Сообщения с тегами ‘денежные переводы’

Суд скрыл информацию о выведении коммунистом Игорем Калетником $7 млн в Россию. Расследование

Kaletnik-Igor3

 

Бывший глава таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник, скрывающийся в России, потребовал убрать из Единого реестра судебных решений информацию, из которой выяснилось, что после Майдана он вывел за рубеж 7 млн. долларов.

Административные суды согласились с этими требованиями и обязали администраторов судебного реестра вычистить из открытого доступа номера его счетов и указание ранее занимаемой должности.

Об этом стало известно из решения Киевского апелляционного административного суда от 12 мая 2016 года.

Судебное решение от 30 сентября 2015 года, благодаря которому скандальная информация о миллионах Калетника ранее стала общедоступна в Едином реестре судебных решений, принял Печерский суд Киева.

Журналисты уже информировали о деталях, содержащихся в этих судебных материалах. В частности, сообщалось, что Калетник и его близкие родственники после Майдана и бегства команды экс-президента Виктора Януковича перевели в Россию многомиллионные суммы.

Бедные родственники

Так 17 марта 2014 года со счета Калетника в “Райффайзен Банке Аваль” на счет его родственника (имя не было указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, Российская Федерация) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн. долларов (в гривневом эквиваленте — 66,47 млн. гривен). Назначение платежа — помощь родственникам.

Деньги переводило доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года. Следствие установило, что это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевело со своего счета, открытого в “Райффайзен Банк Аваль”, на счет уже упомянутого выше “родственника Калетника” 957,556 евро (в гривневом эквиваленте — 12,65 млн гривен).

Эти денежные переводы изучались Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования о незаконном обогащении бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Игоря Калетника (ч. 2 ст. 368-2 УК Украины). Мол, в 2011—2014 гг., занимая должности в государственных органах власти, он задекларировал и получил общую сумму совокупного дохода, который явно превышает доход государственного служащего, а происхождение значительных сумм денежных средств не подтверждалось декларантом.

Как можно теперь узнать благодаря административному иску экс-вице-спикера, после публикации этой информации, Калетник обратился в суд (в декабре 2015-го года) с требованием удалить из указанного судебного решения (определения Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года по делу №757/34924/15-к) данные, позволяющие его идентифицировать.

В частности, он просил удалить из документа номер счета и свою должность — фразу “Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины”.

Согласно иску он настаивал на:
признании противоправной бездеятельность “Информационные судебные системы” о разглашении сведений, которые дают возможность идентифицировать его личность при администрировании Единого государственного реестра судебных решений;
признании противоправной бездеятельность судебной администрации относительно неосуществления соответствующего контроля;
обязательстве ГП “Информационные судебные системы” внести соответствующие изменения в реестр для предотвращения идентификации физического лица и разглашения сведений, которые не могут быть открыты для общего доступа
обязать судебные органы в дальнейшем обеспечить невозможность идентификации фигурантов судебных разбирательств.

28 марта 2016 Окружным административным судом Киева иск был удовлетворен.

Не соглашаясь с этим решением ответчики — ГП “Информационные судебные системы” и Государственная судебная администрация Украины — подали апелляционные жалобы. Они еще в декабре удалили лишнюю информацию по делу и пытались доказать, что судебные претензии уже неуместны. Кроме того, ответчики отмечали, что должность лица, фигурирующего в любом судебном деле, не относится к информации, не подлежащей разглашению. И даже уверяли, что в кресле первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины до истца сидело еще семь человек. Мол, этот факт не дает возможности достоверно идентифицировать личность фигуранта судебного дела.

Однако апелляция решила спор в пользу Калетника. Действия представителей судебной ветви власти признаны противоправными.

Перейти на страницу с решением Киевского апелляционного админсуда.

Стоит отметить, что год назад в рамках расследования о незаконном обогащении Генпрокуратура  получила доступ к счетам Игоря Калетника в нескольких банках:
“Правэкс-банк”
“Ощадбанк”
“Банк Восток”
“Альфа-Банк”
“Государственный экспортно-импортный банк Украины”
“Кредитпромбанк”
“Укрсоцбанк”
“Райффайзен Банк Аваль”
“Проминвестбанк”
“Актабанк”
“Дельта Банк”
“Финанс Банк”

Ниже приведены два судебных определения, принятых в рамках уголовного производства по Игорю Калетнику.

Kaletnik-Igor-criminal1-500x419Kaletnik-Igor-criminal2-500x383

5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли в ноябре 2014 года по подозрению в получении 8 млн долларов взятки.

В августе 2016 года суд отказал Генпрокуратуре в специальном досудебном расследовании против экс-вице-спикера Игоря Калетника из-за нехватки доказательств. Последнего, кроме незаконного обогащения, подозревают в причастности к незаконному голосованию за “диктаторские законы”, однако в  этих доказательствах следствия судья Кристина Гладун обнаружила лишь тот факт, что  Калетник лишь огласил результат голосования со слов главы Счётной комиссии.

Генеральная прокуратура проводит расследование причастности бывшего первого вице-спикера Игоря Калетника к незаконному принятию парламентом “диктаторских законов” 16 января 2014 года. Во время пленарного заседания Верховной Рады за председательством Калетника, он провёл голосование по “диктаторским законам”, хотя они были внесены на рассмотрение  с нарушением закона о регламенте. На момент голосования трибуна была заблокирована, поэтому произошёл подсчёт голосов “по рукам”, хотя электронная система “Рада” была на тот момент исправной. Следствие подозревает, что Калетник, по сговору с рядом других депутатов от Партии регионов, выполняя указание экс-президента Януковича, составил заведомо неправдивый протокол заседания Счётной комиссии, устанавливающий результаты голосования.

Прокуратура инкриминировала Калетнику ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины. По данным Государственной пограничной службы, на данный момент он скрывается на территории РФ. В связи с этим ГПУ обратилась в суд за разрешением на специальное досудебное расследование (поскольку он не являлся на допросы, а позже стало известно о его бегстве в Россию).

Так называемые “диктаторские законы”, принятые в январе 2014 года, в разгар Евромайдана, были направлены на препятствование проведению мирных акций протеста в Украине. Само голосование проходило с нарушением регламента и без применения электронной системы “Рада”. Нардепы просто поднимали вверх руки. Глава счетной комиссии нардеп от Партии регионов Владимир Олейник оглашал результаты голосования сразу через несколько секунд после поднятия рук, и согласно его подсчетам, все законопроекты набрали по 235 голосов.

Ранее в связи с принятием законов, было сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателю Верховной Рады Игорю Калетнику, который вел тогда заседание Верховной Рады, главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, главе счетной комиссии Владимиру Олейнику (экс-нардеп фракции Партии регионов), секретарю счетной комиссии экс-нардепу фракции КПУ Сергею Гордиенко и еще 11 народным депутатам, которые были членами счетной комиссии”.

Рассмотрев следственные материалы, суд определил, что ни стенограмма, ни протокол просмотра видеозаписи не содержат доказательств злоупотребления служебным положением или фальсификации документов со стороны Калетника, поскольку он оглашал результаты голосования после их озвучивания главой Счётной комиссии, который отвечает за подсчёт голосов. Опрос свидетелей тоже не убедил суд в том, что Калетник участвовал в сговоре с другими депутатами. В результате, суд постановил, что обвинения в адрес коммуниста Калетника базируются исключительно на предположениях, и отклонил ходатайство ГПУ.

Ирина Федорова, Национальное бюро расследований Украины

Ощадбанк Украины в Донецке работает на российских оккупантов? Расследование. 8 аудиозаписей

Oshadbank1«Ощадбанк» вопреки запрету НБУ продолжает работать на оккупированных боевиками территориях в зоне АТО. Обзвонив с десяток отделений в населенных пунктах, не подконтрольных украинской власти, и убедились – в них можно покупать и продавать валюту, а также получать переводы. И это, кстати, с учетом того, что в других городах валюту днем с огнем не сыщешь.

Напомним, ранее в СМИ  прошла информация, что «Ощадбанк» и его руководитель Андрей Пышный сотрудничают с террористами. СМИ ссылаются на очевидцев из Донецка, которые говорят, что именно через «Ощадбанк» боевики переводят крупные суммы денег в Россию.

В пресс-службе «Ощадбанка» эту информацию опровергли и даже назвали такой, которая нацелена на подрыв банковской системы Украины.

Чуть позже «Ощадбанк» заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию Луганской и Донецкой областей наличные средства не завозится.

«Согласно постановлению НБУ № 466 банкам запрещено проведение финансовых операций на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных украинским властям. Однако регулятором не установлен запрет на консультирование клиентов и предоставление информационных услуг», — сообщила пресс-служба.

Однако оказалось, что консультационными и информационными услугами деятельность «Ощадбанка» вовсе не ограничивается.

Мы позвонили в отделения банка в Донецке, Луганске, Макеевке, Енакиево. В большинстве отделений нас заверили, что доллары покупают без проблем, а вот с продажей есть трудности – доллары и евро сразу же раскупают. Но как только они появятся в кассе – их смогут продать. Спрос на доллары огромный, несмотря на военные действия. Текущий курс по состоянию на 12 ноября 2014 года – 1574,96 за 100 долларов.

«Как только валюта появится в кассе – я связываюсь с руководителем отделения, получаю разрешение и могу Вам ее продать. Согласно решению руководства больше, чем 100 долларов в одни руки продать не можем», – рассказала кассир отделения в Донецке по улице Куприянова.

«Только что  сдали доллары в кассу – можете подходить», — отметил сотрудник донецкого отделения, которое находится на Ленинском проспекте в Донецке.

«У меня в кассе только 50 долларов есть», — сообщила сотрудница банка из Горловки. – Если успеете – продам вам. Спрос на доллары огромный».

Нашли мы 100 долларов и в отделении банка по улице Федьковича в Донецке.  В общем, если поискать  –  то вполне реально найти.

Такая же ситуация и с евро – продают на руки не более 100 евро и только после того, как они появляются в кассе. Недостатка нет и в российских рублях.

А вот с международными переводами в отделениях банка в зоне АТО – беда. Их уже третий день просто не осуществляют, хотя до этого все работало исправно (напомним, именно три дня назад разразился скандал на тему сотрудничества «Ощадбанка» с террористами). Кассиры предлагают воспользоваться их услугами онлайн, чтобы перевести деньги.

«Международные переводы нам просто отключили, — сообщают кассиры. – Когда опять включат – мы не знаем».

Зато в неподконтрольную украинской власти зону АТО можно перевести деньги из Украины – с  помощью перевода «Быстрая копейка». Срок ожидания денег – 15 минут.

«Даже если в кассе не будет необходимой суммы – получите завтра, я закажу», — заверила сотрудница банка по улице Арзамасской.

Обслужить нас предложили и в отделении на улице Семашко.

Выходит, «Ощадбанк», мягко говоря, лукавит, сообщая, что наличные средства в отделения банка на территории ДНР и ЛНР не завозятся?

Не говоря уж о том, что валютообменные операции и денежные переводы сложно назвать консультационными услугами.

А теперь записи разговоров.

Звонок в отделение «Ощадбанка» №10004/0501 (Горловка Донецкой области, просп. Ленина,25). Купить доллары, как мы слышим, не проблема.

 

А здесь «Ощадбанк» подтверждает, что еще три дня назад осуществлял операции по переводу денег в Россию.

 

И здесь говорят о том, что еще три дня назад переводы в Россию работали!

 

Получать переводы из Украины – не проблема. Хотя деньги же вроде как не привозят?

 

И в отделении «Ощадбанка» №10004/054 (Донецк, ул. Независимости, 29А) говорят то же самое.

 

То же самое говорят в отделении «Ощадбанка» №10004/047 (Донецк, ул. Арзамасская, 2)

 

Например, в отделение «Ощадбанка» №10004/0160 (Донецк, пр-т. Ленинский, 4)

 

Вот и еще одно донецкое отделение. Обещают помочь с долларами.  Только завтра.

Можно еще подойти в отделение  №10004/018 (Донецк, ул. Федьковича, 23)

Доллары есть.

 

Интересно, как давно ФСБ завербовало друга Яценюка — Андрея Пышного?

Дмитрий Спирин, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: