Сообщения с тегами ‘уголовное дело’

Зря они деньги дают в Украину, Порошенко, Авакову, потому что развод полный, — политэмигрант Виталий Косенко. Видео

avakov-poroshenko-kaznokrad1

 

Украинский журналист Виталий Косенко, получивший политическое убежище в США, намерен рассказать правительству Соединенных Штатов Америки, что «зря они деньги дают в Украину, Порошенко, Авакову, потому что развод полный…». Об этом сообщает sprotiv.org.

«Аваков редкостный бизнесмен, который отсиделся в Италии, когда Янукович правил. А теперь Порошенко — и он расправил крылья и стал супер министром!», — также говорит Косенко.

Украинский журналист портала «Дорожный контроль» Виталий Косенко, спасаясь от политических преследований в Украине, нелегально пересек мексикано-американскую границу и получил убежище в Штатах. Журналиста в Украине обвиняют в получении взятки от сотрудника ГАИ (который прошел переаттестацию и стал полицейским). По данным журналистов, данное уголовное дело было сфабриковано, так как Косенко не получал никаких взяток.

Андрей Веревский и Кернел Трейд вызвали неподдельный интерес СБУ. Подробности

Verevskyi-Andryi3-768x515

Обыск в центральном офисе компании Кернел Трейд, который устроили правоохранители, завершился изъятием примерно 15 важных документов, подтверждающих причастность руководителя и владельца фирны Алексея Веревского к наитягчайшим преступлениям. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Произошедшее сразу же взбудоражило общественный интерес, ведь Андрей Веревский подозревается в предоставлении помощи террористам, грязных сделках с террористами ДНР и ЛНР (данные из открытых источников), хищении госсредств в особо крупных размерах и рейдерских захватах активов агрофирм рангом помельче.

Сотрудники правоохранительных органов снова открыли уголовное дело по факту незаконного завладения (путем обмана) “…денежными активами ООО “Стиоми-Холдинг”, которые были получены от Государственного экспортно-импортного банка, в особо крупных размерах…”. Сам Андрей Веревский от комментариев воздерживается, что довольно странно.

До сих пор не известны ни точные суммы, ни конкретные обстоятельства скандальной махинации. Как и стоило ожидать, юристы Кернел Трейд в полной мере отвергают предъявленные компании обвинения. По словам адвокатов, все операции проводились исключительного в рамках действующего законодательства и договоренности с бывшим владельцем Стиоми-Холдинг. К слову, Михаил Стадник, который возглавлял спорную фирму, после продажи собственных активов незамедлительно выехал за границу и обосновался ни где-нибудь, а в Швейцарии. После этого демарша стало известно о сокрытых при заключении сделки долгах на крупную сумму в размере 500 млн гривен.

Verevskyi-SBU1-500x377

Учитывая, что тяжба тянется с 2012 года, и за время попыток достижения консенуса Кернел Трейд выплатил в адрес Стиоми-Холдинг более $35,402 млн только за земельный банк в Хмельницкой области (площадью в 66,35 тыс. га), ситуация явно неоднозначная, и, вполне возможно, обыск силами СБУ совершенно не случаен. Аналитики предполагают, что в ближайшее время наверняка вскроются дополнительные нелицеприятные подробности, касающиеся деятельности обеих компаний.

Юрий Луценко, глава фракции БПП, ведет дела со скандальным экс-регионалом Владимиром Зубиком. Расследование. Схема

Lucenko-rigi1

 

Юрий Луценко, глава фракции Блока Петра Порошенко и потенциальный кандидат в генпрокуроры, в Верховной раде говорит о необходимости тотального очищения власти, а во внепарламентской жизни ведет дела со скандальным экс-регионалом.

Украине не везет с генпрокурорами. После революции достоинства ни один из трех главных законников страны — Олег Махницкий, Виталий Ярема, Виктор Шокин — не смог удовлетворить запрос общества на справедливость.

После многомесячной осады, организованной западными политиками, президент сдался и принял прошение Шокина об отставке. Но и упускать Генпрокуратуру из своей орбиты влияния Петр Порошенко не спешит. Среди претендентов на вакансию главы ведомства все чаще звучит фамилия Юрия Луценко, лидера фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в парламенте. Об этом открыто говорит нардеп Мустафа Найем и другие его коллеги. Сам Луценко заявляет, что должность генпрокурора ему не предлагали.

Но если президент сделает свой выбор в пользу этого кандидата, страна рискует получить на посту генерального прокурора человека с не самой безупречной репутацией. Ведь старожила украинской политики Луценко сложно считать человеком без темных пятен на политическом мундире.

Причем речь идет не только о старых грехах лидера президентской фракции, но и о нынешних бизнес-связях его семьи с Владимиром Зубиком, в недавнем прошлом — регионалом и автором гигантской по объемам коррупционной схемы беспошлинного ввоза в страну нефтепродуктов.

Ряд журналистских расследований показал, что депутат Владимир Зубик был связан со скандальной «прокладкой» — фирмой Ливела

Ряд журналистских расследований показал, что депутат Владимир Зубик был связан со скандальной «прокладкой» — фирмой Ливела

 

Проблемный активист

Первые не связанные с политикой проблемы с законом у Луценко возникли в 2006 году. Тогда правоохранители начали проверять, как после оранжевой революции он, став министром внутренних дел, раздарил 218 наградных пистолетов. Около сотни стволов получили гражданские лица, заслуги которых вызывали обоснованные сомнения: среди них оказались министр образования, глава Пенсионного фонда или совсем экзотические персонажи вроде супруги депутата Андрея Деркача.

Было возбуждено уголовное дело. Следствие выявило, что некоторые из награжденных получили оружие без подобающего документального оформления — в МВД не оказалось личных дел, которые обязательно заводятся при награждении именным оружием. Так, без необходимых формальностей тогдашний президент Виктор Ющенко получил от Луценко пистолет Форт-17.

Впрочем, это уголовное дело не довели до суда.

О делах, которые в отношении Луценко возбудили потом, во времена президентства Януковича, знала не только вся страна, но и ЕС с США — его, оппозиционного политика, тогдашняя власть обвинила в целом букете преступлений. В конце концов преследование бывшего министра в Евросоюзе и Штатах признали политически мотивированным, а за незаконное задержание Европейский суд по правам человека присудил ему денежную компенсацию.

Но все это — давние истории. В биографии лидера фракции БПП есть более актуальный эпизод — партнерство с Зубиком, представителем депутатской группы Возрождение.

Бизнес объединяет

Как и многие украинские политики, Луценко имеет свои интересы в бизнесе — речь идет о коммерческой недвижимости и телекоммуникациях.

Официальные депутатские доходы мало кого могут удовлетворить. А наличие телекоммуникационных активов в инвестиционном портфеле у людей с деньгами считается, по словам экспертов, правилом хорошего тона. Риски небольшие, рынок стабильный, маржинальность достигает 50%.

Компания Украинские новейшие телекоммуникации (УНТК) — давний актив семьи Луценко. Основанная в 2005‑м, сегодня эта структура обещает подключить клиентов к интернету, настроить телевидение, видеонаблюдение или предоставить “красивый” телефонный номер.

На визитках сотрудников УНТК написан корпоративный слоган компании: “Вы принимаете решения. Мы создаем возможности”.

О создании возможностей Луценко заботился. Еще в 2006‑м, в его бытность министром внутренних дел, МВД требовало от своих подразделений перейти на телефонные тарифные планы УНТК. В компании тогда официально работала жена Юрия Ирина Луценко, ныне — депутат БПП.

“УНТК — небольшая компания, это не Укртелеком”,— говорит Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании Expert&Consulting. Из ее плюсов он называет хороший портфель услуг как в сегменте В2С (бизнес для потребителя), так и В2В (бизнес для бизнеса). К тому же, уточняет Фроленков, сейчас в УНТК “пошли вливания”.

Вначале владельцем УНТК числился Степан Нарембик, отец Ирины Луценко. Затем собственность над активом перешла к самой супруге лидера фракции БПП. Сейчас конечным бенефициаром компании является Валерий Кулаков — помощник на общественных началах народного депутата Зубика.

Кулаков и Зубик знакомы давно и имеют общий интерес — компанию по управлению активами Кристал Эссет Менеджмент. Эта же фирма числится и среди учредителей УНТК.

Кроме того, Кулаков работал с депутатом Зубиком в многочисленных строительных проектах и скандально известной компании Ливела. Эта фирма, имевшая эксклюзивное право на ввоз нефтепродуктов без налогов и сборов, действовала на рынке в 2004–2010 годах. Формально “прокладкой” управляли помощники нардепа, но многочисленные журналистские расследования, в том числе Украинской правды, доказали — Ливелу контролировал именно Зубик.

Особенную активность Ливела показала во второй половине 2010‑го — тогда на нее приходилось более половины всего импорта бензина и дизеля.

Такой успех был закономерен. Отечественные трейдеры закупали нефтепродукты, например, в Литве, затем продавали их перед пересечением украинской границы Ливеле. Та растаможивала топливо по “льготному тарифу” и продавала его обратно трейдерам, беря при этом комиссию на уровне 70% от сэкономленных налогов — до $250 на тонне бензина.

Когда эта история всплыла в СМИ в 2011 году, компания уже свернула деятельность.

Сам Зубик, на тот момент представлявший Партию регионов (ПР) в парламенте, отрицал свою связь с Ливелой.

Ловкий партнер

Экс-гражданин островов Кабо-Верде в Атлантическом океане, Зубик в свое время гордился членством в ПР. “Я бы считал за честь дружить с Ринатом Ахметовым,— рассказывал он в интервью Обозревателю.— Он пережил большие трудности, благодаря чему он сейчас — Ахметов, которого знает вся страна. Я с большим уважением отношусь к людям, которых называют олигархами”.

Пройдя в Верховную раду в 2006 году по списку Блока Юлии Тимошенко, он затем переметнулся в коалицию ПР с коммунистами и социалистами. “Тимошенко не считала необходимым смотреть, кого берет в список”,— заявил тогда Зубик.

В Раду следующего созыва он попал по спискам регионалов.

Все еще вместе

Луценко говорит, что его семья не имеет отношения к УНТК с 2012 года, когда его жена продала этот бизнес. “Покупатель компании не имел никакого отношения к Владимиру Зубику,— утверждает политик.— В последний раз общался с ним прошлой осенью в стенах парламента”. В самой УНТК говорят, что нынешний собственник появился в капитале компании в 2015‑м.

Тем удивительнее информация из госреестров, которая показывает: руководство компанией не изменилось. Это позволяет говорить, что семья Луценко продолжает контролировать актив вместе с Зубиком.

Lutsenko-Zubik-shema1

Так, в реестре юридических лиц указано, что директором УНТК до сих пор числится Евгений Терещенко, который руководит компанией с 2011‑го, когда ей владела семья главы президентской фракции.

Еще несколько недель назад, согласно сведениям того же реестра, право подписи в УНТК также имел близкий к семье Луценко Виталий Морозюк. Однако вскоре после того, как НВ заинтересовалось этой темой, его имя исчезло из реестра.

Морозюк руководит киевским бизнес-центром Лотос, принадлежащим Александру Луценко — сыну главы фракции БПП. Именно в Лотосе, окруженном неприглядными хрущевками столичного района Нивки, находится представительство УНТК. На одной из дверей в офисе компании есть вывеска: “Служебное помещение народного депутата Ирины Степановны Луценко”.

Повышенная гибкость

“Деловое сотрудничество между Юрием Луценко и Владимиром Зубиком не является чем‑то удивительным — власть и оппозиция в этом вопросе очень гибки”,— подчеркивает политолог Евгений Магда.

Возможно, именно этой гибкостью можно объяснить тот момент, что на последних выборах в Раду, прошедших осенью 2014 года, фракция БПП — безусловный лидер народной поддержки на тот момент — не стала выставлять своего кандидата на 195‑м округе в Черкасской области. В итоге баллотировавшийся там самовыдвиженец Зубик победил, получив депутатский мандат. Его успех был ожидаем — по этому округу он уже выигрывал выборы двумя годами ранее.

При этом Луценко не смог объяснить, почему БПП не выставил своего кандидата на 195‑м округе. “Кандидатов на мажоритарных округах по всей Украине выдвигала областная организация партии,— говорит он.— Я до и во время избирательной кампании не общался об этом ни с областной организацией, ни с самим Зубиком”.

Впрочем, подобные совпадения вряд ли беспокоят президента. Главе государства нужен максимально лояльный глава Генпрокуратуры, уверяет Виктор Таран, глава Центра политических студий и аналитики.

А с одиозными личностями, как уверяет эксперт, нынешний лидер БПП сотрудничает не впервые. Именно Луценко, по данным народного депутата Владимира Парасюка, которые подтверждает и Таран, лоббировал назначение в СБУ генерал-лейтенанта милиции Василия Писного, которого задерживали по подозрению в рэкете. “Писному приписывают взяточничество, контрабанду, исчезновение вещественных доказательств, сотрудничество с криминальными структурами,— говорит политолог.— Точно известен тот факт, что Писный получил статус участника боевых действий, проведя в зоне АТО три дня”.

Неразборчивость — типичная черта Луценко. “Он часто лавирует между разными лагерями”,— делится своими наблюдениями писатель Андрей Кокотюха, написавший про Луценко книгу Полевой командир. “Как политик Луценко — типичный человек переходного периода,— резюмирует писатель.— Он не идеален”.

Иван Верстюк, Национальное бюро расследований Украины

Зять ПРИВАТовца Геннадия Боголюбова мошенник Дмитрий Чернявский. Расследование

Chernyavskyi Dmitro1

 

Дмитрий Чернявский родился и вырос в Донецке. Дмитрий Чернявский – выходец из приличной еврейской семьи. Его папу, Леонида Владимировича Чернявского многие в городе знают и уважают.

Еще с советских времен Леонид Чернявский трудился на завидной должности директора «Донецкрыбы». Уникальный руководитель: до сих пор его предприятие не украдено, то есть, сохранило свой государственный статус. Отец Дмитрия Чернявского вхож в круг донецко-еврейской общины, костяк которой составляют такие яркие персоны как Ефим Звягильский и Анатолий Рыбак…

Трудовая деятельность Дмитрия Чернявского начиналась с работы дантиста. В 1996-м он окончил экономический факультет Донецкого университета. После этого Дмитрий Чернявский поступил и окончил юрфак Киевского госуниверситета. Правда, учеба была сугубо формальной и фактически ограничивалась появлением Дмитрия Чернявского в стенах альма матер для сбора подписей преподавателей в зачетке. Все остальное время Дмитрий Чернявский жил не напрягаясь. Папа организовал ему тихий мажорный бизнес: Дима завозил в Украину незначительные партии французского коньяка «на любителя» – «Отард». Но, хотя Дмитрий Чернявский из семьи крепкого хозяйственника советского уклада, планида предначертала ему иной путь. Того тянуло к яркой жизни, полной остроты, неожиданностей и шальных денег.

Неутомительная торговлишка коньяком свела Дмитрия Чернявского с «французом» советского розлива Жаном (при рождении – Яковом). Жан давно осел во Франции, обзавелся французским прононсом, манерами и оказался одного поля ягодой с Чернявским. Вместе они провернули первое «настоящее дело», которому Дмитрий с тех пор не изменяет.

В 1994-м Дмитрий Чернявский привез в деловые круги Донецка славную весть: французское представительство «Кока-Колы» собирается строить в Украине завод по разливу своего пойла. Есть шанс войти в большой транснациональный бизнес и хорошенько заработать. У Дмитрия Чернявского есть для этого «выходы» и «наработки». Осталось подготовить проект. В качестве приманки в Украину прибыл вальяжный Жан-Яков. Желающие преумножить первые пост-перестроечные капиталы отыскались быстро. Донецкие пацаны, покряхтев, скинулись на подготовку инвестпроекта, который взялись подготовить Дима с Яковом. В сравнении с будущими прибылями сумма была смехотворной: жалкие 70-100 тысяч долларов, которые они успешно «переварили».

Время шло, а стройка все не начиналась. На переговоры «инвесторов» никто не приглашал. Те стали настойчиво задавать Дмитрию Чернявскому один вопрос: «Когда едем во Францию – хочется пообщаться с партнерами». В ответ услышали успокаивающее: “Стартовую сумму мы освоили, проект подготовлен. Но чтобы сесть за стол переговоров, следует подтвердить свою решимость к сотрудничеству суммой, подобающей рангу «Кока-Колы». Донецкие пацаны напрягли извилины, и к ним подкралось понимание, что это – элементарный развод. Не успели они нахмурить брови, как чуйка прирожденного мошенника подсказала Дмитрию Чернявскому: будут бить. Он вовремя ударил по тапкам и… очутился в Москве. Димин папа потом еще долго «откашливал» этот финансовый кульбит сыночка, но все же прикрыл родную кровинушку.

В Москве Дмитрий Чернявский не стал по примеру соотечественников класть плитку, а организовал фирму «Инвестиции и недвижимость». Благо, стартовый капитал уже имелся – благодаря успешно проведенной операции «Кока-Кола». Заметим, что завод таки был построен в Украине, только Дмитрий Чернявский не имел к этому решительно никакого отношения. Сразу заявим, что в московской компании он числился скромным юрисконсультом (не имея к тому времени юридического образования). С тех пор он не меняет привычек, во всех своих компаниях значась на вторых ролях. Так, позже даже в созданной им компании «Чернявский и партнеры» Дмитрий значился ни кем иным, как юрисконсультом.

Его московский бизнес не имел ничего общего с инвестициями. Он занимался расселением старых москвичей по окраинам, продажей престижной недвижимости тех, кто собрался в эмиграцию. Тема была весьма прибыльной, но очень опасной. Этот бизнес находился под контролем мэра Лужкова и чеченских мошенников: «черные маклеры», нечистые на руку нотариусы и пр. Как Дмитрию Чернявскому удалось влиться в этот бизнес, остается только догадываться: может папины связи помогли, может сам затесался благодаря прирожденному таланту Остапа Бендера. Как вы догадываетесь, надолго Дмитрий Чернявский в Москве не задержался: и бизнес больно криминальный, да и склонность к разводу лохов не способствует оседлости.

Следующей пристанью Дмитрия Чернявского в бурном житейском море стал Киев. Здесь он встретил милую девушку, с которой даже отгулял свадьбу в родном Донецке: былые проделки к тому времени ему простили – не без участия папы. Первое время он побегал по банкам с мифическими инвестпроектами. Однако, наступили иные времена, в банках уже сидели финансовые аналитики, которые быстро «хоронили» все димины попытки развести банкиров на деньги. Тогда Дмитрий Чернявский отправился по проторенному пути: зарегистрировал в Украине компанию, созвучную скандально известной в Москве фирме, всего лишь переставив слова: «Недвижимость и Инвестиции». В действительности новая компания занималась «разводом клиентов» в сфере так называемой оптимизации налогообложения. Знаний в этой сфере у Дмитрия Чернявского не было и нет. Зато у него есть набор отличных костюмов, белоснежные сорочки – непременно с запонками, дорогие галстуки и «Монблан» в нагрудном карманчике. Эта спецодежда – непременный атрибут ведения бизнеса. К тому же, не взирая на то, сколько у него денег на счету, Дмитрий Чернявский передвигается на люксовых авто с услужливым водителем. Все это в комплексе с правильным ведением разговора – кратчайший путь к кошельку клиента.

«Оптимизация», которой занимались профессионалы из числа наивных партнеров и наемных работников, шла параллельно с размещением активов клиентов, преимущественно за рубежами отечества. И тут Дмитрий Чернявский снова оказался на коне, вспомнив успешный донецкий опыт: термины «инвестпроекты», «оффшорные банки» стали самыми популярными в его лексиконе. Правда, здесь на дороге встали конкуренты, в большинстве своем – такие же «разводилы». Нужно было нечто свеженькое, на что клюнет переборчивый клиент. Кипры и прочие экзотические острова с оффшорным статусом успели приесться. Поэтому Дмитрий Чернявский предпринял несколько рабочих поездок в Черногорию и… Монголию. Именно туда призывал он инвестировать деньги клиентов, суля баснословные барыши. Что любопытно: многие верили и вкладывали деньги в развитие монгольских степей. Впрочем, туда деньги инвесторов не доходили, оседая на диминых счетах. Также ему пришлось посетить далекую Мексику и задержаться в ней. Поездка была чисто бизнесовой: порой, знаете ли, скрыться от клиента куда подальше – самое правильное решение в бизнесе. Так у Дмитрия Чернявского появились паспорта Черногории, России, Израиля, Хорватии.

А со временем Дмитрий Чернявский полюбил Лондон. В это время он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СБУ. Пришлось задержаться на туманном Альбионе на долгие полтора годка. Там его белоснежные манжеты снова сослужили службу: он подвязался в солидной британской инвесткомпании Associated First Capital Incorporated по линии доверительного управления активами состоятельных клиентов из стран восточного блока. Естественно, сотрудничество оказалось недолгим: пришлось съезжать – снова в Москву.

В Белокаменной Дмитрий Чернявский представлялся как представитель по Восточной Европе «крупной международной корпорации Tax Consulting U.K». В действительности это была мелкая фирмочка, которую он спешно зарегистрировал в Британии: словянские лохи с деньгами любят громкие названия.

Вторая московская реинкарнация Чернявского также связана с регистрацией компании «Аврора», карманного банка, инвестиционной и консалтинговой компаний. Про родину он тоже не забыл: открыл филиал в Украине. Офис «Авроры» размещался в пафосном бизнес-центре «Леонардо» в самом сердце Киева.

Если вначале своего бизнес-пути Дмитрий Чернявский не брезговал любым приработком, то к этому времени вошел во вкус, превратился в зрелого мошенника: он специализироваться лишь на крупных клиентах. Чернявский усвоил одно правило: больше пафоса и мишуры – больше простаков попадет в твои сети. «Монблан», запонки и офис в «Леонардо» – этого уже мало. Нужен пиар. Он проплачивает серию публикаций и интервью о его новом детище. Чернявский не моргнув глазом заявляет прессе, что «Аврора» под его предводительством примет участие в тендере по продаже «Запорожстали». В действительности никакого участия в тендере его контора не принимала и принять не могла, хотя бы потому, что такого уровня клиент никогда не обратился бы к услугам дутой фирмы. Зато требуемый эффект был достигнут: на подобные заявления клюнули клиенты помельче.

Как отзываются о Чернявском те, кто имел несчастье с ним столкнуться (других встретить не довелось), Дима – уникальный человек: авантюрист-непоседа, которому скучно жить на готовеньком, исправно работающем бизнесе. Ему непременно нужен драйв, вкус опасности и несметных миллионов, которые можно рубануть в ходе одной бендеровской комбинации. Поэтому Дмитрий Чернявский нигде не задерживается надолго. Да, и справедливости ради заметим, «клиенты», досаждающие любопытством о судьбе своих бесследно исчезнувших денег, подталкивают к перемене мест. В своем спортивном раже Дима не остановится ни перед чем. Знающие его люди с восхищением констатируют: Дима – прирождённый талант!

Однако, с «развитием бизнеса» ему становилось все сложнее находить простаков. Его костюмы-монбланы-запонки успели примелькаться в бизнес-сообществе и службы безопасности компаний стали все чаще вычислять за вальяжной личиной инвестора-оптимизатора талантливого проходимца. Чего стоит одно лишь заявление севастопольской предпринимательницы на имя председателя СБУ двухлетней давности. Уже по нему можно составить представление о масштабах деятельности Дмитрия Чернявского. Тут и рейдерская атака на броварской завод «Стрела» и попытка захвата «Артека» трехлетней давности и отмывание денег через организации инвалидов… Дмитрий Чернявкий – птица высокого полета: он сумел приложить руку даже к банкротству «Родовидбанка» – у него там невозвратный кредит на четыре миллиона.

После череды больших и малых скандалов Дмитрий Чернявский стал слишком заметен, а это в его бизнесе слишком опасно, чревато самыми неприятными вещами… Пришлось искать иной род деятельности. При всей нелюбви к рутине, Дима понял, что самый прибыльный и непыльный бизнес – это госслужба. Правда, чтобы войти в этот бизнес, необходимы связи. Ну, с заведением связей у него никогда не было проблем. Дмитрий Чернявский может мастерски сыграть роль «знакомого влиятельного лица», чье имя он услышал в случайном разговоре. Главное – правильно выбрать направление приложения творческих сил, а дальше – дело техники, которой он владеет в совершенстве. Видимо как-то так он и влился в команду Юрия Павленко – свеженазначенного министра Минмолодьспорта.

Время было самое благодатное: ющенковская вольница – кради-не хочу. Для разведки ситуации заслал в министерство пару своих бойцов, которые начали под его негласным руководством «наведение порядка с имуществом министерства»: учет и контроль принадлежащих министерству объектов. А такого добра оказалось немало: гостиницы-пансионаты-спортивные объекты… Когда база имущества была сформирована, Чернявский прикинул, что из этого достойно приватизации. После чего министр озвучил идею избавления от ненужного балласта. Естественно, под эту программу потребовалось провести титаническую работу по подготовке инвестпроектов – обкатанная тема для Димы. На кой черт министерству понадобилась «прокладка» в виде фирм Чернявского, когда существует ведомственное НИИ – этим вопросом никто не задавался. Так Дмитрий Чернявский почувствовал вкус бюджетных денег. И остался им доволен.

В одном из эпизодов своей краткой, но бурной спортивно-хозяйственной деятельности он настроил министра Павленко сменить руководство гостиницы «Спорт», что около стадиона «Олимпийский» в Киеве. Смена руководства требовалась для последующей «прихватизации» гостиницы. На ТВ даже попали сюжеты, где Павленко в присутствии Чернявского бросал в лицо директору «Спорта» Юрию Супрунюку папку с документами. Супрунюк, получивший в результате сотрясение мозга, утверждал, что неадекватное поведение министра связано с желанием приватизировать гостиницу «Спорт». Позже Павленко вынужден был извиниться.

В 2008-м Дмитрий Чернявский стал советником министра, а вскоре был назначен и.о. гендиректора ГП «НСК Олимпийский» – Родина доверила Дмитрию Леонидовичу ответственное дело подготовки главного стадиона страны к «Евро-2012». И вскоре об этом горько пожалела. Разводить клиентов в «Леонардо» – это одно, а руководить массой людей и делать реальную работу, ежеминутно принимать ответственные решения, строить мега-объект, не имея никакого опыта, да и желания – это «две большие разницы». К тому же, Борис Колесников подмял под свои фирмы самые жирные куски подготовки к чемпионату: Дмитрию Чернявскому в этом бизнесе не осталось места.

Потерпев полное фиаско, как менеджер и бизнесмен, Дмитрий Чернявский без сожаления оставил должность под угрозой «посадки». В декабре 2009 года министр Павленко лично подал заявление в СБУ на предмет финансовых злоупотреблений Чернявского. Вслед за этим случилось кратковременное задержание Дмитрия Леонидовича органами. Дело в том, что прокуратура Киева оценила его «царювання» в ГП “НСК «Олимпийский» предъявлением претензий на жалкие 500 тысяч гривен. В действительности – это крупица в сравнении с тем, за что ему следует сменить «Бриони» на робу.

Дмитрию Чернявскому пришлось в очередной раз отправиться в зарубежный вояж – от греха подальше. Так он снова очутился в любимом Лондоне, где нет вечно нетрезвого министра Павленко, СБУ и прокуратуры с ее мелочными претензиями.

На этот раз Дмитрий Чернявский не стал скитаться по инвестиционным конторам. Результатом его трехмесячного пребывания в британской столице стала вторая и весьма удачная женитьба: Дмитрий Чернявский породнился с 27-летней Екатериной Боголюбовой, дочерью одного из видных «приватовцев» Геннадия Боголюбова. Говорят, тесть не испытывал эйфории от нового родственника, но очарованная Екатерина Боголюбова была очень категорична в своем выборе.

После этого все проблемы Дмитрия Чернявского развеялись как дым, и он вновь объявился в Киеве. Очевидно, для закрепления брачного единства с Екатериной Боголюбовой – новая ячейка общества скоропостижно обзавелась ребенком.

Ну что сказать в заключении? Талантище!

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Объемы воровства – сотни миллионов долларов, — Лещенко о Мартыненко

martinenko-mikola2-500x330

 

Обьемы воровства подельника премьер-министра Арсения Яценюка, нардепа от «Народного фронта» Николая Мартыненко настолько большие, что это напоминает какой-то «коррупционный пылесос».

Об этом в прямом эфире «Шустер Live» в пятницу, 27 ноября 2015 года, заявил народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Это какой-то коррупционный пылесос, который сосет, сосет, сосет. Главное, чтобы он не лопнул, потому что, если лопнет, то этими ошметками накроет всю украинскую фактическую элиту. И потом будут бежать не в Панаму, а в те страны, в которых экстрадицию не осуществляют», — сказал он.

«Потому что объемы воровства – сотни миллионов долларов», — добавил Лещенко.

Ранее Лещенко опубликовал документы, которые подтверждают, что против Мартыненко открыто уголовное дело о взятках в Швейцарии.

Уголовное дело Ложкина в Австрии. Новые подробности

LozhkinPoroshenko2

 

Когда я впервые написал об уголовном деле в Австрии в отношении главы администрации президента Борис Ложкин, сам фигурант сказал, что ничего не знает – и к нему никто не обращался с какими-либо вопросами.

Однако сегодня, в выходной день, Борис Ложкин провел встречу именно с австрийскими журналистами. Как он сам написал, говорили о борьбе с коррупцией и поддержке Запада. Забавно то, что как раз на этом самом Западе сложно представить, чтобы глава администрации президента уже несколько недель делал вид, что ничего не происходит – а сам находился под следствием в отмывании денег.

Lozhkin-korupt1

На самом деле, конечно же, дело против Ложкина есть. И за последние недели мне удалось выяснить подробности этого уголовного производства. Кроме Ложкина, в нем также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 года.

«Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии», – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину.

Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Lozhkin-korupt2

Lozhkin-korupt3

 

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года. В этот день «…был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 миллионов 520 тысяч долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG».

Поскольку невообразимая сумма денег с оффшора на оффшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиа-империю Ложкина UMH, которая была продана «кошельку Януковича», сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко.

Согласно материалам дела, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 года у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRICES INC (Британские Виргинские острова) за 160 миллионов долларов.

4 ноября 2013 года сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 миллионов долларов на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank.

Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании «ВЕТЕК». В связи с чем финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сперва на один, а затем на другой оффшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы администрации президента Украины.

«Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян», – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины.

Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

«За указанный период было поступлений на сумму 314 миллионов евро и переводов на сумму 315 миллионов евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности», – сказано в запросе Минюста Австрии.

Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.

Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71 процент акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, упоминавшийся уже Григорий Шверк.

Мне также удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов.

Регистрационные данные компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD такие:

Offices of Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd,

p.o. box 3175 Road Town,

British Virgin Island

Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 года в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту (Центральная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией).

Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 миллионов евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой администрации президента при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос прятали в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится.

Сергей Лещенко, Национальное бюро расследований Украина

Мафиози Курченко перевел на офшоры Ложкину 315 млн евро, — расследование Сергея Лещенко

Lozkin-Kurchenko1-300x215

 

Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании, связанной с «финасистом Семьи Януковича» Сергеем Курченко на счета компании, связанной с нынешним главой АП Борисом Ложкиным при продаже медиа-активов.

Об этом в своем блоге на Украиский правде написал нардеп от БПП Сергей Лещенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Депутат сообщил подробности уголовного производства, в котором фигурирует глава АП.

Согласно запросу Минюста Австрии, который был направлен в Украину 5 августа 2015 года, «Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег».

Все они фигурируют в уголовном деле в качестве лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Уголовное производство касается переоформления собственности на медиа-холдинг Ложкина UMH, который был продан Сергею Курченко.

Материалы для уголовного дела было собрано инспектором-криминалистом Томасом Патеком с Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и передано 25 марта 2015 в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года, когда «был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам произвести перевод денег на сумму 130 520 000 долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащей фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG».

В материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

«За указанный период было поступлений на сумму 314 000 000 евро и перевод на сумму 315 000 000 евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительную коммерческую деятельность», — указано в запросе Минюста Австрии.

Согласно документам, предоставленным Raiffeisen Bank, полномочия по этому счету компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD имеет Борис Ложкин, а право подписи передано Григорию Шверк и Светлане Шиян.

«Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании — ему принадлежит 71% акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами является бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, и упомянутый уже Григорий Шверк», — отметил Лещенко.

«Выявление австрийскими правоохранительными документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкина является поводом проверить, все налоги были уплачены нынешним главой АП при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос хоронили в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится», — отметил Лещенко.

Как известно, после появления информации о деле в Австрии глава АП Борис Ложкин заявил, что правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались с какими-либо претензиями.

Вместе с тем стало известно, что отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Австрии нашел факты отмывания средств, расследуя подозрительную историю с главой АП Борисом Ложкиным по делу, по которому Ложкин может проходить в качестве свидетеля. По данному делу австрийская прокуратура оценивает сумму ущерба в 5 млн евро.

МВД просит арестовать сына нардепа экс-регионала Владимира Кацубы за растрату 12 млрд гривен

Kacuba-Oleksandr17

Экс-главе «Нафтогаза» может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Главное следственное управление МВД требует арестовать сына народного депутата Владимира Кацубы Александра.

Соответствующее ходатайство подано в Печерский районный суд.

Как сообщается, следователи собрали доказательства, свидетельствующие, что Александр Кацуба злоупотреблял служебным положением, в период его работы на должности заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины».

“Установлено, что Кацуба А.В. по предварительному сговору с Кацубой С.В. (его брат Сергей Кацуба, — ред.) … В период с октября 2012 года по февраль 2014 года, злоупотребляя служебным положением … растратили средства НАК «Нафтогаз Украины» в особо крупных размерах «, — говорится в документе.

Следствие утверждает, что Кацуба оплатил компании „Универсальное коммерческое общество“ за выполнение работ по сейсмологической разведке около 285 млн грн. Экс — чиновник подписал акты выполненных работ, зная, что они содержат заведомо ложные сведения, а сама фирма имеет признаки фиктивности. Чиновника также обвиняют в махинациях с принадлежащими „Нафтогазу“ 3,4 млрд кубометров газа стоимостью 12 млрд грн.

„Кацуба А.В. обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет“, — говорится в ходатайстве. Уголовное дело, в рамках которого правоохранители намерены задержать Кацубу, было открыто весной 2014 года.

Напомним, Александр и Сергей Кацуба — сыновья народного депутата от группы „Партия Возрождение“ Виктора Кацубы. Сергей Кацуба с июля 2012 по декабрь 2012 года занимал должность зампредседателя правления НАК» Нафтогаз Украины “. После его избрания депутатом Верховной Рады VII созыва от «пртии регионов», должность зампредседателя правления НАКа «отошла» его младшему брату Александру. В июле 2014 года Кабмин уволил Александра Кацубу с этой должности. В настоящее время он является депутатом Харьковского горсовета.

Ранее Сергея и Александра Кацуба обвиняли в махинациях при закупке бензина для «Нафтогаза Украины» на сумму 400 млн грн.

Семью Кацуба также связывают с покупкой в 2011—2012 годах для «Черноморнефтегаза» по завышенной цене буровых установок, получивших название «вышек Бойко».

Против мафиози Василия Цушко открыли уголовное дело

cushko10

 

 

Народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что в отношении экс-главы Антимонопольного комитета Украины Василия Цушко открыто уголовное производство, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Бывший глава Антимонопольного комитета Василий Цушко под следствием на сегодняшний день, это было по состоянию на несколько недель назад, по факту злоупотребления служебным положением», — заявил он на брифинге во вторник в Киеве.

«Предмет расследования против господина Цушко – принятие им решения о снижении размеров штрафных санкций, наложенных на компанию под названием „Фанеры и плиты“. Он снизил штрафные санкции с 15,9 млн до 30 тыс. грн. Эта практика, когда штрафные санкции снижаются и являются предметом непрозрачных манипуляций, и стала причиной для открытия производства в отношении бывшего главы Антимонопольного комитета господина Цушко», — рассказал Лещенко.

Василий Цушко с декабря 2006 по сентябрь 2007 года занимал должность министра внутренних дел Украины. После победы на президентских выборах 2010-го Виктора Януковича и создания новой парламентской коалиции он возглавил Министерство экономики Украины (март—декабрь 2010-го). В январе 2011-го Верховная Рада поддержала преложение Януковича назначить его на должность главы АМКУ. В конце марта 2014-го парламент одобрил проект постановления об его увольнении по собственному желанию.

Василий Цушко является соавтором нескольких законов, которые привели к господству Тендерной палаты на рынке госзакупок, его помощником несколько лет был Антон Яценко и именно Цушко массово назначил экс-работников ТПУ к себе в Минэкономики. Законы Цушка и его казнокрадская деятельность в сфере госзакупок нанесли Украине сотни миллиардов гривен убытков в 2005—2008 годах.

Король из Бобрицы на побегушках у скандального банкира Онистрата

Korol-bobryci1

 

Недавно в селе Бобрица в Киевской области прошло собрание жителей, организованное так называемой гражданской инициативой «Сказочное село Бобрица». Группа шустрых пацанчиков вешала лапшу на уши селянам, что-де они, великие бизнесмены и меценаты, пожертвуют тысячи гривен на благоустройство и уборку села и тому подобное. Показывали слайды с фотографиями европейских пригородов, обещали, что сделают Европу в Бобрице.

На все вопросы, справедливо скептические, пацанчики отвечали общими словами. Впрочем, они привели своих бойцов, которые задавали комплиментарные вопросы. Тем временем недоверчивое население Бобрицы лихорадочно пыталось понять, как новоявленные благодетели собираются облапошить сельскую громаду. Всем же ясно, что ни один бизнесмен просто так деньги не тратит. К тому же и пацанчики на селф-мейд-менов не тянут, больше похожи на торговых агентов, впаривающих сомнительный товар по тройной цене с манипулятивной болтовней вначале о том, что товар бесплатный, потом что скидка 90% и т.п.

Двух организаторов так называемого обсуждения стратегии развития села Бобрицы на 2015-2019 годы следует отметить особо.

Во-первых, это сельский голова, известный плут по фамилии Король. Но он сидел на собрании молча, всем своим видом показывая одобрение сказочкам «благодетелей». Складывается впечатление, что он давно куплен и просто отбывал барщину на этом собрании, согнал селян послушать реальных господ сельца. Вероятно, его будут двигать на второй срок на местных выборах, покупая голоса не только и не столько сказками, сколько старым добрым гречкосеянием. Хотя скорее в ходе админреформы Бобрицу объединят с соседней Белогородкой или Забирьем. Так что покупка села с Королем впридачу преследует прежде всего цель подерибанить землю до осени, пока в селе еще свой сельсовет.

Во-вторых, это собственно серьезный дядя, явно считающий себя хозяином села, у которого на побегушках и плутоватый сельский голова Король, и пацанчики-менеджеры, и толпа титушек. Крестного отца всей этой мафии зовут Андрей Онистрат. Он до недавнего времени шестерил на подмосковную группировку «солнцевских», которые дали из общака средства на развитие бизнеса и приставили смотрящего, некоего Игоря Бобнева. Пользуясь обстановкой в стране, Онистрат перекрышевался из ФСБ в СБУ, отжал у Бобнева его долю в банке «Национальный кредит» и недвижимость, причем в процессе отжима наломал дров. Были возбуждены уголовные дела по разорению банка путем раздачи кредитов своим людям, и возмущенные вкладчики «Национального кредита» пикетировали Нацбанк с требованием ввести временную администрацию. Онистрат с титушками провел наглый рейдерский захват офисного центра в Киеве, где расположена штаб-квартира Всемирного банка. Все это пополнило досье Онистрата в руках руководителей силовых структур таким компроматом, что теперь он им по гроб жизнью обязан.

Онистрат позиционирует себя как «бегающий банкир» и лепит нарциссические видеоблоги о личностном росте в спортзале в своем роскошном имении в Бобрице за каменным забором пятиметровой высоты. Имение охраняют автоматчики. Вряд ли он боится местных селян. Тем более, что считает себя всесильным барином, а их практически карманными, проглотившими наживку его «меценатства», хотя до этого еще далеко. На самом деле Онистрат готовится огрести ответку из подмосковья. И наверняка понимает, что эта ответка будет очень болезненной. Потому что воры не терпят крыс.

Как Онистрат с Королем себе видят реальную «стратегию развития», или же, говоря по-честному — захвата и разграбления коммунального имущества села Бобрицы, хорошо видно из коллективной жалобы жителей села на решение сельсовета, продавленное этими господами в ноябре 2014 года.

Речь идет о конфликте вокруг земли Бобрицкой сельской школы. Там живут люди, но интересы простых людей бандитам чужды. Они хотят забрать землю, понастроить «коробок», выгодно продать квартиры или вселить своих. Король обещал дать квартиры молодым специалистам, обещал построить детский садик. Обещания, конечно, не выполнил. В новостройке по улице Шевченко дает квартиры махинаторам за взятки. Например, художественному руководителю клуба Деркачу, который уже приватизировал себе земельный участок, но не построился там: наверное, рассчитывает его продать. И еще Король пытается переселить туда людей с улицы Школьной, чтобы отдать школьную землю под застройку и получить за это солидную мзду от застройщика.

В жалобе жители села пишут, что депутаты были против такого ноябрьского решения сельсовета, поэтому надо отменить решение и обсудить вопрос на общей сходке жителей села. Если это законное предложение будет проигнорировано, граждане обещают обратиться в высшие инстанции и к журналистам.

В общем, на данный момент в Бобрице назрел протест против коррупции и беспредела Короля. Никакими жалкими подачками и раздачей макулатуры с новыми лживыми обещаниями ни Онистрат, ни его карманный Король от народного гнева не отделаются.

zvern-Korol-Bobryci1

zvern-Korol-Bobryci2

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: