Сообщения с тегами ‘кучмісти’

FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…

(більше…)

Правда о финансовом разведчике №1 Игоре Борисовиче Черкасском

В законе “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, смело можно купировать два слова – “предупреждении и противодействии”. Без них он приобретает тот смысл, который вкладывают в борьбу с отмыванием денег нынешние “борцы”.

Все обязательства, которые взяла на себя Украина перед международным сообществом, исполняются формально. Например, операции с наличными средствами, превышающими эквивалент 50 000 гривен, подразумевают обязательную идентификацию клиента. Но это делается лишь в тех случаях, когда над банком нависает проверка.

Так же банкам и страховым компаниям глубоко “по барабану” вопрос соответствия финансовых операций сути деятельности и финансовому состоянию клиентов, их осуществляющих. Не важно, криминальным путем заработаны деньги или не криминальным, но в Украине на них, как и раньше, спокойно покупаются дома, участки, машины, яхты, квартиры.

Все это происходит потому, что рыба испортилась с головы. Поставить во главе “финансовой разведки” такого человека как Игорь Борисович Черкасский – это все равно, что назначить начальником управления общественной морали – проститутку, а директором банкнотного двора – опытного фальшивомонетчика.  (більше…)



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: