Сообщения с тегами ‘ухилення від сплати податків’

Кандидат у президенти Зеленський за допомогою офшора ухиляється від сплати податків в Україні. Документ

Zelenskyi-Volodimir1

 

Журналісти знайшли докази того, що Володимир Зеленський, який претендує на роль нового президента України, використовує офшори для ухилення від сплати податків в Україні. Виявилось, що «самий чесний» кандидат не далеко пішов від свого шефа Коломойського і також, як і він, виводив прибутки своїй компанії з України, щоб не платити податки. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Студія «Квартал 95» була зареєстрована на офшор на Кіпрі, і це означає, що керманич команди «ЗЕ» такий же «офшорник», що ухиляється від сплати податків в Україні, як і інші українські олігархи. Така схема дозволила Зеленському зібрати великий капітал, який щонайменше вимірюється в десятках мільйонів доларів.

Слуга народу» з багатомільйонними статками вже не може сказати, що він сплатив на них податки в Україні та чесно заробив їх. Насправді виявляється, що він значно ближче за своєю сутністю до олігархів на кшталт Коломойського, ніж до звичайного народу.

Цікаво, що ця приголомшуюча інформація була відома ще у вересні 2010 року, коли на сайті ТСН були розміщені нові дані про  власників «Студії «Квартал- 95». Головним засновником компанії із часткою понад 99% став кіпрський офшор  Art fox studios limited, зареєстрований за адресою Аджиоу Павлоу, б. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз. Тоді сайт Коломойського повідомив, що за Зеленським начебто залишилось лише 0,01% студії. Але ще тоді всім було зрозуміло, що власником «Кварталу» так і залишився Зеленський, а акції студії лише переписали на офшор для ухилення від сплати податків в Україні. Звісно, потім цю інформацію видалили, але журналістам вдалося знайти її в архівах. Крім цього, Зеленський неодноразово підтверджував, що саме він є кінцевим власником «Кварталу» підтверджуючи тим самим участь в офшорній схемі.

Наразі є всі підстави вважати, що «офшоризація» компанії «Студія «Квартал- 95» була проведена не тільки для ухилення від податків в Україні, але і для  приховування реальних статків Зеленського у випадку появи претензій до нього з боку вітчизняних фіскальних органів.

Zelenskyi-Volodimir-ofshor1

В своїй декларації «чесний Слуга народу» не вказує своїх реальних доходів, а це означає, що він навмисно намагається ухилятися від сплати податків та дурити податкову. Виявляється, він дурить і нас з вами, тому що несплачені податки мають йти на медицину, освіту та інші бюджетні видатки.

А тепер скажіть собі, чи буде такий кандидат у разі перемоги вести свою діяльність чесно, якщо ще до виборів він погруз в офшорних схемах?

Нині,  вирушивши у похід за президентською булавою за волею свого хазяїна Коломойського, Зеленський, вочевидь, забув «підчистити» цю компрометуючу його інформацію.  Тому йому нічого іншого не залишається, як вдаватися до невдалої імпровізації, відповідаючи на запитання дописувачки у Фейсбуці  про те, чи збирається він виводити свою компанію із офшорів.

На пряме питання щодо офшорів, помічник Зеленського відповів на офіційній сторінці «Слуги народу»:

«Ці офшори зароблені великим трудом».

Оприлюднена інформація у ЗМІ про офшори Зеленського наочно продемонструвала, яка глибока прірва лежить між його пафосними обіцянками і реальними діями, та те, що він просто грає роль «чесного кандидата», яка лише гарно розписана сценаристами та режисерами.

Але український виборець вже не такий, як був раніше. Він вже вміє думати та аналізувати та на 100% не дозволить мафіозі Коломойському привести свою людину до влади й знову ошукати українців, демонструючи їм красиві фільми та солодкі обіцянки.

 

 

МВС опублікувало схему ухилення Льовочкіним від сплати податків. Подробиці

Натисність, щоб збільшити

Натисність, щоб збільшити

 

 

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала «Інтер» народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна, а той дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у публікації МВС від 18 жовтня 2017 року на сайті відомства.

Зазначається, що заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції підполковник поліції Дмитро Бут подав судовий позов проти телеканалу «Інтер».

«Його акціонери, зокрема народний депутат Льовочкін, і підконтрольний йому народний депутат Сергій Каплін, ведуть  брудну медіа кампанію проти поліцейського Бута та членів його родини, розповсюджуючи необґрунтовану, недостовірну та непідтверджену інформацію», – йдеться в повідомленні МВС.

«Я хочу щоб вони хоча б сказали: на підставі чого зроблені висновки про те, що я злочинець, що я обманюю, займаюся рейдерством та вимаганням. Якщо у них немає таких підстав, а я навіть в теорії не можу уявити, як вони це будуть мотивувати, на підставі чого вони ці факти взяли, – нехай вони офіційно спростовують цю інформацію», – заявляє сам Бут.

Причиною такої інформаційної атаки в МВС називають активну роботу слідчої групи на чолі із підполковником поліції Бутом із розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 та ч.1 ст.358 КК України.

Відомості про це внесено ще 22 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000056. У червні 2017 року Генеральна прокуратура України визначила підслідність цього кримінального провадження Головному слідчому управлінню Національної поліції.

У МВС зазначають, що під час розслідування встановлено, що Льовочкін С.В. та Фірташ Д.В., яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, у 2015 році здійснили перерахування ста мільйонів доларів США на користь ВАТ «Перший канал» (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ «Телеканал Інтер».

В подальшому частину акцій ПрАТ «Телеканал Інтер» було виведено на зареєстровану на території Республіки Кіпр компанію OSKARO INVESTMENTS LIMITED, 100 % акцій якої належить Льовочкіну.

«Вказані обставини також підтверджуються тим, що Льовочкін С.В. у своїй декларації вказав, що він є власником акцій компанії OSKARO INVESTMENTS LIMITED, у загальній кількості 20000 акцій номінальною вартістю 130480 грн., тобто на загальну суму 2609600000 (два мільярди шістсот дев`ять мільйонів шістот тисяч) грн., що складає понад 100 млн. доларів США», – йдеться в повідомленні МВС.

Разом з тим, під час перевірки джерел походження вказаних коштів встановлено, що з 2010 по 2014 рік Льовочкін займав посаду глави адміністрації президента України за часів Януковича В.Ф., а з 2014 року по теперішній час Льовочкін С.В. є народним депутатом України та також не займається будь-якою підприємницькою діяльністю.

В МВС наголошують, що офіційні доходи Льовочкіна як державного службовця у період з 2014 по 2016 рік склали 334 046,82 грн.

«Тобто, на даний час Льовочкін Сергій Володимирович має у власності акції компанії на суму, що у понад сім тисяч разів перевищує його офіційно задекларовані доходи за останні три роки», – зазначають в МВС.

Також там стверджують, що під час розслідування отримали інформацію про те, що «Льовочкін С.В. через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих злочинним способом коштів шляхом придбання численних об’єктів нерухомості у різних країнах світу».

«Крім того розслідуються інші епізоди можливої протиправної діяльності посадових осіб медіа групи Інтер», – резюмують в МВС.

Сам заступник голови фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Сергій Льовочкін 18 жовтня оприлюднив заяву, в якій розповів байку, що керівництво МВС «здійснює за ним та його родиною незаконне спостереження та навіть готує замах».

Генпрокуратура розслідує ухилення від сплати податків нардепом Станіславом Березкіним

Berezkin-Stanislav1

 

Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з групи «Відродження».

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Досудове розслідування встановило, що в електронній декларації за 2015 рік Березкін вказав 480 тис. доларів і 3 млн гривень готівкових коштів, а в декларації за 2016 рік – 475 тис. доларів і 1,1 млн гривень готівки.

Крім того, згідно з декларацією, депутату належить 9 об’єктів цінного рухомого майна, а в 2016 році він придбав годинник за 250 тис. гривень.

Разом з тим, за даними Державної фіскальної служби, доходи Березкіна за період з 1998 по 2015 роки склали лише 1 729 022 гривень.

У 2016 році депутат задекларував дохід в 143 289 гривень.

Попередній аналіз таких відомостей вказує на наявність можливого ухилення від сплати податків і зборів.

Суд задовольнив клопотання прокурора і надав Генпрокуратурі доступ до декларацій Березкіна за 2015 і 2016 роки, а також до письмових пояснень, які він подав щодо виправлених декларацій.

Нардепа-мільйонера Константіновського генпрокуратура підозрює у криміналі

Konstantinovskyi-Vyacheslav2

 

Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата позафракційного В’ячеслава Константіновського у грубому порушенні податкового та кримінального законодавства. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зокрема, як стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, нардеп нещодавно придбав автомобіль Toyota LC200, який коштує 2,4 мільйони гривень. В своїй електронній декларації за 2016 рік народний депутат Константіновський вніс інформацію про утримання ним готівкою 500 тисяч євро, 9,5 млн доларів та 10,4 мільйони гривень.

На разі, Генпрокуратура розслідує в рамках кримінального провадження можливість притягнення народного обранця до відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків і зборів.

13 липня 2017 року народний депутат заявив про складання депутатського мандату.

У шоколаді? Генпрокуратура Луценко закрила справу проти екс-міністра регіонала Злочевського. Подробиці

Zlochevskyi-Mikola3

 

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ ЕСК Еско-Північ, компанії екс-міністра Миколи Злочевського, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як зазначає прес-служба Генпрокуратури України, збитки державі відшкодовано. В цілому сума сплати до державного бюджету склав 180 млн гривень, зазначили у відомстві…

Раніше екс-міністра екології та природних ресурсів слідство підозрювало в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 368-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За результатами попереднього розслідування щодо Злочевського не виявлено порушень податкового законодавства в частині повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб Злочевським. Це підтверджується позаплановою документальною перевіркою Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Розшук Злочевського було припинено 27 вересня 2016 року відповідно до постанови Печерського райсуду Києва.

Двох німецьких правоохоронців засудили за 270 тисяч євро хабарів від мафіозі Фірташа

Firtash-Yanuk1-500x349

 

Екс-комісара земельної поліції і детектива, послугами яких користувався, зокрема, і український бізнесмен Дмитро Фірташ, в Німеччині визнали винними в корупції в особливо великих розмірах.

Про це пише DW, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Гайнца-Петера Гандорфа засудили до трьох років ув’язнення за отримання хабарів в особливо великих розмірах, розкриття службових таємниць і ухилення від сплати податків.

Екс- «агентка» спецслужби НДР «штазі» Христина Вілкенінг, яка називає себе «приватним детективом», повинна буде провести в тюрмі два роки і десять місяців. Крім як в дачі хабарів, її також визнали винною в підбуренні до видачі службових таємниць.

Терміни  ув’язнення засуджених за час протікання процесу були істотно скорочені через те, що обидва визнали свою провину. Спочатку їм загрожувало до десяти років ув’язнення.

Як пише видання, Фірташ звернувся до послуг Вілкелінг. Та ж, в свою чергу, дала доручення тодішньому комісару зв’язатися з американськими правоохоронними органами і спецслужбами і отримати внутрішню інформацію у справі олігарха. Незважаючи на те, що операція в кінці кінців провалилася, жінка, за даними звинувачення, заплатила спільникові за роботу 26 000 євро.

Всього в зв’язку з випадком Фірташа, як заявляли представники прокуратури в суді, Вілкенінг отримала близько 420 000 євро. При цьому сама вона визнала в суді, що особисто отримала близько 110 000 євро за роботу, пов’язану зі справою олігарха.

Колишній комісар, за даними слідства, за час спільництва отримав від екс-агентки близько 270 тисяч євро.

При цьому, як пише видання, до порушення кримінальної справи проти самого Фірташа цей судовий процес у Німеччині поки так і не призвів. Представники мільярдера ще в минулому році відкинули будь-які звинувачення, пославшись на те, що Фірташ, мовляв, не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції, а представлені вони були бізнесменові як адвокати.

НАБУ не розслідує офшори та ухилення від сплати податків міністра фінансів Олександра Данилюка

Poroshenko-ofshori2 (1)

 

Національне антикорупційне бюро не розслідує наявність у міністра фінансів Олександра Данилюка офшорних компаній.

Про це йдеться у відповіді на запит бюро «Українських новин», повідомляє sprotiv.org.

«Детективами НАБУ кримінальні провадження за фактами (викладеним у запиті про наявність офшорних компаній) не починалися, не розслідуються і до проваджження не приймалися», – йдеться у відповіді.

Разом з тим бюро прийняло інформацію ЗМІ про наявність у міністра фінансів офшорних компаній до уваги і проводить з цього приводу інформаційно-аналітичну роботу.

Як відомо, перед призначенням на посаду міністра з’явилася інформація, що Данилюк, працюючи на держпосадах в Україні, залишався директором лондонських компаній Rurik Real Estate Investment і CEE Investment&Advisory LLP.

Данилюк все заперечував, заявляючи, що не має відношення до бізнесу з 2010 року.

Однак 21 квітня 2016 року Данилюк написав на своїй сторінці у Facebook, що справді є директором трьох компаній: двох — на Кіпрі та однієї на Кайманових островах.

Журналіст програми «Схеми» Наталія Сідлецька заявила, що Данилюк зізнався після того, як журналісти «притисли» його документами.

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що компетентні органи повинні розслідувати цю справу.

Порошенко регулярно обманывал государство

Компании новоназначенного министра экономического развития и торговли разворовывали бюджет Украины. Документ.

«Аргумент» публикует фрагмент аналитической справки, составленной в одной из правоохранительных структур государства в 2005 году. Как нам известно, этот документ читал Президент Украины Виктор Ющенко, кум Петра Порошенко, накануне смещения последнего с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Познавательно, что «жертва режима Кучмы», «герой Майдана» и член самопровозглашенного «оранжевого» «Комитета национального спасения» в «эпоху кучмизма» вовсе не пух с голоду. Активно «пилил» бюджет и «закрывал вопросы» с правоохранителями в обход закона и с выгодой для себя.

Нельзя исключать, что возвращение П.Порошенко во власть — следствие того, что Петр Николаевич встал на путь исправления. И смог убедить в этом президента Виктора Януковича.

Возможно также, что президент Янукович не располагает всей полнотой информации о том, кем на самом деле для государства является бизнесмен П.Порошенко. Тогда ему пригодится публикуемая ниже справка. А по первой президентской просьбе генералы ему принесут полный ее вариант. Там есть что почитать и Генеральному прокурору.

«…У 2002 — 2004 роках з різних джерел неодноразово надходила інформація про причетність цілого ряду українських підприємств, які пов’язують з нинішнім секретарем РНБОУ Порошенком П.О., до протиправного отримання коштів державного бюджету та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у вигляді незаконного відшкодування податку на додану вартість.
Так, сумнівного характеру господарські операції, за якими в подальшому проводилось незаконне відшкодування податку на додану вартість, здійснювали керівники ТОВ «Автосила» (код 32107213, м. Київ), ТОВ «Схід моторс» (код 31923506, м. Київ), ВАТ «Луцький автомобільний завод» (код 05808592, м. Луцьк), ДП «Богдан-Сервіс» (код 32347820, м. Київ), ЗАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код 24364528, м. Київ) та інші.

Наприклад, у 2004 році зазначені підприємства через комісіонера — ПП «Електро Трейд» (код 32347401, м. Київ) здійснювали експорт до Йорданії апаратів високочастотного захисту, які за документами виготовлені на ВАТ «Нептун» (код 20982887, м. Одеса).

Вантаж направлявся на адресу фірм Bassam Mahmmad Issa Jordan, Аmman, UMM Uzania Store Alahli Bulld. Сепtег оf 5 fl. З та «Fillmог Соmmегсе LLC» 503 Е.Nifong BLVD., Suitе 356, Соlumbіа, Міssогі, 65202-3717, USА. Необхідно зазначити, що ціна одиниці продукції, яка відправлялась на експорт, завищувалась у середньому майже в 150 разів (останнє досягалось за рахунок документального, оформлення операцій купівлі-продажу з фіктивними підприємствами).

Тільки в минулому році таким чином був переміщений товар на суму понад 200 млн. гривень (найбільше в цьому плані «відзначився» ВАТ «Луцький автомобільний завод» «експортувавши» апаратуру на суму близько 190 млн. грн.). Варто також звернути увагу на те, що операції купівлі-продажу такої апаратури жодним чином не пов’язані з основним видом діяльності цих підприємств. Таким чином, від незаконних експортних операцій вказані вище підприємства отримали право на відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Видные члены СДПУ(о) Александр Зинченко и Петр Порошенко в Верховной Раде. Вся политическая карьера П.Порошенко — метания между враждебными политическими лагерями. Неизменно одно: «сладкий заяц» всегда в последний момент оказывался на тороне победителей, и всегда первым бросал побежденных.

У 2003—2004 роках підприємства, які пов’язують з Порошенком П.О., перебували в полі зору органів податкової адміністрації, які розслідували за фактами ухилення від сплати податків відповідну кримінальну справу. Вказана кримінальна справа, нібито, була закрита наприкінці грудня минулого року, а зібрані по ній докази злочинної діяльності вилучені із справи і знищені.

За матеріалами розслідування проходили ТОВ «Укрпромінвест-Авто» (код 30404064, м. Київ), ТОВ «Торговий дім «Іста» (код 25411862), ТОВ «Укравтозапчастина» (код 30722204), корпорація «Автосервіс-Україна» (код 22868070) та згадані вище ДП «Богдан-Сервіс» і ТОВ «Автосила».

Схема мінімізації податків на зазначених підприємствах була різна. Наприклад, ТОВ «Укрпромінвест-Авто» в 2002—2003 роках документально оформлювало придбання різних товарів по завищеним в декілька сот разів цінам (комплексні системи регулювання тиску газу, пристрої фільтрації природного газу, електропечі та ін.) з подальшим їх продажем в Республіку Молдова.

В ході слідства було встановлено, що поставлена в Молдову продукція оформлювалась в митному відношенні за реальними цінами та відправлялась на один з металургійних заводів на переплавку. Загальна сума по даним угодам складала більше 100 млн.грн., відповідно — сума ухилення від сплати податків близько 20 млн.грн.

Корпорація «Автосервіс-Україна», ТОВ «Торговий дім «Іста» та ТОВ «Укравтозапчастина» у 2002—2003 роках придбавали за завищеними цінами товарно-матеріальні цінності та здійснювали їх «експорт» в Росію — на адресу ТОВ «Юнг моніторингові системи» та ТОВ «АвентКонтракт».

В ході проведеної в Росії перевірки було встановлено, що обидва підприємства, на адресу яких здійснювався експорт, являються фіктивними підприємствами, і ніяких імпортних операцій, у т.ч. з українськими підприємствами, не здійснювали. За результатом вказаних фіктивних поставок, службові особи українських фірм ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн.грн. Аналогічні схеми застосовували у 2002—2003 роках ДП «Богдан-Сервіс» і ТОВ «Автосила».

Всього було документально підтверджено факти ухилення від сплати податків зазначеними підприємствами на суму понад 66 млн.грн. Однак, 22 грудня минулого року кримінальну справу закрили за «відсутністю в діях ознак злочину», на підставі ст.6 п.2 КК України.

Підприємства, задіяні в схемі по розкраданню бюджетних коштів шляхом протиправного відшкодування ПДВ:

ТОВ «Укрпромінвест-Авто» (ЄДРПОУ 30404064, засновники ЗАТ
«Укрпромінвест» та ДП ЗАТ «Агротехінвест»)
Корпорація «Автосервіс-Україна» (ЄДРПОУ 22868070)
ТОВ «Торговий дім «Іста» (ЄДРПОУ 25411862)
ТОВ „Укрзапчастина“ (ЄДРПОУ 30722204)
ДП «Богдан-сервіс» (ЄДРПОУ 32347820)
ТОВ «Авто сила» (ЄДРПОУ 32107213)
ТОВ «Схід моторе» (ЄДРПОУ 31923506, м. Київ)
ВАТ „Луцький автомобільний завод“ (ЄДРПОУ 05808592, м. Луцьк)
ЗАТ „Індустріальні та дистрибуційні системи“ (ЄДРПОУ 24364528, м. Київ)…»

«Аргумент», 27 березня 2012 року



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: