Депутатка від БПП Ірина Фріз придбала автомобіль в 10 разів дорожчий, ніж її офіційний дохід. Подробиці

Friz-Iryna1-500x308

 

Члени її родини не задекларували доходів у 2015 році, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Депутат Верховної Ради від фракції БПП Ірина Фріз задекларувала 115 697,67 грн доходів і купила автомобіль AudI A5 за 1 158 160 грн у 2015 році.

Доходи Фріз склала зарплата (78153,87 грн) і страхові виплати (37543,80 грн), а члени її родини взагалі не задекларували доходів в 2015 році.

Про це йдеться в її декларації про доходи опублікованій на персональній сторінці депутата на офіційному сайті Ради.

В декларації Фріз за 2014 рік були вказані тільки два сина, а в підзвітному році вона внесла в декларацію чоловіка, але його доходи не вказані.

У порівнянні з 2014 роком, у депутата  в користуванні з’явилася  квартира (97,9 кв. м). Також Фріз купила автомобіль Audi A5 2015 року випуску за 1 158 160 грн.

 Friz-Iryna-Audi-A51-500x333

У власності членів її сім’ї знаходиться квартира (26,75 кв. м) і автомобіль КІА Magentis 2007 року випуску.

Крім того, у 2015 році Фріз розмістила на рахунках в банку 52 147,69 грн і витратила 43 213 грн на добровільне страхування.

Фріз задекларувала 60,4 тис грн у 2014 році. У 2014 і 2013 роках на її рахунках грошей не було.

Ірина Фріз — давній співробітник Петра Порошенка, його помічник і неформальний прес-секретар.

З червня по серпень 2014 року вона очолювала Головне управління суспільних комунікацій та інформації адміністрації президента України. З серпня по грудень 2014 року — керівник головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про електронне декларування доходів держслужбовців. Правки до закону узгоджено з ЄС в рамках безвізового діалогу.

Регионалы Вадим Симонов и Николай Присяжнюк ограбили Украину. Видео

Simonov-Vadym2-500x299

 

Вадим Симонов вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз родственник регионала Присяжнюка может сесть на 8 лет. Бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк после Революции Достоинства не только сохранил, но сумел нарастить связанный с аграрным сектором бизнес.

Об этом рассказал источник в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По словам источника, всеми делами экс-министра занимается муж его сестры – Вадим Симонов, занимавший пост заместителя ветеринарной и фитосанитарной службы с 2011 до осени 2014 года.

«Симонов был назначен заместителем руководителя службы (Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины – ред.) сразу после того, как Присяжнюк (Николай Присяжнюк – ред.) стал министром. Он приходится мужем сестры бывшего министра, — делится источник. — Присяжнюк очень доверял Симонову, поэтому замкнул на нем ряд потоков и схем, которые продолжают работать и сегодня».

По словам источника, Присяжнюк и Симонов создали механизмы, при которых зернотрейдеры вынуждены были платить чиновникам за разрешительные документы.

«Процедуры прописаны таким образом, что хочешь-не хочешь, а выполнить их невозможно. Нынешний руководитель фитосанитарной службы – ставленник Присяжнюка и Симонова. И хотя Присяжнюк в Европе, а Симонов формально без должности, они контролируют и деятельность службы, и потоки в аграрном секторе. Ничего не изменилось. Симонов – доверенное лицо Присяжнюка в Украине. К слову, именно он вел переговоры с Яремой и Даниленко по закрытию всех уголовных дел», — резюмирует собеседник издания.

Напомним, ранее активисты движения “Без парканів” опубликовали видео шикарного особняка Вадима Симонова по соседству с Петром Порошенко. Кто же этот экс-чиновник, Вадим Симонов, узнаем из сюжета «Без Парканів»:

По сообщениям активистов, после Нового года Вадим Симонов затеял строительство еще одного дома на территории своего земельного участка.

Prisazhnuk-Mikola7

Кум Виктора Януковича — Николай Присяжнюк прячется от украинского правосудия не в Москве, а в Европе, и также живет в шикарном особняке.

Табачная компания, связываемая с Ложкиным, вывела в тень свыше 2 миллиардов. Подробности

tabak-dolar1

 

Фискальная служба подозревает, что компания «Мегаполис-Украина», которую СМИ связывали с главой администрацией президента Борисом Ложкиным, вывели из-под налогообложения оборот в 2,35 млрд. гривен.

Об этом стало известно из определения Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 23 октября 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Согласно судебным материалам, Главное управление фискальной службы в Тернопольской области ведет расследование по факту создания в 2014—2015 годах 16-ти фиктивных компаний для минимизации налогов участниками реального сектора экономики, в частности, компанией «ТК «Мегаполис-Украина» (ч. 2 ст. 205 УК Украины ).

В перечень фирм-прокладок, по версии налоговиков, вошли «Интер-Пром-Сервис», «Ароллан», «Стратагема-Инвест», «Титан-Юг», «МВК Трейд», «Арес-Терминал», «Д- Инсайт», «Алекс Групп», «Лавика», «Аксентий Пром», «Контакт МКС», ​​«Торговля и Дистрибьюция», «Кодос Инвест», «Амкодор», «Северо-Восточная Добывающая Компания».

«Мегаполис-Украина», уверены в фискальной службе,  с целью занижения акцизного налога отразила реализацию табачных изделий некоторым из этих однодневок на сумму 1,212 млрд. гривен. В свою очередь, прокладки в налоговой отчетности подменяли номенклатуру товарно-материальных ценностей.

Кроме того, в расследовании отмечается, что еще более 1 млрд гривен служебные лица «ТК «Мегаполис Украина» с целью избежания налогообложения перечислили под видом возвратной финансовой помощи на фиктивные предприятия «Ароллан»,«Стратагема-Инвест», «Титан-Юг», «Лавика», «Кодос Инвест», «Амкодор», «Северо-Восточная Добывающая Компания».

В фискальной службе выяснили, что вышепереисленные фиктивные компании были созданы за денежное вознаграждение, по местам регистрации отсутствуют, наемных сотрудников, основных фондов и лицензионных складов для торговли табачными изделиями не имеют, по цепи поставки происходит подмена товара. У налоговиков есть и другие доказательства того, что операции между TOB «Мегаполис-Украина» и указанными прокладками не имели реального характера.

«Компании использовались для минимизации налоговых обязательств TOB« Мегаполис-Украина» (г. Тернополь), оборот между которыми в течение 2014—2015 гг. составляет около 2,35 мдрд. гривен», — сказано в материалах дела.

Как ранее писала в своем расследовании «Украинская правда», «Мегаполис-Украина» была основана российской компанией «Мегаполис» и «семьей» экс-президента Виктора Януковича. Авторы статьи утверждали, что сегодня компания единолично контролирует практически весь рынок распространения табачных изделий. В 2014 году «Мегаполис» получил от своей деятельности 1,2 млрд. гривен чистой прибыли. Ее владелец – россиянин Игорь Кесаев, известный производитель оружия для российских вооруженных сил.

Журналисты отметили, что представителем интересов «Мегаполис» в Украине после бегства из страны Януковича стал одесский бизнесмен Борис Кауфман. В распоряжении «Украинской правды» есть документы, в которых глава президентской канцелярии Борис Ложкин называется главным лоббистами интересов «Мегаполис» в Украине.

Церковь жестко осудила половую связь рашиста Шария с транссексуалом. Фото. Видео 18+

Shariy-trans5

После публикации шокирующих материалов об извращенческих связях пропагандиста и украинофоба Анатолия Шария с его женой-транссексуалом, люди взяли в руки Библию и попытались донести Шарию, какой же это грех — иметь и мужчину и женщину одновременно.

Об этом сообщает 40ka.info.

Так, автор видео осуждает половую жизнь пропагандиста Шария, который «паскудит» украинцев на своем ютуб-канале и как оказывается, сам живет в страшном содомитском грехе, ежедневно нарушая Законы Божьи.

Незадекларированная офшорная компания Ложкина получила 315 млн евро от подельника Януковича. Документ

Lozkin-Boris5-500x500

 

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что компания главы АП Бориса Ложкина через офшоры продала Сергею Курченко Украинский медиахолдинг, избежав налогообложения в Украине.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«В отличие от траста Порошенко, который только-только создан, компания Ложкина на Британских Виргинских островах получила 315 миллионов евро (по нынешний временам — 10 миллиардов гривен!) от подельника Януковича по фамилии Курченко за Украинский медиа-холдинг», — пишет Лещенко у себя в Facebook.

Нардеп отмечает, что пока все обсуждают офшорную компанию Порошенко, без внимания остается намного более скандальная история.

«Эта компания не указана у Ложкина в декларации, а астрономическая сумма не была предметом налогооблажения в Украине. При этом сам документ о принадлежности Ложкину этой фирмы был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако Шокин не захотел расследовать это уголовное дело. Вот где настоящий офшор-гейт, который покрывается карманным генпрокурором президента», — заявляет Лещенко.

Lozhkin-ofshore1Lozhkin-ofshore2

 

 

Юрий Луценко, глава фракции БПП, ведет дела со скандальным экс-регионалом Владимиром Зубиком. Расследование. Схема

Lucenko-rigi1

 

Юрий Луценко, глава фракции Блока Петра Порошенко и потенциальный кандидат в генпрокуроры, в Верховной раде говорит о необходимости тотального очищения власти, а во внепарламентской жизни ведет дела со скандальным экс-регионалом.

Украине не везет с генпрокурорами. После революции достоинства ни один из трех главных законников страны — Олег Махницкий, Виталий Ярема, Виктор Шокин — не смог удовлетворить запрос общества на справедливость.

После многомесячной осады, организованной западными политиками, президент сдался и принял прошение Шокина об отставке. Но и упускать Генпрокуратуру из своей орбиты влияния Петр Порошенко не спешит. Среди претендентов на вакансию главы ведомства все чаще звучит фамилия Юрия Луценко, лидера фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в парламенте. Об этом открыто говорит нардеп Мустафа Найем и другие его коллеги. Сам Луценко заявляет, что должность генпрокурора ему не предлагали.

Но если президент сделает свой выбор в пользу этого кандидата, страна рискует получить на посту генерального прокурора человека с не самой безупречной репутацией. Ведь старожила украинской политики Луценко сложно считать человеком без темных пятен на политическом мундире.

Причем речь идет не только о старых грехах лидера президентской фракции, но и о нынешних бизнес-связях его семьи с Владимиром Зубиком, в недавнем прошлом — регионалом и автором гигантской по объемам коррупционной схемы беспошлинного ввоза в страну нефтепродуктов.

Ряд журналистских расследований показал, что депутат Владимир Зубик был связан со скандальной «прокладкой» — фирмой Ливела

Ряд журналистских расследований показал, что депутат Владимир Зубик был связан со скандальной «прокладкой» — фирмой Ливела

 

Проблемный активист

Первые не связанные с политикой проблемы с законом у Луценко возникли в 2006 году. Тогда правоохранители начали проверять, как после оранжевой революции он, став министром внутренних дел, раздарил 218 наградных пистолетов. Около сотни стволов получили гражданские лица, заслуги которых вызывали обоснованные сомнения: среди них оказались министр образования, глава Пенсионного фонда или совсем экзотические персонажи вроде супруги депутата Андрея Деркача.

Было возбуждено уголовное дело. Следствие выявило, что некоторые из награжденных получили оружие без подобающего документального оформления — в МВД не оказалось личных дел, которые обязательно заводятся при награждении именным оружием. Так, без необходимых формальностей тогдашний президент Виктор Ющенко получил от Луценко пистолет Форт-17.

Впрочем, это уголовное дело не довели до суда.

О делах, которые в отношении Луценко возбудили потом, во времена президентства Януковича, знала не только вся страна, но и ЕС с США — его, оппозиционного политика, тогдашняя власть обвинила в целом букете преступлений. В конце концов преследование бывшего министра в Евросоюзе и Штатах признали политически мотивированным, а за незаконное задержание Европейский суд по правам человека присудил ему денежную компенсацию.

Но все это — давние истории. В биографии лидера фракции БПП есть более актуальный эпизод — партнерство с Зубиком, представителем депутатской группы Возрождение.

Бизнес объединяет

Как и многие украинские политики, Луценко имеет свои интересы в бизнесе — речь идет о коммерческой недвижимости и телекоммуникациях.

Официальные депутатские доходы мало кого могут удовлетворить. А наличие телекоммуникационных активов в инвестиционном портфеле у людей с деньгами считается, по словам экспертов, правилом хорошего тона. Риски небольшие, рынок стабильный, маржинальность достигает 50%.

Компания Украинские новейшие телекоммуникации (УНТК) — давний актив семьи Луценко. Основанная в 2005‑м, сегодня эта структура обещает подключить клиентов к интернету, настроить телевидение, видеонаблюдение или предоставить “красивый” телефонный номер.

На визитках сотрудников УНТК написан корпоративный слоган компании: “Вы принимаете решения. Мы создаем возможности”.

О создании возможностей Луценко заботился. Еще в 2006‑м, в его бытность министром внутренних дел, МВД требовало от своих подразделений перейти на телефонные тарифные планы УНТК. В компании тогда официально работала жена Юрия Ирина Луценко, ныне — депутат БПП.

“УНТК — небольшая компания, это не Укртелеком”,— говорит Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании Expert&Consulting. Из ее плюсов он называет хороший портфель услуг как в сегменте В2С (бизнес для потребителя), так и В2В (бизнес для бизнеса). К тому же, уточняет Фроленков, сейчас в УНТК “пошли вливания”.

Вначале владельцем УНТК числился Степан Нарембик, отец Ирины Луценко. Затем собственность над активом перешла к самой супруге лидера фракции БПП. Сейчас конечным бенефициаром компании является Валерий Кулаков — помощник на общественных началах народного депутата Зубика.

Кулаков и Зубик знакомы давно и имеют общий интерес — компанию по управлению активами Кристал Эссет Менеджмент. Эта же фирма числится и среди учредителей УНТК.

Кроме того, Кулаков работал с депутатом Зубиком в многочисленных строительных проектах и скандально известной компании Ливела. Эта фирма, имевшая эксклюзивное право на ввоз нефтепродуктов без налогов и сборов, действовала на рынке в 2004–2010 годах. Формально “прокладкой” управляли помощники нардепа, но многочисленные журналистские расследования, в том числе Украинской правды, доказали — Ливелу контролировал именно Зубик.

Особенную активность Ливела показала во второй половине 2010‑го — тогда на нее приходилось более половины всего импорта бензина и дизеля.

Такой успех был закономерен. Отечественные трейдеры закупали нефтепродукты, например, в Литве, затем продавали их перед пересечением украинской границы Ливеле. Та растаможивала топливо по “льготному тарифу” и продавала его обратно трейдерам, беря при этом комиссию на уровне 70% от сэкономленных налогов — до $250 на тонне бензина.

Когда эта история всплыла в СМИ в 2011 году, компания уже свернула деятельность.

Сам Зубик, на тот момент представлявший Партию регионов (ПР) в парламенте, отрицал свою связь с Ливелой.

Ловкий партнер

Экс-гражданин островов Кабо-Верде в Атлантическом океане, Зубик в свое время гордился членством в ПР. “Я бы считал за честь дружить с Ринатом Ахметовым,— рассказывал он в интервью Обозревателю.— Он пережил большие трудности, благодаря чему он сейчас — Ахметов, которого знает вся страна. Я с большим уважением отношусь к людям, которых называют олигархами”.

Пройдя в Верховную раду в 2006 году по списку Блока Юлии Тимошенко, он затем переметнулся в коалицию ПР с коммунистами и социалистами. “Тимошенко не считала необходимым смотреть, кого берет в список”,— заявил тогда Зубик.

В Раду следующего созыва он попал по спискам регионалов.

Все еще вместе

Луценко говорит, что его семья не имеет отношения к УНТК с 2012 года, когда его жена продала этот бизнес. “Покупатель компании не имел никакого отношения к Владимиру Зубику,— утверждает политик.— В последний раз общался с ним прошлой осенью в стенах парламента”. В самой УНТК говорят, что нынешний собственник появился в капитале компании в 2015‑м.

Тем удивительнее информация из госреестров, которая показывает: руководство компанией не изменилось. Это позволяет говорить, что семья Луценко продолжает контролировать актив вместе с Зубиком.

Lutsenko-Zubik-shema1

Так, в реестре юридических лиц указано, что директором УНТК до сих пор числится Евгений Терещенко, который руководит компанией с 2011‑го, когда ей владела семья главы президентской фракции.

Еще несколько недель назад, согласно сведениям того же реестра, право подписи в УНТК также имел близкий к семье Луценко Виталий Морозюк. Однако вскоре после того, как НВ заинтересовалось этой темой, его имя исчезло из реестра.

Морозюк руководит киевским бизнес-центром Лотос, принадлежащим Александру Луценко — сыну главы фракции БПП. Именно в Лотосе, окруженном неприглядными хрущевками столичного района Нивки, находится представительство УНТК. На одной из дверей в офисе компании есть вывеска: “Служебное помещение народного депутата Ирины Степановны Луценко”.

Повышенная гибкость

“Деловое сотрудничество между Юрием Луценко и Владимиром Зубиком не является чем‑то удивительным — власть и оппозиция в этом вопросе очень гибки”,— подчеркивает политолог Евгений Магда.

Возможно, именно этой гибкостью можно объяснить тот момент, что на последних выборах в Раду, прошедших осенью 2014 года, фракция БПП — безусловный лидер народной поддержки на тот момент — не стала выставлять своего кандидата на 195‑м округе в Черкасской области. В итоге баллотировавшийся там самовыдвиженец Зубик победил, получив депутатский мандат. Его успех был ожидаем — по этому округу он уже выигрывал выборы двумя годами ранее.

При этом Луценко не смог объяснить, почему БПП не выставил своего кандидата на 195‑м округе. “Кандидатов на мажоритарных округах по всей Украине выдвигала областная организация партии,— говорит он.— Я до и во время избирательной кампании не общался об этом ни с областной организацией, ни с самим Зубиком”.

Впрочем, подобные совпадения вряд ли беспокоят президента. Главе государства нужен максимально лояльный глава Генпрокуратуры, уверяет Виктор Таран, глава Центра политических студий и аналитики.

А с одиозными личностями, как уверяет эксперт, нынешний лидер БПП сотрудничает не впервые. Именно Луценко, по данным народного депутата Владимира Парасюка, которые подтверждает и Таран, лоббировал назначение в СБУ генерал-лейтенанта милиции Василия Писного, которого задерживали по подозрению в рэкете. “Писному приписывают взяточничество, контрабанду, исчезновение вещественных доказательств, сотрудничество с криминальными структурами,— говорит политолог.— Точно известен тот факт, что Писный получил статус участника боевых действий, проведя в зоне АТО три дня”.

Неразборчивость — типичная черта Луценко. “Он часто лавирует между разными лагерями”,— делится своими наблюдениями писатель Андрей Кокотюха, написавший про Луценко книгу Полевой командир. “Как политик Луценко — типичный человек переходного периода,— резюмирует писатель.— Он не идеален”.

Иван Верстюк, Национальное бюро расследований Украины

Журналисты нашли большое количество дорогой недвижимости у досрочно освобожденного убийцы Лозинского. Видео

Lozinski1

 

Журналисты наткнулись на большое количество дорогой недвижимости Виктора Лозинского.

Как говорится в сюжете ТСН, у Лозинского есть жилье и в Киеве и на Кировоградщине, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Журналисты попытались разыскать Виктора Лозинского, который досрочно вышел из тюрьмы. Его не нашли, зато наткнулись на большое количество дорогой недвижимости политика.

В Киеве на Печерске есть квартира, которую арестовала прокуратура. Но оказывается, ее давно уже продали.

Однако, на улице Саперно-Слободской, 22 у Лозинского выкуплен целый этаж.

Убийца Виктор Лозинский приходится родственником Виктору Медведчуку через свою жену, — Диану Марченко, сестру Оксаны Марченко.

СБУ не смогла найти у Геннадия Труханова российского паспорта

Truhanov-Gannadyi1

Одесские СБУшники поверили мэру на слово и не считают доказательством ксерокопии «панамских документов», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Управление Служба безопасности Украины в Одесской области не нашло подтверждения информации о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова и ряда депутатов горсовета российского гражданства.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном в Facebook вечером в четверг, 7 апреля 2016 года.

Сотрудники СБУ опросили Труханова, который отрицает наличие у него двойного гражданства, а также журналистов и активистов, распространявших информацию о российских паспортах одесского мэра.

«К сожалению, они лишь повторяли распространенную ранее информацию и предоставили ксерокопии документов, которые сложно рассматривать в качестве доказательств, хотя они приобщены к материалам проверки», – говорится в сообщении.

Truhanov-Gannadyi2

Кроме того, СБУ перенаправила заявление Боровика в местные управления Государственной миграционной службы, Национальной полиции и Государственной фискальной службы.

Не повезло. Жена рашиста Анатолия Шария оказалась транссексуалом. Фото 18+

Shariy-trans5

 

Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере, сообщает 40ka.info.

Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем. После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность и предстал перед публикой  в облике Ольги. Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы. Заказать групповое развлечение с участием Ольги, которая, как выяснилось, принуждает к половым развлечениям зверей (куры, лошади, собаки…) можно, сделав онлайн заказ на [email protected].

Всё бы ничего, транссексуалы тоже люди и имеют право любить и быть любимыми. Только вспоминаются вопросы Анатолию Шарию на Ютубе, типа «А почему у тебя Толя рот постоянно такой влажный». И тут реально начинаешь понимать, как россияне смотрят видео с участием Шария. Как представляют они Толю, делающего Ольге куни и видят как его борода трется об большие волосатые яйца Зураба.

В следующий раз, уважаемые россияне и украинские сепаратисты, при просмотре видео с Шарием, обратите внимание на его влажный рот. Что при этом нужно себе представлять, вы уже знаете.

Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Подробиці

Poroshenko-ofshori1

 

Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

В Австрії з’явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank.

Підприємства Президента України є клієнтами  австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч інших клієнтів Raiffeisen.

Австрійський тижневик Falter опублікував статтю, у якій досліджуються ділові взаємини між Порошенком і Raiffeisen Zentralbank Австрія.

Серед даних компанії Mossack Fonseca, журналісти австрійського тижневика звернули увагу на ряд транзакцій.

Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка.

Керівник відділу економічної злочинності в Федеральному управлінні кримінальної поліції Австрії Рудольф Унтеркефлер прямо назвав кредитні угоди офшорних компаній на користь третіх сторін достовірним доказом відмивання коштів.

«З економічної точки зору, вони не мають сенсу, але сприяють відмиванню грошей», — цитує Falter слова посадовця.

Ділові відносини між Raiffeisen і фірмами з офшорними адресами починаються в 2002 році. Юристи Mossack Fonseca реєструють в той час підприємство під назвою Linquist Services Limited на Британських Віргінських островах.

Власники підприємства не розголошувалися, а офіційними директорами призначалися підставні особи. У Raiffeisen Zentralbank Австрія офшорна компанія Linquist відкрила ряд банківських рахунків.

За наявними документами юридичної компанії Mossack Fonseca австрійські журналісти простежили схему, за якою протягом більш ніж десяти років мільйони перетікали з Карибського басейну до Європи, а також України.

Зокрема, Raiffeisen, від імені компанії Linquist і ряду інших офшорних фірм, видавав кредити різним підприємствам, серед яких активно фігурували фірми, що належать Порошенку — Roshen і «Укрпромінвест».

Наприклад, відповідно до угоди від 23 грудня 2010 року між компанією Linquist і Райффайзен Інтернаціональ Банк (RBI) була досягнута домовленість про кредит на суму не менше $ 115 млн для кондитерської компанії Roshen в Києві. Рахунки компанії Linquist, на яких завжди знаходилося чимало коштів, служили забезпеченням подібних кредитів.

«Чому підприємства українського Президента не захотіли отримувати кредити безпосередньо, а тільки в обхід через Raiffeisen?», — дивуються австрійські журналісти, і тут же на нього відповідають: такого роду схеми переслідують, як правило, одну мету — приховати справжнє походження коштів.

Раніше депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що глава адміністрації президента Борис Ложкінін фігурує у кримінальному провадженні за статтею «відмивання грошей» у Австрії.

Мова йде про продаж Ложкіним Українського медіа-холдингу в 2013 році структурам Сергія Курченка, коли транзакції проводилися з офшорних фірм на офшорні фірми через рахунки в австрійських банках.

«Сумнівні переклади багатомільйонних сум помітив підрозділ Міністерства внутрішніх справ Австрії, який займається розслідуванням відмивання грошей і контактує з банківськими установами країни. Він написав заяву в спеціальну прокуратуру про те, що є підозра про відмивання грошей стосовно трьох українців», — заявив парламентар.

Сам Борис Ложкін заявив, що правоохоронні органи жодної з країн світу ніколи не зверталися до нього з претензіями.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: