Виктора Януковича. Более того, Полищук был надзирателем, или «смотрящим» по Киевской области.

Позднее он активно пытался вернуть активы «Семьи» и предотвратить их конфискации. Например, бизнесмен хотел купить банк Януковича ВБР, однако финучреждение арестовали и купить его нельзя.

Главой фитосанитарной службы ДНР станет украинский чиновник-коррупционер Вадим Симонов

Simonov-Vadym3

 

Одно из последних вакантных мест в «руководстве исполнительной власти» террористов из так называемой Донецкой народной республики – пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР – займет Вадим Евгеньевич Симонов, бывший первый заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом информационному агентству «Proudtimes.ru» рассказал источник в так называемом Народном совете Донецкой Республики, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Цитируем рашистов:

«По словам собеседника агентства, затянувшийся процесс формирования „органов исполнительной власти“ ДНР выходит на финишную прямую, и его завершение планируется до конца 2015 года.

В то же время, значительной проблемой на пути формирования полноценного правительства до конца текущего года является недостаток в республике опытных кадров.

«Некоторые министерства и государственные службы нуждаются в новых, молодых специалистах. Но таковых нет. Сейчас мы вынуждены обходиться временными решениями. Что касается назначения на пост главы ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР Вадима Симонова, то здесь руководство просто вынуждено использовать тот старый кадровый ресурс, который доступен на данный момент. При этом в республике прекрасно осознают, что приводить в структуру старых людей из органов власти Януковича — не лучший вариант на долгосрочную перспективу», — заявил источник в Народном совете ДНР.

Он также отметил, что будущий глава ветеринарной и фитосанитарной службы ДНР В. Симонов накануне сам вызвался войти в состав органов исполнительной власти Республики.

«Господин Симонов провел ряд встреч с Андреем Пургиным (председатель Народного совета Донецкой Республики), а также с министром здравоохранения Донецкой Народной Республики Виктором Кучковым. По итогу встреч стороны достигли договоренности о назначении Вадима Симонова главой ветеринарной и фитосанитарной службы Донецкой Республики», — отметил представитель Народного совета ДНР.

В то же время, политолог Николай Воробьев считает, что обсуждаемое назначение Симонова может повлечь за собой серьезный скандал внутри правительства ДНР.

«Если Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко отдаст должность главы вет-фитосанитарной службы человеку с репутацией казнокрада и коррупционера — будет много недовольных. Даже, если представить, что назначение согласовано с Сурковым, что маловероятно, в прессе поднимется настоящая буря. Представьте, что чиновник, который сам признался в участии в коррупционных схемах времен Януковича, вдруг оказывается на хлебном месте того же ведомства непризнанной республики. Пока сложно понять, кто может лоббировать назначение Симонова, возможно, это просто «аукционная» должность, которую он сами выкупает», — резюмирует политолог.

Как известно, 22 марта 2014 года у первого заместителя ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадима Симонова сотрудниками следственных органов было изъято 1 млн. 717 тыс. долларов США, а также 1 млн. 250 тыс. грн. (около 1 миллиона долларов по тогдашнему курсу) и 9 тыс. евро. Обыск проходил в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Господин Симонов не смог объяснить происхождение найденных денежных средств. Уголовное производство, фигурантом которого является Симонов, остается открытым. В последний раз Вадим Симонов появлялся на людях в сентябре 2015 рядом с Олегом Царевым».



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: