Сообщения с тегами ‘кредитный договор’

Банкротство «VAB банка»: НАБУ возьмет за яйца Олега Бахматюка?

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

 

Детективы выясняют, как яичный олигарх Олег Бахматюк «испарил» сотни миллионов гривен.

В рамках расследования уголовного производства о возможном хищении стабилизационного кредита Национального банка Украины, выданного VAB банку Олега Бахматюка, детективы НАБУ провели несколько новых обысков и установили часть транзакций накануне признания банка неплатежеспособным. Об этом говорится в решениях Соломенского районного суда города Киева, пишет интернет-издание обманутых вкладчиков «БанкИск».

Детективы установили, что 13 октября 2014 года должностными лицами VAB Банка заключен с Нацбанком кредитный договор о предоставлении стабилизационного кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Обеспечением по полученному стабилизационного кредита являлся ряд имущества.

В Бюро также указывали, что в апреле 2014 года между VAB банком и кипрским оффшором Quickcom Limited (который принадлежит Бахматюку и владел 86,77% акций VAB банка – основной акционер) был заключен кредитный договор на $45 млн сроком до апреля 2015 года с процентной ставкой в 5% годовых. Однако перед зачислением указанных средств процентная ставка снизилась до 0,5%. В то же время за несколько дней до признания НБУ VAB банка неплатежеспособным (21 ноября 2014 года), а именно 18 ноября 2014 года, Quickcom Limited направил письмо, в котором требовал досрочно вернуть кредит в полном размере не позднее 19 ноября того же года.

В ходе досудебного следствия установлено, что при наличии надзора за всеми финансовыми операциями со стороны куратора Нацбанка 20 ноября VAB банк совершил возврат $45 млн на счет Quickcom Limited. Также наблюдательный совет Банка 20 ноября осуществил зачисление частных встречных однородных требований в сумме 681,57 млн грн в счет выполнения обязательств, возникших у СООО «Староверовский птицекомплекс», ООО «Агроуниверсал ЛТД», ООО «Инвестиционная компания «Агросоюз РП» и ООО «Мульти Финанс» за счет денежных средств Quickcom Limited.

Кроме того, в период с дня получения стабкредита по признание неплатежеспособности VAB банка установлено использование средств на следующие цели: возвращение депозитов физическим лицам и выплата процентов по ним на общую сумму 373,4 млн грн, $13,86 млн, 1,41 млн евро; выдача наличных с платежной карты и/или выдача наличных по банковским платежным картам на общую сумму 367,85 млн грн, $13,78 тысяч и 4 801,27 евро. Еще по 43,73 млн грн были проведены операции по снятию наличных, полученных в виде безпроцентного займа, из них 14,53 млн грн снял неизвестный ФОП.

Также в результате анализа сведений о движении средств VAB банка было установлено, что 14 ноября, несмотря на запрет НБУ, было осуществле досрочный возврат депозитов связанным лицам: 110 млн грн Тростянецкому мясокомбинату и 266,44 млн грн кожевенному предприятию «Свитанок».

В рамках этого дела детективы НАБУ 8 августа провели обыск в архиве и главном офисе VAB банка, в ходе которого установили отсутствие решений банка и его контролирующих органов, принятых за период с 1 сентября по 21 ноября 2014 года. Детективы считают, что указанные документы храняться в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. В связи с этим Бюро предоставили доступ к документам ФГВФЛ.

Также Бюро 8 августа обыскало дата-центр «Би Мобайл». В ходе следственный действий представители VAB банка и должностные лица ФГВФЛ отказали в обеспечении доступа к программной части серверного комплекса банка для копирования необходимых сведений, указанных в постановлении следственного судьи. В связи с этим детективы нашли и изъяли системный блок с жестким диском. В ходе осмотра специалистом на винчестере обнаружили резервную копию процессинговой системы «Смарт Виста» с данными использования платежных карточек и использования средств полученного стабилизационного кредита VAB банком. Указанные вещи признаны вещественными доказательствами и детективы просили наложить на них арест. Суд ходатайство удовлетворил.

Как проходимец Виктор Медведь наживается на инвесторах «Олимпик-Парка»

Medved-Viktor1

Одним из непременных атрибутов украинской столицы можно смело считать разного рода акции протеста, достаточно регулярно проходящие по тому или иному поводу. Среди выступающих на этих мероприятиях нередко встречается и достаточно упитанный молодой человек, в холодное время года неизменно одетый в длинное чёрное пальто, с чёрной фетровой шляпой на голове. Виктор Медведь – руководитель Правозащитного движения «Взаимопомощь».

На своей родине, в городе Александрия, он известен как член организованной преступной группы «Кумовское», орудующей на Кировоградщине, и как знатный «кидала». Ещё будучи студентом Кировоградского института регионального управления и экономики, он регулярно брал в долг у однокурсников денежные средства, которые пытался не возвращать под различными предлогами. Затем занялся предпринимательской деятельностью, успешно доказал свою полнейшую несостоятельность в бизнесе (а ведь имел экономическое образование), набрал огромное количество долгов и, в итоге, обанкротился. Но даже жулику выпадает свой «звёздный час».

Для Медведя он наступил в 2007 году, после знакомства с местным бизнесменом Александром Джумаевым, которому принадлежал находящийся в Александрии Торговый Центр «Орион». На тот момент «Орион» был в ипотечном залоге по кредиту в «УкрСиббанке» (сумма кредита составляла 400 тыс. долл.), вот Медведь и предложил Джумаеву схему по выведению Торгового Центра из ипотечного обременения и получению нового кредита. Для этого был оформлен договор о продаже Медведю здания «Ориона» с внесением им за это денежных взносов Джумаеву, путём оформления фиктивных приходно-кассовых ордеров. Все необходимые документы были предоставлены в Кировоградское отделение «ОТП Банка», с которым заключили кредитный договор на сумму около 600 тыс. долл. Получив 1-й транш (360 тыс. долл.), Медведь и Джумаев погасили кредит перед «УкрСиббанком», сняв ипотечное обременение. После этого Медведь самостоятельно, имея на руках договор купли-продажи «Ориона», подписанный Джумаевым, получил в банке 2-й транш кредита (около 220 тыс. долл.), и преспокойно перебрался на ПМЖ в Киев, так и не рассчитавшись с Джумаевым за Торговый Центр, ставший собственностью Медведя.

Обосновавшись на украденные им деньги в столице, Медведь организовал консалтинговую фирму и снял под её офис несколько подвальных помещений в одном из институтов по адресу ул.Грушевского,4. Престижность улицы даёт возможность «пускать пыль в глаза» – мол, мы находимся прямо возле Кабмина, поэтому вы должны понимать, какие у нас клиенты. Между тем, уже несколько раз администрация института собиралась выселить фирму Медведя как хронического неплательщика арендной платы.

Тогда же им была организована и упоминавшаяся выше Правозащитная организация «Взаимопомощь». Типичная «карманная» структура, использующаяся Медведем исключительно для проведения заказных и заранее проплаченных акций. Чаще всего – фиктивных митингов протеста и пикетов. Малочисленных, плохо организованных и срежиссированных. Таким образом, Медведь и зарабатывает себе на жизнь, а жить он привык широко, богато, ни в чём себе не отказывая.

Проблема лишь в том, что общая сумма долгов, по которым Медведя ищет исполнительная служба, превышает 5 млн. грн. Всё его движимое имущество находится под арестом, согласно постановлению отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области от 17.03.2010г. В залоге находится квартира Медведя в Александрии и имущественный комплекс Торгового Центра «Орион». Предыдущий его автомобиль был изъят за долги.
Сюда же можно прибавить, что против Медведя открыто с десяток уголовных дел.

По факту завладения мошенническим путём средствами «ОТП Банка» в размере 665 тыс. грн. (невыполнение своих обязательств по кредитному договору с 2008 года) и причинении тому же банку ущерба на сумму около 6,17 млн. грн. В октябре 2010 года заведены два уголовных дела по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах) и ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах). Плюс уголовное дело по ч.1.ст.190 (овладение чужим имуществом посредством обмана или злоупотребления доверием), заведенное в июле 2010 года на основании заявления пострадавшего бизнесмена Джумаева.

По факту умышленного утаивания имущества и фальсификации, утаивания и уничтожения документов, отображающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Будучи управляющим санацией Светловодского завода «Калькулятор», Медведь способствовал разворовыванию имущества этого предприятия, а после своего увольнения отказался передать бухгалтерскую и другую документацию, печати и штампы. В марте 2011 года отделом ГСБЭП Александрийского РУ материалы расследования переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по ч.1 ст.221 (незаконные действия в случае банкротства).

По факту систематических невыплат зарплаты сотрудникам принадлежащего Медведю ресторана экзотической кухни «Сердце Дракона», расположенного всё в том же Торговом Центре «Орион». Уголовное дело по ч.5 ст.175 (невыплата заработной платы) возбуждено в июле 2010 года.

Список этот можно продолжать и дальше.

А в прошлом году в поле зрения Медведя попал коттеджный городок «Олимпик-Парк», строительство которого идёт под Киевом. В силу ряда объективных и субъективных причин, до февраля 2011 года работы в нём были заморожены. Однако, после появления в феврале прошлого года нового совладельца этого проекта – народного депутата от Партии регионов Владислава Лукьянова – работы в коттеджном городке возобновились и постепенно стали нарастать.

На имевшихся в прошлом проблемах и решил сыграть Медведь, провернув нехитрую афёру. В компаньоны он выбрал одного из частных соинвесторов «Олимпик-Парка» – некоего Александра Казанцева. Тот сперва подписал акты, в которых было чётко указано, что все работы по строительству коттеджа для него выполнены застройщиком в полном объёме и надлежащем качестве, а также, что указанный коттедж им принят. Но через некоторое время Казанцев вдруг стал утверждать, что застройщики его обманули – деньги от него получили, но коттедж не построили. Был подан иск в суд, где его интересы взялся представлять Медведь. Больше того, вместе с Казанцевым они начали подбивать и других частных соинвесторов обращаться в суд. Логика простая: иски Медведь составил, деньги от клиентов получил, а дальше хоть трава не расти. Последующая судьба соинвесторов «Олимпик-Парка» ему безразлична. Как и все усилия Владислава Лукьянова по развитию данного проекта.

Понятно, что в конечном итоге все попытки тандема Медведь-Казанцев по дестабилизации ситуации в «Олимпик-Парке» потерпят полный провал, а деятельность самого Медведя в предыдущие годы получит должную оценку со стороны правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, скольких доверчивых инвесторов «Олимпик-Парка» успеет «окучить» Медведь (за свои «услуги» он берёт по 5 тыс. долл. с каждого) до того, как ему надают-таки по рукам…

Національне бюро розслідувань України



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: