Архив рубрики: ‘корупція’

Центр протидії корупції хоче змусити заступника голови СБУ Павла Демчину показати декларацію через суд

Demchina-Pavlo1-500x363

Громадська організація «Центр протидії корупції» подала позов до першого заступника голови СБУ Павла Демчини щодо неподання ним декларації.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач просить суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016—2018 років», – йдеться в повідомленні.

«ЦПК» також просить суд зобов’язати його подати декларації за 2015 – 2018 роки.

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – зазначають в суді.

Раніше з оприлюдненого рішення суду стало відомо, що доходи Павла Демчини та його цивільної дружини Ольги Воловчук у кілька разів менші, ніж вартість автомобілів родини.

НАБУ розслідує можливе незаконного збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.

У березні 2017 року «Слідство.Інфо» повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

«Схеми» опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

На початку березня 2017 року «ЦПК» звернувся до суду з позовом проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в засекреченні декларацій співробітників.

Однак суд позов не

НАБУ почало розслідувати будівництво житла «для військових» у Києві. Відео

corupcia2-500x372

 

НАБУ підозрює командування Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та військової частини 195 Центральної бази ДССТ в незаконних діях під час будівництва житла для військовослужбовців, повідомляє 40ka.info.

Як пишуть «Наші гроші», НАБУ відкрило кримінальне провадження 14 березня 2018 року після розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Кримінальний кодекс передбачає покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

НАБУ розслідує умови та виконання інвестиційної угоди, яку уклали частина 195 Центральної бази ДССТ та ТОВ «Фонд девелопмент груп» щодо будівництва житлового комплексу для військовослужбовців на вул. Магнітогорська, 5 у Деснянському районі Києва.

Тут на 8 га, що належать військовим, збудують 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал з паркінгами, зоною барбекю, спортзалами. Загалом з’явиться 4455 квартир. З них військові отримають 150, тобто 3,3%. Хоча експерти стверджують, що в цьому районі військові повинні були отримати не менше 10%, зазначають «Наші гроші».

Міністр оборони Степан Полторак вже поставив завдання переглянути невигідну для військових угоду.

Засновник ТОВ «Фонд девелопмент груп» є «Омніа трейдінг лтд» (Сполучене Королівство), а директор – Вікторія Гречана.

Вона також оформлена у декількох інших будівельних фірмах. Зокрема, одне з таких підприємств ТОВ «Фортабуд» за подібною схемою будує житловий комплекс «Чарівне місто», що здійснюється під егідою держкорпорації «Укрбуд», президентом якого був теперішній нардеп з фракції «Воля народу» Максим Микитась.

Проектувальником будівництва на вул. Магнітогорська, 5 є «Укрбуд девелопмент». Микитась в декларації вказував, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

З Мін’юсту гроші перерахували на фіктивні фірми, – НАБУ

corupcia2-500x372

 

54 млн гривень, які у лютому 2016 року Мін`юст сплатив на ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», за декілька днів через різні фіктивні фірми були перекинуті на пов’язаних між собою осіб.

Даний факт встановили детективи НАБУ, про що йдеться в оприлюдненій ухвалі суду Києва, яку проаналізував проект «Марлін».

На початку грудня Солом’янський районний суд Києва надав доступ детективам НАБУ до документів «Київенерго», повідомляє 40ka.info.

Зокрема доступ наданий до договорів поставки та зберігання мазуту  укладених фірмами «ТД „Ресурси“, „Золотий Мандарин Ойл“, „Донметалзбут“, „Стальінвест“, документів щодо обліку мазуту, листування між „Київенерго“ і згаданими фірмами з приводу зберігання мазуту та його повернення, листування „Київенерго“ з Мін`юстом щодо виконання рішень судів, а також будь-яких інших судових проваджень, де предметом позову є згаданий мазут.

У суді детектив зазначив, що рішенням Господарського суду Києва від 2009 року  »Київенерго» зобов’язано повернути на користь ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» мазут марки М-100 загальною кількістю 24 627,097 тонн заставною вартістю 54,1 млн гривень, який знаходився на зберіганні «ТЕЦ №5 Київенерго».

Компанія «Золотий Мандарин Ойл» до органів Державної виконавчої служби не зверталася.

«Надалі через нібито невиконання органами ДВС стягнення коштів „Золотий Мандарин Ойл“ вже в 2013 році звернулося зі скаргою до Європейського суду з прав людини», — йдеться у повідомленні проекту.

У липні 2015 року до Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна надійшов лист від представника ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» з пропозицією мирного врегулювання спору, який виник між сторонами, аргументуючи її тим, що у протилежному випадку держава буде вимушена сплатити суму вартості мазуту в розмірі 158,8 млн грн.

Як наголошується, на наступний день у відповідь на згаданий лист Урядовий уповноважений прийняв Декларацію про мирне врегулювання спору, в якій одноособово від імені Уряду України було взято зобов’язання сплатити протягом 3-х місяців з моменту вирішення Європейським судом справи, суму позовних вимог ТОВ «Золотий Мандарин Ойл».

Одразу така Декларація була надіслана до ЄСПЛ з проханням врахувати її при прийнятті судом остаточного рішення. Вже на наступний день уповноваженим секретарем 5 секції ЄСПЛ підготовлено відповідь.

«Таким чином питання виплат з бюджету на користь ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» було вирішено всього протягом трьох днів.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень.

У Мін’юсті стверджують, що виплатили ці гроші київській компанії «Золотий мандарин ойл» за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.

У жовтні рішенням ЄСПЛ справу за зверненням ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» до України знято з реєстру справ, у зв’язку з «мирним врегулюванням спору» згідно згаданої декларації, та зобов’язано Уряд України сплатити заборгованість, яка підлягала сплаті за рішенням Господарського суду Києва 2009 року на користь «Золотий мандарин Ойл».

НАБУ розслідує корупційні маніпуляції з контрактами «Укроборонпрому»

Ukroboronoprom1

 

НАБУ побачило корупцію в «Укроборонпромі».

Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

У звіті НАБУ за 2017 рік вказано, що в «Укроборонпромі» здійснювались маніпуляції з контрактом на $39 млн на постачання запчастин для «Антонова» AN-32 міноборони Іраку.

«У документі йдеться про розслідування НАБУ діяльності двох високопосадовців „Укрспецекспорту“, підрозділу концерну, що займається експортом зброї, а також громадянина Індії, який проживає в Києві і, за повідомленнями, переказав близько $6 млн на банківський рахунок компанії Paramount General Trading з ОАЕ», – йдеться в статті.

Компанія з ОАЕ мала надати запчастини, але, за даними слідства, нічого не постачала, і запчастини були надані з існуючих запасів «Укроборонпрому».

«Банківські рахунки було використано посадовцями „Укрспецекспорту“ для проведення корупційних дій, пов’язаних з коштами кримінального походження», – пише видання з посиланням на НАБУ.

«Звіт НАБУ свідчить, що певні гроші з рахунку Paramount General Trading переводились до інших компаній та на низку банківських рахунків. $140 тисяч виплати було переведено на рахунок у банк Wells Fargo, який належав компанії Aragon International Petroleum, кінцевим власником якого виступила донька одного з керівників «Укрспецекспорту», – йдеться в документах, на які посилається журналіст.

В звіті також вказується, що ця донька мала інший рахунок в банку ABN AMRO в Нідерландах, на який було переведено $140 тисяч.

НАБУ підозрює, що гроші переводились й на рахунки іншої дочки керівника, яка є громадянкою США.

«Більшість з цих звинувачень – неправдиві», – підкреслив представник адміністрації президента України в коментарі виданню.

«Укрзалізниця» замовила палива на 652 мільйони у клона «Трейд коммодіті»

corupcia2-500x372

 

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 15 грудня 2017 року уклала три угоди з ТОВ «Газтрейд» на постачання дизельного палива на 652,22 мільйони гривень.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані у системі «Прозорро», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зазначається, що усіх випадках «Газтрейд», який входить до групи компаній «Трейд Коммодіті», виграв аукціони у ТОВ «Елемент нафта» та ПП «ОККО Контракт», опустивши ціну на 3% від очікуваної вартості торгів.

У виданні додають, що у системі «Прозорро» є дані про закупівлі «Укрзалізниці» дизельного палива з осені 2016 року на 10,03 млрд грн, з яких фірми з групи нардепа від БПП Олександра Грановського «Газтрейд» і «Трейд коммодіті» виграли половину всіх залізничних підрядів.

Крім того, Центр забезпечення виробництва ПАТ «Української залізниці» протягом трьох місяців сплатив 457,7 мільйонів гривень на користь  «Трейд Коммодіті» за постачання палива, вже після того, як проти компанії була порушена справа щодо можливої участі у корупційній схемі.Раніше повідомлялося, що компанія «Газтрейд» у листопаді підписала договір з «Укрзалізницею» на поставку 9 тисяч тонн дизельного палива.

Як відомо, компанія «Трейд Коммодіті», яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі пального для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, «Трейд Коммодіті» неодноразово вигравала аукціони «Укрзалізниці», «Енергоатому», «Центренерго», а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

1 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті держбюджету при закупівлі пального.

12 жовтня Солом’янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка.

Чиновники «Спецтехноекспорту» розікрали 200 мільйонів, — генпрокуратура

groshi-na-war1

 

 

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 198 млн гривень посадовцями «Спецтехноекспорту».

Про це розповіли у прес-службі ГПУ у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури Слідче управління Державної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ, ч. 1 ст. 205 ККУ за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП „Спецтехноекспорт“ державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках  кримінального провадження були проведені обшуки в приміщеннях ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та місці проживання директора і бухгалтера.

«За місцем проживання директора підприємства було вилучено 120 тисяч доларів США», — повідомляють у прес-службі.

Наразі триває досудове розслідування.

Спецтехноекспорт — українська державна компанія, основним видом діяльності якої є експортно-імпортні відносини на світовому ринку озброєнь.

Transparency International подала до суду на генпрокуратуру через аферу «грошами Януковича»

corupcia1

 

Transparency International Ukraine подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП «Інформаційні судові системи» через засекречений вирок щодо конфіскованих в Януковича 1,5 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті антикорупційної організації, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Позивач вимагає, аби Окружний адміністративний суду Києва змусив відповідачів розсекретити судовий вирок, за яким було конфісковано 1,5 млрд доларів коштів «злочинної організації Януковича».

ТІ Ukraine вимагає оприлюднити цей вирок суду.

«Минуло майже 6 місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму. Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані, досі не оприлюднено», — наголошують антикорупціонери.

Вони вважають це тривожним сигналом, адже суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, також є побоювання, що рішення містить технічні недосконалості й може бути оскарженим.

«Державне підприємство „Інформаційні судові системи“, яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у відкритому Єдиному реєстрі судових рішень, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що сама ж і визнала це рішення державною таємницею», — розповіли у TI.

За інформацією організації, вона вже зверталася до українського парламенту з проханням про офіційне оприлюднення результатів судового процесу, однак представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з’явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам.

«Замість цього українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у „зриві оборонного замовлення“ від Голови оборонного комітету ВР», — підкреслили борці з корупцією.

Оскільки судові засідання проводяться відкрито, вони запросили усіх бажаючих долучитись до спостереження за цим процесом.

«Про час та місце засідань інформуватимемо додатково», — пообіцяли в Transparency International Ukraine.

Як раніше повідомляв виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк, більшу частину коштів з конфіскованих «мільярдів Януковича», які мали бути виділені на сільське господарство за програмою Мінагрополітики, отримав найбільший аграрний холдинг, що належать Юрію Косюку — «Миронівський хлібопродукт».

28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Наприкінці квітня 2017 року в РНБО повідомили, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Как земельщики зарабатывают на дерибане земли под Киевом

zemlya-prodaz1-500x382

 

Мы начинаем публиковать серию журналистских расследований, в которых раскроем теневые схемы заработка земельщиков, судей и других чиновников.

Сегодня речь пойдет о Вышгородском районе Киевской области. Там целые участки леса задним числом выводятся из государственной собственности и переоформляются на частных лиц, которые, в свою очередь, дробят их и перепродают. Законные собственники, лесные хозяйства, узнают о том, что на их территории появились частные владения по чистой случайности из открытых источников. При сверке координат подозрительных участков выясняется, что это и есть собственность лесхоза, но теперь у нее другое целевое назначение и новый собственник. К сожалению, такие схемы невозможны без поддержки вышестоящих органов власти, которые закрывают глаза на подобные ситуации и только шире оттопыривают карман.

История первая

Лесное хозяйство Вышгородского района Киевской области является постоянным пользователем лесных участков с октября 2012 года.

В мае текущего года, из публичной кадастровой карты Украины, лесники узнали, что на этой территории появилось несколько участков с новым кадастровыми номерами и новой формой собственности – частной.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2015 году Главное управление Госгеокадастра в Киевской области приняло ряд приказов про передачу земельных участков из государственной в частную собственность для нескольких граждан. Свои подписи в соответствующих документах поставили  исполняющие обязанности начальников Главного управления Госгеокадастра в Киевской области О. Левченко и А. Шумской. Регистрационная служба Бориспольского межрайонного управления юстиции в Киевской области выдала свидетельство о праве собственности на эти участки.

Дальше все по старой доброй схеме – земля была разделена на несколько наделов и продана третьим лицам. Таким образом, на территории государственного лесного хозяйства, как по мановению волшебной палочки, появились земельные участки, находящиеся в частной собственности.

А теперь самое интересное. По законодательству Украины, перед тем, как лишить лесхоз права пользования, надо получить добровольный отказ от этого права. Однако, учитывая, что само хозяйство узнало об этом факте по чистой случайности, выдавая новые права на собственность, его никто из органов власти об этом не спрашивал. Лесники забили тревогу, но их никто не услышал.

В который раз можно констатировать удивительные способности украинских земельных чиновников в вопросах улучшения своего материального положения во все времена и при любой власти.

Аналогичные преступления происходят в Ирпенском и Обуховском районах Киевской области. О них мы расскажем в следующий раз. Также мы раскроем роли чиновников, судей и сотрудников регистрационной службы.

Если вы пострадали от чиновников в манипуляциях с землей, пишите в редакцию, страна должна знать своих героев в лицо.

Руслан Якушев, Национальное бюро расследований Украины

Журналісти знайшли незадекларований шикарний маєток головного антикорупціонера СБУ Павла Демчини. Відео

Demchina-Pavlo1-500x363

 

До ЗМІ потрапила інформація про приховування елітних нерухомості та автомобілів Павлом Демчиною, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Перший заступник глави СБУ Павло Демчина приховує дорогий особняк та кілька люксових автомобілів.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив журналіст Дмитро Гнап.

«Так, це його називають „смотрящім“ за СБУ від Кононенка. Так, це він пов’язаний з гучними корупційними скандалами останніх двох років. І так, це він переслідує Марушевську за 500 грн. святкової премії. При цьому, приховує дорогий маєток і кілька люксових іномарок власної родини», – йдеться в заяві.

Учасники блокади окупованого Донбасу стверджують, що саме Демчина курирує рух товарів і відстежує фінансові розрахунки за всіма комерційними операціями з непідконтрольними територіями.

Про це заявили учасники блокади Віктор Зайко і Сергій Теличенко.

«Демчина „кришує“ торгівлю з непідконтрольними територіями і отримує відкати за кожну поставку. При чому, як з боку ОРДЛО, так і з боку України. Кожен день блокади приносить Демчині і його поплічникам мільйонні збитки», – йдеться в заяві.

При цьому підкреслюється: активісти стверджують, що Демчину контролює нардеп від БПП та близький друг Порошенка Ігор Кононенко – «Демчина виконує команди Кононенко. Це пояснює, чому влада і БПП так активно засуджують блокаду – вона не дає їм заробляти мільйони доларів».

Аваковщина. Водіям доведеться перездавати на права кожні 5 років

ment-oboroten4

 

Заступник глави МВС щодо євроінтеграції Анастасія Дєєва оприлюднила на своїй сторінці в Фейсбук нововведення, які очікують українських водіїв найближчим часом, повідомляє sprotiv.org.

На посвідчення водія додадуть мікрочіп. Також змінять термін дії та підкатегорії. Такі зміни готують внести в закон «Про дорожній рух» та ПДР України. Але крім того, Дєєва анонсує зміну терміну дії посвідчень водія. За її словами, це від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки знань та навичок.

За словами заступника глави МВС: «перегляд термінів дійсності посприяє більшій безпеці дорожнього руху».

Крім того, Дєєва анонсує і появу нових стандартів і періодичності проведення технічного контролю транспорту, який перевозить небезпечні вантажі. Також будуть впроваджені і нові стандарти з підготовки та екзаменації водіїв.

Анонсувала Дєєва і перегляд категорій автотранспорту.

А завершила свій пост заступник міністра МВС багатозначною фразою: Мені подобається, що команда МВС не зупиняється на виконанні зобов’язань перед ЄС, але розробляє по-справжньому нові і сучасні підходи і вдосконалюється з кожним днем.

Схоже, що українським водіям тепер доведеться підучувати правила дорожнього руху і регулярно оплачувати всю процедуру здачі на права з завидною регулярністю. Тому що Авакову потрібна нова нерухомість в Італії?



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: