Сообщения с тегами ‘Валерия Гонтарева’

#Гонтарева допомогла Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів, — розслідування

Gontareva-Valerya14-500x315

 

Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.

У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.

Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як «фінансиста Порошенка».

Ще один факт — свого часу ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у «сліпий траст».

Депутати з БПП називають Пасенюка одним з найбільш обізнаних у справах бізнесу Порошенка.

Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

Відповідно до секретного документу, ICU уклав угоду з купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.

Пізніше був виявлений ​ зв’язок цих компаній з оточенням екс-президента Януковича.

28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

Ниточки от коррупционеров «Депутатского контроля» тянутся к Фаермарку. Расследование

Faermark-Sergyi1-500x335

 

В ходе расследования дела «янтарных депутатов» могут всплыть факты работы членов межфракционного объединения на бывшего «смотрящего» за администрацией морских портов Украины, народного депутата Сергея Фаермарка.

Члены Регламентного комитета Верховной Рады рассмотрели представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Максима Полякова. Ведомство Юрия Луценко готово арестовать депутата от «Народного фронта» за взяточничество: народный избранник, по версии следствия, за деньги правил таможенное и налоговое законодательство в интересах добытчиков янтаря. А в пятницу Регламентный комитет рассмотрел представление Генпрокуратуры на народного депутата Борислава Розенблата («Блок Петра Порошенко»), попавшего в уголовное производство в паре с Поляковым.

Показания руководителя секретариата «Депутатского контроля» Вадима Руденко, которого НАБУ задержало по делу одним их первых, может спровоцировать целый ряд громких разоблачений. Ближайший соратник Руденко – народный депутат Максим Поляков — принимал участие во многих скандальных информационных кампаниях. Долгое время Поляков боролся с руководителем «Укргаздобычи» Олегом Прохоренко, перекрывшего закупочные коррупционные схемы. Помогал ему в этом коллега по парламенту Евгений Дейдей. Был задействован весь арсенал рейдеров: в помещение компании вламывались люди в камуфляже, пенсионеры проводили у Кабмина проплаченные «антикоррупционные митинги», требуя увольнения Прохоренко.

По иронии судьбы, Дейдей вместе с Поляковым оказались в списке пяти депутатов, на которых на прошлой неделе из Генеральной прокуратуры пришло представление на привлечение к уголовной ответственности.

Минувшей осенью Поляков не менее «самоотверженно воевал» с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, упорно не желавшей искать компромисс с владельцами лопнувших банков и прощать им миллиардные долги.

Тогда же Поляков вместе с еще одним «партнером Руденко» — нардепом Виталием Куприем – «пошли в атаку» на министра инфраструктуры Владимира Омеляна, обвинив его в коррупции. Омелян в тот момент пытался взять под контроль министерства администрацию морских портов Украины. Формально АМПУ находилась в подчинении МИУ, фактически (и об этом говорилась открыто) управлялась «смотрящим» народным депутатом Сергеем Фаермарком. Гневные комментарии Полякова, выступления на различных мероприятиях, брифингах, пресс-конференциях активно расходились в СМИ. По мнению Омеляна, оппоненты критиковали его не бесплатно. Под распространение «обличительных» заявлений в Сети и печатных материалов на их основе был выделен немалый бюджет.

«В последнее время все больше порядочных журналистов сообщают мне о том, что несколько PR-агентств за большие деньги предлагают разместить заказные статьи против Омеляна и министерства инфраструктуры. Публичная антикампания набирает обороты. Поскольку компромат отсутствует, приходится его выдумывать, притягивать за уши», — писал осенью прошлого года министр в своем фейсбуке.

По словам Омеляна, «смотрящим» очень не нравилось, что министр не дает возможности «дноуглублять» государственный бюджет». Намек был более чем однозначным – в парламенте как раз разгорелся скандал вокруг тендера на дноуглубление в порту «Южный». Депутат от БПП Сергей Лещенко обвинил именно нардепа Фаермарка в лоббировании компании-победителя конкурса. По версии Лещенко, Фаермарк договорился с бельгийской компанией «Ян де Нул» о «вознаграждении» в обмен на получение заказа. Бельгийцы согласились передать депутату (а вернее, двум аффилированным с ним кипрским компаниям) половину корпоративных прав своего украинского представительства и назначить директором «Ян де Нул Украина» бывшего помощника Фаермарка Андрея Розова. Взамен бельгийцам, якобы, гарантировалась победа на тендере даже при условии завышения цены. Именно так и произошло – «Ян де Нул Украина» выиграл на тендере, предложив на 90 млн. грн. цену выше, чем его конкурент. При этом, когда тендер отменили и провели заново, цена опустилась на целых 400 миллионов гривен: на прошлогодних торгах «Ян де Нул Украина» запросила за свою работу почти миллиард гривен, а китайский подрядчик, выигравший повторный тендер весной 2017 года, согласился выполнить тот же самый объем работы за 586 миллионов.

Эту схему, как под копирку, видимо и срисовали «творцы янтарного дела» Поляков и Розенблат. Последний, как писали СМИ, свое содействие иностранной компании в получении лицензии на добычу янтаря и продвижение изменений в законодательство оценил не только в сотни тысяч долларов, но и в контроль за оффшорной компанией, половина которой по его настоянию была записана на родную сестру.

По-видимому, Фаермарк начал присматриваться к контролю добычи янтаря, по мере того, как наработанные годами портовые схемы начали рушиться под ударами Омеляна. Причем тендеры за государственные средства были далеко не единственными статьями его дохода. Как сообщали СМИ, ни один крупный инвестиционный проект в портовой сфере в 2015—2016 годах не обходился без участия Сергея Фаермарка. Тем не менее, в январе 2017 года министру Омеляну все же удалось добиться смены руководства АМПУ – портовую администрацию возглавил латыш Райвис Вецкаганс. В результате Фаермарк утратил административные рычаги, а с ними и большую часть «прибыли» от супердоходных тендеров.

Скорее всего именно в ответ за «смещение» Фаермака, верный соратник Максим Поляков подал несколько депутатских запросов в разные инстанции и даже «уличил» Вецкаганса в сотрудничестве с компанией-резидентом страны-агрессора. Эстафету подхватил и соратник Полякова народный депутат Виталий Куприй, который под эгидой «Депутатского контроля» этой весной организовал вояж черноморскими портами и после каждой встречи с портовиками грозил руководству отрасли громкими разоблачениям коррупционеров.

Но сейчас угроза разоблачения нависла и над самими «обличителями». Причастные к «янтарному делу» охранники «янтарного» депутата Розенблата пошли на сделку со следствием и уже отвечают на вопросы. Сотрудничает со следствием и задержанный Руденко, которого называли основным поставщиком «бизнес-идей» подследственным депутатам.

Примечательно, что когда Максим Поляков на всю страну рассказывал о непричастности к «янтарному делу», поддержать его к трибуне парламента вместе с другими «народофронтовцами» вышел и Сергей Фаермарк. Возможно, в надежде на то, что, когда в Раду внесут представление на снятие его депутатской неприкосновенности, фракция так же грудью встанет на защиту очередного своего члена. Основания для этого есть. Ведь если будет доказано, что Поляков и Куприй через посредничество секретаря «Депутатского контроля» Руденко получали от Фаермарка «гонорары» за публичную критику его конкурентов, то такая их деятельность может быть признана политической коррупцией сродни лоббированию за мзду «янтарных» законопроектов.

Да и расследование о коррупции в тендере в «Южном», которое проводило НАБУ в конце 2016 года, в любой момент может получить весьма неожиданное развитие. Ведь после обысков НАБУ в АМПУ и в офисе «Ян де Нул Украина» в отрасли началась цепная реакция – к правоохранителям стали обращаться и другие представители отрасли с заявлениями о вымогательстве денег со стороны отдельных народных депутатов.

Анастасия Зеленская, Национальное бюро расследований Украины

«Петр Алексеевич, конечно, «пилить» умел»

poroshenko-vulgaris1-500x287

Владимир Лавренчук отбросил гитару и быстрым шагом подошел к зеркалу.

Оттуда на него смотрел главный кандидат на пост главы НБУ. После отставки Гонтаревой, естественно.

«А что? – пробормотал про себя председатель банка «Аваль». – Только б не сглазить».

Владимиру Николаевичу очень нравилась его будущая заместительница. Екатерина Рожкова была красивая, элегантная, разумная – как и он сам. А главное, на нее можно было сбросить все проблемы.

«Воокруг меня весь миир круужит», — запел Лавренчук, снова взяв в руки гитару.

Только одна проблема беспокоила Владимира Николаевича. Она звалась Игорь Валерьевич, и совершенно не собиралась отдавать 140 миллиардов. Наоборот, Коломойский хотел отсудить свой «ПриватБанк» обратно.

«Ой, ну давай назначат, а потом решим», — наивно подумал Лавренчук, и вернулся к зеркалу.

В нескольких кварталах от него Портрет говорил с Коломойским.

«В смысле, что ты за это получишь? – удивленно спросил Петр Алексеевич. – Ты ж хотел, чтобы она ушла?»

Петр Алексеевич собирал голоса, чтобы проголосовать отставку Гонтаревой. Голосов не хватало.

«Игорь Валерьевич. А ничего, что вы должны 140 миллиардов?» – Портрет перешел на «вы».

В трубке послышалось что-то вполне очевидное. Петр Алексеевич не хотел продолжать эту тему.

«Юга все сделает как надо. Но в Нацбанке тоже нужен кто-то очень талантливый. Чтобы мог мироедам объяснить», — съехал Портрет.

Коломойский с той стороны назвал какое-то имя.

«Ну да, чтобы он резервы слил? – иронично заметил Портрет. — Нет, только Гриценко!»

Сидящая рядом Валерия Гонтарева вопросительно посмотрела на него. Пять минут назад она договорилась с Портретом о назначении Лавренчука, а замом к нему – Рожковой. Преемственность, и все такое…

«Ты ничего не понимаешь, — объяснил Петр Алексеевич, положив трубку. – Мне нужно, чтобы Лаврентия не сбили раньше времени».

«А ничего, что Вы президент?» – с широко открытыми глазами поинтересовалась Валерия Алексеевна.

Портрет уставился на нее немигающим взглядом. Он искренне хотел собрать голоса.

«А чего русские не продают Проминвестбанк?» – ткнул он главу НБУ.

«А с какого перепугу?» – нагло ответила Валерия Алексеевна.

«Ты ж говорила, что выставили на продажу», — не понял такого отношения Портрет.

«Ну значит передумали», — закончила разговор Гонтарева и вышла.

Тут Петру Алексеевичу позвонил лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

«Лучше бы ты пошел на Нацбанк», — начал Портрет.

«Чтоб с Беней бодаться?» – улыбнулся Арсений Петрович.

«Ты б с ним договорился», — устало признался президент.

«Ты ведь уже договорился», — изумился «фронтовик».

Петр Алексеевич с надеждой взглянул в окно. Но помощь оттуда не пришла.

«Так что ты придумал?»

«У меня есть хороший кандидат», — гордо ответил Яценюк.

«В смысле? – удивился Портрет. – Я даю кандидата».

«Та ты не понял, — уточнил Арсений Петрович. – Пусть Тигипко будет».

«Тогда куда?» – озадаченно спросил Петр Алексеевич.

Арсений Петрович объяснил, что всеми вопросами в Нацбанке занимается первый зам. Тигипко достанется привычная роль – ездить по командировкам, отжиматься на брусьях и скупать активы для Портрета.

«Ты ж знаешь, он и в Нацбанке был свадебный генерал», — сказал в сердцах Яценюк про свой опыт 2004 года.

«Так Лера его поэтому и выбрала, — соврал Портрет. – А что у тебя за кандидат?»

«Андрюха Пышный!» – выпалил Арсений Петрович имя старого друга.

Андрей Григорьевич давно и успешно «пилил» Ощадбанк, и наверняка мог осваивать гораздо большие масштабы. Но был огромный минус – по сути, Яценюк получит потоки Нацбанка, зато все проблемы достанутся на голову человека президента.

«Ну ты знаешь, это очень сложное решение», — начал торговаться Портрет.

«А я не просто так, — подготовился заранее Яценюк. – Полтора ярда!»

«Каких полтора ярда?» – заблестели глаза у Портрета.

«Арбузовские, — пояснил «фронтовик». – У вас они проходят как деньги Януковича».

«А что, это не Януковича?» – искренне удивился Петр Алексеевич.

«Ты что? Это сразу все знали», — удивился в ответ Арсений Петрович.

Предложение было соблазнительное. Но Портрета смущал один факт.

«Слушай, так эти полтора ярда можно только в бюджет забрать», — грустно признал он.

«Ну и что? – опять удивился Яценюк. – Ты что, не умеешь ассигнования расписывать?»

Петр Алексеевич, конечно, «пилить» умел. Поэтому он взял время подумать и набрал министра финансов Александра Данилюка.

«Слушай, а что у нас с обороной? – начал Портрет. – Пора армию модернизировать!»

Министр понял намек и взял со стола карандаш. Оборонные заводы президента уже давно успешно и втридорога модернизировали БТР-ы и танки.

«А откуда деньги, Петр Алексеевич?» – вкрадчиво спросил он.

«Ты что, не слышал? Конфискуем полтора ярда Януковича!» – заявил президент, и гордо взглянул на свой портрет на стене.

……………………………

Disclamer: Все изложенное выше является чистым вымыслом. Имена и должности придуманы.Любое совпадение с реально существующими персонажами случайно.

Во время написания текста ни один политик не страдал.

Сергей Лямец, 40ka.info

Какой будет национализация Приватбанка? Три сценария

Privat-Kolomoyskyi1

 

«Нас уже столько раз национализировали, что мне иногда кажется, что я работаю в госбанке», — написал сегодня в facebook Олег Гороховский, первый зампред правления крупнейшего в стране Приватбанка. А пресс-служба учреждения распространила сообщение о спланированной информационной атаке на банк и попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

В прошлом году Олегу Гороховскому также приходилось опровергать подобные слухи. А Дмитрий Дубилет, IT-директор банка, даже в шутку предлагал «приватизировать НБУ». Но в этот раз не до шуток. Если в прошлом году Нацбанк своими заявлениями подкреплял слова Гороховского, то в этом году сотрудники НБУ довольно прозрачно намекают, что к Привату есть вопросы.

Разве банки национализируют?

В Украине уже были случаи, когда частные банки становились государственными, только называли это в прессе рекапитализацией. Рекапитализация банка — это и есть его частичная национализация. После кризиса 2008—2009 годов сразу несколько частных банков — «Киев», «Родовид» и Укргазбанк — стали государственными. На это потратили около 17 млрд бюджетных гривен (или около 2,125 млрд долларов США по тогдашнему курсу). И часть этих денег попросту разворовали.

Валерия Гонтарева, которая руководит НБУ с 2014 года, пока что не национализировала банки, а выводила их с рынка в Фонд гарантирования. Даже банк «Дельта», который мог рассчитывать на господдержку как один из системных, в итоге был ликвидирован. Всего при Гонтаревой обанкротились 83 банка.

Откуда деньги на национализацию?

В Меморандуме МВФ и в прошлом, и в нынешнем году были предусмотрены средства на случай национализации банков.

Всего на пополнение капитала банков и выплаты вкладчикам банков, которые ликвидируются, в 2015 году было предусмотрено 152 млрд гривен, в 2016 году — 166 млрд гривен, пишет FinBalance. В прошлом году из всей суммы было выбрано 45,32 млрд гривен, в этом году еще нет окончательной суммы, но максимум (без трат на Приват) будет выбрано 30,3 млрд гривен.

Таким образом в случае национализации Приватбанка у государства будет возможность потратить крупную сумму без риска потерять поддержку МВФ и других иностранных кредиторов, которые на Фонд ориентируются.

В 2015 году уже говорили о национализации Привата, и ничего

Действительно, в конце 2015 года ходили слухи о скорой национализации или даже ликвидации Приватбанка. Но тогда это выглядело событием невероятным. Руководители банка попросту отшутились, а Нацбанк выступил с заявленим в поддержку Приватбанка. Тогда же в интервью LB.ua акционер Привата Игорь Коломойский заявил, что банк работает нормально, а Гонтарева старается быть вне политики. Теоретическую возможность национализации банка он не исключил, но отметил, что смысла в такой операции нет — власти сделают себе только хуже («не меня вышибут, а себя»). И добавил, что не будет использовать банк для политических торгов с властями.

Что изменилось в ситуации с Приватом в 2016 году?

Во-первых, возникли опасения, что ситуация в Приватбанке хуже, чем кажется на первый взгляд. Например, аудит международной компании PwC показывал только 17,7% кредитов связанным компаниям на конец 2015 года. А в расследовании журнала Business New Europe говорится, что до 90% крупных (свыше 10 млн гривен) кредитов выданы инсайдерам. «Зеркало недели» пишет, что якобы из недостающих в балансе банка 138-141 млрд гривен акционеры предоставили залоги на 31 млрд, из которых аудиторы подтвердили только 26 млрд. То есть акционерам нужно «закрыть» еще около 105-110 млрд грн.

Нацбанк уже не высказывается публично в поддержку Приватбанка, как это было в 2015 году. Наоборот, ни Валерия Гонтарева, ни ее заместитель Екатерина Рожкова не отрицают возможности национализации. В декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности говорится, что «основным риском для финансовой стабильности в краткосрочной перспективе является риск невыполнения отдельными большими банками программ капитализации». И даже озвучена цифра 132 млрд гривен — столько денег не хватает восьми крупнейшим банкам с национальным капиталом на покрытие кредитных рисков по постановлению НБУ №351. Просто исходя из размеров банков (на Приват приходится около 73,7% кредитного порфеля группы банков, подсчитали в FinClub) можно предположить, что больше половины этой суммы — это Приватбанк.

А сегодня НБУ сообщил, что сохраняет валютные ограничения, в том числе из-за «возможного невыполнения отдельными банками программ капитализации». И хотя название банка не звучит, все догадываются, о каком банке речь.

Закономерно на этом фоне решение Fitch подтвердить (а не повысить) рейтинг Привата после того, как агентство повысило рейтинг Украины и рейтинги семи других украинских банков. Не удивляет и падение цен на долговые бумаги банка, стоимость которых за месяц упала с 80-85% от номинала до 65%. В случае национализации банка держатели таких бумаг не получат обещанного вознаграждения, пишет FinClub.

Если все же национализация, то как это скажется на клиентах?

Во-первых, национализации может и не быть. На этом настаивают топ-менеджеры банка. Если акционеры Приватбанка будут выполнять свои обязательства перед НБУ, то причин для смены собственника банка нет никаких. И как раз публичные заявления со стороны НБУ говорят о том, что в Нацбанке национализации не хотят, а подталкивают акционеров к решению проблем банка.

Вариант второй: национализация, детали которой согласованы с нынешними акционерами банка. Тут опасаться нечего по крайней мере клиентам — физлицам и небольшим вкладчикам. «Сама по себе национализация не имеет для вкладчиков и клиентов никаких последствий, так как просто приводит к смене собственников», — заявил сегодня первый зампред Приватбанка Олег Гороховский. И это так, если национализация проходит по мирному сценарию. При этом существует вариант, о котором пишет «Зеркало недели», что национализация пройдет по относительно мирному, но «кипрскому» сценарию. Тогда крупные вкладчики смогут обменять часть своих депозитов на акции банка. И, как уже говорилось выше, пострадают держатели долговых бумаг банка.

Наконец, сценарий конфликтный, который в итоге может привести к банкротству банка. Юрлица потеряют свои вклады и средства на текущих счетах, физлица также потеряют деньги на счетах и вклады свыше 200 тыс. гривен. Остальное выплатит Фонд гарантирования. Все это уже было с другими банками, но в этот раз последствия сложно оценить, учитывая размеры банка и политический вес его акционеров.

По данным НБУ на 1 октября в Приватбанке хранилось 155 млрд гривен депозитов физлиц и 40,6 млрд гривен депозитов юрлиц.

Андрей Яницкий, Национальное бюро расследований Украины

Решение о национализации Приватбанка будет принято до конца года

privat-problemi1

 

До конца года должна быть завершена верификация программы докапитализации «ПриватБанка», после чего будет понятно, выполнил ли банк поставленные перед ним задачи. Об этом на брифинге сказала председатель Национального банка Валерия Гонтарева, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Верификация продолжается, но к концу этого года она должна быть закончена и решение (выполнил банк программу докапитализации — НБРУ) должно быть принято», — отметила Гонтарева.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство по требованию МВФ в ближайшее время примет решение о национализации «Приватбанка».

В «Приватбанке» эту информацию опровергли и назвали ее фейком.

Как известно, в 2015 год банк закончил с прибылью 216 млн гривен, а в 1 полугодии прибыль банка составила 530,9 млн гривен.

41,66% акций «Приватбанка» принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,2525% — бизнесмену Геннадию Боголюбову.

Мошенница Елена Якименко благодаря высокопоставленным покровителям пытается избежать наказания за свои аферы. Расследование

Yakimenko-Olena1

 

Силовики затягивают с расследованием злоупотреблений в КБ «Златобанк», а влиятельные покровители во власти прикрывают аферистку.

История с банкротством и выведением с рынка проблемного АО «Златобанк» далека до своего завершения. Тем не менее, МВД и НАБУ не спешат доводить открытое уголовное дело против бывшей главы Наблюдательного совета банка Елены Якименко. Более того, по информации от проинформированных источников в финансовых кругах и правоохранительных органах, одиозная аферистка заручилась поддержкой влиятельных политиков и семейства Тищенко, которые прикрывают мошенницу, помогая ей избежать уголовной ответственности за миллиардные злоупотребления, никаких процессуальных действий с фигуранткой финансовых афер не производятся, а дело, похоже, пытаются на высшем уровне спустить на тормоза и развалить.

Ху из Якименко и за что ее надо посадить

Как установили в МВД в рамках расследования уголовного дела, в период с 2011 по 2014 годы «Златобанк» выдал на льготных условиях 66 кредитов предприятиям, аффилированным с главой Набсовета финучреждения Еленой Якименко. По данным следственной группы, за какое-то время, как раз перед введением временной администрации в банк, при содействии лично г-жи Якименко и других близких ей должностных лиц банка, был проведен ряд незаконных сделок, благодаря которым из банка аферисты вывели его ликвидное залоговое имущество. В частности, в ходе проверки Нацбанка и следователями МВД удалось установить, что с легкой руки Якименко и ее сообщников из числа менеджмента «Златобанка» были произведены зачеты по однородным требованиям или исполнениям обязательств третьей стороной (погашение кредитов за счет депозитов юрлиц или физлиц); заключение и реализация таких договоров, что создало условия, при которых возможность выполнение банком денежных обязательств перед другими кредиторами уменьшилась, так как было уменьшено на 441,7 млн грн право требования «Златобанка» к юридическим лицам-заемщикам по кредитным договорам, обеспеченными договорами ипотеки, залога и поруки. Эта манипуляция некоторые физлица и юрлица получили преимущество перед другими кредиторами банка, поскольку на всю сумму погашения задолженности по кредитным договорам сохранили статус кредитора. То есть с подачи Якименко незаконным путем, получив преимущество перед другими вкладчиками и кредиторами этого финучреждения (требования которых были не обеспечены), получили право требования средств от юрлиц и физических лиц-заемщиков на сумму уменьшения средств на депозитных счетах «Златобанка».

В целом же, как установила прокуратура, в результате противоправных действий Якименко и других менеджеров «Златобанка» Фонд гарантирования вкладов физических лиц понес убытки на общую сумму более 4 миллиардов гривен, а суммы выведенных Якименко денег и активов было бы достаточно для покрытия всех расходов, которые были связаны с ликвидацией и выведением с рынка этого проблемного финучреждения. Расследование афер Якименко установило, что она на свои компании вывела около 2 млрд грн, из которых 1 млрд – средства Нацбанка, выданные в качестве финансовой поддержки этого финучреждения.

Как уточняли ранее в МВД в действиях Якименко и отдельных должностных лиц банка были выявлены признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины – «присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в (особо) крупных размерах». Также ей инкриминируют ст. 364 УК Украины – «злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным, или общественным интересам, или интересам юридических лиц». Также Якименко «шьют» ст. 366 УК Украины – «служебный подлог».

Преступления без наказания?

Сейчас же, по информации проинформированных источников, Якименко, заручившись поддержкой своих высокопоставленных покровителей (например, как ранее сообщало издание ОРД, Якименко является соседкой генпрокурора Украины Юрия Луценко, и поэтому она ведет себя так, что никого не боится, пользуясь связями с такими влиятельными покровителями и добивается, чтобы ее дело спускали на тормоза), почувствовав безнаказанность, чувствует себя уверенной, что сможет избежать ответственности и, освоив выведенные средства, живет на широкую ногу, в полном благополучии, ни в чем себе не отказывая.

В сети также есть видео, которое подтверждает, что Якименко живет поблизости с семьей Луценко: на записи виден многометровый забор и силовиков, которые охраняют не ее, а именно высокопоставленного соседа – Луценко, — которым банкирша и прикрывается, чтобы уйти от ответственности.

В этой связи вопрос – к силовикам: до каких пор МВД будет настолько слепо, что не видит очевидных и доказанных серьезных финансовых нарушений? Почему, несмотря на вал доказательств, дело г-жи Якименко спускается на тормоза, затягивается, а мошенница до сих пор не задержана?

Также непонятным и нелогичным оказалось и поведение НБУ в ситуации со «Златобанком»: странным образом в этот банк временная администрация была введена со значительным опозданием, хотя в центробанке видели и знали про все мошеннические операции Якименко. Куда смотрел НБУ, когда Якименко выводила деньги на свои аффилированные структуры, ведь в документах этих «карманных» фирм было указано, что их учредителем являлась скандальная глава Набсовета «Златобанка» Якименко? Пока эти вопросы остаются без ответа. Однако после того, как начали «всплывать» все подробности подноготной деятельности Якименко и бездействие полиции с прокуратурой, все-таки есть шанс, что за скандальное дело возьмется НАБУ и объективно установит, кто в высших эшелонах власти «крышует» скандальную банкиршу и всех фигурантов ее «схем».

Тем более, что НБУ и Фонд гарантирования уже обратились к правоохранителям с более 3,3 тыс. заявлений о совершении уголовных преступлений собственниками обанкротившихся банков на общую сумму около 300 млрд грн. Как заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, комментируя злоупотребления руководства банков-банкротов, за вывод средств акционеры и топ-менеджмент проблемных банков должны понести уголовную ответственность и вернуть украденные средства вкладчиков. Очевидно и, скорее всего, что расследованием схем г-жи Якименко силовики займутся как раз в первую очередь из-за масштаба злоупотреблений в «Златобанке».

Не лишним будет добавить, что суд уже арестовал бывшего руководителя банка «Финансы и кредит» Демченко А.И., являвшегося помощником нардепа Константина Жеваго в рамках уголовного дела о вывод средств из банка «Финансы и кредит». Вероятнее всего, следующим банковским топ-менеджером, которого привлекут к ответственности, будет г-жа Якименко.

Этого, в частности, ранее на митинге в Киеве под Фондом гарантирования требовали обманутые вкладчики «Златобанка», требовавшие привлечь к ответственности руководство финучреждения (Якименко и ее сообщников) и коррумпированных чиновников. Митингующие перекрывали движение на дороге и требовали от Администрации президента Украины Петра Порошенко, Нацполиции и других госорганов оказать содействие в ускорении решения их проблем и возвращение средств, украденных мошенниками…

Продолжение следует…

Наталия Мазина, Национальное бюро расследований Украины

#Гонтарева хочет контролировать заробитчан и прикрывает людей Януковича, – нардеп с БПП Денисенко

Gontareva-Valerya14-500x315

 

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева хочет лично контролировать имущество и счета украинских заробитчан за границей.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По его словам, желание контролировать все имущество украинцев за рубежом стало абсолютно новым поворотом в деятельности НБУ.

«Появилось заявление НБУ, написанное очень сложным языком, суть которого сводится к одному: все, что у вас есть за границей (все наши заробитчане имеют незаконные согласно нашему законодательству счета в других странах) [необходимо задекларировать]. Зачем это НБУ? У меня ответ очень прост — это комплекс Азарова, который считал, что каждый предприниматель вор. Гонтарева идет дальше — каждый украинец должен контролироваться ею лично», — считает Денисенко.

Он также добавил, что при этом Гонтарева и Нацбанк по непонятным причинам не вспоминают о тех банкирах и представителях предыдущей власти, которые вывели из банковской системы миллиарды гривень.

«За последние месяцы Гонтарева ни разу не вспомнила владельца „Дельта-банка“ Лагуна, который нанес ущерб куда больше многих ее личных врагов. После прикрытия банков-прачечных машинок предыдущей власти мы не слышим обвинений Гонтаревой по Клименко, Арбузову или Александру Януковичу. Почему? Лагуну она когда-то помогала покупать-продавать банки. Януковичу — размещать ОВГЗ. Отсюда, между прочим, и такая неадекватная реакция на брошюру Таруты где черным по белому указано, что все бонды и облигации при Януковиче продавались через компанию Гонтаревой», — отмечает нардеп.

Среди первоочередных, по его мнению, задач для НБУ сегодня, В. Денисенко также назвал национализацию «Приватбанка».

«Раз в неделю проводится совещание по этому поводу, в НБУ разрабатывают секретные планы, которые ничем не отличаются от того плана, который был придуман год назад и состоит в национализации банков под крылом Ощада [государственного Ощадбанка]. Есть ли шансы на национализацию? Как и год назад 50 на 50. Главная проблема — страх перед Коломойским. Поэтому единственное, что пока делает Гонтарева, пытается заставить владельцев банка по максимуму вливать свои деньги, чтобы потом попробовать закрыть банк», — пояснил народный депутат.

Кроме того, по его словам, среди задач, которые поставила сегодня перед собой В. Гонтарева — «раскулачивание личных врагов».

«Проще говоря, бизнес, которые стоили в докризисные времена миллиарды и дают до сих пор работу десяткам тысяч людей перепродать за сто миллионов», — отмечает В. Денисенко.

Он также добавил, что при этом о возобновлении кредитования «речь вообще не идет». «Кредиты дадут возможность развиваться украинцам. А это пока Гонтаревой просто не нужно. Потому что богатый украинец потребует низких ставок и длинных кредитов. А значит, его труднее банкротить», — резюмировал нардеп.

Рішення про арешт майна Бахматюка не набуло законної сили. Дії Гонтаревої щодо холдингу Ukrlandfarming носять ознаки рейдерства

gontareva-rus1

 

Національний банк Гонтаревої у черговий раз опублікував неправдиву інформацію щодо арешту майна голови Ради директорів холдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка, повністю нівелюючи принципи законності судової системи, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«25 жовтня 2016 року юристи холдингу оскаржили до Апеляційного суду Києва рішення Печерського райсуду Києва щодо накладення арешту на мої активи. Рішення, на яке посилається Нацбанк оскаржене і не набуло законної сили», — заявив у коментарі журналістам Бахматюк.

За його словами НБУ в черговий раз в особі Валерії Гонтаревої  займається дестабілізацією діяльності холдингу Ukrlandfarming, на підприємствах якого сьогодні працює понад 37 тис людей.

«Попередні і сьогоднішні дії Валерії Гонтаревої щодо холдингу Ukrlandfarming носять чіткі ознаки рейдерства, спрямовані  проти нашої компанії, з використанням механізмів  державного апарату.  Прикладом такого тиску є внесення завідомо неправдивих даних до реєстрів та процесуальних документів, шляхом незаконного втручання в дані електронного реєстру  і, як наслідок,  накладення арешту на будинок та майно,  до якого я не маю жодного відношення. Оскільки не являюсь ні власником, ні арендарем цього будинку», — відзначає Бахматюк.

За його словами, за вказаними фактами юристами Ukrlandfarming буде подано звернення до правоохоронних органів.

«Але розуміючи, що поки пані Гонтарєва при владі об’єктивність розслідування цього факту під питанням», — відзначив Бахматюк.

На його думку, арешт активів  має здійснюватися виключно у випадку, коли існує ризик їх виведення  за межі України.

«Ще раз наголошуємо пані Гонтарєвій, що всі активи нашої компанії збудовані та знаходяться на території України.   За останні 5 років компанія збудувала капітальних об’єктів на загальну суму понад $2,5 млрд. Вважаємо, що дії Національного Банку України мають виключно дестабілізуючий характер, який спрямований на банкрутство нашої компанії», — сказав бізнесмен.

На думку голови Ради директорів Ukrlandfarming, останнім часом Валерія Гонтарєва підмінює собою функції Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ, повторюючи ті самі помилки, які робили її попередники.

«Ми велика українська компанія, яка буде боротись за можливість працювати на території України незалежно від будь-яких провокацій з боку Національного банку. Ми ще раз наголошуємо, що ми завжди готові до конструктивного діалогу із усіма кредиторами, у тому числі, із НБУ», — сказав Олег Бахматюк

Бахматюк считает, что действия Нацбанка ведут к банкротству Укрлендфарминга

Bahmatuk-ruki1-500x333

 

Бизнесмен Олег Бахматюк заявляет, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева заинтересована в банкротстве «Укрлендфарминга».

Об этом сообщил он в интервью журналистам, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Мы предлагали открытое мировое соглашение с рассрочкой на семь лет. Если бы Нацбанк хотел вернуть деньги, он бы сел за стол переговоров, но если Валерия Гонтарева хочет уничтожить компанию, то ей не интересны наши предложения», – сказал он.

По его словам, он также готов усилить залог перед Нацбанком по вопросу поручительств.

«Если Нацбанк хочет изменить условия, я готов договариваться. Если хочет усилить залог, я готов об этом говорить. Те 37 млрд грн долга, которые я якобы задолжал, это глупость.
Реальный суммарный долг Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку – это 18-19 млрд. Из этой суммы на 7 млрд грн есть мое личное мое поручительство перед НБУ, а еще нужно говорить с Фондом…», – сказал Бахматюк.

Он также сообщил, что пока все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно.

«Я не понимаю, что хочет от меня Нацбанк. Убить компанию? Мы вложили во все наши объекты очень много денег – порядка $2,5 млрд. А при падении такой компании, «шакалы», как советники, заработают себе $50-60 млн. Но кредиторы, акционеры и Бахматюк при этом все потеряют», – добавил он.

Бахматюк подчеркнул, что заявления НБУ о «якобы его задолженности в 37,9 млрд грн» влияют на репутацию компании «Укрлэндфарминг» и ее отношения с инвесторами.

«После баннера на сайте Нацбанка кредиторы начали звонить по-новому … Все спрашивают причину конфликта, и как это будет влиять на наше финансовое состояние, а сомнения кредиторов зачастую приводят к дефолтам», – отметил он.

Бизнесмен пояснил, что кредиторы компании сейчас полностью обеспечены, в том числе и акционерным капиталом.

«Они не хотят управлять компанией, но они хотят, чтобы она работала. Сейчас общий долг компании – $1,68 млрд», – сказал он.

По словам собственника компании, «Укрлэндфармингу» удалось реструктурировать в 2015—2016 годах 95% своей задолженность, по 5% еще идут переговоры.

За последних два с половиной года «Укрлэндфарминг» выплатил $387 млн внешним кредиторам.

Гонтарева из Нацбанка написала на нардепа Таруту кляузу в СБУ. Подробности

gontareva-rus1

 

Национальный банк Украины обратился в СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой открыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Сергея Таруты. Об этом рассказали НБУ, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Отмечается, что на недавнем саммите МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне с участием руководства Украины Тарута лично раздавал брошюру под названием «Угроза экономической безопасности Украины» с обвинениями в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой.

«Идет речь о тенденциозной подборке провокационной, искаженной информации и голословных обвинений официального лица в коррупционной деятельности, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины», — уточнили в НБУ. Гонтарева на этой встрече представляла государство как председатель официальной делегации Украины.

В НБУ полагают, что такие действия направлены на подрыв экономической и информационной безопасности Украины, поскольку от восприятия участниками предоставленной информации может зависеть результат рассмотрения вопросов, которые имеют важное значение для Украины, то есть информация может нанести ее государственным интересам и экономической безопасности.

Напомним, внефракционный депутат ВР С.Тарута ранее обратился в НАБУ с требованием привлечь В.Гонтареву к уголовной ответственности за злоупотребления в Дельта-банке. По мнению С.Таруты, хищение оттуда руководством банка свыше 500 млн долл. с выводом в офшоры не могло произойти без содействия НБУ и лично В.Гонтаревой.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: