Сообщения с тегами ‘Рэйнис Тумовс’

У Латвії затримали Рейніса Тумовса з CityCommerce Bank, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів

naru4niki3

 

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента — одного з власників ПАТ «Міський комерційний банк» Рейніса Тумовса.

Про це 15 листопада 2018 року повідомляє BankIsk.info.

«На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік», — зазначили правоохоронці.

У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

Наразі Нацполіція готує матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

Зокрема, президент та голова правління CityCommerce Bank через підконтрольні їм комерційні структури вивели майже 300 мільйонів гривень активів банку.

Так, у 2013—2014 рр. посадовці видали кредити фіктивним фірмам під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Посадовцям було повідомлено про підозру: президенту –  одному за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ, а голові правління за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) ККУ.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ «Міський Комерційний банк» до 19 березня 2019 року включно.

21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

У березні 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цей банк.

В кінці грудня 2016 року поліція повідомила про підозру президенту і голові правління CityCommerce Bank. У 2017 році Печерський районний суд арештував майно Тумовса.

Вадим Столар: связи – родителей, беспредел — свой. Расследование

Stolar-Vadym2Яркий представитель беспредельной «элитной тусовки» Вадим Столар на политической арене появился еще в 24 года, когда стал депутатом Киевского облсовета от партии Ющенко «Наша Украина».  С приходом ко власти в 2010 году Виктора Януковича, Столар стал нардепом от партии регионов. Компромата на молодого, но уже проженного политика немало, результаты ОРД МВД говорят сами за себя: причастность к «эксорт-агентствам», «кидание» банков, причастность к «Элита-центру» и другое.

Персону Вадима Столара связывают и с Николаем Азаровым, и с бывшим генеральным прокурором Святославом Пискуном, и с сыном экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степаном, и с другими «сильными мира сего». Да и отец плитика Михаил Столар — герой компроматов и «клубничных» скандалов. Но обо всем по порядку.

Сейчас Вадиму Столару 31 год. За это время он успел не только выучиться на юриста, но и провернуть ряд самостоятельных дел, которые принесли немалые барыши. С тем количеством материалов и компромата, что добыли на него правохранители во время оперативно-разыскной деятельности, да и в результате внегласных расследований, никакие «меценатские» поступки Столару не помогут — ни финансирование музея Шевченка, ни поддержа турникменов (стрит ворк-аут), ни новострой «Музей истории Киева». Правда, сейчас ему помогают связи. Которые уже дают слабину — в 2012 году вновь стать депутатом у Столара не получилось.

Вадим — повелитель шлюх

Есть в Киеве предприниматели еврейского происхождения, далеко не последние по рангу – Яна и Михаил Столары. Они — родители Вадима Столара. Собственно, вот от них пришли к любимому сыну не только коммерческие таланты, но и нужные «завязки». У родителей киевского бизнесмена есть целый ряд коммерческих предприятий, среди них и известная во многих кругах туристическая фирма «Яна». Названа фирма, как нетрудно догадаться, по имени матери Вадима Столара.

Так вот, эта «Яна» обеспечивает турпутевками, как бывшую, так и нынешнюю генпрокурорскую и налоговую братию, в том числе и бывшего генпрокурора Святослава Пискуна. Согласно официальной биографии Вадима Столара, именно он был в те лихие годы (1999—2000) главным менеджером турфирмы «Яна».

У Вадима есть жена Инна Майструк, которая, закончив киевский университет, стала, как и муж, юристом. Инна в лучшие свои годы получила серебряную награду на международному конкурсе красоты «Missis Globe-2003», что проходил в американском городе Палм-Спрингс. Что занятно, на схожем конкурсе «Miss Globe-2003», но проходившем уже в Турции, а не Америке, серебряную награду получила Катя Степичкина. Так вот — обе эти девушки работали некогда в киевском модельном агентстве «Метрополитен», который принадлежит… Столарам!

Модельный бизнес, тот самый, откуда все эти победительницы конкурсов и который держат и курируют Столары, на самом деле, по мнению журналистов, является банальным сутенерством. Девочек модельной внешности поставляют богатым клиентам по так называемой системе эскорт-сервиса.

У собственников модельного бизнеса в наличии целая картотека с именами и фотокарточками красоток, которых можно за определенное вознаграждение выбрать на ночь, имея знакомство со Столарами.
Естественно, жена Вадима Столара Инна телом не торгует. Она — основатель и руководитель юрфирмы «Универсальная юридическая компания». Именно контора Инны решает быстро, но очень дорого вопросы с Генпрокуратурой и налоговой.

Вадим — друг головорезов

Кроме того, у семьи Столаров есть подельник, говоря бизнес-языком, компаньон, имя которого хорошо известно в уголовных и правохранительных кругах. Это разбойник и убийца Вячеслав Фурса (по данным милиции: кличка – «Славик Вышгородский», родился в 1967 году, известен как уголовный авторитет Вышгорода Киевской области, поддерживает тесные контакты с лидерами преступных группировок Черниговской области).

Этот самый «Славик» Фурса начинал свой бизнес с реализации краденых автомобилей. В ноябре 2002, когда прокуратурой рулил еще один друг Столаров — Пискун, во время пьяной драки с несколькими милиционерами из Нежина, Фурса смертельно ранил одного из них. Ничего удивительного, но Фурсе удалось избежать уголовной ответственности. Его адвокаты утверждали на суде, что убийство милиционеров было в пределах необходимой самообороны. Кроме того, оказалось, что «мусора» были вдрызг пьяны. Очень нетипичное признание для правохранителей, если не учитывать, что судят «авторитета с крышей». Давление на судей, как поговаривают, оказывал Пискун лично.

Но вернемся к самому убийце и разбойнику Фурсе. У него со Столаром, как старшим, так и младшим есть целый ряд предприятий «на двоих», среди которых: ООО «Сяйво», ООО «Фудлайн», «Транснациональная компания «Славия», «Лига-М» и «НТЦ Дия». Последняя фирма «прошла» по давальческим операциям на нефтерынке, чем и заработала славу. Работает с «Укртатнефтью». Напомним, что именно «Дия» организовывала с свое время поставку сырой нефти из Российской Федерации на Кременчугский завод, а нефтепродукты оттуда реализовала уже на территории Киевской области по незаконным схемам. Не было для дельцов ничего зазорного и в том, чтоб продавать на заправках бензин А-76 под маркой бензина А-92. В тот период, когда мощные экспортеры Украины не могли получить «возвратку» по НДС, то эта самая фирма «НТЦ Дия» получила возмещение в размере 11 млн грн. При условии того, что реальный экспорт фирмы был в разы меньше. Проверка органов конечно бы обнаружила фиктивные схемы с НДС, да ее не было.

Вадим решит все вопросы

Не только принадлежащая жене Вадима Столара «Универсальная юридическая компания» решиет проблемы с органами. В арсенале Столара есть и благотворительный фонд «Наш выбир». Сам фонд некогда контактировал с иным скандально известным баготворительным фондом – «Профессионал». Используя такое выгодное сотрудничество, Столар и его семья смогли устанавливать льготное налогообложение для нужных предприятий, а также организовывать возврат НДС за определенную сумму или процент.

Кстати говоря, именно через семью Столаров все тот же экс-генпрокурор Пискун вышел в главный бизнес черноморья – одесский бизнес. Еще в начале бурных 1990-х годов, отец Вадима Столара посредством своего подельника Юрия Германа познакомился с теми, кто спустя некторое время станут отцами-основателями компании «Укртанкер». Сейчас эта компания имеет в распоряжении четыре судна бывшего Черноморского морского пароходства. Вадим и Михаил Столары с помощью них могут организовывать поставку в нашу страну товаров посредством морского транспорта, а также и нефтепродуктов.

Шеф «Укртанкера» Тимур Султанов вынужден был обратиться за помощью к своим киевским друзьям и заступникам, потому что министерство транспорта (в году руководства Кабмином Пустовойтенко) загоняло компанию в состав государственного предприятия «Украинская судоходная компания», а сам контракт между ними был ликвидирован приказом Минтранса № 492 от 27.07.2001. И только после вмешательства «людей сверху», тех, кто «крышевал» одесситов, сам приказ был аннулирован.

Вадим «кидает» банки

Спустя какое-то время после того, как прибалтийский бизнесмен Антонов перестал быть владельцем Конверсбанка, главная страница сайта банка сменила дизайн. На ней появились три фотографии с телефонами и суммой с 55 млн евро:

Stolar-Vadym3

Сайт http://www.conversbank.kiev.ua является единственным официальным сайтом банка. Информация, размещенная на этом сайте, официальная, объективная, банк несет за нее ответственность.

На старый домен банка была произведена хакерская атака, в результате которой появилась информация, не соответствующая действительности. Руководство банка обратилось в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Сам бывший владелец банка Антонов комментировал события так:

— Столар и трое других граждан формируют группу лиц, которые фактически похитили из Конверсбанка деньги, принадлежащие мне, моей семье и банку. Впрочем, как и сам банк. Столар, а также Андрей Стрижак-младший, Рэйнис Тумовс и Вадим Котович – есть у вас такой бизнесмен из Одессы. Все они – наибольшие акционеры банка, действующие менеджеры финучреждения. Они воспользовались ситуацией, которая сложилась вокруг банка Snoras в ноябре прошлого года. Тогда когда правительство Литвы приняло внезапное решение национализировать и объявить банкротом Snoras. В этот момент я со своим партнером находился в Киеве. Мы покупали банк в другой европейской стране.

Для нас это сообщение стало шоком. В этот момент мои друзья и партнеры, господа Тумовс и Стрижак, начали проводить мероприятия по изъятию у меня банка. Они мотивировали это необходимостью защитить банк от меня и моей фамилии. У Столара тогда даже как-то вовремя появилась информация о том, что я объявлен в розыск, а значит, мне необходимо поспешно покинуть вашу страну. Я оставил доверенность и спокойно уехал в Лондон. У меня не было оснований не доверять своим партнерам. После этого начали происходить странные события. Банк был переписан не на моих людей, а на людей, подконтрольных этим гражданам.

Безусловно, ключевую роль в этой истории играет Стрижак, поскольку у Стрижака-старшего достаточно большой в вашей стране административный ресурс. Он – судья Конституционного суда. Роль второго плана отводится господину Столару, поскольку он нардеп от правящей партии и ничего не боится. И вообще, он – бодрый парень. Ну и, собственно, теневые партнеры во всей этой истории – Рэйнис Тумовс и Вадим Котович, которые фактически сейчас управляют бизнесом.

До сих пор бывший Конверсбанк, ныне City Commerce Bank, связывают с народным депутатом-регионалом Вадимом Столаром.

Вадим — гроза лохов-инвесторов

Причастность Вадима Столара к «Элита-Центру» факт, казалось бы неоспоримый. Но экс-регионал упорно продолжает отрицать это. Еще бы, ведь возьмись «менты» — и видел бы Столар только небо в решеточку.

Процитируем заявление одного из оппонентов Столара в ответ на утверджение последнего о непричастности к «Элита-центру»:

— В ходе расследования уголовного дела в отношении причастных к афере группы компаний “Элита-центр”, был установлен факт, что в группу инфестиционно-строительных компаний “Элита-Центр” входили следующие юридические лица: ООО “Компания “Элита-Стройинвест“, ООО “НИЦ “Прогресс“, ООО “БМУ “Химстрой“, ООО “Марс-1“, ООО “АБФ“, ООО “Интерпроект”.

Указанный факт также отражен в материалах судебных дел по предварительному рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемых в афере, и, в частности, в постановлении Печерского районного суда г. Киева N1-923/11 от 25.11.2011р ., размещенном на официальном сайте “Единого государственного реестра судебных решений”. В указанном постановлении суда излагается и тот факт, что именно от имени вышеуказанных юридических лиц заключались фиктивные договоры о долевом участии в строительстве.

Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серия АА N978857, одним из учредителей ООО “Компания “Элита-Стройинвест” является Столар Вадим Михайлович. Вторым учредителем (физическим лицом) ООО “Компания “Элита-Стройинвест” является Александр Волконский, который находится в тюрьме по обвинению в аферах в строительстве.

Даем еще одну цитату:

По данным следствия и показаниям Андрея Терентьева, г-н Столар даже передал г-ну Шестаку, одному из организаторов аферы, $1 млн. наличными. Но пока непонятно, за что и как. Но такая сумма фигурирует в материалах дела, – рассказывал один из пострадавших от аферы, просивший не называть своего имени.

ООО Компания «Элита-Центр» обналичивало деньги, в основном, через три фирмы: Торговый дом «Возрождение» (код 32916238), ООО «Пал Плюс» (код 31351485) и ООО Промоутерская Компания «Элит-Боксинг» (код 33831407), в которых одним из учредителей был все тот же Вадим Столар. Вторым учредителем числился Степан Черновецкий, сын мэра-космонавта.

Шестого июля 2012 года в Подольском суде Киева состоялся резонансный процесс по организаторам нашумевшей жилищной аферы «Элита-Центра», в следствии одному из ее руководителей Александру Шахову-Волконскому и одному из топ-менеджеров Андрею Терентьеву грозило тюремное заключение. Как сообщали СМИ, за свободу Волконского следователям предлагали $300 тыс. Вадим Столар фигурировал в суде в качестве свидетеля. В результате, уже 16 июля посадили только Волконского, Столара же «отмазал» все тот же Пискун — экс-генпрокурор Украины.

Вадим — тот еще лох

В разгар предвыборной гонки 2012 года сопернико по 217 округу (Оболонь) Столара Денис Силантьев распространил такую листовку:

Столар Вадим Михайлович, 30 лет. Член Партии регионов. С апреля 2010 г. — депутат Верховной Рады от Партии регионов, хотя тщательно скрывает этот факт. За два с половиной года в парламенте не внёс ни одного законопроекта или поправки. Наиболее яркий факт парламентской «работы» — участие в избиении народного депутата от БЮТ Владимира Бондаренко 16 декабря 2011 г. совместно с двумя другими регионалами. Близкий друг Леонида Черновецкого. Активный член пресловутой «молодой команды» «Лёни-Космоса», которая отметилась масштабным хищением имущества киевской общины. Наиболее известный факт биографии — Столар является одним из соучредителей компании «Элита-Центр», которая оставила сотни киевлян без денег и без жилья. Другой основатель Александр Волконский находится в тюрьме. Столара от внимания правоохранителей защищает депутатский мандат, который он очень хочет получить снова. Об этом свидетельствуют масштабные работы по «стимулированию» электората.

Стола подал в суд — и… проиграл! Иногда все же казусы случаются.

— Кандидат Александр Бригинец, которые имеет лицензию на оппозиционность, выданную 9 партиями, сегодня больше всех критикует меня и кандидата от 10-й политической силы, от которой он тоже хотел получить лицензию, но не сложилось, – писал Силантьев. – При этом у данного “оппозиционера” напрочь отсутствует критика действий кандидата от ПР Столара, который сейчас тотально “стимулирует” избирателей. Наоборот – Бригинец публикуется в его газете.

Самой заметной кампанией в 217-м округе на Оболони была агитация именно за Вадима Столара. Люди, на одежде которых было написано «Вадим Столар», красили заборы, шпаклевали подъезды, латали дыры во дворах. Столар старался не афишировать связь с партией регионов (с 2010 года он входит в ее парламентскую фракцию). Не говорил он и о своем бизнесе.

Большинству киевлян его имя стало известно благодаря одной из самых скандальных строек в городе. Работы над зданием возле метро «Театральная» по ул. Богдана Хмельницкого, 7, грозили обрушить вход в подземку.

После шквала протестов Столар и его бизнес-партнер Вагиф Алиев подарили здание мэрии, которая создала там Музей Киева. Но избиратели запомнили проект. Против Столара играла также дружба с сыном Леонида Черновецкого, Степаном. Результат: округ вчистую выиграл Александр Бригинец – депутат горсовета от «Батьківщини», в прошлом музыкальный продюсер телеканала O-TV, поэт и прозаик, – пишет о проиграше Столара «Форбс».

В качестве итогов, хотелось бы спросить у прокуроров, милиционеров, почетного главы партии регионов Виктора Януковича — если столько компромата на Солара у журналистов, то сколько же у правохранителей? Не пора ли закрывать лавочку Столара и Ко?

Виталина Захарченко, Национальное бюро расследований Украины



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: