Архив рубрики: ‘Коломойський Ігор’

#Коломойський і #Боголюбов купили громадянство Кіпру, – The Guardian

Kolomoyski15-500x445

 

Відомі українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов отримали громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в цю країну.

Про це розповіло видання The Guardian, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Так, за інформацією речника Коломойського, той отримав паспорт Кіпру, «враховуючи його значні інвестиції в цю країну».

Адвокат, що представляє інтереси Боголюбова, повідомив те саме про свого клієнта. За його словами, Боголюбов отримав громадянство Кіпру у 2010 році «в обмін на значні інвестиції в країну (через певні компанії), і це повністю відповідало вимогам законодавства на той час».

У своїй попередній статті The Guardian писав, що сотні звинувачуваних у корупції олігархів з України і Росії отримали паспорти ЄС за так званою схемою «золотих віз». Кіпр, зокрема, починаючи з 2013 року, заробив понад 4 мільярди євро, надаючи громадянство дуже багатим людям.

«Державний» #Приватбанк очолила дружина менеджера авіакомпанії Коломойського

Kolomoyski15-500x445

 

Чоловік нової виконуючої обов’язки голови правління Приватбанку Галини Пахачук працює в авіакомпанії «Роза вітрів».

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Наглядова рада «Приватбанку» прийняла рішення про призначення виконуючої обов’язки голови правління банку Пахачук. До нинішнього призначення Пахачук очолювала Департамент боргової політики Міністерства фінансів України.

Згідно з декларацією за 2016 рік, її чоловік Андрій Ващук працює в ТОВ «Авіаційна компанія» Роза вітрів» (Windrose), його річна зарплата становила 768 тис. грн.

«Розу вітрів» контролює група «Приват». Віднедавна підписантом цієї авіакомпанії значиться Олексій Діденко — директор ТОВ «Міжнародний аеропорт» Дніпропетровськ», власником якого є ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа».

Засновниками авіакомпанії «Роза вітрів» записано ТОВ «Райдел», ТОВ «Феста», ТОВ «Ренлі» та кіпрські «Брегензер Лімітед» (Bregenzer Limited) і «Перфекцій Лтд» (Perfekciy Ltd).

Крім того, Ващук разом з киянкою Оленою Донець володіє консультативним ТОВ «Прайм-Рейт», яке очолює Євген Годес.

Як повідомлялося, голова правління Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Пізніше стало відомо, що німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке, який вже працював в Україні — в Сведбанку, претендує на посаду нового голови Приватбанку.

#Коломойський вкрав 389 млн доларів, 60 млн євро, — ГПУ та НАБУ взялися за #Приватбанк

Kolomoyski15-500x445

 

Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов’язаних з Приватбанком.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Перш за все, відразу після звернення голови правління банку Олександра Шлапака про скоєний злочин були накладені арешти на ліквідне майно Приватбанку та пов’язаних з ним структур — понад 700 об’єктів нерухомості ТОВ Приватофіс», — сказав Луценко.

За його словами, ГПУ протягом останніх тижнів активно допитує членів кредитного комітету Приватбанку.

«Готуються підозри. Також ГПУ вивчає документи і допитує ряд працівників Нацбанку, які мали контролювати процеси в Приватбанку», — додав Луценко.

Раніше у розпорядження журналістів потрапило звернення Шлапака на ім’я генпрокурора у якому зазначається, що екс-керівництво Приватбанку перед націоналізацією проводило незаконні операції з пов’язаними з банком особами, що призвело до заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах.

У документі наголошується, що 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво банку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов’язаною з Приватбанком, кредитні договори на суму 389 млн доларів, 60 млн євро і відобразило заборгованість в балансі банку.

Також 16 грудня екс-службовцями Приватбанку укладено кредитний договір з ТОВ «Новафарм» на суму 3,2 млрд гривень, та додаткову угоду з ПАТ СК «Інгосстрах» з зазначенням сум нарахування індексованої винагороди на суму понад 136 млн гривень, які також визнані пов’язаними з банком особами.

«За результатами розгляду звернення голови Приватбанку ГПУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», — йдеться у відповіді Луценка.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

Друзья Коломойского, которые получили от Приватбанка $1 млрд перед национализацией. Инфографика

Privat-miliard1

 

В период 2015—2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов.

Об этом пишет журналист Грэхем Стэк на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Почти все компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд кредитов в Приватбанке.

По данным журналиста, деньги ушли компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава «Днеправиа») — 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор «Оптима 770») — 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании «Скорзонера-Закарпатье») — 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава «Цюрупинского Агропостача») — 155,6 млн долларов, Владимира Головко (глава «Запорожнефтепродукта») — 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок «Колумбини») — 148,8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер «Укрнафты») — 115,3 млн долларов.

Еще два человека — Анатолий Деркач и Виталий Немов — были, судя по всему, подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой — таксистом. На двоих они получили 50,6 млн долларов.

Все компании, получившие миллиард долларов, были ликвидированы в начале 2017 года.

Суд арештував майно підставної компанії мафіозі Коломойського, причетної до виведення з України понад 19 млрд грн рефінансування Приватбанку

Kolomoyskiy14-500x337

 

Печерський райсуд назвав співробітників «Приватбанку» причетними до пограбування України, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Печерський районний суд Києва арештував майно компанії ZAO Ukrtransitservice LTD, Великобританія, а також заблокував рахунки цієї компанії, відкриті у кіпрському відділенні Приватбанку. Відповідну ухвалу суд виніс 29 липня 2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, ідеться в тексті ухвали суду.

Службові особи, імена яких наразі не називаються, під заставу майнових прав на товар видали кредити 42-м підконтрольним собі підприємствам на суму від 18 до 73 млн доларів США. Ці підприємства, між тим, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки ряду нерезидентів з метою нібито отримання товарів. Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті. Серед переліку нерезидентів, окрім вищезгаданої ZAO Ukrtransitservice LTD фігурують такі компанії: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing CORP, а також Milbert Ventures INC.

Сайт «Главком» уже писав про одну з цих компаній, а саме про британську Trade Point Agro lt. Згідно із резонансним розслідуванням «Главкому», опублікований майже два роки тому, більше 40 маловідомих фірм влітку 2014-го року підписали з нею договори на суму 51,5 млн доларів і 52 млн доларів відповідно. Кожній з цих фірм британці зобов’язалися поставити приблизно по 25 тисяч метричних тонн поліетилентерефталату (лавсану). Цей матеріал використовується для виробництва продуктової упаковки, а також при виготовленні рентгенівських плівок, автошин, пляшок для напоїв. Угоди профінансував Приватбанк, який отримав в якості застави майнові права на товар. Гроші були перераховані через короткий термін постачальнику, проте поліетилен в Україну так і не приїхав.

Примітно, що позичальників «Приватбанку» багато пов’язує із самим банком. Деякі з них мають одних і тих же засновників, однакове місце прописки і навіть спільних юристів. Приміром, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр», загальні власники з Белізу і Віргінських островів є у дніпропетровських компаній «Фаборіс», «Кембел», «Техспецмонтаж» і «Руднекс». У сусідніх кімнатах один з одним розташовані офіси фірм «Інторно» і «Орбелі». Ділять кабінети в Дніпропетровську «Солмбрідж» і «ІНКЕРІ». Справи деяких компаній з цього списку в судах ведуть одні й ті ж люди: наприклад, інтереси «Фаборіс», «Інком 2001» і «Руднекс», «Солмбрідж», «Рапіта» представляє юрист з ініціалами Любченко А. І.

Цікавим є факт, що у розслідуванні інтернет видання «Главком» від 2014 року ідеться про близько 11 млрд гривень, виведених з країни, в той час як нині слідчі називають значно більші збитки  – понад 19 млрд. гривень.

Министр финансов Данилюк заявил о наличии системных проблем в Приватбанке

Privat2-500x375

В Приватбанке существует ряд системных проблем. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала «112 Украина», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Приватбанк очень креативный банк. Они используют все возможные способы, для того чтобы обойти регулирование. А как вы знаете, Национальный банк ставит их в очень жесткие рамки, для того чтобы они решили те системные проблемы, которые находятся в банке. Я не хочу их называть, их достаточно много», — сказал министр.

Он отметил, что Приватбанк не всегда хочет жить в тех рамках, которые ставит НБУ, однако другого выхода у этого финучреждения нет.

Антимонопольный комитет оштрафовал Приватбанк на 247,8 тыс. гривен за два нарушения конкурентного законодательства.

Ранее сообщалось, что Приватбанк может потерять 10% рынка пластиковых карт.

Суд Лондона заморозил $380 млн Коломойского и Боголюбова по иску компании Татнефть

Kolomoiskyi-Bogolubov1

 

Суд в Лондоне по иску российской компании Татнефть заморозил активы четырех украинских бизнесменов, включая Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на общую сумму $380 млн.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на постановление суда, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Вчера стало известно, что Татнефть 23 марта подала в британский суд иск к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко. Компания требует от них возмещения $334 млн ущерба и проценты. Татнефть заявляет, что бизнесмены мошенническим путем присвоили денежные средства за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ (основное предприятие Укртатнафты).

Суд постановил заблокировать такие активы, как частный самолет, лодка и недвижимость во Франции и Англии. Обеспечительные меры наложены на французскую виллу Коломойского, расположенную на участке земли площадью 1 га, а также на его участок площадью более 20 га земель в департаменте Верхняя Савойя во Франции.

Кроме того, заморозке подлежат несколько дорогих объектов недвижимости в Лондоне, принадлежащих Боголюбову, включая дом на Белгрейв-Сквер около ворот Букингемского дворца, стоимостью, согласно данным с сайта недвижимости Zoopla, более 4 млн фунтов ($5,7 млн).

Всем четверым ответчиками суд разрешил тратить 5 тыс фунтов ($7,19 тыс.) в неделю.

Юристы Боголюбова и Коломойского на запрос Bloomberg не ответили. Представитель Ярославского отказался от комментариев. Так же поступили в Укртатнафте, в которой Овчаренко возглавляет правление, и в Татнефти.

Коломойский обвиняется в причастности к заказным убийствам, — The Telegraph

kolomoy3-300x174

 

Юристы Виктора Пинчука заявили, что Игорь Коломойский причастен к убийствам в Украине, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Как пишет The Telegraph, 4 декабря 2015 года состоялось первое заседание в Верховном суде Лондона по иску Виктора Пинчука против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Последние обвиняются в нарушении контракта на сумму 2 млрд долларов, а также в причастности к убийствам.

Адвокат Пинчука Сергей Карпенко утверждает, что в 2003 году Коломойский угрожал ему при встрече. Спустя несколько дней был избит его помощник, а вскоре и сам Карпенко.

Юристы Пинчука сообщают, что нападавшие были тесно связаны с телохранителем Коломойского Сергеем Никитиным.

В 2003 году Никитин и нападавший на Карпенко были найдены мертвыми.

Журналисты сообщают, что адвокаты Пинчука располагают записью, в которой украинский прокурор признается, что ему предлагали деньги в обмен на закрытие расследования о предполагаемой роли Коломойского в убийствах.

Конец Привату, конец Коломойскому?

Privat-Kolomoyskyi1

 

Задержанием Геннадия Корбана эпопея вокруг «УКРОПа» не закончилась.

Следующий удар пришелся по проводнику всех капиталов партии и лично Игоря Коломойского – «Приватбанку».

Еще до ареста Корбана страну покинули ближайшие соратники Игоря Валерьевича.

Но все было относительно тихо, пока не начались перебои в работе одного из крупнейших банков в стране. Сначала в сети «Фуршет» перестали по техническим причинам принимать к оплате банковские карты «Привата». Первые сообщения об этом появились еще 4-5 ноября 2015 года.

По состоянию на 7 ноября в стране происходит формальная паника.

Денег в банкоматах нет – все выгребли. Многие работодатели дали указание сотрудникам очистить свои счета в этом банке.

К банкоматам выстраиваются очереди.

Получение наличности даже в крупных отделениях затруднено. Некоторые запросы задерживают на два-три дня.

Уже завтра, 8 ноября, в банк по сообщениям будет введена временная администрация.

А теперь почему так.

Утверждается, что при обыске офиса Корбана были найдены свидетельства подкупа избирателей через систему «Приватбанка».

Filatov-Boris-Privatbank3

Ничего необычного в этом нет – структуры банка и партии связано тесно и происходят из источника. И источнику этому уже несладко.

Ходят недостоверные слухи, что свой основной капитал Коломойский пытается спрятать от западных коллег, в частности, предлагая его для размещения в России.

Но основная линия партия понятна – Коломойскому конец. За него взялись плотно и жестко. А пострадают в основном простые вкладчики банка предприимчивого днепропетровчанина.

 

Артур Грачев, БанкИск

Коломойский выводит активы ПриватБанка за границу. Главное успеть снять деньги

Privat-Kolomoyskyi1

 

Об этом пишут в блогах в Живом Журнале, сообщает БанкИск.

«День добрый.

Я один из бывших работников «ПриватБанка». Занимавший достаточно высокий пост. Недавно меня сократили, не соблюдая никаких норм и приличий. Не одного меня. В настоящее время я нахожусь далеко за границами Украины и могу поделиться кое-какой информацией.

С начала года в адрес ПАО КБ «ПриватБанк» перечислено в виде стабилизационного кредита более 2 миллиардов гривен. Еще 1 миллиард – докапитализация банка акционерами в декабре 2014. На эти деньги скупалась валюта, из-за чего гривна упала до 40 за доллар на черном рынке.

При этом внутри Украины банком введены жесткие ограничения на снятие средств с валютных вкладов и продажу валюты, евро и доллары невозможно купить. Причина проста – в январе-марте банк вывел сотни миллионов (если не миллиарды) долларов США за рубеж.

Я думаю, в ближайшее время у банка дела пойдут совсем нехорошо. Именно поэтому Коломойский идет на противостояние с Киевом.

Достаточно посмотреть квартальный отчет Привата за 4 квартал 2014 года.

Обязательства – 181 млрд. гривен, из которых 49% — валютные. Активы – 204 млрд. гривен, из которых 39.7 % — валютные. Что из этого следует:
— жуткий дисбаланс валютной доли в активах и обязательствах;
— огромные объемы валютных активов/обязательств – значительные риски, так как платежеспособность физических и юридических лиц – под вопросом.

В сравнении же с предыдущим годом валютные кредиты, выданные юридическим лицам выросли в 2.5 раза (с 20.2 до 49.1), при том, что у физических лиц все на прежнем уровне. Это означает, что руководство «ПриватБанка» выводит имеющуюся валюту «своим» структурам и, одновременно, планирует перевод валютных вкладов населения в гривну по фиксированному курсу. Сколько при этом потеряют простые вкладчики – руководство банка мало волнует.

Мой вам совет – забирайте все, что успеете.

По той же ссылке человек выложил базы банка Приват, но не знаю, можно ли публиковать их адрес в ЖЖ, поэтому не буду, сами можете сходить.

В принципе, все закономерно. И про базы ПриватБанка выложенные в сеть речь шла еще аж в июле 2014 (хотя, по ссылке лежат свежие — только при вводе пароле последнюю точку не вводите), а моральные качества Бени Коломойского (вернее, их патологическое отсутствие) и вовсе не нуждаются в пояснениях.

Мое мнение — Коломойский готовится рвать когти и вывозит все, включая мебель. Он кинет всё и всех, а сам скроется. Отсюда и истерика у Порошенко, поскольку миллиарды государственных средств Укрнафты именно на счетах Привата (были).

Будь я несчастным вкладчиком ПриватБанка … конечно попытался бы ранним утром снять деньги … но вот не факт, что там хотя бы часть отдадут».



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: