Сообщения с тегами ‘декларація’

Аваковщина. Родина головного поліцая Одещини Дмитра Головіна володіє апартаментами майже за 3 млн

police-new1-500x330

 

У вересні 2017 року 86-річний дідусь з Луганщини дружини начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, яким користується сам поліцейський.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо, повідомляє 40ka.info.

Зазначається, що апартаменти розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку «Золотий бугаз» в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.

За даними журналістів, у вересні 2017 року родич головного поліцейського області придбав апартаменти на понад 85 квадратних метрів в цьому комплексі.

Повідомляється, що сусіди підтвердили, що таунхаус дійсно належить родині Головіна, якого вони часто бачать на території комплексу.

«Єдина інформація щодо літнього чоловіка, яку вдалося знайти, — судове рішення про те, що два роки тому зловмисники пограбували його будинок в Сєвєродонецьку та вкрали 8 тисяч гривень з продажу корови. Відомо також, що чоловік і зараз мешкає на Луганщині», — сказано у публікації.

Зазначається, що заміський таунхаус в декларації голови поліції Одеської області не вказаний.

Автори розслідування наголошують, на одеських порталах нерухомості є кілька оголошень щодо продажу аналогічних апартаментів у комплексі «Золотий бугаз», де їхня ціна коливається від 2,3 до 2,6 мільйона гривень.

За даними журналістів, згідно з офіційними доходами Головін не зміг би собі дозволити такі апартаменти.

«Дмитро Головін понад 20 років працює в правоохоронних органах, єдиним джерелом його доходу, відповідно до декларацій, є заробітна плата.  До правоохоронної реформи це були дуже скромні суми», — йдеться у публікації.

Повідомляється, що у 2017 році він заробив 395 тисяч гривень, а його дружина, яка  займається підприємництвом – біля 600 тисяч.

У коментарі виданню Головін не заперечує, що кілька разів відпочивав у «Золотому бугазі», але наполягав, що будинок не його, а звідки у дідуся дружини кошти на заміські апартаменти – не цікавився.

Зазначається, що головний поліцейський Одещщини повідомив, що чоловік є колишнім військовослужбовцем і має «шикарну пенсію».

«Ми там були один раз чи два рази за все літо. Це що, хіба користування? Вам неправильну інформацію дають», – сказав Головін виданню.

Повідомляється, що інший будинок  у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій.

Проте, за інформацією журналістів, жінка не проживає в Одесі, а це майно Головін все ж вказав у своїй декларації.

Відпочинок #Порошенко увійшов у топ-найдорожчих

Poroshenko-Petro8

 

У 2017 році українські чиновники задекларували понад 9 мільйонів гривень витрат на відпочинок за кордоном.

Про цей йдеться у проекті  «Декларації» Bihus.Info.

Зазначається, що рейтинг топ-відпочивальників  очолив президент Петро Порошенко.

За даними аналітиків проекту, у своїй декларації за 2017 рік він вказав два видатки на туристичні послуги на загальну суму понад 2,7 млн гривень.

Проте, за підрахунками програми «Схеми», повна вартість відпочинку на Мальдівах — разом із чартерними авіаперельотами, орендою острова, харчуванням і додатковими послугами — мала обійтися президенту не менше ніж у півмільйона доларів (понад 14 млн гривень).

Повідомляється, що на другому місці опинилася близька до Порошенка екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

Автори проекту вказують, що у 2017 році відпочинок родини коштував їй 1,9 млн гривень.

При цьому зазначається, що мальдівський вояж сімейства Гонтаревих 2016 року навіть став підставою для розслідування НАБУ за підозрою у декларуванні недостовірної інформації, але наприкінці червня справу було закрито — відпустка нібито обійшлася їм всього у 250 тисяч гривень, тобто нижче порогу для декларування.

Третім фіналістом, за підрахунками журналістів, став народний депутат Вадим Новинський.

Повідомляється, що минулого року він задекларував шість видатків на готельно-ресторанні послуги у Росії, Німеччині та Швейцарії, які в сумі склали трохи більше 1 млн гривень.

Зазначається, що мінімум у 834 тисячі гривень обійшовся відпочинок у Німеччині та Іспанії у 2017 році народному депутату Вячеславу Константіновському.

На п’ятому місці у рейтингу витрат на відпочинок опинився депутат Луцької міськради Андрій Покровський, який минулого року на проживання у готелях Австрії та Франції витратив  582 тисячі гривень.

Повідомляється, що на шостому місці опинилась суддя Верховного Суду Ірина Желтобрюх.

Про цьому зазначається, що їй не довелося платити за свій відпочинок із власної кишені — про неї потурбувалася держава.

«У липні цього року вона отримала від Верховного Суду близько 425 тисяч гривень відпускних і допомоги на оздоровлення», — йдеться у публікації.

Автори додають, що загалом у 2017—2018 роках українські чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок і ще майже 52 млн гривень відпускних було виплачено їм.

Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль не задекларував 5 елітних авто і коштовні подорожі, — розслідування. Відео

Bryl-Konstyantyn1-500x333

 

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у розслідуванні проекту «Декларації» від Bihus.info.

За словами журналістів, відповідну інформацію вони отримали із судових ухвал у справі про недостовірне декларування, яку зараз проти Бриля розслідує Національне антикорупційне бюро.

Так, за даними розслідування, слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА має право користування на 5 автомобілів — Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover — проте не вказує їх у своїх деклараціях.

Також на очільника області оформлена нотаріальна довіреність на управління та розпорядження усім майном його батька. Згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 71-річний Іван Бриль володіє 0,4 га землі і 540-метровим будинком у Києві та ще двома будинками загальною площею 189 кв. м у Переяславі-Хмельницькому, тому вони також мали б з’явитися у його декларації.

Крім того, зазначають журналісти, розслідування НАБУ показало, що Бриль зі своєю дружиною Майєю та трьома доньками побували на відпочинку у Туреччині, Італії, Німеччині, Франції, Греції, Ізраїлі та інших країнах, де зупинялися у дорогих готелях. Зокрема, вартість послуг однієї лише авіакомпанії у 2016 році склала майже 42 тисячі доларів, у той час як офіційний річний дохід губернатора становив лише 10 тисяч.

Повідомляється, що додатково в 10 тисяч доларів Брилю мало обійтися навчання його наймолодшої доньки Майї в елітній «Новопечерській школі».

«Також слідчі НАБУ підозрюють, що очільник Запорізької області з дружиною і трьома дітьми є членами кінного клубу „Butenko Stable“, на що за рік родина мала би витратити ще 160 тисяч гривень. Проте у розділі про видатки витрати ні на подорожі, ні на школу, ні на кінний клуб не відображені», — зазначається в розслідувані.

Журналісти розповіли, що у своїй декларації за 2017 рік Бриль вказав три будинки площею 319, 629 і 282 кв. м, 4 коштовних годинники і 4 карабіни. Із власних транспортних засобів він задекларував Volkswagen Caddy та новеньку Toyota Camry, а також користування Range Rover матері та Mercedes-Benz S 350 тестя. Готівкою губернатор з родиною зберігає 150 тисяч доларів і 3,9 млн гривень.

Автори слідчого проекту зазначають, що, згідно з біографією, все своє життя Костянтин Бриль присвятив державній службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції та Службі безпеки України, а свої статки намагається пояснити трьома роками роботи у Східній Німеччині початку 90-х.

Як повідомлялося, 13 липня через Бриля з фракції БПП у Верховній Раді вийшов народний депутат-мажоритарник Вадим Кривохатько, обраний в Запорізької області.

Нардеп заявив, що намагався донести президенту Петру Порошенку і його партії, що Бриль – символ корупції, але його не послухали і він вирішив залишити президентську фракцію.

У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА хотіла направити в Генпрокуратуру, САП и НАЗК протокол про незаконне збагачення Костянтина Бриля. У ньому зазначалося, що виявлені статки не відповідають задекларованим прибуткам губернатора Запоріжжя.

Андрій Гордійчук компрометує Юлію Тимошенко

BUT_vsem_sosat

Наприкінці березня – початку квітня відбулись дві, на перший погляд, не пов’язані між собою події, повідомляє 40ka.info.

23 березня 2018 року відбулось підписання Всеукраїнського меморандуму «Новий аграрний курс України» між партією «Батьківщина» та громадськими організаціями, що представляють аграрний сектор. А на початку квітня зі складу засновників «Першого національного аграрного кооперативу» формально вийшов депутат Хмельницької облради Андрій Гордійчук, колишній член президії Аграрної партії України.

Проте, за інсайдерською інформацією, яку вдалось отримати журналістам, ці події все ж таки пов’язані – останнім часом пан Гордійчук у колі наближених та зацікавлених називає себе заступником голови партії «Батьківщина» з питань агросектору.

Маючи такі амбітні плани на майбутнє мовчить депутат Гордійчук про те, що має, як мінімум, дві судимості. Перша – за махінації із грошима, пов’язані із фірмою «Волинь-торг». Другим було ДТП із постраждалим, яке трапилось вже за часів депутатства.

Також має питання до Андрія Гордійчука й НАЗК – родині депутата належать дев’ять земельних ділянок лісу. А ще пан Гордійчук чомусь не вказав у своїй декларації квартиру у 84 квадратних метри, офіс площею понад 300 метрів, маєток у понад 700 квадратів, один об’єкт незавершеного будівництва та два елітних автомобілі марки «Порш».

А окрім цього – прибуток у близько сімсот тисяч гривень і корпоративні права на фірми, зареєстровані в офшорах. Зокрема, в Белізі та на Британських Віргінських островах.

 Тож не виключено, що по завершенні перевірки, яка може тривати кілька місяців, питання одіозному хмельницькому депутату-бізнесмену ставитимуть вже правоохоронні органи.

Центр протидії корупції хоче змусити заступника голови СБУ Павла Демчину показати декларацію через суд

Demchina-Pavlo1-500x363

Громадська організація «Центр протидії корупції» подала позов до першого заступника голови СБУ Павла Демчини щодо неподання ним декларації.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач просить суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016—2018 років», – йдеться в повідомленні.

«ЦПК» також просить суд зобов’язати його подати декларації за 2015 – 2018 роки.

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – зазначають в суді.

Раніше з оприлюдненого рішення суду стало відомо, що доходи Павла Демчини та його цивільної дружини Ольги Воловчук у кілька разів менші, ніж вартість автомобілів родини.

НАБУ розслідує можливе незаконного збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.

У березні 2017 року «Слідство.Інфо» повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

«Схеми» опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

На початку березня 2017 року «ЦПК» звернувся до суду з позовом проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в засекреченні декларацій співробітників.

Однак суд позов не

«Нулевая» декларация: у #Порошенко по-новому зарятся на доходы украинцев

poroshenko-prot-banderivciv1-500x315

 

Чтобы победить коррупцию, ее нужно возглавить… Эту известную шутку на полном серьезе пытаются реализовать малоизвестные члены Блока Петра Порошенко — Геннадий Чекита и Андрей Шинькович. Оба нардепа предлагают  легализировать все доходы, полученные в результате коррупционных и прочих незаконных действий.

Под видом борьбы с «тенью»

Речь идет о нашумевшем законопроекте №8257: «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами». Его авторы предлагают установить смешную «откупную»: всего 2,5% налога от всего имущества и средств, указанных в декларациях доморощенных «скоробагатьків». Т.е., всем, кто сколотил не менее 1 млн грн, гарантируют прощение со стороны контролирующих органов (включая налоговую, полицию, Нацбанк, таможню и т.д). Об этих депутатских «ноу-хау» уже сообщал сайт Национального бюро расследований Украины: «Діставайте гроші з-під матраців: бюджет депутати вирішили наповнити за рахунок українців».

Но, как выяснилось, упомянутые господа-«порошенковцы» на достигнутом не остановились. Они также предлагают своим коллегам принять законопроект №8258: о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающихся «добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами». В своей пояснительной записке г-да Чекита и Шинькович кивают на опыт стран Европы: дескать, в Италии во время проведения подобной акции («DecretoLegge») всего лишь за два месяца удалось вернуть на родину почти 61 млрд евро, а заодно — решить вопросы по оптимизации налогообложения.

Но как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Все-таки, Украина — не Италия: у нас все еще живут не по законам, а «по понятиям». Где  гарантия, что родное до боли правительство (состоящее, кстати, из министров-капиталистов, лоббирующих свой бизнес, а не интересы страны) действительно намерено создать «вигідні умови для повернення тіньових капіталів до легального обігу»? К тому же, сама по себе проблема легализации незаконно сколоченного капитала является комплексной: легализацяя дохода, полученного путем уклонения от налогов — всего лишь маленький айсберг всей теневой экономики, погрязшей в коррупции и «отмывании» денег.

И, наконец, последнее: аналогичные идеи успешно похоронили в парламентских стенах почти два года назад. Речь идет о законопроекте №4713, зарегистрированном еще в мае-2016.

В том документе речь шла о налоговой амнистии и налогообложении неподтвержденного дохода. Автором данного документа также выступал член Блока Петра Порошенко — некий Николай Фролов. В своей пояснительной записке сей г-н также ссылался на опыт Италии и других стран. Правда, «аппетиты» у него были «покруче»: он предлагал освободить от ответственности за суммы, превышающие 200 тыс. грн. Однако впоследствии детище Фролова вообще сняли с парламентской повестки.

И вот теперь «порошенковцы» опять решили спеть старую песню, но уже на новый лад: в случае непредставления деклараций виновникам грозит штраф, размеры которого сильно варируются — от пяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 – 85 тыс. грн) с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Можно ли верить ВРУ?

Итак, «люди Порошенко» предлагают новоиспеченным миллионерам выполнить главное условие: положить свои «кровные» миллионы на спецсчет в банке, который должны создать с подачи Нацбанка. Всем, кто согласится на такое декларирование, обещают «помилование» со стороны контролирующих органов (налоговой, полиции, таможни и т.д.).

Однако с юридической точки зрения обе «порошенковские» новелы (№8257 и №8258) вызывают порождают больше вопросов, чем ответов. Во-первых, упомянутые законопроекты не устанавливают временных рамок: и суды, и ведомство порошенковского кума Луценко могут в любой момент поднять вопрос относительно коррупционного или другого преступного источника обогащения кого-либо из «неугодных» отечественных миллионеров. И нет никаких гарантий, что после добровольного декларирования Верховная Рада Украины (ВРУ) не примет новый закон, который ограничит или вообще отменит права участников финансовой амнистии. За примерами далеко ходить не нужно: в стенах ВРУ еженедельно «рождается» немалое количество очередных актов, дублирующих и противоречащих друг друга.

Во-вторых, оба законопроекта представляют угрозу для простых украинцев, которые за многие годы кропотливого труда скопили, к примеру, $40 тыс., но не имеют соответствующих банковских документов: после декларирования своих средств такие люди тоже рискуют оказаться под прицелом правоохранительных органов и судов, которые будут решать — кого амнистировать, а кого — наказать. То есть, сам по себе вопрос — декларироваться или нет — не такой уж простой, как может показаться.

Приведем примеры из практики: родители купили своему сыну квартиру, стоимость которой составляет 1 млн грн. Они всю жизнь пахали, накапливали деньги, платили налоги. И вдруг — на тебе! Теперь перед их чадом встанет вопрос: каким образом задекларировать квартиру как «честно полученную»? Получается, что выход только один — через амнистию и «прощение» несуществующего нарушения закона! Или возьмем другую ситуацию: человек десятилетиями копит деньги на приобретение жилья, перечисляя на свой банковский счет 40-50% от заработка. За эти годы выросла круглая сумма — 1 млн грн. Как этот «лимон» задекларировать в качестве законного? Опять — через амнистию?! Получается, что декларанту в любой момент могут запросто предъявить обвинение в незаконном «отмывании» денег.

Обратим внимание, что основная идея «порошенковцев» — ввести налогообложение «неподтвержденного дохода», т.е. сумы, которые многими тратятся, однако далеко не многие смогут объяснить, а главное — доказать законность происхождения своих финансовых источников. Получается, что пропрезидентсике «слуги народа» предлагают узаконить контроль за расходами и доходами в масштабах всей страны! А где же взять огромное количество налоговиков для таких проверок?

Не проще ли отправить оба законопроекта в утиль…

Валентин Ковальский, Национальное бюро расследований Украины

#Тимошенко розповіла байку, що не знала, хто замовив і заплатив за її лобістів у США. Відео

kurva-Timoshenko1

 

Голова фракції «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг компанії, яка, згідно з надісланими до міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на її користь в Сполучених Штатах.

Про це вона заявила у коментарі журналістам програми «Схеми», передає «Радіо Свобода».

Крім того, Тимошенко стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в її інтересах і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.

«Категорично – ні (не надавала кошти, – ред.). Я взагалі ці компанії не знаю, не розумію, хто замовляв, як замовляв. Це для мене таке ж питання, як і для вас», – відповіла Тимошенко.

Вона стверджує, що не знайома з керівником лобістської компанії Avenue Strategies, колишнім помічником президента США Дональда Трампа Беррі Беннеттом, який раніше розповів в інтерв’ю виданню The Hill, що працюватиме «лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів» до США.

«Я не знайома з Беррі Беннеттом в принципі. Але якщо він до мене добре ставиться, якщо він готовий якось зі мною співпрацювати чи допомагати, я абсолютно «за», – заявила політик.

Також Юлія Тимошенко підтвердила, що зустрічається з американськими чиновниками. «У нас дуже багато зв’язків. Це зв’язки дружні. Це зв’язки людей, які власне дуже добре дивляться на Україну, ми любимо Україну і працюємо для України», – заявила лідерка «Батьківщини».

Водночас вона зазначила, що грошей за ці зустрічі не платить: «Категорично – ні».

Журналісти з посиланням на юристів пояснюють, що оплата сторонніми особами послуг для посадовців законодавством трактується як подарунок.

При цьому закон України «Про запобігання корупції» забороняє народним депутатам одержувати подарунки від юридичних або фізичних осіб, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум (3 723 гривень станом на березень 2018 року).

Якщо Тимошенко вже дізналася про факт оплати її лобістських послуг сторонніми особами, то щоб не порушити закон, вона має відмовитися від цього подарунку, пояснює юристка ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

«Тепер вона повинна або відмовитися офіційним листом від такого коштовного подарунку, або просити деталі, щоб задекларувати. Якщо вона не відмовляється від нього, то це адміністративне правопорушення. І тоді, коли вона свідомо такий подарунок приймає, треба з’ясовувати – чи немає ознак неправомірної вигоди, адже колись її можуть попросити віддячити за це», – розповіла Щербан.

Як відомо, агенція Bloomberg повідомляла, що Юлія Тимошенко найняла колишнього помічника Дональда Трампа лобіста Барі Беннетта.

Замовником послуг для Тимошенко стала не вона сама, а компанія Two Paths LLC, зареєстрована у США.

Згідно з поданим контрактом до Департаменту юстиції США, Тимошенко щомісяця платитиме 65 тисяч доларів за послуги лобіста Барі Беннетта. Відповідно, за рік вона заплатить 720 тисяч доларів, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Раніше Тимошенко двічі відмовилася відповідати на запитання журналіста «Схеми» про походження десятків тисяч доларів на оплату послуг американських лобістів.

Суд во Франции оставил под арестом виллу Левочкина стоимостью €40 млн

Levochkin-Sergii1

 

Апелляционный суд в Ницце (Франция) отклонил жалобу народного депутата Украины от Оппозиционного блока Сергея Левочкина на арест недвижимости, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

26 марта, Апелляционный суд Ниццы (Франция) оставил в силе решение суда первой инстанции, в соответствии с которым был наложен арест на недвижимое имущество народного депутата Украины от Оппозиционного блока Сергея Левочкина, пишет сайт «Публичные люди».

В феврале 2018 года народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял, что по его требованию суд в Ницце арестовал имение Левочкина. Он сообщил, что в Украине уже обратился к представителям Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других органов.

Левочкин указал в своей электронной декларации за 2015 год недвижимость во Франции, этот же дом и земельный участок упоминаются в его декларации за 2016 год. Речь идет о доме площадью 1163 м² и участке, занимающем 9387 м².

Нардеп оба раза задокументировал, что имеет «бесплатное право пользования, предоставленное родной сестрой, являющейся бенефициарным владельцем юридического лица – владельца объекта», поместьем и земельным участком во Франции. В 2016 году нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявлял, что указанная недвижимость и земля стоят €40 млн.

Дома стоимостью €2 млрд в декларациях Левочкина и его сестры, нардепа от Оппозиционного блока Юлии Левочкиной, нет. В декларации Левочкиной за 2016 год есть еще один дом во Франции площадью 361,48 м² и еще один земельный участок в этой стране площадью 4029 м². Стоимость этой недвижимости в декларации не указана.

Сергей Левочкин информацию об аресте недвижимости опровергал.

Нардеп з БПП Максим Єфімов за місяць купив державних облігацій на понад 413 мільйонів

Efimov-Maxim1

 

Народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Максим Єфімов за останній місяць витратив більше 410 млн гривень на облігації державної позики Міністерства фінансів.

Відповідні зміни до майнового стану нардеп заніс до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Так, починаючи з 29 листопада, Єфімов задекларував купівлі облігацій Мінфіну на 413 431 055 грн у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Останні зміни до майнового стану про купівлю акцій були внесені 19 грудня 2017 року.

Крім того, в той самий період Єфімов задекларував також продаж тому ж самому «Розрахунковому центру…» облігацій на 251 009 900 грн.

ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» на 83,5% належить Національному банку України. Серед інших акціонерів банку також Мінфін та Кабінет міністрів.

Максим Єфімов був обраний до ВР у 2014 році як самовисуванець по виборчому округу № 48, у Краматорську.

Дохід Єфімова за 2016 рік, відповідно до його декларації, становив 160 707 грн. Нардеп має 13 159 грн на банківських рахунках, 4 820 тис доларів – готівкою, та ще 5 124 800 доларів позичив ТОВ «Зовнішпромресурси».

Окрім чисельної нерухомості в Україні, якою володіють депутат та його дружина, Єфімов декларує квартиру в США.

Крім того, у власності подружжя різноманітні ювелірні вироби, дорогоцінні годинники та чотири автомобілі, один з яких, Lexus 2005 року, належить самому депутату, а два Mercedes-benz та ще однин Lexus – дружині.

Єфімов також є власником великої кількості підприємств, розташованих в різних областях України, а також на Кіпрі, на Британських Віргинських островах, в Швейцарії та Німеччині.

НАБУ та САП оприлюднили докази винуватості Дейдея у незаконному збагаченні. 2 відео

Dedey-Evgen2

 

НАБУ та САП категорично не погоджуються з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у спільній заяві двох відомств.

 «Наголошуємо, уся доказова база, здобута детективами НАБУ у законний спосіб під процесуальним керівництвом прокурорів САП, є цілком достатньою для прийняття рішення про зняття з парламентаря депутатської недоторканості», — запевнили у відомствах, нагадавши, що у комітеті подання назвали «недостатньо обґрунтованим, невмотивованим» та таким, що «не містить конкретних фактів».

У заяві зазначається, що позбавлення імунітету є необхідною умовою для продовження досудового розслідування фактів незаконного збагачення Євгена Дейдея — вже у статусі підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення»).

На сайті НАБУ також опублікували фрагменти відеодопиту одного зі свідків, аудіозаписи телефонних розмов окремих осіб, а також детальна схема аналізу структури доходів та витрат Євгена Дейдея і його дружини.

З усією цією інформацією, згідно із заявою, під час засідання 3 липня були ознайомлені члени регламентного комітету.

За даними НАБУ та САП, оприлюднені дані підтверджують, що фінансове зобов’язання було зазначено Євгеном Дейдеєм у деклараціях ймовірно з метою легалізації джерел отримання (походження) коштів та надання вигляду законності фактам набуття активів у значному розмірі.

Антикорупційні відомства розяснюють, що документально підтверджений сукупний дохід подружжя Дейдеїв за період з 14 вересня 2007 року по 31 грудня 2016 року склав 1 млн 440 тис. грн.

«Однак це не завадило народному депутатові та його дружині у період 2015—2016 рр набути у спільну сумісну власність лише офіційно підтверджених активів на суму 6 млн 133 тис. грн., що більш ніж у 4 рази перевищує сукупний дохід сім’ї за весь період отримання доходів», — зазначається у заяві.

Відповідно до електронних декларацій особи, поданих Дейдеєм за 2015-й та 2016-й роки, його дружина має фінансові зобов’язання перед підприємцем Ігорем Лінчевським в сумі 3 млн 500 тис. грн, що могло б частково пояснити спосіб життя та статки народного депутата.

«Натомість під час допиту в якості свідка пан Лінчевський не зміг дати чітких відповідей на запитання, де, коли, за яких обставин передавав позичені кошти дружині нардепа або йому самому. Попри значну суму позики бізнесмен сказав, що письмової угоди між ним та іншою стороною не було», — зазначили у САП та НАБУ.

При цьому, згідно з інформацією, результати негласних слідчих дій, що здійснювалися стосовно підприємця Ігоря Лінчевського, спростовують ці свідчення.

«У телефонних розмовах він радився з іншими особами, якими мають бути його відповіді детективам НАБУ. Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що вірогідно жоден договір позики між дружиною нардепа Дейдея та Ігорем Лінчевським не укладався, а вказана сума коштів не передавалася», — сказано у повідомленні.

«Варто також зазначити, що навіть за умови, що позика відбулася, її сума все одно повністю не покриває всі витрати подружжя Дейдеїв. Легальних доходів, які б дозволили придбати квартиру (2 млн 893 тис. грн) та два автомобілі (вартість кожного перевищує 1 млн 500 тис. грн), не мав ані народний депутат, ані члени його сім’ї», — підкреслюється у заяві.

Як відомо, Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від «Народного фронту» Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України — «незаконне збагачення».

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх «політичним піаром грузинської групи».

Нардеп несе маячню, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, «за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю».



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: