Архив рубрики: ‘Коломойський Ігор’

Друзья Коломойского, которые получили от Приватбанка $1 млрд перед национализацией. Инфографика

Privat-miliard1

 

В период 2015—2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов.

Об этом пишет журналист Грэхем Стэк на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Почти все компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд кредитов в Приватбанке.

По данным журналиста, деньги ушли компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава «Днеправиа») — 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор «Оптима 770») — 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании «Скорзонера-Закарпатье») — 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава «Цюрупинского Агропостача») — 155,6 млн долларов, Владимира Головко (глава «Запорожнефтепродукта») — 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок «Колумбини») — 148,8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер «Укрнафты») — 115,3 млн долларов.

Еще два человека — Анатолий Деркач и Виталий Немов — были, судя по всему, подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой — таксистом. На двоих они получили 50,6 млн долларов.

Все компании, получившие миллиард долларов, были ликвидированы в начале 2017 года.

Суд арештував майно підставної компанії мафіозі Коломойського, причетної до виведення з України понад 19 млрд грн рефінансування Приватбанку

Kolomoyskiy14-500x337

 

Печерський райсуд назвав співробітників «Приватбанку» причетними до пограбування України, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Печерський районний суд Києва арештував майно компанії ZAO Ukrtransitservice LTD, Великобританія, а також заблокував рахунки цієї компанії, відкриті у кіпрському відділенні Приватбанку. Відповідну ухвалу суд виніс 29 липня 2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, ідеться в тексті ухвали суду.

Службові особи, імена яких наразі не називаються, під заставу майнових прав на товар видали кредити 42-м підконтрольним собі підприємствам на суму від 18 до 73 млн доларів США. Ці підприємства, між тим, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки ряду нерезидентів з метою нібито отримання товарів. Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті. Серед переліку нерезидентів, окрім вищезгаданої ZAO Ukrtransitservice LTD фігурують такі компанії: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing CORP, а також Milbert Ventures INC.

Сайт «Главком» уже писав про одну з цих компаній, а саме про британську Trade Point Agro lt. Згідно із резонансним розслідуванням «Главкому», опублікований майже два роки тому, більше 40 маловідомих фірм влітку 2014-го року підписали з нею договори на суму 51,5 млн доларів і 52 млн доларів відповідно. Кожній з цих фірм британці зобов’язалися поставити приблизно по 25 тисяч метричних тонн поліетилентерефталату (лавсану). Цей матеріал використовується для виробництва продуктової упаковки, а також при виготовленні рентгенівських плівок, автошин, пляшок для напоїв. Угоди профінансував Приватбанк, який отримав в якості застави майнові права на товар. Гроші були перераховані через короткий термін постачальнику, проте поліетилен в Україну так і не приїхав.

Примітно, що позичальників «Приватбанку» багато пов’язує із самим банком. Деякі з них мають одних і тих же засновників, однакове місце прописки і навіть спільних юристів. Приміром, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр», загальні власники з Белізу і Віргінських островів є у дніпропетровських компаній «Фаборіс», «Кембел», «Техспецмонтаж» і «Руднекс». У сусідніх кімнатах один з одним розташовані офіси фірм «Інторно» і «Орбелі». Ділять кабінети в Дніпропетровську «Солмбрідж» і «ІНКЕРІ». Справи деяких компаній з цього списку в судах ведуть одні й ті ж люди: наприклад, інтереси «Фаборіс», «Інком 2001» і «Руднекс», «Солмбрідж», «Рапіта» представляє юрист з ініціалами Любченко А. І.

Цікавим є факт, що у розслідуванні інтернет видання «Главком» від 2014 року ідеться про близько 11 млрд гривень, виведених з країни, в той час як нині слідчі називають значно більші збитки  – понад 19 млрд. гривень.

Министр финансов Данилюк заявил о наличии системных проблем в Приватбанке

Privat2-500x375

В Приватбанке существует ряд системных проблем. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала «112 Украина», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Приватбанк очень креативный банк. Они используют все возможные способы, для того чтобы обойти регулирование. А как вы знаете, Национальный банк ставит их в очень жесткие рамки, для того чтобы они решили те системные проблемы, которые находятся в банке. Я не хочу их называть, их достаточно много», — сказал министр.

Он отметил, что Приватбанк не всегда хочет жить в тех рамках, которые ставит НБУ, однако другого выхода у этого финучреждения нет.

Антимонопольный комитет оштрафовал Приватбанк на 247,8 тыс. гривен за два нарушения конкурентного законодательства.

Ранее сообщалось, что Приватбанк может потерять 10% рынка пластиковых карт.

Суд Лондона заморозил $380 млн Коломойского и Боголюбова по иску компании Татнефть

Kolomoiskyi-Bogolubov1

 

Суд в Лондоне по иску российской компании Татнефть заморозил активы четырех украинских бизнесменов, включая Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на общую сумму $380 млн.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на постановление суда, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Вчера стало известно, что Татнефть 23 марта подала в британский суд иск к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко. Компания требует от них возмещения $334 млн ущерба и проценты. Татнефть заявляет, что бизнесмены мошенническим путем присвоили денежные средства за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ (основное предприятие Укртатнафты).

Суд постановил заблокировать такие активы, как частный самолет, лодка и недвижимость во Франции и Англии. Обеспечительные меры наложены на французскую виллу Коломойского, расположенную на участке земли площадью 1 га, а также на его участок площадью более 20 га земель в департаменте Верхняя Савойя во Франции.

Кроме того, заморозке подлежат несколько дорогих объектов недвижимости в Лондоне, принадлежащих Боголюбову, включая дом на Белгрейв-Сквер около ворот Букингемского дворца, стоимостью, согласно данным с сайта недвижимости Zoopla, более 4 млн фунтов ($5,7 млн).

Всем четверым ответчиками суд разрешил тратить 5 тыс фунтов ($7,19 тыс.) в неделю.

Юристы Боголюбова и Коломойского на запрос Bloomberg не ответили. Представитель Ярославского отказался от комментариев. Так же поступили в Укртатнафте, в которой Овчаренко возглавляет правление, и в Татнефти.

Коломойский обвиняется в причастности к заказным убийствам, — The Telegraph

kolomoy3-300x174

 

Юристы Виктора Пинчука заявили, что Игорь Коломойский причастен к убийствам в Украине, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Как пишет The Telegraph, 4 декабря 2015 года состоялось первое заседание в Верховном суде Лондона по иску Виктора Пинчука против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Последние обвиняются в нарушении контракта на сумму 2 млрд долларов, а также в причастности к убийствам.

Адвокат Пинчука Сергей Карпенко утверждает, что в 2003 году Коломойский угрожал ему при встрече. Спустя несколько дней был избит его помощник, а вскоре и сам Карпенко.

Юристы Пинчука сообщают, что нападавшие были тесно связаны с телохранителем Коломойского Сергеем Никитиным.

В 2003 году Никитин и нападавший на Карпенко были найдены мертвыми.

Журналисты сообщают, что адвокаты Пинчука располагают записью, в которой украинский прокурор признается, что ему предлагали деньги в обмен на закрытие расследования о предполагаемой роли Коломойского в убийствах.

Конец Привату, конец Коломойскому?

Privat-Kolomoyskyi1

 

Задержанием Геннадия Корбана эпопея вокруг «УКРОПа» не закончилась.

Следующий удар пришелся по проводнику всех капиталов партии и лично Игоря Коломойского – «Приватбанку».

Еще до ареста Корбана страну покинули ближайшие соратники Игоря Валерьевича.

Но все было относительно тихо, пока не начались перебои в работе одного из крупнейших банков в стране. Сначала в сети «Фуршет» перестали по техническим причинам принимать к оплате банковские карты «Привата». Первые сообщения об этом появились еще 4-5 ноября 2015 года.

По состоянию на 7 ноября в стране происходит формальная паника.

Денег в банкоматах нет – все выгребли. Многие работодатели дали указание сотрудникам очистить свои счета в этом банке.

К банкоматам выстраиваются очереди.

Получение наличности даже в крупных отделениях затруднено. Некоторые запросы задерживают на два-три дня.

Уже завтра, 8 ноября, в банк по сообщениям будет введена временная администрация.

А теперь почему так.

Утверждается, что при обыске офиса Корбана были найдены свидетельства подкупа избирателей через систему «Приватбанка».

Filatov-Boris-Privatbank3

Ничего необычного в этом нет – структуры банка и партии связано тесно и происходят из источника. И источнику этому уже несладко.

Ходят недостоверные слухи, что свой основной капитал Коломойский пытается спрятать от западных коллег, в частности, предлагая его для размещения в России.

Но основная линия партия понятна – Коломойскому конец. За него взялись плотно и жестко. А пострадают в основном простые вкладчики банка предприимчивого днепропетровчанина.

 

Артур Грачев, БанкИск

Коломойский выводит активы ПриватБанка за границу. Главное успеть снять деньги

Privat-Kolomoyskyi1

 

Об этом пишут в блогах в Живом Журнале, сообщает БанкИск.

«День добрый.

Я один из бывших работников «ПриватБанка». Занимавший достаточно высокий пост. Недавно меня сократили, не соблюдая никаких норм и приличий. Не одного меня. В настоящее время я нахожусь далеко за границами Украины и могу поделиться кое-какой информацией.

С начала года в адрес ПАО КБ «ПриватБанк» перечислено в виде стабилизационного кредита более 2 миллиардов гривен. Еще 1 миллиард – докапитализация банка акционерами в декабре 2014. На эти деньги скупалась валюта, из-за чего гривна упала до 40 за доллар на черном рынке.

При этом внутри Украины банком введены жесткие ограничения на снятие средств с валютных вкладов и продажу валюты, евро и доллары невозможно купить. Причина проста – в январе-марте банк вывел сотни миллионов (если не миллиарды) долларов США за рубеж.

Я думаю, в ближайшее время у банка дела пойдут совсем нехорошо. Именно поэтому Коломойский идет на противостояние с Киевом.

Достаточно посмотреть квартальный отчет Привата за 4 квартал 2014 года.

Обязательства – 181 млрд. гривен, из которых 49% — валютные. Активы – 204 млрд. гривен, из которых 39.7 % — валютные. Что из этого следует:
— жуткий дисбаланс валютной доли в активах и обязательствах;
— огромные объемы валютных активов/обязательств – значительные риски, так как платежеспособность физических и юридических лиц – под вопросом.

В сравнении же с предыдущим годом валютные кредиты, выданные юридическим лицам выросли в 2.5 раза (с 20.2 до 49.1), при том, что у физических лиц все на прежнем уровне. Это означает, что руководство «ПриватБанка» выводит имеющуюся валюту «своим» структурам и, одновременно, планирует перевод валютных вкладов населения в гривну по фиксированному курсу. Сколько при этом потеряют простые вкладчики – руководство банка мало волнует.

Мой вам совет – забирайте все, что успеете.

По той же ссылке человек выложил базы банка Приват, но не знаю, можно ли публиковать их адрес в ЖЖ, поэтому не буду, сами можете сходить.

В принципе, все закономерно. И про базы ПриватБанка выложенные в сеть речь шла еще аж в июле 2014 (хотя, по ссылке лежат свежие — только при вводе пароле последнюю точку не вводите), а моральные качества Бени Коломойского (вернее, их патологическое отсутствие) и вовсе не нуждаются в пояснениях.

Мое мнение — Коломойский готовится рвать когти и вывозит все, включая мебель. Он кинет всё и всех, а сам скроется. Отсюда и истерика у Порошенко, поскольку миллиарды государственных средств Укрнафты именно на счетах Привата (были).

Будь я несчастным вкладчиком ПриватБанка … конечно попытался бы ранним утром снять деньги … но вот не факт, что там хотя бы часть отдадут».

Как автоматчики Коломойского захватывали государственную компанию Укртранснефть. Видео

kolomoy3-300x174

 

Появилось видео захвата государственной компании «Укртранснефть» в центре Киева  на улице Кутузова 17/8 вооруженными отрядами Коломойского, сообщает sprotiv.org.

Коломойский в разговоре с министром Димчишиным заявил, что привез с собой 2000 бойцов своих батальйонов, сообщила редактор Украинской правды.

«В захваченное здание госкомпании Укртранснафта защищать интересы Коломойского приехали депутат Хомутынник — и, внимание! — первый замглавы Днепропетровской областной администрации Геннадий Корбан. Наверное, сильно наступили олигарху на хвост, раз такие дела»,– писав в Фейсбуке Сергей Лещенко.

«По словам замглавы НАКа Пасишныка, Коломойский настаивает, что Лазорко — законный глава Укртранснафты. По его словам, в здании баррикадируется охрана Хомутынника. «Они вооружены автоматическим оружием», — писал он.

Kolomoy-avtom2-500x222 (1)

Ситуация сложившаяся вокруг «Укртранснефти» – не просто бизнес-конфликт олигарха и государства. Этот инцидент бросает вызов всему обществу, правоохранительным органам и в первую очередь непосредственным руководителям Игоря Коломойского – премьер-министру Арсению Яценюку и президенту Петру Порошенко.

«]

ПриватБанк Коломойского перестал продавать валюту населению. 2 фото

Privat-Kolomoyskyi1

 

Крупнейшее финансовое учреждение Украины «ПриватБанк» отказывается продавать наличную валюту населению, сообщает

БанкИск.

В банке, который принадлежит миллиардеру, губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому, доллары и евро можно купить только «под депозит».

Об этом сообщает корреспондент «БанкИска», который стал свидетелем того, как сотрудники «ПриватБанка» в двух отделениях отказывались продать клиентам по 100 долларов.

«Валюту мы продаем только под открытие депозита. Потом, когда срок действия вашего депозита закончится, вы сможете забрать доллары, евро или рубли», – объясняли кассиры отделений возмущенным киевлянам, не утруждая себя объяснить, насколько эта затейливая процедура соответствует распоряжениям Национального банка Украины.

В свою очередь менеджер «ПриватБанка» во время он-лайн переписки сообщил, что такая ситуация с продажей валюты в учреждении сложилась в связи с «нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины». Однако при этом посоветовал попытать счастья в других отделениях банка, а также настойчиво склонял к безналичной покупке валюты.

privat-baksi1-500x328 privat-baksi2-500x366

 

Отметим, что в соседних банках валюта была в наличии, и кассиры были готовы продать ее всем желающим в эквиваленте до 3 тысяч гривен. Как убедился корреспондент «БанкИска», никакие дополнительные «депозиты» не нужны при покупке валюты в «УкрСиббанке», «Укргазбанке», «Правэксбанке», «ОТП Банке».

Ранее «ПриватБанк» неправомерно ограничивал безналичные расчеты в Украине.

Смерть в зоне АТО. Следователь по »делу Коломойского» унес все секреты в могилу

KolomoyskyiPinchuk1

Глубоко за кулисами украинской политики уже не один месяц проходят драматические события, которые в скором будущем могут обернуться политическим землятресением.

 

Многие обратили внимание, что Игорь Коломойский пришел поделиться информацией на комиссию по вопросам приватизации по поводу активов «Укррудпрома» – главного сырьевого богатства Украины. Но мало кто в курсе, что это появление Коломойского на публике совпало с приближением суда в Лондоне, где готовится к рассмотрению спор между ним и Пинчуком по поводу этих же активов и где на кону стоят 2 миллиарда долларов. И никто не знает, что процесс подготовки к битве в Лондоне сопровождается неслыханными событиями, большинство из которых происходят в тени.

 

Об этом не писали в прессе, хотя произошедшее заслуживает широкого резонанса. Собирая по крупицам информацию из разных источников, сегодня могу сообщить вам следующее.

 

Итак, знаете ли вы, что в сентябре прошлого года экс-генпрокурор Святослав Пискун обратился в МВД с жалобой на то, что зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук угрожал ему убийством? Место, где это якобы произошло – загородний дом Пинчука, куда Пискун заехал в гости. После чего милиция допросила сперва Пискуна, а затем Пинчука. Последний сообщил, что не угрожал Пискуну, а наоборот, якобы выудил из него признание о том, что Пискун получил взятку в размере 50 миллионов долларов за закрытие дела против Коломойского по покушению на адвоката Сергея Карпенко.

 

Все это важно потому, что экс-генпрокурор Пискун будет давать показания в Лондоне по приглашению Коломойского.

 

В прошлом году милиция открыла уголовное производство после заявления Пискуна, но, вопреки желанию зятя Кучмы, их очная ставка проведена не была. А Коломойский попробовал засудить Пинчука в Лондоне к двум годам тюрьмы за давление на свидетеля. Однако на прошлой неделе Высокий суд отказал в рассмотрении жалобы днепропетровского губернатора.

 

А теперь – немного предыстории. Неподготовленным читателям легко запутаться в фамилиях и датах. Однако то, о чем пойдет речь, во многом объясняет процессы в украинской политике.

 

Итак, в 2005 году против Игоря Коломойского возбуждают уголовное дело за покушение на убийство адвоката Сергея Карпенко, который перешел дорогу Коломойскому на заводе «Днепроспецсталь».

 

Карпенко был вызван в офис Коломойского, где тот потребовал от юриста переиграть ситуацию с собранием акционеров на «Днепроспецстали», на что получил отказ. Через несколько недель было совершено покушение сперва на партнера Карпенко, а затем на самого юриста. Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутами и ножами.

 

 Karpenko-Sergyi1-500x333

 

Оказалось, что покушение организовал охранник Коломойского по фамилии Никитин, который не дожил до этого разоблачения – его нашли мертвым якобы в результате суицида, однако после эксгумации могилы на его теле нашли следы насилия – множество ножевых ранений.

 

Летом 2005 года постановление о возбуждении дела против Коломойского подписывает следователь Генпрокуратуры Игорь Шолодько, а свою визу ставит заместитель генпрокурора на тот момент Виктор Шокин.

 

Шолодько — запомните эту фамилию, потому что сегодня этот человек унес в могилу все секреты уголовного дела Коломойского.

 

Итак, летом 2005 года следователь Шолодько везет в Печерский суд Киева представление на задержание Коломойского, а олигарх в этот момент уезжает из Украины, объясняя это аллергией на амброзию.

 

Однако по требованию генпрокурора Пискуна в тот же день Шолодько отзывает из суда (!) представление на задержание Коломойского. Хотя на тот момент судья провел слушание и постановил взять Коломойского под стражу.

 

Этим событиям предшествовали переговоры Пискуна с посланниками Коломойского, который якобы заплатил тогдашнему генпрокурору сумму в размере 40-50 миллионов долларов за закрытие дела против него.

 

После этого начинается зачистка дела Карпенко тем же следователем Шолодько. Коломойский, который прятался за рубежом, встретился в Турции со следователем и дал ему показания по делу Карпенко, которые полностью противоречили показаниям не только самого Карпенко, но и ближайшего окружения Коломойского – Тимура Новикова и Михаила Кипермана.

 

И, вместо проведения очной ставки, тот же самый Шолодько закрывает дело Коломойского (!) по статье 6 пункт 2 Уголовно-процессуального кодекса – отсутствие состава преступления. Хорошо, но недостаточно. Чтобы дело было закрыто наверняка, адвокаты Коломойского (в числе которых – нынешний его зам Святослав Олейник) в конце 2005 года идут… в Бабушкинский районный суд Днепропетровска и получают решение судьи о закрытии дела Коломойского по статье 6 пункт 1 – отсутствие события преступления!

 

Абсурд ситуации в том, что такие дело подсудны лишь… Печерскому райсуду Киева по месту расположения Генпрокуратуры.

 

Все это происходит в 2005 году.

 

А в 2013-ом Пинчук начинает судебную тяжбу против Коломойского в Лондоне из-за акций Криворожского железорудного комбината (этот актив – часть пресловутого «Укррудпрома», национализировать который предложил Коломойский несколько недель назад).

 

Стремясь доказать причастность Коломойского к заказу убийства Карпенко, Пинчук реанимирует это дело. Он инициировал преследование днепропетровских судий, неправомерно закрывших дело против Коломойского по пункт 1 статьи 6 УПК.

 

Через своих представителей (в числе которых – бывший замгенпрокурора Обиход) зять Кучмы «забомбил» сперва Генпрокуратуру, а затем Печерский суд заявлениями с требованием возбудить дело по факту неправомерного закрытия дела Карпенко.

 

Одним из фигурантов этого процесса должен был быть следователь Шолодько. Однако судьба этого человека сложилась трагически. «Дело Коломойского», которое он открывал, а потом закрывал, стало поворотным в его жизни. В скорости после описанных событий 2005 года Шолодько ушел из Генпрокуратуры и переехал жить в Житомир.

 

Летом 2014 года Пинчук через Генпрокуратуру и суды инициирует новое расследование обстоятельств в деле Коломойского, одним из фигурантом которого должен был стать Шолодько. Случайно или нет, но 4 августа 2014 года Шолодько был призван на военную службу Красногвардейско-Кировским военкоматом города Днепропетровска (в другом письме Минобороны сказано, что Шолодько призвал Индустриально-Самарский военкомат Днепропетровской области) – хотя сам проживал, как известно, в Житомире. Он отправился служить в зону АТО, где контактировал с окружением Коломойского.

 

И 30 ноября 2014 года бывший следователь Генпрокуратуры Игорь Шолодько… погиб в аэропорту Донецка. Похоронен 4 декабря 2014 года в Житомире.

 

Рок судьбы состоял в том, что этой же датой – 4 декабря 2014 года – датировано решение Печерского суда Киева, которым Генпрокуратуру обязали провести расследование обстоятельств закрытия этим же Шолодько «дела Коломойского», изложенных в жалобе Пинчука.

Sholodko-RIP1Sholodko-RIP2

Таким образом, погиб один из ключевых свидетелей, который имел прямое отношение к открытию, а затем закрытию дела Коломойского. Этой хронологией событий я никого не обвиняю. Знаю, что Генпрокуратура времен Виктора Шокина заинтересовалась обстоятельствами упомянутых событий, а фамилия Шолодько звучит во многих высоких кабинетах.

 

Что произошло дальше и как все изложенные факты стали известны руководству страны – читайте скоро в блоге Мустафы Найема на «Украинской правде».

 

 

Сергей Лещенко, журналист, Народный депутат Украины, Национальное бюро расследований Украины

 



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: