Архив рубрики: ‘Персоналії’

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

Bahmatuk-verni1-500x332

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.

На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.

Время платить по счетам?

Вскоре австрийскую идиллию Олега Бахматюка, впрочем, могут нарушить детективы, занимающиеся возвратом незаконно выведенных активов. Речь идет о пропавших деньгах вкладчиков украинского VAB Bank («ВиЭйБи Банка»), владельцем которого до недавней ликвидации был олигарх Бахматюк. Как сообщил заместитель директора украинского Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, его учреждение готовит конкурс среди международных юридических компаний, которые возьмутся за розыск активов владельцев обанкротившихся украинских банков по всему миру и будут представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с владельцев проблемных банков их долги перед государством и вкладчиками. «ВиЭйБи Банк» в разгар банковского кризиса 2014—2015 годов стал одним из трех крупнейших банков-банкротов, наряду с «Дельта Банком» и банком «Надра». От банкротства банка Бахматюка, по данным фонда, пострадали 95 тысяч вкладчиков. Сам бизнесмен в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что готов был спасти банк докапитализацией из собственных средств. Впрочем, Нацбанк, по его словам, не принял это предложение.

МВФ давит на Киев из-за долгов банкиров

Последствия банкротства стали финансовым бременем и для государства. Поэтому Международный валютный фонд (МВФ), предоставляя Киеву кредиты, требует, чтобы Украина, наконец, заставила владельцев проблемных банков платить по счетам. В частности, в обнародованном в январе этого года меморандуме о сотрудничестве с МВФ содержится обязательство Украины искать и отбирать через суд имущество бывших владельцев банков, ответственных за доведение финансовых учреждений до банкротства.

Фонд гарантирования вкладов подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014—2015 годах. Общая сумма требований — 600 миллиардов гривен. Впрочем, похвастаться пока нечем: возвращено пока лишь… 430 тысяч.

Лично для Бахматюка процесс взыскания средств только начинается. Фонд гарантирования вкладов готовит судебный иск об ответственности собственника и топ-менеджмента за долги «ВиЭйБи Банка» за доведение финучреждения до банкротства.

Пока вкладчики штурмовали банкоматы…

Когда в ноябре 2014 года вкладчики штурмовали отделения и банкоматы, надеясь получить хотя бы тысячу гривен в рамках дневного лимита, владелец банка, похоже, смог вывести из него десятки миллионов долларов. Как свидетельствуют документы в судебном реестре Украины, кипрская QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка в день введения в банк временной администрации — 20 ноября 2014 года — получила 45 миллионов долларов в виде досрочно возвращенного займа.

Кроме того, вопреки запрету Национального банка Украины (НБУ), как следует из материалов уголовного дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), банк Бахматюка досрочно вернул ряду его агропредприятий депозиты на общую сумму в сотни миллионов гривен. Тем временем как другие компании, которые имели счета в банке Бахматюка, остались у разбитого корыта. А вкладчикам из числа физических лиц вернули лишь скромные суммы, гарантированные законом. Средства из банка выводились вскоре после того, как «ВиЭйБи Банк» получил стабилизационный кредит на 1,2 миллиарда гривен от НБУ.

Через Австрию — в офшоры

В те же дни десятки миллионов долларов загадочно исчезли с корреспондентских счетов «ВиЭйБи Банка» в австрийском Meinl Bank. Детективы НАБУ расследуют вывод таким образом 39,5 млн долларов США. Эти средства пропали также 20 ноября 2014 года, в последний момент перед началом работы временной администрации. Никаких документов, которые бы подтверждали законность списания средств со счета «ВиЭйБи Банка», нет, а назначение платежа неизвестно, говорится в одном из уголовных дел.

Выводить средства проблемных банков из-под контроля временной администрации — не изобретение Бахматюка и его менеджмента. Схемой вывода денег с корреспондентских счетов за рубежом через Meinl Bank, а также ряд банков в Лихтенштейне и Люксембурге воспользовались владельцы 14 украинских банков. Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в общей сложности исчезло 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Схема проста: банк в Австрии или Лихтенштейне по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит — Meinl Bank или, например, лихтенштейнском Bank Frick. В конце концов, кредит офшорной компанией не возвращается, и «гарантийные» средства с корсчета остаются у иностранного банка в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Масштабное расследование в Австрии

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. За несколько лет дело приобрело немалые масштабы. «Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. Расследование по подозрению в отмывании денег осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Больше всего средств исчезло с корсчетов «Дельта Банка» Николая Лагуна — почти 100 миллионов через Meinl Bank, еще 115 миллионов через Bank Frick в Лихтенштейне и еще более 200 миллионов долларов через другие банки. «Понятно, что вывод средств через корреспондентские счета происходил по указанию топ-менеджеров и собственников банков. Они прекрасно знали, что они делают», — отметил в беседе с Виктор Новиков из Фонда гарантирования вкладов. Он указывает на то, что владельцы банков по закону своим имуществом в ответе за нанесение банкам ущерба. Однако, отмечает Новиков, как правило, вдруг выясняется, что у них нет в Украине никакого имущества. «Надо будет искать эти активы. Поэтому мы и нанимаем международные компании», — говорит Новиков.

Между тем недвижимость Бахматюка …

Если детективы по поручению Фонда гарантирования вкладов будут разыскивать собственность Олега Бахматюка за границей, чтобы взыскать долги с собственника обанкротившегося банка, то виллу в элитном поселке под Веной им найти будет несложно. Адрес украинского олигарха указан в документах его австрийской фирмы. Правда, формально Бахматюк к австрийской вилле уже не имеет никакого отношения: виллу рыночной стоимостью около четырех миллионов евро он подарил своим несовершеннолетним детям. Произошло это в ноябре 2016 года — спустя считанные недели после того, как НАБУ открыло уголовное производство по подозрению в незаконном выведении денег из «ВиЕйБи Банка».

БанкИск

Дело о хищениях на сумму 104 миллиарда гривен Александром Клименко и его подельниками передано в суд

Klimenko-Oleksandr6-500x400

Всего по делу проходят 52 подозреваемых, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В деле преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко поставлена точка. Определены 52 подозреваемых, главный налоговик времен Януковича и его подельники обвиняются в хищениях на сумму 104 миллиарда гривен.

Следствие по делу бывших налоговиков Министерства доходов и сборов (в народе — Минсдох), обвиняемых в причастности к хищению ста миллиардов гривен, завершено. Материалы дела будут переданы в суд. Об этом 13 марта 2019 года рассказали на совместном брифинге глава МВД Арсен Аваков, Генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Анатолий Матиос и зампредседателя Нацполиции — начальник департамента защиты экономики Игорь Купранец. Все эти ведомства принимали участие в расследовании.

— Расследование продолжалось 9 месяцев и 18 дней, и мы собрали доказательную базу — 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича. Все, что арестованное по делу, а это 700 миллионов гривен, имущество и недвижимость, сегодня уже приносит доход государству, — заявил Юрий Луценко.

Спецоперация по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко проходила в мае 2017 года. К ее проведению были привлечены более 2000 правоохранителей, из них 1700 полицейских, в том числе — 1100 оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции, а также 500 военных прокуроров.

В рамках уголовных производств проводилось более 450 одновременных обысков на территории 15 областей. В июле 2017 состоялся второй активный этап спецоперации — описание и блокировка имущества, приобретенного на деньги похищенные из госбюджета бывшими налоговиками. В рамках дела был проведен 151 обыск.

Подельника Авакова и экс-министра Виктора Коржа СБУ разоблачила на взятке

Korj-Viktor3

Выяснилось, что Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом 14 марта 2019 года Украинской правде рассказали источники в правоохранительных органах, сообщает 40ka.info.

«Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО „Динамо“, Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги», — рассказали в ведомстве.

Источники отметили, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года.

По его словам, Коржу не продлили действие полномочий, а его удостоверение было действительным до 29 сентября.

В то же время справка о том, что Корж больше не является советником Авакова, датированная 14 марта 2019 года.

14 марта в СБУ заявили, что разоблачили на вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства МВД.

Аваковщина. Генерал Гриняк з МВС, якого судять за розгін Майдану, досі працює в Нацгвардії. Відео

berkkruss-500x332

Колишній керівник департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка, якого судять у Шевченківському райсуді Києва за звинуваченням у розгоні Майдану у 2014, наразі обіймає керівну посаду у Нацгвардії.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо».

Зазначається, що Гриняк стверджує, що справа проти нього повністю сфальсифікована, але за даними журналістів і слідства саме він керував дії беркутівців та інших силовиків на мітингах і акціях протесту.

«Гриняка обвинувачують у співучасті в організації умисного вбивства учасників Євромайдану, перешкоджанні мітингам і ще низці злочинів. За версією слідчих, саме він координував силовиків під час кривавих зіткнень 18 лютого 2014 року», — йдеться у публікації.

Зазначається, що на певному кадрі Гриняк  по рації дає вказівки підлеглим, після чого почався наступ силовиків.

«Аналізуючи відеозаписи, відзняті в першій половині дня 18 лютого, журналісти впізнали генерала Гриняка щонайменше в п’яти різних місцях в урядовому кварталі поряд із силовиками», — йдеться у розслідуванні.

Автори додають, що на окремому кадрі він тримає в руці предмет, схожий на зброю і біжить Кріпосним провулком за вантажівкою, за кермом якої сидить майданівець.

Повідомляється, що наприкінці 2016 року Гриняку оголосили підозру, але суд відмовився взяти його під варту й відсторонити від посади.

Сам Гриняк стверджує, що він і його родина стояла на Майдані, за що його нібито відсторонив тодішній очільник МВС Захарченко.

Слідство.Інфо звернулося до МВС із запитом, чому Гриняк, попри всі звинувачення, продовжує працювати на керівній посаді в Національній гвардії України, але на момент виходу розслідування відомство  не надало відповіді.

«Утім, навряд чи це правда. У розпорядженні журналістів Слідства.Інфо є копія доручення від 18 лютого, яким Гриняка призначили керівником зведеного загону МВС», — наголошують автори публікації.

Також зазначається, що журналісти Слідства.Інфо отримали від власних джерел список телефонних з’єднань Гриняка за 18 лютого і дізналися, що серед більш ніж сотні телефонних з’єднань, приблизно чверть — з тодішнім заступником міністра внутрішніх справ Віктором Ратушняком, який після Майдану втік з України, решта — здебільшого з колегами по громадській безпеці МВС.

Сам Гриняк не захотів пояснювати, про що розмовляв тоді із заступником міністра, коротко відповівши: «про любов».

Повідомляється, що у травні 2018 року справу Гриняка передали до суду. Але більш ніж за півроку судді так і не змогли почати розгляд по суті.

За даними видання, підтримати обвинуваченого генерала періодично приходять групи чоловіків, які представляються учасниками Самооборони Майдану і всіляко перешкоджають спілкуванню журналістів з обвинуваченним.

 

Сам генерал запевняє, що під час Революції Гідності допомагав Майдану, зокрема повідомляв секретну інформацію про плани силовиків і тодішнього керівництва МВС. Але, як стверджує адвокатка Євгенія Закревська, яка представляє сторону євромайданівців, жодних підтверджень цьому немає.

В Чернігові #Порошенко пройшов крізь натовп бойовиків «НаціАнального корпусу», всупереч заборони Держохорони. Відео

Poroshenko-Petro10-500x375

Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», президент заявив, що не допустить дестабілізації країни, повідомляє 40ka.info.

Після закінчення Ради регіонів в Чернігові, де перебував президент Петро Порошенко, глава держави, всупереч рекомендаціям Управління державної охорони, прийняв рішення пройти через натовп «Нацкорпусу», який пікетує заходи за участю президента і вимагає швидкого суду над екс-заступником Ради Національної безпеки і оборони Гладковським.

Президент відмовився сідати в авто, щоб об‘їхати пікетувальників, а направився до них і пройшов через натовп. Порівнявшись з представниками «Нацкорпусу», Порошенко заявив, що не допустить дестабілізації країни.

Після цього Порошенко пішки пройшовся до площі, де було встановлено сцену для його виступу перед чернігівцями.


11 березня тітушки політсили «Національний корпус» анонсували проведення нових акцій протесту з вимогами до президента Петра Порошенка щодо покарання причетних до розкрадання в оборонному секторі.

Раніше представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.

Авакова звільнять через незнання української мови, — справа вже у суді. Відео

avakov-vidstavka1-500x349 (1)

Позивач стверджує, що міністр внутрішніх справ порушує статтю закону щодо вимог до міністрів, серед яких — знання української мови, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо невідповідності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимогам членів Кабінету міністрів.

Про це інформує прес-служба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо неподання до Верховної Ради України подання про звільнення очільника МВС», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд розглядатиме адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Прес-служба суду повідомляє, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення.

«Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження», — зазначається у повідомленні.

Окрім того, на порталі Судова влада вказано, що позивач у справі — Олена Халарєга, а розглядатиме справу суддя Наталія Шевченко.

У прес-службі суду інформують, що позивач просить суд визнати протиправними дії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а саме порушення положень ст.7 Закону України «Про Кабінет міністрів України», що стосуються вимог до членів уряду. Водночас, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність прем`єр-міністра щодо нездійснення контролю за діяльністю очільника МВС, неподання до ВРУ подання про звільнення міністра Авакова, а також просить суд зобов’язати главу Кабміну внести до парламенту відповідне подання.

Нагадаємо, що Аваков розмовляє державною гірше попередників, зокрема, Азарова.

На пиар Гройсмана правительство потратит более 13 млн гривен, а заработает фирма экс-регионала

Groisman-Volodimir4-500x372

На тендере заработает фирма президента «Таврийских игр» экс-регионала Николая Баграева.

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины опубликовал сообщение о намерении заключить договор с ООО «РТМ-Украина» (Киев) по созданию, распространению и демонстрации информационной продукции общей стоимостью 13,38 млн грн.

В тендере указано, что победитель должен будет разместить на внешних рекламных носителях в регионах информацию о ходе реформ правительства Владимира Гройсмана и достижениях в этой сфере.

Об этом со ссылкой на систему ProZorro сообщает 40ka.info.

«Всего будет поклеено 3 тыс. постеров в 23 областных центрах. Больше всего — в Киеве (420), Одессе (260), Харькове (260), Львове (240), Днепре (240)», — сказано в сообщении.

При этом не менее 50% билбордов и ситилайтов с рекламой правительства Гройсмана расположат на улицах в каждом городе, остальные — с привязкой к супермаркетам и центральным улицам города.

Показ внешней рекламы о достижениях правительства запланирован в течение апреля—июля 2019 года.

По данным бизнес поискового ресурса Youcontrol ООО «РТМ-Украина» зарегистрировано в феврале 2001 года в Киеве. Учредителями являются ООО «Таврийские игры», ООО «Конверсия», экс-нардеп Николай Баграев и кипрская «С.С.Б. Био-Саенс Трейдинг Лимитед».

Николай Баграев был народным депутатом от партии регионов. Является основателем и президент компании «Таврийские игры».

Столичного судью Головатюка уволят за блокирование ликвидации банка-банкрота мошеннника Бахматюка

Bahmatuk-Zhevago1-500x375

По результатам рассмотрения жалобы Фонда гарантирования вкладов назначено самое строгое дисциплинарное взыскание судьи Хозяйственного суда Киева Л. Д. Головатюку — представление об увольнении с должности. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на ФГВФЛ. Соответствующее решение принято 27 февраля 2019 года Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия.

В Фонде напомнили, что этот судья в октябре 2015 года вынес решение о запрете ликвидации ПАО “КБ “Финансовая инициатива”, в котором на то время уже почти четыре месяца действовала временная администрация. За это время Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам банка 1,84 млрд грн с 1,94 млрд грн, начисленных к выплате в пределах гарантированной суммы. Вследствие принятия упомянутого судебного решения Фонд до сих пор не может перейти к следующим этапам вывода банка с рынка и начать ликвидацию банка, продажу имущества и, соответственно, погашение задолженности перед кредиторами. Хотя законодательство отводит на осуществление временной администрации в месячный срок.

Упомянутым определением Хозяйственного суда Киева от 15 октября 2015 года по обеспечению иска по делу № 910/26664/15 запрещено членам исполнительной дирекции Фонда и другим лицам вносить предложения в Нацбанк и принимать решение о ликвидации ПАО “КБ “Финансовая инициатива” и/или отзыве его банковской лицензии.

При этом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины четко предусмотрено, что не допускается обеспечение иска в делах, ответчиком в которых является неплатежеспособный банк или Фонд, путем запрета ответчику совершать определенные действия.

#Пашинський з сином втікли з України?

Pashinskyi-Sergyi13

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський разом з сином покинули територію України.

Про це заявив активіст, учасник АТО Євген Шевченко, повідомляє 40ka.info.

Він зазначив, що детективи НАБУ заарештували керівництво компанії «Спецтехноекспорт» Павла Барбула і Владислава Бельбаса, яких звинувачують у привласненні незаконним шляхом 55 мільйонів гривень.

Син Сергія Пашинського працював в «Спецтехноекспорт» і був тісно пов’язаний з заарештованими керівниками.

“І ось з’явилися новини, що Сергій Пашинський разом з сином спішно виїхали за межі України”, – стверджує Шевченко.

За деякою інформацією міжвідомча база «Аркан» зафіксувала перетин кордону України Сергієм Пашинським.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Аваковщина. У Києві п’яний поліцейський пошматував ножем свого колегу

police-new1-500x330

 

У Києві п’яний поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони завдав численних ножових поранень інспектору патрульної поліції.

Про це 6 березня 2019 року повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Відзначається, що ДБР займеться розслідуванням обставин бійки двох працівників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення.

«За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції», — йдеться в повідомленні.

Остаточно ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Працівника поліції охорони затримали, наразі йому готується повідомлення про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 ККУ) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.



Close
Приєднуйтесь!
Читайте нас у соцмережах: