Криминальный миллионер Руслан Демчак. Часть 2

Опубликовано: Вересень 24th, 2014

Demchak-Ruslan1В первой части нашего расследования речь шла о стартовой площадке для бизнеса Руслана Демчака — совладельца ЭРДЕ-банка, хозяина страховой и медицинской компаний «Добробут» и многих других бизнесов. В частности было рассказано, как он поднялся на ваучерной приватизации. Теперь речь пойдет о главном его бизнесе – нелегальной конвертации. И связанной с ним привычке — прописываться «в трущобах».

Мой адрес не дом и не улица…

У братьев Демчаков — Руслана и Богдана — есть удивительная страсть: прописываться в общежитиях. Как ни смешно, но повествующий о своих супер дорогих костюмах, автомобилях и яхтах Руслан Демчак, прописан на Киквидзе, в общежитии транспортного университета, который он закончил в 1996 году. При том, что квартир у него не одна, и не две.

В общежитии на Милютенко, 8 (недалеко от улицы Матеюка) числиться прописанным брат Богдан. Жена Наталья тоже прописана в общежитии, в тех краях. Зачем им жить в одном месте, числиться в другом?

Чтобы успеть вовремя скрыться от ареста, если «запахнет жареным». Все дело в «конверте» — основном криминальном бизнесе Руслана Демчака. И тут необходим небольшой ликбез. Что такое конвертационный центр (в народе — конверт) и как он работает? Так называют предприятия, которые проводит «липовые» операции и обналичивают деньги своим клиентам.

Конвертация — незаконна. За это предусмотрены огромные штрафы, а если суммы большие, то и лишение свободы для участников аферы.

Одна из самых распространенных схем — так называемая «вексельно-товарная». Группа компаний, нуждающихся в обналичке, оплачивает поставку псевдотовара транзитной фирме, которая выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается псевдотовар уже других фиктивных компаний. Через несколько фирм все эти долговые бумаги аккумулируются в руках брокера, снимающего средства со счетов банка.

При такой схеме банк обязательно должен быть «в доле». Он открывает счета на фиктивных лиц, не удивляется, что у фирм (транзитных) директором числится одно лицо, а является на самом деле совершенно другое. Его не должно смущать отсутствие фирмы по официальному адресу и подозрительный характер подаваемых документов. Все это в полном объеме присутствует в схеме работы РД-банка (братья Демчаки называют его на иностранный манер ЭРДЕ-банком).

Конвертационные тайны ЭРДЕ-банка

Demchak-Ruslan2

Главный офис хранения бумаг фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в конвертационных операциях, находится на Патриса Лумумбы 4/6. Это один из офисов банка. Тут принимаются все заказы.

Наличные выдаются по четырем адресам: на Лепсе,16, Веденской 29/58, пр-т Правды 80А и пр-т 40-летия Октября.

Как мы уже сказали, чтобы противозаконная сделка состоялась, при банке должны быть транзитные фирмы, брокеры и лица, на которых открыты счета для снятия наличных.

У РД-банка (он же ЭРДЕ-банк) ассортимент транзитных фирм чрезвычайно широк. Это (все ООО) «Креатив-Альянс Украина» (код ОКПО 35428425), «Инсайдпромсбыт» (код 35920975), «Смартстройресурс» (код 36147443),”Укрхимагро” (код 36845248), «Весткомплектсервю» (37101965),«Денфинансгруп» (37336043), «Крамбекс» (37335343), «ЛаВАОан» (37265892), «Марадор» (37478813), «Нетерсервю» (37100673), «УФС» (34295209); «РМТ ЛТД» (36655605), «Роматекс» (37044237), «Снайпер Мед1а» (37033120), «ТД «Вентум» (37335778), «УБГ» (33639580), «Фордшвестплюс» (37307494), «Xимarpopecypc» (37240058), «Xимбизнec Плюс» (37145122) и другие. Сумма услуг, оказанных этой группой в 2011 году, превышает 280 млн. грн.

Вторая группа транзитных предприятий поработала на сумму вдвое меньшую. Но, учитывая их небольшое количество, может считаться даже успешнее первой. Это ООО «Оптторгсервис (36676583), «Реотил» (36883715), “ГО “Фонд розвитку підприємництва “, «Ювистрейдс (36519298), „Файер Текс“ (37003379), „Билминторг“ (37032771), «Фокус Спецресурс» (36520350), ТК Укрбаерторг, (36387815), „Интербудинвест“ (36589040), «Артемторгсервис» (36677566), ОП «Вулкан».

Взять упомянутый выше «Билминторг». Его деятельность уже прекращена в связи с признанием банкротом (типичная схема заметания следов танзитных фирм). Но что интересного — человек, числившийся там директором — Роман Яковлевич Баланенко на самом деле никакого отношения к «Билминторгу» не имеет.

Эти структуры имеют еще одну прокладку: зарегистрированную в Полтаве ФК (финансовую компанию) «Контанго» (код 36539728). Сумма неуплаченных ею налогов достигает 4,75 млн. грн. Директором данной структуры числится Кошман Николай Михайлович. Примечательно, что Кошман — директор еще одно транзитной фирмы из приведенного выше списка «Артемторгсервис». Но ни к одной, ни к другой отношения, как и Баланенко, не имеет. Связь с фирмами осуществляется по телефону 80668310650. А фактическое управление транзитными счетами осуществляет некто Майданник.

Транзитные фирмы разбросаны по всей Украине. Например, «Ретиол» зарегистрирована в Харькове (директор Ходаченко Алексей). На месте регистрации ее офиса, разумеется, не найдено. «Ювистрейд» в Киеве, на Печерске (директор Шорохов Сергей). Недалеко от них, на бульваре Леси Украинки, расположилась «Ювистрейд». Так же офис не найден.

Две фирмы с одним директором зарегистрированы в Василькове. Это „ФОКУС-СПЕЦРЕСУРС“ и «ИНТЕРБУДИНВЕСТ». Руководителем там числиться Шпаковский Юрий. Обе конторы уже накрыли правоохранительные органы, они находятся в состоянии ликвидации, не связанном с банкротством.

Точно так же ликвидируются сейчас такие однодневки как «Укрбаерторг», «Вортекс плюс», «Укрхимагро» и другие. Остальных не могут разыскать по адресам, они существуют только на бумаге.

Как мы уже писали выше, большая часть схем по обналичиванию не обходится без брокеров. Такие брокеры при банке Демчака так же имеются. Самые активные уже накрыты правоохранителями и находятся в процессе прекращения деятельности. Это конторы, зарегистрированные по одному и тому же адресу (Подольский район, ул. Сагайдачного-Игоревская 10/5 А): ООО „КАПИТАЛ ИСТ“ (32981679) с директором Ермоленко Владимиром и «СТАНДАРТ БРОК» (36591589), директор Мережко Владимир. Оба отмывочных бачка так сроднились, что даже номер телефона у них один на двоих — 428 76 28. Третий участник афер с обналичиванием „АРТБРОК“ (36632200) с директором Поповой Татьяной. Его пока не ликвидируют, но хвост он уже поджал.

У нас нет статистики за прошлый год, но в 2010 году, когда сообщники ЭРДЕ-банка действовали безнаказанно, они заработали на вексельных операциях соответственно 10 млн. грн. „КАПИТАЛ ИСТ“, 6,7 млн. грн. «СТАНДАРТ БРОК» и 433 тыс. грн. — „АРТБРОК“. Подчеркиваю, это только их прибыль от отмывания транзитных денег. Сами суммы больше на порядок.

Кроме транзитных фирм и брокеров, в банке Демчака открыты счета на людей, которые снимают наличку. Это как «специально обученные граждане» типа А.А. Мейсар и С.В. Николенко, так и неизвестные, использующие паспортные данные Дружинина Д.В., Тицкого И.В. и Каминского О.Н. И это далеко не полный список причастных к аферам лиц.

Чтобы понять, сколько денег заработал сам Руслан Демчак на нелегальных операциях, выполняемых его банком, достаточно посмотреть обширный список его клиентов. Все это реально существующие субъекты хозяйствования, которым понадобились услуги по уклонению от уплаты налогов, сокрытию доходов и «левой» коммерческой деятельности.

ООО „Контраст“ (30684473, сумма  16 млн. 2010 г.);

ООО Торгекотехнология» (36925932, сумма 5,8 млн. 2010 г.);

ООО «ВКФ  Укроптмастер» (31839540, 724,7 тыс. 2010 г.);

ООО «Аремторгсервис» (36677566,  469,4 тыс. 2010 г.);

ЧП «Регион-4» (32759862, 277,4 тыс. 2010 г.);

ООО «Стилиус» (33547783, 190,7 тыс. 2010 г.);

ООО «ВКФ  Світ будівельних технологій» (34482261, 9,350 млн. 2010 г.);

ЧП «Грин» (36406617, 15,1 млн. 2010 г.);

ЧП «Долли» (32486332, 6,7 млн. 2010 г.);

ООО «Комерцбуд» (31923218, 3,6 млн. 2009 г.)

ООО «Торгові  традиції» (35624733, 8,49 млн. 2009 г.)

ПАТ «Резонанс» (19095026, 1,6 млн. 2010 г.)

ПАТ «Південь» (14312625, 1,9 млн. 2010 г.)

ООО “Альфа-щит (16472296, 11,4 млн, 2010, 2011 г.)

ПАТ «Кременчукмясо» (30068026, 3 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Укрространсойл» (30574594, 7,9 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Лира -200» (30966313, 2,1 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Агора  сервис групп» (30966313, 7,2 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Вортекс плюс» (36516009, 2,9 млн. 2010, 2011 г.)

ЗАО «Українська будівельна компанія» (23728595, 69,6 млн. 2010 г.)

ООО «Альтис» (22966430, 6 млн. 2010 г.)

ООО «Биотрейд НДК» (33153119, 16,2 млн. 2010 г.)

ООО «Аквилон трейдинг» (35767763, 11,4 млн. 2010 г.)

ПАТ «Черкаське хімволокно» (204033, 9,5 млн. 2010, 2011 г.)

ПАТ «Экостандарт» (21661022, 15 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Українська бізнес група» (33639580, 1,3 млн. 2011 г.)

ООО “Фирма «Технова» (24100060, 10,8 млн. 2010, 2011 г.)

ВАО «Облагротехсервис» (913545, 3,5 млн. 2010 г.)

ООО «Геолик-фарм» (33055601, 10,5 млн. 2010 г.)

ООО «Камчатская губерния» (36688871, 3,1 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта  Расвет-1» (35038195, 4 млн. 2011 г.)

ООО «Остхем  Украина» (33785450, 14,9 млн. 2011 г.)

ООО «Голдер электроникс Україна» (33633023, 17,7 млн. 2011 г.)

ООО «Гал — Кат» (33361757, 28,7 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта  Садовая» (21822479, 3 млн. 2011 г.)

ООО «Химтранс» (30493259, 2,9 млн. 2011 г.)

ПВКП «Фирма Укринвест» (31212245, 5,5 млн. 2011 г.)

Таким образом, по самым скромным подсчетам, через конверт при ЭРДЕ-банке было пропущено около полумиллиарда гривен. Для такого маленького банка очень неплохой криминальный результат.

Еще одно важное замечание. Успех нелегальных операций во многом зависит от работы охранников и курьеров, которые непосредственно исполняют криминальные схемы.

В конверте Демчака перевозку денег и документов, а так же охрану лиц, задействованных в снятии налички, осуществляет охранное предприятие «Вулкан» (ОКПО 34646316, директор Дремлюга Александр Павлович). Эта охранная фирма — привела нас к любопытным связям Руслана Демчака и прояснила, как он оказался во главе киевского отделения Федерации работодателей Украины.

Дело в том, что учредителем охранной фирмы «Вулкан» является депутат облсовета Цируль Павел Иванович, 14.02. 1974 года рождения. В 1992—1997 гг. учился в Киевском государственном торгово-экономическом университете, где в то время получала образование официальная супруга Демчака Наталья Якименко. Позднее официальным местом работы Цируля стала…ЗАО «Народная финансово-страховая компания «Добробут», принадлежащая Демчаку. Оттуда он перешел в Федерацию работодателей, а затем в Киевский областной совет. А следом за ним в Федерацию работодателей пролез и мошенник Демчак, не имея никакой поддержки в деловых и политических кругах.

Сколько бы веревочке не виться…

Но нельзя сказать, что Демчак совсем неуязвим. Во-первых, правоохранители уже подбирались к нему. Пару лет назад деловые круги облетела новость, что милиция в ходе расследования уголовного дела изъяла серверы с финансовой отчетностью СК «Добробут». Искали следы «конверта». Но Демчаку немалыми силами удалось замять дело.

Во-вторых, художествами банкира уже заинтересовались борцы с коррупцией. Народный депутат Украины, известный тележурналист, автор резонансной телепрограммы «Закрытая зона» и член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев в середине августа 2012 года года направил председателю Службы безопасности Украины Игорю Калинину Депутатское обращение «О создании Демчаком Русланом Евгеньевичем организованной преступной группировки».

В обращении он пишет: «Мной получена информация о деятельности преступной организации, созданной на базе ПАО ЭРДЕ-банк, которая предоставляет услуги относительно конвертации безналичных средств в наличку с использованием участников фондового рынка.

Организатором и непосредственным куратором «конвертационного центра» является Демчак Руслан Евгеньевич, собственник корпорации «Украинская бизнес группа», в состав которой входит и ПАО ЭРДЕ-банк.

Непосредственными исполнителями выступают такие лица, как Куриленко Б.А., Кулиш В.В., Марухно Г.В., Кужельнов К.М., Козачишин В.П.».

Дальше Арьев пишет, что указанные лица приобрели несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли для них счета в ЭРДЕ-банке.

В 2010—2011 гг. со счетов подставных фирм в качестве оплаты за простые вексели 230 млн. грн. были перечислены полтавской фирме «Контанго». Все эти транзакции носили фиктивный характер. В дальнейшем средства в качестве оплаты или погашения простых именных векселей перечислялись с «Контанго» на счета физлиц (мы их называли выше, — автор). Подставные лица снимали деньги наличными под охраной «Вулкана».

«Таким образом, — отмечает депутат и журналист Владимир Арьев, — в действиях Демчака Р.Е. и связанных с ним лиц однозначно прослеживаются признаки таких преступлений как фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, ответственность за которые предусмотрена ст. 205, 209, 212 Уголовного кодекса Украины».

Demchak-Ruslan3Demchak-Ruslan4

Учитывая эти обстоятельства и особую общественную опасность Демчака, Арьев просил главу СБУ организовать проведение детальной проверки изложенных фактов, провести оперативно-розыскные мероприятия с целью получения фактических данных обо всех обстоятельствах уже перечисленных преступных действий Демчака и компании, принять меры для локализации преступной группировки и квалифицировать их противоправные действия в соответствии с 97-ой статьей УПК.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Бисексуал из ЦИК Андрей Магера обычно знакомится на mamba.ru. 7 фото

Опубликовано: Вересень 23rd, 2014

Знаете, в обычное время я никогда не сделал бы того, что намереваюсь сделать сейчас. Однако, как говорил Ремарк, для нашего возраста у нас слишком большой опыт отчаяния. А моё отчаяние уже давно обрело свойство трансформироваться в ненависть. Вопреки расхожему мнению, ненависть – это не рефлексия, а холодное, прагматичное желание причинить кому-то конкретному неприятности любым доступным способом. Разумеется, если кто-то конкретный этого заслуживает.

Совсем недавно украинский ЦИК цинично плюнул в лицо всем украинцам – «і мертвим, і живим, і ненародженим», зарегистрировав КПУ на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады.

Ту самую КПУ, в отношении которой Минюст Украины еще в июле подал иск в суд о запрете политической её деятельности. Напоминаю, что в иске изложены доказательства причастности представителей КПУ к действиям, приведшим к аннексии Крыма Россией, к поставкам оружия и финансированию террористов в восточных регионах, к проведению сепаратистских референдумов в Луганской и Донецкой областях. Думаю, со временем мы подбросим в общий котёл доказательств скотства комми ещё и государственную измену, и торговлю людьми, и хищения. Организацию оружейного и наркотраффика на оккупированных российскими агрессорами территориях мы этим, прости Господи, коммунистам тоже не забудем и не простим.

Впрочем, речь сейчас пойдёт не о коммунистах и вообще не о политике. Речь пойдёт о роли российских сайтов знакомств в жизни высокопоставленных украинских чиновников, имевших отношение к совершению описанного выше преступления против нации, ведь иначе факт столь дружелюбного приёма пятой кремлёвской колонны в лоно украинского электорального процесса я назвать не могу.

Многие из вас, вероятно, слышали о mamba.ru, известном российском ресурсе, призванном соединять сердца ранее незнакомых людей, и не только сердца. Не так давно редакция этого респектабельного блога получила данные, свидетельствующие, что даже самую напряжённую работу во благо государства можно легко скрасить, например, общением в уютном чатике на той же «мамбе». Да еще и в рабочее время, финансируемое налогоплательщиками.

Дамы и господа, познакомьтесь с резидентом «мамбы» по имени Aquarius. Он же Андрей Магера, он же заместитель главы ЦИК Украины и, если верить Википедиии, обладатель ордена «За заслуги» (Указ от 23.08.2014).

Профайл Аквариуса Иосифовича Магеры на «мамбе» выглядит следующим образом:

Magera-Andryi-mamba2

Упреждая возможные предположения о том, что профайл может оказаться фейковым, прилагаю скриншот ФБ-страницы Андрея Иосифовича, где он предстает перед нами в тех же декорациях и в той же одежде.

Чатится Аквариус-орденоносец, в основном, вечером и по ночам,

однако факты его интерактивности в рабочее время нами также зафиксированы.

Любопытно, что в чате Магера делится не только пикантными сведениями, характерными для общения на подобного рода сайтах (в противном случае, этот пост просто не появился бы), но также и служебными. А что именно наш нежный Аквариус рассказывает посторонним людям по телефону, мне, право, даже представить сложно.

То есть, вы сами видите, как просто и буднично украинский государственный чиновник, имеющий прямую связь с высшим руководством страны, делится информацией о выборах и возможном введении военного положения с виртуальной партнершей. Как называется подобный косяк на языке права, заслуженный юрист этой страны Магера обязан знать и наверняка знает. Но если знает, тогда почему так ведёт себя?

Работая над этим постом, некоторое время я не мог избавиться от ощущения, что поступаю неправильно, ведь предаю огласке подробности личной жизни пусть незнакомого мне, но все же человека. Однако, достаточно быстро я смог совладать с рефлексиями, т.к. совершенно очевидно, что Андрей Магера, который 24 ноября 2004 года принципиально не подписал протокол с официальными результатами выборов президента Украины, согласно которому победителем был признан кандидат Виктор Янукович, как «не отвечающий волеизъявлению украинского народа», и Андрей «Аквариус» Магера, сибаритствующий, рассказывающий кому попало то, что является табу для электората, и безропотно воспринимающий регистрацию целой партии предателей – это разные люди.

Как так получилось?

Дело в том, что украинская политика со всеми ее соблазнами – это тоже своего рода мамба. После её укуса выживают не все.

P.S. Ввиду крайней неоднозначности восприятия главного месседжа поста даю линк на публикацию о том, как ситуации, подобные этой, подаются авторитетными западными изданиями. Теперь можете поупражняться в комментариях Time, моральные советские люди.

Сергей Иванов, Национальное бюро расследований Украины

Родина заступника Яреми Анатолія Даниленка привласнила 140 гектарів державних водойм. Розслідування. Відео

Опубликовано: Вересень 23rd, 2014

Danilenko-Anatolyi1140 гектарів водойм поблизу сіл Мала та Велика Солтанівка Васильківського району на Київщині належать родині заступника Генерального прокурора Анатолію Даниленку.

Про це йдеться у сюжеті телепроекту «Наші гроші».

Як зазначається, ставки вивели із держвласності за схемою, популярною у 90-их.

Держпідприємство «Забір’я», якому вони належали, стало акціонерним товариством. Спершу у нього ввійшли приватні фірми, а потім вийшли, отримавши частину майна товариства — державні ставки. Згодом вони були перепродані іншим фірмам, хоча згідно із законом ставки могли бути лише в оренді.

Після позовів прокуратури 129 гектарів повернули державі. Решту 140 га прокурори приватникам «здали» через судову схему. У суд на їх повернення прокуратура подала лише в грудні 2013 року, коли сплив строк позовної давності. І хоча прокурори могли його подовжити, вони вирішили цього не робити.

Тепер ці 140 га належать  фірмі  «Солтанівка Каскад».  Її власниками майже весь час були троє людей. В’ячеслав Даниленко — син нинішнього заступника Генпрокурора Анатолія Даниленка. Микита Ільїн — син  Геннадія Ільїна, якого в пресі називають колишнім начальником охорони Петра Порошенка.

Зараз Геннадій Ільїн є депутатом Київради від УДАРУ, заступником голови Комісії з питань боротьби з корупцією. Третім співвласником значився народний депутат, який нещодавно вийшов із КПУ, Руслан Скарбовійчук. Він входить до Комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Нині «Солтанівка» переписана на племінника Геннадія Ільїна Євгенія та сестру Руслана Скарбовійчука Лесю Швець. Телефон фірми зареєстрований на Мирославу Чубук. Жінка мала спільний бізнес із Олексієм Лисицею. А той значився співзасновником «родинної» фірми Даниленків та Ільїних «Київ-інвест».

За місцем фактичної реєстрації фірми журналістів «Наших грошей» відправили додому до власника у с. Хлепча Васильківського району Київської області. У цьому селі виявився маєток заступника генерального прокурора Анатолія Даниленка.

Від ставків він відділений високою сіткою, ровом із водою і цегляним муром. По всьому периметру — камери спостереження. За парканами сховався з десяток цегляних будинків, деякі тільки добудовуються.

Анатолій Даниленко останні 10 років працював лише на державній службі — в податковій та міліції.

Його називають людиною нинішнього Генерального прокурора Віталія Яреми. Це підтверджує і те, що коли Ярема став першим віце-прем’єр-міністром, Даниленко керував його службою. А коли Ярему призначили Генпрокурором, Даниленко перейшов за ним.

Пізніше, стало відомо, що журналістка програми «Наші гроші» Аліна Стрижак під час зйомок сюжету про Генпрокуратуру отримала погрози щодо неї та її родини.

Заступник генпрокурора забрав більше землі та озер, ніж Янукович (2014.09.23)

Регионал Владимир Пехов – очередной кандидат в мусорный бак истории?

Опубликовано: Вересень 23rd, 2014

Pehov-Volodimir1Несмотря на то, что партия регионов под своим именем не будет принимать участия в парламентских выборах, «регионалы» не оставляют попыток хоть тушкой, хоть чучелом попасть в новый созыв Верховной Рады. Судя по спискам зарегистрированных ЦИК кандидатов, они считают, что наименее рискованный вариант – идти по мажоритарке. Уже известно, что по Житомирской области баллотироваться в парламент будут как минимум два мимикрирующих «регионала» – Виталий Журавский и Владимир Пехов.

Оцените самоуверенность этих народных избранников: еще в прошлом году они подписали соглашение о сотрудничестве по 64-му и 66-му избирательным округам до 2017 года. Может, и шли бы товарищи «регионалы» к успеху, если бы не Майдан, бегство Януковича и политическое банкротство партии регионов. Сейчас же в моде самоотречение от «регионального» прошлого в надежде на короткую память избирателя. Виталия Журавского это не спасло — кадры с нардепом, выброшенным в мусорный бак, не видел разве что человек бесконечно далекий от нынешних украинских реалий. Теперь осталось дождаться, когда Журавского, его коллегу Пехова прочих «регионалов» выкинут на свалку истории.

Штык ПР, спонсор Антимайдана

Что же известно о «скромном» компаньоне Журавского? Владимир Пехов сейчас баллотируется в ВР по мажоритарному округу № 64 в Житомирской области, где выиграл выборы в 2012 году с перевесом всего в 4 000 голосов у коммуниста Николая Тимошенко. Что показательно, родился Пехов в Алчевске Луганской области, но, как видим, предпочитает пудрить мозги избирателям вдалеке от родного Донбасса. Между прочим, Пехов — член партии регионов с 2006 года, а в 2010 году и вовсе был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича.

Сейчас он рассказывает, что 21 февраля 2014 года (после массовых расстрелов демонстрантов на Институтской) вышел из ПР. История красивая, распространенная, но, мягко говоря, неправдивая. Пехов вышел из фракции ПР в Верховной Раде, но никто не видел его заявления о выходе из партии.

Еще одна веха в карьере Владимира Пехова, о которой избирателям необходимо помнить, — он был одним из тех депутатов, которые голосовали за скандальные законы 16 января, спровоцировавшие начало кровопролития на Майдане. Позднее Владимир Пехов отозвал свой голос, но факт остается фактом.

По информации активистов, размещенной в соцсетях, Пехов активно поддерживал Антимайдан. Так, два автобуса из Коростеня в Мариинский парк отправлялись именно за его счет.

На «секретной» службе в МинАП Присяжнюка

Друзья Владимира Пехова — это отдельная история. Давние соратники Пехова по партии регионов экс-министр агрополитики Николай Присяжнюк и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий сейчас находятся в бегах и разыскиваются Интерполом.

В бытность министром агрополитики Присяжнюк выделил Пехову 5 кабинетов в здании МинАП по адресу ул. Б.Гринченко, 4, из которых официально оплачивался только один. Там располагались штаб и депутатская приемная Пехова вплоть до Майдана. Любитель дорогих лошадей Пехов неофициально возглавлял ГП «Конярство Украины» и отвечал, в частности, за поставку Присяжнюку благородных арабских скакунов, которых экс-министр дарил своему патрону Януковичу для конюшни в Межигорье.

С «Конярством Украины» связана еще одна громкая история, в которой Пехов «засветился» как доверенное лицо Присяжнюка: рейдерский захват «Мирогощанского ипподрома» с участием титушек из Белой Церкви.

Антирейдерский союз предпринимателей Украины обращался по этому поводу, а также по участию Пехова в захвате Коростенского щебзавода в МВД, но официального ответа так и не получил.

По поручению Присяжнюка Пехов принимал участие в инвентаризации земель для передачи в аренду китайцам в самой громкой афере Присяжнюка — «китайском контракте». Напомним, по «китайскому контакту» Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины получала право поставлять 4 млн тонн кукурузы в Китай в обмен на 3 млрд долларов китайского кредита, на которые в Китае же должна была закупаться техника для АПК. Плюс китайские компании должны были на 49 лет получить в аренду земли сельхозназначения в Украине. Контракт так и не был выполнен, поскольку китайцы оказались не готовы к тем суммам откатов, которые назвал им Присяжнюк. В итоге Китай подал иск к Украине в арбитраж Международной Ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) в Лондоне, который не урегулирован до сих пор.

«Оперативные» доходы в ведомстве Присяжнюка Пехов получал за счет контроля выдачи ветеринарных сертификатов и выплаты дотаций крестьянам за коров. Это направление, не секрет, было в МинАП одним из самых коррумпированных.

Перспективный кандидат?

Кстати, доходы Владимира Пехова — это секрет из серии «остальное додумайте сами». В 2011 году он показал в декларации о доходах нули, а уже в 2013 году его доход составил более 2,23 млн грн. При этом наблюдатели «Опоры» в течение всей предвыборной кампании Пехова в 2012 году фиксировали многочисленные случаи подкупа избирателей, начиная от гречки и заканчивая рентгенаппаратом за 2 млн грн.

В общем, карьера депутата Владимир Пехова типична для многих членов партии регионов. Это и уверенность в собственном благополучном будущем при власти Януковича, и попытки отречься от прошлого после событий Майдана, и поиск финансирования на нынешнюю избирательную кампанию в Москве. Обвиняя нынешнюю власть в разжигании войны на Донбассе, они рвутся в Верховную Раду, чтобы стать там «пятой колонной» Кремля, обеспечивая при этом себе безбедную жизнь за счет бюджета Украины и депутатскую неприкосновенность.

Как уже было сказано выше, другому «регионалу» — Журавскому, это не помогло. «Регионал» Пехов — следующий?

 Регіонал Пехов підкуповує виборцівРегіонал Пехов підкуповує виборців

Леонид Исаков, Национальное бюро расследований Украины

Приватбанк Коломойского на грани банкротства

Опубликовано: Вересень 22nd, 2014

Privat-Kolomoyskyi1«Приватбанк» днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, судя по всему, хочет покрыть все свои убытки за государственный счет. На первый взгляд, банк кажется одним из самых крупных и устойчивых в Украине, с огромным количеством отделений и миллионами клиентов (свои вклады в нем хранят 40,6% всех вкладчиков Украины). Однако, судя из аналитической записки главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая оказалась в СМИ, «Приватбанк» фактически банкрот.

Как известно, «Приватбанк» попал под программу рефинансирования в рамках поддержки отечественного банковского сектора. Многие эксперты и наблюдатели сразу же заметили, что банк Коломойского и еще несколько, приближенных к тогдашнему руководителю НБУ Степану Кубиву, получил львиную долю финансирования. (Причем, не впервые, в 2009 «Привату» также выделили более 7млрд. грн. рефинансирования). На сегодняшний день сумма рефинансирования равна 1,1 млрд. долларов США. При этом банк, точнее, его владелец Игорь Коломойский, как неоднократно писали в СМИ, причастен к весеннему обвалу гривны, когда в течение нескольких дней гривна упала до исторического минимума в отношении доллара: 12 к 1. Выяснилось, что банки, получившие деньги на рефинансирование, использовали их для самообогащения. Эти деньги попали на валютный рынок, обвалив национальную валюту, и принесли своим владельцам огромные прибыли.

Кроме того, как упомянула сама Гонтарева, есть вопросы относительно имущества, оставленного банками в залог под рефинансирование. Коломойский и здесь сумел всех обвести вокруг пальца. Его банк оставил в качестве залога 10 миллиардов гривен имущество в Крыму. Дело было в апреле, и уже тогда было ясно, что, скорей всего, все имущество, находящееся в Крыму, потеряно. Днепропетровский губернатор оставил в качестве залога – воздух. Отдельный вопрос – почему НБУ, вернее, его руководитель Степан Кубив принял в качестве залога такое имущество. Не иначе, как между Кубивым и Коломойским были определенные договоренности не без пользы для собственного кармана.

Но это еще не все. Сейчас «Приватбанк» пытается получить еще 10 миллиардов гривен рефинансирования. Это при всем том, что банк много раз подвергался критике за задержки платежей, отказ выплачивать вовремя проценты и вообще возвращать депозиты. Клиенты неоднократно жаловались на махинации с начислением пени. В целом, «Приват» «славится» своей жесткостью в работе с клиентами и известен тем, что не раз кидал партнеров по бизнесу. Совсем недавно всплыла неприятная для Коломойского история. Оказывается, «Приватбанк» накладывал большие штрафы клиентам, проживающим в зоне АТО. Причем, никакие уговоры на сотрудников банка не действовали. Они в категоричной форме требовали оплаты, иначе штраф — 50 грн. за каждый просроченный день. К родственникам участников АТО «Приватбанк» без тени сомнения и совести отправлял коллекторов. Лишь когда история стала предметом огласки, клиентам были предоставлены льготы. Однако, думается, ненадолго.

Игорь Коломойский понес большие убытки в связи с аннексией Крыма и военными действиями на востоке. В частности, в Крыму работало два филиала «Приватбанка», 337 отделений, 773 терминала самообслуживания и 483 банкомата. 337 отделения – это 13,7% от того, что осталось, 483 банкомата – 6,3%. Плюс сеть АЗС «Приват» – это торговые марки «АВIАС», «АВIАС плюс», «Укрнафта», «ANP», «Sentosa OIL», «Мавекс». Всего на оккупированном полуострове находилось 43 станции, которые новая крымская «власть» успешно забрала себе.

Севастопольские власти отобрали 12 автозаправочных станций, газозаправочную станцию и нефтебазу в Инкермане.

Утерян аэропорт «Бельбек» под Севастополем (15 миллионов долларов), оздоровительный комплекс «Таврия» (20 миллионов долларов), санаторий «Форос», незавершенный пансионат «Лазурный берег». Еще несколько нежилых помещений, в которых размещались отделения «Приватбанка». База «Нива Яйла», детский оздоровительный комплекс «Юность» и еще один недостроенный объект в Кацивели.

В Донецкой области группе «Приват» принадлежит 23 АЗС, в Луганской – 17 АЗС. В связи с военными действиями продажи топлива в Донецкой области упали на 64,3%, в Луганской – на 92%, то есть, практически прекратились.

В Луганской области у Коломойского имеется предприятие по производству ферросилиция – Стахановский завод ферросплавов. Предприятие было довольно прибыльным, но сейчас захвачено сепаратистами. Разумеется, о производстве речь не идет. Когда же предприятие сможет вновь заработать и заработать ли вообще – вопрос открытый.

Что касается работы «Приватбанка», то в Донецкой области существует 311 отделений. Активы составляют 2,942 млрд. грн. Далее: кредиты физлицам – 2,8 млрд. грн., вклады физлиц до востребования – 1,1 млрд. грн., кредиты, выданные юрлицам – 0,223 млрд. грн., депозиты физлиц – 4,522 млрд. грн.

В Луганской области почти в два раза меньше: 144 отделения с активами – 1,474 млрд. грн. Кредиты физлицам – 1,3 млрд. грн., вклады физлиц до востребования – 0,43 млрд. грн., кредиты юрлицам – 0,144 млрд. грн., депозиты физлиц – 1,67 млрд. грн. Всего на данный момент в Донецкой области деятельность банка в процентом соотношении равна 42%, в Луганской – 14,6%.

Большая часть банковских отделений на востоке не работает. Невзирая на то, что «Приватбанк» накладывает штрафы украинским гражданам, проживающим в зоне АТО, совершенно очевидно, что этих денег в обозримом будущем банк не увидит. По сути, банк из-за потери Крыма и войны на Донбассе остался без важных источников своих доходов. То есть, если не банкрот, то очень близок к этому. Это вопрос ближайшего времени.

Между тем, «Приватбанк» добивается очередного транша на рефинансирование, как писалось выше, в размере 10 млрд. грн. Интересно, что на этот раз предложит Игорь Коломойский в качестве залога – Донецкое и Луганское имущество, часть которого, не исключено, также утеряна на длительный период. К тому же, сейчас многие активы «Привата» на Донбассе почти ничего не стоят из-за того, что либо не работают, либо разрушены.

Есть большие сомнения относительно целей использования денег на рефинансирование. Не окажутся ли эти деньги вновь на валютном рынке, в очередной раз обвалив гривну? Коломойский явно хочет компенсировать свои потери в Крыму и на востоке Украины. Поэтому вполне вероятно, что деньги, если он их получит от НБУ, не пойдут на выплату процентов по депозитам. Их он либо использует для получения сверхрприбылей на валютном рынке, либо выведет в офшоры: Израиль, Швейцарию или на Кипр. Банк же будет искусственно доведен до банкротства. Похожие махинации Коломойский уже проделывал не раз, наживаясь на этом.

К примеру, собственную компанию «Аэросвит» он довел до банкротства, оставив около 3 000 сотрудников без работы и долгами по зарплате. Почему бы не повторить это с «Приватбанком», через который получает зарплату треть всех граждан Украины? Или же прибегнуть к шантажу, как он делал ранее, чтобы НБУ выдал рефинансирование, иначе владелец «Привата» оставит без зарплаты миллионы граждан, еле-еле сводящих концы с концами. И столько же обманутых вкладчиков, повесив при этом все долги на государство.

Александра Грубая, БанкИск

Против Борислава Березы из «Правого сектора» балотируется мафиози Геннадий Выходцев из «Фокстрота». Расследование

Опубликовано: Вересень 21st, 2014
На фото мафиози Геннадий Выходцев

На фото мафиози Геннадий Выходцев

15 сентября 2014 года пресс-секретарь «Правого сектора» Борислав Береза сообщил на своей странице в Facebook о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах: «Я иду по мажоритарному 213 округу от Троещины в Киеве. Ни с кем изначально кроме коррупционеров, рыгов и комуняк не враждую. Исповедую принцип “Мы не ищем врагов, но ищем друзей. Враги себя назначают сами”».

Спустя несколько дней журналистам стала известна фамилия потенциального «врага» соратника Дмитрия Яроша. Им оказался небезызвестный Геннадий Выходцев – глава наблюдательно совета и совладелец группы компаний «Фокстрот». Обладатель состояния в $114 млн., занимающий 68-е место в ТОП-100 богатейших людей Украины по версии Forbes, решил добавить к своим многочисленным активам еще и депутатский мандат, в связи с чем сейчас спешно готовит документы для регистрации в качестве кандидата.

По информации из осведомленных источников, Выходцева, чьи политические амбиции до последнего времени не простирались дальше выборов в Киевраду, убедил сделать такой рискованный шаг экс-глава президентской администрации, бизнес-компаньон олигарха Дмитрия Фирташа и владелец телеканала «Интер» Сергей Левочкин.

Как известно, «серый кардинал» Януковича, планирующий баллотироваться по одному из мажоритарных округов Николаевщины, хочет собрать в стенах Верховной Рады группу подконтрольных ему депутатов для дальнейшего укрепления собственных позиций в украинской политике. И Геннадий Выходцев, с которым Левочкина связывают давние и весьма крепкие деловые отношения, одним из первых дал согласие, в случае победы, войти в эту группу.

С учетом особо сложной ситуации на 213-м округе, где, кроме весьма проблематичного для конкурентов Березы (физическая и моральная поддержка «Правого сектора» делает его одним из фаворитов гонки), намерены попытать счастья уже побеждавший здесь два года назад Владимир Яворивский (ВО «Батькивщина») и депутат Киевсовета от УДАРа Анатолий Карпенко, курировать избирательную кампанию Выходцева будет лично российский политтехнолог Игорь Шувалов, много лет работающий на Левочкина.

Впрочем, даже без Шувалова Выходцев может оказаться непростым соперником, поскольку, как показывает двадцатилетняя история «Фокстрота», его владелец в вопросе защиты своих интересов способен на чрезвычайно жесткие действия.

Напомним, в 1994 году украинские бизнесмены Валерий Маковецкий, Геннадий Выходцев и Владимир Шульга создали сеть магазинов бытовой техники «Фокстрот», став равноправными совладельцами компании.

Сначала сферы влияния между компаньонами распределялись так: Выходцев курировал контакты с контролирующими органами, Маковецкий пекся о наличии товаров, а Шульга ведал кадрами и развитием. Одновременно с тем, как рос бизнес, росли и разногласия между учредителями. Постепенно Владимира Шульгу «выдавили» и третьим соучредителем стал гендиректор «Фокстрота» Георгий Дигамм.

Шульга несколько лет пытался вернуться в бизнес — выяснение отношений перешло в суды и прокуратуру, когда он обнаружил, что его подпись на документах неоднократно подделывали. В феврале 2005 года, по заявлению Шульги о его прослушке коллегами по бизнесу, было возбуждено уголовное дело по статье 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств для тайного получения информации), а в офисе «Фокстрота» произведен обыск.

27 марта 2008 года Владимир Шульга (главный свидетель в деле об отравлении Виктора Ющенко) скончался в Шевченковском РУВД якобы от сердечного приступа. Адвокат Шульги заявил, что перед смертью его клиент успел позвонить ему и прокричать, что на него напали и били. А в марте 2010 года в Судане во время дайвинга в Красном море умер и Георгий Дигамм, незадолго до этого вышедший из состава соучредителей «Фокстрота».

Дальше неприятности начались у Валерия Маковецкого. В феврале 2011-го сотрудник фирмы, снимавший по его доверенности почти миллион долларов, был ограблен прямо на выходе из банка. А в сентябре того же года милиция провела обыски сети магазинов «Фокстрот», включая центральный офис на Дорогожицкой, а также дачу Маковецкого.

Череду всех этих событий некоторые эксперты связывают с именем Геннадия Выходцева, хотя тот к тому времени формально отстранился от оперативного управления и жил исключительно на дивиденды. На деле же он постепенно становился главным владельцем «Фокстрота» — в том числе и с помощью Сергея Левочкина, который, будучи главой президентской администрации Януковича, быстро нашел способ сделать его бизнес-партнера Маковецкого более сговорчивым.

Теперь Выходцеву пришло время возвращать старые долги. И, учитывая его деловую хватку, можно смело прогнозировать, что ни одному из конкурентов обственника «Фокстрота» (включая и «правосека» Березу) не стоит рассчитывать на легкую победу.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

В Одессе «завалили» Кивалова. 4 фото

Опубликовано: Вересень 21st, 2014

Kivalov-pam1Активисты «Самообороны Евромайдана» и «Автомайдана» уничтожили памятник человеку, похожему на одиозного нардепа Сергея Кивалова. Изваяние находилось на территории частного Международного гуманитарного университета (5-я станция Большого Фонтана).

Активисты раскачали скульптуру и обрушили ее. При этом статуя развалилась на куски. Руку металлического политика, в которой он держит античный храм, «евромайдановцы» забрали с собой — «на память».

Kivalov-pam2

Скульптурную группу в честь учредителей МГУ (Кивалов является де-факто владельцем университета) открыли в МГУ 6 февраля 2007 года.

Kivalov-pam4

Ректор вуза Николай Коваленко тогда утверждал, что внешнее сходство центральной фигуры с нардепом-регионалом случайно.

Kivalov-pam3

Дельта банк не возвращает депозиты корпоративным вкладчикам

Опубликовано: Вересень 20th, 2014

Lagun-Mikola4_Delta-bank

 «Дельта Банк», столкнувшийся ранее с проблемами при возврате вкладов частных лиц, также отказывается возвращать средства с депозитов корпоративных клиентов.

Как стало известно Национальному бюро расследований Украины, два крупных вкладчика банка, компании «Интерэкопласт» и “Торговый дом «Надия», сейчас пытаются через суд вернуть свои валютные депозиты из банка, на суммы $ 16,3 млн и $ 22 млн соответственно.

«Хозяйственный суд Киева, куда мы обратились с иском, по максимуму затянул сроки его рассмотрения на два месяца, назначив заседание по обоим делам в последние дни, которые только позволяет процессуальное законодательство. Мы обращались к суду с просьбой ускорить рассмотрение исков: уже 6 месяцев наши деньги заблокированы на депозите в „Дельта Банке“, а предприятия оказались на грани остановки. В это же время банк продолжает пользоваться почти сорока миллионами долларов на свое усмотрение», — рассказал юрист Василий Мельник, который ведет судебную тяжбу предприятий-вкладчиков с банком.

Затягивание рассмотрения дел в судах и нежелание банка возвращать деньги, вынудило компании обратиться в Национальный банк. В своем обращении пострадавшие компании указывают на грубые нарушения банковского законодательства со стороны «Дельта Банка», а также просят регулятора проверить правомерность действий банка по выполнению договорных обязательств, а в случае выявления нарушений применить предусмотренные законом меры влияния и санкции, чтобы содействовать возврату депозитов. Тем не менее, НБУ предпочел отмолчаться: корпоративным вкладчикам даже не направили ответ о предпринятых мерах, хотя уже прошли все сроки, установленные законодательством.

«Наше обращение в НБУ просто проигнорировали. Мы не добиваемся применения санкций к банку, а лишь хотим, чтобы регулятор проверил правомочность его действий, дал им оценку и в пределах своей компетенции повлиял на банк. Он не возвращает компаниям депозиты, не выплачивает на них проценты. Предприятия остались без оборотных средств, их нормальная работа заблокирована, производство на грани остановки, придется отправить сотни людей в неоплачиваемые отпуска», — рассказал Мельник.

По словам юриста, если НБУ продолжит игнорировать проблемы вкладчиков банка, они вынуждены будут обращаться в Генпрокуратуру для восстановления своих прав и привлечения сотрудников банка к ответственности.

Как известно, законодательство обязывает Нацбанк применять особый режим контроля относительно тех банков, которые допускают невыполнение обязательств перед клиентами и кредиторами.

«Сейчас мы можем рассчитывать только на объективное решение Киевского хозсуда, если при нынешней непростой ситуации в финансовой системе НБУ просто самоустранился от решения проблем корпоративных вкладчиков», — сказал юрист.

Ранее «Дельта Банк» столкнулся с проблемой возврата депозитов физлиц. Были наложены ограничения на снятие наличных для держателей карт банка через банкоматы. Вследствие возникновения проблем с ликвидностью, «Дельта Банк» был вынужден обратиться к НБУ, от которого получил кредит рефинансирования на поддержание ликвидности в размере около 10 млрд грн

Скандал в Дельта-банке Николая Лагуна

Опубликовано: Вересень 20th, 2014

Lagun-Mikola2В истории украинских банковских афер случалось всякое. Кидали, отмывали, уклонялись, подделывали… Но чтобы влиятельный бизнесмен, банкир из обоймы друзей Семьи Януковича, подписывал документы об отречении от законной жены ради организации знаменитого строительного лохотрона – таких уникальных бизнес-решений отечественное финансовое сообщество еще не видывало.

Имя владельца «Дельта-банка» Николая Лагуна в последние недели прямо-таки прописалось в заголовках новостных сайтов. Что творится в его бизнес-империи, понять человеку непосвященному по этим заголовкам довольно сложно. С одной стороны, СМИ сообщают об отказе «Дельты» возвращать депозиты корпоративным клиентам, а с другой – у банка в августе откуда-то внезапно находятся 95 миллионов евро на покупку «Универсал-банка». На фоне не утихающих разговоров о неминуемом банкротстве детища Лагуна, подкрепленных фактом «странной продажи» части его активов российскому «Альфа-банку», выглядит довольно дерзко. А после сообщения ТСН о том, что «Дельта» продолжает спокойно работать на территориях «ДНР» и «ЛНР» при подозрительной лояльности террористов, удивление вызвала уже не свежая новость об аресте Николая Лагуна, а ее официальное опровержение.

Впрочем, подобный нервный бардак сейчас творится во всех банках, которые в схемах Семьи поучаствовать успели, а вот официальное обвинение от Генпрокуратуры получить – еще нет. Так что «Дельте», отметившейся за время правления Януковича прокруткой десятков миллиардов гривен долгов «Нафтогаза», скупкой 4 (!) банков и небывалым разрастанием своих активов (на вопрос, откуда у Лагуна вдруг взялось столько денег, люди опытные многозначительно задают встречный: а откуда, к примеру, эти деньги взялись у Курченко?), вообще грех пока жаловаться. Да и вообще, Николаю Лагуну сейчас бы со своей семьей разобраться, а потом уже и отгребать за компанию с Семьей Виктора Федоровича.

А история с домашним очагом Лагуна более чем занятная – хоть и тянется она фактически с 2007 года, но именно сейчас в судебном разбирательстве всплыли очень пикантные детали. В далеких докризисных 2007-м Лагун взял в «Укрсоцбанке» кредит на 16, 785 млн. долларов США. Точнее, кредит взял не сам Николай Иванович, а учрежденное им вместе с российским компаньоном ООО «Траверз-буд» – но физическое лицо Лагун Н.И. выступило поручителем за заемщика, вписав в ипотечный залог принадлежащие ему земельные участки в с. Березивка Макаровского района Киевской области. Именно на этих участках «Траверз-буд» и обещал построить элитный коттеджный комплекс «Олимпик парк», под который брался кредит в «Укрсоцбанке».

Формально все выглядело чинно и прилично – Лагун все-таки не последний человек в банковском деле, глава собственного банка, неплохо поднявшегося на потребительском кредитовании, да и у Укрсоцбанка, где Николай Иванович проработал с 1998 до 2006 года и дослужился до поста зама председателя правления, не доверять бывшему сотруднику причин не было. Однако пришел веселый кризис, пузырь рынка недвижимости рухнул, доллар вырос, а «Олимпик парк» предсказуемо накрылся строительной депрессией. О возврате кредита, срок которого истек 10 апреля 2010 года, даже и речи не шло – а размер долга на сентябрь 2012 года (по решению постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков) составил 162 млн 485 тыс. 838 грн.

Потеряв надежды вернуть одолженные «Траверсу» деньги, банк попытался хотя бы стребовать залог с поручителя. И вот тут вдруг оказалось, что семейное положение Николая Лагуна в деле возврата ипотечного кредита имеет решающее значение. В октябре прошлого года, когда Янукович казался вечным, а его друзья – неприкосновенными, Макаровский райсуд Киевщины открыл производство по иску некоей Чеботаревой Юлии Сергеевны, требующей признать ипотечные договора «Укрсоцбанка» с «Траверзом» недействительными. Основание милейшее: Чеботарева является законной супругой г-на Лагуна с апреля 2007 года, а значит, все заключенные позже ипотечные договора под залог личного имущества физическое лицо Лагун Н.И. могло подписывать только с согласия жены. Сама же жена, как указывалось в ее заявлении, узнала о проделках мужа только летом 2013-го, когда благоверный получил на руки решение того же Макаровского суда о взыскании залога по договорам.

Над этой умилительной сценкой из серии «Возвращается как-то жена из командировки…» можно было бы только посмеяться, если бы изложенная женой Лагуна версия прямо не указывала на совершение ее супругом уголовного преступления. Ведь загвоздка в том, что и в июне 2007 года, и в феврале и сентябре 2008-го Николай Иванович, договариваясь об ипотеке, не просто скрыл информацию о семейном положении. Вполне себе женатый г-н Лагун выписал своей поверенной Елене Афанасьевой доверенность с правом подачи заявлений о том, что он-де не пребывает ни в зарегистрированном, ни даже в гражданском браке – и вообще ни с кем под одной крышей не проживает.

В целом ситуация выглядит более чем прозрачной, однако презумпция невиновности в отношении уважаемых людей вынуждает выдвинуть несколько версий произошедшего:

1. Юлия Чеботарева, бывший нардеп от кучмистского блока «За ЕдУ», многолетний топ-менеджер и ближайшая соратница Виктора Пинчука, на деле оказалась наивной и доверчивой дурочкой, которую даже собственный муж при первой же возможности продал по довольно удачной цене.
2. Лагун, подписывая документы, сам не знал о том, что женат. Может быть, как-то в спешке кому-то не ту доверенность выдал, а прозрел лишь через 7 лет – когда старая знакомая Чеботарева понесла заявление в Макаровский суд.
3. Николай Иванович просто стесняется того, что его могут заподозрить в законном браке или даже гражданском сожительстве с женщиной. Такая вот жестокая «Голубая Лагуна» из жизни киевских банкиров.
4. Макаровский суд Киева случайно вскрыл заначку гражданина Лагуна, которую тот пытался спрятать от изъятия суровой супружницей в семейный бюджет. Обидно вдвойне – и заначку в итоге забирают, и перед благоверной теперь ужас как неудобно.
5. Ну и, наконец, версия, которой придерживаются кредиторы: Чеботарева за свою семилетнюю счастливую семейную жизнь не могла не узнать об ипотечной истории (даже если и не знала об «обете безбрачия» Лагуна изначально). А значит, имел место сговор – с целью избежать ответственности перед банком и впоследствии оспорить договоренности в суде.

Однако как бы там ни было и как бы ни пытались теперь объяснить превратности судьбы фигуранты, факт остается фактом: своим обращением в суд Чеботарева обвинила одного из влиятельнейших банкиров страны в подделке документов, мошенничестве и жесткой аморалке (все-таки «холостую доверенность» выписывать – это вам не кольцо с пальца при походах в сауну снимать). И если о морали украинский бизнес беспокоится редко, то первыми двумя деяниями теперь будут заниматься правоохранители – 12 сентября 2014 года Печерский суд Киева отменил постановление следователя Печерского райуправления милиции Владислава Шляхова, в июле почему-то тихо закрывшего производство по делу о мошенничестве.

Учитывая, что и сам суд о признании договоров недействительными гражданка Чеботарева тоже проиграла, положение для семейки сложилось аховое: мало того, что залог все равно отдавать, так еще и за подделку документов отвечать придется. И кто, спрашивается, Юлию Сергеевну за руку тянул иск писать? Хотя, если Лагун и в самом деле подставил доверчивую супругу уже на первый год семейной жизни, то месть с ее стороны получилась знатная…

Игорь Ильенко, Национальное бюро расследований Украины

Олег Ляшко уже 4 года имеет австрийский паспорт. 2 фото

Опубликовано: Вересень 18th, 2014

Lyshko-Avstria1Народный депутат Украины, лидер радикальной партии Олег Ляшко уже четыре года, с июля 2010 года, имеет второе гражданство — Австрии.  Об этом на своей страничке в Facebook сообщил австриец Алекс Флосс , ссылаясь на источник в прокуратуре Вены, которая проводит расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова по подозрению в отмывании денег в Австрии.

В результате проверок чартерных перелетов экс-премьера Украины Николая Азарова, членов его семьи, а также приближенных лиц, всплыла информация о полете народного депутата Украины Олега Ляшко в австрийский город Инсбрук 12 января 2013 года на частном самолете Hawker Beechcraft Model 390 с регистрационным номером UR-USA, а также копия его австрийского паспорта.

«Проверяя документы о передвижениях и бесконечных чартерных перелетах Азаровых, они наткнулись на интересные для украинских журналистов и малозначимые для них документы – заявку на перелет частным самолетом Hawker Beechcraft Model 390 с регистрационным номером UR-USA из аэропорта Киев/Жуляны в австрийский Инсбрук на 12 января 2013 г., а также копию паспорта пассажира частного самолета известного украинского радикала Олега Ляшко», — сообщил Национальному бюро расследований Украины Алекс Флосс.

Согласно базам данных споттеров, частный самолет Олега Ляшко с бортовым номером UR-USA в действительно находился в аэропорту Инсбрука 12 января 2013 года.

Ранее это же воздушное судно было зафиксировано 26 ноября 2011 года в аэропорту Дюссельдорфа. В июне 2014 года этот самолет сфотографировали споттеры в Нижнем Новгороде. Видели этот борт и в зоне АТО.

Напомним, заместитель Олега Ляшко, председатель фракции радикальной партии в Киевсовете и его друг Андрей Лозовой на своей странице в Facebook подтверждал, что в распоряжении его шефа действительно имеется самолет, «предоставленный хорошими людьми, сторонниками радикальной партии».

Lyashko-carter1

Украинские политологи и журналисты высказывали предположения, что Радикальная партия Олега Ляшка, как и сам Олег Ляшко, является политическим проектом Сергея Левочкина. В связи с чем, можно предположить, что данный самолет Олегу Ляшку предоставляет либо сам Левочкин, либо кто-то из депутатов-регионалов.

Согласно данным Flightradar24.com и Украинского Споттерского Сайта, воздушное судно с бортовым номером UR-USA ранее регулярно, до двух раз в месяц, совершало полеты в Луганск, что подтверждает его принадлежность одному из ключевых членов партии регионов из Луганска, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

« Предыдущие записи
Следующие записи »


Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: