Сообщения с тегами ‘Укринбанк’

У США не розуміють, чому Зеленський призначає колишніх корупціонерів

Нова влада в Україні призначає колишніх корупціонерів. Звернути увагу на це просять президента України Володимира Зеленського. Лист йому направив Аскольд Лозинський, який двічі обирався головою Українського Конгресового Комітету США, двічі президентом Світового Конгресу Українців, належить до керівних та наглядових органів американських професійних товариств та організацій. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«В Україні, на мою думку, дві найбільші небезпеки – це Москва і корупція. Невідомо, котра гірша. Тому бажаю звернути увагу на деякі кадрові призначення вашої адміністрації, котрі вказують на хронічну проблему. Не може бути так, як було. На жаль, тим, хто формує кадрову політику у вашій команді, не вдалося уникнути кадрових помилок», – пише Лозинський.

Він зазначив, що свого часу Конгрес США за його участі звернув увагу на деяких українських корупціонерів-високопосадовців. На них повинні бути накладені санкції за їхню діяльність, згідно з американським законодавством за порушення прав людини та використання влади для власного збагачення, зокрема відповідно до Акту Магницького. До кримінального угруповання входили колишній Генпрокурор В. Пшонка (який наразі втік), С. Нечипоренко (під слідством), М. Герасименко (призначений радником голови Служби безпеки України) та інші.

Так, у 2009 році Микола Герасименко на посаді заступника голови СБУ, у складі злочинного угруповання незаконно заволодів «Укрінбанком» та безпосередньо організовував незаконне переслідування голови правління Сергія Мещеряка, який очолював правління «Укрінбанку» 2002—2010 рр., а також інших співробітників банку, які відмовилися брати участь у фінансових оборудках.

«Після вашого обрання президентом до України повернувся Мещеряк – український дипломат, колишній керівник управління економічної безпеки РНБО, член Українсько-Американської міждержавної комісії, президент Українського відділення Асоціації Міжнародного права, добре відомий в Україні і на заході завдяки послідовній державній позиції та професійному захисту інтересів України на міжнародній арені. Тривалий час він перебував під захистом уряду США у зв’язку з замовним незаконним переслідуванням, організованим під час правління Януковича за участю Герасименка», – зазначається Лозинський в листі до Зеленського.

За словами самого Мещеряка, банк захопили за допомогою рейдерства українські високопосадовці, а після того, як він відмовився проводити через фінустанову сумнівні схеми виведення коштів на офшори, проти нього порушили кілька кримінальних справ і змусили залишити Україну.

«Усі ці роки, після 2011 року, коли я вимушений був покинути країну, прокурори і замовники мого незаконного переслідування, які стоять за їхніми спинами, робили все можливе, щоб справ не припиняли. Під час фабрикування кримінальних справ вигадували обставини, яких не існувало. Але в 2018-му Генпрокуратура ухвалила постанову про закриття всіх кримінальних проваджень проти мене», – сказав Мещеряк.

Коли він у 2002 році прийшов в «Укрінбанк», акціонери домовилися розвивати банк згідно із законодавством України і відповідно до західних стандартів (із білими зарплатами та податками). У 2006—2008 роках банком активно цікавилися західні інвестори і фінансові установи щодо купівлі. До того часу капіталізація «Укрінбанку» зросла в 10 разів і становила приблизно $200 млн, розширилася мережа установ, відчутно збільшився кредитний портфель. Було кілька пропозицій від західних інвестиційних фондів. З’явився покупець – найбільший ізраїльський банк Bank Hapoalim, контрольний пакет акцій якого належав громадянам США. Після аудиту «Укрінбанку» ізраїльські спеціалісти визнали роботу фінустанови бездоганною і уклали контракт про купівлю. Як зазначив Мещеряк, Нацбанк України завжди заробляв на видаванні дозволів (стандартний документ за формальною процедурою).

«Із цього моменту у 2009 році і почалося рейдерське захоплення з боку українських посадовців», – сказав він.

За словами Мещеряка, Нацбанк морочив голову протягом року, відправляв, мовляв, на сторінці 475-й у назві вулиці замість літери «е» зазначена «і», переробіть усе заново… Документи надсилалися в Ізраїль, там виправляли технічну одруківку, подавали заново в НБУ, але все починалося спочатку. За словами Мещеряка, коли він прийшов до одного з керівників підрозділу НБУ, той прямо сказав: «Ви дозволу не отримаєте, поки не вирішите питання зі Стельмахом».

За кілька днів після того, як акціонери здійснили візит до Стельмаха, дозвіл було отримано.

«Хабар представникам НБУ ніхто не давав. Як правило, платежі на ринку здійснювали вже після того, як акціонери продали акції банку. Ізраїльтяни вже були в банку, відбулася перша наглядова рада Bank Hapoalim. Але в угоді про продаж банку була умова: закриттям угоди про купівлю-продаж вважається момент обміну акцій на гроші», – зазначив Мещеряк.

У той час розпочалася світова банківська криза, яка зачепила й Україну. Гривня впала вдвічі, і голова Банку Ізраїлю, екс-перший заступник глави МВФ Стенлі Фішер відкликав своє рішення про купівлю «Укрінбанку». Банк Ізраїлю вирішив, що українська криза досить серйозна, і в останній момент відкликав дозвіл ізраїльському банку купувати український банк. У підсумку угоду на $200 млн було зірвано. А все тому, що НБУ майже рік чекав на хабар і відкладав купівлю-продаж. Незважаючи на зрив угоди, керівництво Нацбанку вважало, що йому мають заплатити. Криза в Україні продовжувалася, люди масово забирали депозити. У всіх українських банках виникла термінова потреба у рефінансуванні. Співробітники Національного банку використали цю ситуацію на свою користь.

«Просто так отримати рефінансування НБУ без грошей або погодження на політичному рівні було неможливо. У підсумку, незважаючи на те, що ми відповідали всім формальним вимогам, НБУ почав тягнути з рефінансуванням», – каже Мещеряк.

Керівництво «Укрінбанку» просило президента Віктора Ющенка, щоб він припинив знущання над банком, і Ющенко тоді поговорив з головою НБУ. Але до влади вже йшов Віктор Янукович і керівництво НБУ почало орієнтуватися на «Партію регіонів» і допомогу банку затягували.

«Укрінбанк» взявся терміново шукати інвесторів. У підсумку контрольний пакет акцій переоформили на осіб, які мали інвестувати в банк певні кошти. Несподівано НБУ ухвалив рішення виділити банку рефінансування в розмірі 450 млн грн. Як з’ясувалося згодом, новими власниками акцій були підставні особи, а реальними – стали голова НБУ Володимир Стельмах, заступник голови СБУ Микола Герасименко та тіньовий скарбник і «смотрящий» від Стельмаха Володимир Клименко, які перебували в той час на держпосадах. Підставні особи працювали в їхніх фірмах. Відновлення платоспроможності банку відбулося не завдяки інвестиціям, а завдяки видаванню рефінансування, який банк мав одержати за законом.

«Люди, які зайшли в банк на умовах інвестування, обдурили і жодних грошей у банк не вклали. Це типова схема виведення грошей за допомогою рефінансування: банк отримує кошти від НБУ, видає їх підконтрольним структурам, ті виводять кошти за кордон», – підкреслив Мещеряк.

Після рефінансування команді Мещеряка вдалося вивести «Укрінбанк» у режим штатної роботи. Щойно це було зроблено, у банку з’явилися Клименко та Герасименко і заявили, що вони реальні акціонери банку й самі визначатимуть, як розпоряджатися коштами. А Клименко прямо сказав, що представляє інтереси Стельмаха. Мещеряка примусили відати кредити їхнім підконтрольним структурам, замінити все правління банку і написати заяву про звільнення. Коли під тиском було звільнено понад 30 осіб із керівного складу «Укрінбанку», НБУ зменшив ставку рефінансування і продовжив кредит.

«За цими діями було видно використання наглядових функцій НБУ як механізму державного рекету», – сказав Мещеряк.

За президентства Віктора Януковича СБУ, прокуратура, інші силові органи були заодно з НБУ і представляли єдину репресивну машину з метою тримати всі банки на гачку.

«В Україні Нацбанк завжди був структурою, яка генерувала системну корупцію на державному рівні. Багато банків не відповідало формальним вимогам НБУ, але щоб залишатися на плаву заносили суми в потрібні кабінети», – акцентував екс-очільник «Укрінбанку».

Після звільнення Сергія Мещеряка Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив «Укрінбанк» уповноваженим видавати гроші вкладникам іншого банку – збанкрутілого «Автокразбанку», власником якого також був Клименко. За офіційними даними, ФГВ відшкодував вкладникам банку приблизно 1,8 млрд грн. Це той мінімум, який Стельмах, Герасименко і Клименко вивели з банку. Вони довели банк до банкрутства, 2015-го його визнали неплатоспроможним, а в березні 2016-го НБУ ліквідували. За словами Мещеряка, з банку за схемами виводили гроші, проводили незаконні операції, регулярно підробляли і спотворювали фінансову звітність, зокрема для отримання нового рефінансування НБУ. Зокрема, коли держава вже компенсувала вкладникам 1,8 млрд грн, усі активи банку без зобов’язань знову повернули власникам на підставі сумнівних, на думку Фонду гарантування вкладів, судових рішень. Фактично держава розрахувалася з клієнтами коштом держбюджету, але не компенсувала коштів завдяки продажу майна банку, навпаки: за рішенням суду всі будівлі знову передали кримінальній групі, яка і далі грабувала банк. Незважаючи на кримінальні справи, відкриті на підставі заяв НБУ та Фонду гарантування вкладів, Стельмах, Герасименко, Клименко почуваються дуже комфортно.

2011 року проти Сергія Мещеряка працювала вся силова машина, аби прибрати його з банку. Були сфабриковані кримінальні справи, організовано збройний напад на його квартиру, арештували і затримали на 3 доби, 10 днів, а потім – на 3 місяці. Справа була на особистому контролі генпрокурора Пшонки.

«Було зрозуміло, що замовники зроблять усе, аби кинути мене за ґрати, нескінченно б порушували кримінальні справи, щоб я не міг вийти за жодним рішенням суду. Загалом, шансів не було, я виїхав із країни», – зазначив Мещеряк.

За словами Сергія, він передав до Конгресу США пакет документів, що стосувалися його незаконного переслідування в Україні. Документи розглянули в контексті накладення санкцій на осіб, причетних до фабрикації справи.

Коментуючи призначення таких людей, як Герасименко, у своєму листі-зверненні до президента Аскольд Лозинський наголошує: «Такі призначення свідчать про необхідність створення системи дієвих фільтрів для запобігання проникнення до влади тих, хто дискредитуватиме нову команду. Колишні очільники вищого керівного складу СБУ, під час роботи яких проти Герасименка відкривались кримінальні справи, шоковані його призначенням».

За його словами, американці не розуміють і не зрозуміють, якщо нові посади при владі посідатимуть люди, які займалися корупцією.

«При ваших поїздках до США та урядових зустрічах, кадрові призначення викликатимуть значну увагу. Було б добре, якби не було залишків давніх корупціонерів. Громадянське суспільство, як і прихильники України за кордоном, очікують створення якісно нової команди, члени якої можуть зробити внесок в оздоровлення країни», – зазначив Лозинський.

«Тень» Стельмаха или истерика в Укринбанке

Stelmah-Volodimir1-500x333

 

С легкой руки чиновников Фонда гарантирования вкладов физлиц достоянием общественности стал конфликт между новыми и старыми акционерами Укринбанка. Эти «разборки» могут привести к очередному краху довольно заметного на финансовом рынке учреждения. Зрелище обещает быть увлекательным: к борьбе за деньги и за контроль над финансовым учреждением привлечены мощные административные ресурсы в лице «прикормленных» чиновников из Нацбанка и высокопоставленных силовиков, которые сохранили влияние со времен режима Януковича и до сих пор вполне успешно не просто присматривают за наследием режима, но и обеспечивают прикрытие «кидков» на десятки и сотни миллионов.

Только последствия такого дележа могут оказаться печальными для клиентов и вкладчиков банка, которые доверили ему свыше 3 миллиардов гривен.

ПРИСКАЗКА КРУЧЕ САМОЙ СКАЗКИ

Сами же воюющие за банк стороны в любом случае получат свое. Старые акционеры могут вернуть контроль над финансовым учреждением либо просто уничтожить его чередой громких скандалов и сенсационных заявлений. Терять старым владельцам нечего: у них банк несколько лет тому назад отжал за символические 4 тысячи гривен лично бывший шеф Нацбанка Владимир Стельмах при активной поддержке заместителя главы СБУ Николая Герасименко.

Оба эти персонажа являются действующими акционерами Укринбанка. Стельмах, благодаря опыту и авторитету — главный «решала» всех спорных вопросов в НБУ. Герасименко обеспечивает прикрытие со стороны силовиков и «разбирается» с теми, кто не согласен с политикой новых акционеров: некоторым даже приходится скрываться за рубежом от силовой «крыши» Укринбанка.

Сейчас вокруг банка, который давно известен как одна из касс так называемой «семьи», разгорелся громкий скандал: неплатежеспособное учреждение кидает коллег по рынку, непонятным образом набрало рефинансирования в НБУ, объемы которого превышают капитал финансового учреждения, на него жалуются вкладчики. Но банк худо-бедно держится на плаву при активной поддержке чиновников из НБУ и силовиков.

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРЕЛОСЬ…

Катализатором скандала, благодаря которому тайные разборки бывших и нынешних акционеров стали достоянием общественности, выступил документ, «слитый» представителям СМИ чиновниками Фонда гарантирования вкладов физлиц. Суть документа состоит в том, что Укринбанк отказывается выполнить условия сделки РЕПО с Фидобанком и вернуть ему ценные бумаги. В письме, которое было направленно в НБУ и ФГВФЛ, речь идет о том, что Укринбанк не выполняет свои обязательства перед другими банками, в частности не возвращает межбанковские кредиты. На этом основании банкиры просят регулятора признать Укринбанк проблемным, что повлечет усиление контроля за его операциями.

Ukrinbank-Fidobank1

Ukrinbank-Fidobank2

Но этот скандал на самом деле только верхушка айсберга. Проблемы с платежеспособностью Укринбанка ни для кого на финансовом рынке не новость. Банкиры, зная ситуацию в банке, уже давно закрыли кредитные лимиты на Укринбанк: «Последние годы банк существует благодаря мощной административной поддержке: сначала его покровителями были представители «семьи», которые обеспечивали неприкосновенность и предоставляли ресурсы, до сих пор банку покровительствуют силовики и высокопоставленные чиновники из НБУ, — рассказал на условиях анонимности казначей одного из банков, — Все понимают, что если убрать эту административную составляющую, банк долго не протянет. Сейчас с Укринбанком предпочитают просто не связываться: у него мощное лобби в силовых структурах, «прикормленные» и просто лояльные к Стельмаху лично чиновники в НБУ. Поэтому и судиться в случае чего будет бесполезно. Сейчас ему никто не даст денег, кроме НБУ».

На форумах вкладчиков в последние месяцы все чаще появляются жалобы, что банк «со скрипом» возвращает вклады.

Укринбанк уже около двух лет плотно «сидит» на игле рефинанса от Нацбанка. Если ранее данные о рефинансировании лишь изредка просачивались в прессу, то сейчас они обнародуются регулярно.

Укринбанк — один из завсегдатаев на получение денег от регулятора. За период с января 2014 года до конца февраля 2015 года финансовое учреждение набрало в НБУ рефинанса на сумму свыше 672 миллионов гривен — эта сумма существенно превышает капитал банка, который немногим выше 500 млн. В марте 2015 года НБУ предоставил банку 73 миллиона гривен, а в течение апреля текущего года финансовое учреждение дважды получает рефинансирование от регулятора на сумму около 16 миллионов.

В надзорном подразделении Нацбанка хорошо знакомы с ситуацией и говорят, что неоднократно подавали соответствующие рекомендации руководству НБУ. Незадолго до майских праздников в СМИ просочилась информация, что готовится специальное заседание Нацбанка, где могнут принять решение о присвоении Укринбанку статуса «проблемный», что означало бы усиление внешнего контроля за банком и его операциями. Но как рассказали в надзоре НБУ, инициатива о проведении такого заседания была «зарублена» на уровне первых лиц НБУ: заседание было перенесено на неопределенный срок под благостным поводом — майские праздники.

МАХИНАТОРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Нынешний скандал вокруг ценных бумаг лишь демонстрирует, какой мощной административной поддержкой пользуется до сих пор Укринбанк. Еще задолго до Майдана и революции было общеизвестно, что это финансовое учреждение — одна из многочисленных «банковских касс семьи». Об этом более чем красноречиво свидетельствуют операции с миллиардами Укравтодора через фирмы-бабочки. Такие деньги кому-попало режим не доверял и на пушечный выстрел не подпускал «чужих».

В последних официальных выступлениях банк регулярно хвалится «аховыми» показателями своего баланса, который якобы свидетельствует о высочайшей надежности Укринбанка. Хотя точно такая же картина была у всех «карманных семейных помоек», часть которых за последние месяцы были ликвидированы Национальным банком за финансовый схематоз. Старые связи Стельмаха до сих пор помогают банку не только держаться на плаву, но и совершенно безнаказанно «кидать» коллег-банкиров посредством отработанных годами коррупционно-административных схем.

В нынешнем «долговом скандале» между двумя банками есть пикантные подробности, которые вполне очевидно свидетельствуют о корыстном интересе чиновников НБУ, которые покрывают действия владельцев и менеджмента Укринбанка. Тонкость состоит в том, что Укринбанк получил от Фидобанка еще летом прошлого года по операции РЕПО государственные облигации, номинированные в долларах. За прошедший год, благодаря двукратной девальвации гривны стоимость этого пакета удвоилась: номинальная цена госбумаг немногим более $ 4 млн, поэтому Укринбанку невыгодно сейчас продать Фидобанку за 48 млн грн пакет, который при нынешнем курсе доллара стоит уже свыше 80 млн грн.

С юридической стороны схема «закручена» безукоризненно: валютные госбумаги, которые Укринбанк обязан продать согласно договору РЕПО с «Фидо Банком» в гривне по несоответствующему сегодняшним реалиям курсу, переданы в залог Нацбанку под рефинансирование. Таким образом, Укринбанк, фактически, «спрятал» бумаги от претензий Фидобанка. Источники в НБУ, знакомые с ситуацией, говорят, что здесь не обошлось без вмешательства высоких чинов банковского регулятора. «Убеждением» чиновников НБУ занимается лично один из совладельцев Укринбанка — бывший глава Нацбанка Владимир Стельмах. Он, как известно, еще будучи руководителем НБУ, отжал Укринбанк совместно с нынешним главой его набсовета Владимиром Клименко у предыдущих владельцев за 4 тысячи гривен. После того, как скандал с ценными бумагами стал достоянием общественности, Стельмах снова ходит в НБУ, как на работу.

АКЦИОНЕРЫ НАЧИНАЮТ, ВКЛАДЧИКИ ПРОИГРЫВАЮТ

Пока же суд да дело, спорные облигации, из-за которых разгорелся скандал, и далее номинально находятся на счетах Укринбанка, хотя и «спрятаны» в залоге у Национального банка. Поэтому в момент погашения, который наступит уже 27 мая текущего года, деньги «зайдут» именно на счет Укринбанка. Согласно договору РЕПО с «Фидо Банком», Укринбанк должен был продать ценные бумаги за 48 млн грн еще 15 апреля нынешнего года. Эти деньги «Фидо Банк», как следует из письма в НБУ и ФГВФЛ, зарезервировал на счете биржи «Перспектива», где они и «зависли» из-за невыполнения Укринбанком своих обязательств.

Если руководители НБУ и далее будут закрывать глаза на конфликтную ситуацию, Укринбанк получит в момент погашения гособлигаций около 84 млн гривен, вместо 48, если бы он выполнил условия договора. И даже если суд обяжет Укринбанк выполнить условия договора с «Фидо Банком», чистая цена такого кидка составит около 40 миллионов, которые положат в карман владельцы Укринбанка Стельмах-Клименко-Герасименко, а также сговорчивые чины из Нацбанка и СБУ, которые обеспечивают прикрытие аферы.

В любом случае, чем бы ни завершился скандал вокруг Укринбанка, деньги уже фактически украдены при активном содействии людей из Нацбанка и силовых структур. Вопрос теперь лишь в том, в чьих карманах они осядут. Миллионеры и чиновники в проигрыше не будут — это факт. Потери, как обычно, понесут лишь вкладчики проблемного банка, для которых снова придется запускать печатный станок, если регулятор и далее будет закрывать глаза на очевидные проблемы в банке.

Екатерина Носик, БанкИск

Укринбанк банкрот. Владимир Клименко стал спонсором терроризма?

KlimenkoStelmah1-500x278

 

Владимир Клименко и его Укринбанк, который спрятал сотни миллионов краденных денег Януковича, переводит денежные средства на Восток Украины. Не нужно быть гением, дабы понять, что Ефремов и его люди сделали ставку на продолжительную войну в Украине, а владелец Укринбанка Клименко явно не страшится народного суда, понимая, что терять уже нечего.

Ранее сообщалось, что Феодосийское госпредприятие по обеспечению нефтепродуктами после длительных безуспешных попыток вернуть свои деньги вынуждено подать иск в суд против банка, в котором обслуживалось. Госпредприятие Минтопэнерго судится с Укринбанком… за собственные 30 млн грн на счетах в этом банке, к которым уже полгода не может получить доступ. Вдумайтесь. Коммерческий банк, принадлежащий луганским регионалам во главе с Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым, просто изъял средства госпредприятия. Это не спорный актив, не залоговое имущество, это средства на расчетном счете.

После аннексии Крыма Российской Федерацией ГП «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» как и большинство украинских предприятий АРК перерегистрировалось в Киеве как ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» в структуре Минтопэнерго. Однако, перевести свои средства со счета в «Укринбанке» так и не смогло. Кроме того, что со стороны банка это прямое нарушение хозяйственных обязательств, прописанных в договоре обслуживания, это также нарушение банковской тайны, и по сути, – хищение государственных средств. В результате таких действий банка работа госпредприятия (и в частности, обеспечение сил АТО нефтепродуктами) заблокирована. Банком нарушены практически все нормативные акты, касающиеся банковской деятельности – от Хозяйственного и Гражданского кодексов, законов о банках и о переводе денежных средств до инструкций НБУ.

Согласно действующему законодательству (ст. 75 Закона о банках и банковской деятельности), если банк не уведомил клиента письменно с указанием причины невыполнения требования клиента и не принял мер для возобновления своей платежеспособности, НБУ обязан приянть решение об отнесении банку к категории проблемных. Соответствующие обращения в НБУ, Генеральную прокуратуру, а также иск в суд о наложении ареста на имущество банка и взыскания с него украденной суммы госпредприятие уже направило, но когда именно бюрократический аппарат начнет предпринимать действия по защите его от произвола банка, не знает никто. В течение этого периода предприятие вполне может обанкротиться, ведь 30 млн грн оборотных средств – сумма немаленькая. Это невыплаченные зарплаты и налоги, несовершенные закупки нефтепродуктов, невыполненные обязательства. За Укринбанком и раньше водились грехи вроде вольного распоряжения депозитами клиентов либо одностороннего увеличения процентной ставки по кредитам в несколько раз от первоначальной. Но все они как-то сходили с рук, особенно учитывая то, что политический патронат банка осуществляла луганская группировка партии регионов – Александр Ефремов и подконтрольные ему председатель правления Укринбанка Владимир Клименко (ранее руководил обанкротившимися в результате незаконного выведения средств «Автокразбанком» и банком «БИГ Энергия», участвовал в отмывании средств через «Брокбизнесбанк») и его партнера, совладельца Укринбанка экс-замглавы СБУ Николая Герасименко. После событий февряля 2014 года большинство регионалов перевели свои средства, в спешке после бегства Януковича вывезенные из ГНАУ, Донбассэнерго, банка «Союз» и других интересных мест именно в Укринбанк, благодаря чему эти уважаемые люди спокойно остались в стране и не стеснены в средствах.

Несмотря на то, что Укринбанк является одним из первых украинских коммерческих банков, его репутация всегда была сомнительной. От консолидирования активов с ним отказывались другие банки, а от инвестирования в него отказывался бизнес. Несколько сомнительных историй по перепродаже залогового имущества предприятий, взявших кредиты в этом банке, ряд скандалов поменьше вследствие отказов физлицам по выдаче депозитов – и репутация в банковском секторе надолго испорчена.

Поняв, что невозможно одновременно греть руки мелким жульничеством и привлекать средства серьезных инвесторов, в 2004 году его собственники приняли решение готовить банк к продаже. Происходило это опять же за счет клиентов. Когда следка сорвалась, предпродажная подготовка за счет клиентов происходила еще и еще раз.

Когда в Украине закончились даже потенциальные покупатели, Клименко продолжил поиски зарубежом. Но до сих пор банк так и не продан. Его репутация идет впереди него. По сути Укринбанк – это пирамида МММ в банковском бизнесе. Старые платежи осуществляются за счет новых клиентов, которых удается заманивать «выгодными» предложениями. Куда идут «вырученные» таким образом деньги? Не исключено, что непосредственно на финансирование террористических организаций в Луганской и Донецкой областях.

Кстати, первые проблемы с задержкой платежей Феодосийского госпредприятия со стороны Укринбанка начались с весны этого года, ровно тогда, когда в Крым уверенно заходили зеленые человечки. И в это же время, по странному стечению обстоятельств, пресс-служба Укринбанка распространяет заявление председателя набсовета Владимира Клименко о том, что «входящий в группу крупных банков „Укринбанк“ планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн – до 605 млн грн, в настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн», – сказал Клименко”. Создается впечатление, что Укринбанк узнал об аннексии раньше всех в Украине и не сомневался в том, что кража государственных денег сойдет с рук, поэтому спокойно планировал увеличение уставного капитала за счет сворованных у клиентов денег.

Пиратствующие банки – это худшая характеристика для государства, которое борется за свое право существовать и называться цивилизованным. Это самое страшное, что можно придумать об украинской банковской системе, для которой сейчас доверие клиентов – это тонкий лед, по которому скользит наша экономика. И, если Украина сейчас и дальше будет позволять себя нагло обворовывать сомнительным финучреждениям, цинично и безнаказанно нарушающим закон, – это точно не самый хороший сигнал для ЕС и мира со стороны украинского государства и Президента. Особенно после полученного с трудом одобрения МВФ и ЕС выделить Украине очередные транши кредитов и финпомощи для стабилизации экономики и непростых переговоров о помощи в войне и санкциях против России.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Укринбанк. Как воруют деньги МВФ

Gerasimenko-Mikola11-500x375

 

 

На протяжении всей истории независимой Украины Нацбанк являлся одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Идеологом и организатором этих схем являлся один из «мэтров» финансовой системы Украины, которому долгое время удавалось оставаться в тени — Владимир Семенович Стельмах.

К его заслугам можно причислить спланированные обвалы гривны, передача крупнейших финансовых учреждений страны в руки «иностранных инвесторов», баловство с музейными ценностями НБУ, а также «игры» с рефинансированием…

Интерес к бессменному главе НБУ, и до недавнего времени, советника Януковича может быть актуальным по двум причинам. Стельмах может быть интересен для правоохранительных органов государств — членов МВФ, так как эта организация выделяла целевые средства для поддержания финансовой системы Украины. А также для правоохранительных органов Украины, деятельность которых по возврату украденых государственных средств должна являться одним из приоритетных направлений деятельности. В украинской действительности, рядом с высокими должностными лицами, всегда находились «казначеи», которые непосредственно брали взятки, участвовали в схемах и были хранителями «общака».

Поэтому правоохранительные органы должны привлекать к ответственности не только должностных лиц, но так же членов их «команды».

Расследование преступлений должно включать в себя установление схем воровства, круга лиц причастных к совершению преступлений, а так же установление объема нанесения ущерба. К числу форм и методов криминальной практики руководства НБУ можно отнести следующее :

1) получение взяток руководством НБУ при выделении НБУ рефинансирования коммерческим банкам, во время финансовых кризисов ( до 10% от выделяемой суммы рефинансирования или бесплатную передачу акции банков)

2) получение взяток за выдачу лицензий и регистрацию банков

3) регистрация банков на подставных лиц, связанных с руководством НБУ, с последующей продажей коммерческим структурам

4) получение взяток за выдачу разрешений на продажу банков

5) назначение «своих» управляющих в проблемные банки и распродажа их активов и залогового имущества по заниженной стоимости через «схемы»

6) «зарабатывание» на колебании курса гривны, с предварительным уведомлением «своих» банков и обеспечение их дополнительным ресурсом, для проведении операции на межбанковском рынке

7) продажа валюты « своим» банкам, во время дефицита на финансовом рынке, для дальнейшей реализации через пункты обмена валют

8.) «крышевание» банков, осуществляющих отмывание денег и нелегальный вывод средств за рубеж

9) отмывание денег при строительстве объектов НБУ, в том числе учебных заведений, через подконтрольные строительные фирмы (сотни миллионов долларов)

10) осуществление проверок НБУ с последующей корректировкой их результатов за взятки

Для местонахождения преступников возможно облегчить задачу. В настоящее время Стельмах В. С., его казначей Клименко В.О. — и Герасименко Н.М. имеют кабинеты в здании Укринбанка по улице Смирнова-Ласточкина, 10А. При этом Клименко В.О. является председателем наблюдательного совета Укринбанка, Герасименко — советником председателя Службы безопасности Украины. Стельмах и Герасименко (через подставных лиц) и Клименко являются владельцами 90% акций Укринбанка. Офис в Укринбанке, а также в придачу контрольный пакет акций достался этой группе по очень простой схеме, легко проверяемой, при желании, правоохранительными органами.

Во время финансового кризиса 2008 года контрольный пакет акций ( более 50%) за 4 000 гривен переписывается на подставных лиц, работающих в их коммерческих структурах (Кулачека Юрия Николаевича, Гаврилова Сергея Юрьевича, Морозова О. В.). На следующий день НБУ, в рабочем порядке, принимает решение о рефинансировании Укринбанка на сумму 500 000 000 гривен. После этого с помощью НБУ Стельмах начинает вытеснение руководства Укринбанка, которое отказалось участвовать в использовании Укринбанка для финансовых махинаций.

Легко проверить тот факт, что в 2010 году из банка уволились порядка 30 руководящих сотрудников включая 9 членов правления. В связи с тем, что бывший председатель правления отказывался участвовать в их финансовых махинациях и предупредил, что в случае продолжения давления он обратится к прессе, вышеупомянутая преступная группа начала угрожать фабрикацией уголовных дел для нанесения ущерба его репутации. Подобная практика, фабрикации уголовных дел, широко применялась этой группой. Правоохранительным органам достаточно обратиться к Валерию Борисову (владельцу комплекса «Аллигатор»), который может предоставить полную информацию о методах фабрикации уголовных дел, так как сам является не первой жертвой данной преступной группы.

Герасименко, будучи сотрудником СБУ, неоднократно организовывал, участвовал в репрессиях и фабрикациях уголовных дел против общественных деятелей Украины. Среди жертв репрессий можно назвать хорошо известных в Украине Татьяну Чорновил, и Владимира Ляховича. Будучи уже уволенным из СБУ, являясь партнёром фирмы сына Пшонки, Герасименко непосредственно руководил сотрудниками прокуратуры во время обысков и организовывал воровство имущества у лиц, в отношении которых они фабриковали уголовные дела. Стельмах, Клименко и Герасименко осуществляли преступную деятельность при участии бывшего генерального прокурора Пшонки. Для шантажа и физического запугивания они часто использовали криминальные группировки.

В настоящее время Герасименко освоил новый вид деятельности. Он ходит в суды разных инстанций, посещает непосредственно судей, лоббирует интересы «Укринбанка». Показывая удостоверение советника председателя СБУ, он утверждает, что действует в интересах руководства.

Следует обратить внимание, что инструментом рэкета выступал также НБУ. Интерес для правоохранительных органов могут представлять два письма, посланные в Укринбанк с разницей в несколько месяцев. Первое, когда Клименко, Герасименко и Стельмах вынуждали председателя и членов правления написать заявление об уходе. В этом письме говорилось о плохом финансовом состоянии банка и необходимости замены руководства банка, в то время как, во втором, после ухода членов Правления, говорилось о выполнении банком нормативных показателей НБУ. На основании второго письма НБУ во главе со Стельмахом принял решение о продлении рефинансирования на подконтрольную ему структуру — Укринбанк и снижение процентной ставки кредита в 500 000 000 гривен до 7% годовых.

Как уже упоминалось, устранение неугодных данная криминальная группировка осуществляла с помощью правоохранительных органов. Как это осуществлялось: Клименко, который стал председателем правления Укринбанка заказывает «независимый» аудит работы банка на 2006 год. Аудит приходит к «выводу», что в этом году какая-то часть зарплаты выдавалась якобы незаконно. На этом основании Клименко «отжавший» банк с помощью НБУ, и организовавший кражу акций данного банка подает заявление о возбуждении уголовного дела по факту якобы неправомерной выдаче заработной платы в 2006 году. При этом, он не в состоянии сообразить, что вся финансовая отчетность банка была предметом международных аудитов, изучалась ревизионными комиссиями и утверждалась собраниями акционеров. Кроме этого один из крупнейших мировых банков, который должен был выкупить контрольный пакет акций, полностью контролировал все финансовые затраты банка и кредитную деятельность на протяжении 2х лет.

Как упоминалось выше одним из промыслов Стельмаха было вымогательство за продажу украинских банков иностранным инвесторам. Правоохранительным органам интересно будет изучить переписку между Укринбанком и НБУ в 2007—2008 году. НБУ почти на протяжении года не давал разрешения на покупку Укринбанка крупнейшему международному финансовому учреждению, ссылаясь на отсутствие запятых или неправильное правописание буквы в поданном Укринбанком пакете документов. Характер замечаний и время, которое ушло на переписку с НБУ позволит сделать правоохранительным органам соответствующие выводы о надуманных причинах, которые тормозили выдачу разрешения НБУ. В результате затяжки времени НБУ начавшийся кризис стал основанием расторжения договора купли-продажы.

Следует отметить, что Клименко, который был на протяжении нескольких лет председателем правления Укринбанка, впоследующем стал председателем наблюдательного совета Укринбанка. Номинальный председатель наблюдательного совета Укринбанка Кулачек, который являлся руководителем одной из фирм Клименко вскоре был заменен, так как транспортная прокуратура возбудила ряд криминальных дел по фактам отмывания бюджетных средств связанных с Укравтодором.

Вышеуказанная группа, получив контроль над ПАТ «Укринбанк», организовала кражу акций у акционеров банка. По этому факту возбуждены уголовные дела, которые внесены в реестр досудебных расследований 01 мая 2014 года 12014100100004410 и 30 мая 2014 года 12014100100005472. Однако прокуратура Шевченковского района тормозит расследование.

В настоящее время преступная групировка захватившая ПАТ “Укринбанк» Стельмах В.С., Клименко В.О., Герасименко М.М. имеют доступ и продолжают разворовывать бюджетные средства поступившие в том числе от Международного валютного фонда. Как было указано раннее они контролируют и долгое время прикрывали «Автокразбанк» который сегодня находится в стадии ликвидации. 30 мая 2014 года в «Автокразбанк» была введена временная администрация. А 12 июня 2014 года с корсчета этого банка в Meinl Bank AG были списаны 106 млн гривен на погашение обязательств третьих лиц – в пользу кипрской Agalusko Investment Limited (Лимассол).

Согласно данным источников Forbes в НБУ, по этой схеме были выведены сотни миллиардов гривен ряда банков, которые уже находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов ( «О чем молчит НБУ: загадочный Meinl Bank AG»). По вероятно «случайному» стечению обстоятельств Укринбанк, имеющий тех же владельцев, что и Автокразбанк уполномочен фондом гарантирования вкладов обслуживать клиентов банка банкрота – Автокразбанка.

*Обращает на себя пристальное внимание тот факт, что уже после бегства Януковича из Украины вышеуказанная компания в очередной раз организовывает рефинансирование НБУ для «Укринбанка» («Менялы по-крупному» Зеркало недели. Украина 5 декабря 2014 года). В настоящее время в ПАТ «Укринбанк» на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц, лежат миллиарды гривен Стельмаха В.С., Герасименка Н.М., Клименка В.А. и их партнеров с партии регионов, находящихся под международными санкциями, украденных из бюджета или полученных другим преступным путём.

Создание инвестиционного климата на Украине является одним из приоритетных задач правительства и президента. Расследование преступлений бывшего руководства НБУ, привлечение их к уголовной ответственности, возврат в бюджет сотен миллионов долларов украденных и полученных в качестве взяток Стельмахом и его окружением, как и другими казнокрадами станет важным шагом построения правового государства, а также послужит уроком всем причастным к воровству бюджетных денег.

Просим генерального прокурора Шокина В.Н… и министра Внутренних Дел Авакова А.Б. изложенные в статье материалы считать в качестве заявления о совершении преступлений согласно ч. 1. ст.214 Уголовно — процессуального кодекса Украины.

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» «купленного» ими за 4 000 гривен.

Анна Ткаченко, Национальное бюро расследований Украины

Укринбанк. Новый вид рейдерства

UkrInBank1Благодаря “Укринбанку” отечественный банковский сектор превращается в Сомали…

Подобные новости  банковского сектора приводят рынок в ужас. Особенно то, что  подобное происходит прямо сейчас,  в разгар осуществления против Украины внешней военной агрессии. Феодосийское госпредприятие по обеспечению нефтепродуктами после длительных безуспешных попыток  вернуть свои деньги вынуждено подать иск в суд против банка, в котором обслуживалось. Госпредприятие Минтопэнерго судится с Укринбанком … за собственные 30 млн грн на счетах в этом банке, к которым уже полгода  не может получить доступ. Вдумайтесь. Коммерческий банк, принадлежащий луганским регионалам во главе с Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым, просто изъял средства госпредприятия. Это не спорный актив, не залоговое имущество, это средства на расчетном счете.

После аннексии Крыма Российской Федерацией ГП “Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами”  как и большинство украинских предприятий АРК перерегистрировалось в Киеве как ГП “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” в структуре Минтопэнерго. Однако, перевести свои средства со счета в “Укринбанке”  так и не смогло. Кроме того, что со стороны банка это прямое нарушение хозяйственных обязательств, прописанных в договоре обслуживания, это также нарушение банковской тайны, и по сути, — хищение государственных средств.   В результате таких действий банка работа госпредприятия (и в частности, обеспечение сил АТО нефтепродуктами) заблокирована. Банком нарушены практически все нормативные акты, касающиеся банковской деятельности – от Хозяйственного и Гражданского кодексов, законов о банках и о переводе денежных средств до инструкций НБУ.

Согласно действующему законодательству (ст. 75 Закона о банках и банковской деятельности), если банк не уведомил клиента письменно с указанием причины невыполнения требования клиента и не принял мер для возобновления своей платежеспособности, НБУ обязан приянть решение об отнесении банку к категории проблемных. Соответствующие  обращения в НБУ, Генеральную прокуратуру, а также иск в суд о наложении ареста на имущество банка и взыскания с него украденной суммы госпредприятие уже направило, но когда именно бюрократический аппарат начнет предпринимать действия по защите его от произвола банка, не знает никто.  В течение этого периода предприятие вполне может обанкротиться, ведь  30 млн грн оборотных средств – сумма немаленькая. Это невыплаченные зарплаты и налоги , несовершенные закупки нефтепродуктов, невыполненные обязательства.   За Укринбанком и раньше водились грехи вроде вольного распоряжения депозитами клиентов либо одностороннего увеличения процентной ставки по кредитам в несколько раз от первоначальной. Но все они как-то сходили с рук, особенно учитывая то, что политический патронат банка осуществляла луганская группировка партии регионов – Александр Ефремов и подконтрольные ему  председатель правления Укринбанка Владимир Клименко (ранее руководил обанкротившимися в результате незаконного выведения средств “Автокразбанком” и банком “БИГ Энергия”, участвовал в отмывании средств через “Брокбизнесбанк”) и его партнера, совладельца Укринбанка экс-замглавы СБУ Николая Герасименко. После событий  февряля 2014 года большинство регионалов перевели свои средства, в спешке после бегства Януковича вывезенные из ГНАУ, Донбассэнерго, банка “Союз” и других интересных мест именно в Укринбанк, благодаря чему эти уважаемые люди спокойно остались в стране и не стеснены в средствах.

Несмотря на то, что Укринбанк является одним из первых украинских коммерческих банков, его репутация всегда была сомнительной. От консолидирования активов с ним отказывались другие банки, а от инвестирования в него отказывался бизнес. Несколько сомнительных историй по перепродаже залогового имущества предприятий, взявших кредиты в этом банке, ряд скандалов поменьше  вследствие отказов физлицам по выдаче депозитов — и репутация в банковском секторе надолго испорчена.

Поняв, что невозможно одновременно греть руки мелким жульничеством и привлекать средства серьезных инвесторов, в 2004 году его собственники приняли решение  готовить банк к продаже. Происходило это опять же за счет клиентов. Когда следка сорвалась, предпродажная подготовка за счет клиентов происходила еще и еще раз.

Когда в Украине закончились даже потенциальные покупатели, Клименко  продолжил поиски зарубежом. Но до сих пор банк так и не продан. Его репутация идет впереди него. По сути Укринбанк – это пирамида МММ в банковском бизнесе. Старые платежи осуществляются за счет новых клиентов, которых удается заманивать “выгодными” предложениями. Куда идут “вырученные” таким образом деньги? Не исключено, что непосредственно на финансирование террористических организаций в Луганской и Донецкой областях.

Кстати, первые проблемы с задержкой платежей Феодосийского  госпредприятия  со стороны Укринбанка  начались с весны этого года, ровно тогда, когда в Крым уверенно заходили зеленые человечки. И в это же время, по странному стечению обстоятельств, пресс-служба Укринбанка распространяет заявление председателя набсовета Владимира Клименко о том, что “входящий в группу крупных банков “Укринбанк” планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн — до 605 млн грн, в настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн”, — сказал Клименко”. Создается впечатление, что Укринбанк узнал об аннексии раньше всех в Украине и не сомневался в том, что кража государственных денег сойдет с рук, поэтому спокойно планировал увеличение уставного капитала за счет сворованных у клиентов денег.

Пиратствующие банки – это худшая характеристика для государства,  которое борется за свое право существовать и называться цивилизованным. Это самое страшное, что можно придумать об украинской банковской системе, для которой сейчас доверие клиентов – это тонкий лед, по которому  скользит наша экономика.  И, если Украина сейчас и дальше будет позволять себя нагло обворовывать сомнительным финучреждениям, цинично и безнаказанно нарушающим закон, — это точно не самый хороший сигнал для ЕС и мира со стороны украинского государства и Президента. Особенно после  полученного с трудом одобрения МВФ и ЕС выделить Украине очередные транши кредитов и финпомощи для стабилизации экономики и непростых переговоров о помощи в войне и санкциях против России.

Владимир Павленко, Национальное бюро расследований Украины

Прокурор Шепель и «Укринбанк» мечтают торговать краденой пшеницей

За событиями на Майдане, а затем в Крыму граждане Украины забыли о других проблемах, которые усугубляются с каждым днем.

К сожалению, после очередной революции страна не избавилась от дерибана, передела сфер влияния, рейдерских захватов, кабально – разбойных условий кредитования бизнеса украинскими банками. И разница в том, что меняются лишь участники и «крыша» криминальных схем. Но потерпевшим не легче от того, что, к примеру, суды, СБУ, ГПУ, МВД – прямые или косвенные участники рейдерства, резко переориентировались под новую политическую ситуацию. Ведь начатые при предыдущей власти «отжимы» бизнеса с успехом продолжает нынешняя власть, как в данной истории.

В 2010 – 2011 гг  Успешная украинская компания ООО «Техник Энерджи» получила два кредита от ПАО «Укринбанк» (Публичное акционерное общество «Украинский инновационный банк»). 18 мая 2010 года в названном банке предприятию была открыта возобновляемая кредитная линия на сумму 10 млн гривен , а 25 мая 2011 года открыта не возобновляемая кредитная линия на сумму 244 000 евро.

«Техник Энерджи» — одна из немногих в Украине компаний, специализирующихся на закупке, сбыте, переработке сельскохозяйственного сырья, успешно работающая исключительно в рамках правового поля.

Во время затяжного экономического кризиса так или иначе рискуют все владельцы бизнеса. К сожалению, финансовые проблемы возникли и у «Техник Энерджи» вследствие нарушения обязательств двумя крупными партнерами. Они не смогли рассчитаться вовремя за отгруженную компанией продукцию и сырье, что, в свою очередь, повлекло невозможность своевременной уплаты компанией «Техник Энерджи» процентов за пользование кредитами «Укринбанку» и погашения самих кредитов.

В начале проблемы кредитор делал вид, что идет навстречу своему клиенту, несколько раз перезаключая договора и меня сроки выплаты задолженности «Техник Энерджи» по кредитным линиям. Но, спустя некоторое время, когда руководство и владельцы «Укринбанка» задействовали откровенно незаконные методы «выбивания долгов», умышленно создавая должнику еще большие проблемы, возник логический вопрос – а не кредитор ли изначально организовал текущие проблемы с целью дальнейшего завладения всеми активами «Техник Энерджи»?

Иначе, как можно объяснить возбуждение уголовных дел против руководства и владельцев компании прокуратурой Шевченковского района г. Киева во время судебных разбирательств по одним и тем же обстоятельствам? Чем вызваны абсурдные аресты и изъятие продукции и сырья, крайне необходимых для деятельности предприятия?  Такими действиями рейдеры умышленно лишили должника возможности работать, получать прибыль, то есть погашать задолженность «Укринбанку». Более того, с целью запугать владельцев «Техник Энерджи» правоохранители организовали обыск и изъятие ценностей даже у родителей  руководителя этой компании. После чего семья лишилась телевизора и 300 долларов!

Подобные действия правоохранителей, откровенный прессинг и грубое нарушение закона прямо указывают на то, что «Укринбанк» уже не заинтересован в возврате должником тела кредита и процентов по нему. Очевидно, должностные лица финансового учреждения, используя свои «особые» связи с прокуратурой и милицией Шевченковского района, решили завладеть компанией «Техник Энерджи».

Как правило, подобные схемы реализуются «на паях» между участниками рейдерской схемы. Это судьи, государственные исполнители, прокуроры, милиционеры и, конечно же, владельцы банка. Каждый из них вносит свой вклад в умышленное доведение должника до нужной кондиции. А затем, загнав бизнесмена в угол, ему предлагают либо на бандитских условиях отдать львиную долю бизнеса путем замены учредителей, либо сажают в тюрьму по надуманным обвинениям. При этом бизнес все равно будет отжат в пользу тех, кто реализует схему захвата уже в рамках уголовного процесса.

На данный момент ситуация между «Укринбанком» и компанией «Техник Энерджи» развивается именно по такому сценарию – вначале бизнесмену предложили отдать 50 % бизнеса. Затем, видимо с учетом аппетитов прокурора Шевченковского района – 75%.

Была забита стрелка в кафе рядом с СБУ. Место, напичканное видеокамерами, используемое именно для таких встреч – переговорах о размерах и способах передачи взяток, подписания кабальных соглашений и т. д. На встречу пришел начальник службы безопасности «Укринбанка». Принес проект договора, в соответствии с которым должнику предложили отдать 75% бизнеса плюс погасить кредиты и все проценты по ним! Договор предложили подписать в обмен на закрытие уголовных дел. Что прямо указывает на солидную долю прокурора в этом гнилом деле.

Даже если должник согласится подписать этот добровольно — принудительный договор, погасить кредит ему все равно не дадут, и, владея 75% предприятия, просто выкинут через некоторое время, прибрав к рукам остальные 25%  «Техник Энерджи». При этом разбойнику – прокурору и владельцам «Укринбанка» не приходит в голову, что агросектор – это специфическое направление, которое мало «не красиво» отнять, по сути, украсть. Чтобы развивать подобный бизнес, нужно иметь еще мозги и предпринимательские способности, которые не органичиваются организацией подстав и наживой на незаконных обысках.

 Ukrinbank1

Наталья Сидорова, Национальное бюро расследований Украины

Герасименко Николай Михайлович. Досье и компромат

Gerasimenko-Mikola1Биография

Родился 27 января 1957 года в селе Дружба Ямпольского района Сумской области.

В органах госбезопасности с 1984 года.

В июле 2005 года отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ.

С помощью приближенного к Президенту Украины редактора газеты «Украина молодая» Михаила Дорошенко в апреле 2007 года назначен с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007-го занял кресло заместителя Председателя СБУ – начальника Следственного управления. Хитер, скрытен. Чрезвычайно изворотлив, корыстолюбив.

С марта 2014 года советник председателя Службы безопасности Украины (Наливайченко)

Личное дело

В отличие от товарищей по службе, Герасименко никогда не имел личных политических предпочтений. Он с одинаковым рвением возбуждал уголовные дела по съезду в Северодонецке (против Партии регионов) и по фактам массовых беспорядков 9 марта против УНСовцев. Причем оба дела рвался расследовать лично, всячески демонстрируя начальству свое усердие.

История с Монтян

Во время второго из упомянутых следствий Герасименко очень смешно и неуклюже пытался склонить к сотрудничеству и одновременно сожительству на конспиративной квартире известного адвоката Татьяну Монтян. О чем Монтян со свойственным ей чувством юмора поведала на страничке своего Интернет-блога.

Для тех, кто поленился зайти по ссылке, процитирую несколько строчек из этого эссе.

«…психостатева гра з Колею (Герасименко, – автор) закономірно призвела до того, що він повіз мене на якусь хату… самі розумієте, для чого – обговорити хід слідства по справі “9-го березня” зайнятись шаленим коханням та неземними пестощами

Трахати Колю я, звісно, і на думці не мала – все-таки почтєнная матрона, мати (тоді) трьох синів, дружина відомого судді етсертера, а головне – терпіти не можу людей, які вважають жінок ідіотками, здатними купитись на понтові заморочки.

Але Коля не зрозумів, що у мене головна ерогенна зона – це мозок (який він внаслідок повної своєї бездарності в юриспруденції збудити нездатен апріорі), та всерйоз повірив, що я “нєпрочь” ))

Головним моїм мотивом поїхати “на хату” була звичайна жіноча цікавість – а що ж з себе уявляють хати, в яких гебня трахає “потрібних” жінок? По дорозі я проробляла варіанти, яким саме чином розчарую Колю стосовно потрахаццо, і ось…

Ми зайшли в хату, Коля ввімкнув світло, і… у мене почалася істерика – хата була АБСОЛЮТНО ПУСТОЮ! Голі стіни, і ВСЕ!!! Навіть підвіконня були вузенькими…

Відсміявшись, я поцікавилася у Колі, хто ж це його так ненавидить в конторі, аби підсунути таку свиню ключі від такої квартири Заскреготавши зубами, Коля погодився, що да, таки є такі люди ))

Сподіваюсь, його мстя була жорстокою:)))…».

Дело вещдоков

То, что Герасименко, мягко говоря, не любили в «конторе», не удивительно. Он щемил перспективных сотрудников, закрывал возбужденные ими уголовные дела (думается, не просто так) или наоборот принуждал подчиненных расследовать преступления типа Северодонецкого съезда. Некоторые алчные проделки Герасименко стоили его сотрудникам вынужденного бегства из Украины или тюремного заключения.

В частности, под «чутким» руководством Герасименко китайцам был продан конфискованный в качестве вещдока по уголовному делу №222 гафний, который с 1992 года хранился в СБУ. Николай Михайлович поручил двум бывшим следователям СБУ продать гафний подставной фирме «Свитязь и К» по цене 40 гривен за 1 кг. После многочисленных перепродаж его цена увеличивается до 900 грн. за 1 кг. А через некоторое время гафний «уходит» в Китай по цене $216 за все тот же килограмм.

По данной сделке впоследствии было возбуждено уголовное дело. Но Герасименко сумел уничтожить все улики, свидетельствующие о его непосредственной причастности к афере. Следователям, которые работали у него на подхвате, повезло меньше: один был вынужден срочно бежать в Россию, другой оказался в СИЗО.

Пострадали и подчиненные Герасименко, которых он заставил втрое занизить вес контрабандного груза, состоявшего из турецкого ширпотреба и задержанного 3 сентября 2004 года в аэропорту «Гостомель». Зачем занизил, спросите вы? Ну, чтобы похитить и продать 7 тыс. из 10 тыс. тонн конфиската, так же как он сделал с гафнием.

Эту историю подробно описал бывший УБОПовец Тарас Залесский, главный редактор «УК», в своей авторской статье «ОПГ от СБУ: крысы конторские» в 2008 году.

«Известно, что сотрудники ГУ «К» СБУ, задержавшие контрабанду, на месте составили необходимые документы, указав, что вес багажа составляет 10 400 кг в количестве 386 мест. Который был загружен в две тяжелые фуры с прицепами.

А вот в материалах, составленных следователем Юром и экспертом Павленко, вес груза уже не превышал 3 000 кг! И с легкостью разместился бы на одном «КАМАЗе».

ОПГ Герасименко

ОПГ Николая Герасименко образца 2002 – 2005 годов имела устойчивый состав с четким распределением ролей и далеко идущими планами. Теми же крысиными ходами ОПГ Герасименко обкрутила аферу при расследовании уголовного дела №222 по факту контрабанды товаров 12 августа 2004 г. через порт г. Ялта. В особо крупных размерах…».

Впоследствии фигуранты по данному нашумевшему делу сами попали под следствие и увольнение. А их патрон вышел сухим из воды, снова спихнув свои грехи на подчиненных.

Вообще, генерал-лейтенант Герасименко попал на допросы лишь по причине чрезмерной услужливости. Когда Виктор Балога стал главой Секретариата Виктора Ющенко, Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога. Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги. Над Балогой и Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ.

Банковские дела

Оставшись не удел, Герасименко принялся искать себе нового хозяина. И вскоре нашел. В свое время он помогал решать «коммерческие вопросы» Владимиру Клименко – руководителю банка «БИГ Энергия», известному своими талантами кидать партнеров. При помощи «Герасима» Клименко сумел вытеснить Сергея Мещеряка с должности председателя правления старейшего акционерного банка страны – «Укринбанка», и сам занял это кресло. А Герасименко присвоил почетное звание советника предправления.

В статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» подробно описано, как действует тандем вообще и Николай Герасименко в частности.

«После смены владельцев и правления «Укринбанка» вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они регулярно искажают отчетность банка, подделывают документы.

Так, 27 августа 2010 года «Укринбанк» продал вдвое дешевле его рыночной стоимости офисный центр ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. Предварительно, путем обмана и подделок, завладев всеми необходимыми документами.

То же было проделано и с торговым центром в Тернопольской области. В данный момент по такой же схеме пара друзей-партнеров пытается завладеть крупным предприятием «Винифуд».

Рейдерские действия «Укринбанка» курирует Николай Герасименко, который, являясь сотрудником СБУ (на самом деле бывшим, но для солидности прикидывается, будто состоит в запасе, – автор), через подставных лиц завладел пакетом акций банка. Кроме того, Герасименко неоднократно участвовал в бизнес-переговорах с клиентами «Укринбанка», представляясь «российским акционером» (!). В связи с тем, что бизнес-деятельность действующего сотрудника СБУ классифицируется уголовным кодексом как коррупция, всем клиентам «Укринбанка», имевшим дело с «российским партнёром» Герасименко, следует проинформировать об этом факте СБУ.

Необходимо также отметить, что для проведения рейдерских схем и захвата имущества указанная группа поставила ликвидатором банка «Синтез» своего человека – Чечиля. Чечиль регулярно отчитывается Клименко и Герасименко о всей деятельности и фактически работает под их руководством. Акционеры банка «Синтез» возбудили уголовные дела против Чечиля, который в стиле вышеупомянутой группы пытался разворовать имеющееся в банке «Синтез» имущество…».

Национальное бюро расследований Украины

Укринбанк — последнее пристанище банкира и генерала Николая Герасименко

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах,  советник главы правления  «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

Увидев Герасименко Н.М. в здании службы безопасности сотрудники СБУ были в шоке.  Еще больший шок вызвала информация, что Наливайченко назначил его своим помощником и собирается сделать заместителем председателя службы безопасности Украины. Спросите у любого из бывших председателей СБУ, широкой общественности, журналистов, даже например у Татьяны Черновил кто такой Герасименко, вы услышите ответ – подонок профессиональный.

Фабрикация уголовных дел в тандеме с Виктором Пшонкой и его подчиненными.

Незаконная реализация имущества конфискованное Службой безопасности Украины.

Воровство  служебных документов.

Вывод денег НБУ Украины на подконтрольный Герасименко «Укринбанк».

Неоднократные увольнения из службы безопасности Украины.

Захват имущества клиентов «Укринбанка» с помощью фабрикации против них уголовных дел.

Тесные связи с криминалитетом.

Это не полный перечень «подвигов» Герасименко.

ГЕНЕРАЛ КОМПРОМАТОВ

Сложно найти более скомпрометировавшего себя заместителя главы Службы безопасности Украины, чем Николай Герасименко. Журналисты ряда СМИ основательно покопались в его деятельности. Не исключено, что причиной тому не профессиональная деятельность зампреда СБУ, а исключительная жадность, которая превалировала над основным чувством человека – самосохранение.

«Украина криминальная» в статье «ОПГ от СБУ: «крысы конторские» настаивает на том, что под руководством Герасименко, в то время первого заместителя начальника Следственного управления СБУ, была создана целая организованно-преступная группа, которая реализовывала конфискованное правоохранителями имущество за бесценок. «Крысиная технология была проста и действенна. После возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины, Николай Герасименко направлял материалы в подразделение, которым руководил Вергелес. А тот поручал дело своему подчиненному Юру, для проведения, так сказать, досудебного следствия. Которое, на самом деле, не проводилось, виновные лица не устанавливались и к ответственности не привлекались», – пишет издание.  Далее согласно разработанной схеме Юр и Вергелес выносили постановления о реализации вещдоков.

После этого, согласно раскрытой схеме изданием, «…в дело вступала эксперт КНИИСЭ Павленко. На основании постановления следователя она готовила экспертное заключение, в котором стоимость товаров волшебным образом многократно занижалась…Следователь, вооруженный документом экспертизы и руководимый тягой к сбережению будущего «запаса» стаи тут же принимал решение про реализацию товаров. После чего они передавались фирме – реализатору «Росичи» в лице господина Мельника. После всех манипуляций с чужим имуществом, организованная группа под предводительством Н.Герасименко получала «легко конвертируемые зеленые вершки», а на депозит Службы безопасности Украины поступали суммы от продажи товаров по сниженным ценам или небольшая часть от их стоимости. «Деревянные корешки», так сказать…» Таким явно наглым способом всей группе удавалось безбедно существовать.

Пока в июле 2005 года приказом председателя СБУ Александра Турчинова не был отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ. А уже в апреле 2007-го назначен  Наливайченко с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007 занял кресло заместителя председателя СБУ – начальника Следственного управления.

И опять же Николай Герасименко, уже в звании генерал-лейтенанта оказывается в эпицентре скандала. По информации издания «Версии», Николай Герасименко собирал компромат на тогдашнего главу секретариата президента Виктора Балогу. «Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога. Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги», – пишут «Версии». – «Над Балогой и Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ».

«УКРИНБАНК» ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ БАНКИРА И ГЕНЕРАЛА?

В кризисный 2009-й дуэт из банкира и генерала выбирает себе новую жертву «Украинский инвестиционный банк», приобретение которого на сегодняшний день не имеет однозначной трактовки, хотя она четко прописана разными статьями Уголовного Кодекса.

Само приобретение «УкрИнБанка» больше напоминает мошенническо-рейдерский захват, нежели легальное приобретение. Так, по словам очевидцев событий, тогдашний зампред СБУ Герасименко и покинувший пенаты банкротящейся «Биг Энергии» Клименко.  Организовав  за 4000 гривен рефинансоронвание НБУ  и каким-то образом получили контрольный пакет  «Укринбанка».

Одновременно с переходом контрольного пакета в банке появляется Клименко, который  представился «человеком, связанным с руководством НБ Украины». В кратчайшие сроки новоприбывшие меняют руководство банка путем подделки документов — писем в НБУ и уже известного финта Герасименко – «выдавливания» неугодных при помощи силовиков и уголовных дел. Так банк становится полностью подконтрольным дуэту.

После чего, по информации СМИ, «УкрИнБанк» начинают нещадно разворовывать, и он становится инициаторов ряда рейдерских атак.

УПРАВЛЕНЦЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА

В уже упомянутой статье издания Banker.ua «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» автор заявляет о мошеннических действиях руководства банка: «…вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы…»

Одной из первых афер по вымывании средств из банка, по информации автора, стала продажа в два раза ниже рыночной стоимости офисного центра ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка.  После «УкрИнБанк» замечен в захвате крупнейшего торгово-развлекательного центра Тернополя «Аллигатор». По словам учредителя ТРК Валерия Борисова, Клименко выкупил кредит его компании у банка «Биг Энергия», а потом попросту продал комплекс подконтрольной фирме со странным названием «Акция». Сразу после смены собственника в отношении Борисова начали возбуждаться уголовные дела, оказываться другое давление со стороны силовых структур. Причиной этому, по его мнению, несомненно, стали старые связи Герасименко и лобби нового подельника дуэта – заместителя губернатора Тернопольской области Юрия Желиховского.

Примечательно, что, по заявлению Борисова, комплекс на сегодняшний день практически не функционирует и даже не имеет всей разрешительной документации. Т.е. правление банка не только допускало свое участие в практически захватах предприятий, но и не смогло должным образом довести объект «до ума».

И еще, по подсчетам Валерия Борисова, схема по отбору «Аллигатора» обошлась 13 миллионов гривен, а «Акции» он был продан всего за 1,3 миллиона. Сами собой напрашиваются вопросы: зачем глава наблюдательного совета наказал свой банк на 11,7 миллионов? И забиралось только затем чтобы забрать? Сколько таких убыточных схем реализовано? И как долго при таких «управлятелях» сможет существовать банк?

С другой стороны становится вполне понятно: почему железный середнячок рынка вдруг становится таким себе незаметным и незначимым игроком – его попросту используют в своих целях для обогащения дуэт…Или, может быть, трио?

Шлейф «подвигов» и афер парочки Клименко-Герасименко, по информации Национального бюро расследований Украины тянется еще от их добанковской деятельности – с торговли конфискованным металлом в Сумской области, когда один начальник СБУ области Герасименко поставлял его коммерсанту Клименко в его «Супермаркет цветных металлов».

В той же статье портала «Банковский генерал от коррупции и афер-2» автор приоткрывает завесу прошлого о Владимире Клименко «Некоторое время он работал «младшим подносящим» в «Брокбизнесбанке» братьев Буряков. Общеизвестно, что Сергей и Александр Буряки, а в особенности их отец Василий Буряк, состояли в тесной дружбе с тогдашним председателем НБУ Владимиром Стельмахом. И во время своей временной отставки в начале 2000-х Стельмах состоял при «Брокбизнесбанке» главой наблюдательного совета. В это же время там крутился и «металлист» Клименко.

В Интернете пишут, что именно в «Брокбизнесбанке» Клименко как раз ощутил приятную легкость банковских денег, особенно полученных за счет обмана акционеров. В частности, приводится случай, когда после согласования с ним помещение для филиала банка было куплено не за 5 млн. грн. (по курсу 4,68), как запрашивал продавец, а за 9,2 млн. грн… Куда ушла разница? Догадайтесь сами…»

Banker.ua в статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках», ссылаясь на официальные документы, сообщает, что следующим местом работы Владимира Клименко стал ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором по информации НБУ он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. По информации Государственной налоговой администрации в Харьковской области в финучреджении работала «…преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал… Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!». Это, согласно фактам, приведенным в статье, подтвердили данные Государственного финансового мониторинга для СНБО, согласно которым они видят в деятельности «АвтоКРАЗБанка» «признаки отмывания денег».

В настоящее время, Герасименко Н.М., представляясь советником председателя СБУ, посещает органы прокуратуры, МВД, суды продолжает лоббировать фальсифицированные с его участием  (на коммерческой основе) уголовные и гражданские дела.

При этом Герасименко Н.М. заявляет, что он выполняет особые поручения и курирует особо важные  дела по поручению новой власти.

Просили бы обратить на это внимание руководство СБУ и Прокуратуры, а сотрудников этих органов и судов, к которым  будет обращаться отставной генерал Герасименко Н.М., немедленно сообщать на горячие линии Прокуратуры и СБУ.

Возникает вопрос, будет ли кто-то из тех, кто был на Майдане мириться с нахождением Герасименко в стенах СБУ. Какая цель этого назначения и кто его лоббирует? Что надо сделать обществу, чтобы  взять под контроль назначение в силовых структурах и не допускать беспредел?

Лидия Вайнер, Национальное бюро расследований Украины

Развод для лохов от Укринбанка?

UkrInBank1Сладкое слово «Халява» — это именно то, на чем стандартно играют мошенники. Вы мечтаете о большой сумме денег? И, желательно, быстро и просто так? Значит, — Вы потенциальная жертва мошенников. Помните классическую рекламу «Халявщик, ты Леня!» «Нет, я не халявщик, я партнер!»? Да-да, именно реклама ОАО «МММ» стала притчей во яцызах, хоть уже и несколько позабылась нашими согражданами. Финансовые пирамиды а-ля ОАО «МММ», «Тибет», «Гермес» и т.д. отошли в прошлое. Но принципы остались прежними.

На смену акционерным обществам, с «ну очень выгодными ценными бумагами» пришли серьезные и солидные «разводняки» от банков. Доверие к ценным бумагам с заоблачными процентами для вкладчиков резко упало, что не могло опечалить разного рода аферистов, решивших пойти по стопам Мавроди и К… Им пришлось труднее – надо было формировать более затратный имидж солидного банковского учреждения.

Тем не менее, мошенничество и лохотрон в банковской сфере тоже неплохо прижилось в то время. Имена обанкротившихся по туманным причинам банков до сих пор отзываются немалой болью в области бумажника у многих наших сограждан. Банк «Украина», банк «Славянский», «Градобанк», «Наш Банк», «Відродження» — это лишь самые скандальные и громкие дела, связанные с крахом, казалось бы, надежных структур.

Люди, доверившие свои деньги мошенникам от банковского дела, переходили в особое сословие «обманутых вкладчиков». Они пикетировали госинстанции, направляли обращения к власти с требованием разобраться, стучали мелочью в бутылках под окнами чиновников – но возврата вкладов почти никто и не добился.

Предприниматели, доверившие свои прибыли банкам-лохотронам, тоже понесли немалые убытки, некоторые – вплоть до разорения. Искать правды на митингах бизнесмены не стали – слишком хорошо они знали существующий порядок вещей.

Все эти банки, между тем, лопались не на пустом месте – а потому, что этого захотели их владельцы. В один прекрасный момент (если не изначально) они начинали хотеть всех денег, находящихся в обороте их структуры – здесь и сейчас. Все средства были хороши, и то, что целью были сбережения других людей, мошенников совсем не беспокоило.

Схемы по искусственному обанкрочиванию банков были, как правило, просты и незатейливы. Родственники или другие подконтрольные мошенникам лица делали вклады в банк по «райским» процентным ставкам, и исправно получали свой процент за счет вкладов других. Подставным фирмам-однодневкам выдавались огромные беспроцентные кредиты под залог имущества, оцененного с явным завышением, и эти фирмочки впоследствии испарялись, как снег под лучами весеннего солнца.

Разумеется, времена постепенно менялись – на смену лохотронам пришли надежные банки, чье руководство было нацелено на долгосрочный серьезный бизнес, а не на быстрые аферы. Но вместе с этим, со времен мошенничества осталось несколько банков «школы Мавроди», которые действовали не по принципу «кинем всех и сразу», а по правилу «обманем постепенно и выборочно, дольше состригая купоны и держась на плаву».

За последний период времени появляется все больше информации о так называемом «лохотроне «Укринбанка». В частности – заявления обманутых вкладчиков и другая, весьма любопытная, хоть и полемическая, информация.

«Именно к числу последних банков-лохотронов и относится, по всей видимости, «Украинский инновационный банк», сокращенно – Укринбанк. За долгие годы своей деятельности, будучи по факту первым коммерческим банком независимой Украины, Укринбанк так и не развился в сколько-нибудь значительную структуру. Этому не помог даже тщательно скрываемая «спонсорская» помощь мафиозных кругов, чьи представители охотно размещали там свои доходы сомнительного происхождения, за легализацию которых владельцы банка получали неплохой процент. Если бы эти средства направлялись не в личный карман директората «Укринбанка», а на его развитие – ситуация сейчас была намного лучше.

Одновременно с этим, банк занимался постоянными, но небольшими манипуляциями со средствами своих клиентов. Действуя выборочно, по принципу «русской рулетки», то одному, то другому клиенту неожиданно проводили перекалькуляцию кредитной линии, превращая 20-процентный кредит в 40-процентный. За банковские услуги могли насчитать заоблачную комиссию. С депозитами то тут, то там возникали накладки и задержки – случаев, когда банк отказывался по требованию клиентов возвращать вклады или выплачивать проценты по ним, несть числа.

Подобные нехитрые манипуляции были заметны лишь небольшому кругу профессионалов, и в узких кругах специалистов банк пользовался скверной репутацией – но корпоративная этика запрещала выносить сор из избы. Вместо этого вокруг банка установилась «мертвая зона» молчания – как в хорошем обществе стараются не говорить о тех или иных его оскандалившихся представителях.

И именно по этим причинам ни одна серьезная украинская компания не желала инвестировать в «Укринбанк» — не хотели связываться. Одновременно с этим, ни один банк не хотел консолидировать свои активы с «Укринбанком» — при частых слияниях, ставших нормой в украинской банковской сфере, «Укринбанк» на протяжении долгих лет держался особняком. Точнее говоря – его держали. И именно поэтому в 2004 году руководство банка решило «прикрывать лавочку», предварительно кинув всех клиентов. Одновременно с этим, начались поиски серьезного инвестора или покупателя – достаточно богатого, чтобы выложить за банк назначенную сумму, но недостаточно осведомленного, чтобы знать об истинном положении дел в банке.

«Укринбанк» начал в массовом порядке отказывать вкладчикам в выплате по депозитам и возврате вкладов, но чтобы не было бурных всплесков недовольства, они занялись этим по нарастающей. Тех же вкладчиков, кто слишком бурно выражал свое возмущение, и грозился обратиться в суд, начали запугивать, прибегая к давним «клиентам» банка – пресловутой мафии, малость посолидневшей, но сохранившей в своем арсенале все грязные методы давления.

Одновременно с этим, предчувствуя «фронт работ», с которым одним бандитам было бы трудновато справиться, банк взял на довольствие несколько скинхедских бригад для подсобной работы. Бритоголовые неонацисты, близкие к криминальной среде, вдохновенно взялись за проработку «буйных вкладчиков». Вполне возможно, что из-за столь разбухшего довеска к стандартной банковской службе безопасности у «Укринбанка» и стало не хватать денег для расчетов с клиентами.

Также, после 2005 года вся отчетность банка «ушла в подполье», и была лишена малейших намеков на прозрачность – чтобы не возникало лишних вопросов.

Тем не менее, в последнее время недовольство среди вкладчиков нарастает, одновременно консолидируя их – уже прошло несколько акций протеста в разных городах Украины. Несмотря на присутствие там СМИ, никакой информации не просочилось из-за железного занавеса, созданного владельцами банка – ни в газеты, ни в телевидение, ни в Интернет. Банк хорошо платил за молчание, в отдельных «тяжелых» случаях прибегая к услугам мафии и скинхедов.

Подобная картина, по имеющейся информации, тщательно создается для тех, кто захочет купить банк. Для солидного инвестора будет крайне неприятным сюрпризом узнать о том, что на «Укринбанк» уже подано около 400 исков, а счет вкладчикам, которых обманули, пошел уже на тысячи.

Насколько верны эти утверждения – покажет время. Тяжелое наследие эпохи лохотронов доживает свои последние дни – только вот какой ценой мы расстанемся с этим позорным явлением?»

Виталий Чениров, БанкИск

Герасименко Николай. Банковский генерал от коррупции и афер

Gerasimenko-Mikola1Мода на «свадебных генералов» при коммерческих учреждениях появилась давно. Высокопоставленные милиционеры и СБУшники, начальники департаментов, замминистров и даже министры в отставке перебрались в богато обставленные кабинеты банков, корпораций и олигархических офисов. Не отстал от коллег и экс-зампред СБУ Николай Герасименко: фигурант огромного количества скандалов – от международных до эротических – присмотрел себе место в «Укринбанке». Для этого он помог «отжать» банк у его прежних владельцев. И состоит при нынешнем главе правления в незаменимых советниках…

Пожалуй, мало найдется «служивых в чинах», о которых в Интернете написано столько занятных историй. Генерал-лейтенант Николай Герасименко, по прозвищу «Герасим» и «Упырь» (за нездоровую бледность и красноватые глаза), в этом плане может считаться рекордсменом. Описание его подвигов в изложении разных авторов заняло бы несколько десятков газетных полос. Это слишком большой объем для одной публикации. Посему ограничимся отдельными фрагментами.

Биографическая справка (взято с сайта «Украина криминальная»):

Герасименко Николай Михайлович, родился 27 января 1957 года в селе Дружба Ямпольского района Сумской области. В органах госбезопасности с 1984 года. В июле 2005 года отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ.

С помощью приближенного к Президенту Украины редактора газеты «Украина молодая» Михаила Дорошенко в апреле 2007 года назначен с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007-го занял кресло заместителя Председателя СБУ – начальника Следственного управления.

Хитер, скрытен. Чрезвычайно изворотлив, корыстолюбив.

В отличие от товарищей по службе, Герасименко никогда не имел личных политических предпочтений. Он с одинаковым рвением возбуждал уголовные дела по съезду в Северодонецке (против Партии регионов) и по фактам массовых беспорядков 9 марта против УНСовцев. Причем оба дела рвался расследовать лично, всячески демонстрируя начальству свое усердие.

Во время второго из упомянутых следствий Герасименко очень смешно и неуклюже пытался склонить к сотрудничеству и одновременно сожительству на конспиративной квартире известного адвоката Татьяну Монтян. О чем Монтян со свойственным ей чувством юмора поведала на страничке своего Интернет-блога.

Для тех, кто поленился зайти по ссылке, процитирую несколько строчек из этого эссе.

«…психостатева гра з Колею (Герасименко, – автор) закономірно призвела до того, що він повіз мене на якусь хату… самі розумієте, для чого – обговорити хід слідства по справі «9-го березня» зайнятись шаленим
коханням та неземними пестощами :)

В отличие от товарищей по службе, Герасименко никогда не имел личных политических предпочтений. Он с одинаковым рвением возбуждал уголовные дела по съезду в Северодонецке (против Партии регионов) и по фактам массовых беспорядков 9 марта против УНСовцев.

Трахати Колю я, звісно, і на думці не мала – все-таки почтєнная матрона, мати (тоді) трьох синів, дружина відомого судді етсертера, а головне – терпіти не можу людей, які вважають жінок ідіотками, здатними купитись
на понтові заморочки.

Але Коля не зрозумів, що у мене головна ерогенна зона – це мозок (який він внаслідок повної своєї бездарності в юриспруденції збудити нездатен апріорі), та всерйоз повірив, що я «нєпрочь» :) ))

Головним моїм мотивом поїхати «на хату» була звичайна жіноча цікавість – а що ж з себе уявляють хати, в яких гебня трахає «потрібних» жінок? По дорозі я проробляла варіанти, яким саме чином розчарую Колю стосовно
потрахаццо, і ось…

Ми зайшли в хату, Коля ввімкнув світло, і… у мене почалася істерика – хата була АБСОЛЮТНО ПУСТОЮ! Голі стіни, і ВСЕ!!! Навіть підвіконня були вузенькими… ;)

Відсміявшись, я поцікавилася у Колі, хто ж це його так ненавидить в конторі, аби підсунути таку свиню ключі від такої квартири ;)
Заскреготавши зубами, Коля погодився, що да, таки є такі люди :) ))

Сподіваюсь, його мстя була жорстокою:)))…».

То, что Герасименко, мягко говоря, не любили в «конторе», не удивительно. Он щемил перспективных сотрудников, закрывал возбужденные ими уголовные дела (думается, не просто так) или наоборот принуждал
подчиненных расследовать абсолютно надуманные «преступления» типа Северодонецкого съезда. Некоторые алчные проделки Герасименко стоили его сотрудникам вынужденного бегства из Украины или тюремного заключения.

В частности, под «чутким» руководством Герасименко китайцам был продан конфискованный в качестве вещдока по уголовному делу №222 гафний, который с 1992 года хранился в СБУ. Николай Михайлович поручил двум
бывшим следователям СБУ продать гафний подставной фирме «Свитязь и К» по цене 40 гривен за 1 кг. После многочисленных перепродаж его цена увеличивается до 900 грн. за 1 кг. А через некоторое время гафний
«уходит» в Китай по цене $216 за все тот же килограмм.

По данной сделке впоследствии было возбуждено уголовное дело. Но Герасименко сумел уничтожить все улики, свидетельствующие о его непосредственной причастности к афере. Следователям, которые работали у
него на подхвате, повезло меньше: один был вынужден срочно бежать в Россию, другой оказался в СИЗО. Герасименко сумел уничтожить все улики, свидетельствующие о его непосредственной причастности к афере. Следователям, которые работали у него на подхвате, повезло меньше: один был вынужден срочно бежать в Россию, другой оказался в СИЗО.

Пострадали и подчиненные Герасименко, которых он заставил втрое занизить вес контрабандного груза, состоявшего из турецкого ширпотреба и задержанного 3 сентября 2004 года в аэропорту «Гостомель». Зачем
занизил, спросите вы? Ну, чтобы похитить и продать 7 тыс. из 10 тыс. тонн конфиската, так же как он сделал с гафнием.

Эту историю подробно описал бывший УБОПовец Тарас Залесский, главный редактор «УК», в своей авторской статье «ОПГ от СБУ: крысы конторские» в 2008 году.

«Известно, что сотрудники ГУ «К» СБУ, задержавшие контрабанду, на месте составили необходимые документы, указав, что вес багажа составляет 10 400 кг в количестве 386 мест. Который был загружен в две тяжелые фуры с прицепами. А вот в материалах, составленных следователем Юром и экспертом Павленко, вес груза уже не превышал 3 000 кг! И с легкостью разместился бы на одном «КАМАЗе».

ОПГ Николая Герасименко образца 2002 – 2005 годов имела устойчивый состав с четким распределением ролей и далеко идущими планами. Теми же крысиными ходами ОПГ Герасименко обкрутила аферу при расследовании уголовного дела №222 по факту контрабанды товаров 12 августа 2004 г. через порт г. Ялта. В особо крупных размерах…».

Впоследствии фигуранты по данному нашумевшему делу сами попали под следствие и увольнение. А их патрон вышел сухим из воды, снова спихнув  свои грехи на подчиненных.

Вообще, генерал-лейтенант Герасименко попал на допросы лишь по причине чрезмерной услужливости. Когда Виктор Балога стал главой Секретариата Виктора Ющенко, Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога.

Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги. Над Балогой и
Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ.

Оставшись не удел, Герасименко принялся искать себе нового хозяина. И вскоре нашел. В свое время он помогал решать «коммерческие вопросы» Владимиру Клименко – руководителю банка «БИГ Энергия», известному своими талантами кидать партнеров. При помощи «Герасима» Клименко сумел вытеснить Сергея Мещеряка с должности председателя правления старейшего акционерного банка страны – «Укринбанка», и сам занял это кресло. А Герасименко присвоил почетное звание советника предправления.

В статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» подробно описано, как действует тандем вообще и Николай Герасименко в частности.

«После смены владельцев и правления «Укринбанка» вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они
регулярно искажают отчетность банка, подделывают документы.

Так, 27 августа 2010 года «Укринбанк» продал вдвое дешевле его рыночной стоимости офисный центр ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. Предварительно, путем обмана и подделок, завладев всеми необходимыми документами.

То же было проделано и с торговым центром в Тернопольской области. В данный момент по такой же схеме пара друзей-партнеров пытается завладеть крупным предприятием «Винифуд».

Рейдерские действия «Укринбанка» курирует Николай Герасименко, который, являясь сотрудником СБУ (на самом деле бывшим, но для солидности прикидывается, будто состоит в запасе), через подставных лиц
завладел пакетом акций банка. Кроме того, Герасименко неоднократно участвовал в бизнес-переговорах с клиентами «Укринбанка», представляясь «российским акционером» (!). В связи с тем, что бизнес-деятельность
действующего сотрудника СБУ классифицируется уголовным кодексом как коррупция, всем клиентам «Укринбанка», имевшим дело с «российским партнёром» Герасименко, следует проинформировать об этом факте СБУ.

Необходимо также отметить, что для проведения рейдерских схем и захвата имущества указанная группа поставила ликвидатором банка «Синтез» своего человека – Чечиля. Чечиль регулярно отчитывается Клименко и Герасименко о всей деятельности и фактически работает под их руководством.

Акционеры банка «Синтез» возбудили уголовные дела против Чечиля, который в стиле вышеупомянутой группы пытался разворовать имеющееся в банке «Синтез» имущество…».

Такая вот история про генерала, не столько свадебного, сколько коррупционного. Судя по количеству накопившегося в Интернете негатива, срок продуктивной работы Герасименко на Клименко на банковском попроще
подходит к концу. От обоих исходит ясно ощутимый душок следственного изолятора. В том, что «небо в клеточку, друзья в полосочку», для этой пары – лишь вопрос времени, почти не остается сомнений.

Возможно, поэтому Клименко и Герасименко срочно присматривают себе мажоритарные округа. Пройти в парламент и обрести статус депутатской неприкосновенности для них сейчас главная задача.

Уже известно, что Клименко прикармливает руководство Тернопольской области. В местной прессе пишут, что предправления «Укринбанка» намылился идти по Южному избирательному округу (Збаражский район).
Герасименко же, скорее всего, поедет к себе на родину, в Сумскую область. В надежде, что вести о его художествах туда не долетали и люди наивно доверят земляку свои голоса…

Сергей Николаенко, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: